關(guān)于補(bǔ)選董事的議案

1、關(guān)于補(bǔ)選董事的議案經(jīng)公司股東提名，并經(jīng)公司董事會(huì)提名委員會(huì)及獨(dú)立董 事審核通過，將完成補(bǔ)選董事的流程。下面 xx 為大家整理 了一些有關(guān)補(bǔ)選董事的議案，供大家參考學(xué)習(xí)，希望對大家 有所幫助。關(guān)于補(bǔ)選董事的議案范文一 作為光明房地產(chǎn)集團(tuán)股份有限公司 （ 下稱“公司” ） 獨(dú) 立董事，根據(jù)公司法 、證券法、上海證券交易所股票 上市規(guī)則 、上海證券交易所上市公司董事選任與行為指 引及公司章程等規(guī)定，認(rèn)真研究和審查了公司第八屆 董事會(huì)第二十次會(huì)議中 關(guān)于補(bǔ)選公司董事的議案后， 經(jīng)審慎思考，依據(jù)公開、公正、客觀原則，現(xiàn)就該議案發(fā)表 如下獨(dú)立意見：1、我們對該議案中被提名的董事候選人季旅青先生的 個(gè)人履歷

2、進(jìn)行了審查，季旅青先生具有多年的企業(yè)管理或相 關(guān)工作經(jīng)歷，符合相關(guān)法律法規(guī)關(guān)于上市公司董事任職資格 和條件的規(guī)定，擁有履行董事職責(zé)所應(yīng)具備的能力，未受過 中國證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒，未發(fā)現(xiàn)有法律法規(guī)中不得擔(dān)任上市公司董事的情形。2、本次董事會(huì)關(guān)于補(bǔ)選公司董事的提名方式與程序， 符合相關(guān)法律法規(guī)的要求，提名程序合法有效。3、我們同意季旅青先生作為公司第八屆董事會(huì)董事候 選人，并將該議案提交股東大會(huì)審議。關(guān)于補(bǔ)選董事的議案范文二華聯(lián)控股股份有限公司董事會(huì)關(guān)于補(bǔ)選公司獨(dú)立董事的議案（ 本議案已經(jīng)公司第八屆董事會(huì)第十次會(huì)議審議通過 ） 公司及公司董事保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、 準(zhǔn)確、

3、完整， 沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。經(jīng)公司股東提名，并經(jīng)公司董事會(huì)提名委員會(huì)及獨(dú)立董 事審核通過，擬補(bǔ)選朱力女士、張淼洪先生等二人為公司第 八屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人。經(jīng)審查 :1 、上述兩名公司獨(dú)立 董事候選人符合公司法 、公司章程規(guī)定的關(guān)于董事及 獨(dú)立董事的任職資格和要求，均不存在被中國證監(jiān)會(huì)及有關(guān) 部門處罰和證券交易所懲戒的情形。2、截止本公告之日，上述兩名公司獨(dú)立董事候選人均 沒有持有本公司股份，與公司或其控股股東及實(shí)際控制人不 存在其他關(guān)聯(lián)關(guān)系。3、上述兩名公司獨(dú)立董事候選人均具備中國證監(jiān)會(huì)關(guān)于在上市公司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意見及有關(guān)規(guī)定所 要求的獨(dú)立性，且均已經(jīng)按照中國證監(jiān)

4、會(huì)上市公司高級(jí)管 理人員培訓(xùn)工作指引的規(guī)定取得獨(dú)立董事任職資格證書。上述兩名公司獨(dú)立董事候選人詳細(xì)信息在深圳證券交 易所網(wǎng)站上進(jìn)行公示，其任職資格和獨(dú)立性獲深圳證券交易 所審核無異議后提交公司 20xx 年第二次臨時(shí)股東大會(huì)審議。公司擬聘任的上述兩名獨(dú)立董事經(jīng)公司股東大會(huì)審議 通過后，其任期截止日同第八屆董事會(huì)任期，年度津貼標(biāo)準(zhǔn) 為 8 萬元人民幣 （ 含稅 ） 。有關(guān)提名人和候選人聲明詳見巨潮資訊網(wǎng)同日披露的 相關(guān)內(nèi)容。附：公司擬任獨(dú)立董事候選人簡歷如下：朱力：女， 60 歲，研究生學(xué)歷，專職律師。曾任共青團(tuán) 清原鎮(zhèn)委員會(huì)書記，共青團(tuán)清原縣委，清原縣人民檢察院書 記員，撫順市人民檢察院書記員

5、、副處長，撫順市民族事務(wù) 委員會(huì)副主任，撫順市中級(jí)人民法院副院長，撫順市人民檢 察院副檢察長等職。 20xx 年12月至 20xx 年9月，任北京市 人民檢察院第二分院研究室副主任， 20xx 年 9月至今， 任北 京市漢衡律師事務(wù)所律師兼民商部主任。張淼洪：男， 64 歲，大專學(xué)歷，高級(jí)會(huì)計(jì)師。曾任浙江 醫(yī)科大學(xué)附屬第二醫(yī)院工作人員、部門負(fù)責(zé)人、財(cái)務(wù)科長， 浙江省財(cái)政廳、浙江省衛(wèi)生廳委派浙江大學(xué)附屬邵逸夫醫(yī)院 總會(huì)計(jì)師，浙江省財(cái)政廳、浙江省衛(wèi)生廳委派浙江大學(xué)附屬 第二醫(yī)院總會(huì)計(jì)師。 20xx 年 12 月至 20xx 年 12 月，任浙江 大學(xué)附屬第二醫(yī)院 140 周年百年名院百年品質(zhì)策劃、

6、編 輯， 20xx 年 6 月退休， 20xx 年 8 月至今，任浙江聯(lián)宜電機(jī) 股份有限公司獨(dú)立董事， 20xx 年 4 月至今，任普洛藥業(yè)股份 有限公司獨(dú)立董事， 20xx 年 6月至今， 任數(shù)源科技股份有限 公司獨(dú)立董事。特此公告華聯(lián)控股股份有限公司董事會(huì)二O XX年十二月五日關(guān)于補(bǔ)選董事的議案范文三 萬昌科技補(bǔ)選公司獨(dú)立董事的議案20XX 年 4 月 16 日審議通過了關(guān)于補(bǔ)選公司獨(dú)立董事 的議案，該議案將提交公司 20xx 年度股東大會(huì)審議 ; 經(jīng)公 司董事會(huì)提名委員會(huì)審核，董事會(huì)同意提名倪健先生擔(dān)任公 司第二屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人 (簡歷附后 ) ，任期自公司股 東大會(huì)審議通過之日起

7、至第二屆董事會(huì)屆滿。附：倪健先生簡歷倪健，男，1963 年 3 月出生，中國國籍， 博士研究生。 英國劍橋大學(xué)血液學(xué)博士研究生、美國國立衛(wèi)生研究院 (NiH) 癌癥研究所 (NCi) 腫瘤生物學(xué)博士后、美國加利福尼亞大學(xué) 艾爾文分校生物醫(yī)學(xué)博士后。曾任美國人類基因組科學(xué)公司 (Human Genome Sciences,inc., 已被 GSK 收購 ) 資深研究 員、項(xiàng)目組負(fù)責(zé)人，上海富純中南生物技術(shù)有限公司首席科 學(xué)家，上海晨健抗體組藥物有限公司首席科學(xué)家，現(xiàn)任蘇州 工業(yè)園區(qū)晨健抗體組藥物開發(fā)有限公司董事長，抗體藥物國 家工程研究中心總經(jīng)理，南京醫(yī)科大學(xué)客座教授、博士生導(dǎo) 師。倪健先生長期從事基因組藥物和抗體組藥物等研發(fā)工 作，在生物醫(yī)學(xué)、免疫學(xué)、腫瘤學(xué)、蛋白質(zhì)化學(xué)等領(lǐng)域擁有 十多年研究經(jīng)驗(yàn)，在發(fā)現(xiàn)和開發(fā)功能基因、治療性蛋白和抗 體等方面擁有十多年產(chǎn)業(yè)化經(jīng)驗(yàn)，曾先后榮獲國家杰出青年 科學(xué)基金、被中央六部委評(píng)為全國留學(xué)人員先進(jìn)個(gè)人及留學(xué)回國人員成就獎(jiǎng)、上海市優(yōu)秀學(xué)科帶頭人、上海市優(yōu)秀留學(xué) 回國人才、 20xx 年國家科技進(jìn)步二等獎(jiǎng)，享受國務(wù)院政府 特殊津貼人員。倪健先生未持有公司股份，與公司及公司控股股東、實(shí) 際控制人、