銀行反洗錢宣傳活動(dòng)總結(jié)

1、銀行反洗錢宣傳活動(dòng)總結(jié)20xx年，我行在人行的正確領(lǐng)導(dǎo)下，站在20xx年累積 的寶貴經(jīng)驗(yàn)上，持續(xù)完善反洗錢工作，腳踏實(shí)地、勤奮進(jìn) 取，確保全員樹立應(yīng)有的反洗錢意識(shí)，掌握必要的反洗錢 技能，增強(qiáng)反洗錢工作的緊迫感、主動(dòng)性;嚴(yán)格履行反洗錢 義務(wù)，切實(shí)打擊洗錢活動(dòng)?，F(xiàn)將全年反洗錢工作匯報(bào)如下:一、注重領(lǐng)導(dǎo)，完善組織領(lǐng)導(dǎo)體系。一是行領(lǐng)導(dǎo)高度重視，成立了以總行行長(zhǎng)為組長(zhǎng)，各 部門負(fù)責(zé)人為成員的反洗錢工作領(lǐng)導(dǎo)小組，設(shè)立反洗錢工 作領(lǐng)導(dǎo)辦公室，領(lǐng)導(dǎo)全行的反洗錢工作。同時(shí)，各支行也 成立了相應(yīng)的領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)，配備了專職人員負(fù)責(zé)反洗錢工作。 二是結(jié)合我行實(shí)際，會(huì)計(jì)結(jié)算部特增設(shè)反洗錢主管一名， 構(gòu)建了一個(gè)較為完善的反

2、洗錢組織體系。二、注重學(xué)習(xí)，提高反洗錢工作認(rèn)識(shí)。一是邀請(qǐng)人行領(lǐng)導(dǎo)現(xiàn)場(chǎng)指導(dǎo)。3月召開了 “xx銀行xx 年反洗錢工作會(huì)議”，特邀xx市人民銀行支付結(jié)算科x x科 長(zhǎng)、xx副科長(zhǎng)蒞臨指導(dǎo)。會(huì)議傳達(dá)了全市金融機(jī)構(gòu)反洗錢 會(huì)議精神、回顧xx年我行反洗錢工作、安排布署我行xx 年反洗錢工作。反洗錢領(lǐng)導(dǎo)小組成員（總行領(lǐng)導(dǎo)班子成員、 總行高管、各經(jīng)營(yíng)單位負(fù)責(zé)人）、營(yíng)業(yè)室經(jīng)理、市場(chǎng)營(yíng)銷部 經(jīng)理共xx人次參加了會(huì)議。二是夯實(shí)理論基矗我行統(tǒng)一征訂了金融機(jī)構(gòu)反洗錢 實(shí)用手冊(cè)、金融機(jī)構(gòu)如何識(shí)別、分析和報(bào)告重點(diǎn)可疑交 易典型安全解析、中國(guó)洗錢犯罪案例剖析、反洗錢調(diào) 查實(shí)用手冊(cè)等書，并對(duì)"一法四規(guī)”進(jìn)行了匯編印

3、刷，全行員工人手一冊(cè)。三是學(xué)習(xí)形式多樣，總行集中培訓(xùn)和支行分散培訓(xùn)相 結(jié)合。要求總行按季、支行按月至少進(jìn)行了一次學(xué)習(xí)培訓(xùn)。 支行經(jīng)常利用晨會(huì)時(shí)間向全體員工灌輸反洗錢知識(shí)，力圖 使每位員工都能夠深刻地領(lǐng)會(huì)反洗錢的精神和意義三、注重執(zhí)行，完善反洗錢內(nèi)控制度建設(shè)一是制度先行，出臺(tái)了xx銀行反洗錢客戶風(fēng)險(xiǎn)等級(jí) 劃分實(shí)施細(xì)則（試行）、xx反洗錢工作考核辦法（試行）、 關(guān)于規(guī)范核驗(yàn)客戶身份證件的通知、轉(zhuǎn)發(fā)關(guān)于加強(qiáng)金 融機(jī)構(gòu)客戶身份識(shí)別制度執(zhí)行有關(guān)問題的通知的通知。二是執(zhí)行至上。如認(rèn)真落實(shí)人行xx號(hào)文件，重新印制 t.個(gè)人開戶申請(qǐng)書與個(gè)人客戶基本信息修改申請(qǐng) 書，加了職業(yè)、身份證有效期、國(guó)籍等要素，并對(duì)必填

4、項(xiàng) 作了星花標(biāo)注；不斷進(jìn)行客戶身份持續(xù)識(shí)別與客戶信息補(bǔ)錄工作；賬戶年檢工作中對(duì)賬戶資料過(guò)期的賬戶，限制其賬戶使用；對(duì)公賬戶開戶時(shí)，對(duì)法人或負(fù)責(zé)人的身份證進(jìn)行聯(lián)網(wǎng) 核查后，并將核查結(jié)果打印在身份證復(fù)印的背面;認(rèn)真做好 大額交易及可疑交易數(shù)據(jù)報(bào)送工作，人工甄別后，可疑上 報(bào)數(shù)量較同期明顯減少；認(rèn)真做好反洗錢非現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管報(bào)表的 報(bào)送工作等。三是檢查落實(shí)。5月份及12月份會(huì)計(jì)結(jié)算部組織進(jìn)行了兩次反洗錢專項(xiàng)檢查;xx年5月12日到xx年6月18日 內(nèi)控稽核部對(duì)四家支行反洗錢相關(guān)制度的建設(shè)和執(zhí)行情況 等進(jìn)行了 一次反洗錢工作專項(xiàng)審計(jì) 四、注重宣傳，增強(qiáng)民眾的反洗錢意識(shí)一是定點(diǎn)宣傳。xx年我行分別在夷陵廣場(chǎng)與步行街等 地進(jìn)行了 7次大的反洗錢宣傳，其中xx支行在解放路時(shí)代 廣場(chǎng)開展的打擊洗錢宣傳活動(dòng)，刊登在了 xx年8月13日xx日?qǐng)?bào)周末版上，對(duì)提高社會(huì)的反洗錢認(rèn)識(shí)起到了一 定的作用。二是全面宣傳。各營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)通過(guò)懸掛橫幅，張貼標(biāo)語(yǔ)、 宣傳圖片，擺放宣傳資料等形式，全面開展反洗錢法 宣傳。據(jù)統(tǒng)計(jì)，宣傳活動(dòng)共發(fā)放反洗錢法知識(shí)宣傳資 料7 500多份，各網(wǎng)點(diǎn)門前懸掛反洗錢法宣傳橫幅25 幅，營(yíng)造了浩大的反洗錢宣傳聲勢(shì)，在一定程度上增強(qiáng)了 市民對(duì)反洗錢認(rèn)識(shí)。三是聯(lián)合學(xué)校開展反洗錢宣傳。我行針對(duì)小學(xué)生流動(dòng) 性