分公司章程(共9頁)

1、精選優(yōu)質(zhì)文檔-傾情為你奉上秘密分 公 司 章 程分公司名稱： 河南省廣宇建設(shè)集團(tuán)杭州分公司河南省廣宇建設(shè)集團(tuán) 杭州 分公司章 程為了規(guī)范本分公司的組織和行為，保護(hù)分公司、股東和債權(quán)人的合法權(quán)益，維護(hù)社會(huì)經(jīng)濟(jì)秩序，促進(jìn)社會(huì)主義市場經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，依據(jù)中華人民共和國公司法（以下簡稱公司法）及其他有關(guān)法律、行政法規(guī)的規(guī)定，制定本章程。第一章 分公司名稱和住所第一條 分公司名稱：河南廣宇建設(shè)集團(tuán)杭州分公司第二條 分公司住所：杭州市同協(xié)路交德勝路口筧東嘉苑第二章 分公司經(jīng)營范圍第三條 分公司經(jīng)營范圍：房屋建筑工程、水利水電工程、公路工程、市政公用工程、土石方工程、建筑裝修裝飾工程、橋梁工程、地基與基礎(chǔ)工程、

2、鋼結(jié)構(gòu)工程、鑿井工程施工等。第三章 分公司注冊資本第四條 分公司注冊資本：人民幣 200 萬元。分公司增加或減少注冊資本，須經(jīng)代表三分之二以上表決權(quán)的股東通過并作出決議。分公司減少注冊資本，還應(yīng)當(dāng)自作出決議之日起十日內(nèi)通知債權(quán)人，并于三十日內(nèi)在報(bào)紙上公告。分公司變更注冊資本應(yīng)依法向登記機(jī)關(guān)辦理變更登記手續(xù)。第四章 股東名稱、出資方式、出資額第五條 股東名稱，出資額如下：股東名稱出資方式出資金額參股比例余弟權(quán)現(xiàn)金200萬100%第六條 向股東簽發(fā)出資證明書。第五章 分公司的機(jī)構(gòu)及其產(chǎn)生辦法、職權(quán)、議事規(guī)則第七條 股東會(huì)由全體股東組成，是分公司的權(quán)力機(jī)構(gòu)，行使如下職權(quán)：（）決定分公司的經(jīng)營方針和投

3、資計(jì)劃；（）選舉和更換董事，決定有關(guān)執(zhí)行董事的報(bào)酬事項(xiàng)；（）選舉和更換監(jiān)事，決定監(jiān)事的報(bào)酬事項(xiàng)；（）審議批準(zhǔn)董事的報(bào)告；（）審議批準(zhǔn)監(jiān)事的報(bào)告；（）審議批準(zhǔn)分公司的年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案、決算方案；（）審議批準(zhǔn)分公司的利潤分配方案和彌補(bǔ)虧損的方案；（）對分公司增加或者減少注冊資本作出決議；（）對發(fā)行分公司債券作出決議；（10）對公司合并、分立、解散、清算或者變更分公司形式作出決議；（11）修改分公司章程；對前款所列事項(xiàng)股東以書面形式一致表示同意的，可以不召開股東會(huì)會(huì)議，直接作出決定，并由全體股東在決定文件上簽名、蓋章。第八條 股東會(huì)的首次會(huì)議由出資最多的股東召集和主持。第九條 股東會(huì)會(huì)議由股東按照認(rèn)

4、繳出資比例行使表決權(quán)。第十條 股東會(huì)會(huì)議分為定期會(huì)議和臨時(shí)會(huì)議，并應(yīng)當(dāng)于會(huì)議召開十五日以前通知全體股東。定期會(huì)議應(yīng)于每年 月按時(shí)召開。代表十分之一以上表決權(quán)的股東，執(zhí)行董事，監(jiān)事提議召開臨時(shí)會(huì)議的，應(yīng)當(dāng)召開臨時(shí)會(huì)議。第十一條 股東會(huì)會(huì)議由執(zhí)行董事召集并主持。執(zhí)行董事不能履行或者不履行召集股東會(huì)會(huì)議職責(zé)的，由監(jiān)事召集和主持；監(jiān)事不召集和主持的，代表十分之一以上表決權(quán)的股東可以自行召集和主持第十二條 股東會(huì)會(huì)議應(yīng)對所議事項(xiàng)作出決議，決議應(yīng)由代表三分之二以上表決權(quán)的股東表決通過。股東會(huì)應(yīng)當(dāng)對所議事項(xiàng)的決定作出會(huì)議紀(jì)錄，出席會(huì)議的股東應(yīng)當(dāng)在會(huì)議記錄上簽名。第十三條 分公司不設(shè)董事會(huì)，設(shè)執(zhí)行董事一人，由

5、股東會(huì)選舉產(chǎn)生。執(zhí)行董事任期三年，任期屆滿，可連選連任。第十四條 執(zhí)行董事對股東會(huì)負(fù)責(zé)，行使下列職權(quán)：（）負(fù)責(zé)召集和主持股東會(huì)會(huì)議，并向股東會(huì)報(bào)告工作；（2）執(zhí)行股東會(huì)的決議；（3）決定分公司的經(jīng)營計(jì)劃和投資方案；（4）制訂分公司的年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案、決算方案；（5）制訂分公司的利潤分配方案和彌補(bǔ)虧損方案；（6）制訂分公司增加或者減少注冊資本以及發(fā)行公司債券的方案；（7）擬訂發(fā)公司合并、分立、解散或者變更公司形式的方案；（8）決定分公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)的設(shè)置；（9）決定聘任或解聘發(fā)公司經(jīng)理及其報(bào)酬事項(xiàng)，并根據(jù)經(jīng)理的提名決定聘任或者解聘分公司副經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人及其報(bào)酬事項(xiàng)；（10）制定分公司的基本管理

6、制度；第十五條 分公司設(shè)經(jīng)理一名，副經(jīng)理 一 人，由執(zhí)行董事決定聘任或解聘。經(jīng)理對執(zhí)行董事負(fù)責(zé)，行使下列職權(quán)：（）主持分公司的生產(chǎn)經(jīng)營管理工作；（）組織實(shí)施分公司年度經(jīng)營計(jì)劃和投資方案；（）擬定分公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)設(shè)置方案；（）擬定分公司的基本管理制度；（）制定分公司的具體規(guī)章； （）提請聘任或者解聘分公司副經(jīng)理，財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人；（）決定聘任或者解聘除應(yīng)由執(zhí)行董事聘任或者解聘以外的負(fù)責(zé)管理人員；第十六條 分公司不設(shè)監(jiān)事會(huì)，設(shè)監(jiān)事1人，由股東會(huì)選舉為 監(jiān)事。監(jiān)事任期每屆三年，任期屆滿，可連選連任。監(jiān)事對股東會(huì)負(fù)責(zé)，行使下列職權(quán)：（）檢查公司財(cái)務(wù)；（）對分公司高級管理人員執(zhí)行分公司職務(wù)的行為進(jìn)行監(jiān)督，對

7、違反法律、行政法規(guī)、分公司章程或者股東會(huì)決議的執(zhí)行董事、高級管理人員提出罷免的建議；（）當(dāng)執(zhí)行董事、高級管理人員的行為損害分公司的利益時(shí)，要求執(zhí)行董事、高級管理人員予以糾正；（）提議召開臨時(shí)股東會(huì)會(huì)議，在執(zhí)行董事不履行公司法規(guī)定的召集和主持股東會(huì)會(huì)議職責(zé)時(shí)召集和主持股東會(huì)會(huì)議；（5）向股東會(huì)會(huì)議提出提案；（6）依照公司法第一百五十二條的規(guī)定，對執(zhí)行董事、高級管理人員提起訴訟。監(jiān)事列席股東會(huì)會(huì)議。第十七條 分公司執(zhí)行董事、高級管理人員不得兼任公司監(jiān)事。第六章 公司法定代表人第十八條 分公司法定代表人由執(zhí)行董事?lián)?。分公司?jīng)理姓名為 余弟權(quán) 。副經(jīng)理為 李賓浦 。第七章 股東會(huì)會(huì)議認(rèn)為需要規(guī)定的其

8、他事項(xiàng)第十九條 分公司的營業(yè)期限暫定為叁年，自集團(tuán)公司與分公司簽訂合同之日起計(jì)算。第二十條 股東之間可以相互轉(zhuǎn)讓其全部或者部分出資。第二十一條 股東轉(zhuǎn)讓出資由股東會(huì)討論通過。股東向股東以外的人轉(zhuǎn)讓其出資時(shí)，必須經(jīng)其他股東過半數(shù)同意；分公司未就出資轉(zhuǎn)讓召開股東會(huì)的，股東應(yīng)就其出資轉(zhuǎn)讓事項(xiàng)書面通知其他股東征求同意，其他股東自接到書面通知之日起滿三十日未答復(fù)的，視為同意轉(zhuǎn)讓。其他股東半數(shù)以上不同意轉(zhuǎn)讓的，不同意的股東應(yīng)該購買該轉(zhuǎn)讓的出資；不購買的，視為同意轉(zhuǎn)讓。經(jīng)股東同意轉(zhuǎn)讓的出資，在同等條件下，其他股東有優(yōu)先購買權(quán)。兩個(gè)以上股東主張行使優(yōu)先購買權(quán)的，協(xié)商確定各自的購買比例；協(xié)商不成的，按照轉(zhuǎn)讓時(shí)各自的出資比例行使優(yōu)先購買權(quán)。第二十二條 有下列情形之一的分公司清算組應(yīng)當(dāng)自分公司清算結(jié)束之日起30日內(nèi)向原公司登記機(jī)關(guān)申請注銷登記：（1）分公司被依法宣告破產(chǎn)；（2）分公司營業(yè)期限屆滿或者分公司章程規(guī)定的其他解散事由出現(xiàn)，但分公司通過修改公司章程而存續(xù)的除外；（3）股東會(huì)決議解散；（4）依法被吊銷營業(yè)執(zhí)照、責(zé)令關(guān)閉或者被撤銷；（5）人民法院依法予以解散；（6）法律、行政法規(guī)規(guī)定的其他解散情形。第八章 附 則第二十三條 分公司登記事項(xiàng)以公司登記機(jī)關(guān)登記的為準(zhǔn)。第二十四條 分公司章程條款如與國家法律、法規(guī)相抵觸的，以國