醫(yī)療器械公司章程

1、蕪湖安泰醫(yī)療器械章程第一章宗旨第一條 公司的宗旨是：開拓市場、效勞社會(huì)、搞活經(jīng)濟(jì)流通、依質(zhì)量求開展，提高社 會(huì)經(jīng)濟(jì)效益。第二章公司名稱和住所第二條 公司名稱：蕪湖安泰醫(yī)療器械以下簡稱公司。保障公司和股東和合 法權(quán)益，根據(jù)?公司法?規(guī)定，特制定本章程。章程以股東會(huì)特別決議通過，自公司登記機(jī) 關(guān)登記之日起生效。本章程是公司與股東、股東與股東之間的行為標(biāo)準(zhǔn)。第三條 住所：蕪湖市四褐山大有商貿(mào)房， ：。第三章公司經(jīng)營范圍第四條 公司的經(jīng)營范圍：銷售醫(yī)療設(shè)備及相關(guān)產(chǎn)品、銷售機(jī)械設(shè)備、五金交電、醫(yī)療 器械咨詢效勞。涉及許可經(jīng)營的憑許可證經(jīng)營。第四章公司注冊(cè)資金第五條 公司注冊(cè)資本：叁佰萬元人民幣。第五章

2、股東姓名或名稱、出資方式、出資額第六條 股東姓名或名稱、出資方式及出資額如下:序 號(hào)姓名 或名稱出資 方式出資額 萬元資例 出比注冊(cè)號(hào)1江西安泰醫(yī)療設(shè)備貨幣25083%422海門市康泰機(jī)械科技開展貨幣5017%37以上出資應(yīng)于2005年6月30日之前到位。第六章 股東轉(zhuǎn)讓出資的條件第七條 股東之間可以相互轉(zhuǎn)讓其全部或局部出資。第八條股東向股東以外的人轉(zhuǎn)讓其出資時(shí)，須經(jīng)全體股東過半數(shù)同意，不同意轉(zhuǎn)讓的 股東應(yīng)當(dāng)購置該股東轉(zhuǎn)讓的出資，如果不購置該轉(zhuǎn)讓的出資，視為同意轉(zhuǎn)讓。第九條 股東依法轉(zhuǎn)讓其出資后，有公司將受讓人的姓名或名稱、住址以及受讓的出資 額記載于股東名冊(cè)。第七章股東的權(quán)利和義務(wù)第十條股東

3、享有如下權(quán)利：1、參加或推選代表參加股東會(huì)并根據(jù)其出資額享有表決權(quán)；2、了解公司經(jīng)營狀況和財(cái)務(wù)情況；3、選舉和被選舉為董事會(huì)成員和監(jiān)事；4、按照出資比例分取紅利；5、優(yōu)先購置其他股東轉(zhuǎn)讓的股份；6、優(yōu)先購置公司新增的注冊(cè)資本；7、公司終止后，依法分得公司的剩余資產(chǎn)；8、其他權(quán)利。 第十一條 股東承當(dāng)以下義務(wù)：1、遵守公司章程；2、按期繳納所認(rèn)繳的出資；3、依其所認(rèn)繳的出資額承當(dāng)公司債務(wù)；4、在公司辦理登記注冊(cè)手續(xù)后，股東不得抽回投資第八章 公司的機(jī)構(gòu)及其產(chǎn)生方法、職權(quán)、議事規(guī)那么第十二條 股東會(huì)由全體股東組成，是公司的權(quán)利機(jī)構(gòu)，行使以下職權(quán)：1、決定公司的經(jīng)營方針和投資方案；2、選舉和更換董事

4、，決定有關(guān)董事的報(bào)酬事項(xiàng)；3、選舉和更換由股東代表出任的監(jiān)事，決定有關(guān)監(jiān)事的報(bào)酬事項(xiàng)；4、審議批準(zhǔn)董事會(huì)的報(bào)告；5、審議批準(zhǔn)監(jiān)事會(huì)的報(bào)告；6、審議批準(zhǔn)公司的年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案、決算方案；7 、審議批準(zhǔn)公司的利潤分配方案和彌補(bǔ)虧損的方案；8 、對(duì)公司增減注冊(cè)資本作出決議；9、對(duì)股東向股東以外的人轉(zhuǎn)讓出資作出決議；10 、對(duì)公司分立、合并、變更公司的形式，解散和清算等事宜作出決議；11、修改公司章程。第十三條 股東會(huì)的首次會(huì)議由出資最多的股東召集和主持。第十四條 股東會(huì)議由股東按照出資比例行使表決權(quán)。每 1 元人民幣為一個(gè)表決權(quán)。 第十五條 股東會(huì)議分為定期會(huì)議和臨時(shí)會(huì)議，并應(yīng)當(dāng)于會(huì)議召開十五日之前

5、通知全體 股東。定期會(huì)議應(yīng) 6 個(gè)月開一次，臨時(shí)會(huì)議由代表四分之一以上表決權(quán)股東，三分之一的董 事或監(jiān)事提議方可召開。 股東出席股東會(huì)議也可書面委托他人參加， 行使委托書載明的權(quán)利第十六條 股東會(huì)由執(zhí)行董事召集主持，執(zhí)行董事因特殊原因不能履行職務(wù)時(shí)，由執(zhí)行 董事指定的其它股東主持。第十七條 股東會(huì)會(huì)議應(yīng)對(duì)所議事項(xiàng)作出決議，決議應(yīng)由代表二分之一以上表決權(quán)的股 東表決通過。但股東會(huì)對(duì)本章程第十二條第八款、第十款、第十一款規(guī)定事項(xiàng)所作出的決定， 應(yīng)由三分之二以上表決權(quán)的股東的表決通過。股東會(huì)應(yīng)當(dāng)對(duì)所議事項(xiàng)的決定作出會(huì)議記錄， 出席會(huì)議的股東應(yīng)在會(huì)議記錄上簽名。會(huì)議記錄作為公司的檔案材料予以保存。第十

6、八條 公司設(shè)立執(zhí)行董事一名。執(zhí)行董事由股東大會(huì)推舉產(chǎn)生，任期為三年，任期 屆滿，可以連選連任。執(zhí)行董事在任期內(nèi)，股東會(huì)不得無故解除其職務(wù)。執(zhí)行董事行使以下職權(quán)：1、負(fù)責(zé)召集股東會(huì)，并向股東會(huì)報(bào)告工作；2、執(zhí)行股東會(huì)決議；3、決定公司經(jīng)營方案和投資方案；4、制定公司的年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案、決算方案；5、制定公司的利潤分配方案和彌補(bǔ)虧損方案；6、制定公司增加或者減少注冊(cè)資本的方案；7、擬定公司合并、分立、變更公司形式、解散的方案；8、決定公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)的設(shè)置；9、聘任或者解聘公司經(jīng)理， 根據(jù)經(jīng)理的提名， 聘任或者解聘公司副經(jīng)理、 財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人， 決定其報(bào)酬事項(xiàng)；10、制定公司的根本管理制度。參股等重要

7、文件；11、處理公司其它重大事項(xiàng)；12、股東會(huì)和本章程規(guī)定的其它職權(quán)第十九條 股東會(huì)由執(zhí)行董事召集主持， 執(zhí)行董事因特殊原因不能履行職務(wù)時(shí)， 由執(zhí)行 董事指定的其它股東主持。第二十條 股東會(huì)會(huì)議應(yīng)對(duì)所議事項(xiàng)作出決議， 決議應(yīng)由代表二分之一以上表決權(quán)的股 東表決通過。但股東會(huì)對(duì)本章程第十二條第八款、第十款、第十一款規(guī)定事項(xiàng)所作出的決定， 應(yīng)由三分之二以上表決權(quán)的股東的表決通過。股東會(huì)應(yīng)當(dāng)對(duì)所議事項(xiàng)的決定作出會(huì)議記錄， 出席會(huì)議的股東應(yīng)在會(huì)議記錄上簽名。會(huì)議記錄作為公司的檔案材料予以保存。第二十一條 公司設(shè)經(jīng)理一名。由執(zhí)行董事聘任或解聘。經(jīng)理對(duì)股東會(huì)負(fù)責(zé)，行使以下 職權(quán)：1、主持公司的生產(chǎn)經(jīng)營管理

8、工作，組織實(shí)施執(zhí)行股東會(huì)決議；2、組織實(shí)施公司年度經(jīng)營方案和投資方案；3 、擬定公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)設(shè)置方案；4 、擬定公司的根本管理制度；5 、指定公司的具體規(guī)章；6、提請(qǐng)聘任或者解聘公司副經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人；7、聘任或者解聘除應(yīng)由執(zhí)行董事聘任或者解聘之外的負(fù)責(zé)管理人員；8 、公司章程和執(zhí)行董事授予的其他職權(quán)。經(jīng)理列席股東會(huì)會(huì)議第二十二條 公司不設(shè)立監(jiān)事會(huì)，設(shè)一名執(zhí)行監(jiān)事，監(jiān)事任期每屆為三年。監(jiān)事任期屆 滿，連選可以連任。董事、經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人不得兼任監(jiān)事。執(zhí)行監(jiān)事行使以下職權(quán)：1、檢查公司財(cái)務(wù)；2 、對(duì)董事、經(jīng)理執(zhí)行公司職務(wù)時(shí)違反法律、法規(guī)或者公司章程的行為進(jìn)行監(jiān)督；3 、當(dāng)董事和經(jīng)理的行為損害

9、公司的利益時(shí)，要求董事和經(jīng)理予以糾正；4 、提議召開臨時(shí)股東大會(huì)；5 、公司章程規(guī)定的其它職權(quán)。 執(zhí)行監(jiān)事列席股東會(huì)會(huì)議。第二十三條 董事、監(jiān)事、經(jīng)理或其他高級(jí)職員必須按公司賦予的權(quán)力行使職權(quán)，不得 利用在公司的地位和職權(quán)為自己謀取私利，不得侵占公司的財(cái)產(chǎn)。董事、經(jīng)理不得挪用公司 資金或?qū)⒐举Y金借貸給他人，不得將公司資產(chǎn)以其個(gè)人名義或者以其他個(gè)人名義開立帳戶 存儲(chǔ)，不得以公司資產(chǎn)為本公司的股東或者其他個(gè)人債務(wù)提供擔(dān)保。董事、經(jīng)理、監(jiān)事執(zhí)行 公司職務(wù)時(shí)違反法律、行政法規(guī)或者公司章程的規(guī)定，給公司造成損害的，應(yīng)當(dāng)承當(dāng)賠償責(zé) 任。第九章 公司的法定代表人第二十四條 執(zhí)行董事為公司的法定代表人，任期

10、為三年，任期屆滿，連選可以連任 第二十五條 執(zhí)行董事行使以下職權(quán)：1、召集主持股東會(huì)議；2、檢查股東會(huì)會(huì)議的落實(shí)情況，并向董事會(huì)報(bào)告；3、代表公司簽署公司文件；4、在發(fā)生戰(zhàn)爭、特大自然災(zāi)害等緊急情況時(shí)，對(duì)公司事務(wù)行使特別裁決權(quán)和處置權(quán)，但 這類裁決權(quán)和處置權(quán)必須符合公司利益，并在事后向股東會(huì)報(bào)告；5、提名公司經(jīng)理人選，交股東會(huì)聘任；6、其他職權(quán)。第十章 財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)、利潤分配及勞動(dòng)用工制度第二十六條 公司依照法律、行政法規(guī)和國務(wù)院財(cái)政主管部門的規(guī)定建立本公司的財(cái)務(wù)、 會(huì)計(jì)制度。公司應(yīng)在每一會(huì)計(jì)年度終了時(shí)制作財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告，并依法經(jīng)審查驗(yàn)證后，于第二年 4 月 1日送交個(gè)股東。財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告包括以下財(cái)

11、務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)表及附屬明細(xì)表：1、 資產(chǎn)負(fù)債表；2、損益表；3、財(cái)務(wù)狀況變動(dòng)表；4、財(cái)務(wù)情況說明書；5、利潤分配表。第二十七條 公司分配當(dāng)年稅后利潤時(shí)，應(yīng)當(dāng)提取利潤的 10%作為法定公積金，提取利 潤的 5% 10%作為法定公益金， 公司的法定公積金累計(jì)額為公司注冊(cè)資本的 50%以上時(shí)， 可不 再提取。公司的法定公積金缺乏彌補(bǔ)上一年公司虧損的，在依照前款規(guī)定提取法定公積金和法定 公益金之前，應(yīng)領(lǐng)先用當(dāng)年利潤彌補(bǔ)虧損。公司在從稅后利潤提取法定公積金后，經(jīng)股東會(huì)會(huì)議可在稅后利潤中提取任意公積金。 公司在彌補(bǔ)虧損和提取公積金、公益金后，所余利潤按照股東的出資比例分配。 公司的法定公積金用于彌補(bǔ)公司的虧損，

12、 擴(kuò)大公司生產(chǎn)經(jīng)營或者轉(zhuǎn)為增加公司注冊(cè)資本。 公司的法定公益金用于本公司員工的集體福利。第二十八條 勞動(dòng)用工制度按法律、法規(guī)、國務(wù)院勞動(dòng)部門的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。公司對(duì)干部實(shí)行聘任制，對(duì)全體職工實(shí)行合同制，參加社會(huì)保險(xiǎn)統(tǒng)籌。第十一章 破產(chǎn)、解散、清算第二十九條 公司經(jīng)營期限為 10 年，以工商營業(yè)執(zhí)照核發(fā)之日起為準(zhǔn)。 第三十條 公司有以下情形之一時(shí)可以解散： 1、公司章程規(guī)定的營業(yè)期限屆滿或者公司章程規(guī)定的其他解散事由出現(xiàn)時(shí)； 2、股東會(huì)決定解散；3、因公司合并、分立解散；4、公司被依法宣告破產(chǎn)；5、公司被依法責(zé)令關(guān)閉。 第三十一條 公司解散時(shí)，應(yīng)依據(jù)公司法的規(guī)定成立清算組對(duì)公司進(jìn)行清算。清算結(jié)束

13、后、清算組應(yīng)當(dāng)制作清算報(bào)告，并報(bào)送股東會(huì)或者有關(guān)主管機(jī)關(guān)確認(rèn)，并報(bào)送公司登記機(jī)關(guān)申請(qǐng)注銷登記，公告公司終止第十二章 股東認(rèn)為需要規(guī)定的其他事項(xiàng)、第三十二條 公司根據(jù)需要可修改公司章程， 修改公司章程的決議必須經(jīng)代表三分之二以 上表決權(quán)的股東通過，并由全體股東簽名、蓋章后公司章程應(yīng)送原公司登記機(jī)關(guān)備案，涉及 變更登記事項(xiàng)的，同時(shí)應(yīng)向公司登記機(jī)關(guān)申請(qǐng)變更登記。第三十三條 公司章程的解釋權(quán)屬于股東會(huì)。第三十四條 公司登記事項(xiàng)以公司登記機(jī)關(guān)核準(zhǔn)的為準(zhǔn)。第三十五條 本章程經(jīng)股東共同協(xié)商訂立，自公司設(shè)立之日起生效。第三十六條 本章程一式六份，公司存檔二份，股東各持一份， 并報(bào)公司登記機(jī)關(guān)備案一 份。全體股

14、東簽章：蕪湖安泰醫(yī)療器械二 00 五年六月十日投資協(xié)議書經(jīng)雙方友好協(xié)商，就共同出資設(shè)立“蕪湖安泰醫(yī)療器械達(dá) 成以下協(xié)議：一、企業(yè)名稱：蕪湖安泰醫(yī)療器械；二、公 司經(jīng)營地址：蕪湖市四褐山大有商貿(mào)房；三、注 冊(cè)資本：人民幣叁佰萬元整；四、經(jīng) 營范圍：銷售醫(yī)療設(shè)備及相關(guān)產(chǎn)品、銷售機(jī)械設(shè)備、五金交 電、醫(yī)療器械咨詢效勞。 涉及許可經(jīng)營的憑許可證經(jīng)營 ；五、各 股東按照出資比例享有權(quán)利和義務(wù)： 江西安泰醫(yī)療設(shè)備 250 萬元 83% 海門市泰康機(jī)械科技開展 50 萬元 17%六、公 司解散、破產(chǎn)按章程進(jìn)行；七、本 協(xié)議簽訂后， 各股東簽字生效。 本協(xié)議未盡事宜由雙方另行L亠:丿、£商定。八、本

15、協(xié)議一式九份， 存檔 4份，股東各持 1份，交登記部門 2份。股東簽章：二OO五年六月十日任職書根據(jù)蕪湖安泰醫(yī)療器械二OO五年第一次股東會(huì)決議， 現(xiàn)將有關(guān)人員任職情況公布如下：執(zhí)行董事、法定代表人：蔣明甫任期三年執(zhí) 行 監(jiān) 事：陳平任期三年特此公布，以資備案！蕪湖安泰醫(yī)療器械股東簽名：二OO五年六月十日蕪湖安泰醫(yī)療器械股東會(huì)記要根據(jù)?公司法?和本公司章程規(guī)定，公司不設(shè)董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)， 只設(shè)執(zhí)行董事和監(jiān)事。本公司于 2005 年 6 月 10 日在公司住所召開第 一次全體股東大會(huì)。參加大會(huì)的股東代表有蔣明甫、陳平兩人，由蔣 明甫主持。會(huì)議通過本公司章程，選舉蔣明甫為公司執(zhí)行董事兼總經(jīng) 理，選舉陳平為公司執(zhí)行監(jiān)