新章程(范本)

1、保定賜金商貿有限公司章程第一章 總則第一條 為了規(guī)范本公司的組織和行為，保護公司、股東和債權人的合 法權益，根據(jù)中華人民共和國公司法、中華人民共和國公司登記管理 條例，制訂本章程。第二條 本公司（以下統(tǒng)稱“公司”）依據(jù)法律、行政法規(guī)和本章程， 在國家宏觀政策指導下，依法開展經(jīng)營活動，遵守社會公德、商業(yè)道德，誠 實守信，接受政府和社會公眾的監(jiān)督，承擔社會責任。第三條 申請人對辦理公司登記的申請文件、 材料的真實性負責。 公司依 法經(jīng)公司登記機關核準登記，取得法人資格。公司以其全部財產(chǎn)對公司的債 務承擔責任。股東以其認繳的出資額為限，對公司承擔責任。第二章 公司名稱、住所和類型第四條 公司名稱：保

2、定賜金商貿有限公司第五條 公司住所：保定市新市區(qū)七一中路 1282 號第六條 公司類型：有限責任公司第三章 公司經(jīng)營范圍第七條 公司經(jīng)營范圍：初級食用農產(chǎn)品銷售；文具用品，計算機、軟件及 輔助設備，電子產(chǎn)品，通訊終端設備，五金產(chǎn)品批發(fā)、零售。第四章 公司注冊資本第八條 公司注冊資本：人民幣 110 萬元。 公司注冊資本全部由股東認繳。 股東以其認繳的出資額為限對公司承擔責任。第五章 股東的姓名或者名稱、住所、自然人身份證號或者法人資格證明號第九條 公司由以下股東出資設立：股東姓名：劉正陽身份證號：住所：河北省石家莊市深澤縣深澤鎮(zhèn)真武西路 90號股東姓名：徐闊身份證號：住所：河北省石家莊市深澤縣

3、鐵桿鎮(zhèn)張村和平街 467號 第六章 股東認繳出資額、出資方式和出資期限第十條 根據(jù)股東自主約定，各股東認繳出資額、出資方式、出資期限和持股比例等情況如下:股東姓名或者名稱認繳出資額（萬元）出資方式出資期限持股 比例 （%備注劉正陽55貨幣于2017年12月11日受讓，于2036 年 12 月 31日前繳付50徐闊55貨幣于2017年12月11日受讓，于2036 年 12 月 31日前繳付50合計110100股東應當按期足額繳納公司章程中規(guī)定的各自所認繳的出資額。股東以 貨幣出資的，應當將貨幣出資足額存入有限責任公司在銀行開設的賬戶；以 非貨幣財產(chǎn)出資的，應當依法辦理其財產(chǎn)權轉移手續(xù)。第十一條公

4、司增加或減少注冊資本按照有關規(guī)定辦理。第七章 公司的機構及其產(chǎn)生辦法、職權、議事規(guī)則第十二條 公司股東會由全體股東組成。股東會是公司的權力機構，依 照公司法和本章程行使職權。第十三條 股東會行使下列職權：（ 一 ） 決定公司的經(jīng)營方針和投資計劃；（ 二 ） 選舉和更換執(zhí)行董事、監(jiān)事，決定其報酬事項；（三）審議批準執(zhí)行董事的報告；（四）審議批準監(jiān)事的報告；（ 五 ） 審議批準公司的年度財務預算方案、決算方案；（ 六 ） 審議批準公司的利潤分配方案和彌補虧損方案；（ 七 ） 對公司增加或者減少注冊資本作出決議；（八）對發(fā)行公司債券作出決議；（ 九 ） 對公司合并、分立、解散、清算或者變更公司形式作

5、出決議； （十）修改公司章程；（十一） 公司章程規(guī)定的其他職權。對前款所列事項股東以書面形式一致表示同意的，可以不召開股東會會 議，直接作出決定，并由全體股東在決定文件上簽名、蓋章。股東會會議作出修改公司章程、增加或者減少注冊資本的決議，以及公 司合并、分立、解散或者變更公司形式的決議，必須經(jīng)代表三分之二以上表 決權的股東通過。第十四條 公司召開股東會會議，應當于會議召開十五日前通知全體股 東。第十五條 股東會應當對所議事項的決定作成會議記錄，出席會議的股 東應當在會議記錄上簽名。第十六條 股東會會議由執(zhí)行董事召集和主持；執(zhí)行董事不能履行職務 或者不履行職務的，由監(jiān)事召集和主持；監(jiān)事不能召集和

6、主持的，代表十分 之一以上表決權的股東可以自行召集和主持。第十七條 公司不設董事會，設一名執(zhí)行董事。執(zhí)行董事由股東會決定 第十八條 執(zhí)行董事任期三年。任期屆滿，連選可以連任。執(zhí)行董事在任期屆滿前，股東會不得無故解除其職務。第十九條 執(zhí)行董事對股東會負責，行使下列職權：（ 一 ） 召集和主持股東會會議，并向股東會報告工作；（ 二 ） 執(zhí)行股東會的決議；（三）決定公司的經(jīng)營計劃和投資方案；（四）制訂公司的年度財務預算方案、決算方案；（ 五 ） 制訂公司的利潤分配方案和彌補虧損方案；（六）制訂公司增加或者減少注冊資本以及發(fā)行公司債券的方案；（七）制訂公司合并、分立、解散或者變更公司形式的方案；（八）

7、決定公司內部管理機構的設置；（ 九 ） 提名經(jīng)理人選，由股東會決定聘任或者解聘并決定其報酬事項；根 據(jù)經(jīng)理的提名，決定聘任或者解聘副經(jīng)理、財務負責人并決定其報酬事項；（ 十 ） 制定公司的基本管理制度；（十一） 公司章程規(guī)定的其他職權。第二十條 公司設經(jīng)理。經(jīng)理由執(zhí)行董事提名，股東會決定聘任或者解 聘；執(zhí)行董事也可以兼任經(jīng)理。第二十一條 經(jīng)理對股東會和執(zhí)行董事負責，行使下列職權：（一）主持公司的生產(chǎn)經(jīng)營管理工作，組織實施股東會決議和執(zhí)行董事的 決定；（二）組織實施公司年度經(jīng)營計劃和投資方案；（三）擬訂公司內部管理機構設置方案；（ 四 ） 擬訂公司的基本管理制度；（ 五 ） 制定公司的具體規(guī)章；

8、（ 六 ） 提請聘任或者解聘公司副經(jīng)理、財務負責人；（七）決定聘任或者解聘除應由執(zhí)行董事決定聘任或者解聘以外的負責管 理人員；（八）執(zhí)行董事授予的其他職權。 經(jīng)理可以列席股東會會議。第二十二條 公司不設監(jiān)事會，設一名監(jiān)事。監(jiān)事由股東會決定。 執(zhí)行董事、高級管理人員不得兼任公司監(jiān)事。第二十三條 監(jiān)事的任期每屆為三年。監(jiān)事任期屆滿，連選可以連任。 第二十四條 監(jiān)事對股東會負責，行使下列職權：（一） 檢查公司財務；（ 二 ） 對執(zhí)行董事、高級管理人員執(zhí)行公司職務的行為進行監(jiān)督，對違反 法律、行政法規(guī)、公司章程或者股東會決議的執(zhí)行董事、高級管理人員提出 罷免的建議；（ 三） 當執(zhí)行董事、高級管理人員的

9、行為損害公司的利益時，要求執(zhí)行董 事、高級管理人員予以糾正；（ 四 ） 提議召開臨時股東會會議，在執(zhí)行董事不履行公司法規(guī)定的召 集和主持股東會會議職責時，召集和主持股東會會議；（五）向股東會會議提出提案；（ 六 ） 依照公司法第一百五十一條的規(guī)定，對執(zhí)行董事、高級管理人 員提起訴訟；（七） 公司章程規(guī)定的其他職權。第八章 公司法定代表人第二十五條 執(zhí)行董事為公司的法定代表人，是代表公司行使職權的簽 字人。第九章 股東會會議認為需要規(guī)定的其他事項第二十六條 股東之間可以相互轉讓其全部或者部分股權。股東向股東 以外的人轉讓股權，應當經(jīng)其他股東過半數(shù)同意。股東應就其股權轉讓事項 書面通知其他股東征求同意，其他股東自接到書面通知之日起滿三十日未答 復的，視為同意轉讓。 其他股東半數(shù)以上不同意轉讓的，不同意的股東應當 購買該轉讓的股權；不購買的，視為同意轉讓。第二十七條 公司的營業(yè)期限為：長期。自 2015年 1月 19