中國(guó)責(zé)任公司章程示范文本

1、章.注冊(cè)資本：公司注冊(cè)資本為人民幣萬(wàn)元。公司因增加或者減少注冊(cè)資本而導(dǎo)致注冊(cè)資總則章程宗旨：為維護(hù)公司、股東和債權(quán)人的合法權(quán)益，規(guī)范公司的組織和行為，根據(jù)中華人 民共和國(guó)公司法（以下簡(jiǎn)稱(chēng)公司法）和其他有關(guān)規(guī)定，制訂本章程。設(shè)立依據(jù)：公司系依照公司法和其他有關(guān)規(guī)定成立的有限責(zé)任公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）。登記機(jī)構(gòu)：本公司由北京市工商行政管理局注冊(cè)登記，取得營(yíng)業(yè)執(zhí)照。注冊(cè)名稱(chēng):公司住所:。郵政編碼:再就因此而需要修改本總額變更的，可以在股東大會(huì)通過(guò)同意增加或減少注冊(cè)資本決議后,公司章程的事項(xiàng)通過(guò)一項(xiàng)決議，并說(shuō)明授權(quán)董事會(huì)具體辦理注冊(cè)資本的變更登記手續(xù)。營(yíng)業(yè)期限：公司營(yíng)業(yè)期限為20年。法定代表人：董事

2、長(zhǎng)為公司的法定代表人。股本情況：股東以其出資額對(duì)公司承擔(dān)責(zé)任，公司以其全部資產(chǎn)對(duì)公司的債務(wù)承擔(dān)責(zé)任。第10條章程性質(zhì)：本公司章程自生效之日起，即成為規(guī)范公司的組織與行為、公司與股東、股東與股東之間權(quán)利義務(wù)關(guān)系的，具有法律約束力的文件。股東可以依據(jù)公司章程起訴公司；公司可以依據(jù)公司章程起訴股東、董事、監(jiān)事、經(jīng)理和其他高級(jí)管理人員；股東可以依據(jù)公司章程起訴股東；股東可以依據(jù)公司章程起訴公司的董事、監(jiān)事、經(jīng)理和其他高級(jí)管理人員。第11條人員定義：本章程所稱(chēng)其他高級(jí)管理人員是指公司的董事會(huì)秘書(shū)、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人。公司可以根據(jù)實(shí)際情況，在章程中確定屬于公司高級(jí)管理人員的人員,此等人員的變更應(yīng)當(dāng)向利害關(guān)系人予以

3、通知。經(jīng)營(yíng)宗旨和范圍第12條經(jīng)營(yíng)宗旨:本公司經(jīng)營(yíng)宗旨為:第13條經(jīng)營(yíng)范圍:公司經(jīng)營(yíng)范圍是:股權(quán)第14條出資證明:公司的股權(quán)證明為公司簽發(fā)的出資證明書(shū)和股東名冊(cè);股東名冊(cè)系公司商業(yè)文件,任何股東均有權(quán)查閱；查閱公司股東名冊(cè)的，應(yīng)當(dāng)進(jìn)行記錄，并承諾不向任何第三方透露。第15條股權(quán)種類(lèi)：公司所有股份均為普通股，同股同權(quán)，同股同利。第16條股票權(quán)利：公司股東權(quán)利的行使，實(shí)行公開(kāi)、公平、公正的原則。第17條股權(quán)轉(zhuǎn)讓?zhuān)汗蓶|可以溢價(jià)轉(zhuǎn)讓股權(quán)，股權(quán)證明書(shū)說(shuō)明股東的股份數(shù)量。第18條1.由新股東投資加入；2.原股東增加投資；3.向現(xiàn)有股東派送紅股；4.以公積金轉(zhuǎn)增股本；5.法律、行政法規(guī)規(guī)定許可的其他方式。第1

4、9條減少資本：根據(jù)公司章程的規(guī)定，公司可以減少注冊(cè)資本。第20條減資程序：公司減少注冊(cè)資本，應(yīng)按照公司法以及其他有關(guān)規(guī)定和公司章程規(guī)定的程序辦理。第21條減資數(shù)量：公司減少后的注冊(cè)資本不得低于法律的最低要求。第22條股權(quán)轉(zhuǎn)讓?zhuān)汗緫?yīng)當(dāng)保護(hù)股東轉(zhuǎn)讓股份的權(quán)利，向新取得股權(quán)的股東簽發(fā)相關(guān)證明。第23條股權(quán)受讓?zhuān)喊l(fā)起人持有的公司股權(quán)轉(zhuǎn)讓?zhuān)瑧?yīng)符合公司法的規(guī)定；未經(jīng)股東會(huì)決定，不得向可能與公司業(yè)務(wù)有競(jìng)爭(zhēng)的法人或者自然人轉(zhuǎn)讓股權(quán)，股東會(huì)可以要求受讓股權(quán)的人保證不股本擴(kuò)大： 公司根據(jù)經(jīng)營(yíng)和發(fā)展的需要， 依照法律、 法規(guī)的規(guī)定， 經(jīng)股東大會(huì)分別作出決議， 可以采用下列方式增加注冊(cè)資本或公司總股本：第24條1、

5、轉(zhuǎn)讓通知：股東以電子郵件、傳真和電話的方式根據(jù)公司股東名冊(cè)的登記向其他股東從事任何可能與公司產(chǎn)品或服務(wù)有競(jìng)爭(zhēng)的事務(wù)。轉(zhuǎn)讓程序：公司的股權(quán)可以依法轉(zhuǎn)讓?zhuān)寝D(zhuǎn)讓前應(yīng)當(dāng)告知其他股東，具體程序如下：通告；2、通知內(nèi)容：通知的內(nèi)容包括股東姓名、轉(zhuǎn)讓原因、轉(zhuǎn)讓數(shù)量、轉(zhuǎn)讓價(jià)格、截止時(shí)間、交付程序；3、對(duì)象選擇：如果股權(quán)買(mǎi)受人購(gòu)買(mǎi)股權(quán)數(shù)量多于出賣(mài)人要求出售的數(shù)量，則出賣(mài)人在相同價(jià)格下有權(quán)選擇買(mǎi)受人；4、簽訂合同：買(mǎi)受人與出賣(mài)人就股權(quán)問(wèn)題簽訂股權(quán)轉(zhuǎn)讓合同，并將合同在公司董事長(zhǎng)處備案，此等備案可憑掛號(hào)信辦理；5、交付：買(mǎi)受人與出賣(mài)人根據(jù)合同的約定，進(jìn)行股權(quán)與價(jià)款的交付；6、股東變更：出賣(mài)人與買(mǎi)受人交付完畢后，雙

6、方到董事會(huì)辦理股東名冊(cè)的變更；董事會(huì)向買(mǎi)受人發(fā)放新的股東出資證明。第3章股東第25條保護(hù)股權(quán)：全體股東認(rèn)為公司應(yīng)當(dāng)以保護(hù)股東之利益，創(chuàng)造可分配利潤(rùn)為公司根本目的；同 時(shí)公司還應(yīng)當(dāng)承擔(dān)起為客戶(hù)、員工及國(guó)家負(fù)責(zé)的社會(huì)義務(wù)。第26條股東權(quán)利：公司股東為依法持有公司股份的人。股東按其所持有股份的數(shù)額享有權(quán)利；持有同一種類(lèi)股份的股東，享有同等權(quán)利，承擔(dān)同種義務(wù)；股東會(huì)可以通過(guò)臨時(shí)會(huì)議的形式，制定完善公司股東權(quán)利內(nèi)容的決定。第27條股東資格：股東名冊(cè)、出資證明書(shū)、股權(quán)證明書(shū)均是證明股東持有公司股份的證據(jù)。第28條股東公開(kāi)：公司建立股東名冊(cè)，股東名冊(cè)對(duì)股東公開(kāi)，公司應(yīng)當(dāng)根據(jù)股東的要求通過(guò)傳真、信函的形式向股

7、東匯報(bào)公司股東持有股權(quán)情況，但是股東不得對(duì)外透露持股情況。第29條股東登記：公司召開(kāi)股東大會(huì)、分配股利、清算及從事其他需要確認(rèn)股權(quán)的行為時(shí)，由董事會(huì)決定某一日為股權(quán)登記日，股權(quán)登記日結(jié)束時(shí)的在冊(cè)股東為公司股東。第30條股東權(quán)利：公司股東享有下列權(quán)利：1.2.參加或者委派股東代理人參加股東會(huì)議；3.依照其所持有的股份份額行使表決權(quán)；4.對(duì)公司的經(jīng)營(yíng)行為進(jìn)行監(jiān)督，提出建議或者向董事、監(jiān)事進(jìn)行質(zhì)詢(xún)；5.依照法律、行政法規(guī)及公司章程的規(guī)定轉(zhuǎn)讓、贈(zèng)與或質(zhì)押其所持有的股份；6.依照法律、公司章程的規(guī)定獲得有關(guān)信息，包括：繳付成本費(fèi)用后得到公司章程復(fù)印件； 繳付合理費(fèi)用后有權(quán)查閱和復(fù)印：本人持股資料、股東大

8、會(huì)會(huì)議記錄、中依照其所持有的股份份額獲得股利和其他形式的利益分配；7.8.法律、行政法規(guī)及公司章程所賦予的其他權(quán)利；9.股東認(rèn)為公司做為或者不做為的行為損害其權(quán)利的，可以以個(gè)人的名義代表公司向期報(bào)告和年度報(bào)告、公司股本總額、股本結(jié)構(gòu)。公司終止或者清算時(shí)，按其所持有的股份份額參加公司剩余財(cái)產(chǎn)的分配；公司、董事、管理人員、公司交易方或者其他第三人主張權(quán)益，股東通過(guò)此等程序?yàn)楣精@得的利益，如有所得則其中有20%做為獎(jiǎng)勵(lì)支付給股東。第31條股權(quán)保護(hù)： 股東提出查閱前條所述有關(guān)信息或者索取資料的，應(yīng)當(dāng)向公司提供證明其持有公司股份的書(shū)面文件， 公司經(jīng)核實(shí)股東身份后按照股東的要求予以提供；股東認(rèn)為公司的行

9、為損害其利益的，有權(quán)向公司提起關(guān)于知情權(quán)的訴訟。第32條股權(quán)保護(hù)：股東大會(huì)、董事會(huì)的決議違反法律、行政法規(guī)，侵犯股東合法權(quán)益的，股東有權(quán)向人民法院提起要求停止該違法行為和侵害行為的訴訟，并有權(quán)要求責(zé)任人承擔(dān)民事賠償責(zé)任，其中包括賠償股東聘請(qǐng)律師、會(huì)計(jì)師的合理費(fèi)用。第33條股東義務(wù)：公司股東承擔(dān)下列義務(wù)：1. 遵守公司章程，保守公司商業(yè)秘密；2. 依其所認(rèn)購(gòu)的股份和入股方式繳納股金；第34條第35條第36條3. 除法律、法規(guī)規(guī)定的情形外，不得退股；4. 法律、行政法規(guī)及公司章程規(guī)定應(yīng)當(dāng)承擔(dān)的其他義務(wù)。股東義務(wù)：公司股東應(yīng)當(dāng)關(guān)注社會(huì)利益，以體現(xiàn)公司的社會(huì)目的，股東及管理者均不得利用公司從事有損于公

10、司形象的業(yè)務(wù)?？毓上拗疲?公司的控股股東在行使表決權(quán)時(shí)， 不得作出有損于公司和其他股東合法權(quán)益的決定，對(duì)于經(jīng)法院或者仲裁機(jī)構(gòu)認(rèn)定控股股東利用表決權(quán)侵害小股東權(quán)利之行為，停止此行為，并賠償小股東的相關(guān)損失，包括聘請(qǐng)律師、會(huì)計(jì)師合理費(fèi)用。控股定義：本章程所稱(chēng)“控股股東”是指具備下列條件之一的股東：1.此人單獨(dú)或者與他人一致行動(dòng)時(shí)，可以選出半數(shù)以上的董事；大股東應(yīng)當(dāng)2.此人單獨(dú)或者與他人一致行動(dòng)時(shí)， 可以行使公司百分之三十以上的表決權(quán)或者可以控制公司百分之三十以上表決權(quán)的行使；3.此人單獨(dú)或者與他人一致行動(dòng)時(shí)，持有公司百分之三十以上的股份；4.此人單獨(dú)或者與他人一致行動(dòng)時(shí)，可以以其他方式在事實(shí)上控制

11、公司。本條所稱(chēng)“一致行動(dòng)”是指兩個(gè)或者兩個(gè)以上的人以協(xié)議的方式（不論口頭或者書(shū)面）達(dá)成一致，通過(guò)其中任一人取得對(duì)公司的投票權(quán)，以達(dá)到或者鞏固控制公司的目的的行為。第4章股東大會(huì)第37 條 大會(huì)職權(quán)：股東大會(huì)是公司的權(quán)力機(jī)構(gòu)，依法行使下列職權(quán)：1.決定公司經(jīng)營(yíng)方針和投資計(jì)劃；2.選舉和更換董事，決定有關(guān)董事的報(bào)酬事項(xiàng)；3.選舉和更換由股東代表出任的監(jiān)事，決定有關(guān)監(jiān)事的報(bào)酬事項(xiàng)；4.審議批準(zhǔn)董事會(huì)的報(bào)告；5.審議批準(zhǔn)監(jiān)事會(huì)的報(bào)告；6.審議批準(zhǔn)公司的年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案、決算方案；7.審議批準(zhǔn)公司的利潤(rùn)分配方案和彌補(bǔ)虧損方案；8.對(duì)公司增加或者減少注冊(cè)資本作出決議；9.對(duì)發(fā)行公司債券作出決議；10.對(duì)公

12、司合并、分立、解散和清算等事項(xiàng)作出決議；11.修改公司章程；12.對(duì)公司聘用、解聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所作出決議；14.審議法律、法規(guī)和公司章程規(guī)定應(yīng)當(dāng)由股東大會(huì)決定的其他事項(xiàng)。13.審議代表公司發(fā)行在外有表決權(quán)股份總數(shù)的百分之五以上的股東的提案；第38條大會(huì)種類(lèi)：股東大會(huì)分為股東年會(huì)和臨時(shí)股東大會(huì)。股東年會(huì)每年召開(kāi)一次，并應(yīng)于上一個(gè)會(huì)計(jì)年度完結(jié)之后的六個(gè)月之內(nèi)舉行。第39條臨時(shí)大會(huì)：有下列情形之一的，公司在事實(shí)發(fā)生之日起兩個(gè)月以?xún)?nèi)召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì)：1.董事人數(shù)不足 公司法 規(guī)定的法定 3 人，或者少于本章程所定人數(shù)的三分之二時(shí)；2.公司未彌補(bǔ)的虧損達(dá)股本總額的三分之一時(shí)；3.4.董事會(huì)認(rèn)為必要時(shí)；5.

13、監(jiān)事會(huì)提議召開(kāi)時(shí)；6.公司章程規(guī)定的其他情形。7.前述第（三）項(xiàng)持股股數(shù)按股東提出書(shū)面要求日計(jì)算。單獨(dú)或者合并持有公司股份總數(shù)百分之十 （不含投票代理權(quán)） 以上的股東書(shū)面請(qǐng)求時(shí)；第40條第41條1.由董事會(huì)依法召集，由董事長(zhǎng)主持；會(huì)議決議：除非有全體股東的簽字同意，臨時(shí)股東大會(huì)只對(duì)通知中列明的事項(xiàng)作出決議，對(duì)沒(méi)有列明的事項(xiàng)作出決議的無(wú)效。會(huì)議召集：股東大會(huì)會(huì)議可以由下列機(jī)構(gòu)或人員召集主持：2.3.由董事會(huì)指定一名董事主持會(huì)議；董事長(zhǎng)因故不能履行職務(wù)時(shí)，由董事長(zhǎng)指定的副董事長(zhǎng)或其它董事主持；4.5.第42條會(huì)議通知：公司召開(kāi)股東大會(huì)，董事會(huì)應(yīng)當(dāng)在會(huì)議召開(kāi)10 日以前通知登記公司股東；召開(kāi)臨時(shí)股東

14、會(huì)議的，由 10%有表決權(quán)的股東在會(huì)議召開(kāi)10 日以前通知登記公司股東。第43條通知內(nèi)容：股東會(huì)議的通知包括以下內(nèi)容：1.會(huì)議的日期、地點(diǎn)和會(huì)議期限；2.提交會(huì)議審議的事項(xiàng)；持有百分之十以上股份的股東共同推舉一名股東召集主持會(huì)議；持有最多股份的股東（或股東代理人）召集及主持會(huì)議。3.以明顯的文字說(shuō)明： 全體股東均有權(quán)出席股東大會(huì)， 并可以委托代理人出席會(huì)議和參加表決，該股東代理人不必是公司的股東；4.有權(quán)出席股東大會(huì)股東的股權(quán)登記日；5.投票代理委托書(shū)的送達(dá)時(shí)間和地點(diǎn)；6.會(huì)務(wù)常設(shè)聯(lián)系人姓名，電話號(hào)碼。某些特殊議題，經(jīng)股東會(huì)決議，可以要求召集人提供相應(yīng)的資料或者證據(jù)。第44條出席會(huì)議：股東可以

15、親自出席股東大會(huì)，也可以委托代理人代為出席和表決。股東應(yīng)當(dāng)以書(shū)面形式委托代理人， 由委托人簽署或者由其以書(shū)面形式委托的代理人簽署；委托人為法人的，應(yīng)當(dāng)加蓋法人印章或者由其正式委托的代理人簽署。第45條股東證明：個(gè)人股東親自出席會(huì)議的，應(yīng)出示本人身份證和持股憑證；委托代理他人出席會(huì)議的，應(yīng)出示本人身份證、代理委托書(shū)和持股憑證。第46條法人股東應(yīng)由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席會(huì)議。法定代表人出席會(huì)議的，應(yīng)出示本人身份證、 能證明其具有法定代表人資格的有效證明和持股憑證；委托代理人出席會(huì)議的， 代理人應(yīng)出示本人身份證、 法人股東單位的法定代表人依法出具的書(shū)面委托書(shū)和持股憑證。前述各種證件

16、可以是復(fù)印件，如果有股東對(duì)此提出疑議，則應(yīng)當(dāng)提供原始證件或者法院及仲裁機(jī)構(gòu)的裁定書(shū)。第47 條 授權(quán)委托：股東出具的委托他人出席股東大會(huì)的授權(quán)委托書(shū)應(yīng)當(dāng)載明下列內(nèi)容：1.代理人的姓名；2.是否具有表決權(quán)；3.分別對(duì)列入股東大會(huì)議程的每一審議事項(xiàng)投贊成、反對(duì)或棄權(quán)票的指示；4.對(duì)可能納入股東大會(huì)議程的臨時(shí)提案是否有表決權(quán)，如果有表決權(quán)應(yīng)行使何種表決權(quán)的具體指示；5.委托書(shū)簽發(fā)日期和有效期限；6.第48條投票代理： 投票代理委托書(shū)至少應(yīng)當(dāng)在有關(guān)會(huì)議召開(kāi)前二十四小時(shí)備置于公司住所，或者召委托人簽名（或蓋章）。委托人為法人股東的，應(yīng)加蓋法人單位印章。委托書(shū)應(yīng)當(dāng)注明如果股東不作具體指示，股東代理人是否可

17、以按自己的意思表決，股東對(duì)代理 人的行為可以事后追認(rèn)。第49條第50條1. 簽署一份或者數(shù)份同樣格式內(nèi)容的書(shū)面要求，提請(qǐng)董事會(huì)召集臨時(shí)股東大會(huì)， 并闡集會(huì)議的通知中指定的其他地方。委托人為法人的，由其法定代表人或者董事會(huì)、其他決策 機(jī)構(gòu)決議授權(quán)的人作為代表出席公司的股東會(huì)議。會(huì)議名冊(cè)：出席會(huì)議人員的簽名冊(cè)由公司負(fù)責(zé)制作。簽名冊(cè)載明參加會(huì)議人員姓名（或單位 名稱(chēng)）、身份證號(hào)碼、住所地址、持有或者代表有表決權(quán)的股份數(shù)額、被代理人姓名（或單 位名稱(chēng)）等事項(xiàng)。臨時(shí)會(huì)議：監(jiān)事會(huì)或者股東要求召集臨時(shí)股東大會(huì)的，應(yīng)當(dāng)按照下列程序辦理：明會(huì)議議題。 董事會(huì)在收到前述書(shū)面要求后， 應(yīng)當(dāng)盡快發(fā)出召集臨時(shí)股東大會(huì)的

18、通 知。提出召集會(huì)可以在董事會(huì)收到該要求后三個(gè)月內(nèi)自行召集臨時(shí)股東大會(huì)。召集的程序應(yīng)當(dāng)盡可能與董事2.如果董事會(huì)在收到前述書(shū)面要求后三十日內(nèi)沒(méi)有發(fā)出召集會(huì)議的通告,議的監(jiān)事會(huì)或者股東在報(bào)經(jīng)上市公司所在地的地方證券主管機(jī)關(guān)同意后,會(huì)召集股東會(huì)議的程序相同。監(jiān)事會(huì)或者股東因董事會(huì)未應(yīng)前述要求舉行會(huì)議而自行召集并舉行會(huì)議的，由公司給予監(jiān)事會(huì)第51條或者股東必要協(xié)助，并承擔(dān)會(huì)議費(fèi)用。會(huì)議變更：股東大會(huì)召開(kāi)的會(huì)議通知發(fā)出后，除有不可抗力或者其它意外事件等原因，董事會(huì)或者其他召集人不得變更股東大會(huì)召開(kāi)的時(shí)間；因不可抗力確需變更股東大會(huì)召開(kāi)時(shí)間的，不應(yīng)因此而變更股權(quán)登記日召集人應(yīng)當(dāng)承擔(dān)已經(jīng)到達(dá)的股東的交通費(fèi)

19、用。第52條臨時(shí)會(huì)議：董事會(huì)人數(shù)不足人，或者少于章程規(guī)定人數(shù)的三分之二，或者公司未彌補(bǔ)虧損額達(dá)到股本總額的三分之一，董事會(huì)未在規(guī)定期限內(nèi)召集臨時(shí)股東大會(huì)的,監(jiān)事會(huì)或者股東可以按照本章第五十四條規(guī)定的程序自行召集臨時(shí)股東大會(huì)。股東大會(huì)提案與表決第53條提案資格：公司召開(kāi)股東大會(huì)，持有或者合并持有公司發(fā)行在外有表決權(quán)股份總數(shù)的百分之十以上的股東，有權(quán)向公司提出新的提案。第54條提案內(nèi)容：股東大會(huì)提案應(yīng)當(dāng)符合下列條件:1.內(nèi)容與法律、法規(guī)和章程的規(guī)定不相抵觸，并且屬于公司經(jīng)營(yíng)范圍和股東大會(huì)職責(zé)范圍，除非有明確的禁止條款，股東會(huì)可以就公司的全部問(wèn)題進(jìn)行表決;2.有明確議題和具體決議事項(xiàng)，股東會(huì)可以就實(shí)

20、體問(wèn)題和程序問(wèn)題進(jìn)行表決;3.以書(shū)面形式提交或送達(dá)董事會(huì)。第55條提案審查：公司董事會(huì)應(yīng)當(dāng)以公司和股東的最大利益為行為準(zhǔn)則,按照本節(jié)第五十八條的規(guī)定對(duì)股東大會(huì)提案進(jìn)行審查。第56條提案否決：董事會(huì)決定不將股東大會(huì)提案列入會(huì)議議程的,應(yīng)當(dāng)在該次股東大會(huì)上進(jìn)行解釋和說(shuō)明，并將提案內(nèi)容和董事會(huì)的說(shuō)明在股東大會(huì)結(jié)束后與股東大會(huì)決議一并公告；有10%表決權(quán)的股東的提案必須提效股東大會(huì)表決。第57條否決異議：提出提案的股東對(duì)董事會(huì)不將其提案列入股東大會(huì)會(huì)議議程的決定持有異議的,可以按照本章程第五十四條的規(guī)定程序要求召集臨時(shí)股東大會(huì)。第58條表決資格：股東（包括股東代理人）以其所代表的有表決權(quán)的股份數(shù)額行使

21、表決權(quán)，每一股份享有一票表決權(quán)。第59條決議種類(lèi)：股東大會(huì)決議分為普通決議和特別決議。1. 股東大會(huì)作出普通決議，應(yīng)當(dāng)由出席股東大會(huì)的股東（包括股東代理人）所持表決權(quán)的二分之一以上通過(guò)。2. 股東大會(huì)作出特別決議，應(yīng)當(dāng)由出席股東大會(huì)的股東（包括股東代理人）所持表決權(quán)的三分之二以上通過(guò)。第60條普通決議：下列事項(xiàng)由股東大會(huì)以普通決議通過(guò)：1.董事會(huì)和監(jiān)事會(huì)的工作報(bào)告，對(duì)董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)、經(jīng)理的工作進(jìn)行審計(jì)；2.董事會(huì)擬定的利潤(rùn)分配方案和彌補(bǔ)虧損方案，修改上述方案的執(zhí)行程序；3.董事會(huì)和監(jiān)事會(huì)成員的任免、賠償責(zé)任及其報(bào)酬和支付方法；4.公司年度預(yù)算方案、決算方案，對(duì)方案的執(zhí)行進(jìn)行監(jiān)督；5.公司年度報(bào)

22、告，對(duì)報(bào)告的依據(jù)進(jìn)行審計(jì)審核，要求董事會(huì)提供合同和原始憑據(jù)；6.除法律、行政法規(guī)規(guī)定或者公司章程規(guī)定應(yīng)當(dāng)以特別決議通過(guò)以外的其他事項(xiàng)。第61條特別決議：下列事項(xiàng)由股東大會(huì)以特別決議通過(guò)：1.公司成立；2.公司增加或者減少注冊(cè)資本；3.合并、解散、清算和清算恢復(fù)；4.公司章程的修改；5.公司章程規(guī)定和股東大會(huì)以普通決議認(rèn)定會(huì)對(duì)公司產(chǎn)生重大影響的、需要以特別決議通過(guò)的其他事項(xiàng)。第62條內(nèi)部人合同：非經(jīng)股東大會(huì)以特別決議批準(zhǔn)，公司不得與董事、經(jīng)理和其它高級(jí)管理人員以外的人訂立將公司全部或者重要業(yè)務(wù)的管理交予該人負(fù)責(zé)的合同；公司將某種事務(wù)交付某人的，應(yīng)當(dāng)寫(xiě)明權(quán)限、責(zé)任、工作方法。第63條人選資格：董事

23、、監(jiān)事候選人名單以提案的方式提請(qǐng)股東大會(huì)決議；董事會(huì)應(yīng)當(dāng)向股東提供候選董事、監(jiān)事的簡(jiǎn)歷和基本情況；除涉及個(gè)人隱私的事項(xiàng)外, 董事、監(jiān)事應(yīng)當(dāng)如實(shí)陳述但是股東不得向外泄露其情況。第64條表決方式： 股東大會(huì)采取記名方式投票表決 ,公司可以購(gòu)買(mǎi)表決設(shè)備 , 或者通過(guò)網(wǎng)絡(luò)表決； 股東大會(huì)召開(kāi)時(shí)可以聘請(qǐng)律師、會(huì)計(jì)師、稅務(wù)師及其他專(zhuān)業(yè)人員在場(chǎng)，就有關(guān)問(wèn)題提供建議；股東會(huì)有權(quán)就上述人員的聘請(qǐng)問(wèn)題進(jìn)行表決；聘請(qǐng)上述人員可以支付費(fèi)用。第65條表決檢票：每一審議事項(xiàng)的表決投票，應(yīng)當(dāng)至少有兩名股東代表和一名監(jiān)事清點(diǎn)，并由清點(diǎn)人代表當(dāng)場(chǎng)公布表決結(jié)果 , 兩名股東代表之間不應(yīng)有可能影響程序與結(jié)果之公正之密切關(guān)系。第66

24、條表決通過(guò)： 會(huì)議主持人根據(jù)表決結(jié)果決定股東大會(huì)的決議是否通過(guò)，并應(yīng)當(dāng)在會(huì)上宣布表決第67條結(jié)果, 決議的表決結(jié)果載入會(huì)議記錄 ,投票應(yīng)當(dāng)作為證據(jù)進(jìn)行保留。表決異議：會(huì)議主持人如果對(duì)提交表決的決議結(jié)果有任何懷疑，可以對(duì)所投票數(shù)進(jìn)行點(diǎn)算； 如果會(huì)議主持人未進(jìn)行點(diǎn)票， 出席會(huì)議的股東或者股東代理人對(duì)會(huì)議主持人宣布結(jié)果有異議第68條的，有權(quán)在宣布表決結(jié)果后立即要求點(diǎn)票，會(huì)議主持人應(yīng)當(dāng)即時(shí)點(diǎn)票。關(guān)聯(lián)交易：股東大會(huì)審議有關(guān)關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)時(shí)，關(guān)聯(lián)股東不應(yīng)當(dāng)參與投票表決，其所代表的 有表決權(quán)的股份數(shù)不計(jì)入有效表決總數(shù)。 如有特殊情況關(guān)聯(lián)股東無(wú)法回避時(shí)， 公司在征得有 權(quán)部門(mén)的同意后，可以按照正常程序進(jìn)行表決，

25、并在股東大會(huì)決議公告中做出詳細(xì)說(shuō)明，是否屬于關(guān)聯(lián)交易，可以由股東會(huì)先行表決。第69條真實(shí)陳述： 除涉及公司商業(yè)秘密不能在股東大會(huì)上公開(kāi)外，董事會(huì)和監(jiān)事會(huì)應(yīng)當(dāng)對(duì)股東的質(zhì)第70條詢(xún)和建議做出答復(fù)或說(shuō)明；對(duì)于虛假說(shuō)明，股東有權(quán)要求答復(fù)或者說(shuō)明人承擔(dān)責(zé)任。1.會(huì)議記錄：股東大會(huì)應(yīng)有會(huì)議記錄，會(huì)議記錄記載以下內(nèi)容：出席股東大會(huì)的有表決權(quán)的股份數(shù)，占公司總股份的比例；2.召開(kāi)會(huì)議的日期、地點(diǎn)；3.會(huì)議主持人姓名、會(huì)議議程；4.各發(fā)言人對(duì)每個(gè)審議事項(xiàng)的發(fā)言要點(diǎn)；5.每一表決事項(xiàng)的表決結(jié)果；6.7.第71條記錄簽名：股東大會(huì)記錄由出席會(huì)議的董事和記錄員簽名，并作為公司檔案由董事會(huì)秘書(shū)永股東的質(zhì)詢(xún)意見(jiàn)、建議及董

26、事會(huì)、監(jiān)事會(huì)的答復(fù)或說(shuō)明等內(nèi)容；股東大會(huì)認(rèn)為和公司章程規(guī)定應(yīng)當(dāng)載入會(huì)議記錄的其他內(nèi)容。久保存。第72條會(huì)議公證：對(duì)股東大會(huì)到會(huì)人數(shù)、參會(huì)股東持有的股份數(shù)額、授權(quán)委托書(shū)、每一表決事項(xiàng)的表決結(jié)果、會(huì)議記錄、會(huì)議程序的合法性等事項(xiàng)，可以進(jìn)行公證。第6章董事與董事會(huì)第73條董事資格：公司董事為自然人， 董事無(wú)需持有公司股份； 董事會(huì)中可以包括非股東專(zhuān)業(yè)人士，例如律師、會(huì)計(jì)師、稅務(wù)師、管理專(zhuān)家、教授。第74條董事限制：有公司法第5 7、第58條規(guī)定的情形，并且禁入尚未解除的人員，不得擔(dān)任公司的董事，明知自己不能擔(dān)任董事仍然擔(dān)任董事的，其行為無(wú)效，應(yīng)當(dāng)向其他股東賠償?shù)?5條損失。董事任期：董事由股東大會(huì)選

27、舉或更換，任期 1 年。董事任期屆滿，可連選連任。董事在任 期屆滿以前， 股東大會(huì)不得無(wú)故解除其職務(wù)； 對(duì)于揭發(fā)其他董事或者管理人員徇私舞弊的董事,股東會(huì)不得解除其職務(wù) , 但是以 1年為限。 董事任期從股東大會(huì)決議通過(guò)之日起計(jì)算，第76條本屆董事會(huì)任期屆滿時(shí)為止。董事原則：董事應(yīng)當(dāng)遵守法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定，忠實(shí)履行職責(zé)，維護(hù)公司利益。當(dāng)其自身的利益與公司和股東的利益相沖突時(shí)，應(yīng)當(dāng)以公司和股東的最大利益為行為準(zhǔn)則，保證：1.在其職責(zé)范圍內(nèi)行使權(quán)利， 不得越權(quán); 其越權(quán)行為無(wú)效 , 對(duì)第三人造成損失的, 應(yīng)當(dāng)由故意越權(quán)的董事承擔(dān)賠償責(zé)任；2.除經(jīng)公司章程規(guī)定或者股東大會(huì)在知情的情況下批準(zhǔn)，

28、不得同本公司訂立合同或者進(jìn)行交易；3.不得利用內(nèi)幕信息為自己或他人謀取利益；4.5.6.不得挪用資金或者將公司資金借貸給他人；7.不得利用職務(wù)便利為自己或他人侵占或者接受本應(yīng)屬于公司的商業(yè)機(jī)會(huì)；8.未經(jīng)股東大會(huì)在知情的情況下批準(zhǔn)，不得接受與公司交易有關(guān)的傭金；9.不得將公司資產(chǎn)以其個(gè)人名義或者以其他個(gè)人名義開(kāi)立帳戶(hù)儲(chǔ)存；10.不得以公司資產(chǎn)為本公司的股東或者其他個(gè)人債務(wù)提供擔(dān)保；11.未經(jīng)股東大會(huì)在知情的情況下同意， 不得泄漏在任職期間所獲得的涉及本公司的機(jī)密信息；但在下列情形下，可以向法院或者其他政府主管機(jī)關(guān)披露該信息：1 法律有規(guī)定；2 .公眾利益有要求;3 .該董事本身的合法利益有要求。

29、不得自營(yíng)或者為他人經(jīng)營(yíng)與公司同類(lèi)的營(yíng)業(yè)或者從事?lián)p害本公司利益的活動(dòng)；不得利用職權(quán)收受賄賂或者其他非法收入，不得侵占公司的財(cái)產(chǎn)；第77條1.2.公平對(duì)待所有股東，保護(hù)公司股東的知情權(quán)、財(cái)產(chǎn)權(quán);董事義務(wù)：董事應(yīng)當(dāng)謹(jǐn)慎、認(rèn)真、勤勉地行使公司所賦予的權(quán)利，以保證：公司的商業(yè)行為符合國(guó)家的法律、 行政法規(guī)以及國(guó)家各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)政策的要求， 商業(yè)活動(dòng)不超越營(yíng)業(yè)執(zhí)照規(guī)定的業(yè)務(wù)范圍;3.4.5.接受監(jiān)事會(huì)對(duì)其履行職責(zé)的合法監(jiān)督和合理建議。認(rèn)真閱讀本公司的各項(xiàng)商務(wù)、財(cái)務(wù)報(bào)告，及時(shí)了解公司業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)管理狀況;親自行使被合法賦予的公司管理處置權(quán)，不得受他人操縱;非經(jīng)法律、行政法規(guī)允許或者得到股東大會(huì)在知情的情況下批準(zhǔn)，不得

30、將其處置權(quán)轉(zhuǎn)授他人行使;第78條董事義務(wù)： 未經(jīng)公司章程規(guī)定或者董事會(huì)的合法授權(quán)， 任何董事不得以個(gè)人名義代表公司或 者董事會(huì)行事。 董事以其個(gè)人名義行事時(shí)， 在第三方會(huì)合理地認(rèn)為該董事在代表公司或者董 事會(huì)行事的情況下，該董事應(yīng)當(dāng)事先聲明其立場(chǎng)和身份。第79條董事義務(wù)：董事個(gè)人或者其所任職的其他企業(yè)直接或者間接與公司已有的或者計(jì)劃中的合同、交易、安排有關(guān)聯(lián)關(guān)系時(shí)（聘任合同除外），不論有關(guān)事項(xiàng)在一般情況下是否需要董事會(huì)批準(zhǔn)同意，均應(yīng)當(dāng)盡快向董事會(huì)披露其關(guān)聯(lián)關(guān)系的性質(zhì)和程度，否則其行為無(wú)效。除非有關(guān)聯(lián)關(guān)系的董事按照本條前款的要求向董事會(huì)作了披露，并且董事會(huì)在不將其計(jì)入法定人數(shù)，該董事亦未參加表決

31、的會(huì)議上批準(zhǔn)了該事項(xiàng)，公司有權(quán)撤銷(xiāo)該合同、交易或者安排，但在對(duì)方是善意第三人的情況下除外。第80條交易披露：如果公司董事在公司首次考慮訂立有關(guān)合同、交易、安排前以書(shū)面形式通知董事會(huì)，聲明由于通知所列的內(nèi)容，公司日后達(dá)成的合同、交易、安排與其有利益關(guān)系，則在通知闡明的范圍內(nèi)，有關(guān)董事視為做了本章前條所規(guī)定的披露。第81條董事免除：除非股東會(huì)表決同意，董事連續(xù)三次未能親自出席，也不委托其他董事出席董事會(huì)會(huì)議，視為不能履行職責(zé)，董事會(huì)應(yīng)當(dāng)建議委派股東予以撤換。第82條董事任命：任命董事前，應(yīng)征得本人同意；本人不同意的，股東會(huì)不得就其任命事項(xiàng)進(jìn)行表決；董事可以在任期屆滿以前提出辭職，董事辭職應(yīng)當(dāng)向董事

32、會(huì)提交書(shū)面辭職報(bào)告。第83條董事辭職： 如因董事的辭職導(dǎo)致公司董事會(huì)低于法定最低人數(shù)時(shí)，該董事的辭職報(bào)告應(yīng)當(dāng)在下任董事填補(bǔ)因其辭職產(chǎn)生的缺額后方能生效。余任董事會(huì)應(yīng)當(dāng)盡快召集臨時(shí)股東大會(huì)， 選舉董事填補(bǔ)因董事辭職產(chǎn)生的空缺。 在股東大會(huì)未就董事選舉作出決議以前， 該提出辭職的董事以及余任董事會(huì)的職權(quán)應(yīng)當(dāng)受到合理的限制。第84條離職義務(wù)： 董事提出辭職或者任期屆滿， 其對(duì)公司和股東負(fù)有的義務(wù)在其辭職報(bào)告尚未生效或者生效后的合理期間內(nèi)， 以及任期結(jié)束后的合理期間內(nèi)并不當(dāng)然解除，其對(duì)公司商業(yè)秘密保密的義務(wù)在其任職結(jié)束后仍然有效， 直至該秘密成為公開(kāi)信息。其他義務(wù)的持續(xù)期間應(yīng)當(dāng)根據(jù)公平的原則決定， 視

33、事件發(fā)生與離任之間時(shí)間的長(zhǎng)短， 以及與公司的關(guān)系在何種情況和條件下結(jié)束而定。第85條離職責(zé)任：任職尚未結(jié)束的董事，對(duì)因其擅自離職使公司遭受的損失，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)賠償責(zé)任。第86條激勵(lì)制度：公司可以以期權(quán)形式作為對(duì)董事的激勵(lì)方式，但不以任何形式為董事納稅。第87條義務(wù)適用：本節(jié)有關(guān)董事義務(wù)的規(guī)定，適用于公司監(jiān)事、經(jīng)理和其他高級(jí)管理人員。第88條董事會(huì)：公司設(shè)董事會(huì)，對(duì)股東大會(huì)負(fù)責(zé)。第89條組織構(gòu)成：董事會(huì)由 5 名董事組成，設(shè)董事長(zhǎng)一人，副董事長(zhǎng) 2 人，董事 2 人。在召開(kāi)公司 董事會(huì)時(shí)，董事長(zhǎng)起到提出議案和安排表決的作用；如果董事長(zhǎng)擬代表董事會(huì)進(jìn)行決定，應(yīng)當(dāng)就具體的決定取得董事的授權(quán)或者追認(rèn)，否則

34、應(yīng)當(dāng)視為無(wú)效。第90條組織職責(zé)：董事會(huì)行使下列職權(quán)：1. 負(fù)責(zé)召集股東大會(huì)，并向大會(huì)報(bào)告工作；2.執(zhí)行股東大會(huì)的決議；3.決定公司的經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和投資方案；4.制訂公司的年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案、決算方案；5.制訂公司的利潤(rùn)分配方案和彌補(bǔ)虧損方案；6.制訂公司增加或者減少注冊(cè)資本、發(fā)行債券或其他證券及上市方案；7.擬訂公司重大收購(gòu)、回購(gòu)本公司股票或者合并、分立和解散方案；8.在股東大會(huì)授權(quán)范圍內(nèi)，決定公司的風(fēng)險(xiǎn)投資、資產(chǎn)抵押及其他擔(dān)保事項(xiàng)；9.決定公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)的設(shè)置；10.11.制訂公司的基本管理制度；12.制訂公司章程的修改方案；13.管理公司信息披露事項(xiàng)；聘任或者解聘公司經(jīng)理、 董事會(huì)秘書(shū)； 根據(jù)

35、經(jīng)理的提名， 聘任或者解聘公司副經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人等高級(jí)管理人員，并決定其報(bào)酬事項(xiàng)和獎(jiǎng)懲事項(xiàng)；14.15.聽(tīng)取公司經(jīng)理的工作匯報(bào)并檢查經(jīng)理的工作；16.法律、法規(guī)或公司章程規(guī)定，以及股東大會(huì)授予的其他職權(quán)。第91條財(cái)務(wù)報(bào)告： 公司董事會(huì)應(yīng)當(dāng)就注冊(cè)會(huì)計(jì)師對(duì)公司財(cái)務(wù)報(bào)告出具的有保留意見(jiàn)的審計(jì)報(bào)告向股東大會(huì)作出說(shuō)明。第92條議事規(guī)則：董事會(huì)制定董事會(huì)議事規(guī)則，以確保董事會(huì)的工作效率和科學(xué)決策，此規(guī)則應(yīng)當(dāng)向股東公開(kāi)；一般情況下董事會(huì)可由下列人員召集：1.董事長(zhǎng)；2.兩名副董事長(zhǎng)；3.三名以上董事共同簽字；第93條重大投資： 董事會(huì)應(yīng)當(dāng)確定其運(yùn)用公司資產(chǎn)所作出的風(fēng)險(xiǎn)投資權(quán)限，建立嚴(yán)格的審查和決策向股東大會(huì)

36、提請(qǐng)聘請(qǐng)或更換為公司審計(jì)的會(huì)計(jì)師事務(wù)所；程序；重大投資項(xiàng)目應(yīng)當(dāng)組織有關(guān)專(zhuān)家、專(zhuān)業(yè)人員進(jìn)行評(píng)審，并報(bào)股東大會(huì)批準(zhǔn)；報(bào)股東會(huì) 表決時(shí)，應(yīng)當(dāng)提供反對(duì)性建議；持反對(duì)意見(jiàn)的董事可以要求召開(kāi)聽(tīng)證會(huì)，聽(tīng)證會(huì)上雙方應(yīng)當(dāng)?shù)?4條向股東會(huì)提供充分的證據(jù)來(lái)支持自己的觀點(diǎn)，股東會(huì)作為聽(tīng)證會(huì)的決定者。決策條件：董事長(zhǎng)和副董事長(zhǎng)由公司董事?lián)?，以全體董事的過(guò)半數(shù)選舉產(chǎn)生和罷免，董事會(huì)表決以三分之二多數(shù)投贊成票作為通過(guò)的條件。第95條董事長(zhǎng)：董事長(zhǎng)行使下列職權(quán)：1. 主持股東大會(huì)和召集、主持董事會(huì)會(huì)議，接受股東提案，安排股東行使知情權(quán)；2.督促、檢查股東會(huì)和董事會(huì)決議的執(zhí)行；3.簽署公司股票、公司債券及其他有價(jià)證券；4.簽

37、署董事會(huì)重要文件和其他應(yīng)由公司法定代表人簽署的其他文件；5.行使法定代表人的職權(quán)，保管公司公章、合同、營(yíng)業(yè)執(zhí)照；6.在發(fā)生特大自然災(zāi)害等不可抗力的緊急情況下， 對(duì)公司事務(wù)行使符合法律規(guī)定和公司利益的特別處置權(quán)，并在事后向公司董事會(huì)和股東大會(huì)報(bào)告；7.董事會(huì)授予的其他職權(quán)。第96條董事長(zhǎng)離職：董事長(zhǎng)不能履行職權(quán)時(shí)，董事長(zhǎng)應(yīng)當(dāng)指定副董事長(zhǎng)代行其職權(quán)，董事長(zhǎng)、副董事長(zhǎng)均不能履行職權(quán)時(shí)，由余任董事履行職權(quán)；余任董事有多名的，應(yīng)當(dāng)由年齡長(zhǎng)者主持董事會(huì)首先選舉出一名臨時(shí)負(fù)責(zé)人， 臨時(shí)負(fù)責(zé)人代理董事長(zhǎng)的職務(wù)， 但是不得從事任何可能使公司面臨風(fēng)險(xiǎn)的事務(wù)。第97條董事會(huì)議：董事會(huì)每年至少召開(kāi)兩次會(huì)議，由董事長(zhǎng)召

38、集，于會(huì)議召開(kāi)十日以前書(shū)面通知全體董事。第98條臨時(shí)會(huì)議：有下列情形之一的，董事長(zhǎng)應(yīng)在 10 個(gè)工作日內(nèi)召集臨時(shí)董事會(huì)會(huì)議：1.董事長(zhǎng)認(rèn)為必要時(shí)；2.三分之一以上董事聯(lián)名提議時(shí)；3.監(jiān)事會(huì)提議時(shí)；4.經(jīng)理提議時(shí)。第99條第100條通知內(nèi)容：董事會(huì)會(huì)議通知包括以下內(nèi)容：1.會(huì)議日期和地點(diǎn)；2.會(huì)議期限；3.事由及議題；4.發(fā)出通知的日期。第101條表決方式：董事會(huì)會(huì)議應(yīng)當(dāng)由二分之一以上的董事出席方可舉行。每一董事享有一票表決權(quán)。會(huì)議通知：董事會(huì)召開(kāi)臨時(shí)董事會(huì)會(huì)議的通知方式為：書(shū)面通知，也可在全體董事到達(dá)后簽 字確定為有效。通知時(shí)限為： 7 天；除非有董事反對(duì)，會(huì)議的通知可以通過(guò)網(wǎng)絡(luò)、傳真發(fā)布。如

39、有本章規(guī)定的情形， 董事長(zhǎng)不能履行職責(zé)時(shí)， 應(yīng)當(dāng)指定一名副董事長(zhǎng)或者一名董事代其召 集臨時(shí)董事會(huì)會(huì)議；董事長(zhǎng)無(wú)故不履行職責(zé)，亦未指定具體人員代其行使職責(zé)的，可由副董 事長(zhǎng)或者二分之一以上的董事共同推舉一名董事負(fù)責(zé)召集會(huì)議。董事會(huì)作出決議，必須經(jīng)全體董事的過(guò)半數(shù)通過(guò)。4.提議召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì)；決議，并由參會(huì)董事簽字。第103條董事授權(quán)：董事會(huì)會(huì)議應(yīng)當(dāng)由董事本人出席，董事因故不能出席的，可以書(shū)面委托其他董事代為出席。委托書(shū)應(yīng)當(dāng)載明代理人的姓名，代理事項(xiàng)、權(quán)限和有效期限，并由委托人簽名或蓋章。 代為出席會(huì)議的董事應(yīng)當(dāng)在授權(quán)范圍內(nèi)行使董事的權(quán)利。董事未出席董事會(huì)會(huì)議，亦未委托代表出席的，視為放棄在該次

40、會(huì)議上的投票權(quán)。第104條表決方式：董事會(huì)決議表決方式為不記名投票或者記名投票，選擇何種投票方式，可先通過(guò)不記名投票來(lái)確定。每名董事有一票表決權(quán)。第105條會(huì)議記錄：董事會(huì)會(huì)議應(yīng)當(dāng)有記錄，出席會(huì)議的董事和記錄人，應(yīng)當(dāng)在會(huì)議記錄上簽名。出席會(huì)議的董事有權(quán)要求在記錄上對(duì)其在會(huì)議上的發(fā)言作出說(shuō)明性記載。董事會(huì)會(huì)議記錄作為公司檔案由董事會(huì)秘書(shū)保存。第106條記錄內(nèi)容：董事會(huì)會(huì)議記錄包括以下內(nèi)容：1.會(huì)議召開(kāi)的日期、地點(diǎn)和召集人姓名；2.出席董事的姓名以及受他人委托出席董事會(huì)的董事（代理人）姓名；3.會(huì)議議程；4.董事發(fā)言要點(diǎn)；5.每一決議事項(xiàng)的表決方式和結(jié)果（表決結(jié)果應(yīng)載明贊成、反對(duì)或棄權(quán)的票數(shù)）。第

41、107條董事責(zé)任：董事應(yīng)當(dāng)在董事會(huì)決議上簽字并對(duì)董事會(huì)的決議承擔(dān)責(zé)任。董事會(huì)決議違反法律、法規(guī)或者章程，致使公司遭受損失的，參與決議的董事對(duì)公司負(fù)賠償責(zé)任。但經(jīng)證明在表決時(shí)曾表明異議并記載于會(huì)議記錄的，該董事可以免除負(fù)責(zé)。第108條獨(dú)立董事：公司根據(jù)需要，可以設(shè)獨(dú)立董事。獨(dú)立董事不得由下列人員擔(dān)任：1.公司股東或股東單位的任職人員；2.公司的內(nèi)部人員（如公司的經(jīng)理或公司雇員）；3.與公司關(guān)聯(lián)人或公司管理層有利益關(guān)系的人員。第109條第110條第111條秘書(shū)職責(zé)：董事會(huì)秘書(shū)的主要職責(zé)是：1.準(zhǔn)備和遞交國(guó)家有關(guān)部門(mén)要求的董事會(huì)和股東大會(huì)出具的報(bào)告和文件；2.籌備董事會(huì)會(huì)議和股東大會(huì)，并負(fù)責(zé)會(huì)議的記

42、錄和會(huì)議文件、記錄的保管；3.負(fù)責(zé)公司信息披露事務(wù)，保證公司信息披露的及時(shí)、準(zhǔn)確、合法、真實(shí)和完整；董事會(huì)秘書(shū)：董事會(huì)設(shè)董事會(huì)秘書(shū)，是公司高級(jí)管理人員，對(duì)董事會(huì)負(fù)責(zé)。秘書(shū)資格：董事會(huì)秘書(shū)應(yīng)當(dāng)具有必備的專(zhuān)業(yè)知識(shí)和經(jīng)驗(yàn)，由董事會(huì)委任。本章程中規(guī)定不得 擔(dān)任公司董事的情形適用于董事會(huì)秘書(shū)。4. 保證有權(quán)得到公司有關(guān)記錄和文件的人及時(shí)得到有關(guān)文件和記錄。5. 公司章程所規(guī)定的其他職責(zé)。第112條資格禁止： 公司董事或者其他高級(jí)管理人員可以兼任公司董事會(huì)秘書(shū)。公司聘請(qǐng)的會(huì)計(jì)師事第113條務(wù)所的注冊(cè)會(huì)計(jì)師不得兼任公司董事會(huì)秘書(shū)。秘書(shū)任命：董事會(huì)秘書(shū)由董事長(zhǎng)提名，經(jīng)董事會(huì)聘任或者解聘。董事兼任董事會(huì)秘書(shū)的，

43、如 某一行為需由董事、 董事會(huì)秘書(shū)分別作出時(shí)， 則該兼任董事及公司董事會(huì)秘書(shū)的人不得以雙重身份作出。第114條第115條第116條第117條第118條第119條第120條第121條第7章監(jiān)事與監(jiān)事會(huì)監(jiān)事資格： 監(jiān)事由股東代表和公司職工代表?yè)?dān)任。 公司職工代表?yè)?dān)任的監(jiān)事不得少于監(jiān)事人數(shù)的三分之一。資格禁止：公司法第5 7條、第5 8條規(guī)定的情形，或者其他禁入情形尚未解除的，不得擔(dān)任公司的監(jiān)事。董事、經(jīng)理和其他高級(jí)管理人員不得兼任監(jiān)事。監(jiān)事任期：監(jiān)事每屆任期 1 年。股東擔(dān)任的監(jiān)事由股東大會(huì)選舉或更換，職工擔(dān)任的監(jiān)事由公司職工民主選舉產(chǎn)生或更換，監(jiān)事連選可以連任。資格免除：監(jiān)事連續(xù)二次不能親自出席

44、監(jiān)事會(huì)會(huì)議的，視為不能履行職責(zé)，股東大會(huì)或職工代表大會(huì)應(yīng)當(dāng)予以撤換。監(jiān)事辭職：監(jiān)事可以在任期屆滿以前提出辭職，章程第五章有關(guān)董事辭職的規(guī)定，適用于監(jiān)事。監(jiān)事義務(wù)：監(jiān)事應(yīng)當(dāng)遵守法律、行政法規(guī)和公司章程的規(guī)定，履行誠(chéng)信和勤勉的義務(wù)。監(jiān)事會(huì)：公司設(shè)監(jiān)事會(huì)。監(jiān)事會(huì)由人數(shù)名監(jiān)事組成，設(shè)監(jiān)事會(huì)召集人一名。監(jiān)事會(huì)召集人不能履行職權(quán)時(shí)，由該召集人指定一名監(jiān)事代行其職權(quán)。監(jiān)事會(huì)職權(quán)：監(jiān)事會(huì)行使下列職權(quán)：1.2.對(duì)董事、 經(jīng)理和其他高級(jí)管理人員執(zhí)行公司職務(wù)時(shí)違反法律、法律或者章程的行為檢查公司的財(cái)務(wù)，監(jiān)事人員可以不經(jīng)董事長(zhǎng)、經(jīng)理的批準(zhǔn)，直接要求財(cái)務(wù)人員出示財(cái)務(wù)報(bào)告、財(cái)務(wù)帳薄、原始財(cái)務(wù)憑證；3.進(jìn)行監(jiān)督，有權(quán)要求上

45、述人員改正，當(dāng)上述人員拒絕時(shí)，可以舉行聽(tīng)證；當(dāng)董事、經(jīng)理和其他高級(jí)管理人員的行為損害公司的利益時(shí)，要求其予以糾正，必要時(shí)向股東大會(huì)或國(guó)家有關(guān)主管機(jī)關(guān)報(bào)告；5.列席董事會(huì)會(huì)議；6.就特別事項(xiàng)舉行調(diào)查聽(tīng)證會(huì)，并有權(quán)要求相關(guān)董事出席及接受質(zhì)詢(xún)；第122條第123條第124條第125條第126條第127條第128條第129條第130條7. 公司章程規(guī)定或股東大會(huì)授予的其他職權(quán)。專(zhuān)業(yè)審計(jì)：監(jiān)事會(huì)行使職權(quán)時(shí)，必要時(shí)可以聘請(qǐng)律師事務(wù)所、會(huì)計(jì)師事務(wù)所等專(zhuān)業(yè)性機(jī)構(gòu)給予幫助，由此發(fā)生的費(fèi)用由公司承擔(dān)。會(huì)議通知：監(jiān)事會(huì)每年至少召開(kāi) 4 次。會(huì)議通知應(yīng)當(dāng)在會(huì)議召開(kāi)十日以前書(shū)面送達(dá)全體監(jiān)事。1. 通知內(nèi)容：監(jiān)事會(huì)會(huì)議通

46、知包括以下內(nèi)容：舉行會(huì)議的日期、地點(diǎn)和會(huì)議期限，事由及議題，發(fā)出通知的日期。會(huì)議方式：監(jiān)事會(huì)的議事方式為會(huì)議，除非監(jiān)事有不同意見(jiàn)，還可以采用網(wǎng)絡(luò)、傳真方式。表決方式：監(jiān)事會(huì)的表決程序?yàn)橛浢蛘卟挥浢镀北頉Q，選擇何種方式，可以先通過(guò)不記名方式表決。會(huì)議記錄：監(jiān)事會(huì)會(huì)議應(yīng)有記錄，出席會(huì)議的監(jiān)事和記錄人，應(yīng)當(dāng)在會(huì)議記錄上簽名。監(jiān)事有權(quán)要求在記錄上對(duì)其在會(huì)議上的發(fā)言做出某種說(shuō)明性記載。由董事會(huì)秘書(shū)保存。第8章經(jīng)理監(jiān)事會(huì)會(huì)議記錄作為公司檔案經(jīng)理資格：公司設(shè)經(jīng)理一名，由董事會(huì)聘任或解聘。董事可受聘兼任經(jīng)理、副經(jīng)理或者其他高級(jí)管理人員， 但兼任經(jīng)理、 副經(jīng)理或者其他高級(jí)管理人員職務(wù)的董事不得超過(guò)公司董事總

47、數(shù)的三分之二，進(jìn)行人員數(shù)量比例計(jì)算時(shí)采用四舍五入的方法。資格禁止：公司法第5 7條、第5 8條規(guī)定的情形， 或者其他禁入情形尚未解除的人員,不得擔(dān)任公司的經(jīng)理。經(jīng)理任期：經(jīng)理每屆任期 1 年，經(jīng)理連聘可以連任。經(jīng)理職權(quán)：經(jīng)理對(duì)董事會(huì)負(fù)責(zé)，行使下列職權(quán)：1.主持公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理工作，并向董事會(huì)報(bào)告工作；2.組織實(shí)施董事會(huì)決議、公司年度計(jì)劃和投資方案；3.擬訂公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)設(shè)置方案；4.擬訂公司的基本管理制度；5.制訂公司的具體規(guī)章；6.提請(qǐng)董事會(huì)聘任或者解聘公司副經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人；7.8.10.公司章程或董事會(huì)授予的其他職權(quán)。聘任或者解聘除應(yīng)由董事會(huì)聘任或者解聘以外的管理人員；擬定公司職工的

48、工資、福利、獎(jiǎng)懲，決定公司職工的聘用和解聘；9.提議召開(kāi)董事會(huì)臨時(shí)會(huì)議；第131條列席會(huì)議：經(jīng)理列席董事會(huì)會(huì)議，非董事經(jīng)理在董事會(huì)上沒(méi)有表決權(quán)。第132條經(jīng)理義務(wù)：經(jīng)理應(yīng)當(dāng)根據(jù)董事會(huì)或者監(jiān)事會(huì)的要求，向董事會(huì)或者監(jiān)事會(huì)報(bào)告公司重大合同的簽訂、執(zhí)行情況、資金運(yùn)用情況和盈虧情況。經(jīng)理必須保證該報(bào)告的真實(shí)性，提供虛假報(bào)告或者做出虛假陳述的，經(jīng)理應(yīng)當(dāng)承擔(dān)賠償責(zé)任；經(jīng)理對(duì)自己的報(bào)告負(fù)有舉證義務(wù)；經(jīng)理在提供報(bào)告時(shí)，應(yīng)當(dāng)同時(shí)提供與自己觀點(diǎn)相反的材料來(lái)源供董事參考。第133條經(jīng)理責(zé)任：經(jīng)理擬定有關(guān)職工工資、福利、安全生產(chǎn)以及勞動(dòng)保護(hù)、勞動(dòng)保險(xiǎn)、解聘（或開(kāi)除）公司職工等涉及職工切身利益的問(wèn)題時(shí)，應(yīng)當(dāng)事先聽(tīng)取工會(huì)

49、和職代會(huì)的意見(jiàn)。第134條工作細(xì)則：經(jīng)理應(yīng)制訂經(jīng)理工作細(xì)則，報(bào)董事會(huì)批準(zhǔn)后實(shí)施。第135條細(xì)則內(nèi)容：經(jīng)理工作細(xì)則應(yīng)包括下列內(nèi)容：1.經(jīng)理會(huì)議召開(kāi)的條件、程序和參加的人員；2.經(jīng)理、副經(jīng)理及其他高級(jí)管理人員各自具體的職責(zé)及其分工；3.公司資金、資產(chǎn)運(yùn)用，簽訂重大合同的權(quán)限，以及向董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)的報(bào)告制度；公司經(jīng)理進(jìn)行職務(wù)交接的方法及責(zé)任；4.董事會(huì)認(rèn)為必要的其他事項(xiàng)。第136條經(jīng)理義務(wù)：公司經(jīng)理應(yīng)當(dāng)遵守法律、行政法規(guī)和公司章程的規(guī)定，履行誠(chéng)信和勤勉的義務(wù)；經(jīng)理離職、辭職、解除職務(wù)或者其他事由不再?gòu)氖鹿揪唧w經(jīng)營(yíng)的，公司同意按上年度平均收入支付補(bǔ)償金的， 經(jīng)理在公司支付補(bǔ)償金的時(shí)間里不得到與公司業(yè)

50、務(wù)可能產(chǎn)生競(jìng)爭(zhēng)的其他公司任職或者向其他公司提供顧問(wèn)類(lèi)幫助、建議。第137條經(jīng)理辭職：經(jīng)理可以在任期屆滿以前提出辭職，辭職報(bào)告應(yīng)當(dāng)提前三個(gè)月提出。財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)與審計(jì)第138條財(cái)務(wù)公開(kāi)：公司依照法律、行政法規(guī)和國(guó)家有關(guān)部門(mén)的規(guī)定，制度公司的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度，向董事、股東公開(kāi)財(cái)務(wù)報(bào)告。第139條編制報(bào)告： 公司在每一會(huì)計(jì)年度前六個(gè)月結(jié)束后六十日以?xún)?nèi)編制公司的中期財(cái)務(wù)報(bào)告；在每第140條1.資產(chǎn)負(fù)債表；2.利潤(rùn)表；3.利潤(rùn)分配表；4.財(cái)務(wù)狀況變動(dòng)表（或現(xiàn)金流量表）；一會(huì)計(jì)年度結(jié)束后一百二十日以?xún)?nèi)編制公司年度財(cái)務(wù)報(bào)告。報(bào)告內(nèi)容：公司年度財(cái)務(wù)報(bào)告以及進(jìn)行中期利潤(rùn)分配的中期財(cái)務(wù)報(bào)告，包括下列內(nèi)容：5.會(huì)計(jì)報(bào)表附注

51、。第141條公司不進(jìn)行中期利潤(rùn)分配的，中期財(cái)務(wù)報(bào)告包括上款除第3項(xiàng)以外的會(huì)計(jì)報(bào)表及附注。報(bào)告依據(jù)：中期財(cái)務(wù)報(bào)告和年度財(cái)務(wù)報(bào)告按照有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定進(jìn)行編制。第142條會(huì)計(jì)帳冊(cè)：公司除法定的會(huì)計(jì)帳冊(cè)外，不另立會(huì)計(jì)帳冊(cè)。公司的資產(chǎn)，不得以任何個(gè)人名義開(kāi)立帳戶(hù)存儲(chǔ)；除非股東會(huì)同意，不得以個(gè)人名義購(gòu)買(mǎi)物品。第143條公司財(cái)務(wù)主管人員應(yīng)當(dāng)是會(huì)計(jì)法中認(rèn)可的會(huì)計(jì)人員，財(cái)務(wù)主管負(fù)責(zé)保管公司的財(cái)務(wù)章、帳薄和原始憑證。第144條財(cái)務(wù)主管人員由董事會(huì)聘任和決定報(bào)酬，向董事會(huì)負(fù)責(zé)并報(bào)告工作。第145條董事會(huì)應(yīng)當(dāng)向揭發(fā)公司內(nèi)部徇私舞弊的財(cái)務(wù)人員提供就業(yè)保護(hù)，使其免受經(jīng)理人員的打擊報(bào)3%，但最少第146條1.彌補(bǔ)上一年

52、度的虧損；2.提取法定公積金百分之十；3.提取法定公益金百分之五；4.提取任意公積金；5.支付股東股利。6.公司法定公積金累計(jì)額為公司注冊(cè)資本的百分之五十以上的，可以不再提取。 提取復(fù)；對(duì)有重大貢獻(xiàn)的財(cái)務(wù)人員，應(yīng)當(dāng)對(duì)其獎(jiǎng)勵(lì)，獎(jiǎng)勵(lì)額為公司利益免受損害的 不低于 1000元，最多不多于 50000 元；資金的來(lái)源由造成公司損失的責(zé)任人來(lái)承擔(dān)。財(cái)務(wù) 主管人員應(yīng)當(dāng)保存一份公司對(duì)外簽訂合同的原件，此件僅供向董事會(huì)、股東會(huì)進(jìn)行匯報(bào)。利潤(rùn)分配：公司交納所得稅后的利潤(rùn)，按下列順序分配：法定公積金、公益金后，是否提取任意公積金由股東大會(huì)決定。公司不在彌補(bǔ)公司第147條虧損和提取法定公積金、公益金之前向股東分配利潤(rùn)。公積金：股東大會(huì)決議將公積金轉(zhuǎn)為股本時(shí)，按股東原有股份比例派送新股。但法定公積金第148條轉(zhuǎn)為股本時(shí)，所留存的該項(xiàng)公積金不得少于注冊(cè)資本的百分之二十五。股利派發(fā)： 公司股東大會(huì)對(duì)利潤(rùn)分配方案作出決議后， 公司董事會(huì)須在股東大會(huì)召開(kāi)后兩個(gè)月內(nèi)完成股利（或股份）的派發(fā)事項(xiàng)。第149條股利形式：公司可以采取現(xiàn)金或者股票方式分配股利。第150條第151條第152條會(huì)計(jì)事務(wù)所： 公司聘用取得資格的會(huì)計(jì)師事務(wù)所進(jìn)行會(huì)計(jì)報(bào)表審計(jì)、凈資