行政管理制度匯總

1、目目 錄錄 第一篇第一篇 行政管理制度行政管理制度.1 第一章 制度建設(shè)基本規(guī)定.1 第二章 一般行政管理規(guī)定.2 第一節(jié) 公文管理規(guī)定.2 第二節(jié) 印章管理規(guī)定.5 第三節(jié) 檔案管理規(guī)定.9 第四節(jié) 保密管理規(guī)定.11 第五節(jié) 會議組織管理規(guī)定.14 第六節(jié) 安全保衛(wèi)管理規(guī)定.15 第七節(jié) 保安管理規(guī)定.16 第八節(jié) 基本信息管理規(guī)定.17 第九節(jié) 資產(chǎn)管理規(guī)定.18 第十節(jié) 辦公用品管理規(guī)定.21 第十一節(jié) 電腦管理規(guī)定.22 第十二節(jié) 司機(jī)、車輛管理規(guī)定.23 第十三節(jié) 辦公區(qū)管理規(guī)定.26 第十四節(jié) 員工著裝管理規(guī)定.28 第十五節(jié) 罰則.29 第三章 獎懲管理規(guī)定.33 第一節(jié) 總則

2、.33 第二節(jié) 獎勵規(guī)定.33 第三節(jié) 懲罰規(guī)定.35 第四節(jié) 獎懲權(quán)限.40 第五節(jié) 獎懲程序.40 第六節(jié) 獎懲管理與監(jiān)督.40 第四章 附則.41 第二篇第二篇 附附 表表.42 第一篇第一篇 行政管理行政管理制度制度 第一章第一章 制度建設(shè)基本規(guī)定制度建設(shè)基本規(guī)定 第一條第一條 目的：加強(qiáng)公司內(nèi)部制度建設(shè)，健全管理體系。 第二條第二條 適用范圍：寧夏杰元建筑安裝工程有限公司 第三條第三條 制度建設(shè)的負(fù)責(zé)部門： 原則性制度由公司公司各職能部門配合各子公司共同協(xié)商制 定。 第四條第四條 制度審批： 公司各項(xiàng)原則性制度，由公司相關(guān)職能部門、總經(jīng)理進(jìn)行審 批； 第五條第五條 制度解釋： 對于制

3、度實(shí)施過程中因產(chǎn)生爭議而需要做出解釋的，解釋權(quán) 歸于公司。 第六條第六條 制度修改：由公司相關(guān)職能部門進(jìn)行。 第七條第七條 制度終止：權(quán)力歸于公司。 第二章第二章 一般行政管理規(guī)定一般行政管理規(guī)定 第一節(jié)第一節(jié) 公文管理公文管理規(guī)定規(guī)定 第一條第一條 公文定義：指與政府職能部門、相關(guān)單位間傳送的文件， 以及內(nèi)部各單位相互傳送的各類文件（包括會議紀(jì)要） 、制度規(guī)范（不含 合同類文件） 。 第二條第二條 公文種類主要有： 一、命令（令） 適用于依照有關(guān)制度和規(guī)定，宣布施行重大強(qiáng)制性執(zhí)行行政措施； 嘉獎有關(guān)子公司及人員。 二、 決定 適用于對重要事項(xiàng)或者重大行動做出安排，變更或者撤銷下屬子公 司不適

4、當(dāng)?shù)臎Q定事項(xiàng)、人事任免。 三、公告 適用于向公司內(nèi)外宣布重要事項(xiàng)或者決定事項(xiàng)。 四、通告 適用于公布各有關(guān)方面應(yīng)當(dāng)遵守或者周知的事項(xiàng)。 五、通報(bào) 適用于表彰先進(jìn)，批評錯(cuò)誤，傳達(dá)重要精神或者反映重要情況。 七、報(bào)告 適用于向公司匯報(bào)工作，反映情況。 八、請示 適用于向公司請求指示、批準(zhǔn)。 九、 批復(fù) 適用于答復(fù)下屬各子公司的請示事項(xiàng)。 十、會議紀(jì)要 適用于記載、傳達(dá)會議情況和議定事項(xiàng),會議紀(jì)要在會議結(jié)束后一個(gè) 工作日內(nèi)整理完畢，并分發(fā)各子公司相關(guān)部門。 第三條第三條 公文處理的原則：快速、準(zhǔn)確、安全、保密。 第四條第四條 公文處理的主要工作：包括發(fā)文、收文、傳遞、批示、承 辦、跟蹤催辦、歸檔等工

5、作。 第五條第五條 公文協(xié)調(diào)處理部門：各子公司行政部。 第六條第六條 各子公司除行政部以外其他部門不得對外正式行文。 第七條第七條 發(fā)文： 一、擬稿：按照專業(yè)化擬辦的原則，涉及兩個(gè)部門以上會稿的，由 公司行政部牽頭擬辦，有關(guān)部門和子公司行政部會簽，稿件需填寫擬 文稿紙作面頁，按規(guī)定要求擬稿。 二、編號：公文字號格式和文種代號統(tǒng)一規(guī)定。 三、格式：公司內(nèi)部所有公文需遵從公司公文格式規(guī)定 。 四、會簽：公文的會簽由發(fā)文單位負(fù)責(zé)人決定會簽次序；不同單位 聯(lián)合發(fā)文由該單位的共同主管領(lǐng)導(dǎo)決定會簽次序；制度的頒發(fā)由發(fā)文單 位及制度所涉及單位的共同主管領(lǐng)導(dǎo)決定會簽次序，會簽文件及其附件 由行政部蓋齊印章后使

6、用會簽表進(jìn)行會簽。 五、簽發(fā)權(quán)限：各單位間知會性公文，以及各單位對內(nèi)發(fā)文，由該 單位負(fù)責(zé)人簽發(fā)；人事任免通知，按人事管理權(quán)限簽發(fā)；重要對外文件 （如對政府函件） ，由公司總經(jīng)理或其授權(quán)人員簽發(fā)；以子公司名義發(fā)文， 需經(jīng)過公司總經(jīng)理或其授權(quán)人員簽發(fā)；公文簽發(fā)授權(quán)應(yīng)將授權(quán)證明文件 送公司行政部備案。 六、打??； 七、蓋章：手續(xù)完備，由行政部蓋章。 八、發(fā)文：行政部應(yīng)對每份發(fā)文建立臺帳，做好發(fā)文登記工作；由 承辦子公司自行送達(dá)的文件，應(yīng)在檔案室辦理登記、簽收。 九、制度頒發(fā)必須經(jīng)過會簽程序，經(jīng)負(fù)責(zé)審批經(jīng)理簽發(fā)后，由行政 部門頒發(fā)。 十、凡上報(bào)公文需經(jīng)協(xié)調(diào)處理批轉(zhuǎn)的，不得直接送交公司，由各職 能部門統(tǒng)

7、一登記批轉(zhuǎn)，上報(bào)公司文件統(tǒng)一由行政部登記、傳遞。 第八條第八條 收文： 一、登記：行政部收到文件后，對來文進(jìn)行編號、備份（外單位來 文） 。 二、批轉(zhuǎn)：行政部根據(jù)來文內(nèi)容、確定公文緊急程度，送公司經(jīng)理 批示或批轉(zhuǎn)子公司承辦，對需送多個(gè)子公司批示的公文，一般應(yīng)按經(jīng)理 排序由后向前傳批。 三、收文工作應(yīng)在 4 個(gè)工作小時(shí)內(nèi)完成。 第九條第九條 傳遞：有關(guān)公文需經(jīng)相關(guān)單位傳閱，如無特殊情況，各單 位應(yīng)在 4 個(gè)工作小時(shí)內(nèi)簽閱完畢并送回行政部；對需送多位領(lǐng)導(dǎo)傳閱的 公文，一般應(yīng)按領(lǐng)導(dǎo)排序由前向后遞送。 第十條第十條 批示： 一、公文批示時(shí)，對有具體辦理事項(xiàng)的，批示人應(yīng)當(dāng)明確簽署意見、 姓名和審批日期，

8、其他批示人簽閱視為同意；沒有具體辦理事項(xiàng)的，簽 閱表示閱知。 二、批示人不能親自批示（如開會、外出等） ，由行政部負(fù)責(zé)電話聯(lián) 系，并根據(jù)電話記錄代為簽署意見，事后，由批示人補(bǔ)簽。 三、 “普通”公文應(yīng)在 8 個(gè)工作小時(shí)內(nèi)批示完畢；“緊急”類公文應(yīng) 在 4 個(gè)工作小時(shí)內(nèi)批示完畢；“加急”公文應(yīng)隨到隨批，必要時(shí)可以集 體商榷；如承辦事項(xiàng)復(fù)雜，時(shí)限可適當(dāng)延長，但不得超過規(guī)定時(shí)限的兩 倍。 第十一條第十一條 承辦：有關(guān)公文事項(xiàng)承辦子公司按公司公文規(guī)定確定； 如有多個(gè)經(jīng)理批示按級別最高的經(jīng)理指示確定。 第十二條第十二條 跟蹤催辦：行政部應(yīng)對由其發(fā)出或接收的每份公文建立 臺帳，登記公文處理情況，并做好公文

9、催辦工作。 第十三條第十三條 立卷及歸檔：各子公司應(yīng)對公文按編號進(jìn)行分類登記， 并將公文的編號、時(shí)間、內(nèi)容、處理情況等輸入電腦以便查證。 公文辦理完畢后，應(yīng)按照公文在形成過程中的相互聯(lián)系、特征和保 存價(jià)值等立卷，并保證歸檔公文的齊全、完整、能正確反映工作情況， 便于保管和利用， 立卷后的公文應(yīng)按公司檔案管理制度要求移交公司檔案管理部 門，并把復(fù)印件送各會簽部門或子公司。 公文處理情況應(yīng)每季度匯總送公司行政部備案，內(nèi)容包括發(fā)文、文 件閱辦（包括處理結(jié)果）等。 第二節(jié)第二節(jié) 印章管理規(guī)定印章管理規(guī)定 第十四條第十四條 印章刻制及啟用：各子公司刻制及啟用印章，必須事先 申報(bào)公司，經(jīng)公司董事會研究通過

10、，并由公司總經(jīng)理批準(zhǔn),行政部統(tǒng)一負(fù) 責(zé)辦理刻制及啟用事宜。 第十五條第十五條 領(lǐng)?。河≌卤９苋藛T根據(jù)本規(guī)定從行政部門領(lǐng)取需自己 保管的印章并簽收備案。 第十六條第十六條 分類：印章分為公司公章（印章） 、部門章和業(yè)務(wù)章，除 財(cái)務(wù)部外不刻制其他部門章。 第十七條第十七條 保管：根據(jù)印章的使用功能，印章分別由公司經(jīng)理與各 子公司經(jīng)理指定專人負(fù)責(zé)保管。 一、由公司行政部集中統(tǒng)一保管的公章： 1.公司總部、各子公司公章 2.公司總部、各子公司合同專用章 3.尚未移交給下屬子公司的印章； 4.公司總部各部門的印章。 二、由各子公司行政部門集中統(tǒng)一保管的公章：經(jīng)公司總經(jīng)理同意， 轉(zhuǎn)交的印章； 三、業(yè)務(wù)章的

11、由相關(guān)職能部門進(jìn)行保管。 第十八條第十八條 公章的使用范圍及審批： 一、對外使用范圍及審批： 1.在公司總部，對外公文使用公章，須經(jīng)公司行政主管審簽，分管 副總及行政副總以上領(lǐng)導(dǎo)審定，方可用章，重要文件用章前須經(jīng)總經(jīng)理 審定； 2.各子公司，對外公文使用公章，須經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審簽，分管副總 及行政副總（特殊情況公司總經(jīng)理）以上領(lǐng)導(dǎo)審定，方可用章；若公司 總部、各子公司需用到公司公章，需經(jīng)過公司總經(jīng)理、公司分管行政副 總經(jīng)理批準(zhǔn)，方可用章； 3.辦理證件使用鋼印，須由行政部門負(fù)責(zé)人審簽，方可用章； 4.原則上所有合同和協(xié)議須按照合同訂立實(shí)施細(xì)則的規(guī)定執(zhí)行， 會審手續(xù)齊全方可蓋章。特殊情況下，未經(jīng)過

12、合同會審程序,只有公司總 部、各子公司總經(jīng)理及行政副總經(jīng)理在用章審批表上簽字同意用章 的合同及協(xié)議，也須經(jīng)公司總部、各子公司處法務(wù)部門對合同或協(xié)議條 款審核無誤后，方可用章； 5.對外常規(guī)業(yè)務(wù)（各種年檢、年審等）使用公章，須經(jīng)公司、各子 公司總經(jīng)理審簽，方可用章； 6.銀行新開賬戶用章，須報(bào)公司財(cái)務(wù)部審核，公司總經(jīng)理審批，方 可使用； 7.所有財(cái)務(wù)、稅務(wù)登記報(bào)表（包括對外提供有關(guān)資料） ，統(tǒng)一由公司 或各子公司財(cái)務(wù)部經(jīng)理審簽，方可用章； 8.凡涉及財(cái)產(chǎn)抵押、財(cái)產(chǎn)產(chǎn)權(quán)、貸款、借款、擔(dān)保的法定代表人委托 書、法人代表證明書用章，須經(jīng)公司總經(jīng)理審簽，方可使用； 9.未經(jīng)公司及各子公司領(lǐng)導(dǎo)小組授權(quán)批準(zhǔn)

13、，擅自進(jìn)行投資經(jīng)營活動， 對外擔(dān)保，對外借貸款，對外簽訂合同等活動，印章管理人員不得蓋章。 二、法人章（公章）對內(nèi)的使用范圍及審批： 1.公司重要文件的發(fā)布、重大人事任免等用章，須經(jīng)行政部負(fù)責(zé)人審 核，主管行政副總經(jīng)理及總經(jīng)理批準(zhǔn)，方可使用； 2.各子公司重要文件的發(fā)布、重大人事任免文件等用章，須經(jīng)行政部 負(fù)責(zé)人審核，主管行政副總經(jīng)理及總經(jīng)理批準(zhǔn)，方可使用； 3.各子公司對內(nèi)發(fā)文由負(fù)責(zé)人簽發(fā)（領(lǐng)導(dǎo)特別交待的除外） ，方可用章。 4.公司、各子公司的一般內(nèi)部發(fā)文，由部門負(fù)責(zé)人簽字，行政部負(fù)責(zé) 人審核，方可使用。 第十九條第十九條 業(yè)務(wù)章的使用范圍及審批： 一、業(yè)務(wù)章的使用范圍： 1.財(cái)務(wù)專用章用

14、于辦理有關(guān)結(jié)算及銀行業(yè)務(wù)； 2.發(fā)票專用章用于開具發(fā)票業(yè)務(wù)； 二、業(yè)務(wù)章使用的審批： 財(cái)務(wù)專用章和發(fā)票專用章須經(jīng)財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)人審批后方可用章； 第二十條第二十條 有關(guān)公文經(jīng)簽發(fā)人簽發(fā)，可使用擬文稿紙申請用章， 不須使用用章審批表申請用章。 第二十一條第二十一條 公司總部，各子公司自行保管的部門章（業(yè)務(wù)章） ，在 本細(xì)則所規(guī)定的范圍內(nèi)使用，如超出本制度所規(guī)定的范圍使用的，經(jīng)辦 人及該子公司主要負(fù)責(zé)人必須承擔(dān)相應(yīng)的任和連帶責(zé)任。 第二十二條第二十二條 使用印章必須嚴(yán)格按照有關(guān)用章審批程序執(zhí)行，手續(xù) 不全者嚴(yán)禁用章。 第二十三條第二十三條 除本辦法第八條規(guī)定之外，所有公文用章，須填寫 用章審批表 ，按

15、照審批權(quán)限審批后，方可用章。 第二十四條第二十四條 用章前印章管理人員須認(rèn)真審核，明確了解用章的內(nèi) 容和目的及用印的文件份數(shù)，確認(rèn)符合用章手續(xù)后，由經(jīng)辦人在用章登 記簿上逐項(xiàng)登記后，方可使用。 第二十五條第二十五條 凡符合公司用章規(guī)定，會簽手續(xù)齊全的合同、協(xié)議、 文件、資料等經(jīng)審核無誤后，按先后緩急的順序，即接即蓋章，不得拖 延用章時(shí)間。 第二十六條第二十六條 各子公司印章管理人員對未經(jīng)核準(zhǔn)的文件，不得擅自 用章；對不符合本管理辦法、 合同訂立管理細(xì)則或其他有關(guān)制度規(guī)定 的，應(yīng)立即向行政部負(fù)責(zé)人匯報(bào)，未經(jīng)同意，不得蓋章。 第二十七條第二十七條 不得在空白憑證、便箋上加蓋印章。 第二十八條第二十

16、八條 在急需用章而本部門負(fù)責(zé)人外出，以傳真形式審簽； 以傳真形式無法審簽的，須由行政部門負(fù)責(zé)人或副總經(jīng)理以上審簽，方 可用章。 第二十九條第二十九條 一般情況下不得將印章攜帶出辦公室使用，如確因工 作所需，經(jīng)本部門負(fù)責(zé)人審批同意建立登記手續(xù)后，應(yīng)由印章管理員攜 帶印章到現(xiàn)場蓋印或監(jiān)印，帶到辦公室以外使用的印章須經(jīng)主管行政的 經(jīng)理批準(zhǔn)，并確保交予安全可靠的人員保管，認(rèn)真做好外借登記手續(xù)。 第三十條第三十條 印章外借使用完畢后，應(yīng)及時(shí)辦理歸還手續(xù)，印章管理 員須負(fù)責(zé)督促印章借用人員按時(shí)歸還外借的印章。 第三十一條第三十一條 公司行政部將定期檢查本部門及各子公司的用章情況。 第三十二條第三十二條 印

17、章管理員需與公司簽訂崗位責(zé)任書，認(rèn)真履行崗位 職責(zé)，確保用章安全；印章管理人員離職或調(diào)任時(shí)，須及時(shí)辦理印章交 接手續(xù)。 第三十三條第三十三條 印章管理員應(yīng)確保單位能隨時(shí)與之取得聯(lián)系，保證及 時(shí)用章，不得拖延時(shí)間，如請假或外出時(shí)，須事先取得部門負(fù)責(zé)人同意， 然后將印章移交給行政部門主要負(fù)責(zé)人，并辦理印章暫時(shí)代保管手續(xù)。 第三十四條第三十四條 印章?lián)p壞、遺失或失竊應(yīng)立即向公司總部匯報(bào)，并依 法公告作廢；對偽造公司各種印章的人員，依法交國家司法機(jī)關(guān)處理。 第三十五條第三十五條 對需要留存的重要資料（合同、協(xié)議及對外重要文件） ， 應(yīng)在蓋印后（對外文件可留未經(jīng)蓋章的復(fù)印件） ，留存一份，立卷存檔。 第

18、三節(jié)第三節(jié) 檔案管理規(guī)定檔案管理規(guī)定 第三十六條第三十六條 管理部門 各子公司行政部設(shè)立綜合性檔案室，并指定專人負(fù)責(zé)檔案管理工作。 第三十七條第三十七條 歸檔范圍 包括但不限于下列具有保存價(jià)值的各種載體形式的文件材料： 一、管理文件：在經(jīng)營活動中具有重要依據(jù)的各類文件，包括規(guī)章 制度、部門工作職責(zé)、年度工作總結(jié)和計(jì)劃、大事記；各類公文、會議 紀(jì)要、傳真件、及業(yè)務(wù)來往函件等； 二、立項(xiàng)文件：包括子公司的可行性報(bào)告、評估報(bào)告和合作合同、 章程等文件，以及政府部門關(guān)于子公司建立的各種批復(fù)文件等； 三、證照文件：經(jīng)營活動中產(chǎn)生的各類證件、執(zhí)照等； 四、資信文件：驗(yàn)資、審計(jì)、評估報(bào)告等； 五、合同文件：

19、經(jīng)營活動中產(chǎn)生的各類合同、協(xié)議等； 六、技術(shù)和設(shè)備文件：設(shè)備、技術(shù)資料等； 七、聲像信息類：公司具有重要價(jià)值的、或用于營銷策劃廣告的照 片、錄音、錄像、光盤、電子文件等； 八、國家有關(guān)行業(yè)發(fā)展的政策、法律、法規(guī)等文件；公司總部的來 文等； 九、其他需要?dú)w檔的重要文件； 十、要對第一至第七項(xiàng)所列檔案按照受控文件嚴(yán)密管理。(增加項(xiàng)) 第三十八條第三十八條 收集歸檔 一、檔案在形成過程中，經(jīng)辦人員應(yīng)及時(shí)對有關(guān)文字材料和圖樣進(jìn) 行系統(tǒng)收集和整理，不遺漏、不丟失，保證全部資料能夠真實(shí)、完整、 齊全地向檔案室移交歸檔。 二、凡屬歸檔范圍的文件，經(jīng)辦子公司或部門的資料員應(yīng)在文件辦 理完畢一個(gè)工作日內(nèi)將原件及

20、時(shí)歸檔，不得私自留存；文件的復(fù)印件可 存于本部門備查。 三、以公司總部名義發(fā)出的日常文件、各類會議紀(jì)要、往來函件和 傳真件等由各子公司行政部負(fù)責(zé)收集、整理，按年度立卷歸檔。 四、為避免歸檔檔案的遺漏和混亂，檔案員要認(rèn)真核對歸檔檔案的 名稱、份數(shù)、原件或復(fù)印件等情況；經(jīng)辦人要設(shè)立檔案歸檔簽收本，列 清檔案的名稱、份數(shù)及必要說明并辦理簽收手續(xù)；各子公司資料員每月 應(yīng)與檔案管理員核對檔案的歸檔情況。 第三十九條第三十九條 分類編目 一、檔案管理員應(yīng)根據(jù)歸檔范圍對歸檔文件進(jìn)行分類整理、電腦登 記、編號、備份、歸檔和建立檢索目錄，提高檔案利用率，保證檔案管 理工作的順利進(jìn)行。 二、檔案分類編號方法應(yīng)盡量

21、考慮計(jì)算機(jī)管理的要求，并盡量與政 府和公共機(jī)構(gòu)的編目方法接軌。 第四十條第四十條 檔案保管 一、檔案室必須做好防火、防潮、防蛀、防盜工作，保持檔案完好 無缺；一旦出現(xiàn)險(xiǎn)情，必須立即向公司行政領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告。 二、嚴(yán)禁無關(guān)人員進(jìn)入檔案室；非檔案管理人員無故不得在檔案室 逗留。 三、檔案發(fā)生損毀或丟失時(shí)，根據(jù)對公司造成損失的大小，按規(guī)定 對有關(guān)責(zé)任人進(jìn)行處罰。 第四十一條第四十一條 檔案借閱 一、借閱任何文件資料，必須辦理書面審批及借閱登記手續(xù)，歸還 存檔時(shí)，經(jīng)檢查無誤方可辦理注銷手續(xù)； 二、借閱非機(jī)密性文件（包括復(fù)印件） ，須經(jīng)行政部負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)；借 出原件，須報(bào)本公司副總經(jīng)理以上領(lǐng)導(dǎo)審批； 三、因辦理

22、相關(guān)政府事務(wù)所需的資料，須經(jīng)行政部負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)方可 借出； 四、借閱機(jī)密性文件（包括復(fù)印件） ，須經(jīng)分管行政副總經(jīng)理批準(zhǔn)； 絕密性文件（包括復(fù)印件） ，須經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)； 五、外部人員來查閱資料，應(yīng)出具其單位書面證明，并經(jīng)分管行政 副總經(jīng)理以上領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，方可查閱； 六、任何人借閱檔案原件，原則上不準(zhǔn)拆散案卷、折頁、摘抄、復(fù) 制；不準(zhǔn)在文件上作記號、涂改、污損，確因工作需要摘抄、復(fù)制，須 經(jīng)行政部負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)； 七、借閱檔案者 必須嚴(yán)守公司機(jī)密，絕不能將檔案資料內(nèi)容外泄； 由于泄漏機(jī)密而給公司造成損失者，將按獎懲規(guī)定對其進(jìn)行處罰直至追 究其法律責(zé)任。 第四十二條第四十二條 檔案移交 若檔案需要向政府部

23、門（專業(yè)檔案館）或外單位移交，應(yīng)將檔案移 交的詳細(xì)目錄上報(bào)行政副總經(jīng)理或以上領(lǐng)導(dǎo)審批，方可移交。 第四十三條第四十三條 檔案銷毀 檔案銷毀需經(jīng)公司行政部批準(zhǔn)，并需檔案管理員和公司行政部負(fù)責(zé)人 同時(shí)在場監(jiān)督。 第四節(jié)第四節(jié) 保密管理保密管理規(guī)定規(guī)定 第四十四條第四十四條 保密范圍： 一、政府、董事會下發(fā)的內(nèi)部參閱、秘密級以上的文件。 二、重大決策中的秘密事項(xiàng)。 三、尚未付諸實(shí)施的經(jīng)營戰(zhàn)略、經(jīng)營方向、經(jīng)營規(guī)劃、經(jīng)營項(xiàng)目及 經(jīng)營決策；訴訟或仲裁事項(xiàng)及糾紛的解決方案等。 四、章程、合同、協(xié)議、意向書、制度、規(guī)定及可行性研究報(bào)告。 五、各子公司上報(bào)、下發(fā)和相互交換的內(nèi)部文件、資料。 六、各子公司每個(gè)時(shí)期

24、的工作計(jì)劃、總結(jié)和情況綜合文件、資料。 七、各子公司行政、業(yè)務(wù)會議的文件、資料、記錄、錄音、錄像、 紀(jì)要。 八、財(cái)務(wù)運(yùn)作、資金運(yùn)作計(jì)劃、統(tǒng)計(jì)報(bào)表、財(cái)務(wù)預(yù)決算報(bào)告及各類 財(cái)務(wù)報(bào)表、金融管理部門的原始數(shù)據(jù)、資料。 九、人事檔案，職工個(gè)人工資、獎金及勞務(wù)性收入資料，職工情況 綜合材料。 十、公司以及各子公司在經(jīng)營過程中形成的市場調(diào)查、預(yù)測、投資 子公司可行性研究等專題報(bào)告及有關(guān)資料。 十一、生產(chǎn)關(guān)鍵技術(shù)、生產(chǎn)工藝、技改方案、營銷策略等資料。 十二、招投標(biāo)資料、底價(jià)及競爭對手的有關(guān)情況等。 十四、公司總部及各子公司經(jīng)理的住址、行蹤、證件原件及復(fù)印件。 十五、各子公司所有印章、財(cái)務(wù)用章、法人章等。 十六

25、、各子公司所掌握的尚未進(jìn)入市場或尚未公開的各類信息。 十七、生產(chǎn)事故、意外或突發(fā)事件，其他經(jīng)公司確定應(yīng)當(dāng)保密的事 項(xiàng)。 第四十五條第四十五條 密級確定：屬保密范圍的文件、資料等，應(yīng)分類編定 為秘密、機(jī)密、絕密三個(gè)密級。 一、公司經(jīng)營發(fā)展中，直接影響公司權(quán)益的重要決策文件資料為絕 密級； 二、公司的規(guī)劃、公司經(jīng)營情況、重要會議記錄為機(jī)密級； 三、公司人事檔案、財(cái)務(wù)報(bào)表、統(tǒng)計(jì)資料、法律訴訟資料、合同、 協(xié)議、職員工資性收入、尚未進(jìn)入市場或尚未公開的各類信息及其它為 秘密級。 第四十六條第四十六條 保密措施 一、密件應(yīng)由各級行政管理部門分別蓋上相應(yīng)密級的印章。 二、密件應(yīng)有專人兼職保管，存放在保險(xiǎn)箱

26、或保險(xiǎn)柜內(nèi)；條件一時(shí) 不具備的，也應(yīng)存放在上鎖的資料柜、抽屜內(nèi)。 三、機(jī)密級（含）以上的文件傳閱至公司領(lǐng)導(dǎo)；秘密件傳閱各子公 司副經(jīng)理以上級別人員，非經(jīng)以上人員批準(zhǔn)，不得復(fù)制、摘抄或傳閱。 四、密件的制作、收發(fā)、傳遞、使用、復(fù)制、摘抄、保存和銷毀， 由行政部或主管副總經(jīng)理指定專人執(zhí)行；采用電腦存取、處理、傳遞的 公司秘密由經(jīng)辦人或電腦管理員負(fù)責(zé)保密。 五、外出攜帶密件，由指定人員負(fù)責(zé)保密并采取必要的安全措施。 六、查閱、借閱密件，要經(jīng)各子公司第一負(fù)責(zé)人以上級別領(lǐng)導(dǎo)書面 同意，并經(jīng)密件保存部門負(fù)責(zé)人審批后，方可借閱；機(jī)密件需先經(jīng)公司 行政部負(fù)責(zé)人審批，再經(jīng)各子公司負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后才能借閱；當(dāng)天借閱，

27、 當(dāng)天歸還。 七、凡涉及保密內(nèi)容的底稿、資料、文件、筆記簿等，廢棄時(shí)必須 銷毀。 八、公司檔案室、打字室和職能部門資料室設(shè)為保密室，未經(jīng)管理 員同意，無關(guān)人員不得擅自進(jìn)入保密室，各子公司經(jīng)理的辦公室，未經(jīng) 本人同意，不得進(jìn)入。 九、全體員工要嚴(yán)格遵守保密制度，預(yù)防丟失或被竊取文件資料； 不準(zhǔn)在私人交往和通信中泄露公司秘密；不準(zhǔn)在公共場所談?wù)摴久孛埽?在正常的工作交往中要注意保守公司秘密，同時(shí)電腦必須設(shè)置密碼，以 做好電子材料的保密工作。(增加項(xiàng)) 十、具有屬于公司秘密內(nèi)容的會議及其他活動，主辦部門應(yīng)采取下 列保密措施： 1.選擇具備保密條件的會議場所； 2.根據(jù)工作需要，限定參加會議人員的范

28、圍，對參加涉及密級事 項(xiàng)的人員予以指定； 3.依照保密規(guī)定使用會議設(shè)備和管理會議文件； 4.確定會議內(nèi)容是否傳達(dá)及傳達(dá)范圍。 十一、任何員工發(fā)現(xiàn)公司秘密已經(jīng)被泄露或可能被泄露時(shí)，應(yīng)當(dāng)立 即采取補(bǔ)救措施并及時(shí)報(bào)告行政部負(fù)責(zé)人處理。 十二、公司各子公司在生產(chǎn)經(jīng)營中如遇有可能給公司造成負(fù)面影響 的緊急情況，在場員工應(yīng)立即處理，無法處理時(shí)應(yīng)立即向所在子公司負(fù) 責(zé)人報(bào)告，對有負(fù)面影響的突發(fā)事件除有義務(wù)協(xié)助司法機(jī)關(guān)調(diào)查取證外， 不得對外發(fā)布任何消息；確有必要時(shí)對外發(fā)言時(shí)，應(yīng)由公司負(fù)責(zé)人指定 專人進(jìn)行或在統(tǒng)一口徑的情況下經(jīng)子公司負(fù)責(zé)人同意或認(rèn)可后進(jìn)行。 第四十七條第四十七條 本制度規(guī)定的泄密是指下列行為之一

29、： 一、本公司秘密被不應(yīng)知悉的人員獲知； 二、使公司秘密超出了限定的接觸范圍，而不能證明未被不應(yīng)知悉 者知悉的。 第五節(jié)第五節(jié) 會議組織管理規(guī)定會議組織管理規(guī)定 第四十八第四十八條條 目的：規(guī)范會議組織工作，提高會議效率，及時(shí)溝通， 解決工作中存在的問題。 第四十九條第四十九條 分類：周例會、月例會、年中/年度工作總結(jié)計(jì)劃會 第五十條第五十條 會議的籌辦部門：公司行政部及下屬子公司行政部。 第五十一條第五十一條 會議內(nèi)容 一、周會 傳達(dá)上級單位有關(guān)指示、精神，圍繞本公司工作任務(wù)層層分解工作， 分析存在問題，提出問題解決方案和下周工作計(jì)劃及近期目標(biāo)，著重檢 查上周計(jì)劃完成情況，制定下周計(jì)劃，總結(jié)

30、本周工作。 二、年中/年度工作總結(jié)計(jì)劃會 對工作進(jìn)行總結(jié)，分析存在問題，對企業(yè)發(fā)展進(jìn)行戰(zhàn)略性思考，并 提出下一階段發(fā)展計(jì)劃。 第五十二條第五十二條 會議的舉辦單位 周會：公司總部、各子公司 年中/年度工作總結(jié)計(jì)劃會：公司總部 第五十三條第五十三條 會議記錄 各子公司行政部應(yīng)做好會議記錄工作，并將會議記錄抄送公司總部。 第六節(jié)第六節(jié) 安全保衛(wèi)管理安全保衛(wèi)管理規(guī)定規(guī)定 第五十四條第五十四條 為維護(hù)生產(chǎn)秩序、工作秩序，確保員工生命和公司財(cái) 產(chǎn)安全，各子公司應(yīng)重視防火、防盜和生產(chǎn)安全。 第五十五條第五十五條 安全、防火、防盜、保衛(wèi)工作，要認(rèn)真落實(shí)責(zé)任制， 總經(jīng)理是各子公司安全防火工作第一責(zé)任人，部門經(jīng)

31、理是本部門責(zé)任人， 各部門應(yīng)切實(shí)研究、部署安全、防火、防盜、保衛(wèi)工作。 第五十六條第五十六條 各子公司行政部發(fā)現(xiàn)問題，及時(shí)采取措施解決，各部 門根據(jù)實(shí)際需要設(shè)兼職的消防和安全保衛(wèi)人員，切實(shí)擔(dān)負(fù)起安防責(zé)任。 第五十七條第五十七條 各子公司行政部經(jīng)常對全體員工進(jìn)行消防和安全教育， 對新員工要認(rèn)真執(zhí)行“先培訓(xùn)，后上崗”的規(guī)定，進(jìn)行安防培訓(xùn)。 第五十八條第五十八條 各子公司所有的固定資產(chǎn)應(yīng)按保險(xiǎn)要求購買各種保險(xiǎn)， 確保固定資產(chǎn)安全。 第五十九條第五十九條 認(rèn)真落實(shí)防火措施: 一、辦公室、廠區(qū)、倉庫和宿舍樓都應(yīng)設(shè)置專用消防栓，并不得用 作他用，各子公司應(yīng)定期檢查和保養(yǎng)消防栓。 二、辦公樓、廠區(qū)、倉庫和宿

32、舍樓要按消防規(guī)范要求配備各種滅火 筒、消防栓、消防水等各種消防器材，并按規(guī)定期限準(zhǔn)時(shí)保養(yǎng)、維護(hù)、 更換各種消防器械、藥物和材料 三、易然、易爆物品要按消防規(guī)范要求完善存放，并派專人保管， 不得亂放、混放。 四、防火通道必須保持暢通，嚴(yán)禁堆放任何物品堵塞防火通道。 第六十條第六十條 抓好安全用電 一、電線、電器殘舊不符合規(guī)范的，應(yīng)及時(shí)更換。 二、嚴(yán)禁擅自接電源和使用額外電器，不準(zhǔn)在辦公室、集體宿舍和 生產(chǎn)場所使用電爐。 三、配電房、空調(diào)機(jī)房、電梯機(jī)房、生產(chǎn)車間、倉庫等重地，嚴(yán)禁 吸煙和使用明火，非專業(yè)管理人員，不得隨意進(jìn)入。 第六十一條第六十一條 落實(shí)防盜措施 倉庫、辦公大樓應(yīng)設(shè)立門衛(wèi)，安排值班

33、；財(cái)務(wù)室、保密室、倉庫等 重要部門應(yīng)安裝防盜裝置和自動報(bào)警器。 第七節(jié)第七節(jié) 保安管理規(guī)定保安管理規(guī)定 第六十二條第六十二條 招錄及管理 招錄及管理工作由各級行政部負(fù)責(zé)，招錄的保安員應(yīng)身體健康、品 行良好，持有相關(guān)部門的上崗證。 第六十三條第六十三條 儀容儀表 一、保安上崗前不得飲酒，上崗時(shí)間要求穿制服，佩戴內(nèi)部治安執(zhí) 勤證等； 二、保安上崗時(shí)間要集中注意力，保持舉止端莊，處理問題時(shí)要認(rèn) 真分析、 果斷、公平； 三、保安不準(zhǔn)留長頭發(fā)、胡子、長指甲，違者將給予通報(bào)批評，并 限期糾正；對于長期勸說但不采納的人員，采取解聘方式處理（增加項(xiàng)） 。 第六十四條第六十四條 執(zhí)勤部分 一、監(jiān)控中心不準(zhǔn)打與業(yè)

34、務(wù)無關(guān)的電話，非保安人員不得進(jìn)入監(jiān)控 中心，任何人不準(zhǔn)在監(jiān)控中心會客或聊天； 二、聽到報(bào)警時(shí)，保安人員應(yīng)沉著、冷靜、準(zhǔn)確地向有關(guān)部門或主 管報(bào)告， 不準(zhǔn)錯(cuò)報(bào)，不準(zhǔn)隨便離開控制室，如擅自離崗者，按失職處理， 重者移交司法部門追究法律責(zé)任。 第六十五條第六十五條 大堂部分 一、大堂保安員必須在指定時(shí)間內(nèi)堅(jiān)守崗位，不得亂串閑談，阻礙 他人工作。如因離崗引發(fā)事故，造成公司財(cái)產(chǎn)損失而又未抓到鬧事者， 視情節(jié)輕重和影響大小，分別給予警告、通報(bào)、記過和開除處理，情節(jié) 嚴(yán)重者移交司法部門追擊法律責(zé)任；通報(bào)以上處理決定，扣除當(dāng)月崗位 津貼。 二、值班人員用餐時(shí)必須有人值班，不得空崗用餐，一旦發(fā)現(xiàn)異常 情況，應(yīng)迅

35、速趕赴現(xiàn)場，同時(shí)應(yīng)及時(shí)向值班領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)；對于遇到異常情 況不妥善處理又不及時(shí)匯報(bào)者，視其情節(jié)輕重和影響大小給予必要的處 分。 第六十六條第六十六條 外勤部分 一、保障消防通道和停車場所暢通，機(jī)動車、非機(jī)動車的停放要整 齊有序，如因亂停放而造成塞車，追究值班人的責(zé)任； 二、外勤值班必須按規(guī)定經(jīng)常巡視重點(diǎn)位置(如配電房、空調(diào)房、地 下水泵等)，發(fā)現(xiàn)可疑的人要查問清楚，防止發(fā)生意外事故。 第六十七條第六十七條 按時(shí)交接班，交接班時(shí)要詳細(xì)填寫值班筆記，領(lǐng)班每 天須詳細(xì)檢查記錄情況，發(fā)現(xiàn)問題要及時(shí)匯報(bào)； 第六十八條第六十八條 嚴(yán)格遵守保密制度，不許泄露內(nèi)部信息。 第八節(jié)第八節(jié) 基本信息管理基本信息管理規(guī)定

36、規(guī)定 第六十九條第六十九條 目的：公司總部掌握下屬各子公司的實(shí)際情況，了解其 工商注冊等信息。 第七十條第七十條 責(zé)任部門：各子公司行政部；對接部門：公司行政部。 第七十一條第七十一條 責(zé)任：收集下屬子公司以下信息，并在規(guī)定時(shí)間內(nèi)上報(bào) 至公司總部。 一、 公司注冊和變更：本公司或下屬子公司完成工商設(shè)立或變更登 記手續(xù)后 5 個(gè)工作日內(nèi)，將該公司的營業(yè)執(zhí)照、法人代碼證以及 設(shè)立或變更的全部申報(bào)資料（登記申請書、董事會決議、章程及 其修正案、任職書等資料）報(bào)送至公司行政部備案，并附 文 說明成立事由，凡屬參股的公司，原則上需要報(bào)送申報(bào)資料的原 件備案。 二、公司注銷：公司完成注銷程序后，應(yīng)在 2

37、個(gè)工作日內(nèi)將注銷信 息（企業(yè)核準(zhǔn)注銷登記通知書）上報(bào)至公司總部，并附文說明 注銷事由。 三、 國稅、地稅的稅務(wù)登記：首次申領(lǐng)后，應(yīng)在 2 個(gè)工作日內(nèi)將稅 務(wù)登記證傳真至公司行政部備案；發(fā)生變更時(shí)，應(yīng)在變更完成 后 2 個(gè)工作日內(nèi)將新的稅務(wù)登記證傳真至公司行政部備案。 四、 公司辦公地址、主要人員的通訊錄發(fā)生改變，應(yīng)在 1 個(gè)工作日 內(nèi)將新的辦公地址及通訊錄傳真至公司行政部備案。 五、 公司本年獲得各項(xiàng)社會榮譽(yù)、社會捐贈信息等，應(yīng)在當(dāng)月將詳 細(xì)信息報(bào)至公司行政部，以配合公司對外宣傳活動。 第九節(jié)第九節(jié) 資產(chǎn)管理規(guī)定資產(chǎn)管理規(guī)定 第七十二條第七十二條 本辦法適用于固定資產(chǎn)、低值易耗品（以下簡稱“資

38、產(chǎn)” ）的預(yù)算計(jì)劃、購置、保管等有關(guān)管理工作。 一、固定資產(chǎn)：指公司價(jià)值在 2000 元以上，使用年限一年以上的設(shè) 備、用具、工具等，具體范圍詳見附注； 二、低值易耗品：不符合上述條件的勞動資料、物品。 第七十三條第七十三條 行政部門設(shè)資產(chǎn)管理員，對本公司的財(cái)產(chǎn)負(fù)責(zé)管理； 資產(chǎn)使用人對本人使用的財(cái)產(chǎn)承擔(dān)保管責(zé)任。 第七十四條第七十四條 資產(chǎn)采購，應(yīng)在集中招投標(biāo)指定公司購買，未有指定 公司的，應(yīng)貨比三家，在保證質(zhì)量的前提下，力求價(jià)格低廉。 第七十五條第七十五條 固定資產(chǎn)、低值易耗品納入行政費(fèi)用預(yù)算管理范圍， 按行政費(fèi)用預(yù)算管理規(guī)定執(zhí)行。 購置計(jì)劃及申請購置計(jì)劃及申請 第七十六條第七十六條 資產(chǎn)購

39、置實(shí)行計(jì)劃預(yù)算管理。 一、各子公司每年 11 月 15 日前需將下一年度的年度固定資產(chǎn)和 低值易耗品采購計(jì)劃及預(yù)算報(bào)公司行政部審核；公司行政部將各子公 司的年度固定資產(chǎn)和低值易耗品采購計(jì)劃及預(yù)算匯總報(bào)公司總經(jīng)理 核準(zhǔn)； 二、公司行政部年度固定資產(chǎn)和低值易耗品采購計(jì)劃及預(yù)算經(jīng) 公司董事會議討論通過后報(bào)公司批準(zhǔn)； 三、每年 6 月份公司行政部及各子公司可根據(jù)實(shí)際業(yè)務(wù)需要按原審 批程序?qū)δ甓裙潭ㄙY產(chǎn)和低值易耗品采購計(jì)劃及預(yù)算進(jìn)行一次中期 調(diào)整； 四、預(yù)算計(jì)劃批準(zhǔn)后，應(yīng)抄送各子公司行政部、財(cái)務(wù)部、公司董事 會等管理部門，便于監(jiān)督執(zhí)行。 第七十七條第七十七條 采購 一、資產(chǎn)采購統(tǒng)一由各子公司行政部負(fù)責(zé)；

40、 二、預(yù)算內(nèi)（外）資產(chǎn)采購應(yīng)填寫預(yù)算內(nèi)（外）資產(chǎn)采購審價(jià)表 ， 經(jīng)本公司審核部審價(jià)確認(rèn)方可采購； 三、10 萬元或以上的資產(chǎn)采購需報(bào)公司行政部招標(biāo)，并按與中標(biāo)單 位所簽合同，向中標(biāo)單位購買； 四、資產(chǎn)的購置，必須取得正式發(fā)票，列明品種、規(guī)格、單價(jià)、數(shù) 量。 第七十八條第七十八條 計(jì)劃外資產(chǎn)購置申請 公司各部門、各子公司在申請臨時(shí)購置資產(chǎn)時(shí)填寫預(yù)算外資產(chǎn)購 置申請審批表 ，參照財(cái)務(wù)管理制度 “超出年度預(yù)算的行政費(fèi)用付款 審批和支付程序”及“無預(yù)算的行政費(fèi)用付款審批程序” ，經(jīng)公司行政部 或各子公司行政部審批后執(zhí)行。 第七十九條第七十九條 小件低值易耗品（單價(jià) 300 元以下，總額 1000 元以

41、內(nèi)） 在行政預(yù)算費(fèi)用內(nèi)由各部門掌握使用。 資產(chǎn)領(lǐng)用及造冊管理資產(chǎn)領(lǐng)用及造冊管理 第八十條第八十條 資產(chǎn)管理員應(yīng)對新購入的資產(chǎn)進(jìn)行統(tǒng)一分類編號，并設(shè) 置資產(chǎn)管理臺帳和按使用部門建立資產(chǎn)管理明細(xì)表 。 第八十一條第八十一條 各子公司設(shè)立資產(chǎn)管理帳以記載本公司資產(chǎn)的增減及 調(diào)撥，并與公司行政部門資料保持一致。 第八十二條第八十二條 凡經(jīng)驗(yàn)收合格的固定資產(chǎn)，資產(chǎn)管理員應(yīng)即以噴字、 標(biāo)簽或其他方式將編號印記于該資產(chǎn)上，并應(yīng)與其所經(jīng)管的資產(chǎn)管理帳 保持一致。 第八十三條第八十三條 固定資產(chǎn)領(lǐng)用（包括新購、調(diào)配）操作程序： 領(lǐng)用時(shí)應(yīng)填寫固定資產(chǎn)領(lǐng)用簽收表一式二份，由資產(chǎn)管理員簽 名確認(rèn)。一份由資產(chǎn)管理員將相

42、關(guān)內(nèi)容輸入資產(chǎn)管理臺帳及使用部門的 資產(chǎn)明細(xì)表后存檔；如為新購資產(chǎn)，另一份隨同發(fā)票到財(cái)務(wù)部入帳。 資產(chǎn)調(diào)配資產(chǎn)調(diào)配 第八十四條第八十四條 公司行政部可在各下屬子公司之間統(tǒng)籌調(diào)劑余缺的資 產(chǎn)。 第八十五條第八十五條 離職或工作調(diào)動的員工，必須退還其領(lǐng)用的全部耐用物 品，丟失或不歸還者，在本人工資中扣除，資產(chǎn)管理員調(diào)動工作，交接 雙方應(yīng)清查財(cái)產(chǎn)，列冊移交，雙方及公司行政部資產(chǎn)管理員簽字并經(jīng)本 部門經(jīng)理確認(rèn)。 清查與維修清查與維修 第八十六條第八十六條 每年 7 月公司行政部和各子公司行政部對固定資產(chǎn)狀 況進(jìn)行每半年的抽樣檢查；每年 1 月公司行政部和各子公司行政部應(yīng)會 同財(cái)務(wù)部門對上一年度的資產(chǎn)狀

43、況進(jìn)行清查。 第八十七條第八十七條 各子公司的清查結(jié)果須在 1 月 15 日前報(bào)公司行政部； 公司行政部在 1 月 30 日前向公司報(bào)告年度資產(chǎn)狀況，公司行政部將清查 工作的結(jié)果和處理意見報(bào)公司行政部主管，以備審批處理。 第八十八條第八十八條 為確保各項(xiàng)資產(chǎn)的正常使用，使用部門要經(jīng)常對資產(chǎn) 進(jìn)行檢查維護(hù)，發(fā)現(xiàn)損壞，需要維修資產(chǎn)的由行政部門安排，不得擅自 請人維修。 第八十九條第八十九條 資產(chǎn)的維修應(yīng)控制在預(yù)算范圍內(nèi)，超出預(yù)算范圍的維 修費(fèi)用，由資產(chǎn)使用部門負(fù)擔(dān)。 報(bào)報(bào) 廢廢 第九十條第九十條 資產(chǎn)喪失使用效能需要報(bào)廢的，經(jīng)查實(shí)并辦理手續(xù)后， 可以作報(bào)廢處理。 第九十一條第九十一條 資產(chǎn)報(bào)廢審批

44、操作程序 在固定資產(chǎn)的資產(chǎn)報(bào)廢時(shí)，由使用單位填制固定資產(chǎn)報(bào)廢申請表 一式二份，審批后本公司資產(chǎn)管理員、出帳項(xiàng)目公司財(cái)務(wù)各一份，詳細(xì) 說明固定資產(chǎn)的技術(shù)狀況和報(bào)廢原因，經(jīng)使用部門、行政部、財(cái)務(wù)部負(fù) 責(zé)人、主管財(cái)務(wù)總經(jīng)理審批后方可報(bào)廢，財(cái)務(wù)根據(jù)審批結(jié)果作相應(yīng)帳務(wù) 處理。 第十節(jié)第十節(jié) 辦公用品管理規(guī)定辦公用品管理規(guī)定 第九十二條第九十二條 辦公用品采購 行政部門負(fù)責(zé)匯總、審核各部門辦公用品采購清單 ，并負(fù)責(zé)統(tǒng)一 向供貨單位下單、使用管理及財(cái)務(wù)報(bào)賬工作； 第九十三條第九十三條 辦公用品交接及驗(yàn)收 一、行政部門負(fù)責(zé)辦公用品的交接及驗(yàn)收，行政部門應(yīng)有兩人在場， 經(jīng)核對辦公用品數(shù)量無誤、規(guī)格相符后，在對方

45、的送貨單據(jù)上簽名確認(rèn)， 視為驗(yàn)收完畢； 二、驗(yàn)收單位應(yīng)保證送貨方的送貨單據(jù)上有明確數(shù)量、單價(jià)、總金 額、售后服務(wù)單、質(zhì)量保修單及使用說明書等資料，才可根據(jù)驗(yàn)收情況 簽名確認(rèn)。 第九十四條第九十四條 辦公用品帳務(wù)及使用管理 一、行政部門設(shè)置辦公用品出入庫明細(xì)表 ，采購辦公用品經(jīng)驗(yàn)收 合格后，及時(shí)辦理入庫手續(xù)，入庫后領(lǐng)用（增加項(xiàng)）部門應(yīng)到行政部門 辦理領(lǐng)用登記手續(xù)，辦理完手續(xù)后方可領(lǐng)用； 二、行政部門負(fù)責(zé)對辦公用品使用情況進(jìn)行管理，每批貨物入倉前， 對以前購進(jìn)用品的使用及庫存情況進(jìn)行清點(diǎn)，核實(shí)庫存量進(jìn)行登記，做 到表實(shí)相符； 三、各部門在派發(fā)辦公用品時(shí)，應(yīng)使用辦公用品領(lǐng)用登記表 ，由 使用人在領(lǐng)用

46、時(shí)按實(shí)簽收； 四、辦公用品在使用過程中，如有質(zhì)量問題，由行政部門與供貨單 位協(xié)商解決； 五、行政部門應(yīng)根據(jù)合同約定，及時(shí)提供供貨單據(jù)（有明確的數(shù)量、 單價(jià)、總金額） 、合同（如非書面合同則提交其它相應(yīng)資料）填寫請款 審批表進(jìn)行請款；并在審批付款后 4 個(gè)工作日內(nèi)，向財(cái)務(wù)部門提供發(fā) 票沖賬； 六、審計(jì)部門根據(jù)審計(jì)計(jì)劃對各子公司辦公用品的采購及使用情況 進(jìn)行審計(jì)調(diào)查，各單位應(yīng)保存相關(guān)資料（期限一年）備查。 第十一節(jié)第十一節(jié) 電腦管理電腦管理規(guī)定規(guī)定 第九十五條第九十五條 員工領(lǐng)用電腦時(shí)需經(jīng)部門經(jīng)理同意，報(bào)公司總經(jīng)理批 準(zhǔn)(增加項(xiàng))，并在資產(chǎn)領(lǐng)用簽收表上簽字。 第九十六條第九十六條 每臺電腦應(yīng)配備檔

47、案，記錄配置情況、使用人變更情 況、維修記錄等。 第九十七條第九十七條 嚴(yán)禁在電腦上裝載游戲軟件或與工作無關(guān)的軟件，嚴(yán) 禁私自修改軟件內(nèi)容或配置，特別是系統(tǒng)配置軟件和批處理軟件，如確 因工作需要須增添、修改軟件，可提出申請，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人簽字認(rèn)可后， 由行政部門負(fù)責(zé)統(tǒng)一落實(shí)。 第九十八條第九十八條 任何人員上班時(shí)間，均不得利用公司電腦做與本職工 作無關(guān)的事情，不能進(jìn)入與工作無關(guān)的網(wǎng)址，更不能查看不健康的內(nèi)容。 第九十九條第九十九條 各部門員工未經(jīng)行政部門同意，嚴(yán)禁私自拆裝電腦硬 件及設(shè)備，如果發(fā)現(xiàn)電腦經(jīng)拆除后的配置跟原配置不相同，將由當(dāng)事人 承擔(dān)一切經(jīng)濟(jì)責(zé)任。 第一百條第一百條 各子公司使用的電

48、腦及配件如有故障須維修，應(yīng)由使 用部門填寫好維修申請表，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人簽名同意后，由行政部門查實(shí) 后及時(shí)聯(lián)系維修，維修后由使用人填寫維修結(jié)果驗(yàn)收單，維修過程中如 須支出維修費(fèi)用的，經(jīng)辦人應(yīng)同時(shí)附上維修申請表及維修結(jié)果驗(yàn)收單和 有關(guān)收費(fèi)憑證方可報(bào)銷支出費(fèi)用。 第一百零一條第一百零一條 各子公司或各部門建立文件時(shí)，應(yīng)對重要文件進(jìn)行 備份，以免造成文件的丟失或無法查詢，秘密文件或公司內(nèi)部資料需加 密碼管理。 第一百零二條第一百零二條 電腦維護(hù)責(zé)任落實(shí)到個(gè)人，電腦應(yīng)設(shè)置密碼；（增 加項(xiàng)）任何人員未經(jīng)他人同意,不得隨意使用他人電腦或查看、修改、刪 除他人的文件內(nèi)容。 第一百零三條第一百零三條 單位電腦網(wǎng)絡(luò)

49、建立后，電腦程序和基本的配置參數(shù) 不能隨意改動，避免造成軟件故障或網(wǎng)絡(luò)不通，如出現(xiàn)非人為原因造成 網(wǎng)絡(luò)不通時(shí)，應(yīng)立即通知行政部門電腦管理員進(jìn)行檢查和處理，不得自 行對電腦設(shè)置進(jìn)行更改。 第一百零四條第一百零四條 員工不能隨便移動電腦，網(wǎng)絡(luò)線連接電腦的接口不 能隨意拔開，以免網(wǎng)絡(luò)接口與電腦接口松開，造成網(wǎng)絡(luò)不通。如因非人 為原因出現(xiàn)此類情況時(shí)，應(yīng)通知電腦管理員進(jìn)行檢查和處理。 第一百零五條第一百零五條 部門和個(gè)人郵箱由行政部負(fù)責(zé)分配和開通，人員離 職時(shí)及時(shí)撤銷郵箱。 第十二節(jié)第十二節(jié) 司機(jī)、車輛管理司機(jī)、車輛管理規(guī)定規(guī)定 第一百零六條第一百零六條 所有司機(jī)一律持證上崗，入職時(shí)均應(yīng)與本級行政部 簽

50、訂責(zé)任書，司機(jī)由行政部、辦公室負(fù)責(zé)管理。 第一百零七條第一百零七條司機(jī)必須遵守中華人民共和國道路交通管理?xiàng)l例 及有關(guān)交通安全管理的規(guī)章、規(guī)則，并遵守本公司公司的相關(guān)規(guī)章制度。 第一百零八條第一百零八條 司機(jī)不得擅自離崗，做到隨時(shí)待命；司機(jī)執(zhí)行任務(wù) 時(shí)，應(yīng)聽從車輛使用人的安排。 第一百零九條第一百零九條 司機(jī)在休息日或法定節(jié)假日值班應(yīng)準(zhǔn)時(shí)，服從調(diào)派， 并填寫好值班登記表。 第一百一十條第一百一十條 司機(jī)應(yīng)愛惜車輛，注意日常保養(yǎng)和清潔，經(jīng)常檢查 車輛狀況，確保能正常行駛，若因司機(jī)工作疏忽造成機(jī)件損壞的，應(yīng)予 賠償。 第一百一十一條第一百一十一條 司機(jī)發(fā)現(xiàn)車輛有故障時(shí)要立即檢修，不能自行修 理的，應(yīng)

51、立即報(bào)告司機(jī)班長，并填寫車輛維修保養(yǎng)申請單報(bào)批，未 經(jīng)批準(zhǔn)私自送修的，費(fèi)用自理（特殊情況除外） 。 第一百一十二條第一百一十二條 車輛發(fā)生事故時(shí)，司機(jī)應(yīng)立即報(bào)告司機(jī)班長及行 政部門主管、負(fù)責(zé)人，請示處理辦法。 第一百一十三條第一百一十三條 為確保安全必須按規(guī)定停放車輛，司機(jī)離開時(shí)， 要鎖好保險(xiǎn)鎖，以防車輛被盜。 第一百一十四條第一百一十四條 嚴(yán)禁司機(jī)疲勞駕駛及酒后駕車。 第一百一十五條第一百一十五條 未經(jīng)行政部門主管負(fù)責(zé)人同意司機(jī)之間不得隨意 調(diào)換車輛駕駛。 第一百一十六條第一百一十六條 司機(jī)因違反交通規(guī)則或證件不全被交管部門罰款 的，費(fèi)用不予報(bào)銷，并自行承擔(dān)因違章造成的一切后果。 第一百一十

52、七條第一百一十七條 司機(jī)不得私自用車，不得將車輛隨意交他人駕駛 或練習(xí)駕駛；嚴(yán)禁將公司車輛交給無證人員駕駛。 公司領(lǐng)導(dǎo)在市區(qū)以外公干或長途出車，須由專職司機(jī)駕駛，否則造 成后果由領(lǐng)導(dǎo)和司機(jī)自行承擔(dān)；司機(jī)如未按照本規(guī)定執(zhí)行，產(chǎn)生一切后 果自負(fù)。 第一百一十八條第一百一十八條 車輛管理部門 一、公司行政部對下屬子公司車輛實(shí)施統(tǒng)籌管理，根據(jù)業(yè)務(wù)需要， 可調(diào)度使用下屬單位車輛； 二、各子公司行政部門對本公司車輛統(tǒng)一管理,并設(shè)車輛管理員崗， （刪除項(xiàng)）負(fù)責(zé)車輛的調(diào)度工作； 第一百一十九條第一百一十九條 費(fèi)用預(yù)算 各單位年末編制下年度行政費(fèi)用預(yù)算時(shí)，根據(jù)業(yè)務(wù)需要及每部車輛 的實(shí)際情況，編制車輛類費(fèi)用預(yù)算。

53、 第一百二十條第一百二十條 購置審批 所有車輛的購置實(shí)行單項(xiàng)報(bào)批制，經(jīng)公司董事會批準(zhǔn)后方可購置。 第一百二十一條第一百二十一條 用車 一、因公用車，統(tǒng)一由行政部派車； 二、公務(wù)車輛只能用于保障領(lǐng)導(dǎo)、公司的正常工作及接待用車，不 得公車私用；否則一經(jīng)發(fā)現(xiàn)必將嚴(yán)懲； 三、公司領(lǐng)導(dǎo)用車，直接通知行政部門或司機(jī)班； 四、員工外出辦事，一般情況下使用公用交通工具，時(shí)間緊迫或帶 有大量現(xiàn)金、重要文件、重要證件時(shí)，可申請派車。 第一百二十二條第一百二十二條 出車 一、車輛由專職司機(jī)駕駛； 二、司機(jī)必須每天填寫行駛記錄表 ，并于每周一前將車輛行駛記 錄辦公室統(tǒng)計(jì)，審核； 三、如未經(jīng)行政部門或經(jīng)理批準(zhǔn)，因私人原

54、因用車發(fā)生事故，司機(jī) 及用車人均須承擔(dān)由此產(chǎn)生的損失和責(zé)任。 第一百二十三條第一百二十三條 用料及費(fèi)用 一、汽車用品及配件（包括車用香水、裝飾品、地墊、座套、窗簾、 CD 碟等） ，由行政部門指定專人采購，司機(jī)班長負(fù)責(zé)管理，司機(jī)需到司 機(jī)班長處按需登記申領(lǐng)。 二、加油、洗車、美容必須由公司統(tǒng)一定點(diǎn)進(jìn)行（長途除外） ； 三、路橋費(fèi)、停車費(fèi)及其他費(fèi)用必須在完成任務(wù)收車后（最遲第二 天）到司機(jī)班長處簽字、登記，并在出車記錄表上進(jìn)行登記，未按規(guī)定 執(zhí)行者，該費(fèi)用由司機(jī)自行承擔(dān)。 第一百二十四條第一百二十四條 保養(yǎng)和維修 一、所有車輛統(tǒng)一辦理年檢； 二、所有車輛的維修統(tǒng)一在指定的維修廠進(jìn)行（長途除外）

55、，否則其 費(fèi)用由司機(jī)承擔(dān)； 三、車輛送檢修、保養(yǎng)前，司機(jī)須先填寫車輛維修保養(yǎng)申請單 ， 經(jīng)行政部門負(fù)責(zé)人確認(rèn)后，報(bào)公司總經(jīng)理審批，審批通過后方可送廠修 理，如未經(jīng)公司總經(jīng)理審批擅自維修，費(fèi)用自理（特殊情況除外） ；（增 加項(xiàng)） 四、車輛修復(fù)出廠后，由司機(jī)對車輛檢修項(xiàng)目進(jìn)行驗(yàn)收，經(jīng)驗(yàn)收合 格后方可使用； 五、未經(jīng)報(bào)批，擅自送廠修理的，其費(fèi)用不予報(bào)銷。 第十三節(jié)第十三節(jié) 辦公區(qū)管理辦公區(qū)管理規(guī)定規(guī)定 第一百二十五條第一百二十五條 為保證公司辦公室整潔、有條不紊，為員工提供 一個(gè)良好的辦公環(huán)境，特制定本規(guī)則，員工應(yīng)遵照執(zhí)行，各子公司可根 據(jù)實(shí)際情況予以適當(dāng)調(diào)整。 第一百二十六條第一百二十六條 工作時(shí)

56、間 1按公司規(guī)定實(shí)行，每日工作時(shí)間為：上午 8:0012:00；下午 14:0016:00。 2除公司總經(jīng)理級及以上領(lǐng)導(dǎo)，財(cái)務(wù)總監(jiān)、拓展部主管外，全體 員工上、下班一律打卡，以打卡做為考勤的基本依據(jù)。 第一百二十七條第一百二十七條 嚴(yán)禁在辦公區(qū)內(nèi)聚眾閑聊，嚴(yán)禁大聲喧嘩吵鬧， 嚴(yán)禁隨地吐痰、丟紙屑、雜物、煙頭等。 第一百二十八條第一百二十八條 愛護(hù)公司財(cái)物，嚴(yán)格按使用說明操作使用公司辦 公設(shè)備和公共設(shè)施，使用責(zé)任人應(yīng)定期進(jìn)行辦公設(shè)備和公共設(shè)施的檢查 及維護(hù)。 第一百二十九條第一百二十九條 嚴(yán)禁帶閑雜人員進(jìn)入辦公區(qū)，因公事來訪人員， 需按公司規(guī)定辦理來訪登記手續(xù)。 第一百三十條第一百三十條 注意保

57、持辦公場地、辦公桌面的整潔，下班前應(yīng)整理 好自己的辦公臺面。 第一百三十一條第一百三十一條 寫字樓配置的電閘、消防設(shè)施及電話、電源線路 等，除緊急情況外，切勿隨意拉動或移動，以免留下事故隱患甚至造成 不必要的經(jīng)濟(jì)損失。 第一百三十二條第一百三十二條 如在寫字樓發(fā)現(xiàn)可疑現(xiàn)象或可疑人物，應(yīng)及時(shí)采 取相應(yīng)措施并向有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)。 第一百三十三條第一百三十三條 下班離開辦公室前，切記關(guān)窗、關(guān)電源（飲用水、 空調(diào)、電腦、燈等） 、鎖門。 第一百三十四條第一百三十四條 辦公室應(yīng)保持清潔、衛(wèi)生，包括窗臺、玻璃窗及 窗簾的整潔。 一、辦公桌、凳、文件柜等辦公用具應(yīng)按規(guī)定統(tǒng)一擺放，不能隨意 改變擺放位置。 二、辦

58、公室不能隨便擺放雜物或其他與辦公無關(guān)的用具；私人物品、 無關(guān)用具應(yīng)當(dāng)天拿走，不能逗留在辦公室。 三、上班前或下午下班后各自清潔自己的辦公桌、凳，下班后最后 離開辦公室者，應(yīng)關(guān)上電源，鎖上門窗；各部門應(yīng)指定值班人員負(fù)責(zé)。 四、應(yīng)自覺保持衛(wèi)生間的清潔。 第一百三十五條第一百三十五條 辦公室應(yīng)保持清靜 一、辦公室不能大聲喧嘩（包括傳叫電話、同事之間談話、會友、 接客） ，更不能有吵鬧、打架等不文明行為。 二、辦公室內(nèi)提倡禁煙。 三、上班時(shí)間辦公室里不能放收音機(jī)之類電聲設(shè)備。 四、辦公室里不能粗言穢語。 第一百三十六條第一百三十六條 工余時(shí)間或節(jié)假日不能在辦公室里接待私人親朋， 在特殊情況下，接待親朋

59、后應(yīng)自覺保持辦公室的整潔。 第一百三十七條第一百三十七條 愛護(hù)辦公室綠化的花、草，損壞盆景要照價(jià)賠償。 第十四節(jié)第十四節(jié) 員工著裝管理員工著裝管理規(guī)定規(guī)定 第一百三十八條第一百三十八條 為樹立和保持公司良好的社會形象，進(jìn)一步規(guī)范 管理，員工應(yīng)按本規(guī)定的要求著裝和佩戴工卡。 員工著裝員工著裝要求要求 第一百三十九條第一百三十九條 員工上班時(shí)間內(nèi)要注意儀容儀表，著裝大方得體、 整潔。 第一百四十條第一百四十條 未發(fā)給工作服的員工，上班期間應(yīng)著裝工整；已 發(fā)工作服的員工，上班期間應(yīng)著工裝。 第一百四十一條第一百四十一條 嚴(yán)禁穿背心、短褲、拖鞋等上班。 第一百四十二條第一百四十二條 注意將頭發(fā)梳理整齊

60、，男職員發(fā)不過耳，一般不 準(zhǔn)留胡須；女職員上班宜淡妝，飾物佩戴應(yīng)得當(dāng)。 第一百四十三條第一百四十三條 部門經(jīng)理以上的員工，辦公室需備有西裝、領(lǐng)帶， 以便外出活動或重要業(yè)務(wù)洽談時(shí)穿用。 第一百四十四條第一百四十四條 重大活動及重要會談，男士必須著西裝、打領(lǐng)帶， 女士穿套裝。 第一百四十五條第一百四十五條 公司總部各部門、各子公司負(fù)責(zé)人應(yīng)認(rèn)真配合， 督促屬下員工遵守規(guī)定。 第十五節(jié)第十五節(jié) 罰則罰則 公文管理公文管理 第一百四十六條第一百四十六條 違反公文審批權(quán)限的，視情節(jié)程度，扣罰公文經(jīng) 辦人 20100 元，扣罰違反審批權(quán)限人 50200 元。 第一百四十七條第一百四十七條 收文工作未在規(guī)定時(shí)