軟件公司項目管理辦法

1、文件制度編號:*有限公司 項目管理辦法 一、總則為使公司各項重大項目的管理規(guī)范化、科學(xué)化、程序化，提高運(yùn)作與決策效 率，同時為增強(qiáng)公司團(tuán)隊精神，促使公司整體戰(zhàn)略目標(biāo)的全面實(shí)現(xiàn)，特制定 本辦法。二、適用范圍（一）適用項目特點(diǎn)（同時具有）1 .項目是單一的，可辨認(rèn)的，完整的基于公司整體發(fā)展的任務(wù)；2 .任務(wù)復(fù)雜，具有一定的風(fēng)險性3 .任務(wù)的完成有賴于多個職能部門之間的配合協(xié)作；4 .可利用資源預(yù)先有明確的范圍或預(yù)算；5 .任務(wù)具有一個明確的壽命周期與終止日期；6 .項目的產(chǎn)物具保全或擴(kuò)展通常由項目參加者以外的人員來進(jìn)行。（二）適用項目范疇 技術(shù)開發(fā) 重要合作洽談、重大市場活動 其他為促進(jìn)公司戰(zhàn)略決

2、策和發(fā)展所啟動的項目；（三）基于項目定義的不確切性，將由項目管理中心對所有提交的立項申請進(jìn) 行最終審定，確定此立項申請是否采用項目制運(yùn)作，以及是否采用項目制中的簡 易流程執(zhí)行編號:三、項目管理機(jī)構(gòu)一一項目管理中心(共59人)1. 項目管理中心為公司常設(shè)機(jī)構(gòu)，由項目管理委員組成，直接向總經(jīng)理負(fù) 責(zé)。在項目運(yùn)作時履行相關(guān)職能。2. 項目管理委員(數(shù)量：59人)(1)項目管理委員的成員由總經(jīng)理從各個職能或業(yè)務(wù)部門(市場與銷售、策劃與制作、人力資源、財務(wù)等)相關(guān)人員中選拔、任命：(2)必要時，在大多數(shù)委員同意條件下，可以臨時選擇其他熟悉項目的人員旁聽或作為臨時委員參與項目管理中心的審議工作。(3)項目

3、管理委員出任要求：A. 了解公司及公司整體發(fā)展的情況，熟悉公司的各項業(yè)務(wù)和工作B. 了解項目管理相關(guān)知識并有一定的經(jīng)驗。C.具有較強(qiáng)的管理、協(xié)調(diào)、組織能力。(4)項目管理委員的職責(zé)：A.共同對項目申請進(jìn)行審批、重大問題決策、項目經(jīng)理管理、項目終審B .對與本職工作相關(guān)的項目進(jìn)行重點(diǎn)監(jiān)控督促。C .在項目出現(xiàn)偏差時，共同參加各種非正常運(yùn)作項目的跟蹤監(jiān)控、項目調(diào)整的審批。D .對執(zhí)行中的項目進(jìn)行統(tǒng)籌監(jiān)控，在各個項目的監(jiān)控點(diǎn)(里程碑)進(jìn)行階段性檢查監(jiān)控。3. 項目管理常務(wù)委員(數(shù)量：12名)(1)項目管理常務(wù)委員由項目管理委員輪值；編號:（3）項目管理常務(wù)委員的職責(zé)：A.負(fù)責(zé)項目管理中心日常事務(wù)性工

4、作管理、協(xié)調(diào)，組織擬定項目管理中心的章程制度、議事規(guī)則等B .受理項目申請并批復(fù)意見，協(xié)調(diào)各立項人在項目申請的可行性調(diào)查分析時的資源需求C .在無法進(jìn)行項目定級或無法決定重大項目審批時，負(fù)責(zé)召集項目管理委員進(jìn)行集體審議和審批；結(jié)果報總經(jīng)理批準(zhǔn)。D.對非正常運(yùn)作的項目，召集委員對具體項目的支持、調(diào)整、監(jiān)控點(diǎn)作審批。4.項目管理中心秘書（數(shù)量：1名）（1）項目管理中心秘書為非委員的全職性職務(wù)，由項目管理中心委員集體 評議后從公司人員中選任；（2）項目管理中心秘書職責(zé)：A. 所有項目文檔的統(tǒng)一編號、管理；B. 對所有予以立項的所有項目進(jìn)行記錄、排期，包括項目的起始與終止時間、優(yōu)先級別、項目組成員組成

5、、項目進(jìn)展記錄 （隨時更新）、 項目評估意見等，該項目記錄排期表將做為各項目考評的依據(jù)之一。C. 根據(jù)項目管理中心項目監(jiān)控情況制作項目運(yùn)作監(jiān)控統(tǒng)計表；D .項目管理中心其他文案及日常事務(wù)性工作的處理；四、項目立項（一）中請立項流程（培養(yǎng)期）市場調(diào)查與分析確定立項對象提交立項申請編號:說明：1、 所有項目立項前均須進(jìn)行項目可行性論證；2、 項目的立項申請人為業(yè)務(wù)經(jīng)辦人；3、 項目的立項申請直接向項目管理中心常務(wù)委員提出。4、 業(yè)務(wù)經(jīng)辦人在項目培養(yǎng)期時如遇到自身難于解決的困難或問題，需相關(guān)人員提供支持或協(xié)助時，應(yīng)以書面形式向項目管理中心提出, 由項目管理中心協(xié)調(diào)解決。(二)立項方式(立項期)1、立

6、項流程 業(yè)務(wù)經(jīng)辦人提交立項申請 項目管理中心審_項目分級2、項目管理中心常務(wù)委員根據(jù)各業(yè)務(wù)經(jīng)辦人員提交的立項申請，于三個工 作日內(nèi)做出是否立項，并對同意立項項目做出是否采用簡易流程的批復(fù)意見，注 明原因后報總經(jīng)理審核。3、常務(wù)委員對不予立項的批復(fù)意見應(yīng)同時注明處理意見，并在必要時協(xié)調(diào)；4、項目簡易流程：(1) 項目是否采用簡易流程的主要判斷依據(jù)包括：項目跨期長短、職能部門的參與度、參與人員的數(shù)量等；(2) 簡易流程項目無須遵循本辦法以下部分的具體流程及有關(guān)制度，而由項目管理中心指定的項目經(jīng)理在核定的資源內(nèi)管理運(yùn)作，項目管理中心僅根據(jù)情況進(jìn)行監(jiān)控檢查，并在項目結(jié)束后組織驗收、第5頁共20頁編號:

7、評估；但項目經(jīng)理須在項目執(zhí)行完畢后出具總結(jié)報告，說明項目 運(yùn)作全過程的主要成績與問題；5、非簡易流程的項目(1) 項目管理常務(wù)委員(或委員)應(yīng)在立項同時就項目的規(guī)模、重要性、時間要求等確定項目的優(yōu)先級別，并指定項目經(jīng)理。(2) 適用以下部分的、項目文檔、項目流程與管理制度。6、項目優(yōu)先級：根據(jù)項目的重要性及特性予以分級，其中 A類項目為對公 司業(yè)務(wù)有重大影響、緊急性強(qiáng)的項目， A類享有資源的優(yōu)先調(diào)配、使用權(quán)。B類 項目次于A類，C類項目次于B類。(三)立項文檔1. 進(jìn)行立項申請的主要文檔包括：立項申請表、項目可行性論證報告、需求說明書；各立項申請人可根據(jù)項目類別和特性的不同對立項 文檔進(jìn)行適當(dāng)

8、增刪，但項目管理中心可要求立項申請人就此立項申請補(bǔ) 充提供有關(guān)資料，否則不予受理。2. 立項申請表采用公司統(tǒng)一格式，參見本辦法附件一；3. 項目可行性論證報告、由立項申請人組織撰寫，應(yīng)包括項目背景分析、項目概述、風(fēng)險與收益三個主要部分，參見本辦法附件二4. 需求說明書主要用于項目的需求的詳細(xì)列示與說明。 格式參見本辦法附件三。四、項目組織結(jié)構(gòu)文件制度編號:1. 所有項目小組設(shè)項目經(jīng)理一名，立項申請人可在立項申請時對項目經(jīng)理人選進(jìn)行提議，但由項目管理中心最終確定項目經(jīng)理的擔(dān)任人。2. 項目經(jīng)理根據(jù)所負(fù)責(zé)的項目性質(zhì)確定項目小組的成員組成及成員分工，并報項目管理中心同意。3. 項目經(jīng)理的主要職責(zé)：項

9、目計劃制定、項目計劃管理 （包括工作計劃基調(diào)把握、項目進(jìn)展跟蹤、項目調(diào)整控制等 卜項目管理接口協(xié)調(diào)（小組 之間與組外）、項目需求變更掌控、項目組成員考評、項目初期驗收、項 目總結(jié)等五、項目運(yùn)轉(zhuǎn)（1） 項目階段劃分培養(yǎng)期：市場調(diào)查、分析、項目可行論證立項期：提交立項申請，決定是否予以立項、項目計劃擬定執(zhí)行期：項目計劃實(shí)施、調(diào)整評估（作業(yè)）期：項目驗收、總結(jié)、作業(yè)（指項目完成后維持項目產(chǎn)物正常運(yùn)轉(zhuǎn)所需的日常性、常規(guī)性或重復(fù)性的工作）項目階段（2） 階段流程與主要文檔相關(guān)文檔說明項目流程第6頁共20頁文件制度第22頁共20頁編號:（本表結(jié)束）項目需求變更編號:(1)項目經(jīng)理應(yīng)在項目小組成立后，組織進(jìn)

10、行詳細(xì)的需求分析與論證。(2)項目需求分析結(jié)果需經(jīng)用戶(需求方)簽字確認(rèn)后方可進(jìn)行項目的 設(shè)計與修正；(3)任何的項目需求變更均需填寫項目需求變更說明表，注明需求變 更事項、變更原因、變更影響等。有關(guān)格式參見本辦法附件四。(4)項目變更的需求如未涉及項目結(jié)構(gòu)性調(diào)整，或不會對項目進(jìn)展與結(jié) 果產(chǎn)生根本性影響，則項目經(jīng)理僅需將項目需求變更說明表交項目管理 中心備案。如變更的需求涉及項目結(jié)構(gòu)等重大調(diào)整時，應(yīng)經(jīng)項目管理中心對項目需求變更說明表審批同意后方可繼續(xù)項目設(shè)計的工作。(5)項目需求變更性質(zhì)的確定(即備案還是審批)，由項目經(jīng)理自行掌控， 項目經(jīng)理應(yīng)承擔(dān)未經(jīng)項目管理中心審批進(jìn)行的項目需求的變更(即對

11、備案的項目需求變更)所產(chǎn)生的任何后果。同時，項目管理中心有權(quán)根據(jù)變更的影響 程度(造成的后果)決定是否更換項目經(jīng)理或追究項目經(jīng)理的責(zé)任。(6)項目管理中心對項目經(jīng)理備案的需求變更可要求終止變更或改變變 更方式，但需注明理由。此時項目經(jīng)理不承擔(dān)由此造成的后果或影響。(四) 項目組調(diào)整(1) 項目經(jīng)理調(diào)整：因項目重大變更、人員更替、項目經(jīng)理重大失 誤等原因可導(dǎo)致項目經(jīng)理的變更或調(diào)整，項目經(jīng)理的變更或調(diào)整 由項目管理中心決定并確定繼任人選。(2) 項目組內(nèi)人員調(diào)整：項目組成員(除項目經(jīng)理外)在項目運(yùn)作過程 中可以申請退出項目，項目經(jīng)理也可根據(jù)項目運(yùn)轉(zhuǎn)要求申請更換 項目組其他成員，但需向項目管理中心闡

12、述理由并獲同意。編號:(2) 項目工作計劃調(diào)整：項目工作計劃可根據(jù)其中運(yùn)作情況進(jìn)行調(diào)整，但每次項目組工作計劃的重大變動，需報項目管理中心備案。(3)項目組人員主動申請退出項目組次數(shù)超過 5次者，個人需書面說 明原因。(4) 項目組成員被項目組退回次數(shù)超過 5次者，公司將對該成員退回 原因分析后，對其重新進(jìn)行崗位調(diào)整或任職資格評估。(五)項目組結(jié)束1、項目組在以下情況下予以結(jié)束：(1)項目完成：項目組通過工作，達(dá)成合同并經(jīng)驗收合格后該項 目小組自動結(jié)束，但項目的各項作業(yè)繼續(xù)。(2)項目失敗：項目未達(dá)成合同，或經(jīng)驗收不合格，或在項目工 作計劃到期，但項目負(fù)責(zé)人沒有申請展期，無法進(jìn)一步開展 工作時為

13、項目失敗。2、 項目組結(jié)束后，應(yīng)按時總結(jié)本次項目運(yùn)作的可取與不足之處并形成總結(jié)文檔交項目管理中心審查備案。3、 項目結(jié)束后，項目經(jīng)理負(fù)責(zé)將本項目所有資料整理歸檔，提交項目管理中心統(tǒng)一保管，并安排、監(jiān)督項目作業(yè)情況。六、項目組工作制度(一) 文檔管理制度(1)項目組的基礎(chǔ)文檔由項目經(jīng)理指定的項目組成員統(tǒng)一管理。項目組的基礎(chǔ)文檔含立項審批時提交的文檔、項目運(yùn)轉(zhuǎn)過程 中產(chǎn)生的文檔、項目結(jié)束后的總結(jié)文檔。編號:(2)項目組的重要文檔(由項目經(jīng)理根據(jù)項目特性確定，但項目管 理委員也可根據(jù)需求要求項目經(jīng)理提供)需交項目管理中心備 案(3)申請立項的項目一經(jīng)審批后運(yùn)轉(zhuǎn)，項目文檔管理人員即根據(jù) 項目管理中心秘

14、書提供的編號規(guī)則對該項目進(jìn)行編號。項目 編號規(guī)則由項目管理委員統(tǒng)一確定；(4)項目結(jié)束后，項目經(jīng)理應(yīng)組織將所有的項目文檔交項目管理中心存檔保管。(二)會議制度：(1)項目小組成立后，項目經(jīng)理應(yīng)根據(jù)項目特性擬定本項目小組的會議方式、日程、內(nèi)容等，項目小組成員也可根據(jù)項目進(jìn)展需求靈 活安排會議時間與方式。(2)項目小組的每一次會議應(yīng)做好會議記錄并呈報項目經(jīng)理，項目小 組的會議記錄是項目文檔之一。(三)工作簡報制度：項目組每周由項目經(jīng)理進(jìn)行一次工作簡報，按統(tǒng)一格式填寫相關(guān)內(nèi)容交 項目管理中心備案。項目工作簡報參見本辦法附件五。(四)里程管理制度：(1)項目和項目組一經(jīng)批準(zhǔn)任命，即由項目經(jīng)理牽頭，根據(jù)

15、項目的目標(biāo) 和特點(diǎn)，在三個工作日內(nèi)對項目中不同工作角色制定對該項目的工作計劃， 匯總完成項目計劃書。項目計劃書提交項目管理中心審議通過后，項目小組工作啟動編號:(2)項目計劃書內(nèi)將項目的執(zhí)行過程劃分成不同階段，并規(guī)定各階段 結(jié)束的標(biāo)志和條件，作為項目里程碑。通過里程碑保證項目每個階段的工作 質(zhì)量和進(jìn)度，以保證下一階段目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。同時，項目小組需根據(jù)各個里程 碑特點(diǎn)制定項目里程控制計劃，項目里程控制計劃是項目計劃書的重要 部分。(3)項目計劃書應(yīng)包括：項目人員、角色分工和職責(zé)；項目任 務(wù)和成果的定義；(每種工作角色的)項目日程安排；項目里程；項 目的目標(biāo)完成時間；項目的風(fēng)險和假設(shè)；項目的總成本及

16、各階段成本。 其中項目里程控制計劃應(yīng)包括：項目里程碑日期；本階段確認(rèn)需要完成 的項目任務(wù)和成果；本階段需要解決的主要問題；本階段的項目風(fēng)險； 本階段的過程文檔；本階段的成本與收益預(yù)算；項目改動記錄和應(yīng)變 計劃；進(jìn)入下一階段項目工作的準(zhǔn)備條件。(4)在達(dá)到計劃的里程碑日期的一個工作日內(nèi)，項目經(jīng)理向?qū)椖抗芾?中心提交項目工作報告，并要求對項目里程碑進(jìn)行檢查，由項目管理中心組 織委員依據(jù)項目計劃和里程控制表對項目里程進(jìn)行檢查，里程檢查的主要要素包括：項目階段完成時間與計劃時間對比；目前項目完成情況和所處階段與它應(yīng)處的階段比較；計劃中本階段經(jīng)過確認(rèn)的任務(wù)和成果是否完成？ 本階段的主要問題是否得到及時

17、解決， 是否有新的問題，是否解決？本 階段的項目風(fēng)險是否成功解決？本階段的項目文檔應(yīng)該有哪些，是否完 備？本階段的成本控制是否超出偏差許可？有偏差是應(yīng)提供偏差原因和 解決辦法；項目是否被要求改動，改動是否被項目經(jīng)理同意？同意改動后 應(yīng)提供改動后的項目計劃調(diào)整方案； 是否已經(jīng)做好進(jìn)入下一階段的項目編號:工作的準(zhǔn)備？（5）檢查結(jié)果如果超出了允許的偏差范圍，或者項目被要求作重大改動，應(yīng)暫停項目的執(zhí)行，由項目管理中心全體委員對項目的偏差和改動進(jìn)行審議并對解決辦法進(jìn)行審批。（五）內(nèi)部核算制度：項目經(jīng)理應(yīng)于項目組成立后的三個工作日內(nèi)提交項目預(yù)算報告，明確主要費(fèi)用與收益，并交項目管理中心審核后報總經(jīng)理批復(fù)同

18、意。項目運(yùn)轉(zhuǎn) 過程中，如產(chǎn)生重大支出或收益變動，需及時調(diào)整預(yù)算報告并報項目管理中 心審核，并經(jīng)總經(jīng)理批復(fù)同意。項目驗收合格后，項目評估報告中必須包括 項目成本支出細(xì)則與收益情況一項。八、項目組考評各項目組的考評納入公司整體考評體系中，參見公司績效考評的有關(guān)規(guī)定。九、其他（1） 附件提供部分參考表格文檔，項目組各成員根據(jù)實(shí)際運(yùn)轉(zhuǎn)需要可進(jìn)行調(diào)整或撰寫新的表格文檔。（2） 本管理辦法為公司項目管理辦法初稿，將在實(shí)踐過程中不斷補(bǔ)充（3） 本管理辦法自公司審批同意之日起生效編號:附件立項申請表制#人國時間項目名稱客戶名項目性質(zhì) 項目經(jīng)理提議人選編號：項目來源及目的：內(nèi)容簡要說明（詳細(xì)內(nèi)容資料請在需求說明

19、與可行性論證報告中提供）：項 E求的時間表及其它限制條件：備注：項目管理中心意見：總經(jīng)理批復(fù)：委派的項目經(jīng)理項目計劃完成時間項目優(yōu)先級別（）A類（）B類 （）C類附件項目可行性論證報告1 .概述1.1 項目名稱和調(diào)研背景（必須）1.2 調(diào)研時間、地點(diǎn)和人員（必須）編號:2 .項目要點(diǎn)描述2.1 項目的歷史發(fā)展情況（可選）2.2 國內(nèi)外同類項目的發(fā)展及現(xiàn)狀（可選）2.3 項目中主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo) （可選）2.4 項目階段目標(biāo)（必須）2.5 項目進(jìn)程表（大概的估計，必須）3 .可行性分析（根據(jù)項目特性選擇分析）3.1 市場需求分析3.2 技術(shù)可行性分析3.3 財務(wù)可行性分析（成本和盈利分析）3.4

20、社會可行性分析（法規(guī)政策）3.5 風(fēng)險分析4 .結(jié)論4.1 項目目標(biāo)與實(shí)施的步驟4.2 條件與約束4.3 對項目開發(fā)的建議附件三:編號:項目需求說明書1 .概述1. 1項目名稱2. 2行業(yè)情況；1. 3項目的任務(wù)提出者、用戶1 . 4本項目同其他系統(tǒng)或其他機(jī)構(gòu)的基本的相互來往關(guān)系。2 .需求描述2.1 項目期望目標(biāo)：2.2 項目的特點(diǎn)（用戶的特點(diǎn)）1、2、3、2.3 項目的假定和約束（經(jīng)費(fèi)限制、開發(fā)期限等）經(jīng)費(fèi)要求：期限要求：其他要求：2.4 項目需求規(guī)定（功能上、安全性上、專業(yè)性上等，可根據(jù)項目特性選擇填寫，但如項目管理中心需要補(bǔ)充提供時，應(yīng)予以補(bǔ)充提供。）功能要求（需詳細(xì)、分類描述）：安全性要求：專業(yè)性要求：其他要求：附件四:編號:需求變更申請表項目名稱項目中角色申請人申請時間需求變更的原