房地產融資合同樣本

1、房地產融資合同樣本甲方：張志曉律師：住所：法定代表人關于外資進入中國房地產的帶有私募性質的協(xié)議乙方：住所：法定代表人：鑒于甲方為，具有雄厚的資金實力和資金籌集能力，乙方為在中國富有經驗的 房地產開發(fā)商，在中國開發(fā)多個房地產項口。雙方決定共同合作，致力于中國房地 產市場的開發(fā)建設。一、合作方式：鑒于中國政府對外資投資房地產的管制，本合作山屮方出資，以增資入股形式 向乙方已存的項目公司或新設公司出資，并在達到約定的條件后退出。屆時雙方按 本協(xié)議內容另行簽訂出資協(xié)議、公司章程和股權收購協(xié)議等法律文件。二、合作的具體內容：1、甲乙雙方共同選擇合適的項H,簽訂增資協(xié)議，中方用外幣或人民幣以股權 方式向中

2、國境內項公司進行增資，增資比例為項H開發(fā)股權資金的60% （暫定）， 增資后，中方持有項目公司90%股權（暫定）。2、甲方對乙方投資的時間為從出資之日起到年 月 日，在此期間，甲方在項 LI公司股東會，不享有表決權，不進入項H公司董事會。項LI公司III乙方全面進行 管理、經營。3、中方在持有項公司股權期間，按年6% （暫定）的比例計算應收的分紅。如中方持有股權期間項LI公司年收益超過6%,超過的部分山乙方收取，如果項公 司年收益未達到6%,未達到部分由乙方負責補足，未能補足的，乙方持有的項目公 司剩余部分的股權折抵相應不足金額。甲方的收益在屮方退出期項訂公司時一并支 付，在持有項LI公司期間

3、暫不支付。4、甲方出資到期后，甲方持有的項LI公司的股權由乙方收購，收購價格為人民 幣/美元/港幣億元?；虬赐顿Y原始成本加分紅收益計算。5、如出資協(xié)議約定的出資到期后，乙方未及時收購中方所持有的項LI公司的股 權的，中方將按所持股比例行使股東權，有權改組董事會，接管項H公司的經營管 理。6、甲方在項LI公司所持有的90%的股權，超過其出資金額比例的部分（即60%）, 即項H公司30%的股權，質押給乙方，質押期限為甲方出資之日起至甲方股權由乙 方收購后或其他中方經乙方同意后轉讓股權的情形出現(xiàn)時。雙方另行簽訂股權質押 協(xié)議。三、保證和承諾（一）甲方的保證和承諾1、甲方保證是依據(jù)當?shù)胤珊戏ǔ闪⒌模?/p>

4、具有合法經營資格的法人或相應機構, 具有合法的資金來源或籌集方式。2、屮方保證符合投資中國房地產的要求和符合中國政府外匯等管制的要求，按 中國政府許可的方式和途徑進行資金投入。3、甲方保證按本協(xié)議及今后簽訂的具體出資協(xié)議和章程的要求，及時履行出資 義務。4、甲方保證在約定持股期間，不干涉乙方項目具體的經營管理。5、甲方保證未經乙方書面同意，不轉讓持有的項目公司的股權或收益權，或以 其他任何方式對項LI公司持股權益進行實質性轉讓。不在持有的股權上設置質押、 信托等權利負擔、或委托他人管理。（二）乙方的保證和承諾1、乙方保證是依中國法律合法成立的法人，具有在中國進行房地產開發(fā)的資質 和資格，所有投

5、資和經營行為符合中國政府的法律法規(guī)。2、乙方保證所有項曰的情況已經向中方進行了謹慎和充分的披露，不存在未披 露的權利瑕疵和債務，不存在影響項訂公司的重大訴訟、仲裁和行政處罰。、3、乙方保證按合同約定使用雙方投入的資金，未經雙方共同同意，不將項H公 司的資金挪做它用，但乙方對項U本身的資金使用享有完全的自主權。4、乙方保證未經雙方一致同意，不就項目公司的股權、資產設定抵押、質押等 擔保，不向第三人提供重大的擔保、保證。但為項LI開發(fā)而進行的抵押貸款等山乙 方自主決定。5、乙方保證未經雙方共同同意，項目公司不進行重大重組、變更，分立、合并, 重大資產出售，收購等。四、雙方的權利義務（-）甲方的權利

6、義務1、合法籌集資金并按協(xié)議及時履行出資義務。辦理外匯增資的審批手續(xù)和增資 入股手續(xù)。2、在持有項tl公司股權期間在項目公司中股東會不享有表決權，但有分紅權, 不進入公司董事會。3、在持有期間可以委派財務人員擔任財務副經理或公司監(jiān)事，監(jiān)督公司的財務 狀況，但對公司的經營管理、資金運行無決定和審批權。（所委派人員工資山項LI公 司支付，但不超過項訂公司同等職位工資水平，如有超過部分由屮方另行增補和支 付）4、可定期查閱公司財務和聽取財務匯報，可每年一次委托會計師事務所或會計 師、審計師審查公司的財務狀況，可以要求項LI公司定期（三個月或半年）提供財 務報表。費用由中方負擔。5、在合同約定的條件或

7、期限達到時，向乙方按約定的價格或計價方式計算的結 果出售所持有的項目公司的股權。（二）乙方的權利義務1、合法成立進行開發(fā)的項U公司，并按照中國法律取得項U開發(fā)的權利和相應 的資質、許可、審批。2、協(xié)議屮方辦理外匯入境審批和增資手續(xù)，及時提供、簽訂相應的文件、申請 等資料。3、謹慎、盡職的負責項U公司的日常經營管理。按雙方約定的用用途使用公司 資金。4、按雙方的約定向甲方公開財務信息，提供財務報表，配合會計師的財務審查 工作。5、在中方出資到期時，按約定的價格收購中方所持有的項LI公司的股權。五、協(xié)議的終I匕、延期和變更1、本框架協(xié)議及為履行框架協(xié)議義務而相關的簽訂的出資協(xié)議、公司章程、股 權收

8、購協(xié)議、股權質押協(xié)議等，在甲方出資期限達到并履行完畢后終止；協(xié)議終止時乙方向甲方支付約定的股權款，該轉讓款中包括了甲方持有項目公 司股權原始成本及累積的分紅的對價。或，在某一方違約后按約定終止；終止后按約定處理?；颍陔p方共同同意后終止。2、根據(jù)本協(xié)議項下某個項LI開發(fā)經營情況，雙方可協(xié)商延長為履行本協(xié)議及相 關協(xié)議的期限，延長的期間雙方按本協(xié)議及相關協(xié)議的約定繼續(xù)承擔權利義務。如 雙方另有約定的，按修改后的約定執(zhí)行。3、根據(jù)本協(xié)議項下項LI公司的開發(fā)經營情況，雙方可協(xié)商變更中方出資期限、 分紅權、股權出售價格、向第三方轉讓等約定，六、通知和送達1、雙方通訊地址：甲方：乙方：當雙方的文件交郵以

9、上地址時，以郵局收件簽收為準，視為送達對方。2、通知的方式本協(xié)議及為履行本協(xié)議而簽訂的其他協(xié)議，往來文件，以書面文件為準，如有 電子郵件、傳真等通知的，需在發(fā)出后七日內進行書面確認。七、違約責任1、本協(xié)議簽訂后日內，甲方需將資金出資到乙方所設項口公司，如逾期不能 出資到位的，按日萬分之三向乙方支付違約金。逾期三個月的，乙方可以解除本協(xié)議。2、乙方應按雙方約定管理、使用項LI公司的資金，如發(fā)生資金挪用，按挪用的 金額和日期按日萬分之一向甲方承擔違約責任。該違約金計入甲方收入，由項目公 司支付。3、本協(xié)議約定的出資到期后，屮方應及時向乙方出售股權，逾期不出售的，按 約定股權出售計價方式計算的金額日

10、萬分之三計算違約金。逾期一個月未出售的甲方在項目公司股東會上沒有表決權，屮方不再享有項H 公司的分紅權，累積分紅歸乙方所有。4、本協(xié)議約定的出資到期后，乙方應及時向中方收購股權，逾期不收購的，按 約定股權收購計價方式計算的金額日萬分之三計算違約金。逾期一月未收購的，甲方按所有項口公司的股權比例在股東會上享有表決權， 除約定的分紅比例外，實際收益高于約定的，乙方按股權比例享有分紅權。八、適用法律及爭議解決方式本協(xié)議簽訂于中國深圳（北京），本協(xié)議及在中國的外匯、出資、項LI公司設 立、開發(fā)、股權轉讓及相關的協(xié)議適用中國法律。屮方資金的籌集等適用其行為地 法律。在本協(xié)議及相關協(xié)議履行過程中，如有爭議

11、，山雙方協(xié)商解決，協(xié)商不成的交 山中國國際貿易仲裁委員會進行仲裁（或山中國某某法律進行管轄，法院仲裁二選 一）。九、保密本協(xié)議雙方均對本協(xié)議及相關協(xié)議內容，及履行中知悉的對方及項目公司的情 況，包括但不于限于經營信息、財務狀況、資金使用、人員信息承擔保密義務，制 定保密措施，并使各方內部接觸有關信息的人員承擔保密義務。未經對方同意，有 關本協(xié)議及相關協(xié)議的內容和履行中知悉所對方的情況均不得向第三方披露。但：1、已為公眾所知的情況除外：2、按約定向審訃、會計師提供相關信息除外：3、司法機關要求披露的除外。但：以上2、3項內容的披露對象僅限于要求提供者本身，并不認為除此之外的 人有權獲知相關信息。十、文本效力本協(xié)議一式四份，雙方各保存二份，具有同等法律效力。依據(jù)本協(xié)議而簽訂的出資協(xié)議、公司章程、股權收購（出售）協(xié)議、質押協(xié)議 等，應違反本框架協(xié)議的內容。除非雙方聲明同意的，違反的內容無