合同審批管理辦法

1、內(nèi)蒙古蒙東現(xiàn)代能源合同審批治理方法第一章總那么第一條目的為標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)蒙古蒙東現(xiàn)代能源以下簡(jiǎn)稱公司合同審批治理工作,明確合同審批權(quán)限和責(zé)任,建立標(biāo)準(zhǔn)、 有效的合同審批流程,降低公司交易風(fēng)險(xiǎn),完善公司的內(nèi)部 限制制度,根據(jù)國(guó)家的有關(guān)法律,特制定本合同審批治理辦 法以下簡(jiǎn)稱本方法.第二條適用范圍一公司對(duì)外簽訂合同、協(xié)議包括變更和解除,以下 相同均適用本方法,本方法另有規(guī)定的除外.二勞動(dòng)合同、培訓(xùn)協(xié)議等與人事治理相關(guān)的合同由公 司其他標(biāo)準(zhǔn)性文件另行規(guī)定,不屬于本方法的適用范圍.第二章合同的標(biāo)準(zhǔn)第三條合同的定義本方法所稱合同是指公司在經(jīng)營(yíng)過(guò)程中以公司名義對(duì) 外簽訂或依法由公司承當(dāng)責(zé)任的,旨在設(shè)立、變更、終止

2、民 事權(quán)利義務(wù)關(guān)系的合同或協(xié)議.第四條合同的形式一合同的簽訂、變更與解除應(yīng)當(dāng)采取合同書的形式. 如情況緊急或條件限制不能簽訂合同書的,可以采取其他書 面形式,并應(yīng)當(dāng)在情況和條件允許時(shí)盡快補(bǔ)簽合同書.合同 書須經(jīng)各方簽字、蓋章前方能成立.二書面形式是指合同書、信件和數(shù)據(jù)電文包括電報(bào)、電傳、 、電子數(shù)據(jù)交換和電子郵件 等可以有形地表現(xiàn) 所載內(nèi)容的形式.三在公司經(jīng)營(yíng)中發(fā)生的經(jīng)常性交易 經(jīng)常性交易是指 一定期限內(nèi)與相對(duì)固定的合同相對(duì)方進(jìn)行的相對(duì)穩(wěn)定、內(nèi)容 重復(fù)的交易,以下相同,如果公司與對(duì)方已簽訂根本合同、 長(zhǎng)期合同或其他形式的合同書 以下簡(jiǎn)稱根本合同等,約定 了雙方交易相關(guān)的根本原那么和條件的,承辦

3、部門可以以訂單 /定單的形式訂立具體合同.銷售公司產(chǎn)品類經(jīng)常性交易可 直接以訂單/定單的形式訂立合同.但需要特殊的交易條件 或交易目的的實(shí)現(xiàn)具有不確定性或存在風(fēng)險(xiǎn)隱患的應(yīng)當(dāng)簽 訂合同書.四合同書的首頁(yè)應(yīng)標(biāo)明合同的編號(hào).合同編號(hào)的治理 適用公司?合同編號(hào)方法?.采用訂單/定單方式進(jìn)行交易 的,訂單/定單的編號(hào)方法另行制定標(biāo)準(zhǔn)性文件予以執(zhí)行和 治理.第五條合同的附件合同有附件的,應(yīng)當(dāng)在合同正文中明確規(guī)定附件名稱,并約定附件為合同的有效局部與合同正文具有同等法律效 力.合同附件應(yīng)當(dāng)與合同正文一同簽署.除本方法另有明確 規(guī)定外,本方法所稱的合同均指包含合同正文及合同附件的 完整合同.第六條合同的訂立一

4、訂立合同前,合同承辦人應(yīng)當(dāng)對(duì)對(duì)方當(dāng)事人的主體 資格、資信情況、履約水平進(jìn)行調(diào)查,不得與不能獨(dú)立承當(dāng) 民事責(zé)任或無(wú)相應(yīng)經(jīng)營(yíng)資格的部門或自然人簽訂合同,也不 得與對(duì)方當(dāng)事人簽訂與其資信水平、履約水平明顯不相符的 合同,或與之發(fā)生業(yè)務(wù)關(guān)系. 二涉及工程建設(shè)工程包括工程的勘察、設(shè)計(jì)、施工、 監(jiān)理以及與工程建設(shè)有關(guān)的重要設(shè)備、材料等的采購(gòu),必須 經(jīng)招標(biāo)后簽訂合同.上述所列工程具體范圍和規(guī)模標(biāo)準(zhǔn),由 比價(jià)審計(jì)部另行制定標(biāo)準(zhǔn)性文件.三按比價(jià)審計(jì)部的相關(guān)規(guī)定需要執(zhí)行“比價(jià)機(jī)制的 相關(guān)工程,必須執(zhí)行“比價(jià)相關(guān)規(guī)定.經(jīng)比價(jià)審計(jì)部同意 后簽訂合同.四公司對(duì)外簽訂合同,嚴(yán)禁在空白文本上簽字或蓋 章.第七條合同的內(nèi)容訂

5、立合同時(shí)應(yīng)當(dāng)注意以下內(nèi)容：一合同抬頭、落款、公章應(yīng)保持一致,同時(shí)應(yīng)與對(duì)方當(dāng)事人提供的資信情況載明的信息一致； 二合同標(biāo)的應(yīng)明確,買賣合同應(yīng)詳細(xì)約定規(guī)格、型號(hào)、 商標(biāo)、產(chǎn)地、等級(jí)等內(nèi)容；效勞合同應(yīng)約定具體的效勞內(nèi)容 及要求；必要時(shí)可用圖紙等描述合同標(biāo)的；三標(biāo)的物的質(zhì)量、價(jià)款或報(bào)酬及支付方式、 履行期限、 履行地點(diǎn)應(yīng)具體明確.第八條合同的履行一合同簽署前,不得實(shí)際履行合同.合同生效后,應(yīng) 全面、及時(shí)履行合同.二合同履行中如發(fā)生變更,承辦人員應(yīng)當(dāng)立即通知公 司分管領(lǐng)導(dǎo).第三章簽署權(quán)限第九條合同的簽署一公司對(duì)外簽訂合同,應(yīng)由公司法定代表人或授權(quán) 代理人簽署.未經(jīng)書面授權(quán),任何人不得以公司名義對(duì)外簽 訂

6、合同.二可以授權(quán)的代理人范圍包括公司董事、高級(jí)治理 人員及各部門負(fù)責(zé)人.第十條授權(quán)的形式一授權(quán)的形式為書面授權(quán).該書面授權(quán)可以章程、 董事會(huì)決議、授權(quán)委托書或公司制度、標(biāo)準(zhǔn)性文件的形式體 現(xiàn).二對(duì)于公司董事、高級(jí)治理人員及各部門負(fù)責(zé)人的 授權(quán)及確有必要的其他授權(quán),由行政事務(wù)部統(tǒng)一由具授權(quán)委 托書文本.三代理人必須忠實(shí)履行責(zé)任,維護(hù)公司的合法權(quán)益, 依據(jù)授權(quán)的權(quán)限范圍處理合同相關(guān)事宜.四未經(jīng)授權(quán)或超越權(quán)限簽訂合同的,由承辦人和簽 字人承當(dāng)相應(yīng)的責(zé)任.第四章各部責(zé)任第十一條 合同承辦部門負(fù)責(zé)合同的簽訂.合同承辦部 門指承當(dāng)具體業(yè)務(wù),提由、簽訂和履行合同的部門,其負(fù)責(zé) 人應(yīng)根據(jù)實(shí)際業(yè)務(wù)指定合同承辦人

7、.其主要責(zé)任是：一選擇對(duì)方當(dāng)事人,審查及分析對(duì)方當(dāng)事人的資格、 信用,向?qū)Ψ剿饕嚓P(guān)證實(shí)材料,特殊工程或特殊行業(yè)應(yīng)審 查對(duì)方當(dāng)事人的資質(zhì)證實(shí)文件；進(jìn)行上述調(diào)查一般至少要求 對(duì)方提供或確認(rèn)如下資料：1、營(yíng)業(yè)執(zhí)照副本原件或加蓋對(duì)方公章的營(yíng)業(yè)執(zhí)照副本 復(fù)印件；2、有關(guān)資質(zhì)證書原件或加蓋對(duì)方公章的資質(zhì)證書復(fù)印 件；3、授權(quán)委托書原件加蓋公章及法定代表人簽字及 代理人身份證復(fù)印件；4、確認(rèn)對(duì)方的實(shí)際辦公地址、通信地址、聯(lián)系 、 卑微如蟋蟻、堅(jiān)強(qiáng)似大象 、郵政編碼等信息,必要時(shí)由對(duì)方蓋章確認(rèn)；5、根據(jù)財(cái)務(wù)規(guī)定,要求對(duì)方提供財(cái)務(wù)報(bào)表或銀行資信 證實(shí)；6、其他必要的資料.二依據(jù)公司保密制度及相關(guān)制度做好保密工

8、作.合同 的內(nèi)容及履行涉及到或可能涉及到公司技術(shù)秘密或商業(yè)秘 密的,承辦人應(yīng)當(dāng)根據(jù)公司的相關(guān)規(guī)定在合同中約定保密條 款或簽訂保密協(xié)議.三草擬合同文本或?qū)彶閷?duì)方提供的合同文本,與對(duì)方 協(xié)商并初步確定合同內(nèi)容.合同尚未簽署生效前,承辦人或 承辦部門不得提前履行與該等合同有關(guān)的業(yè)務(wù).四按本方法的程序,將合同送交審批及簽署.合同審 批結(jié)束后,承辦部門應(yīng)積極推進(jìn)合同簽署并追蹤合同相對(duì)方 簽署情況,合同簽署應(yīng)當(dāng)標(biāo)準(zhǔn).合同相對(duì)方的簽署原那么上應(yīng) 滿足以下條件：1簽字處由其法定代表人或經(jīng)書面授權(quán)的代理人簽 字；2合同相對(duì)方蓋章處加蓋其公章或者合同專用章；3合同有多頁(yè)時(shí)還應(yīng)加蓋騎縫章,或由上述簽字人 在每頁(yè)草簽

9、.但合同相對(duì)方為國(guó)外公司的,根據(jù)實(shí)際情況可 以不適用上述第2項(xiàng).五依法律規(guī)定或雙方約定,合同需辦理批準(zhǔn)、公證、登記的,負(fù)責(zé)辦理相關(guān)手續(xù)；六負(fù)責(zé)履行合同及催促對(duì)方當(dāng)事人履行合同；七負(fù)責(zé)合同的變更、解除；八根據(jù)公司的相關(guān)規(guī)定負(fù)責(zé)收集、送交合同檔案；九協(xié)調(diào)公司各部門解決合同疑義、糾紛.第十二條 公司法務(wù)部門或人員、外聘法律參謀的職 責(zé).公司法務(wù)部門或人員是公司對(duì)外簽訂合同時(shí)提供法 律咨詢、負(fù)責(zé)對(duì)合同條款的形式和內(nèi)容的合法性、完整性、 一致性進(jìn)行審查并對(duì)其合理性提由參考意見的專業(yè)治理部 門或人員.其主要責(zé)任是：一在合同簽訂及履行過(guò)程中,為承辦部門提供有關(guān)法律咨詢、提供法律意見；二對(duì)合同承辦部門提交的合

10、同進(jìn)行審查或作為工程小組的成員直接參與工程洽談,協(xié)助起草合同書；三負(fù)責(zé)對(duì)合同文本進(jìn)行法律上的審查,對(duì)合同中明顯 超由一般交易慣例有可能損害公司利益的條款進(jìn)行審核；四協(xié)助各部辦理合同的報(bào)批、見證、鑒證和公證等事項(xiàng)；五根據(jù)有關(guān)部門的要求由具授權(quán)委托書文本；六負(fù)責(zé)合同文檔的治理；七由現(xiàn)合同糾紛時(shí),協(xié)助有關(guān)部門進(jìn)行協(xié)商、調(diào)查,必要時(shí),經(jīng)公司批準(zhǔn),啟動(dòng)有關(guān)法律程序.第十三條 相關(guān)部門的責(zé)任.相關(guān)部門是指除承辦部門 和法務(wù)部門或人員外,其業(yè)務(wù)和治理權(quán)限與提由的合同 有關(guān)聯(lián)的公司各部門.其責(zé)任是對(duì)合同內(nèi)容中涉及本部門職 責(zé)范圍內(nèi)的業(yè)務(wù)進(jìn)行審核.如財(cái)務(wù)部門的責(zé)任一財(cái)務(wù)部門的責(zé)任是對(duì)合同標(biāo)的、金額、付款方式、

11、發(fā)票形式、稅費(fèi)及與其業(yè)務(wù)相關(guān)的條款進(jìn)行審核.二財(cái)務(wù)部門應(yīng)對(duì)合同是否符合投資預(yù)算進(jìn)行審核,對(duì) 超預(yù)算的工程或金額,應(yīng)按總經(jīng)理批準(zhǔn)的相關(guān)資料進(jìn)行審 核.第五章合同審批的程序第十四條合同審批程序依據(jù)公司章程、董事會(huì)議事規(guī)那么、總經(jīng)理辦公會(huì)議事規(guī) 那么等規(guī)定應(yīng)當(dāng)經(jīng)股東、董事會(huì)或總經(jīng)理辦公會(huì)審議通過(guò)前方 可執(zhí)行的事項(xiàng),應(yīng)在審議通過(guò)后履行合同審批流程.合同提 交審批應(yīng)依據(jù)以下程序流程圖見附件1進(jìn)行：一承辦部門根據(jù)業(yè)務(wù)需要提由與對(duì)方初步確定的合同文本,指定合同承辦人,填寫?合同審查批閱單?見附件2;二承辦部門負(fù)責(zé)人對(duì)合同文本及對(duì)方的書面證實(shí)材料進(jìn)行審核后在?合同審查批閱單?上簽署意見；三由法務(wù)部門或人員對(duì)合

12、同的合法性、完整性、卑微如蟋蟻、堅(jiān)強(qiáng)似大象一致性、文字的嚴(yán)密性等進(jìn)行審核,在?合同審查批閱單? 上簽署意見；四由行政綜合部負(fù)責(zé)人對(duì)合同的審批流程進(jìn)行批辦, 批辦由相關(guān)部門及相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行審批；五如批辦意見包括相關(guān)部門,承辦人須提交相關(guān)部負(fù) 責(zé)人審核,并在?合同審查批閱單?上簽署意見；六部門審批完成后,承辦人應(yīng)將附有?合同審查批閱 單?的文本根據(jù)批辦意見,逐級(jí)上報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)、會(huì)簽領(lǐng)導(dǎo)、 總經(jīng)理審批,并在必要情況下提交董事長(zhǎng)審批.第十五條審批的形式承辦部門應(yīng)當(dāng)以書面形式或通過(guò)辦公系統(tǒng)進(jìn)行本辦 法第十五條規(guī)定的合同審批程序.第六章附那么第十六條解釋權(quán)與修改權(quán)本方法及附件由行政事務(wù)部負(fù)責(zé)解釋和修改.第十七條生效日期本方法自下