關(guān)于加強(qiáng)控股公司管理的若干規(guī)定

1、關(guān)于加強(qiáng)控股公司管理的假設(shè)干規(guī)定征求意見稿第一章 總那么第一條 浙江省耀江實(shí)業(yè)集團(tuán)及其控股公司須合法經(jīng)營、照章納稅，遵循對出資人負(fù)責(zé)的原那么。第二條 本規(guī)定適用于浙江省耀江實(shí)業(yè)集團(tuán)簡稱集團(tuán)控股的公司簡稱公司。第三條 本規(guī)定適用于浙江耀江實(shí)業(yè)開發(fā)簡稱實(shí)業(yè)公司、浙江省耀江房地產(chǎn)開發(fā)簡稱房產(chǎn)公司、浙江省房地產(chǎn)開發(fā)公司簡稱浙房控股的公司簡稱公司。第二章 組織和人力資源管理第四條 公司組建須由集團(tuán)辦公室參與組織和指導(dǎo)，組織結(jié)構(gòu)、部門設(shè)置、職能確認(rèn)和人員配備等須報(bào)集團(tuán)經(jīng)總裁批準(zhǔn)后實(shí)施。公司副總經(jīng)理以上人員及財(cái)務(wù)、工程、招標(biāo)管理設(shè)備材料、銷售、預(yù)決算部門的負(fù)責(zé)人等重要崗位任職人員原那么上由集團(tuán)委派，其他人員

2、的任用由公司自行決定。公司部門副經(jīng)理含以上人員的檔案報(bào)集團(tuán)備案，勞動人事報(bào)表須在每半年末報(bào)集團(tuán)辦公室；每年11月30日前將次年度用人方案經(jīng)集團(tuán)辦公室審核報(bào)集團(tuán)總裁批準(zhǔn)后實(shí)施。第五條 公司可在當(dāng)?shù)卣衅讣瘓F(tuán)統(tǒng)一委派以外的人員，原那么上實(shí)行屬地化用工、屬地化管理、屬地化薪酬。集團(tuán)委派人員與集團(tuán)簽訂勞動合同，公司招聘人員與公司簽訂勞動合同。公司可根據(jù)集團(tuán)的薪酬標(biāo)準(zhǔn)和工資結(jié)構(gòu)，結(jié)合當(dāng)?shù)貙?shí)際情況制定方案，經(jīng)集團(tuán)辦公室審核報(bào)集團(tuán)總裁批準(zhǔn)后實(shí)施。第六條 集團(tuán)外派人員享受駐外津貼，每年標(biāo)準(zhǔn)為：總經(jīng)理5萬元，副總經(jīng)理3萬元，其他人員2萬元；浙江省內(nèi)控股公司杭州市除外按前述標(biāo)準(zhǔn)的80執(zhí)行。第七條 集團(tuán)外派人員檔案由

3、集團(tuán)統(tǒng)一管理，由集團(tuán)辦理社會保險(xiǎn)和公積金等，每年年底由集團(tuán)財(cái)務(wù)部門向公司結(jié)算相應(yīng)費(fèi)用。 集團(tuán)外派人員參照?耀江集團(tuán)職工根本醫(yī)療保險(xiǎn)方法?浙耀集202220號相關(guān)條例，在公司報(bào)銷醫(yī)療費(fèi)用。屬地聘用員工的醫(yī)療費(fèi)由公司按屬地政策規(guī)定辦理。集團(tuán)辦公室與財(cái)務(wù)部門年終對公司醫(yī)療費(fèi)用報(bào)銷情況進(jìn)行匯總、檢查、結(jié)算。第八條 集團(tuán)外派人員一般由公司通過租房方式解決住宿，具體標(biāo)準(zhǔn)：公司總經(jīng)理兩居室公寓套房，面積90平方米以內(nèi)，中等裝修，配備相應(yīng)生活設(shè)施；公司副總經(jīng)理一居室公寓套房，面積60平方米以內(nèi)，簡單裝修，配備簡單生活設(shè)施；其他人員根據(jù)情況提供集體宿舍未婚者二人一室，已婚者一人一室，配備簡單生活設(shè)施。第九條 集

4、團(tuán)外派總經(jīng)理、副總經(jīng)理用車根據(jù)公司實(shí)際情況，報(bào)集團(tuán)總裁批準(zhǔn)后配備公務(wù)用車。集團(tuán)外派人員每年因私回家報(bào)銷差旅費(fèi)一般不得超過5次含國定長假；集團(tuán)外派人員的親屬指夫妻、父母、子女去外派地探親，每年允許報(bào)銷兩人次往返交通費(fèi)；特殊需要超過規(guī)定的須報(bào)集團(tuán)副總裁總裁助理批準(zhǔn)。第十條 公司須重視員工的素質(zhì)教育和崗位培訓(xùn)，不斷提高員工的業(yè)務(wù)素質(zhì)和崗位技能。公司部門副經(jīng)理以上人員一般由集團(tuán)負(fù)責(zé)培訓(xùn)，經(jīng)費(fèi)由集團(tuán)開支；副經(jīng)理以下人員由公司自行培訓(xùn)，公司員工的教育培訓(xùn)費(fèi)用報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)按集團(tuán)相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。第三章 綜合管理第十一條 公司無權(quán)決定對外投資、合作經(jīng)營事項(xiàng)，對外投資、合作經(jīng)營和設(shè)立分支機(jī)構(gòu)須進(jìn)行可行性研究，由集團(tuán)總經(jīng)

5、濟(jì)師組織評審?可行性研究報(bào)告?，報(bào)集團(tuán)總裁批準(zhǔn)后由公司按程序組織實(shí)施。2000萬元以下的對外投資工程報(bào)集團(tuán)總裁批準(zhǔn)，2000萬元以上的由集團(tuán)總裁審核報(bào)集團(tuán)董事會批準(zhǔn)。第十二條 公司股權(quán)調(diào)整、注銷、清算、并購其他公司等事務(wù)，須由集團(tuán)法律參謀參與，由總裁審核并報(bào)集團(tuán)董事會批準(zhǔn)后辦理法律手續(xù)。公司股東大會、董事會會議的召開及議題、預(yù)案，代表公司派出董事、監(jiān)事的人選確定，須報(bào)集團(tuán)總裁報(bào)準(zhǔn)。公司章程、董事會會議紀(jì)要、股東大會紀(jì)要、決議等重要文件和資料報(bào)集團(tuán)備案。第十三條 公司須確定專人負(fù)責(zé)辦理和管理工商登記工作，每年在規(guī)定期限內(nèi)完成工商年檢；股權(quán)結(jié)構(gòu)、經(jīng)營范圍、經(jīng)營期限等發(fā)生變化須依法及時辦理工商變更手

6、續(xù)并報(bào)集團(tuán)備案。第十四條 公司須根據(jù)檔案管理規(guī)定，配備專職或兼職的檔案管理員，建立完備的企業(yè)檔案含技術(shù)檔案。有關(guān)檔案管理的實(shí)施細(xì)那么，參照集團(tuán)相關(guān)規(guī)定執(zhí)行，集團(tuán)辦公室負(fù)責(zé)定期、不定期檢查、催促。第十五條 公司須根據(jù)集團(tuán)的指令和要求，對財(cái)務(wù)、銷售、工程、設(shè)備材料、預(yù)決算實(shí)行網(wǎng)絡(luò)化管理，須配備專管人員負(fù)責(zé)此項(xiàng)工作，集團(tuán)辦公室負(fù)責(zé)指導(dǎo)檢查。第十六條 公司的重大訴訟與重大非訴訟法律事務(wù)須報(bào)集團(tuán)批準(zhǔn)，由集團(tuán)法律參謀負(fù)責(zé)審核與指導(dǎo)，歸口集團(tuán)辦公室管理。公司標(biāo)的100萬元以上的訴訟案件，由集團(tuán)統(tǒng)一提供法律效勞，公司填寫?重大法律事務(wù)批辦單?報(bào)集團(tuán)法律參謀審核，集團(tuán)總裁批準(zhǔn)后按程序執(zhí)行，訴訟案件文稿報(bào)集團(tuán)備案

7、。標(biāo)的100萬元以下公司訴訟案由公司就地聘用律師提供法律效勞、公司法人代表批準(zhǔn)，訴前、訴后須報(bào)集團(tuán)備案。公司標(biāo)的100萬元以上的重大招投標(biāo)、重大突發(fā)事件等非訴訟事項(xiàng)，須由集團(tuán)法律參謀參與；涉及并購、借款、擔(dān)保、反擔(dān)保及其他對外投資等重大事宜的合同談判及文本定稿，須有集團(tuán)法律參謀參與并按規(guī)定程序報(bào)批。第十七條 公司重要公文管理參照集團(tuán)?關(guān)于進(jìn)一步標(biāo)準(zhǔn)和加強(qiáng)公司公文管理的通知?辦理。公司邀請貴賓需請集團(tuán)接待并安排禮品的，須擬定接待方案并填寫接待方案表，由集團(tuán)辦公室協(xié)同接待，其費(fèi)用由集團(tuán)財(cái)務(wù)部門向公司統(tǒng)一結(jié)算。第四章 財(cái)務(wù)管理第十八條 公司須根據(jù)國家有關(guān)政策和集團(tuán)相關(guān)規(guī)定制定?財(cái)務(wù)管理制度?報(bào)集團(tuán)副

8、總裁審核，由集團(tuán)總裁報(bào)集團(tuán)董事會批準(zhǔn)后執(zhí)行。第十九條 公司須在每年12月15日前編制下一年度財(cái)務(wù)方案預(yù)算報(bào)集團(tuán)計(jì)財(cái)資金部審核，經(jīng)集團(tuán)副總裁批準(zhǔn)后下達(dá)；每年7月25日前上報(bào)半年度財(cái)務(wù)方案執(zhí)行情況及年中財(cái)務(wù)方案調(diào)整報(bào)告；每年2月底前，將上年度方案執(zhí)行情況報(bào)集團(tuán)備案。第二十條 集團(tuán)外派財(cái)務(wù)經(jīng)理須嚴(yán)格按照?浙江省耀江實(shí)業(yè)集團(tuán)財(cái)務(wù)管理制度?中規(guī)定的職責(zé)和權(quán)限開展工作，定期或不定期向集團(tuán)述職，由集團(tuán)會計(jì)審計(jì)部具體組織和檢查；如不認(rèn)真履行職責(zé)，刻意向集團(tuán)隱瞞、偽造財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)及憑證的，將給予警告、賠償損失、除名處分。第二十一條 公司資金帳戶須由集團(tuán)計(jì)財(cái)資金部統(tǒng)一管理，未經(jīng)集團(tuán)副總裁批準(zhǔn)不得擅自開戶或?qū)ν獬鼋鑾?/p>

9、，銀行開戶情況由集團(tuán)資金部負(fù)責(zé)監(jiān)控核查。第二十二條 公司須向集團(tuán)資金部上報(bào)現(xiàn)金及各銀行帳戶日報(bào)表；非控股公司每月15日、25日向集團(tuán)資金部通報(bào)銀行存款余額。公司須無條件服從集團(tuán)資金部對資金的統(tǒng)一調(diào)度；公司不得對外擔(dān)保、出借資金，特殊需要，2000萬元以下須報(bào)集團(tuán)副總裁審核、集團(tuán)總裁批準(zhǔn)，2000萬元以上由集團(tuán)總裁審核報(bào)董事會批準(zhǔn)。第二十三條 公司須建立融資平臺，立足于就地融資，所有融資業(yè)務(wù)須與集團(tuán)資金部溝通，服從集團(tuán)資金部的統(tǒng)一調(diào)控。在對外融資過程中，需集團(tuán)為其擔(dān)保的，年初上報(bào)預(yù)計(jì)擔(dān)?？偭浚瑘?bào)集團(tuán)副總裁審核由集團(tuán)總裁批準(zhǔn)后實(shí)施，并酌情收取一定的擔(dān)保費(fèi)。第二十四條 公司向集團(tuán)借款，須提前向集團(tuán)資

10、金部提交申請報(bào)告，經(jīng)集團(tuán)副總裁審核、集團(tuán)總裁批準(zhǔn)后辦理。集團(tuán)與公司之間的資金拆借互計(jì)利息，利率根據(jù)拆借本錢酌情商定，每年年底結(jié)清。第二十五條 公司須在每月12日前向集團(tuán)會計(jì)審計(jì)部上報(bào)財(cái)務(wù)月報(bào)表，每季的15日前報(bào)送財(cái)務(wù)季報(bào)表并附有財(cái)務(wù)分析報(bào)告。公司須與集團(tuán)會計(jì)審計(jì)部的核算口徑保持一致，服從集團(tuán)會計(jì)審計(jì)部對利潤流向的統(tǒng)一安排。每年12月20日為會計(jì)結(jié)算日上交集團(tuán)管理費(fèi)和代墊費(fèi)用。第二十六條 公司工程的工程款、設(shè)備材料款支付須建立必要的控制程序，嚴(yán)格按照合同規(guī)定的時間節(jié)點(diǎn)、進(jìn)度質(zhì)量要求，經(jīng)職能部門確認(rèn)、財(cái)務(wù)審核，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后支付。第二十七條 公司2萬元以上的固定資產(chǎn)添置、2萬元以上的辦公室裝修、原

11、值3萬元以上的固定資產(chǎn)更新報(bào)廢，需報(bào)集團(tuán)會計(jì)審計(jì)部辦理相關(guān)審批手續(xù)。第二十八條 公司對外捐贈和贊助款，除政府明文指定外，須經(jīng)公司董事會批準(zhǔn)；數(shù)額超過10萬元，須由集團(tuán)總裁審核報(bào)集團(tuán)董事會批準(zhǔn)。第二十九條 公司業(yè)務(wù)費(fèi)開支應(yīng)控制總量，其中單宗業(yè)務(wù)費(fèi)2萬元以內(nèi)由公司總經(jīng)理審批，2萬元以上5萬元以內(nèi)由集團(tuán)副總裁審批，5萬元以上報(bào)集團(tuán)總裁審批。公司業(yè)務(wù)費(fèi)開支每年由集團(tuán)會計(jì)審計(jì)部履行檢查。條件成熟的公司可建立業(yè)務(wù)費(fèi)包干制度和業(yè)務(wù)費(fèi)節(jié)約獎勵制度，具體方法報(bào)集團(tuán)副總裁審核、集團(tuán)總裁批準(zhǔn)。第三十條 集團(tuán)會計(jì)審計(jì)部須履行公司內(nèi)部審計(jì)責(zé)職，審計(jì)一般每年一次。內(nèi)部審計(jì)的主要內(nèi)容是：企業(yè)資產(chǎn)、負(fù)債、權(quán)益和損益的真實(shí)性、

12、合法性及相關(guān)經(jīng)營活動，執(zhí)行國家法律法規(guī)、集團(tuán)制度的情況。第五章 營銷管理第三十一條 公司開發(fā)的所有工程，統(tǒng)一使用“耀江品牌；公司負(fù)責(zé)工程銷售的實(shí)施，集團(tuán)市場營銷部負(fù)責(zé)檢查和指導(dǎo)。第三十二條公司營銷須按?營銷業(yè)務(wù)控制規(guī)程?組織實(shí)施，控制營銷工作質(zhì)量。公司制定的?營銷業(yè)務(wù)控制規(guī)程?，報(bào)集團(tuán)市場營銷部審核由集團(tuán)副總裁總裁助理批準(zhǔn)后執(zhí)行。第三十三條 公司開發(fā)的工程須編制?產(chǎn)品籌劃書?，報(bào)集團(tuán)營銷部評審由集團(tuán)副總裁總裁助理批準(zhǔn)后執(zhí)行。公司須根據(jù)產(chǎn)品方案編制包括產(chǎn)品的詳細(xì)功能、用材、環(huán)境、內(nèi)外觀、配套和效勞等全方位品質(zhì)要求的?產(chǎn)品品質(zhì)任務(wù)書?，作為各階段、各子項(xiàng)設(shè)計(jì)和實(shí)施的質(zhì)量控制文件，同時附工程的競爭工

13、程或參照工程的詳細(xì)評估資料，報(bào)集團(tuán)備案。第三十四條 公司廣告籌劃效勞的外協(xié)方式和合作對象，銷售組織或合作方案等須經(jīng)集團(tuán)市場營銷部審核報(bào)集團(tuán)副總裁總裁助理批準(zhǔn)。公司須控制銷售廣告費(fèi)用，每半年編制一次廣告費(fèi)用方案，按上述審批程序報(bào)批。條件成熟的公司可建立按銷售額比例提取廣告費(fèi)用包干、節(jié)約獎勵的制度，具體方法報(bào)集團(tuán)副總裁審核、集團(tuán)總裁批準(zhǔn)第三十五條 公司在編制整體營銷方案和營銷方案的同時編制各期銷售總價、均價、單價及價風(fēng)格整方法，經(jīng)集團(tuán)營銷部評審，集團(tuán)副總裁總裁助理審核報(bào)集團(tuán)總裁批準(zhǔn)后執(zhí)行。第三十六條公司須使用統(tǒng)一的營銷管理軟件系統(tǒng)并與集團(tuán)聯(lián)網(wǎng)，集團(tuán)市場營銷部負(fù)責(zé)檢查和考核。公司須編制銷售日報(bào)、旬報(bào)

14、、月報(bào)，報(bào)集團(tuán)市場營銷部。營銷合同及營銷資料應(yīng)及時整理、收檔并按規(guī)定報(bào)集團(tuán)備案。第三十七條 公司工程營銷在條件成熟的前提下可制定營銷考核方法。在特定時間段、特定市場、特定銷量的條件下建立單項(xiàng)考核獎勵制度。具體方法須報(bào)集團(tuán)由集團(tuán)總經(jīng)濟(jì)師、總會計(jì)師共同組織評審，經(jīng)集團(tuán)副總裁總裁助理審核報(bào)集團(tuán)總裁批準(zhǔn)后實(shí)施。第三十八條 公司須設(shè)專門機(jī)構(gòu)或指定專人負(fù)責(zé)客戶接待工作，建立與客戶溝通的渠道，聽取客戶意見和建議，解答客戶疑問，處理客戶投訴；任何投訴須有記錄、有處理、有反應(yīng)；集團(tuán)市場營銷部負(fù)責(zé)檢查。第六章 設(shè)計(jì)管理第三十九條 公司開發(fā)的工程須圍繞批準(zhǔn)確定的?產(chǎn)品方案?、?產(chǎn)品品質(zhì)任務(wù)書?和本錢控制目標(biāo)編寫工程

15、設(shè)計(jì)各階段、各子工程的勘察、?設(shè)計(jì)任務(wù)書?。工程方案和擴(kuò)初設(shè)計(jì)階段的?設(shè)計(jì)任務(wù)書?須報(bào)集團(tuán)，由集團(tuán)總工程師組織評審，報(bào)集團(tuán)副總裁總裁助理審核、集團(tuán)總裁批準(zhǔn)后實(shí)施。第四十條 公司在確定產(chǎn)品方案后組織規(guī)劃方案的設(shè)計(jì)，采用方案競賽或邀請招標(biāo)方式擇優(yōu)選擇設(shè)計(jì)方案和設(shè)計(jì)單位，初選方案匯總由集團(tuán)招標(biāo)部評審，報(bào)集團(tuán)副總裁總裁助理審核、集團(tuán)總裁批準(zhǔn)確定中標(biāo)方案及中標(biāo)單位。工程的其它設(shè)計(jì)，采用招標(biāo)方式確定設(shè)計(jì)單位的按招標(biāo)管理程序執(zhí)行；其他由公司負(fù)責(zé)設(shè)計(jì)單位考察、初選和洽商的，報(bào)集團(tuán)招標(biāo)部，經(jīng)集團(tuán)副總裁總裁助理審核報(bào)總裁批準(zhǔn)后實(shí)施。第四十一條 公司工程工程各階段設(shè)計(jì)文件須進(jìn)行內(nèi)部評審，上一階段設(shè)計(jì)文件未通過評審不

16、得辦理相關(guān)報(bào)批手續(xù)，不能進(jìn)入下一階段設(shè)計(jì)或施工。工程整體和各專項(xiàng)工程方案設(shè)計(jì)由集團(tuán)總工程師組織評審；初步設(shè)計(jì)評審由公司組織，集團(tuán)總工程師或其派員參加。上述評審結(jié)果須形成書面文件，由集團(tuán)工程部初審，經(jīng)集團(tuán)總工程師審核，報(bào)集團(tuán)分管副總裁總裁助理批準(zhǔn)后實(shí)施。以上各階段設(shè)計(jì)文件應(yīng)包括相應(yīng)的投資估算、設(shè)計(jì)概算、施工圖預(yù)算，按本錢管理規(guī)定審核，作為設(shè)計(jì)文件審批的必要組成局部。第四十二條 公司須負(fù)責(zé)匯總落實(shí)建設(shè)行政主管部門對規(guī)劃設(shè)計(jì)、擴(kuò)初設(shè)計(jì)文件和施工圖紙?jiān)O(shè)計(jì)審查提出的審核意見，并在工程實(shí)施階段催促施工單位按設(shè)計(jì)要求及相關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行施工。第四十三條 公司須做好工程設(shè)計(jì)變更管理，凡牽涉到建筑風(fēng)格和平面布局的

17、調(diào)整或結(jié)構(gòu)體系的實(shí)質(zhì)性改變，應(yīng)按原審批程序重新履行報(bào)批手續(xù)。第四十四條 公司須做好設(shè)計(jì)文件和有關(guān)設(shè)計(jì)變更、設(shè)計(jì)招標(biāo)和竣工圖等工程技術(shù)文件的收集、積累整理和立卷歸檔工作，并負(fù)責(zé)勘察、設(shè)計(jì)、施工、監(jiān)理單位工程文件檔案的收集并及時向當(dāng)?shù)爻墙n案館移交。第七章 工程管理第四十五條 公司須在工程開工前對工程管理進(jìn)行籌劃，制訂?工程管理工作方案?。?工程管理工作方案?由集團(tuán)工程管理部組織審核，報(bào)集團(tuán)副總裁總裁助理審批后實(shí)施。第四十六條 公司工程的工程技術(shù)盡量采用成熟技術(shù)和成熟工藝，新技術(shù)、新工藝應(yīng)用須經(jīng)集團(tuán)總工程師審核報(bào)集團(tuán)副總裁總裁助理批準(zhǔn)后應(yīng)用。公司須要求施工單位對工程施工的關(guān)鍵工序如：深基坑支護(hù)、防

18、水、外墻保溫、大型幕墻施工、大型鋼結(jié)構(gòu)安裝，大型設(shè)備安裝及系統(tǒng)調(diào)試等，編制施工專項(xiàng)技術(shù)方案、組織技術(shù)論證，超過100萬元工程量的重大技術(shù)方案須經(jīng)集團(tuán)總工程師審核報(bào)集團(tuán)副總裁總裁助理批準(zhǔn)后實(shí)施。第四十七條 公司工程的樁基、地下室、主體結(jié)構(gòu)、門窗、裝修等主要分部工程和給排水、電氣、智能化、通風(fēng)空調(diào)、景觀綠化、道路等專業(yè)工程開工前須組織各參建單位進(jìn)行施工圖設(shè)計(jì)交底，并形成會審紀(jì)要。第四十八條 公司須催促監(jiān)理和施工單位按照施工承包合同約定及經(jīng)批準(zhǔn)的施工進(jìn)度方案組織施工；工程進(jìn)度發(fā)生嚴(yán)重延誤，實(shí)際工期與方案工期發(fā)生20%以上偏差時，須將工期延誤的原因及趕工措施書面報(bào)告集團(tuán)工程管理部；確需調(diào)整總進(jìn)度方案時

19、，須報(bào)集團(tuán)副總裁總裁助理批準(zhǔn)。第四十九條 公司須委派相應(yīng)的工程技術(shù)人員常駐施工現(xiàn)場，保證對施工過程的質(zhì)量實(shí)施有效控制。上道工序施工未經(jīng)檢查驗(yàn)收合格不得進(jìn)行下道工序施工，不合格的材料不得在工程中使用。第五十條 公司須按設(shè)計(jì)文件、施工承包合同及國家驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的程序?qū)﹄[蔽工程和分項(xiàng)、分部工程進(jìn)行驗(yàn)收，集團(tuán)組織抽查。公司工程工程整體竣工驗(yàn)收前，由集團(tuán)總工程師組織對工程竣工資料及工程實(shí)體質(zhì)量進(jìn)行審核和預(yù)驗(yàn)收；確認(rèn)符合要求后組織整體工程竣工驗(yàn)收，由集團(tuán)總工程師或派員參加。第五十一條公司須負(fù)責(zé)在工程工程竣工后及時匯總審核工程竣工資料，辦理竣工備案和交付使用手續(xù)。第五十二條 集團(tuán)工程部須定期組織專業(yè)技術(shù)人員

20、對公司在建工程進(jìn)行巡回檢查，并指導(dǎo)做好工程工程的質(zhì)量、進(jìn)度、平安和工地形象等管理工作。巡回檢查的內(nèi)容包括工程實(shí)體質(zhì)量、工程資料以及施工合同的履行情況，發(fā)現(xiàn)問題責(zé)成公司及時落實(shí)整改措施。第五十三條 公司須每月對在建工程的工程管理情況進(jìn)行總結(jié)，于月底前編寫工程月報(bào)并報(bào)送集團(tuán)工程管理部。工程月報(bào)的內(nèi)容須全面反映工程進(jìn)度、質(zhì)量、造價及合同管理有關(guān)情況。第五十四條 公司工程工程發(fā)生一般質(zhì)量事故，由公司自行負(fù)責(zé)處理，處理結(jié)果向集團(tuán)書面報(bào)告。工程工程發(fā)生嚴(yán)重質(zhì)量事故，公司須在24小時內(nèi)向集團(tuán)報(bào)告，必要時集團(tuán)派員協(xié)調(diào)處理，事故情況和事故處理結(jié)果報(bào)集團(tuán)備案。第五十五條 公司工程交付使用后六個月內(nèi)，須對工程管理工

21、作情況進(jìn)行全面總結(jié)，編寫?工程管理總結(jié)報(bào)告?，報(bào)告須說明工程管理工作方案的完成情況，對工程管理工作成效進(jìn)行評估，總結(jié)經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)，提出合理化建議。?工程管理總結(jié)報(bào)告?提交集團(tuán)工程管理部初審，報(bào)集團(tuán)副總裁總裁助理批準(zhǔn)，由集團(tuán)統(tǒng)一歸檔。第八章 招標(biāo)管理第五十六條 公司工程的營銷籌劃和代理、工程設(shè)計(jì)、施工、設(shè)備材料供給、物業(yè)管理、確定其它效勞合作方或供給方等事宜，須遵循公開、公平、公正和效益優(yōu)先的原那么，引入市場競爭機(jī)制，采用招標(biāo)方式。招標(biāo)工作歸口集團(tuán)招標(biāo)部管理。第五十七條 公司須根據(jù)工程開發(fā)的總體方案和年度方案編制相應(yīng)的招標(biāo)方案。招標(biāo)方案應(yīng)包括建安工程、其它各子項(xiàng)工程和設(shè)備材料的估算總量、總體標(biāo)段切分

22、方案、分項(xiàng)分標(biāo)段招標(biāo)方案和相應(yīng)實(shí)施方案，送集團(tuán)招標(biāo)管理部，由集團(tuán)總經(jīng)濟(jì)師組織會審，報(bào)集團(tuán)分管副總裁總裁助理批準(zhǔn)后實(shí)施。執(zhí)行過程中對批準(zhǔn)的招標(biāo)內(nèi)容作變更，應(yīng)按原報(bào)批程序?qū)徟?。已開工工程補(bǔ)報(bào)及未完成工作的招標(biāo)方案，應(yīng)按原報(bào)批程序?qū)徟?。第五十八條 公司招標(biāo)須遵循標(biāo)準(zhǔn)招標(biāo)、公正評標(biāo)、擇優(yōu)定標(biāo)、對外合法、對上透明的原那么組織。一般程序?yàn)榫帢?biāo)、發(fā)標(biāo)、投標(biāo)、開標(biāo)、詢標(biāo)、評標(biāo)、簽約等。各子項(xiàng)招標(biāo)程序參照集團(tuán)的指導(dǎo)性文件。第五十九條 公司的各類工程招標(biāo)除國家政策規(guī)定必須采用公開招標(biāo)方式外，一般采用邀請招標(biāo)方式，并采用固定單位或總價的閉口合同。招標(biāo)須有四家單位以上方可進(jìn)行，少于四家須報(bào)集團(tuán)總裁批準(zhǔn)。工程特殊、報(bào)集

23、團(tuán)總裁批準(zhǔn)也可進(jìn)行內(nèi)部議標(biāo)，議標(biāo)單位不得少于兩家。為防止招標(biāo)過程中串標(biāo)，報(bào)集團(tuán)總裁批準(zhǔn)，可指定單位陪標(biāo)或中途增加單位投標(biāo)。如發(fā)現(xiàn)串標(biāo)現(xiàn)象，須重新招標(biāo)。第六十條 公司招標(biāo)文件、評標(biāo)方法和主要合同條款根據(jù)集團(tuán)相關(guān)范本，結(jié)合工程實(shí)際情況由公司負(fù)責(zé)編制，按本規(guī)定設(shè)置的權(quán)限履行相應(yīng)的審批程序。第六十一條 公司確定邀請投標(biāo)單位前，需對有投標(biāo)意向的單位進(jìn)行資格預(yù)審。預(yù)審內(nèi)容主要是企業(yè)及具體操作班子的資信、技術(shù)實(shí)力、已完成業(yè)績和合作情況等。必要時有選擇地對投標(biāo)單位進(jìn)行實(shí)地考察，確保投標(biāo)人應(yīng)具備承當(dāng)招標(biāo)工程的能力。第六十二條 公司須對通過資格預(yù)審的投標(biāo)邀請單位名單注明投標(biāo)單位經(jīng)辦人、實(shí)際操作人及其聯(lián)系方式送集團(tuán)

24、招標(biāo)管理部，由集團(tuán)總經(jīng)濟(jì)師組織會審報(bào)集團(tuán)副總裁總裁助理批準(zhǔn)后發(fā)標(biāo)。集團(tuán)須建立并完善?合格供方目錄?，以作為招標(biāo)邀請投標(biāo)單位的選擇依據(jù)，每年重新確認(rèn)一次。第六十三條 公司各項(xiàng)招標(biāo)應(yīng)選擇相應(yīng)的技術(shù)、經(jīng)濟(jì)專業(yè)人員組成評標(biāo)委員會評標(biāo)小組，由評標(biāo)委員會或評標(biāo)小組對投標(biāo)書、投標(biāo)人進(jìn)行審查、分析、詢標(biāo)、比擬和評議，編寫并會簽?評標(biāo)報(bào)告?，推薦第一、二名中標(biāo)候選人按規(guī)定審批程序報(bào)批確定中標(biāo)人。第六十四條 公司各項(xiàng)招標(biāo)的評標(biāo)委員會評標(biāo)小組人選以集團(tuán)或公司內(nèi)部人員為主，必要時可聘請外部專家。公司自行組織的招標(biāo)，評標(biāo)委員會評標(biāo)小組人選由總經(jīng)理確定；由集團(tuán)參與的招標(biāo)事項(xiàng)，由公司提出評標(biāo)委員會評標(biāo)小組名單經(jīng)集團(tuán)總經(jīng)濟(jì)師

25、審核報(bào)集團(tuán)分管副總裁總裁助理批準(zhǔn)。第六十五條 公司招標(biāo)事項(xiàng)的審批權(quán)限：1、集團(tuán)集中采購的工程、公司工程的土建安裝總包、單項(xiàng)本錢控制目標(biāo)100萬元含100萬元以上的甲供設(shè)備材料由集團(tuán)組織；2、公司的營銷、籌劃方案，建筑設(shè)計(jì)方案，預(yù)算造價200萬元含200萬元以上的甲方分包工程，單項(xiàng)本錢控制目標(biāo)50-100萬元含50萬元以上的甲供設(shè)備材料由公司組織，集團(tuán)參與；3、上述工程的招標(biāo)文件評標(biāo)方法、通過資格預(yù)審名單、評標(biāo)委員會評標(biāo)小組名單、評標(biāo)報(bào)告須報(bào)集團(tuán)招標(biāo)管理部，由集團(tuán)總經(jīng)濟(jì)師組織會審經(jīng)集團(tuán)副總裁總裁助理審核報(bào)集團(tuán)總裁批準(zhǔn)后實(shí)施。4、上述1、2兩條規(guī)定的限額以下的各項(xiàng)招標(biāo)由公司自行組織。第六十六條 公

26、司工程的甲定設(shè)備材料采購招標(biāo)由公司會同施工方共同自行組織、就地招標(biāo)。供給商由甲乙雙方各自從集團(tuán)確定的品牌目錄中推薦，并采用固定單價或總價合同，招標(biāo)及合同資料副本報(bào)集團(tuán)備案。第九章 合同管理第六十七條 公司須十分重視合同管理，合同文本應(yīng)參照集團(tuán)相應(yīng)的標(biāo)準(zhǔn)文本，并有專業(yè)人員和法律參謀參與談判、起草、審核，法定代表人正式簽約后須專人跟蹤檢查、落實(shí)反應(yīng)。合同文本及附件作為公司重要檔案特別保管。第六十八條 公司的投資、合作、貿(mào)易、融資、拆遷、勘探、設(shè)計(jì)、施工、監(jiān)理、設(shè)備材料供給、物業(yè)管理及其它效勞等各類合同，按規(guī)定由集團(tuán)組織的，由集團(tuán)談判并依照規(guī)定權(quán)限審批后由公司法定代表人或其代理人簽約；按規(guī)定權(quán)限由集

27、團(tuán)參與的，須由集團(tuán)法律參謀審核并依照規(guī)定權(quán)限審批后由公司法定代表人或其代理人簽約；按規(guī)定權(quán)限由公司自行組織的，由公司談判、審批，公司法定代表人或其代理人簽約。 第六十九條 公司按招標(biāo)管理規(guī)定完成招標(biāo)并審批確定的事項(xiàng)，后續(xù)合同談判和簽約，須嚴(yán)格根據(jù)招標(biāo)確認(rèn)的條件，按招標(biāo)事項(xiàng)的審批權(quán)限審批，由公司法定代表人或其代理人簽約。第七十條 公司的房產(chǎn)銷售的標(biāo)準(zhǔn)合同須在開盤前報(bào)集團(tuán)營銷部組織評審由集團(tuán)副總裁總裁助理批準(zhǔn)后使用；規(guī)定可以與客戶洽商的內(nèi)容以外的任何變更，須按原程序報(bào)批。房產(chǎn)銷售標(biāo)準(zhǔn)合同由公司按銷售內(nèi)控程序?qū)徟?、簽約。第七十一條 公司的籌劃合同、銷售代理合同報(bào)集團(tuán)市場營銷部審核、集團(tuán)副總裁總裁助理

28、批準(zhǔn)后，由公司法定代表人或其代理人簽約。銷售廣告合同30萬以下由公司自行審批、簽約；30萬元以上100萬元以下報(bào)集團(tuán)市場營銷部審核，經(jīng)集團(tuán)副總裁總裁助理批準(zhǔn)后由公司法定代表人或其代理人簽約；100萬元以上審核報(bào)集團(tuán)副總裁總裁助理審核、總裁批準(zhǔn)后由公司法定代表人或其代理人簽約。第七十二條 公司組織洽談并起草的拆遷安置補(bǔ)償合同，單戶補(bǔ)償總價100萬元以下由公司自行審批、簽約，100萬元以上經(jīng)集團(tuán)副總裁審核、集團(tuán)總裁批準(zhǔn)后由公司法定代表人或其代理人簽約。第七十三條 公司其它合同，合同標(biāo)的200萬元以上的經(jīng)營性合同和合同標(biāo)的100萬元以上的非經(jīng)營性合同，由集團(tuán)總經(jīng)濟(jì)師會同集團(tuán)法律參謀參與談判報(bào)集團(tuán)副總

29、裁總裁助理審核、集團(tuán)總裁批準(zhǔn)后由公司法定代表人或授權(quán)簽約；合同標(biāo)的100萬元以上200萬元以下的經(jīng)營性合同和100萬元以下50萬元以上的非經(jīng)營性合同，由公司組織談判，經(jīng)集團(tuán)相關(guān)部門審核報(bào)集團(tuán)副總裁總裁助理批準(zhǔn)后由公司法定代表人或授權(quán)簽約；標(biāo)的在100萬元以下的經(jīng)營性合同和50萬元以下的非經(jīng)營性合同，由公司自行組織談判、簽約。第十章 設(shè)備材料管理第七十四條 公司須根據(jù)工程情況，明確專人或部門負(fù)責(zé)設(shè)備材料的選用、供給組織和驗(yàn)收工作，集團(tuán)招標(biāo)管理部負(fù)責(zé)指導(dǎo)和管理。設(shè)備材料應(yīng)采用標(biāo)準(zhǔn)設(shè)計(jì)、工藝成熟、技術(shù)先進(jìn)、品牌過硬的產(chǎn)品。公司須根據(jù)工程方案進(jìn)度及設(shè)備材料使用時間,提前向集團(tuán)招標(biāo)管理部上報(bào)設(shè)備材料采購

30、方案和技術(shù)參數(shù)。第七十五條 公司工程工程在初步設(shè)計(jì)審查通過后，須進(jìn)行設(shè)備材料的經(jīng)濟(jì)會審，確定設(shè)備材料的檔次、規(guī)格、品牌等要求及甲供設(shè)備材料和甲定設(shè)備材料的范圍。公司根據(jù)?產(chǎn)品品質(zhì)任務(wù)書?、本錢控制目標(biāo)提出方案，報(bào)集團(tuán)招標(biāo)管理部，經(jīng)集團(tuán)總經(jīng)濟(jì)師組織會審、集團(tuán)副總裁總裁助理批準(zhǔn)后實(shí)施。未經(jīng)批準(zhǔn)，公司不得隨意變更。第七十六條 公司工程的甲供和甲定乙供設(shè)備材料按招標(biāo)管理規(guī)定招標(biāo)采購。集團(tuán)集中采購的材料設(shè)備由集團(tuán)招標(biāo)管理部負(fù)責(zé)，按公司上報(bào)的方案和要求組織招標(biāo)采購，公司相關(guān)部門或人員參與，由集團(tuán)總經(jīng)濟(jì)師組織評審，經(jīng)集團(tuán)副總裁總裁助理批準(zhǔn)后實(shí)施。第七十七條 公司工程工程設(shè)備材料須有嚴(yán)格送樣、封樣、驗(yàn)收制度。

31、工程工程所用設(shè)備材料在投標(biāo)或報(bào)價時須明確品牌、生產(chǎn)廠家或產(chǎn)地、規(guī)格、型號、等級等，設(shè)備材料須由公司設(shè)備材料部門負(fù)責(zé)封樣。設(shè)備材料到貨后，公司設(shè)備材料部門負(fù)責(zé)開箱、檢驗(yàn)及質(zhì)保資料驗(yàn)收，并組織公司相關(guān)部門和工程監(jiān)理向施工或安裝方移交、核驗(yàn)。驗(yàn)收需填寫相應(yīng)的?設(shè)備材料驗(yàn)收報(bào)告書?，公司設(shè)備材料部門或主管人員憑有關(guān)負(fù)責(zé)人簽署的?設(shè)備材料驗(yàn)收報(bào)告書?辦理設(shè)備材料合同相應(yīng)款項(xiàng)的支付審批手續(xù)。第七十八條 公司須對工程設(shè)備材料的使用情況進(jìn)行后評估,根據(jù)使用的功能、性能、效果、安裝、維保以及客戶反映,進(jìn)行綜合性的后評估,并填寫?設(shè)備材料使用后評估表?,上報(bào)集團(tuán)招標(biāo)管理部。第七十九條 集團(tuán)須逐步建立和完善設(shè)備材料

32、數(shù)據(jù)庫，集團(tuán)內(nèi)數(shù)據(jù)庫信息共享。各項(xiàng)材料設(shè)備在招標(biāo)結(jié)束、工程竣工驗(yàn)收通過和交付一年等時間節(jié)點(diǎn)，公司須向集團(tuán)招標(biāo)管理部匯總上報(bào)相關(guān)信息，編入集團(tuán)設(shè)備材料數(shù)據(jù)庫。第十一章 工程本錢管理第八十條 公司須建立工程目標(biāo)本錢跟蹤體系。公司總經(jīng)理為工程本錢的總負(fù)責(zé)人，在工程決策、方案確定、擴(kuò)初設(shè)計(jì)、施工圖設(shè)計(jì)、招標(biāo)簽約、工程實(shí)施到工程交付的各個階段，分別編制的目標(biāo)本錢工程本錢控制目標(biāo)、方案和初步設(shè)計(jì)設(shè)計(jì)概算、施工圖預(yù)算、合同造價、造價變更、結(jié)算造價和工程本錢決算，并對本錢與目標(biāo)的偏差進(jìn)行動態(tài)跟蹤并及時調(diào)控。集團(tuán)編制統(tǒng)一的本錢控制目標(biāo)表式和科目，公司收集相關(guān)規(guī)定和資料編制本錢控制總體方案，由集團(tuán)副總裁總裁助理組