經(jīng)濟(jì)犯罪都有哪些高發(fā)的類(lèi)型

1、資料來(lái)源：來(lái)自本人網(wǎng)絡(luò)整理！祝您工作順利！經(jīng)濟(jì)犯罪都有哪些高發(fā)的類(lèi)型 在生活中，經(jīng)濟(jì)犯罪是很常見(jiàn)的一種類(lèi)型，而其中也包含了高發(fā)的犯罪類(lèi)型。下面就是我供應(yīng)的經(jīng)濟(jì)犯罪的高發(fā)類(lèi)型，盼望對(duì)你有關(guān)心。 經(jīng)濟(jì)犯罪的高發(fā)類(lèi)型 一、合同詐騙 合同詐騙是指以非法占有為目的，在簽訂、履行合同過(guò)程中，通過(guò)虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相、設(shè)定陷阱等手段騙取對(duì)方財(cái)產(chǎn)的行為。合同詐騙罪是是指以非法占有為目的，在簽訂、履行合同過(guò)程中，虛構(gòu)事實(shí)或者隱瞞真相，騙取對(duì)方當(dāng)事人財(cái)物數(shù)額較大的行為。依據(jù)刑法的規(guī)定，犯合同詐騙罪數(shù)額較大的，處3年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單懲罰金;數(shù)額宏大或者有其他嚴(yán)峻情節(jié)的，處3年以上10年以下有期徒刑，并

2、懲罰金;數(shù)額特殊宏大或者有其他嚴(yán)峻情節(jié)的，處10年以上有期徒刑或者無(wú)期徒刑，并懲罰金或者沒(méi)收財(cái)產(chǎn)。 二、侵害學(xué)問(wèn)產(chǎn)權(quán) 侵害學(xué)問(wèn)產(chǎn)權(quán)罪是指違背學(xué)問(wèn)產(chǎn)權(quán)愛(ài)護(hù)法規(guī)，未經(jīng)學(xué)問(wèn)產(chǎn)權(quán)全部人答應(yīng)，非法利用其學(xué)問(wèn)產(chǎn)權(quán)，侵害國(guó)家對(duì)學(xué)問(wèn)產(chǎn)權(quán)的管理秩序和學(xué)問(wèn)產(chǎn)權(quán)全部人的合法權(quán)益，違法所得數(shù)額較大或者情節(jié)嚴(yán)峻的行為。 侵害學(xué)問(wèn)產(chǎn)權(quán)罪包括：假冒注冊(cè)商標(biāo)罪、銷(xiāo)售假冒注冊(cè)商標(biāo)的商品罪、非法制造或者銷(xiāo)售非法制造注冊(cè)商標(biāo)標(biāo)識(shí)罪;侵害著作權(quán)罪、銷(xiāo)售侵權(quán)復(fù)制品罪;假冒專(zhuān)利罪;侵害商業(yè)隱秘罪。學(xué)問(wèn)產(chǎn)權(quán)是人類(lèi)制造性勞動(dòng)的智力成果，包括專(zhuān)利權(quán)、商標(biāo)權(quán)、著作權(quán)等。 三、制售偽劣商品 制售偽劣商品的犯罪主要規(guī)定在刑法第三章破壞社會(huì)主義市場(chǎng)經(jīng)

3、濟(jì)秩序罪中，其中包括：消費(fèi)、銷(xiāo)售偽劣產(chǎn)品罪;消費(fèi)、銷(xiāo)售偽劣商品罪;消費(fèi)、銷(xiāo)售假藥罪;消費(fèi)、銷(xiāo)售劣藥罪;消費(fèi)、銷(xiāo)售不符合平安標(biāo)準(zhǔn)的食品罪;消費(fèi)、銷(xiāo)售有毒、有害食品罪;消費(fèi)、銷(xiāo)售不符合標(biāo)準(zhǔn)的醫(yī)用器材罪;消費(fèi)、銷(xiāo)售不符合平安標(biāo)準(zhǔn)的產(chǎn)品罪;消費(fèi)、銷(xiāo)售偽劣農(nóng)藥、獸藥、化肥、種子罪;消費(fèi)、銷(xiāo)售不符合衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)的化裝品罪。 四、銀行卡犯罪 銀行卡犯罪指?jìng)卧旎蛘呃觅J記卡、借記卡等銀行卡實(shí)旆犯罪，侵害銀行卡管理秩序以及公私財(cái)產(chǎn)全部權(quán)的犯罪行為。包括銀行卡詐騙、偽造銀行卡及盜竊銀行卡等行為。 信譽(yù)卡惡意透支：依據(jù)刑法規(guī)定，持卡人以非法占有為目的，超過(guò)規(guī)定限額或者規(guī)定期限透支，并經(jīng)發(fā)卡銀行兩次催收后超過(guò)3個(gè)月仍不歸

4、還的，應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為"惡意透支'。信譽(yù)卡惡意透支額度到達(dá)1萬(wàn)元以上，公安機(jī)關(guān)就可以立案。依據(jù)我國(guó)刑法規(guī)定，惡意透支1萬(wàn)元，經(jīng)發(fā)卡銀行2次催收后超過(guò)3個(gè)月仍不歸還的，構(gòu)成信譽(yù)卡詐騙罪。 經(jīng)濟(jì)犯罪的特征 1.涉案金額宏大，波擊面廣。由于涉眾型經(jīng)濟(jì)犯罪受害人為數(shù)眾多，不少受害人由于迷信所謂高額回報(bào)，往往是傾其全部，因此該類(lèi)犯罪涉案數(shù)額往往特殊宏大，少那么數(shù)百萬(wàn)元，多的那么達(dá)數(shù)十億甚至上百億元。 2.欺騙性強(qiáng)，"偽專(zhuān)業(yè)'顏色深厚。不法分子為吸引更多的群眾"投資'，往往許諾投資者不實(shí)在際的高額回報(bào)率。 3. 擅長(zhǎng)利用信息不對(duì)稱(chēng)優(yōu)勢(shì)欺騙投資者。某些涉眾型經(jīng)

5、濟(jì)犯罪帶有境外顏色，以銷(xiāo)售境外興旺國(guó)家原始股票為誘餌，欺騙一般投資者，而一般投資者囿于專(zhuān)業(yè)學(xué)問(wèn)匱乏、信息渠道狹窄，往往難以發(fā)覺(jué)實(shí)情。 4、利用官方信譽(yù)欺騙投資者。在許多涉眾型經(jīng)濟(jì)犯罪中，不難發(fā)覺(jué)某些地方官員的身影，他們或多或少起著所謂經(jīng)濟(jì)工程的"策劃者'、"宣揚(yáng)者'、"擔(dān)保者'的作用，假借公權(quán)利作為融資活動(dòng)的后盾，更易使投資者丟失應(yīng)有的警覺(jué)性，不惜對(duì)集資者"傾囊相授'。 經(jīng)濟(jì)犯罪報(bào)案需要的材料 一、金融憑證詐騙案 1、書(shū)面報(bào)案材料，單位報(bào)案應(yīng)加蓋公章。 2、受害人、經(jīng)手人等當(dāng)事人照實(shí)陳述案發(fā)經(jīng)過(guò)情況的書(shū)面材料。 3、供應(yīng)犯

6、罪嫌疑人用法的托付收款憑證、匯款憑證、銀行存單等其他銀行結(jié)算憑證的原件。 4、所損失物品的特征、相片(可供應(yīng)同類(lèi)物品的相片)。 5、受害單位資金、物品進(jìn)出的管帳材料、憑證復(fù)印件，并加蓋單位印章、注明出處。 6、本罪起點(diǎn)：個(gè)人10000元以上;單位100000元以上。 二、信譽(yù)卡詐騙案 1、書(shū)面報(bào)案材料，單位報(bào)案應(yīng)加蓋公章。 2、受害人、經(jīng)手人等當(dāng)事人照實(shí)陳述案發(fā)經(jīng)過(guò)情況的書(shū)面材料。 3、犯罪嫌疑人在辦卡開(kāi)戶(hù)時(shí)的掛號(hào)材料或被盜用、冒用信譽(yù)卡用戶(hù)的材料。 4、上圈套金錢(qián)的銀行帳單，銀行催收告知憑證。 5、其他所把握的證明犯罪嫌疑人運(yùn)用信譽(yù)卡詐騙的證據(jù)。 6、本罪起點(diǎn)：5000元以上，惡意透支100

7、00以上。 三、票據(jù)詐騙案 1、書(shū)面報(bào)案材料，單位報(bào)案應(yīng)加蓋公章。 2、受害人、經(jīng)手人等當(dāng)事人照實(shí)陳述案發(fā)經(jīng)過(guò)情況的書(shū)面材料。 3、犯罪嫌疑人運(yùn)用的初始收據(jù)及合同協(xié)議、收付單據(jù)、承諾保證書(shū)和其他證據(jù)材料。 4、所損失物品的特征、相片(可用同類(lèi)物品的相片)。 5、受害單位資金、物品進(jìn)出的管帳材料、憑證原件和復(fù)印件。 6、本罪起點(diǎn)：個(gè)人5000元以上;單位100000元以上。 四、貸款詐騙案 1、書(shū)面報(bào)案材料，單位報(bào)案應(yīng)加蓋公章。 2、受害人、經(jīng)手人等當(dāng)事人照實(shí)陳述案發(fā)經(jīng)過(guò)情況的書(shū)面材料。 3、報(bào)案單位的經(jīng)營(yíng)答應(yīng)證、工商營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件并加蓋公章。貸款的初始合同和復(fù)印件，犯罪嫌疑人貸款時(shí)留下的文件、

8、證明材料等材料。 4、犯罪嫌疑人開(kāi)戶(hù)材料，開(kāi)戶(hù)時(shí)留下的文件材料。 5、騙取貸款后資金流向的收據(jù)、憑證、銀行帳頁(yè)等有關(guān)證據(jù)。復(fù)印材料應(yīng)由供應(yīng)單位加蓋印章并注明出處。 6、本罪起點(diǎn)：20000元以上。 五、合同詐騙案 1、書(shū)面報(bào)案材料，單位報(bào)案應(yīng)加蓋公章。 2、受害人、經(jīng)手人等當(dāng)事人照實(shí)陳述案發(fā)經(jīng)過(guò)情況的書(shū)面材料。 3、報(bào)案單位的工商營(yíng)業(yè)執(zhí)照及經(jīng)營(yíng)答應(yīng)證復(fù)印件(加蓋公章)。 4、犯罪嫌疑人運(yùn)用留下的工商營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件等有關(guān)證明材料。 5、涉案合同和擔(dān)保方文件的原件和復(fù)印件。 6、擔(dān)保、抵押、支付等運(yùn)用的收據(jù)、收付單據(jù)、承諾保證書(shū)或其他證據(jù)。 7、所損失物品的特征、相片(可供應(yīng)同類(lèi)物品的相片)，可以

9、的請(qǐng)供應(yīng)什物樣品。 8、受害單位資金、物品進(jìn)出的管帳材料、憑證原件和復(fù)印件。 9、其他可供應(yīng)的有關(guān)證明材料。 10、本罪起點(diǎn)：20000元以上。 六、挪用資金案 1、單位報(bào)案的書(shū)面報(bào)案材料并加蓋公章。 2、知情人員照實(shí)陳述案發(fā)經(jīng)過(guò)的書(shū)面材料。 3、報(bào)案單位的工商營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件(加蓋公章)，犯罪嫌疑人是本單位員工的有關(guān)證明材料，如選用、聘任合同、自己填寫(xiě)的掛號(hào)表、任命書(shū)、犯罪施行期間的工資單及簽收、福利發(fā)放及簽收等。 4、涉案的發(fā)票、假貸憑證、物品庫(kù)存、收據(jù)、財(cái)政帳冊(cè)、領(lǐng)(用)款憑證、銀行出庫(kù)、提貨憑證等原件和復(fù)印件。 5、犯罪嫌疑人的簽名(偽造簽名)或運(yùn)用的印章的原件和復(fù)印件。 6、犯罪嫌疑人

10、擔(dān)當(dāng)與犯罪有關(guān)的職務(wù)、責(zé)任的證明材料。 7、本罪起點(diǎn)：挪用本單位資金10000-30000元以上，超過(guò)三個(gè)月未還的或進(jìn)展?fàn)I利活動(dòng)的;挪用本單位資金5000-20000元以上，進(jìn)展非法活動(dòng)的。 七、職務(wù)侵占案 1、單位報(bào)案需供應(yīng)書(shū)面報(bào)案材料，加蓋公章。 2、知情人員照實(shí)陳述案發(fā)經(jīng)過(guò)。 3、報(bào)案單位的工商營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件，犯罪嫌疑人是本單位員工的相一關(guān)證明材料，如選用、聘任合同、任命書(shū)、工資單及簽收、福利發(fā)放及簽收等。 4、涉案的發(fā)票、收據(jù)、財(cái)政帳冊(cè)、領(lǐng)(用)款憑證、銀行假貸憑證、物品庫(kù)存、出庫(kù)、提貨憑證等原件和復(fù)印件。 5、犯罪嫌疑人的簽名(偽造簽名)或運(yùn)用的印章的原件和復(fù)印件。 6、犯罪嫌疑人擔(dān)

11、當(dāng)與犯罪有關(guān)的職務(wù)、責(zé)任的證明材料。 7、本罪起點(diǎn)：5000-10000元以上。 八、集資詐騙案 1、書(shū)面報(bào)案材料，單位報(bào)案的應(yīng)加蓋公章。 2、受害人、經(jīng)手人等當(dāng)事人照實(shí)陳述案發(fā)經(jīng)過(guò)情況的書(shū)面材料。 3、犯罪嫌疑人(單位)運(yùn)用的證明文件、高額報(bào)答的書(shū)面承諾材料、宣揚(yáng)材料、收款憑證、受騙者的名單、虛擬工程和虛擬用途的書(shū)面材料等原件或復(fù)印件。 4、受騙者已支取的資金及沒(méi)有獲得資金的有關(guān)憑證。 5、資金流向。 6、本罪起點(diǎn)：自己100000元以上;單位500000元以上。 九、消費(fèi)、銷(xiāo)售偽劣商品案 1、書(shū)面報(bào)案材料或照實(shí)陳述案發(fā)經(jīng)過(guò)。 2、單位報(bào)案的要供應(yīng)書(shū)面報(bào)案材料，并加蓋公章。 3、偽劣商品的什

12、物或相片、商品說(shuō)明書(shū)、商品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、假出產(chǎn)答應(yīng)證、產(chǎn)銷(xiāo)合同、出產(chǎn)方案書(shū)等物證和書(shū)證。 4、合格商品的什物或相片、商品說(shuō)明書(shū)、商品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)等書(shū)證。 5、犯罪嫌疑人(單位)運(yùn)用的證明文件、出產(chǎn)、出售偽劣商品的地址、數(shù)量、價(jià)值、出售去向。 6、可以的話(huà)供應(yīng)權(quán)威部門(mén)的鑒定定論。 7、本罪起點(diǎn)：銷(xiāo)售金額50000元以上。 十、虛開(kāi)增值稅專(zhuān)用發(fā)票案 1、書(shū)面報(bào)案材料或照實(shí)陳述犯罪嫌疑人的犯罪事實(shí)。 2、單位報(bào)案的應(yīng)供應(yīng)書(shū)面報(bào)案材料，并加蓋公章。 3、犯罪嫌疑人(單位)的根本情況、納稅人性質(zhì)。 4、供應(yīng)虛開(kāi)的增值稅專(zhuān)用發(fā)票的發(fā)票聯(lián)、抵扣聯(lián)或存根聯(lián)、記帳聯(lián)，如無(wú)那么供應(yīng)發(fā)票號(hào)碼或開(kāi)票單位、受票單位稱(chēng)號(hào)。 5、

13、虛開(kāi)增值稅專(zhuān)用發(fā)票的份數(shù)、稅額。 6、觸及虛開(kāi)增值稅專(zhuān)用發(fā)票的記帳憑證、稅務(wù)申報(bào)材料。 7、本罪起點(diǎn)：虛開(kāi)的稅款數(shù)額在10000元以上或者致使國(guó)家稅款上圈套數(shù)額在5000元以上的。 十一、假冒注冊(cè)商標(biāo)案 1、書(shū)面報(bào)案材料或照實(shí)陳述案發(fā)經(jīng)過(guò)。 2、單位報(bào)案的應(yīng)供應(yīng)書(shū)面報(bào)案材料，并加蓋公章。 3、犯罪嫌疑人(單位)的根本情況。 4、注冊(cè)商標(biāo)證書(shū)及商標(biāo)合法有效性的有關(guān)材料。 5、實(shí)在的注冊(cè)商標(biāo)商品樣品或相片。 6、涉嫌假冒注冊(cè)商標(biāo)商品的樣品或相片。 7、已知假冒注冊(cè)商標(biāo)商品的數(shù)量、數(shù)額依據(jù)。 8、盡可以供應(yīng)假冒注冊(cè)商標(biāo)的鑒定定論。 9、本罪起點(diǎn)： a、非法經(jīng)營(yíng)數(shù)額在50000元以上或者違法所得數(shù)額在30000元以上的; b、冒充兩種以上注冊(cè)商標(biāo)，非法經(jīng)