深圳市某某公司董事會(huì)議事規(guī)則

1、深圳市卓先實(shí)業(yè)有限公司董事會(huì)議事規(guī)則(討論稿)二零一零年四月目錄深圳市卓先實(shí)業(yè)有限公司董事會(huì)議事規(guī)則第一章 總則第一條為了進(jìn)一步規(guī)范深圳市卓先實(shí)業(yè)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）董事會(huì)（以下簡(jiǎn)稱“董事會(huì)”）的議事方式和決策程序，促使董事和董事會(huì)有效地履行其職責(zé)，提高董事會(huì)規(guī)范運(yùn)作和科學(xué)決策水平，根據(jù)中華人民共和國(guó)公司法（以下簡(jiǎn)稱“公司法”）、中華人民共和國(guó)證券法（以下簡(jiǎn)稱“證券法”）、上市公司治理準(zhǔn)則等法律、規(guī)章、規(guī)范性文件及本公司章程的規(guī)定，結(jié)合公司實(shí)際情況，制定本規(guī)則。第二章 董事會(huì)組成及職權(quán)第一節(jié) 董事會(huì)及其職權(quán)第二條 公司設(shè)董事會(huì)，對(duì)股東大會(huì)負(fù)責(zé)。第三條 董事會(huì)由 名董事組成，其中獨(dú)立董事

2、名，董事會(huì)設(shè)董事長(zhǎng)1 名。第四條 董事會(huì)行使下列職權(quán)：(一) 決定公司的經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和投資方案；(二) 制訂公司的年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案、決算方案；(三) 制訂公司的利潤(rùn)分配方案和彌補(bǔ)虧損方案；(四) 制訂公司增加或者減少注冊(cè)資本、發(fā)行債券或其他證券及上市方案；(五) 擬訂公司重大收購、收購本公司股票或者合并、分立、解散及變更公司形式的方案 (六) 決定公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)的設(shè)置；(七)聘任或者解聘公司總經(jīng)理、董事會(huì)秘書；根據(jù)總經(jīng)理的提名，聘任或者解聘公司副總經(jīng)理、營(yíng)銷總監(jiān)、技術(shù)總監(jiān)、財(cái)務(wù)總監(jiān)等高級(jí)管理人員，并決定其報(bào)酬事項(xiàng)和獎(jiǎng)懲事項(xiàng)；(八) 制訂公司的基本管理制度；(九) 制訂公司章程的修改方案；(十)

3、管理公司信息披露事項(xiàng)；(十一) 向股東提請(qǐng)聘請(qǐng)或更換為公司審計(jì)的會(huì)計(jì)師事務(wù)所；(十二) 聽取公司總經(jīng)理的工作匯報(bào)并檢查總經(jīng)理的工作；(十三) 公司章程規(guī)定的其他應(yīng)當(dāng)由董事會(huì)通過的職權(quán)。第五條 董事會(huì)應(yīng)當(dāng)就注冊(cè)會(huì)計(jì)師對(duì)公司財(cái)務(wù)報(bào)告出具的非標(biāo)準(zhǔn)審計(jì)意見向股東作出說明。第六條 公司進(jìn)行證券投資、委托理財(cái)或衍生產(chǎn)品投資事項(xiàng)應(yīng)由公司董事會(huì)或股東審議批準(zhǔn)，不得將委托理財(cái)審批權(quán)授予公司董事個(gè)人或經(jīng)營(yíng)管理層行使。第二節(jié) 董事長(zhǎng)第七條 董事長(zhǎng)由公司董事?lián)?，由董事?huì)以全體董事的過半數(shù)選舉產(chǎn)生和罷免。第八條 董事長(zhǎng)行使下列職權(quán)：(一) 召集主持董事會(huì)會(huì)議；(二) 督促、檢查董事會(huì)決議的執(zhí)行；(三) 代表公司簽署有

4、關(guān)文件；(四) 董事會(huì)授予的其他職權(quán)。第九條 董事長(zhǎng)不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的，由半數(shù)以上董事共同推舉的一名董事履行職務(wù)。董事長(zhǎng)超過3 個(gè)月不能履行或不履行職務(wù)，董事會(huì)將另行選舉董事長(zhǎng)。第十條 董事長(zhǎng)應(yīng)積極推動(dòng)公司內(nèi)部各項(xiàng)制度的制訂和完善，加強(qiáng)董事會(huì)建設(shè)，確保董事會(huì)會(huì)議依法正常運(yùn)作，依法召集、主持董事會(huì)會(huì)議并督促董事親自出席董事會(huì)會(huì)議。第十一條 董事長(zhǎng)應(yīng)嚴(yán)格董事會(huì)集體決策機(jī)制，不得以個(gè)人意見代替董事會(huì)決策，不得影響其他董事獨(dú)立決策。第十二條 董事長(zhǎng)在其職責(zé)范圍（包括授權(quán)）內(nèi)行使權(quán)力時(shí)，遇到對(duì)公司經(jīng)營(yíng)可能產(chǎn)生重大影響的事項(xiàng)時(shí)，應(yīng)當(dāng)審慎決策，必要時(shí)應(yīng)提交董事會(huì)集體決策。對(duì)于授權(quán)事項(xiàng)的執(zhí)行情況應(yīng)當(dāng)

5、及時(shí)告知全體董事。董事長(zhǎng)不得從事超越其職權(quán)范圍（包括授權(quán)）的行為。第十三條 董事長(zhǎng)應(yīng)積極督促董事會(huì)決議的執(zhí)行，發(fā)現(xiàn)董事會(huì)決議未得到嚴(yán)格執(zhí)行或情況發(fā)生變化導(dǎo)致董事會(huì)決議無法執(zhí)行的，應(yīng)及時(shí)采取措施。第三節(jié) 董事會(huì)辦公室董事會(huì)下設(shè)董事會(huì)辦公室，處理董事會(huì)日常事務(wù)。董事會(huì)辦公室設(shè)在總經(jīng)辦，公司指定專人負(fù)責(zé)公司董事會(huì)會(huì)議的籌備、文件保管以及公司股東資料管理，辦理信息披露事務(wù)等事宜。第三章 董事會(huì)會(huì)議第一節(jié) 一般規(guī)定第十九條 董事會(huì)會(huì)議分為定期會(huì)議和臨時(shí)會(huì)議。董事會(huì)每個(gè)季度召開一次定期會(huì)議。第二十條 定期會(huì)議的提案在發(fā)出召開董事會(huì)定期會(huì)議的通知前，董事會(huì)辦公室應(yīng)當(dāng)充分征求各董事的意見，初步形成會(huì)議提案后交

6、董事長(zhǎng)擬定。董事長(zhǎng)在擬定提案前，應(yīng)當(dāng)視需要征求總經(jīng)理和其他高級(jí)管理人員的意見。第二十一條 有下列情形之一的，董事會(huì)應(yīng)當(dāng)召開臨時(shí)會(huì)議：（一）三分之一以上董事聯(lián)名提議時(shí)；（二）本公司公司章程規(guī)定的其他情形。第二十二條 臨時(shí)會(huì)議的提議程序按照前條規(guī)定提議召開董事會(huì)臨時(shí)會(huì)議的，應(yīng)當(dāng)通過董事會(huì)辦公室或者直接向董事長(zhǎng)提交經(jīng)提議人簽字（蓋章）的書面提議。書面提議中應(yīng)當(dāng)載明下列事項(xiàng)：（一）提議人的姓名；（二）提議理由或者提議所基于的客觀事由；（三）提議會(huì)議召開的時(shí)間或者時(shí)限、地點(diǎn)和方式；（四）明確和具體的提案；（五）提議人的聯(lián)系方式和提議日期等。提案內(nèi)容應(yīng)當(dāng)屬于本公司公司章程規(guī)定的董事會(huì)職權(quán)范圍內(nèi)的事項(xiàng)，與提

7、案有關(guān)的材料應(yīng)當(dāng)一并提交。董事會(huì)辦公室在收到上述書面提議和有關(guān)材料后，應(yīng)當(dāng)于當(dāng)日轉(zhuǎn)交董事長(zhǎng)。董事長(zhǎng)認(rèn)為提案內(nèi)容不明確、具體或者有關(guān)材料不充分的，可以在接到提議后五日內(nèi)要求提議人修改或者補(bǔ)充，最多可以要求提議人修改或補(bǔ)充兩次。提議人直接向董事長(zhǎng)報(bào)送上述書面提議和有關(guān)材料的，應(yīng)同時(shí)抄送董事會(huì)辦公室。董事長(zhǎng)應(yīng)當(dāng)自接到提議正式稿后十日內(nèi)，發(fā)出通知并召集董事會(huì)會(huì)議。第二十三條 會(huì)議的召集和主持董事會(huì)會(huì)議由董事長(zhǎng)召集和主持；董事長(zhǎng)不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的，由董事長(zhǎng)委托一名董事履行職務(wù)。第二節(jié) 會(huì)議通知第二十四條 會(huì)議通知召開董事會(huì)定期會(huì)議和臨時(shí)會(huì)議，董事會(huì)辦公室應(yīng)當(dāng)分別提前十日和五日將電子郵件方式，提

8、交全體董事。以電子郵件進(jìn)入收件人指定的電子郵件系統(tǒng)視為送達(dá)。情況緊急，需要盡快召開董事會(huì)臨時(shí)會(huì)議的，可以隨時(shí)通過電話或者其他口頭方式發(fā)出會(huì)議通知，但召集人應(yīng)當(dāng)在會(huì)議上作出說明。第二十五條 會(huì)議通知的內(nèi)容書面會(huì)議通知應(yīng)當(dāng)至少包括以下內(nèi)容：（一）會(huì)議時(shí)間和地點(diǎn)；（二）會(huì)議的召開方式；（三）擬審議的事項(xiàng)（會(huì)議提案）；（四）會(huì)議召集人和主持人、臨時(shí)會(huì)議的提議人及其書面提議；（五）董事表決所必需的會(huì)議材料；（六）董事應(yīng)當(dāng)親自出席或者委托其他董事代為出席會(huì)議的要求；（七）聯(lián)系人和聯(lián)系方式。口頭會(huì)議通知至少應(yīng)包括上述第（一）、（二）項(xiàng)內(nèi)容，以及情況緊急需要盡快召開董事會(huì)臨時(shí)會(huì)議的說明。第二十六條 會(huì)議通知的

9、變更董事會(huì)定期會(huì)議的書面會(huì)議通知發(fā)出后，如果需要變更會(huì)議的時(shí)間、地點(diǎn)等事項(xiàng)或者增加、變更、取消會(huì)議提案的，應(yīng)當(dāng)在原定會(huì)議召開日之前十日發(fā)出書面變更通知，說明情況和新提案的有關(guān)內(nèi)容及相關(guān)材料。不足十日的，會(huì)議日期應(yīng)當(dāng)相應(yīng)順延或者取得全體與會(huì)董事的認(rèn)可后按期召開。董事會(huì)臨時(shí)會(huì)議的會(huì)議通知發(fā)出后，如果需要變更會(huì)議的時(shí)間、地點(diǎn)等事項(xiàng)或者增加、變更、取消會(huì)議提案的，應(yīng)當(dāng)事先取得全體與會(huì)董事的認(rèn)可并做好相應(yīng)記錄。第三節(jié) 會(huì)議的召開第二十七條 會(huì)議的召開董事會(huì)會(huì)議應(yīng)當(dāng)由過半數(shù)的董事以上出席方可舉行。第二十八條 親自出席和委托出席董事原則上應(yīng)當(dāng)親自出席董事會(huì)會(huì)議。因故不能出席會(huì)議的，可以書面委托公司董事會(huì)其他

10、董事代為出席。代為出席會(huì)議的董事應(yīng)當(dāng)在授權(quán)范圍內(nèi)行使董事的權(quán)利。董事未出席董事會(huì)會(huì)議、亦未委托代表出席的，視為放棄在該次會(huì)議上的投票權(quán)。委托書應(yīng)當(dāng)載明：（一）委托人和受托人的姓名；（二）委托人對(duì)每項(xiàng)提案的簡(jiǎn)要意見；（三）委托人的授權(quán)范圍和對(duì)提案表決意向的指示；（四）委托人的簽字、日期等。委托其他董事對(duì)定期報(bào)告代為簽署書面確認(rèn)意見的，應(yīng)當(dāng)在委托書中進(jìn)行專門授權(quán)。受托董事應(yīng)當(dāng)向會(huì)議主持人提交書面委托書，在會(huì)議簽到簿上說明受托出席的情況。第二十九條 關(guān)于委托出席的限制委托和受托出席董事會(huì)會(huì)議應(yīng)當(dāng)遵循以下原則：（一）在審議關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)時(shí)，非關(guān)聯(lián)董事不得委托關(guān)聯(lián)董事代為出席；關(guān)聯(lián)董事也不得接受非關(guān)聯(lián)董事

11、的委托；（二）獨(dú)立董事不得委托非獨(dú)立董事代為出席，非獨(dú)立董事也不得接受獨(dú)立董事的委托；（三）董事不得在未說明其本人對(duì)提案的個(gè)人意見和表決意向的情況下全權(quán)委托其他董事代為出席，有關(guān)董事也不得接受全權(quán)委托和授權(quán)不明確的委托。（四）一名董事不得接受超過兩名董事的委托，董事也不得委托已經(jīng)接受兩名其他董事委托的董事代為出席。第三十條 會(huì)議召開方式董事會(huì)會(huì)議以現(xiàn)場(chǎng)召開為原則。必要時(shí)，在保障董事充分表達(dá)意見的前提下，經(jīng)召集人（主持人）、提議人同意，也可以通過視頻、電話、傳真或者電子郵件表決等方式召開。董事會(huì)會(huì)議也可以采取現(xiàn)場(chǎng)與其他方式同時(shí)進(jìn)行的方式召開。非以現(xiàn)場(chǎng)方式召開的，以視頻顯示在場(chǎng)的董事、在電話會(huì)議中

12、發(fā)表意見的董事、定期限內(nèi)實(shí)際收到傳真或者電子郵件等有效表決票，或者董事事后提交的曾參加會(huì)議的書面確認(rèn)函等計(jì)算出席會(huì)議的董事人數(shù)。第三十一條 會(huì)議審議程序會(huì)議主持人應(yīng)當(dāng)提請(qǐng)出席董事會(huì)會(huì)議的董事對(duì)各項(xiàng)提案發(fā)表明確的意見。除征得全體與會(huì)董事的一致同意外，董事會(huì)會(huì)議不得就未包括在會(huì)議通知中的提案進(jìn)行表決。董事接受其他董事委托代為出席董事會(huì)會(huì)議的，不得代表其他董事對(duì)未包括在會(huì)議通知中的提案進(jìn)行表決。第三十二條 董事在審議議案時(shí)，應(yīng)當(dāng)注意：（一）董事審議授權(quán)議案時(shí)，應(yīng)當(dāng)對(duì)授權(quán)的范圍、合理性和風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行審慎判斷。董事應(yīng)當(dāng)對(duì)董事會(huì)授權(quán)的執(zhí)行情況進(jìn)行持續(xù)監(jiān)督檢查。（二）董事審議重大投資事項(xiàng)時(shí)，應(yīng)當(dāng)認(rèn)真分析投資前景

13、，充分關(guān)注投資風(fēng)險(xiǎn)以及相應(yīng)的對(duì)策。（三）董事在審議對(duì)外擔(dān)保議案前，應(yīng)當(dāng)積極了解被擔(dān)保對(duì)象的基本情況，如經(jīng)營(yíng)和財(cái)務(wù)狀況、資信情況、納稅情況等。董事在審議對(duì)外擔(dān)保議案時(shí)，應(yīng)當(dāng)對(duì)擔(dān)保的合規(guī)性、合理性、被擔(dān)保方償還債務(wù)的能力以及反擔(dān)保方的實(shí)際承擔(dān)能力作出審慎判斷。（四）董事在審議計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備議案時(shí)，應(yīng)當(dāng)關(guān)注該項(xiàng)資產(chǎn)形成的過程及計(jì)提減值準(zhǔn)備的原因、計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備是否符合公司實(shí)際情況以及對(duì)公司財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果的影響。（五）董事在審議資產(chǎn)核銷議案時(shí)，應(yīng)當(dāng)關(guān)注追蹤催討和改進(jìn)措施、相關(guān)責(zé)任人處理、資產(chǎn)減值準(zhǔn)備計(jì)提和損失處理的內(nèi)部控制制度的有效性。（六）董事在審議涉及會(huì)計(jì)政策變更、會(huì)計(jì)估計(jì)變更、重大會(huì)計(jì)差

14、錯(cuò)更正以及計(jì)提減值準(zhǔn)備和核銷資產(chǎn)議案時(shí)，應(yīng)當(dāng)關(guān)注公司是否存在利用上述事項(xiàng)調(diào)節(jié)各期利潤(rùn)誤導(dǎo)投資者的情形。（七）董事在審議重大融資議案時(shí)，應(yīng)當(dāng)結(jié)合公司實(shí)際，分析各種融資方式的利弊合理確定融資方式。董事在對(duì)以上所述重大事項(xiàng)或其他可能對(duì)公司經(jīng)營(yíng)產(chǎn)生重大影響的事項(xiàng)進(jìn)行投票表決時(shí)，應(yīng)當(dāng)對(duì)其是否符合國(guó)家法律法規(guī)和有關(guān)規(guī)定、是否存在股股東合法權(quán)益發(fā)表明確意見。上述意見應(yīng)在董事會(huì)會(huì)議記錄中作出記載。第三十三條 發(fā)表意見董事應(yīng)當(dāng)認(rèn)真閱讀有關(guān)會(huì)議材料，在充分了解情況的基礎(chǔ)上獨(dú)立、審慎地發(fā)表意見。董事可以在會(huì)前向董事會(huì)辦公室、會(huì)議召集人、總經(jīng)理和其他高級(jí)管理人員、各專門委員會(huì)、會(huì)計(jì)師事務(wù)所和律師事務(wù)所等有關(guān)人員和機(jī)構(gòu)

15、了解決策所需要的信息，也可以在會(huì)議進(jìn)行中向主持人要求請(qǐng)上述人員和機(jī)構(gòu)代表與會(huì)解釋有關(guān)情況。第四節(jié) 會(huì)議表決和決議第三十四條 會(huì)議表決每項(xiàng)提案經(jīng)過充分討論后，主持人應(yīng)當(dāng)適時(shí)提請(qǐng)與會(huì)董事進(jìn)行表決。董事會(huì)會(huì)議表決實(shí)行一人一票。表決方式為：記名方式投票表決，董事會(huì)臨時(shí)會(huì)議在保障董事充分表達(dá)意見的前提下，可以用通訊方式進(jìn)行并作出決議，由參會(huì)董事簽字。董事的表決意向分為同意、反對(duì)和棄權(quán)。與會(huì)董事應(yīng)當(dāng)從上述意向中選擇其一，未做選擇或者同時(shí)選擇兩個(gè)以上意向的，會(huì)議主持人應(yīng)當(dāng)要求有關(guān)董事重新選擇，拒不選擇的，視為棄權(quán)；中途離開會(huì)場(chǎng)不回而未做選擇的，視為棄權(quán)。借助電話、視頻或類似通訊設(shè)備參加現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的董事，或非現(xiàn)

16、場(chǎng)會(huì)議的董事可以傳真、PDF 格式的電子郵件附件的方式進(jìn)行表決，但會(huì)后應(yīng)盡快將所簽署的表決票寄回公司。傳真、電子郵件與書面表決具有同等效力，但事后寄回的書面表決必須與傳真、電子郵件表決一致；不一致的，以傳真、電子郵件形式的表決為準(zhǔn)。第三十五條 表決結(jié)果的統(tǒng)計(jì)與會(huì)董事表決完成后，董事會(huì)辦公室有關(guān)工作人員應(yīng)當(dāng)及時(shí)收集董事的表決票，交董事會(huì)秘書在一名監(jiān)事或者獨(dú)立董事的監(jiān)督下進(jìn)行統(tǒng)計(jì)。現(xiàn)場(chǎng)召開會(huì)議的，會(huì)議主持人應(yīng)當(dāng)當(dāng)場(chǎng)宣布統(tǒng)計(jì)結(jié)果；其他情況下，會(huì)議主持人應(yīng)當(dāng)要求董事會(huì)秘書在規(guī)定的表決時(shí)限結(jié)束后下一工作日之前，通知董事表決結(jié)果。董事在會(huì)議主持人宣布表決結(jié)果后或者規(guī)定的表決時(shí)限結(jié)束后進(jìn)行表決的，其表決情況

17、不予統(tǒng)計(jì)。第三十六條 決議的形成董事會(huì)決議分為普通決議和特別決議。董事會(huì)作出的普通決議，必須經(jīng)全體董事超過半數(shù)通過；董事會(huì)作出的特別決議，必須經(jīng)全體董事超過三分之二通過。下列事項(xiàng)由董事會(huì)議普通決議形式通過：（一）制訂公司的利潤(rùn)分配方案和彌補(bǔ)虧損方案；（二）決定公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)的設(shè)置；（三）管理公司信息披露事項(xiàng)；（四）聽取公司總經(jīng)理的工作匯報(bào)并檢查總經(jīng)理的工作；（五）除法律、行政法規(guī)規(guī)定或者公司章程規(guī)定應(yīng)當(dāng)以特別決議通過以外的其他事項(xiàng)。下列事項(xiàng)由董事會(huì)議特別決議形式通過：（一）決定公司的經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和投資方案；（二）制訂公司的年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案、決算方案；（三）制訂公司增加或者減少注冊(cè)資本或發(fā)行其他證

18、券及上市方案；（四）擬訂公司重大收購、收購本公司股票或者合并、分立、解散及變更公司形式的方案；（五）在股東會(huì)授權(quán)范圍內(nèi)，決定公司對(duì)外投資、收購出售資產(chǎn)、資產(chǎn)抵押、對(duì)外擔(dān)保事項(xiàng)、委托理財(cái)、關(guān)聯(lián)交易等事項(xiàng)；（六）聘任或者解聘公司總經(jīng)理、董事會(huì)秘書；根據(jù)總經(jīng)理的提名，聘任或者解聘公司副總經(jīng)理、技術(shù)總監(jiān)、營(yíng)銷總監(jiān)、財(cái)務(wù)總監(jiān)等高級(jí)管理人員。并決定其報(bào)酬事項(xiàng)和獎(jiǎng)懲事項(xiàng)；（七）制訂公司的基本管理制度；（八）制訂公司章程的修改方案；（九）向股東會(huì)提請(qǐng)更換為公司審計(jì)的會(huì)計(jì)師事務(wù)所。董事會(huì)作出的對(duì)外擔(dān)保事項(xiàng)的決議，應(yīng)當(dāng)取得出席董事會(huì)會(huì)議的三分之二以上董事同意并經(jīng)全體獨(dú)立董事三分之二以上同意。第三十七條 回避表決出

19、現(xiàn)下述情形的，董事應(yīng)當(dāng)對(duì)有關(guān)提案回避表決：（一）法律、行政法規(guī)規(guī)定董事應(yīng)當(dāng)回避的情形；（二）董事本人認(rèn)為應(yīng)當(dāng)回避的情形；（三）本公司公司章程規(guī)定的因董事與會(huì)議提案所涉及的企業(yè)有關(guān)聯(lián)關(guān)系而須回避的其他情形。在董事回避表決的情況下，有關(guān)董事會(huì)會(huì)議由過半數(shù)的無關(guān)聯(lián)關(guān)系董事出席即可舉行，董事會(huì)會(huì)議所作決議須經(jīng)無關(guān)聯(lián)關(guān)系董事過半數(shù)通過。出席董事會(huì)的無關(guān)聯(lián)關(guān)系董事人數(shù)不足三人的，不得對(duì)有關(guān)提案進(jìn)行表決，而應(yīng)將該事項(xiàng)提交股東大會(huì)審議。第三十八條 董事會(huì)應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格按照股東會(huì)和本公司公司章程的授權(quán)行事，不得越權(quán)形成決議。第三十九條 關(guān)于利潤(rùn)分配的特別規(guī)定董事會(huì)會(huì)議需要就公司利潤(rùn)分配事宜作出決議的，可以先將擬提交董

20、事會(huì)審議的分配預(yù)案通知注冊(cè)會(huì)計(jì)師，并要求其據(jù)此出具審計(jì)報(bào)告草案（除涉及分配之外的其他財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)均已確定）。董事會(huì)作出分配的決議后，應(yīng)當(dāng)要求注冊(cè)會(huì)計(jì)師出具正式的審計(jì)報(bào)告，董事會(huì)再根據(jù)注冊(cè)會(huì)計(jì)師出具的正式審計(jì)報(bào)告對(duì)定期報(bào)告的其他相關(guān)事項(xiàng)作出決議。第四十條 提案未獲通過的處理提案未獲通過的，在有關(guān)條件和因素未發(fā)生重大變化的情況下，董事會(huì)會(huì)議在一個(gè)月內(nèi)不應(yīng)當(dāng)再審議內(nèi)容相同的提案。第四十一條 暫緩表決二分之一以上的與會(huì)董事或兩名以上獨(dú)立董事認(rèn)為提案不明確、不具體，或者因會(huì)議材料不充分等其他事由導(dǎo)致其無法對(duì)有關(guān)事項(xiàng)作出判斷時(shí)，會(huì)議主持人應(yīng)當(dāng)要求會(huì)議對(duì)該議題進(jìn)行暫緩表決。提議暫緩表決的董事應(yīng)當(dāng)對(duì)提案再次提交審議應(yīng)滿足的條件提出明確要求。第四十二條 會(huì)議錄音現(xiàn)場(chǎng)召開和以視頻、電話等方式召開的董事會(huì)會(huì)議，可以視需要進(jìn)行全程錄音。第四十三條 決議公告董事會(huì)決議公告事宜，由董事會(huì)秘書根據(jù)深圳證券交易所股票上市規(guī)則的有關(guān)規(guī)定辦理。在決議公告披露之前，與會(huì)董事和會(huì)議列席人員、記