質量環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系管理手冊(ZYSC03)

1、 管理手冊 zy-sc-03質量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系管理手冊（zy-sc-03/01）版 本： 第 三 版 受控狀態(tài)： 編 制： 高鳳娜審 核： 梁幼光批 準： 王 軍2011年6月14日發(fā)布 2011年6月14日實施北京住總第一開發(fā)建設有限公司文件更改記錄修改日期修改條款修改后內容修改人批準人備注 第 頁管 理 手 冊 目 錄章 節(jié)內 容0前言0.1管理手冊第三版說明0.2管理手冊的管理1總則1.1管理體系的目的1.2適用范圍1.3引用標準2術語、名詞解釋和縮略語3管理體系的基本要求3.1管理體系的策劃和建立3.2管理方針及管理目標3.3文件、記錄的管理3.4對es體系的策劃管理3.

2、5對es法律法規(guī)及其他要求識別獲取及合規(guī)性評價的管理3.6對es管理方案的管理3.7管理體系文件3.8管理體系的實施、運行與改進4組織機構和職責4.1公司組織結構管 理 手 冊 目 錄章 節(jié) 內 容4.2公司的內、外部信息交流4.3職責與權限5人力資源管理5.1人力資源配置5.2培訓5.3員工績效考核6施工機具及檢測設備的管理6.1施工機具管理6.2檢測設備管理7投標及合同管理7.1投標管理7.2合同管理7.3與工程建設有關方的溝通管理8建筑材料、構配件和設備管理9分包管理10工程項目施工質量管理10.1工程項目施工質量管理10.2es運行控制10.3各過程間的相互關系與作用管 理 手 冊 目

3、 錄章 節(jié) 內 容11施工質量檢查與驗收11.1質量檢查與驗收管理11.2試驗、檢測管理11.3質量問題、質量事故處理11.4es監(jiān)測中發(fā)現問題的處理12質量管理自查與評價12.1質量管理活動的日常檢查12.2體系審核（內審）管理12.3對工程建設有關方滿意度的調查12.4對es績效的檢測13質量信息和質量管理改進13.1信息分析與利用管理13.2質量管理體系評價管理13.3糾正與預防措施管理13.4質量管理創(chuàng)新管理14附表0 前言0.1 管理手冊第三版說明0.1.1“三合一”整合型管理體系文件的結構公司貫徹工程建設施工企業(yè)質量管理規(guī)范gb/50430-2007后所建立的新的“三合一”整合管理

4、體系文件的結構共分三個層次：管理手冊（含方針、目標）、管理制度、制度的支持性文件及其他作業(yè)性文件。其中，管理手冊是體系綱領性的文件；管理制度是對管理手冊中各項質量管理活動要求的具體展開；對管理制度的進一步支持、展開和提供證實性證據的文件是“制度的支持性文件及其他作業(yè)性文件和記錄”，形成了一整套完整的管理體系文件系統(tǒng)。0.1.2第三版管理手冊的編制本手冊是依據工程建設施工企業(yè)質量管理規(guī)范gb/t50430-2007、質量管理體系要求gb/t19001-2008、 環(huán)境管理體系要求及使用指南gb/t24001-2004及職業(yè)健康安全管理體系規(guī)范gb/t28001-2009（送審稿）標準以及國家、行

5、業(yè)和地方適用的法律法規(guī)和其他要求編制。0.1.3第三版管理手冊的特點本手冊是“三體四標”整合的結果，是公司多年來管理工作經驗的總結，是現行適用的法律法規(guī)和本公司實際情況相結合的產物，在第二版基礎上做了較大幅度的改動，充分體現了對過程方法和系統(tǒng)的管理方法等質量管理原則的應用。0.2管理手冊的管理0.2.1本手冊為公司法規(guī)性文件，由公司最高管理者批準后頒布執(zhí)行。0.2.2本手冊由經理辦公室統(tǒng)一管理，并負責對手冊進行定期評審及動態(tài)管理工作。0.2.3手冊持有者調離或項目終結，應將手冊交回公司經理辦公室，并辦理相關手續(xù)。0.2.4 手冊在使用期間，不得損壞、丟失、隨意更改和涂抹。0.2.5 如有修改建

6、議，應將信息及時反饋到經理辦公室。其他事項執(zhí)行文件記錄管理制度。管理手冊發(fā)布令本公司依照工程建設施工企業(yè)質量管理規(guī)范gb/t50430-2007、質量管理體系 要求gb/t19001-2008、環(huán)境管理體系 要求及使用指南gb/t24001-2004、職業(yè)健康安全管理體系 規(guī)范gb/t28001-2009（送審稿）標準，結合公司實際情況建立了文件化的質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全“三體四標”管理體系。管理手冊提出了本公司質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理方針及目標，對“三體四標”管理體系進行了具體描述和說明，是指導公司建立和實施質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系的綱領性文件。經審查，該管理手冊能夠滿足公司質

7、量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系運行的需要，現予以發(fā)布，要求全體員工必須認真學習，堅決貫徹執(zhí)行。本手冊自2011年6月14日起生效實施，公司原第二版管理手冊同時廢止?？?經 理：王 軍 2011 年 6 月 14 日管理者代表任命授權書 我任命常務副總經理梁幼光同志為公司管理者代表和公司審核方案的管理者。授予如下職權：具體負責公司質量、環(huán)境及職業(yè)健康安全“三體四標”管理體系的建立、實施、保持和改進的管理；負責開展對員工的質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全意識的教育；負責對管理體系運行中有關問題的協(xié)調和處理；負責領導內審方案的管理和內審工作；協(xié)助總經理定期開展管理評審，對評審決議的執(zhí)行情況進行監(jiān)督檢查；負責

8、與三體系認證有關事務的對外聯絡工作等。 總 經 理：王 軍 2011 年 6 月 14 日住一公司管理方針以人為本，保障人身安全誠信守約，旨在顧客滿意保護環(huán)境，創(chuàng)建綠色工程科學施工，打造精品工程遵紀守法，樹立良好形象精細管理，持續(xù)改進創(chuàng)新方針內涵：公司上述管理方針繼承發(fā)揚了“團結、求實、誠厚、進取”的企業(yè)精神，與本公司的經營管理方針相適應，體現了公司的質量管理宗旨和方向，突出了堅持以市場為導向、以效益為中心、以管理為基礎的管理理念，強調了企業(yè)的規(guī)劃與國家的發(fā)展、社會的進步相適應、相協(xié)調的指導思想，遵法守約、誠信經營，為規(guī)范公司行為提出了原則要求,為公司三體系管理目標的制定和評審提供了框架，是公

9、司經營管理指導思想的組成部分。具體內涵如下：1、以人為本，保障人身安全：體現了公司以全體員工為基本，關心、保證員工健康安全，并努力為員工創(chuàng)造一個寬松、和諧的環(huán)境氛圍。2、誠信守約，旨在顧客滿意：體現了公司將發(fā)揚“守合同、重信譽”的優(yōu)良傳統(tǒng)，遵守職業(yè)道德，認真履行合同承諾，實現對顧客承諾的同時，增強工程建設有關方對公司的滿意度和忠誠度。3、保護環(huán)境，創(chuàng)建綠色工程：體現了公司的環(huán)保意識，預防污染發(fā)生，節(jié)約能源、資源，降低工程成本，提升環(huán)境品質，改善周邊和社區(qū)的環(huán)境質量，持續(xù)地改善環(huán)境并防止污染的發(fā)生，為社會提供良好的環(huán)保建筑產品，以實現人與自然的和諧共生。4、科學施工，打造精品工程：體現了公司以科

10、學的管理理念和科學的管理手段為前提，運用先進技術，結合公司實際，創(chuàng)造出環(huán)保、優(yōu)質、節(jié)能的精品工程。5、遵紀守法，樹立良好形象：體現了公司遵守國家適用的法律法規(guī)、標準、規(guī)范和其他要求，認真、依法履行合同約定，注重住一品牌，樹立公司的良好形象。6、精細管理，持續(xù)改進創(chuàng)新：體現了公司嚴格要求、認真管理，敢于創(chuàng)新的管理理念，利用方針、目標和指標、審核結果、數據分析、糾正和預防措施、內部審核、管理評審、合規(guī)性評價等方法，實現持續(xù)改進與創(chuàng)新，打造和提高企業(yè)的核心競爭力?？?經 理：王 軍 2011年3月 18日公司年度管理目標質量管理目標：（1）工程一次交驗合格率100%，其中優(yōu)良率80%、市優(yōu)率30%以

11、上；（2）顧客滿意度80%以上；（3）工程回訪保修率100%；（4）合同履約率100%；（5）施工質量管理達到或基本達到gb/t50430-2007規(guī)范的所有要求，爭創(chuàng)當地同行業(yè)先進水平。環(huán)境管理目標：（1）污水、揚塵、噪聲、固廢等主要污染物達標排放；（2）不發(fā)生重大火災、爆炸和環(huán)境污染事故；（3）文明施工工地達標率100%；（4）節(jié)約能源、資源，降低工程施工成本。職業(yè)健康安全管理目標：（1）施工現場安全防護達標率100%；（2）杜絕因工傷亡、機械、交通、火災和食物中毒事故；（3）防止發(fā)生職業(yè)病、減少職業(yè)傷害?？?經 理：王 軍2011年 2 月 23 日公 司 簡 介北京住總第一開發(fā)建設有限

12、公司（簡稱住一公司）前身為北京市第一住宅建筑工程公司，創(chuàng)建于1983年。是住房和城鄉(xiāng)建設部核準的房屋建筑工程施工總承包一級資質企業(yè)。公司下轄兩家具有獨立企業(yè)法人資格的子公司：即北京市元興設備安裝有限責任公司和北京鵬順機械施工有限公司；公司內部擁有計算機中心和檔案室，使公司具備了較強的綜合施工、技術質量管理和現代科學管理能力。公司擁有高中級技術及專業(yè)管理人員300余人，年平均施工規(guī)模達到100萬平方米以上，年平均施工產值5億元以上。主要經營范圍：房屋建筑工程施工總承包、市政公用工程施工總承包等。公司具有完備的經營、投標、施工生產管理系統(tǒng)。多年來，公司承建的工程項目遍布京內外，包括臥龍花園、望京新

13、城、千鶴家園、幸福家園、晨光家園、翠成馨園、平樂園等一大批新型住宅小區(qū)；承建了北京市首批重點危改小區(qū)西直門外德寶小區(qū)并參建了北京首個兩限房工程住總.旗勝家園小區(qū)；承建了以北廣大廈、健翔大廈等為代表的一批大型公建工程；承建了長城潤滑油公司特種油品鋼結構廠房（最大跨度36米）、北京內燃機總廠、北京空港工業(yè)區(qū)、河北沙城長城葡萄酒廠、山東青島竹內工程機械有限公司工業(yè)廠房及辦公樓工程；并在亞運工程建設中承建了國際電信通訊中心及數十棟超高層公寓；在國外承建了科威特女子衛(wèi)生學校。公司具有完備的技術質量管理系統(tǒng)，具有一定的創(chuàng)優(yōu)和技術研發(fā)能力。住一公司參建的臥龍花園小區(qū)獲得國家“魯班獎”；承建的望京k429樓獲

14、得“國家金獎”；承建的法華寺南里小區(qū)獲得“北京市城市住宅小區(qū)建設試點金牌獎”；以及浩運園、千鶴家園高級住宅、望京a4區(qū)7、8樓、福順物流研發(fā)中心及綜合樓等一大批北京市建筑“長城杯”和北京市優(yōu)質工程；住一公司是中國滑模工程協(xié)會理事單位，在全國首創(chuàng)將 “滑一澆一施工工藝”和“限位調平技術”用于（京棉三廠、蒲黃榆總參、畜牧局等）住宅建筑工程；住一公司在大模板現澆鋼筋混凝土施工中使用的“雙拆式模板支撐體系”獲國家實用新型專利。公司于1996年首次通過質量管理體系認證，成為第一批通過質量管理體系認證的建筑企業(yè)之一；2008年公司通過了qes三標體系認證，并被評為“信用等級aaa級企業(yè)”?！耙匀藶楸荆Ｕ?/p>

15、人身安全；誠信守約，旨在顧客滿意；保護環(huán)境，創(chuàng)建綠色工程；科學施工，打造精品工程；遵紀守法，樹立良好形象；精細管理，持續(xù)改進創(chuàng)新”是住一公司的管理方針；全心全意為顧客服務是住一人始終不渝的宗旨；打造一流的隊伍，創(chuàng)建一流的精品是住一人奮斗的目標。住一公司將市場為導向、以效益為中心、以管理為基礎；堅持依法經營、以質取勝、信守合同、竭誠服務的方針，躋身國內外建筑市場。我們愿與各界朋友結為友好、互利互惠的合作伙伴，共建和諧社會。地 址：北京市朝陽區(qū)華嚴北里51號樓郵 編：100029電 話：（010）82847983 82843742 傳 真：（010）82843742 電子信箱：zhuyigongs

16、i1 總則1.1管理體系的目的1.1.1加強公司質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理工作，規(guī)范公司管理行為，提高公司整體的管理水平和工程質量水平。1.1.2 通過體系的有效運行及持續(xù)改進創(chuàng)新，確保有能力、穩(wěn)定地提供滿足工程建設有關方和適用的法律法規(guī)要求的工程產品與服務。1.1.3消除或減小因組織的活動而使員工或其他相關方可能面臨的職業(yè)健康安全風險。1.1.4根據法律法規(guī)要求和識別確定的重要環(huán)境信息，制定環(huán)境目標，規(guī)定運行程序，使重要環(huán)境因素得到有效控制，工程施工過程達到零污染零排放。1.2適用范圍本手冊適用的管理體系范圍包括公司管理權限范圍內各職能部門、項目經理部的組織范圍和房屋建筑工程施工總承包、市

17、政公用工程施工總承包及其相關的環(huán)境和職業(yè)健康安全的管理活動。區(qū)域范圍包括：北京市朝陽區(qū)華嚴北里51號樓公司機關和各項目部臨時施工現場及其生活、生產加工區(qū)等。公司因在產品的施工過程中按圖施工，不承擔設計責任，也不從事任何設計活動，所以將gb/t19001-2008 標準中7.3條款和gb/t50430-2007規(guī)范中10.3條款的要求因不適用而全部予以刪減。以上的刪減不影響公司提供滿足發(fā)包方和法律法規(guī)要求產品的能力和責任。es管理體系不做任何刪減。1.3引用標準工程建設施工企業(yè)質量管理規(guī)范 gb/t50430-2007 質量管理體系-基礎和術語 gb/t19000-2008 idt iso900

18、0：2005質量管理體系-要求 gb/t19001-2008 idt iso9001：2008環(huán)境管理體系-要求及使用指南gb/t24001-2004 / iso14001：2004職業(yè)健康安全管理體系-規(guī)范 gb/t28001-2009（送審稿）質量和（或）環(huán)境管理體系審核指南 gb/t19011-2003質量管理體系業(yè)績改進指南 gb/t19004-2000 idt iso9004：2000職業(yè)健康安全管理體系-指南 gb/t28004-2001與工程建設施工有關的現行適用的法律法規(guī)、標準、規(guī)范及其他要求（詳見住一公司適用法律法規(guī)及其他要求總清單）2 術語、名詞解釋和縮略語2.1術語2.1

19、.1質量管理活動：為完成質量管理要求而實施的行動 。2.1.2質量管理制度：按照某些質量管理要求建立的、適用于一定范圍的質量管理活動要求。質量管理制度應規(guī)定質量管理活動的步驟、方法、職責。質量管理制度一般應形成文件。需要時，質量管理制度可由更加詳細的文件要求加以支持。2.1.3質量信息：反映施工質量和質量活動過程的記錄。2.1.4質量管理創(chuàng)新：在原有質量管理基礎上，為提高質量管理效率、降低質量管理成本而實施的質量管理制度、活動、方法的革新。2.1.5施工質量檢查：施工企業(yè)對施工質量進行的檢查、評定活動。2.2 名詞解釋及常用術語。2.2.1住一公司（公司）：指北京住總第一開發(fā)建設有限公司的簡稱

20、，即質量、環(huán)境管理體系和職業(yè)健康管理體系中所指的“組織”。2.2.2 發(fā)包方：指工程建設單位或工程總包單位。2.2.3 各相關部門：指公司下屬所有相關部室。2.2.4 項目部：指公司下屬所有施工項目經理部。2.2.5 供方：指為公司提供產品或服務的單位或個人，包括專業(yè)分包、勞務分包、原材料、構配件、設備供應商和生產廠家以及各種服務類的分包方。2.2.6 工程建設有關方：和公司質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理有直接關系或關注公司上述方面績效的團體或個人。如建設單位/發(fā)包方、監(jiān)理、用戶、建設行政主管部門。2.2.7相關方:關心、關注企業(yè)es績效或受其影響的個人、組織或團體。如：社會、外來者、發(fā)包方、分

21、包方。2.2.8產品：即過程的結果。如施工過程產品：檢驗批、分部、分項和單位工程。2.2.9員工:公司自有職工及與公司簽訂勞務分包合同的企業(yè)人員。2.2.10勞務分包：公司將所承包工程中的勞務作業(yè)依法發(fā)包給具備相應勞務作業(yè)分包資質的企業(yè)（以下簡稱勞務分包方）所完成的活動。2.2.11專業(yè)分包：公司將所承包工程中的專業(yè)工程依法發(fā)包給具備相應專業(yè)承包資質的建筑業(yè)企業(yè)（以下簡稱專業(yè)分包方）所完成的活動。2.2.12發(fā)包方（顧客）財產：包括發(fā)包方（顧客）提供的構成最終產品一部分的材料、構配件、設備、過程產品、知識產權、規(guī)范、圖樣等。2.3專業(yè)名稱與縮略語對照表序號縮 寫全 稱1住一公司北京住總第一開發(fā)

22、建設有限公司2手冊管理手冊3制度管理制度4支持性文件制度的支持性文件及其他作業(yè)性文件5gb/t19001質量管理體系 要求gb/t19001-20086規(guī)范工程建設施工企業(yè)質量管理規(guī)范gb/t50430-20077es代表：環(huán)境、職業(yè)健康安全或其管理體系8qes代表：質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全或其管理體系9總經理最高管理者10招采部大宗物資集中招標采購部11項目部項目經理部3 管理體系的基本要求公司按照規(guī)范gb/t50430-2007、質量管理體系 要求gb/t19001-2008、環(huán)境管理體系 要求及使用指南gb/t24001-2004、職業(yè)健康安全管理體系 規(guī)范gb/t28001-2009（

23、送審稿）要求及本公司實際情況，以pdca模式為基礎，建立了“三體四標”管理體系，并形成文件加以實施、保持和持續(xù)改進，做到：a、對管理體系的過程、環(huán)境因素、危險源進行識別。b、確定過程和要素的順序及其相互作用。c、確定過程活動和運行控制所需要的準則和方法。d、在運行中確保必要的資源和信息，以支持過程活動和運行活動并對其進行監(jiān)測。e、通過監(jiān)視、測量和分析這些過程并實施必要的措施，實現對這些過程策劃的結果和對這些過程的持續(xù)改進。f、對重要環(huán)境因素和職業(yè)健康安全風險因素進行有效控制。g、公司將對在產品實現和運行控制中的外包過程實施有效控制。3.1管理體系的策劃和建立總經理組織最高管理層對公司管理體系進

24、行策劃，策劃的內容包括有：a“三合一”管理體系的管理活動、相互關系及活動順序；b管理體系的組織機構；c管理制度；d管理體系運行實施和改進所需的各項資源。公司運用了過程方法、管理的系統(tǒng)方法和pdca的管理原理，分別采用圖表形式表述了各管理體系的過程/要素和過程/要素之間的相互關系與作用。管理體系策劃的結果包括：質量管理體系過程及相互作用關系見附表1“住一公司質量管理體系過程及相互作用關系圖”； 公司典型業(yè)務流程及過程之間的相互關系見附表2“住一公司典型業(yè)務流程及過程之間相互關系圖”；環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系運行模式見附表3“住一公司環(huán)境/職業(yè)健康安全運行模式圖”。3.2管理方針及管理目標公司根

25、據實際情況制定了管理方針及管理目標（見管理手冊發(fā)布令），經理辦公室編制了目標管理制度，規(guī)定了對公司管理目標建立、實施、考核及考核的步驟和方法的準則，以保證公司管理目標的實現，公司總經理通過管理評審對管理方針進行定期評審并做必要的修訂。3.3文件、記錄的管理經理辦公室制定了文件記錄管理制度，制度中對文件、記錄管理的范圍、職責、流程和方法做出了明確要求，以保證公司員工能夠及時獲取所需文件的適用版本。3.4對es體系的策劃管理安全監(jiān)管部分別制定了環(huán)境因素識別管理制度、危險源辨識評價與風險控制管理制度，對環(huán)境因素、危險源的識別和評價方法給出了準則，對輸出結果（重要環(huán)境因素/重大危險源）及其控制策劃做出

26、了規(guī)定，并明確了方法、職責、流程，為保證重要環(huán)境因素/重大危險源得到有效控制奠定了基礎。3.5對es法律法規(guī)及其他要求識別獲取及合規(guī)性評價的管理安全監(jiān)管部制定了法律法規(guī)及其他要求識別獲取與合規(guī)性評價管理制度，制度中對適用的es法律法規(guī)、標準、規(guī)范及其他要求的識別、獲取及其應用做出了明確規(guī)定，并對其遵循情況是否合規(guī)、如何評價做出了規(guī)定。3.6對es管理方案的管理3.6.1管理方案的目的為實現環(huán)境和職業(yè)健康安全管理目標和為運行控制創(chuàng)造必要的適宜條件，公司跟據所確定的對重要環(huán)境因素/重大危險源控制所策劃的結果，要求公司主管部門和項目部分別制定環(huán)境管理方案、職業(yè)健康安全管理方案，由安全監(jiān)管部負責管控。

27、3.6.2管理方案的控制要求 es管理方案目的是為實現公司所確定的es管理目標而制定，制訂時應考慮已識別確定的重要環(huán)境因素/重大危險源，適用法規(guī)和其他要求，還應考慮可選的技術方案，財務、運行和經營要求，以及相關方的觀點。1）es管理方案內容要求管理方案內容應包括：a、明確要實現的目標和指標；b、可行的管理/技術措施；c、完成的時間或進度要求；d、明確各職能層次的責任與權限。e、明確資金的投入和資源需求等。2）管理方案的審批和實施a、公司安全監(jiān)管部及其他相關部門制訂的管理方案，經安全監(jiān)管部經理審核，生產經理批準，由安全監(jiān)管部及相關部門負責組織實施。b、各項目部參照公司管理方案編制本項目的職業(yè)健康

28、安全及環(huán)境管理方案，由項目經理審批后，報安全監(jiān)管部備案后，由項目經理組織實施。3)管理方案的實施檢查公司安全監(jiān)管部每季度對項目部的es管理方案的制訂/實施情況進行監(jiān)督檢查。4)管理方案的修訂 a、安全監(jiān)管部在監(jiān)督檢查過程中，發(fā)現方案不適宜時，應及時提出修訂意見按上述批準程序辦理報批。 b、各相關部門、項目部在方案的實施過程中，發(fā)現方案不合理或無法實現的情況，應及時修訂并按上述批準程序辦理報批，報安全監(jiān)管部備案。 c、經批準修訂的管理方案由相關責任部門或項目部負責組織實施。3.7管理體系文件公司對管理體系策劃的結果己形成“三合一”文件化的管理體系，主要包括：1 )管理方針和目標；2 )管理手冊；

29、3 )管理制度；4 )管理制度的支持性文件；5 )管理體系的各項記錄。3.8管理體系的實施、運行與改進3.8.1資源的提供公司為確保整合型“三合一”管理體系的有效實施、運行與改進，以實現管理目標，動態(tài)確定所需資源，并對資源進行有效的配置與管理。資源包括：人力資源、技術、資金、設備設施等基礎設施、工作環(huán)境等，分別制定了人力資源管理制度、施工機具管理制度、工程項目施工質量管理制度等，規(guī)定了對上述資源進行提供、管理與控制的要求。3.8.2管理體系的實施、運行與改進公司建立了內部管理監(jiān)控檢查和考核機制，通過對各項管理活動日常的多級監(jiān)控以確保各管理制度有效執(zhí)行，達到保證管理體系的有效實施與運行；通過對體

30、系進行定期審核和管理評審，以評價和改進管理體系的適宜性、充分性和有效性。4 組織機構和職責4.1公司組織結構公司組織結構采用直線職能式組織結構形式，公司機關部門及項目部兩層管理，各部門及其所屬項目經理部組織結構見附表4“住一公司管理體系組織結構圖”。4.2公司的內、外部信息交流經理辦公室制定了協(xié)商溝通與信息交流管理制度，對公司內部、公司與外部信息交流與溝通的方式、內容及需保持記錄的要求進行了明確規(guī)定，以保證內、外部溝通渠道的暢通。 4.3職責與權限4.3.1領導層的職責與權限a）總經理:負責組織制定管理方針和目標；負責建立qes管理的組織機構；負責培養(yǎng)和提高員工的qes意識；負責建立企業(yè)qes

31、管理體系并確保其有效實施；負責確定和配備qes管理所需的資源；負責主持管理評審。b）管理者代表（見管理者代表任命授權書）c）營銷副經理：分管市場拓展部，負責：參與公司質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系的策劃及方針、目標、指標的制定和落實；建立公司營銷信息管理系統(tǒng)，做好市場調研，了解顧客信息；投標報價、施工合同簽訂、備案工作的決策與領導；與顧客及產品有關要求的確定，掌握顧客需求，做好與顧客的溝通；參與公司管理方針、目標、指標的制定與落實；參加管理評審會議，落實管理評審決議。d）總工程師：分管技術管理部、質量管理部，負責：參與公司質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系的策劃及方針、目標、指標的制定和落實；

32、產品實現的策劃，過程需求確定，產品驗證、監(jiān)視、檢驗試驗等活動的策劃與領導；組織貫徹執(zhí)行國家、行業(yè)、企業(yè)技術標準、規(guī)范、法規(guī)；審批施工組織設計、重點工程施工方案；不合格品的控制和重大質量事故的處理；質量事故、事件、不符合、糾正和預防措施的處理與落實；關注顧客及相關方要求，不斷改進施工方案和施工方法，采取有效技術措施，推廣應用新的技術成果；信息技術的推廣和應用；爭優(yōu)奪杯工作的策劃、實施和檢查的領導；參與產品監(jiān)視、檢驗等質量管理活動的領導；參與公司管理方針、目標、指標的制定與落實；參加管理評審，落實管理評審中提出的改進建議。e）生產副經理：分管施工管理部、安全監(jiān)管部及招采部，負責：參與公司質量、環(huán)境

33、、職業(yè)健康安全管理體系的策劃及方針、目標、指標的制定和落實；安全事故、事件、不符合、糾正和預防措施的處理與落實工作的決策；材料標識和可追溯性，物資采購工作，顧客財產、產品防護的監(jiān)督管理工作的領導；施工現場文明工地工作的策劃與實施的領導；基礎設施、工作環(huán)境、安全生產和文明施工等有關過程管理活動的領導；參加管理評審，落實管理評審中提出的改進建議。f）總會計師：分管資產財務部，負責：參與公司質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系的策劃及方針、目標、指標的制定和落實；公司財務、稅務、資產、成本等項工作的領導；對安全防護專項資金的管理工作；給予技術發(fā)明、創(chuàng)新的所需資金的支持；給予公司各級員工的培訓費用的支持；

34、協(xié)助工程款清欠工作；參加管理評審，落實管理評審中提出的改進建議。g）行政副經理：分管行政保衛(wèi)部，負責：參與公司質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系的策劃及方針、目標、指標的制定和落實；行政保衛(wèi)、后勤等方面工作的領導；職業(yè)病預防等方面工作的領導；參與管理方針的制定；參與質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理工作；參加公司管理評審會議，落實管理評審輸出的相關任務。h）工會主席：分管工會。參與管理方針的制定；負責維護員工勞動保護的權益工作。 參加管理評審會議，落實管理評審決議。 i）總經濟師：分管人力資源部、勞務管理部、預算合約部，負責：參與公司質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系的策劃及方針、目標、指標的制定和落實

35、；公司人力資源規(guī)劃的制定和落實；職工的勞動工資、勞動保險、專業(yè)技術職稱、職業(yè)資格、教育培訓、離/退休人員、富余人員等方面的管理工作的領導；勞務分包、專業(yè)分包、農民工夜校方面的管理工作的決策與領導；施工合同履約、分包協(xié)議管理工作的領導；參與公司管理方針、目標、指標的制定與落實；參加管理評審會議，落實管理評審決議。4.3.2公司各部門的職責與權限a）市場拓展部：負責制定與組織實施公司工程項目投標及工程承包合同管理制度，收集、跟蹤工程信息；負責編制企業(yè)投標資格預審文件；負責組織招標文件、投標文件及合同草案評審；負責編制經濟標、技術標和商務標；負責建設工程施工合同的簽訂、備案、一次交底工作；負責外埠工

36、程投標備案工作。參加管理評審會議，落實管理評審決議。b）技術管理部：負責牽頭制定與組織實施公司工程項目施工質量管理制度、試驗、檢測管理制度；負責組織學習國家有關技術標準、規(guī)范及執(zhí)行上級頒發(fā)的有關技術質量的各種規(guī)定；負責公司技術管理，包括有關技術標準的制定、執(zhí)行情況并進行監(jiān)督檢查；制定和完善工程技術管理辦法；負責公司科研管理，對新技術、新材料、新設備、新工藝的推廣應用工作；負責公司技術創(chuàng)新項目的立項申報及成果轉化工作；組織有關部門對一般工程施工組織設計及部分施工方案進行評審和審批；負責組織市級以上重點工程的圖紙會審、設計交底；組織編制市級以上重點工程的施工組織設計；制定公司季節(jié)施工要點；負責對工

37、程項目施工方案的審批，指導及組織協(xié)調技術相關工作；負責對項目部的施工組織設計及方案的執(zhí)行情況及技術管理工作進行檢查考核；負責對公司試驗、測量、技術資料及標準化、信息化等項工作進行管理；參加施工合同、投招標文件的評審，審核項目部技術目標的完成情況；負責計算機管理和公司局域網管理。參加管理評審會議，落實管理評審決議。c）質量管理部：負責制定與組織實施公司施工質量檢查制度、質量問題處理及質量事故責任追究制度，對在施工程的質量監(jiān)督檢查管理工作；負責制定年度質量計劃并監(jiān)督檢查落實情況；負責公司竣工工程的驗收及質量等級的評定工作，并向上級部門申報；負責公司創(chuàng)優(yōu)工程評優(yōu)的組織協(xié)調與申報工作；負責對重大質量事

38、故的調查，并提出處理意見和改進措施；負責對項目部質量方面的考核工作；參加管理評審會議，落實管理評審決議。d）招采部： 負責制訂與組織實施公司建筑材料、構配件和設備管理制度，對物資供方的考察、評價和選擇，定期發(fā)布合格供方名錄；負責材料價格信息的收集、分析，定期發(fā)布；負責物資采購過程中的進貨檢驗；負責對顧客財產的標識、驗證、保管、維護和使用等工作的監(jiān)督檢查；負責收集整理各項目部物資需求計劃，并及時將計劃錄入集團信息平臺；負責編制大宗物資招標計劃，并將招標信息及中標結果錄入集團信息平臺；負責各項目部大宗物資招標采購合同的備案管理工作；負責項目經理部材料采購、驗收、倉儲、消耗、回收處置的管理工作；負責

39、公司材料物資統(tǒng)計的管理工作，負責相關資料的整理、存檔、上報工作；負責鋼材、木材（竹膠板）、水泥、商品混凝土、商品砂漿等合同及周轉材料合同的審核匯簽工作；負責安全防護用品的集中采購工作。參加管理評審會議，落實管理評審決議。e）安全監(jiān)管部：負責制訂與組織實施公司環(huán)境因素識別管理制度、危險源辨識評價與風險控制管理制度、法律法規(guī)及其他要求識別獲取與合規(guī)性評價管理制度、施工機具管理制度、環(huán)境保護管理制度、施工現場安全生產管理制度、應急準備與響管理應制度es績效測量及糾正與預防措施管理制度；負責職業(yè)健康安全運行效果，目標、指標、管理方案的實施，法律法規(guī)適用性的監(jiān)督檢查；負責危險源辨識、風險評價和風險控制的

40、策劃、實施、監(jiān)督檢查工作；負責職業(yè)健康安全管理中安全施工方案的編制，施工現場安全防護用品、設施的監(jiān)督檢查，施工現場用電管理；負責環(huán)境管理方面不符合、糾正與預防措施的處理與實施；負責機械設備的管理工作；負責協(xié)助領導組織公司安全生產活動，宣傳安全生產法規(guī)，提高全體施工生產人員的安全生產意識；負責公司綠色文明施工的管理與文明安全工地創(chuàng)建工作；負責參加施工組織設計（或施工方案）的會審，對其中的安全技術措施簽署意見，由編制人負責修改，并對安全技術措施的執(zhí)行情況監(jiān)督檢查；參與傷亡事故的調查，進行事故統(tǒng)計、分析，按規(guī)定及時上報，對傷亡事故和未遂事故的責任者提出處理意見。參加管理評審會議，落實管理評審決議。f

41、）施工管理部：負責制訂與組織實施公司工程項目施工質量管理制度的相關規(guī)定及檢測設備管理制度，對計量管理工作的監(jiān)督檢查；負責施工全過程的生產計劃、統(tǒng)計報量、施工進度控制、成品保護的管理；負責能源控制的管理；負責公司已竣工工程的回訪維修工作。參加管理評審會議，落實管理評審決議。g）經理辦公室：負責組織編制管理手冊、制訂與組織實施公司目標管理制度、文件記錄管理制度、協(xié)商溝通與信息交流管理制度、質量管理自查與評價制度、內部審核制度、質量信息管理和質量管理改進制度、糾正及預防措施控制制度、管理評審制度，負責文件的發(fā)放、登記、存檔、管理和控制，編制和發(fā)布文件控制清單， 控制文件的修訂狀態(tài)；負責公司文書、經營

42、檔案的收集、整理、歸檔等工作；負責信息收集、識別、傳遞和交流工作；負責質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系的策劃及運行的組織管理工作；負責組織體系文件的編制、修訂工作；負責組織內部審核，不符合項的整改驗證；負責識別、獲取、更新、評價公司在實施質量、環(huán)境與職業(yè)健康安全管理方面的法律法規(guī)和其他要求，建立法律法規(guī)清單，定期進行發(fā)布；負責組織質量管理自查與評價活動；負責體系運行中糾正和預防、持續(xù)改進工作。組織管理評審會議，落實管理評審決議。h）法律事務部：負責公司經濟合同的審查管理、法律和訴訟管理、授權管理和律師選聘管理工作；負責法律、法規(guī)、規(guī)范性文件的收集為審查提供依據；負責法律、法規(guī)、規(guī)范性文件的傳達

43、及學習培訓；負責法律事務咨詢、接待和處理與法律事務有關的來信、來訪和調查等工作；負責辦理法人授權手續(xù)；負責法律文書的起草、初審、傳遞、接收等工作；負責訴訟案件的資料歸檔工作；負責向集團相關部門通報有關案件的進展和上報統(tǒng)計資料；參加管理評審會議，落實管理評審決議。i）資產財務部： 負責公司資產與負債管理、成本與費用管理及現金流量管理工作；負責會計核算工作,對企業(yè)發(fā)生的各項經濟活動及財務收支進行記錄，形成有價值的信息資料，供日常經營管理與決策使用；負責編制財務報告，反映企業(yè)財務狀況、經營成果、現金流量情況；負責辦理資金結算和現金收付業(yè)務； 負責公司稅務方面的工作；負責融資、借貸、擔保、抵押等各項工

44、作；參加管理評審會議，落實管理評審決議。j）行政保衛(wèi)部：負責公司行政后勤、消防保衛(wèi)、職業(yè)健康等管理指導、監(jiān)督檢查工作； 負責機關廢棄物處置工作；負責對工程項目行政后勤工作指導監(jiān)督檢查及項目生活區(qū)方案審批工作；負責對工程項目消防方案的審批工作；負責職業(yè)病的監(jiān)督檢查與預防工作，定期對職工的工作環(huán)境及職工健康情況進行監(jiān)督檢查；負責對項目部的生活和工作區(qū)域及員工食堂的安全防范工作的監(jiān)督檢查，及易燃易爆品庫房等重要部位的安全防范工作的監(jiān)督檢查； 協(xié)助環(huán)境和職業(yè)健康安全主管部門做好各類緊急事件的處理；參加管理評審會議，落實管理評審決議。k）工會：負責女職工勞動保護工作；負責組建項目部工會和外施隊聯合工會工

45、作；加強和員工代表的溝通，向上級領導反應職工的愿望和訴求；負責組織、召集每年的職工代表大會；負責組織開展職工文體活動；參與勞動爭議調解，維護職工合法權益。參加管理評審會議，落實管理評審決議。l）預算合約部：負責組織實施公司對工程建設有關方滿意度調查制度，并協(xié)助編制工程項目投標及工程承包合同管理制度，參與招標文件與施工合同的審核匯簽；負責工程施工合同簽訂以后的施工過程中的預、結算及合同管理工作； 負責工程結算管理； 負責收集在建項目施工過程中顧客對公司的滿意情況，并將信息及時向相關部門傳遞。參加管理評審會議，落實管理評審決議。m）人力資源部： 負責編制公司人力資源管理制度、員工績效考核制度和人力

46、資源發(fā)展規(guī)劃；負責勞動人事統(tǒng)計報表管理和人事檔案管理工作；負責收集、匯總各類人員上崗標準、崗位職責和工作標準，落實管理職責，定期進行考核，并對職責逐級分解；負責公司職工培訓計劃，并組織實施，評價培訓效果；參與項目經理的選聘、評定、考核、資質審查與管理；負責人力資源管理中與質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全有影響的專業(yè)技術人員的配置和考核。參加管理評審會議，落實管理評審決議。n）勞務管理部：負責制訂與組織實施公司分包管理制度，對專業(yè)、勞務供方的資格審查、匯總專業(yè)、勞務供方的考核結果，并定期發(fā)布合格供方名錄；負責勞務、專業(yè)分包的管理工作：組織專業(yè)與勞務分包招投標工作，辦理勞務與專業(yè)分包合同的評審、簽訂、備案

47、，監(jiān)督檢查分包企業(yè)合法用工，收集、匯總價格信息，并定期公布、辦理勞務費支付等項管理工作；負責專業(yè)、勞務分包合同履約管理；負責對專業(yè)、勞務分包方進行考核；負責對各項目部專業(yè)、勞務分包管理工作進行指導、檢查、監(jiān)督；負責開展農民工夜校管理工作；負責監(jiān)督檢查分包企業(yè)的特殊作業(yè)人員的持證上崗情況。參加管理評審會議，落實管理評審決議。4.3.3公司各部門通用職權：認真貫徹執(zhí)行公司qes管理方針、目標和指標，并根據公司目標及部門職能分解、制定本部門管理目標；建立本部門環(huán)境與風險因素臺帳、受控文件清單、法律法規(guī)清單和記錄清單，加強文件和記錄管理；做好本部門、本系統(tǒng)環(huán)境因素與風險因素的識別、評價和控制；落實本部

48、門工作人員崗位職責，明確分工；確定本部門、本系統(tǒng)的培訓需求，組織實施各類適應性培訓；加強內部溝通和信息交流，處理好部門之間的接口關系；負責本部門、本系統(tǒng)不符合項糾正與預防措施的制定和實施，檢查項目部糾正措施落實情況；參與各類緊急事件、事故的處理；做好外審、內審、項目考核等各類質量管理活動檢查中不符合項的整改工作；對各項目部進行業(yè)務指導與檢查；按規(guī)定對管理信息進行分析，判斷管理狀況和目標實現的程度，識別需要改進的領域和機會，并采取改進措施、確定創(chuàng)新目標、實現持續(xù)改進與創(chuàng)新。公司各部門職權詳見“住一公司部室職責”4.3.4項目部的職責與權限項目部是施工生產的最基本單位，對公司質量、環(huán)境及職業(yè)健康安

49、全管理體系的所有過程和要素的所有要求遵照實施并于與控制：認真貫徹執(zhí)行公司質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方針、目標、指標，并根據工程合同要求及各相關部門目標分解、制定項目部目標；負責遵守國家法律、法規(guī)、，滿足合同約定的質量要求；負責貫徹公司的管理方針，嚴格執(zhí)行質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系文件；負責根據質量管理需要設置組織機構、配備相應人員；負責貫徹執(zhí)行公司制定的對工程項目施工質量管理策劃、施工準備、施工質量和服務等的各項管理制度；負責對施工機具、分包、建筑材料、構配件和設備的管理控制；負責對施工過程質量進行控制；負責對es體系的環(huán)境保護及生產安全和文明施工進行有效控制；負責接受上級執(zhí)法單位及公司各

50、主管部門的指導、監(jiān)督、檢查、服務和考核，做好原始記錄、資料歸檔等各種報表的搜集、登記、整理和上報工作；負責工程交付后的服務工作；負責總結施工策劃結果的實施情況，對質量信息進行收集、傳遞、分析和利用，識別出改進方向，實施質量管理改進與創(chuàng)新。5 人力資源管理5.1人力資源配置公司對所有與管理體系有關的人員實施有效管理，并進行適宜的培訓和考核評價，保持相應的技能和經驗，確保從事影響產品要求符合性/重要環(huán)境影響/重大風險工作有關人員能勝任本職工作。人力資源部編制了人力資源管理制度，從“專業(yè)技能、所接受的培訓及所取得的崗位資格、能力和工作經歷”等方面確定從事影響產品符合性工作人員所需的崗位任職能力條件，

51、作為內、外部人員招聘的依據，按照崗位任職條件配置相應的人員，項目經理、施工質量檢查人員、安全員、施工員等專業(yè)管理崗位和特種作業(yè)人員等應持證上崗以滿足國家法律法規(guī)的持證上崗要求及崗位管理需要。5.2培訓人力資源部是教育培訓的歸口部門。人力資源管理制度中規(guī)定了對員工培訓的要求，在識別培訓需求基礎上,，根據需要制定員工培訓計劃，對培訓對象、內容、方式及時間作出了規(guī)定與安排。5.3員工績效考核人力資源部編制了員工績效考核制度并牽頭組織實施與保持。對公司員工的考核范圍、考核依據、評價準則及方法做出了詳細規(guī)定，以加強企業(yè)領導班子建設和員工隊伍建設，改善工作業(yè)績，提升員工能力。6 施工機具及檢測設備的管理6

52、.1施工機具管理安全監(jiān)管部編制了施工機具管理制度，制度對公司所屬項目部的工程施工現場中所有的施工機具從需求計劃的制訂、合格供方評價與選擇、租賃管理、現場安全技術與使用管理，覆蓋施工機具的配備、購置、安裝調試、驗收、使用、保養(yǎng)、維修、更新改造、報廢及處置等全過程；對周轉工具的現場管理地做出了詳細規(guī)定，明確了各崗位的管理職責、權限與方法，為保證施工機具能夠得到有效管理，滿足工程項目施工質量要求提供了管理依據。6.2檢測設備管理施工管理部編制了檢測設備管理制度，制度對公司的檢測設備從配備、采購、檢定、校準、標識維護保養(yǎng)到報廢的整個過程做出了詳細規(guī)定，明確了公司及項目部相關人員的職責與權限，以保證產品

53、質量和環(huán)境/職業(yè)健康安全等特性及測量結果的有效性。7 投標及合同管理7.1投標管理市場拓展部及預算合約部共同編制了工程項目投標及工程承包合同管理制度，制度對公司的工程投標從收集工程信息、資格預審、投標前評審、編制投標文件、確定最終投標方案、參加開標、結果分析等的整個管理過程的多個關鍵環(huán)節(jié)做出了詳細規(guī)定，明確了各崗位職責，規(guī)范和加強公司投標管理及施工合同管理工作，在維護公司自身權益的同時提高競爭力。7.2合同管理工程項目投標及工程承包合同管理制度中規(guī)定了工程中標后，市場拓展部在完成施工合同評審、依法簽訂合同及合同備案等工作的管理要求后，將中標相關資料移交預算合約部，由預算合約部負責公司的工程合同履約情況監(jiān)控管理、并對合同履約情況進行分析和記錄，用于質量改進。7.3與工