海南關(guān)于成立齒輪公司組建方案（范文參考）

1、泓域咨詢 /海南關(guān)于成立齒輪公司組建方案海南關(guān)于成立齒輪公司組建方案xx（集團(tuán)）有限公司報(bào)告說(shuō)明xx（集團(tuán)）有限公司主要由xxx集團(tuán)有限公司和xxx有限公司共同出資成立。其中：xxx集團(tuán)有限公司出資295.00萬(wàn)元，占xx（集團(tuán)）有限公司50%股份；xxx有限公司出資295萬(wàn)元，占xx（集團(tuán)）有限公司50%股份。根據(jù)謹(jǐn)慎財(cái)務(wù)估算，項(xiàng)目總投資38403.52萬(wàn)元，其中：建設(shè)投資30272.81萬(wàn)元，占項(xiàng)目總投資的78.83%；建設(shè)期利息310.02萬(wàn)元，占項(xiàng)目總投資的0.81%；流動(dòng)資金7820.69萬(wàn)元，占項(xiàng)目總投資的20.36%。項(xiàng)目正常運(yùn)營(yíng)每年?duì)I業(yè)收入65900.00萬(wàn)元，綜合總成本費(fèi)用5

2、1379.88萬(wàn)元，凈利潤(rùn)10624.94萬(wàn)元，財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率20.63%，財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值19254.41萬(wàn)元，全部投資回收期5.67年。本期項(xiàng)目具有較強(qiáng)的財(cái)務(wù)盈利能力，其財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值良好，投資回收期合理。汽車產(chǎn)業(yè)是國(guó)民經(jīng)濟(jì)支柱產(chǎn)業(yè)之一，而汽車零部件行業(yè)作為汽車工業(yè)發(fā)展的基礎(chǔ)，對(duì)國(guó)家經(jīng)濟(jì)的發(fā)展和社會(huì)就業(yè)具有重大的促進(jìn)作用，國(guó)家出臺(tái)一系列政策支持和促進(jìn)汽車零部件行業(yè)的發(fā)展。近年來(lái)，在國(guó)家政策的支持下，汽車零配件行業(yè)穩(wěn)步發(fā)展，圍繞整車配套和國(guó)際市場(chǎng)全國(guó)形成了京津冀、東北、川渝、兩湖、長(zhǎng)三角、珠三角等六大零部件生產(chǎn)聚集地和11個(gè)國(guó)家級(jí)汽車零部件出口基地。汽車零配件銷售收入和出口金額穩(wěn)步增加。本報(bào)告基于可信

3、的公開(kāi)資料，參考行業(yè)研究模型，旨在對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行合理的邏輯分析研究。本報(bào)告僅作為投資參考或作為參考范文模板用途。目錄第一章 擬成立公司基本信息8一、 公司名稱8二、 注冊(cè)資本8三、 注冊(cè)地址8四、 主要經(jīng)營(yíng)范圍8五、 主要股東8公司合并資產(chǎn)負(fù)債表主要數(shù)據(jù)9公司合并利潤(rùn)表主要數(shù)據(jù)9公司合并資產(chǎn)負(fù)債表主要數(shù)據(jù)10公司合并利潤(rùn)表主要數(shù)據(jù)11六、 項(xiàng)目概況11第二章 市場(chǎng)分析15一、 行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局15二、 行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局16三、 產(chǎn)業(yè)政策16第三章 公司成立方案19一、 公司經(jīng)營(yíng)宗旨19二、 公司的目標(biāo)、主要職責(zé)19三、 公司組建方式20四、 公司管理體制20五、 部門(mén)職責(zé)及權(quán)限21六、 核心人員介紹25七

4、、 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度26第四章 背景、必要性分析30一、 行業(yè)壁壘30二、 行業(yè)基本風(fēng)險(xiǎn)特征32三、 行業(yè)發(fā)展概況和趨勢(shì)33第五章 法人治理36一、 股東權(quán)利及義務(wù)36二、 董事38三、 高級(jí)管理人員43四、 監(jiān)事45第六章 發(fā)展規(guī)劃48一、 公司發(fā)展規(guī)劃48二、 保障措施54第七章 項(xiàng)目環(huán)境保護(hù)56一、 環(huán)境保護(hù)綜述56二、 建設(shè)期大氣環(huán)境影響分析57三、 建設(shè)期水環(huán)境影響分析57四、 建設(shè)期固體廢棄物環(huán)境影響分析58五、 建設(shè)期聲環(huán)境影響分析58六、 營(yíng)運(yùn)期環(huán)境影響59七、 環(huán)境影響綜合評(píng)價(jià)60第八章 項(xiàng)目選址方案61一、 項(xiàng)目選址原則61二、 建設(shè)區(qū)基本情況61三、 創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)發(fā)展64四、 社

5、會(huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展目標(biāo)66五、 產(chǎn)業(yè)發(fā)展方向68六、 項(xiàng)目選址綜合評(píng)價(jià)73第九章 項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)分析74一、 項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)分析74二、 項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)對(duì)策76第十章 投資計(jì)劃方案79一、 投資估算的編制說(shuō)明79二、 建設(shè)投資估算79建設(shè)投資估算表81三、 建設(shè)期利息81建設(shè)期利息估算表81四、 流動(dòng)資金82流動(dòng)資金估算表83五、 項(xiàng)目總投資84總投資及構(gòu)成一覽表84六、 資金籌措與投資計(jì)劃85項(xiàng)目投資計(jì)劃與資金籌措一覽表85第十一章 經(jīng)濟(jì)效益及財(cái)務(wù)分析87一、 基本假設(shè)及基礎(chǔ)參數(shù)選取87二、 經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)財(cái)務(wù)測(cè)算87營(yíng)業(yè)收入、稅金及附加和增值稅估算表87綜合總成本費(fèi)用估算表89利潤(rùn)及利潤(rùn)分配表91三、 項(xiàng)目盈利能力分析9

6、1項(xiàng)目投資現(xiàn)金流量表93四、 財(cái)務(wù)生存能力分析94五、 償債能力分析94借款還本付息計(jì)劃表96六、 經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)結(jié)論96第十二章 項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度計(jì)劃97一、 項(xiàng)目進(jìn)度安排97項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度計(jì)劃一覽表97二、 項(xiàng)目實(shí)施保障措施98第十三章 項(xiàng)目總結(jié)99第十四章 補(bǔ)充表格101主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)一覽表101建設(shè)投資估算表102建設(shè)期利息估算表103固定資產(chǎn)投資估算表104流動(dòng)資金估算表104總投資及構(gòu)成一覽表105項(xiàng)目投資計(jì)劃與資金籌措一覽表106營(yíng)業(yè)收入、稅金及附加和增值稅估算表107綜合總成本費(fèi)用估算表108固定資產(chǎn)折舊費(fèi)估算表109無(wú)形資產(chǎn)和其他資產(chǎn)攤銷估算表109利潤(rùn)及利潤(rùn)分配表110項(xiàng)目投資現(xiàn)金流量表

7、111借款還本付息計(jì)劃表112建筑工程投資一覽表113項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度計(jì)劃一覽表114主要設(shè)備購(gòu)置一覽表115能耗分析一覽表115第一章 擬成立公司基本信息一、 公司名稱xx（集團(tuán)）有限公司（以工商登記信息為準(zhǔn)）二、 注冊(cè)資本590萬(wàn)元三、 注冊(cè)地址海南x(chóng)xx四、 主要經(jīng)營(yíng)范圍經(jīng)營(yíng)范圍：從事齒輪相關(guān)業(yè)務(wù)（企業(yè)依法自主選擇經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目，開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)；依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后依批準(zhǔn)的內(nèi)容開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)；不得從事本市產(chǎn)業(yè)政策禁止和限制類項(xiàng)目的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。）五、 主要股東xx（集團(tuán)）有限公司主要由xxx集團(tuán)有限公司和xxx有限公司發(fā)起成立。（一）xxx集團(tuán)有限公司基本情況1、公司簡(jiǎn)介未來(lái)，在保持健康、

8、穩(wěn)定、快速、持續(xù)發(fā)展的同時(shí)，公司以“和諧發(fā)展”為目標(biāo)，踐行社會(huì)責(zé)任，秉承“責(zé)任、公平、開(kāi)放、求實(shí)”的企業(yè)責(zé)任，服務(wù)全國(guó)。公司不斷推動(dòng)企業(yè)品牌建設(shè)，實(shí)施品牌戰(zhàn)略，增強(qiáng)品牌意識(shí)，提升品牌管理能力，實(shí)現(xiàn)從產(chǎn)品服務(wù)經(jīng)營(yíng)向品牌經(jīng)營(yíng)轉(zhuǎn)變。公司積極申報(bào)注冊(cè)國(guó)家及本區(qū)域著名商標(biāo)等，加強(qiáng)品牌策劃與設(shè)計(jì)，豐富品牌內(nèi)涵，不斷提高自主品牌產(chǎn)品和服務(wù)市場(chǎng)份額。推進(jìn)區(qū)域品牌建設(shè)，提高區(qū)域內(nèi)企業(yè)影響力。2、主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)公司合并資產(chǎn)負(fù)債表主要數(shù)據(jù)項(xiàng)目2020年12月2019年12月2018年12月資產(chǎn)總額15532.7312426.1811649.55負(fù)債總額4817.133853.703612.85股東權(quán)益合計(jì)10715.

9、608572.488036.70公司合并利潤(rùn)表主要數(shù)據(jù)項(xiàng)目2020年度2019年度2018年度營(yíng)業(yè)收入40351.5932281.2730263.69營(yíng)業(yè)利潤(rùn)7084.225667.385313.16利潤(rùn)總額6591.825273.464943.86凈利潤(rùn)4943.863856.213559.58歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn)4943.863856.213559.58（二）xxx有限公司基本情況1、公司簡(jiǎn)介公司秉承“誠(chéng)實(shí)、信用、謹(jǐn)慎、有效”的信托理念，將“誠(chéng)信為本、合規(guī)經(jīng)營(yíng)”作為企業(yè)的核心理念，不斷提升公司資產(chǎn)管理能力和風(fēng)險(xiǎn)控制能力。公司滿懷信心，發(fā)揚(yáng)“正直、誠(chéng)信、務(wù)實(shí)、創(chuàng)新”的企業(yè)精神和“追求卓

10、越，回報(bào)社會(huì)” 的企業(yè)宗旨，以優(yōu)良的產(chǎn)品服務(wù)、可靠的質(zhì)量、一流的服務(wù)為客戶提供更多更好的優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品及服務(wù)。2、主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)公司合并資產(chǎn)負(fù)債表主要數(shù)據(jù)項(xiàng)目2020年12月2019年12月2018年12月資產(chǎn)總額15532.7312426.1811649.55負(fù)債總額4817.133853.703612.85股東權(quán)益合計(jì)10715.608572.488036.70公司合并利潤(rùn)表主要數(shù)據(jù)項(xiàng)目2020年度2019年度2018年度營(yíng)業(yè)收入40351.5932281.2730263.69營(yíng)業(yè)利潤(rùn)7084.225667.385313.16利潤(rùn)總額6591.825273.464943.86凈利潤(rùn)4943.863

11、856.213559.58歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn)4943.863856.213559.58六、 項(xiàng)目概況（一）投資路徑xx（集團(tuán)）有限公司主要從事關(guān)于成立齒輪公司的投資建設(shè)與運(yùn)營(yíng)管理。（二）項(xiàng)目提出的理由近年來(lái)，我國(guó)汽車零部件產(chǎn)業(yè)規(guī)模不斷提升。汽車零部件行業(yè)自20世紀(jì)90年代以來(lái)，已經(jīng)形成全球生產(chǎn)、全球采購(gòu)的體系。整車商按照QCDS或QCDD（Quality、Cost、Delivery、Service或Design）的原則在全球范圍內(nèi)對(duì)汽車零部件實(shí)行統(tǒng)一采購(gòu)，也使汽車成為了典型的國(guó)際化產(chǎn)品。而基于汽車零部件本身的專業(yè)性與復(fù)雜性，使整車廠的自制率受到了約束，更多的是尋求外部獨(dú)立零部件供應(yīng)商的

12、供貨，從而產(chǎn)生了金字塔式的多層供應(yīng)商體系。中國(guó)作為汽車產(chǎn)業(yè)供給體系的重要一環(huán)，汽車零部件行業(yè)也得以大力發(fā)展。規(guī)模以上企業(yè)數(shù)從2011年的8396家上升到了2016年的12723家，復(fù)合增長(zhǎng)率高達(dá)8.69%。總產(chǎn)值從2011年的20568億元以平均每年13.49%的增長(zhǎng)速度上升至了38455億元?！笆濉睍r(shí)期是全面建成小康社會(huì)、實(shí)現(xiàn)第一個(gè)百年奮斗目標(biāo)的決勝階段，必須準(zhǔn)確研判國(guó)際國(guó)內(nèi)形勢(shì)，立足我省優(yōu)勢(shì)，瞄準(zhǔn)全面建成小康社會(huì)的短板和問(wèn)題，加快推進(jìn)改革創(chuàng)新，推動(dòng)轉(zhuǎn)型升級(jí)，培育形成發(fā)展新動(dòng)力和競(jìng)爭(zhēng)新優(yōu)勢(shì)，爭(zhēng)創(chuàng)中國(guó)特色社會(huì)主義實(shí)踐范例，譜寫(xiě)美麗中國(guó)海南篇章。（三）項(xiàng)目選址項(xiàng)目選址位于xx園區(qū)，占地面積約

13、79.00畝。項(xiàng)目擬定建設(shè)區(qū)域地理位置優(yōu)越，交通便利，規(guī)劃電力、給排水、通訊等公用設(shè)施條件完備，非常適宜本期項(xiàng)目建設(shè)。（四）生產(chǎn)規(guī)模項(xiàng)目建成后，形成年產(chǎn)xxx千套齒輪的生產(chǎn)能力。（五）建設(shè)規(guī)模項(xiàng)目建筑面積102348.84，其中：生產(chǎn)工程70440.66，倉(cāng)儲(chǔ)工程13307.47，行政辦公及生活服務(wù)設(shè)施10106.57，公共工程8494.14。（六）項(xiàng)目投資根據(jù)謹(jǐn)慎財(cái)務(wù)估算，項(xiàng)目總投資38403.52萬(wàn)元，其中：建設(shè)投資30272.81萬(wàn)元，占項(xiàng)目總投資的78.83%；建設(shè)期利息310.02萬(wàn)元，占項(xiàng)目總投資的0.81%；流動(dòng)資金7820.69萬(wàn)元，占項(xiàng)目總投資的20.36%。（七）經(jīng)濟(jì)效益（

14、正常經(jīng)營(yíng)年份）1、營(yíng)業(yè)收入（SP）：65900.00萬(wàn)元。2、綜合總成本費(fèi)用（TC）：51379.88萬(wàn)元。3、凈利潤(rùn)（NP）：10624.94萬(wàn)元。4、全部投資回收期（Pt）：5.67年。5、財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率：20.63%。6、財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值：19254.41萬(wàn)元。（八）項(xiàng)目進(jìn)度規(guī)劃項(xiàng)目建設(shè)期限規(guī)劃12個(gè)月。（九）項(xiàng)目綜合評(píng)價(jià)該項(xiàng)目的建設(shè)符合國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策；同時(shí)項(xiàng)目的技術(shù)含量較高，其建設(shè)是必要的；該項(xiàng)目市場(chǎng)前景較好；該項(xiàng)目外部配套條件齊備，可以滿足生產(chǎn)要求；財(cái)務(wù)分析表明，該項(xiàng)目具有一定盈利能力。綜上，該項(xiàng)目建設(shè)條件具備，經(jīng)濟(jì)效益較好，其建設(shè)是可行的。第二章 市場(chǎng)分析一、 行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局1、行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇

15、近年來(lái)，雖然汽車市場(chǎng)需求的不斷增加，但是汽車制造業(yè)企業(yè)和汽車零部件生產(chǎn)企業(yè)數(shù)量也在不斷的增加。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2015年汽車零部件企業(yè)數(shù)量12093家，由于起步晚，規(guī)模較小，技術(shù)實(shí)力較弱，不但要面對(duì)國(guó)內(nèi)企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)，而且要在國(guó)際知名汽車零部件企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)壓力下求發(fā)展。另外，下游整車的競(jìng)爭(zhēng)也在不斷加大，整車面臨著不斷降低成本的方式來(lái)增加競(jìng)爭(zhēng)力，這必然要求上游的汽車零部件企業(yè)不斷降低成本，從而壓縮了汽車零部件企業(yè)的利潤(rùn)空間。2、環(huán)保、交通問(wèn)題日益突出社會(huì)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展使得汽車普及率不斷提高，汽車數(shù)量的增加帶來(lái)日益嚴(yán)重的環(huán)保和交通問(wèn)題。在大城市，甚至中小城市，由于城市規(guī)劃不合理，面對(duì)汽車數(shù)量的迅猛增加，交通擁堵問(wèn)題

16、嚴(yán)重。另外，由于汽車數(shù)量的增加和交通擁堵問(wèn)題，汽車尾氣排放造成嚴(yán)重的環(huán)境問(wèn)題，霧霾問(wèn)題頻繁出現(xiàn)。為了整治交通擁堵和環(huán)境污染問(wèn)題，近年來(lái)政府出臺(tái)政策提高尾氣排放標(biāo)準(zhǔn)和限發(fā)牌照等政策，制約了汽車行業(yè)的需求，同時(shí)也不利于汽車零部件行業(yè)的發(fā)展。二、 行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局1、行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇近年來(lái)，雖然汽車市場(chǎng)需求的不斷增加，但是汽車制造業(yè)企業(yè)和汽車零部件生產(chǎn)企業(yè)數(shù)量也在不斷的增加。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2015年汽車零部件企業(yè)數(shù)量12093家，由于起步晚，規(guī)模較小，技術(shù)實(shí)力較弱，不但要面對(duì)國(guó)內(nèi)企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)，而且要在國(guó)際知名汽車零部件企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)壓力下求發(fā)展。另外，下游整車的競(jìng)爭(zhēng)也在不斷加大，整車面臨著不斷降低成本的方式來(lái)增加競(jìng)爭(zhēng)力

17、，這必然要求上游的汽車零部件企業(yè)不斷降低成本，從而壓縮了汽車零部件企業(yè)的利潤(rùn)空間。2、環(huán)保、交通問(wèn)題日益突出社會(huì)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展使得汽車普及率不斷提高，汽車數(shù)量的增加帶來(lái)日益嚴(yán)重的環(huán)保和交通問(wèn)題。在大城市，甚至中小城市，由于城市規(guī)劃不合理，面對(duì)汽車數(shù)量的迅猛增加，交通擁堵問(wèn)題嚴(yán)重。另外，由于汽車數(shù)量的增加和交通擁堵問(wèn)題，汽車尾氣排放造成嚴(yán)重的環(huán)境問(wèn)題，霧霾問(wèn)題頻繁出現(xiàn)。為了整治交通擁堵和環(huán)境污染問(wèn)題，近年來(lái)政府出臺(tái)政策提高尾氣排放標(biāo)準(zhǔn)和限發(fā)牌照等政策，制約了汽車行業(yè)的需求，同時(shí)也不利于汽車零部件行業(yè)的發(fā)展。三、 產(chǎn)業(yè)政策1、戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)重點(diǎn)產(chǎn)品和服務(wù)指導(dǎo)目錄舊件無(wú)損檢測(cè)與壽命評(píng)估技術(shù)、高效環(huán)保拆解

18、清洗設(shè)備，納米顆粒復(fù)合電刷鍍、高速電弧噴涂、等離子熔覆等關(guān)鍵技術(shù)和裝備，汽車零部件、工程機(jī)械、機(jī)床和基礎(chǔ)制造裝備、辦公設(shè)備等產(chǎn)品再制造和輪胎翻新。2、“十三五”國(guó)家戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃實(shí)現(xiàn)新能源汽車規(guī)模應(yīng)用。到2020年，實(shí)現(xiàn)當(dāng)年產(chǎn)銷200萬(wàn)輛以上，累計(jì)產(chǎn)銷超過(guò)500萬(wàn)輛，整體技術(shù)水平保持與國(guó)際同步，形成一批具有國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力的新能源汽車整車和關(guān)鍵零部件企業(yè)。3、關(guān)于加快居民區(qū)電動(dòng)汽車充電基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的通知切實(shí)解決當(dāng)前居民區(qū)電動(dòng)汽車充電基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)難題，加強(qiáng)現(xiàn)有居民區(qū)設(shè)施改造及規(guī)范新建居住區(qū)設(shè)施建設(shè)。4、“十三五”汽車工業(yè)發(fā)展規(guī)劃意見(jiàn)汽車產(chǎn)銷量保持穩(wěn)定增長(zhǎng)，2020年產(chǎn)銷規(guī)模達(dá)到2800萬(wàn)300

19、0萬(wàn)輛，建成56家具有國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力的世界知名企業(yè)世界汽車企業(yè)前20強(qiáng)）；中國(guó)品牌汽車占據(jù)市場(chǎng)主導(dǎo)地位（占國(guó)內(nèi)市場(chǎng)份額50%以上），有510款中國(guó)品牌汽車成為世界知名產(chǎn)品；實(shí)現(xiàn)汽車產(chǎn)品海外銷售（包括生產(chǎn)）占總規(guī)模的10%；2020年中國(guó)品牌新能源汽車銷量達(dá)到100萬(wàn)輛。5、汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策培育一批有比較優(yōu)勢(shì)的零部件企業(yè)實(shí)現(xiàn)規(guī)模生產(chǎn)并進(jìn)入國(guó)際汽車零部件采購(gòu)體系；支持汽車零部件生產(chǎn)企業(yè)開(kāi)發(fā)具有當(dāng)代先進(jìn)水平和自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的部件總成。在關(guān)鍵汽車零部件領(lǐng)域要逐步形成系統(tǒng)開(kāi)發(fā)能力，在一般汽車零部件領(lǐng)域要形成先進(jìn)的產(chǎn)品開(kāi)發(fā)和制造能力，滿足國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)的需要，努力進(jìn)入國(guó)際汽車零部件采購(gòu)體系。第三章 公司成立方案一、

20、 公司經(jīng)營(yíng)宗旨根據(jù)國(guó)家法律、法規(guī)及其他有關(guān)規(guī)定，依照誠(chéng)實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則，充分運(yùn)用經(jīng)濟(jì)組織形式的優(yōu)良運(yùn)行機(jī)制，為公司股東謀求最大利益，取得更好的社會(huì)效益和經(jīng)濟(jì)效益。二、 公司的目標(biāo)、主要職責(zé)（一）目標(biāo)近期目標(biāo)：深化企業(yè)改革，加快結(jié)構(gòu)調(diào)整，優(yōu)化資源配置，加強(qiáng)企業(yè)管理，建立現(xiàn)代企業(yè)制度；精干主業(yè)，分離輔業(yè)，增強(qiáng)企業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力，加快發(fā)展；提高企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益，完善管理制度及運(yùn)營(yíng)網(wǎng)絡(luò)。遠(yuǎn)期目標(biāo)：探索模式創(chuàng)新、制度創(chuàng)新、管理創(chuàng)新的產(chǎn)業(yè)發(fā)展新思路。堅(jiān)持發(fā)展自主品牌，提升企業(yè)核心競(jìng)爭(zhēng)力。此外，面向國(guó)際、國(guó)內(nèi)兩個(gè)市場(chǎng)，優(yōu)化資源配置，實(shí)施多元化戰(zhàn)略，向產(chǎn)業(yè)集團(tuán)化發(fā)展，力爭(zhēng)利用3-5年的時(shí)間把公司建設(shè)成具有先進(jìn)管

21、理水平和較強(qiáng)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)實(shí)力的大型企業(yè)集團(tuán)。（二）主要職責(zé)1、執(zhí)行國(guó)家法律、法規(guī)和產(chǎn)業(yè)政策，在國(guó)家宏觀調(diào)控和行業(yè)監(jiān)管下，以市場(chǎng)需求為導(dǎo)向，依法自主經(jīng)營(yíng)。2、根據(jù)國(guó)家和地方產(chǎn)業(yè)政策、齒輪行業(yè)發(fā)展規(guī)劃和市場(chǎng)需求，制定并組織實(shí)施公司的發(fā)展戰(zhàn)略、中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃、年度計(jì)劃和重大經(jīng)營(yíng)決策。3、深化企業(yè)改革，加快結(jié)構(gòu)調(diào)整，轉(zhuǎn)換企業(yè)經(jīng)營(yíng)機(jī)制，建立現(xiàn)代企業(yè)制度，強(qiáng)化內(nèi)部管理，促進(jìn)企業(yè)可持續(xù)發(fā)展。4、指導(dǎo)和加強(qiáng)企業(yè)思想政治工作和精神文明建設(shè)，統(tǒng)一管理公司的名稱、商標(biāo)、商譽(yù)等無(wú)形資產(chǎn)，搞好公司企業(yè)文化建設(shè)。5、在保證股東企業(yè)合法權(quán)益和自身發(fā)展需要的前提下，公司可依照公司法等有關(guān)規(guī)定，集中資產(chǎn)收益，用于再投入和結(jié)構(gòu)調(diào)整。

22、三、 公司組建方式xx（集團(tuán)）有限公司主要由xxx集團(tuán)有限公司和xxx有限公司共同出資成立。其中：xxx集團(tuán)有限公司出資295.00萬(wàn)元，占xx（集團(tuán)）有限公司50%股份；xxx有限公司出資295萬(wàn)元，占xx（集團(tuán)）有限公司50%股份。四、 公司管理體制xx（集團(tuán)）有限公司實(shí)行董事會(huì)領(lǐng)導(dǎo)下的總經(jīng)理負(fù)責(zé)制，各部門(mén)按其規(guī)定的職能范圍，履行各自的管理服務(wù)職能，而且直接對(duì)總經(jīng)理負(fù)責(zé)；公司建立完善的營(yíng)銷、供應(yīng)、生產(chǎn)和品質(zhì)管理體系，確立各部門(mén)相應(yīng)的經(jīng)濟(jì)責(zé)任目標(biāo)，加強(qiáng)產(chǎn)品質(zhì)量和定額目標(biāo)管理，確保公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)正常、有效、穩(wěn)定、安全、持續(xù)運(yùn)行，有力促進(jìn)企業(yè)的高效、健康、快速發(fā)展?？偨?jīng)理的主要職責(zé)如下：1、全面領(lǐng)

23、導(dǎo)企業(yè)的日常工作；對(duì)企業(yè)的產(chǎn)品質(zhì)量負(fù)責(zé)；向本公司職工傳達(dá)滿足顧客和法律法規(guī)要求的重要性；2、制定并正式批準(zhǔn)頒布本公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，采取有效措施，保證各級(jí)人員理解質(zhì)量方針并堅(jiān)持貫徹執(zhí)行；3、負(fù)責(zé)策劃、建立本公司的質(zhì)量管理體系，批準(zhǔn)發(fā)布本公司的質(zhì)量手冊(cè)；4、明確所有與質(zhì)量有關(guān)的職能部門(mén)和人員的職責(zé)權(quán)限和相互關(guān)系；5、確保質(zhì)量管理體系運(yùn)行所必要的資源配備；6、任命管理者代表，并為其有效開(kāi)展工作提供支持；7、定期組織并主持對(duì)質(zhì)量管理體系的管理評(píng)審，以確保其持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。五、 部門(mén)職責(zé)及權(quán)限（一）綜合管理部1、協(xié)助管理者代表組織建立文件化質(zhì)量體系，并使其有效運(yùn)行和持續(xù)改進(jìn)。2、協(xié)

24、助管理者代表，組織內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核。3、負(fù)責(zé)本公司文件（包括記錄）的管理和控制。4、負(fù)責(zé)本公司員工培訓(xùn)的管理，制訂并實(shí)施員工培訓(xùn)計(jì)劃。5、參與識(shí)別并確定為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的工作環(huán)境，并對(duì)工作環(huán)境中與產(chǎn)品符合性有關(guān)的條件加以管理。（二）財(cái)務(wù)部1、參與制定本公司財(cái)務(wù)制度及相應(yīng)的實(shí)施細(xì)則。2、參與本公司的工程項(xiàng)目可信性研究和項(xiàng)目評(píng)估中的財(cái)務(wù)分析工作。3、負(fù)責(zé)董事會(huì)及總經(jīng)理所需的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)資料的整理編報(bào)。4、負(fù)責(zé)對(duì)財(cái)務(wù)工作有關(guān)的外部及政府部門(mén)，如稅務(wù)局、財(cái)政局、銀行、會(huì)計(jì)事務(wù)所等聯(lián)絡(luò)、溝通工作。5、負(fù)責(zé)資金管理、調(diào)度。編制月、季、年度財(cái)務(wù)情況說(shuō)明分析，向公司領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告公司經(jīng)營(yíng)情況。6、負(fù)責(zé)銷售統(tǒng)計(jì)、

25、復(fù)核工作，每月負(fù)責(zé)編制銷售應(yīng)收款報(bào)表，并督促銷售部及時(shí)催交樓款。負(fù)責(zé)銷售樓款的收款工作，并及時(shí)送交銀行。7、負(fù)責(zé)每月轉(zhuǎn)賬憑證的編制，匯總所有的記賬憑證。8、負(fù)責(zé)公司總長(zhǎng)及所有明細(xì)分類賬的記賬、結(jié)賬、核對(duì)，每月5日前完成會(huì)計(jì)報(bào)表的編制，并及時(shí)清理應(yīng)收、應(yīng)付款項(xiàng)。9、協(xié)助出納做好樓款的收款工作，并配合銷售部門(mén)做好銷售分析工作。10、負(fù)責(zé)公司全年的會(huì)計(jì)報(bào)表、帳薄裝訂及會(huì)計(jì)資料保管工作。11、負(fù)責(zé)銀行財(cái)務(wù)管理，負(fù)責(zé)支票等有關(guān)結(jié)算憑證的購(gòu)買、領(lǐng)用及保管，辦理銀行收付業(yè)務(wù)。12、負(fù)責(zé)先進(jìn)管理，審核收付原始憑證。13、負(fù)責(zé)編制銀行收付憑證、現(xiàn)金收付憑證，登記銀行存款及現(xiàn)金日記賬，月末與銀行對(duì)賬單和對(duì)銀行存款

26、余額，并編制余額調(diào)節(jié)表。14、負(fù)責(zé)公司員工工資的發(fā)放工作，現(xiàn)金收付工作。（三）投資發(fā)展部1、調(diào)查、搜集、整理有關(guān)市場(chǎng)信息，并提出投資建議。2、擬定公司年度投資計(jì)劃及中長(zhǎng)期投資計(jì)劃。3、負(fù)責(zé)投資項(xiàng)目的儲(chǔ)備、篩選、投資項(xiàng)目的可行性研究工作。4、負(fù)責(zé)經(jīng)董事會(huì)批準(zhǔn)的投資項(xiàng)目的籌建工作。5、按照國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策，負(fù)責(zé)公司產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、投資結(jié)構(gòu)的調(diào)整。6、及時(shí)完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項(xiàng)。（四）銷售部1、協(xié)助總經(jīng)理制定和分解年度銷售目標(biāo)和銷售成本控制指標(biāo)，并負(fù)責(zé)具體落實(shí)。2、依據(jù)公司年度銷售指標(biāo)，明確營(yíng)銷策略，制定營(yíng)銷計(jì)劃和拓展銷售網(wǎng)絡(luò)，并對(duì)任務(wù)進(jìn)行分解，策劃組織實(shí)施銷售工作，確保實(shí)現(xiàn)預(yù)期目標(biāo)。3、負(fù)責(zé)收集市場(chǎng)信息，分

27、析市場(chǎng)動(dòng)向、銷售動(dòng)態(tài)、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)發(fā)展?fàn)顩r等，并定期將信息報(bào)送商務(wù)發(fā)展部。4、負(fù)責(zé)按產(chǎn)品銷售合同規(guī)定收款和催收，并將相關(guān)收款情況報(bào)送商務(wù)發(fā)展部。5、定期不定期走訪客戶，整理和歸納客戶資料，掌握客戶情況，進(jìn)行有效的客戶管理。6、制定并組織填寫(xiě)各類銷售統(tǒng)計(jì)報(bào)表，并將相關(guān)數(shù)據(jù)及時(shí)報(bào)送商務(wù)發(fā)展部總經(jīng)理。7、負(fù)責(zé)市場(chǎng)物資信息的收集和調(diào)查預(yù)測(cè)，建立起牢固可靠的物資供應(yīng)網(wǎng)絡(luò)，不斷開(kāi)辟和優(yōu)化物資供應(yīng)渠道。8、負(fù)責(zé)收集產(chǎn)品供應(yīng)商信息，并對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行質(zhì)量、技術(shù)和供就能力進(jìn)行評(píng)估，根據(jù)公司需求計(jì)劃，編制與之相配套的采購(gòu)計(jì)劃，并進(jìn)行采購(gòu)談判和產(chǎn)品采購(gòu)，保證產(chǎn)品供應(yīng)及時(shí)，確保產(chǎn)品價(jià)格合理、質(zhì)量符合要求。9、建立發(fā)運(yùn)流程，設(shè)

28、計(jì)最佳運(yùn)輸路線、運(yùn)輸工具，選擇合格的運(yùn)輸商，嚴(yán)格按公司下達(dá)的發(fā)運(yùn)成本預(yù)算進(jìn)行有效管理，定期分析費(fèi)用開(kāi)支，查找超支、節(jié)支原因并實(shí)施控制。10、負(fù)責(zé)對(duì)部門(mén)員工進(jìn)行業(yè)務(wù)素質(zhì)、產(chǎn)品知識(shí)培訓(xùn)和考核等工作，不斷培養(yǎng)、挖掘、引進(jìn)銷售人才，建設(shè)高素質(zhì)的銷售隊(duì)伍。六、 核心人員介紹1、邵xx，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)永久境外居留權(quán)，1971年出生，本科學(xué)歷，中級(jí)會(huì)計(jì)師職稱。2002年6月至2011年4月任xxx有限責(zé)任公司董事。2003年11月至2011年3月任xxx有限責(zé)任公司財(cái)務(wù)經(jīng)理。2017年3月至今任公司董事、副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)。2、宋xx，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)永久境外居留權(quán)，1958年出生，本科學(xué)歷，高級(jí)經(jīng)濟(jì)師職稱。19

29、94年6月至2002年6月任xxx有限公司董事長(zhǎng)；2002年6月至2011年4月任xxx有限責(zé)任公司董事長(zhǎng)；2016年11月至今任xxx有限公司董事、經(jīng)理；2019年3月至今任公司董事。3、黃xx，1957年出生，大專學(xué)歷。1994年5月至2002年6月就職于xxx有限公司；2002年6月至2011年4月任xxx有限責(zé)任公司董事。2018年3月至今任公司董事。4、王xx，中國(guó)國(guó)籍，1978年出生，本科學(xué)歷，中國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師。2015年9月至今任xxx有限公司董事、2015年9月至今任xxx有限公司董事。2019年1月至今任公司獨(dú)立董事。5、金xx，1974年出生，研究生學(xué)歷。2002年6月至20

30、06年8月就職于xxx有限責(zé)任公司；2006年8月至2011年3月，任xxx有限責(zé)任公司銷售部副經(jīng)理。2011年3月至今歷任公司監(jiān)事、銷售部副部長(zhǎng)、部長(zhǎng)；2019年8月至今任公司監(jiān)事會(huì)主席。6、鄒xx，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)永久境外居留權(quán)，1970年出生，碩士研究生學(xué)歷。2012年4月至今任xxx有限公司監(jiān)事。2018年8月至今任公司獨(dú)立董事。7、鄒xx，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)永久境外居留權(quán)，1959年出生，大專學(xué)歷，高級(jí)工程師職稱。2003年2月至2004年7月在xxx股份有限公司兼任技術(shù)顧問(wèn)；2004年8月至2011年3月任xxx有限責(zé)任公司總工程師。2018年3月至今任公司董事、副總經(jīng)理、總工程師。8、嚴(yán)x

31、x，中國(guó)國(guó)籍，1977年出生，本科學(xué)歷。2018年9月至今歷任公司辦公室主任，2017年8月至今任公司監(jiān)事。七、 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度1、公司依照法律、行政法規(guī)和國(guó)家有關(guān)部門(mén)的規(guī)定，制定公司的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度。2、公司除法定的會(huì)計(jì)賬簿外，將不另立會(huì)計(jì)賬簿。公司的資產(chǎn)，不以任何個(gè)人名義開(kāi)立賬戶存儲(chǔ)。3、公司分配當(dāng)年稅后利潤(rùn)時(shí)，應(yīng)當(dāng)提取利潤(rùn)的10%列入公司法定公積金。公司法定公積金累計(jì)額為公司注冊(cè)資本的50%以上的，可以不再提取。公司的法定公積金不足以彌補(bǔ)以前年度虧損的，在依照前款規(guī)定提取法定公積金之前，應(yīng)當(dāng)先用當(dāng)年利潤(rùn)彌補(bǔ)虧損。公司從稅后利潤(rùn)中提取法定公積金后，經(jīng)股東大會(huì)決議，還可以從稅后利潤(rùn)中提取任意公積

32、金。公司彌補(bǔ)虧損和提取公積金后所余稅后利潤(rùn)，按照股東持有的股份比例分配，但本章程規(guī)定不按持股比例分配的除外。存在股東違規(guī)占用公司資金情況的，公司應(yīng)當(dāng)扣減該股東所分配的現(xiàn)金紅利，以償還其占用的資金。股東大會(huì)違反前款規(guī)定，在公司彌補(bǔ)虧損和提取法定公積金之前向股東分配利潤(rùn)的，股東必須將違反規(guī)定分配的利潤(rùn)退還公司。公司持有的本公司股份不參與分配利潤(rùn)。4、公司的公積金用于彌補(bǔ)公司的虧損、擴(kuò)大公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)或者轉(zhuǎn)為增加公司資本。但是，資本公積金將不用于彌補(bǔ)公司的虧損。法定公積金轉(zhuǎn)為資本時(shí)，所留存的該項(xiàng)公積金將不少于轉(zhuǎn)增前公司注冊(cè)資本的25%。5、公司股東大會(huì)對(duì)利潤(rùn)分配方案作出決議后，公司董事會(huì)須在股東大會(huì)召

33、開(kāi)后2個(gè)月內(nèi)完成股利（或股份）的派發(fā)事項(xiàng)。如股東存在違規(guī)占用公司資金情形的，公司在利潤(rùn)分配時(shí)，應(yīng)當(dāng)先從該股東應(yīng)分配的現(xiàn)金紅利中扣減其占用的資金。6、公司利潤(rùn)分配政策為：（1）利潤(rùn)分配的原則公司實(shí)施積極的利潤(rùn)分配政策，重視對(duì)投資者的合理投資回報(bào)，并保持連續(xù)性和穩(wěn)定性。（2）利潤(rùn)分配的形式公司采取現(xiàn)金分配形式。在符合條件的前提下，公司應(yīng)優(yōu)先采取現(xiàn)金方式分配股利。公司一般情況下進(jìn)行年度利潤(rùn)分配，但在有條件的情況下，公司董事會(huì)可以根據(jù)公司的資金需求狀況提議公司進(jìn)行中期現(xiàn)金分配。（3）現(xiàn)金分紅的具體條件和比例在當(dāng)年盈利的條件下，如無(wú)重大投資計(jì)劃或重大現(xiàn)金支出等事項(xiàng)發(fā)生，公司每年以現(xiàn)金方式分配的利潤(rùn)應(yīng)不低

34、于當(dāng)年實(shí)現(xiàn)的可分配利潤(rùn)的10%，且連續(xù)三年以現(xiàn)金方式累計(jì)分配的利潤(rùn)不少于該三年實(shí)現(xiàn)的年均可分配利潤(rùn)的30%。公司董事會(huì)在制定以現(xiàn)金形式分配股利的方案時(shí)，應(yīng)當(dāng)綜合考慮公司所處行業(yè)特點(diǎn)、發(fā)展階段、自身經(jīng)營(yíng)模式、盈利水平等因素在當(dāng)年實(shí)現(xiàn)的可供分配利潤(rùn)的20%-80%的范圍內(nèi)確定現(xiàn)金分紅在本次利潤(rùn)分配中所占比例。獨(dú)立董事應(yīng)針對(duì)已制定的現(xiàn)金分紅方案發(fā)表明確意見(jiàn)。7、公司利潤(rùn)分配決策機(jī)制與程序?yàn)椋汗井?dāng)年盈利且符合實(shí)施現(xiàn)金分紅條件但公司董事會(huì)未做出現(xiàn)金利潤(rùn)分配方案的，應(yīng)在當(dāng)年的定期報(bào)告中披露未進(jìn)行現(xiàn)金分紅的原因以及未用于現(xiàn)金分紅的資金留存公司的用途，獨(dú)立董事應(yīng)該對(duì)此發(fā)表明確意見(jiàn)。第四章 背景、必要性分析一

35、、 行業(yè)壁壘1、人才壁壘汽車零配件作為中高端工業(yè)制造業(yè)，部分汽車零配件制造具有較高的技術(shù)要求和生產(chǎn)工藝制約，需要相當(dāng)數(shù)量的技術(shù)研發(fā)人才、產(chǎn)品設(shè)計(jì)人才以及熟練的技術(shù)工人。因此，專業(yè)人才的培養(yǎng)和挖掘成為進(jìn)入該行業(yè)和實(shí)現(xiàn)穩(wěn)步發(fā)展不可忽視的壁壘。2、客戶資源壁壘汽車工業(yè)有著穩(wěn)定的分工協(xié)作體系，整車制造企業(yè)特別是全球知名品牌的合資企業(yè)對(duì)進(jìn)入其供應(yīng)商體系的零部件制造企業(yè)認(rèn)證考核時(shí)間較長(zhǎng)，要求嚴(yán)格，整車制造企業(yè)會(huì)從供應(yīng)商歷史交付業(yè)績(jī)、質(zhì)量管理、生產(chǎn)能力控制的角度考慮，傾向于保持現(xiàn)有的供應(yīng)商數(shù)量和供應(yīng)鏈體系的穩(wěn)定，以上因素使得客戶資源壁壘成為潛在進(jìn)入者的重要壁壘。3、技術(shù)壁壘隨著汽車工業(yè)的不斷發(fā)展，整車制造企

36、業(yè)對(duì)零部件的技術(shù)含量、可靠性、精度和節(jié)能環(huán)保等要求越來(lái)越高，在選擇供應(yīng)商時(shí)技術(shù)實(shí)力、產(chǎn)品質(zhì)量、制造能力、供貨能力和成本控制都是其重要的考慮因素。汽車零部件行業(yè)涉及到材料科學(xué)、鑄造技術(shù)、金屬加工、汽車電子、產(chǎn)品檢測(cè)等一系列跨學(xué)科的知識(shí)和技術(shù)，具有較高的技術(shù)門(mén)檻，企業(yè)需要有深厚的技術(shù)積累和優(yōu)秀的研發(fā)團(tuán)隊(duì)支持，才能制造出質(zhì)量達(dá)到客戶標(biāo)準(zhǔn)的產(chǎn)品。近年來(lái)，汽車車型的更新?lián)Q代周期逐步縮短，各大整車制造企業(yè)為了保證市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力，往往要求供應(yīng)商參與到整車產(chǎn)品的同步開(kāi)發(fā)過(guò)程中，以保證零部件能與整車同步推出，同步升級(jí)，這就要求汽車零部件制造企業(yè)具備較強(qiáng)的技術(shù)開(kāi)發(fā)、生產(chǎn)工藝優(yōu)化能力。只有那些具有較強(qiáng)技術(shù)能力的企業(yè)，才

37、有能力根據(jù)整車制造企業(yè)提供的要求來(lái)進(jìn)行設(shè)計(jì)及工藝技術(shù)開(kāi)發(fā)。這類汽車零部件制造企業(yè)在生產(chǎn)過(guò)程中大多形成了獨(dú)特的生產(chǎn)工藝技術(shù)，這些生產(chǎn)工藝技術(shù)在提高產(chǎn)品性能、產(chǎn)品可靠性、生產(chǎn)效率及降低成本等方面具備獨(dú)特的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。因此，汽車零部件行業(yè)存在較高的技術(shù)壁壘。4、資金壁壘汽車零部件行業(yè)屬于資金密集型的制造行業(yè)，前期需投入大量資金購(gòu)置國(guó)內(nèi)外先進(jìn)的鑄造和機(jī)械加工生產(chǎn)設(shè)備、實(shí)驗(yàn)設(shè)備、檢測(cè)儀器設(shè)備及各種工程軟件等，產(chǎn)品生產(chǎn)涉及到的模具設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)及制造、產(chǎn)品的開(kāi)發(fā)設(shè)計(jì)、樣品試制和檢測(cè)的成本也較高。同時(shí)，在生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)過(guò)程中又需要墊付較多的營(yíng)運(yùn)資金以保證原材料采購(gòu)等日常經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的開(kāi)展。因此，較大的資金投入對(duì)新進(jìn)入的投資者

38、形成了較高的資金壁壘。5、嚴(yán)格的質(zhì)量體系認(rèn)證整車廠商在選擇上游零部件配套供應(yīng)商過(guò)程中，往往建立有一整套嚴(yán)格的質(zhì)量體系認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn)。通常情況下，汽車零部件供應(yīng)商通過(guò)國(guó)際組織、國(guó)家和地區(qū)汽車協(xié)會(huì)組織建立的零部件質(zhì)量管理體系認(rèn)證審核后方可成為整車廠商的候選供應(yīng)商；然后，整車廠商按照各自建立的供應(yīng)商選擇標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)零部件供應(yīng)商的各生產(chǎn)管理環(huán)節(jié)進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)制造工藝審核和打分審核；最后，在相關(guān)配套零部件進(jìn)行批量生產(chǎn)前還需要履行嚴(yán)格的產(chǎn)品質(zhì)量試生產(chǎn)、檢測(cè)和生產(chǎn)件批準(zhǔn)程序，并經(jīng)過(guò)反復(fù)的試裝車驗(yàn)證。二、 行業(yè)基本風(fēng)險(xiǎn)特征1、市場(chǎng)需求風(fēng)險(xiǎn)整車市場(chǎng)是汽車零部件行業(yè)的主要用戶，整車市場(chǎng)雖然整體上前景非常樂(lè)觀，規(guī)模巨大，但是對(duì)于汽

39、車零部件行業(yè)仍然存在著市場(chǎng)需求的風(fēng)險(xiǎn)。汽車零部件行業(yè)是競(jìng)爭(zhēng)性行業(yè)，中小型企業(yè)數(shù)量眾多，供大于求的矛盾始終存在，同時(shí)還要獨(dú)自承擔(dān)因車型停產(chǎn)帶來(lái)的市場(chǎng)需求損失，再加上大型整車企業(yè)給零部件企業(yè)的利潤(rùn)空間比較少，對(duì)于長(zhǎng)期配套型的零部件企業(yè)仍然存在一定的風(fēng)險(xiǎn)。2、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)風(fēng)險(xiǎn)目前，汽車零部件制造業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈，行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局呈現(xiàn)企業(yè)規(guī)模小、企業(yè)數(shù)量多，市場(chǎng)集中度低的特點(diǎn)。雖然國(guó)內(nèi)汽車零部件制造商在中低端產(chǎn)品上具有一定的成本優(yōu)勢(shì)，但是整體利潤(rùn)率較低。3、技術(shù)開(kāi)發(fā)風(fēng)險(xiǎn)我國(guó)汽車零部件制造業(yè)技術(shù)基礎(chǔ)薄弱，專業(yè)人才也相對(duì)缺乏，加之目前國(guó)內(nèi)汽車零部件制造企業(yè)產(chǎn)品定位集中于中低端，利潤(rùn)空間有限，技術(shù)研發(fā)和新產(chǎn)品設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)

40、的投入有限，因此在技術(shù)開(kāi)發(fā)上仍然存在一定的風(fēng)險(xiǎn)。三、 行業(yè)發(fā)展概況和趨勢(shì)1、國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策支持汽車產(chǎn)業(yè)是國(guó)民經(jīng)濟(jì)支柱產(chǎn)業(yè)之一，而汽車零部件行業(yè)作為汽車工業(yè)發(fā)展的基礎(chǔ)，對(duì)國(guó)家經(jīng)濟(jì)的發(fā)展和社會(huì)就業(yè)具有重大的促進(jìn)作用，國(guó)家出臺(tái)一系列政策支持和促進(jìn)汽車零部件行業(yè)的發(fā)展。近年來(lái)，在國(guó)家政策的支持下，汽車零配件行業(yè)穩(wěn)步發(fā)展，圍繞整車配套和國(guó)際市場(chǎng)全國(guó)形成了京津冀、東北、川渝、兩湖、長(zhǎng)三角、珠三角等六大零部件生產(chǎn)聚集地和11個(gè)國(guó)家級(jí)汽車零部件出口基地。汽車零配件銷售收入和出口金額穩(wěn)步增加。為了響應(yīng)環(huán)保節(jié)能，減少?gòu)U氣排放，商務(wù)部、發(fā)改委、公安部和環(huán)境保護(hù)部于2016年聯(lián)合公布機(jī)動(dòng)車強(qiáng)制報(bào)廢標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定，規(guī)定了各類機(jī)

41、動(dòng)車的“退休”年限，對(duì)已注冊(cè)機(jī)動(dòng)車應(yīng)當(dāng)強(qiáng)制報(bào)廢的情況進(jìn)行了詳細(xì)說(shuō)明；同年，環(huán)保部發(fā)布關(guān)于實(shí)施國(guó)家第三階段非道路移動(dòng)機(jī)械用柴油機(jī)排氣污染排放標(biāo)準(zhǔn)的公告，規(guī)定除農(nóng)用機(jī)械外，所有制造、進(jìn)口和銷售的非道路移動(dòng)機(jī)械不得不裝用不符合非道路標(biāo)準(zhǔn)第三階段要求的柴油機(jī)。這意味著將有700萬(wàn)臺(tái)非道路移動(dòng)機(jī)械會(huì)被強(qiáng)制報(bào)廢。2016年8月，交通部頒發(fā)了修訂后的超限運(yùn)輸車輛行駛公路管理規(guī)定，強(qiáng)調(diào)了超限認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)，要求各地交通運(yùn)輸主管部門(mén)在超限超載治理工作中要嚴(yán)格按照規(guī)定的超限認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。我國(guó)對(duì)重卡工程車荷栽標(biāo)準(zhǔn)為31噸，但過(guò)去普遍超載達(dá)100噸；新的規(guī)定頒布后，嚴(yán)格規(guī)定了載重標(biāo)準(zhǔn)和超載處罰標(biāo)準(zhǔn)，使得卡車按荷載情況越來(lái)越

42、規(guī)范，超載情況有所控制，從而使得工程車的需求增長(zhǎng)也大幅提升。2、產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移和全球化采購(gòu)為汽車零部件企業(yè)帶來(lái)發(fā)展機(jī)遇汽車產(chǎn)業(yè)是勞動(dòng)密集型產(chǎn)業(yè)，隨著歐美等西方發(fā)達(dá)國(guó)家勞動(dòng)力成本的上升，歐美等國(guó)家汽車產(chǎn)業(yè)不斷向中國(guó)、印度等國(guó)轉(zhuǎn)移，中國(guó)汽車整車生產(chǎn)企業(yè)不斷增加，為汽車零部件行業(yè)的發(fā)展提供了機(jī)會(huì)。另外，世界主要汽車零部件供應(yīng)商為了獲得更多利潤(rùn)，減少甚至停止不占優(yōu)勢(shì)的部分汽車零部件生產(chǎn)，通過(guò)全球化采購(gòu)的模式來(lái)獲得更多利潤(rùn)。全球化采購(gòu)為中國(guó)汽車零部件企業(yè)的發(fā)展帶來(lái)了重大發(fā)展機(jī)遇。第五章 法人治理一、 股東權(quán)利及義務(wù)1、公司召開(kāi)股東大會(huì)、分配股利、清算及從事其他需要確認(rèn)股東身份的行為時(shí)，由董事會(huì)或股東大會(huì)召集人

43、確定股權(quán)登記日，股權(quán)登記日收市后登記在冊(cè)的股東為享有相關(guān)權(quán)益的股東。2、公司股東享有下列權(quán)利：（1）依照其所持有的股份份額獲得股利和其他形式的利益分配；（2）依法請(qǐng)求、召集、主持、參加或者委派股東代理人參加股東大會(huì)，并行使相應(yīng)的表決權(quán)；（3）對(duì)公司的經(jīng)營(yíng)進(jìn)行監(jiān)督，提出建議或者質(zhì)詢；（4）依照法律、行政法規(guī)及本章程的規(guī)定轉(zhuǎn)讓、贈(zèng)與或質(zhì)押其所持有的股份；（5）查閱本章程、股東名冊(cè)、公司債券存根、股東大會(huì)會(huì)議記錄、董事會(huì)會(huì)議決議、監(jiān)事會(huì)會(huì)議決議、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告；（6）公司終止或者清算時(shí)，按其所持有的股份份額參加公司剩余財(cái)產(chǎn)的分配；（7）對(duì)股東大會(huì)作出的公司合并、分立決議持異議的股東，要求公司收購(gòu)其股份

44、；（8）法律、行政法規(guī)、部門(mén)規(guī)章或本章程規(guī)定的其他權(quán)利。3、公司股東大會(huì)、董事會(huì)決議內(nèi)容違反法律、行政法規(guī)的，股東有權(quán)請(qǐng)求人民法院認(rèn)定無(wú)效。4、董事、高級(jí)管理人員違反法律、行政法規(guī)或者本章程的規(guī)定，損害股東利益的，股東可以向人民法院提起訴訟。5、公司股東承擔(dān)下列義務(wù)：（1）遵守法律、行政法規(guī)和本章程；（2）除法律、法規(guī)規(guī)定的情形外，不得退股；（3）不得濫用股東權(quán)利損害公司或者其他股東的利益；不得濫用公司法人獨(dú)立地位和股東有限責(zé)任損害公司債權(quán)人的利益；公司股東濫用股東權(quán)利給公司或者其他股東造成損失的，應(yīng)當(dāng)依法承擔(dān)賠償責(zé)任。公司股東濫用公司法人獨(dú)立地位和股東有限責(zé)任，逃避債務(wù)，嚴(yán)重?fù)p害公司債權(quán)人利

45、益的，應(yīng)當(dāng)對(duì)公司債務(wù)承擔(dān)連帶責(zé)任。（4）法律、行政法規(guī)及本章程規(guī)定應(yīng)當(dāng)承擔(dān)的其他義務(wù)。6、持有公司5%以上有表決權(quán)股份的股東，將其持有的股份進(jìn)行質(zhì)押的，應(yīng)當(dāng)自該事實(shí)發(fā)生當(dāng)日，向公司作出書(shū)面報(bào)告。7、公司的控股股東、實(shí)際控制人不得利用其關(guān)聯(lián)關(guān)系損害公司利益。違反規(guī)定的，給公司造成損失的，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)賠償責(zé)任。公司控股股東及實(shí)際控制人對(duì)公司和公司社會(huì)公眾股股東負(fù)有誠(chéng)信義務(wù)?？毓晒蓶|應(yīng)嚴(yán)格依法行使出資人的權(quán)利，控股股東不得利用利潤(rùn)分配、資產(chǎn)重組、對(duì)外投資、資金占用、借款擔(dān)保等方式損害公司和社會(huì)公眾股股東的合法權(quán)益，不得利用其控制地位損害公司和社會(huì)公眾股股東的利益。二、 董事1、公司董事為自然人，董事應(yīng)具

46、備履行職務(wù)所必須的知識(shí)、技能和素質(zhì)，并保證其有足夠的時(shí)間和精力履行其應(yīng)盡的職責(zé)。董事應(yīng)積極參加有關(guān)培訓(xùn)，以了解作為董事的權(quán)利、義務(wù)和責(zé)任，熟悉有關(guān)法律法規(guī)，掌握作為董事應(yīng)具備的相關(guān)知識(shí)。有下列情形之一的，不能擔(dān)任公司的董事：（1）無(wú)民事行為能力或者限制民事行為能力；（2）因貪污、賄賂、侵占財(cái)產(chǎn)、挪用財(cái)產(chǎn)或者破壞社會(huì)主義市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)秩序，被判處刑罰，執(zhí)行期滿未逾五年，或者因犯罪被剝奪政治權(quán)利，執(zhí)行期滿未逾五年；（3）擔(dān)任破產(chǎn)清算的公司、企業(yè)的董事或者廠長(zhǎng)、總裁，對(duì)該公司、企業(yè)的破產(chǎn)負(fù)有個(gè)人責(zé)任的，自該公司、企業(yè)破產(chǎn)清算完結(jié)之日起未逾三年；（4）擔(dān)任因違法被吊銷營(yíng)業(yè)執(zhí)照、責(zé)令關(guān)閉的公司、企業(yè)的法定代表

47、人，并負(fù)有個(gè)人責(zé)任的，自該公司、企業(yè)被吊銷營(yíng)業(yè)執(zhí)照之日起未逾三年；（5）個(gè)人所負(fù)數(shù)額較大的債務(wù)到期未清償；（6）法律、行政法規(guī)或部門(mén)規(guī)章規(guī)定的其他內(nèi)容。2、董事由股東大會(huì)選舉或更換，并可在任期屆滿前由股東大會(huì)解除其職務(wù)。董事每屆任期3年，任期屆滿可連選連任。董事任期從就任之日起計(jì)算，至本屆董事會(huì)任期屆滿時(shí)為止。董事任期屆滿未及時(shí)改選，在改選出的董事就任前，原董事仍應(yīng)當(dāng)依照法律、行政法規(guī)、部門(mén)規(guī)章和本章程的規(guī)定，履行董事職務(wù)。董事可以由總裁或者其他高級(jí)管理人員兼任，但兼任總裁或者其他高級(jí)管理人員職務(wù)的董事以及由職工代表?yè)?dān)任的董事，總計(jì)不得超過(guò)公司董事總數(shù)的1/2。3、董事應(yīng)當(dāng)遵守法律、行政法規(guī)和

48、本章程，對(duì)公司負(fù)有下列忠實(shí)義務(wù)：（1）不得利用職權(quán)收受賄賂或者其他非法收入，不得侵占公司的財(cái)產(chǎn)；（2）不得挪用公司資金；（3）不得將公司資產(chǎn)或者資金以其個(gè)人名義或者其他個(gè)人名義開(kāi)立賬戶存儲(chǔ)；（4）不得違反本章程的規(guī)定，未經(jīng)股東大會(huì)或董事會(huì)同意，將公司資金借貸給他人或者以公司財(cái)產(chǎn)為他人提供擔(dān)保；（5）不得違反本章程的規(guī)定或未經(jīng)股東大會(huì)同意，與本公司訂立合同或者進(jìn)行交易；（6）未經(jīng)股東大會(huì)同意，不得利用職務(wù)便利，為自己或他人謀取本應(yīng)屬于公司的商業(yè)機(jī)會(huì)，自營(yíng)或者為他人經(jīng)營(yíng)與本公司同類的業(yè)務(wù)；（7）不得接受與公司交易的傭金歸為己有；（8）不得擅自披露公司秘密；（9）不得利用其關(guān)聯(lián)關(guān)系損害公司利益；（1

49、0）法律、行政法規(guī)、部門(mén)規(guī)章及本章程規(guī)定的其他忠實(shí)義務(wù)。（11）董事違反本條規(guī)定所得的收入，應(yīng)當(dāng)歸公司所有；給公司造成損失的，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)賠償責(zé)任。4、董事應(yīng)當(dāng)遵守法律、行政法規(guī)和本章程，對(duì)公司負(fù)有下列勤勉義務(wù)：（1）應(yīng)謹(jǐn)慎、認(rèn)真、勤勉地行使公司賦予的權(quán)利，以保證公司的商業(yè)行為符合國(guó)家法律、行政法規(guī)以及國(guó)家各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)政策的要求，商業(yè)活動(dòng)不超過(guò)營(yíng)業(yè)執(zhí)照規(guī)定的業(yè)務(wù)范圍；（2）應(yīng)公平對(duì)待所有股東；（3）及時(shí)了解公司業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)管理狀況；（4）應(yīng)當(dāng)保證及時(shí)、公平地披露信息；（5）應(yīng)當(dāng)對(duì)公司定期報(bào)告簽署書(shū)面確認(rèn)意見(jiàn)。保證公司所披露的信息真實(shí)、準(zhǔn)確、完整。若無(wú)法保證定期報(bào)告內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性、完整性或者存在異議，

50、應(yīng)當(dāng)在書(shū)面確認(rèn)意見(jiàn)中發(fā)表意見(jiàn)并陳述理由，公司應(yīng)當(dāng)披露，公司不予披露的，董事可以直接申請(qǐng)披露；（6）應(yīng)當(dāng)如實(shí)向監(jiān)事會(huì)提供有關(guān)情況和資料，不得妨礙監(jiān)事會(huì)或者監(jiān)事行使職權(quán)；（7）法律、行政法規(guī)、部門(mén)規(guī)章及本章程規(guī)定的其他勤勉義務(wù)。5、董事連續(xù)兩次未能親自出席，也不委托其他董事出席董事會(huì)會(huì)議，視為不能履行職責(zé)，董事會(huì)應(yīng)當(dāng)建議股東大會(huì)予以撤換。6、董事可以在任期屆滿前提出辭職。董事辭職應(yīng)當(dāng)向董事會(huì)提交書(shū)面辭職報(bào)告。董事會(huì)將在2日內(nèi)披露有關(guān)情況。如因董事的辭職導(dǎo)致公司董事會(huì)低于法定最低人數(shù)時(shí)，在改選出的董事就任前，原董事仍應(yīng)當(dāng)依照法律、行政法規(guī)、部門(mén)規(guī)章和本章程規(guī)定，履行董事職務(wù)。除前款所列情形外，董事辭

51、職自辭職報(bào)告送達(dá)董事會(huì)時(shí)生效。267、董事辭職生效或者任期屆滿，應(yīng)向董事會(huì)辦妥所有移交手續(xù)，其對(duì)公司承擔(dān)的忠實(shí)義務(wù)，在任期結(jié)束后并不當(dāng)然解除，在半年內(nèi)仍然有效。董事對(duì)公司商業(yè)秘密保密的義務(wù)在其任期結(jié)束后仍然有效，直至該秘密成為公開(kāi)信息。其他義務(wù)的持續(xù)期間應(yīng)當(dāng)根據(jù)公平原則決定，視事件發(fā)生與離任之間時(shí)間的長(zhǎng)短，以及與公司的關(guān)系在何種情況和條件下結(jié)束而定。8、未經(jīng)本章程規(guī)定或者董事會(huì)的合法授權(quán)，任何董事不得以個(gè)人名義代表公司或者董事會(huì)行事。董事以其個(gè)人名義行事時(shí)，在第三方會(huì)合理地認(rèn)為該董事在代表公司或者董事會(huì)行事的情況下，該董事應(yīng)當(dāng)事先聲明其立場(chǎng)和身份。9、董事執(zhí)行公司職務(wù)時(shí)違反法律、行政法規(guī)、部門(mén)

52、規(guī)章或本章程的規(guī)定，給公司造成損失的，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)賠償責(zé)任。10、公司設(shè)立獨(dú)立董事。獨(dú)立董事應(yīng)按照法律、行政法規(guī)及部門(mén)規(guī)章的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。獨(dú)立董事對(duì)公司及全體股東負(fù)有誠(chéng)信與勤勉義務(wù)。獨(dú)立董事應(yīng)按照相關(guān)法律、法規(guī)、公司章程的要求，認(rèn)真履行職責(zé)，維護(hù)公司整體利益，尤其要關(guān)注中小股東的合法權(quán)益不受損害。獨(dú)立董事應(yīng)獨(dú)立履行職責(zé)，不受公司主要股東、實(shí)際控制人、以及其他與上市公司存在利害關(guān)系的單位或個(gè)人的影響。獨(dú)立董事應(yīng)當(dāng)確保有足夠的時(shí)間和精力有效地履行獨(dú)立董事的職責(zé)，公司獨(dú)立董事至少包括一名具有高級(jí)職稱或注冊(cè)會(huì)計(jì)師資格的會(huì)計(jì)專業(yè)人士。獨(dú)立董事每屆任期三年，任期屆滿可以連選連任，但連續(xù)任期不得超過(guò)六年。獨(dú)立董

53、事連續(xù)三次未親自出席董事會(huì)會(huì)議，視為不能履行職責(zé)，董事會(huì)應(yīng)當(dāng)建議股東大會(huì)予以撤換。下列人員不得擔(dān)任獨(dú)立董事：（1）在公司或者其附屬企業(yè)任職的人員及其直系親屬、主要社會(huì)關(guān)系；直接或間接持有公司已發(fā)行股份1%以上或者是公司前十名股東中的自然人股東及其直系親屬；（2）在直接或間接持有公司已發(fā)行股份5%以上的股東單位或者在公司前五名股東單位任職的人員及其直系親屬；（3）最近三年內(nèi)曾經(jīng)具有前兩項(xiàng)所列舉情形的人員；（4）為公司或者其附屬企業(yè)提供財(cái)務(wù)、法律、咨詢等服務(wù)的人員；（5）公司章程規(guī)定的其他人員。三、 高級(jí)管理人員1、公司設(shè)總經(jīng)理1名，由董事會(huì)聘任或解聘。公司設(shè)副總經(jīng)理3名，由董事會(huì)聘任或解聘。公司

54、總經(jīng)理、副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)為公司高級(jí)管理人員。2、本章程關(guān)于不得擔(dān)任董事的情形，同時(shí)適用于高級(jí)管理人員。本章程關(guān)于董事的忠實(shí)義務(wù)和關(guān)于勤勉義務(wù)的規(guī)定，同時(shí)適用于高級(jí)管理人員。3、在公司控股股東、實(shí)際控制人單位擔(dān)任除董事、監(jiān)事以外其他職務(wù)的人員，不得擔(dān)任公司的高級(jí)管理人員。4、總經(jīng)理每屆任期3年，總經(jīng)理連聘可以連任。5、總經(jīng)理對(duì)董事會(huì)負(fù)責(zé)，行使下列職權(quán)：（1）主持公司的經(jīng)營(yíng)管理工作，組織實(shí)施董事會(huì)的決議，并向董事會(huì)報(bào)告工作；（2）組織實(shí)施公司年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和投資方案；（3）擬訂公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)設(shè)置方案；（4）擬訂公司的基本管理制度；（5）制定公司的具體規(guī)章；（6）提請(qǐng)董事會(huì)聘任或者解聘公司副總經(jīng)理

55、、財(cái)務(wù)總監(jiān)；（7）決定聘任或者解聘除應(yīng)由董事會(huì)聘任或者解聘以外的負(fù)責(zé)管理人員；（8）擬定公司職工的工資、福利、獎(jiǎng)懲，決定公司職工的聘用和解聘；（9）公司章程或董事會(huì)授予的其他職權(quán)?？偨?jīng)理列席董事會(huì)會(huì)議。6、總經(jīng)理應(yīng)制訂總經(jīng)理工作細(xì)則，報(bào)董事會(huì)批準(zhǔn)后實(shí)施。7、總經(jīng)理工作細(xì)則包括下列內(nèi)容：（1）總經(jīng)理會(huì)議召開(kāi)的條件、程序和參加的人員；（2）總經(jīng)理及其他高級(jí)管理人員各自具體的職責(zé)及其分工；（3）公司資金、資產(chǎn)運(yùn)用，簽訂重大合同的權(quán)限，以及向董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)的報(bào)告制度；（4）董事會(huì)認(rèn)為必要的其他事項(xiàng)。8、總經(jīng)理可以在任期屆滿以前提出辭職。有關(guān)總經(jīng)理辭職的具體程序和辦法由總經(jīng)理與公司之間的勞務(wù)合同規(guī)定。9

56、、副總經(jīng)理由總經(jīng)理提名，經(jīng)董事會(huì)聘任或解聘。副總經(jīng)理協(xié)助總經(jīng)理開(kāi)展公司的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售等經(jīng)營(yíng)工作，對(duì)總經(jīng)理負(fù)責(zé)。10、高級(jí)管理人員執(zhí)行公司職務(wù)時(shí)違反法律、行政法規(guī)、部門(mén)規(guī)章或本章程的規(guī)定，給公司造成損失的，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)賠償責(zé)任。四、 監(jiān)事1、公司設(shè)監(jiān)事會(huì)。監(jiān)事會(huì)設(shè)3名監(jiān)事，由2名股東代表監(jiān)事和1名職工代表監(jiān)事組成，職工代表監(jiān)事由公司職工代表大會(huì)、職工大會(huì)或其它形式民主選舉產(chǎn)生和更換，股東代表監(jiān)事由股東大會(huì)選舉產(chǎn)生和更換，股東代表監(jiān)事可以是公司股東，也可以是股東大會(huì)選舉的公司職工。監(jiān)事會(huì)設(shè)主席1人。監(jiān)事會(huì)主席由全體監(jiān)事過(guò)半數(shù)選舉產(chǎn)生。監(jiān)事會(huì)主席召集和主持監(jiān)事會(huì)會(huì)議；監(jiān)事會(huì)主席不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的，由半數(shù)以上監(jiān)事共同推舉1名監(jiān)事召集和主持監(jiān)事會(huì)會(huì)議。2、監(jiān)事會(huì)行使下列職權(quán)：（1）對(duì)董事會(huì)編制的公司定期