選煤廠經(jīng)營管理制度

1、選煤廠經(jīng)營管理制度第一節(jié)、計(jì)劃統(tǒng)計(jì)工作管理制度為適應(yīng)選煤生產(chǎn)發(fā)展的需求，進(jìn)一步加強(qiáng)和提高選煤部計(jì)劃統(tǒng)計(jì)管理水平， 規(guī)范管理工作，建立選煤生產(chǎn)項(xiàng)目管理部計(jì)劃統(tǒng)計(jì)工作制度。一、計(jì)劃統(tǒng)計(jì)工作的基本要求：1、選煤部必須依照統(tǒng)計(jì)法和計(jì)劃統(tǒng)計(jì)制度的規(guī)定按期編報(bào)計(jì)劃統(tǒng)計(jì)報(bào) 表，并按照要求向上級單位報(bào)送。計(jì)劃必須科學(xué)、先進(jìn)、可行；提供的統(tǒng)計(jì)資料 必須保證及時(shí)、準(zhǔn)確、有用，不得虛報(bào)、瞞報(bào)、拒報(bào)、遲報(bào)，不得偽造、篡改數(shù) 據(jù)。2、計(jì)劃要在公司年度生產(chǎn)經(jīng)營計(jì)劃的基礎(chǔ)上， 會(huì)同各業(yè)務(wù)部門， 科學(xué)統(tǒng)籌， 層層分解指標(biāo)，作好月、季、年度生產(chǎn)經(jīng)營計(jì)劃，確保完成或超額完成公司計(jì)劃 指標(biāo)；統(tǒng)計(jì)要保證其內(nèi)容權(quán)威、準(zhǔn)確和及時(shí)，發(fā)揮其

2、反映和監(jiān)督的職能，為企業(yè) 管理和發(fā)展服務(wù)。二、選煤部對計(jì)劃統(tǒng)計(jì)工作的領(lǐng)導(dǎo)和監(jiān)督職能：1、領(lǐng)導(dǎo)和支持選煤部的計(jì)劃統(tǒng)計(jì)工作，設(shè)立機(jī)構(gòu)、配備人員，帶頭執(zhí)行、 貫徹統(tǒng)計(jì)法規(guī)和計(jì)劃統(tǒng)計(jì)制度， 準(zhǔn)確、 及時(shí)地完成計(jì)劃統(tǒng)計(jì)工作任務(wù)， 加強(qiáng)計(jì)劃 統(tǒng)計(jì)工作現(xiàn)代化建設(shè)；2、組織計(jì)劃統(tǒng)計(jì)人員參與選煤部經(jīng)營管理，發(fā)揮計(jì)劃統(tǒng)計(jì)的服務(wù)和監(jiān)督作 用。三、計(jì)劃統(tǒng)計(jì)機(jī)構(gòu)與人員1、經(jīng)營管理部為選煤部的計(jì)劃統(tǒng)計(jì)管理部門，下設(shè)統(tǒng)計(jì)員負(fù)責(zé)日常的計(jì)劃 統(tǒng)計(jì)工作。2、經(jīng)營管理部在計(jì)劃統(tǒng)計(jì)方面的職責(zé)：（1）制定選煤部的計(jì)劃統(tǒng)計(jì)工作制度，完善內(nèi)部計(jì)劃統(tǒng)計(jì)工作管理體系， 組織、協(xié)調(diào)本單位的計(jì)劃統(tǒng)計(jì)工作， 完成各級計(jì)劃的編報(bào)和統(tǒng)計(jì)調(diào)查任務(wù)， 搜集

3、、 整理、提供統(tǒng)計(jì)資料；（2）對本單位的生產(chǎn)和經(jīng)營情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析和統(tǒng)計(jì)監(jiān)督，定期編報(bào)統(tǒng)計(jì) 報(bào)表，制定科學(xué)、先進(jìn)、可行的生產(chǎn)經(jīng)營計(jì)劃；（3）管理本單位的計(jì)劃統(tǒng)計(jì)報(bào)表，建立健全計(jì)劃統(tǒng)計(jì)臺(tái)帳，并會(huì)同有關(guān)部 門或人員建立健全原始記錄，作好各項(xiàng)基礎(chǔ)工作。3、統(tǒng)計(jì)員負(fù)責(zé)選煤部日常計(jì)劃統(tǒng)計(jì)工作。統(tǒng)計(jì)員要按要求編報(bào)各級計(jì)劃、 統(tǒng)計(jì)報(bào)表、各種臺(tái)帳，保管好計(jì)劃統(tǒng)計(jì)檔案。統(tǒng)計(jì)人員變動(dòng)，必須由具備統(tǒng)計(jì)執(zhí) 業(yè)資格的人員接管， 并需辦清交接手續(xù)。 統(tǒng)計(jì)人員必須不斷認(rèn)真學(xué)習(xí)統(tǒng)計(jì)法律法 規(guī)，嚴(yán)格執(zhí)行計(jì)劃統(tǒng)計(jì)制度， 熟悉各項(xiàng)計(jì)劃統(tǒng)計(jì)指標(biāo)的含義和核算方法， 按照規(guī) 范的程序報(bào)送計(jì)劃統(tǒng)計(jì)資料。四、原始記錄、統(tǒng)計(jì)臺(tái)帳和統(tǒng)計(jì)報(bào)表1、

4、選煤部及下屬各廠必須建立健全與選煤生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)相適應(yīng)、滿足統(tǒng)計(jì) 核算和業(yè)務(wù)核算所需要的各類原始記錄， 建立健全統(tǒng)計(jì)臺(tái)帳， 做好選煤部生產(chǎn)經(jīng) 營活動(dòng)的原始記錄。2、企業(yè)計(jì)劃統(tǒng)計(jì)報(bào)表分月、季、年度報(bào)表，生產(chǎn)經(jīng)營計(jì)劃每月25 號編報(bào)次月計(jì)劃， 年度計(jì)劃按公司要求時(shí)間編報(bào)。 統(tǒng)計(jì)報(bào)表截止日為每月末， 上報(bào)時(shí)間 為次月 5 日以前。3、原始記錄、內(nèi)部報(bào)表和統(tǒng)計(jì)臺(tái)帳的記載必須真實(shí)、完整、連續(xù)、準(zhǔn)確、 及時(shí)，字跡要清晰端正，簽字手續(xù)必須齊全。五、計(jì)劃統(tǒng)計(jì)資料的管理和上報(bào)1、選煤部必須按時(shí)上報(bào)公司所要求提供的計(jì)劃統(tǒng)計(jì)報(bào)表， 報(bào)表必須經(jīng)選煤 部負(fù)責(zé)人和計(jì)劃統(tǒng)計(jì)部門負(fù)責(zé)人審核、簽署、蓋單位公章后上報(bào)。2、計(jì)劃統(tǒng)計(jì)

5、報(bào)表資料必須真實(shí)可靠，相同指標(biāo)的口徑范圍必須一致。3、選煤部在生產(chǎn)經(jīng)營過程中所形成的各種計(jì)劃統(tǒng)計(jì)資料， 應(yīng)由經(jīng)營管理部 歸檔管理， 其資料未經(jīng)單位負(fù)責(zé)人同意嚴(yán)禁他人借閱、 復(fù)印，對單位造成損失的 追究相關(guān)人員責(zé)任。第二節(jié)、物資管理制度為了加強(qiáng)物資計(jì)劃、采購、驗(yàn)收、保管、發(fā)放、盤點(diǎn)的控制與管理，確保選 煤生產(chǎn)順利進(jìn)行， 降低生產(chǎn)成本， 提高經(jīng)濟(jì)效益， 并結(jié)合公司有關(guān)物資管理的規(guī) 定，特制定本管理制度。本制度適用于選煤項(xiàng)目部所屬各選煤廠的物資管理。一、主管部門經(jīng)營管理部為物資管理的主管部門， 負(fù)責(zé)制定此制度并經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)辦公會(huì)審議通 過后頒布執(zhí)行。二、物資分類按物資對生產(chǎn)的影響程度和物資采購批量與價(jià)值高

6、低， 將全部物資劃分為主 要材料、機(jī)械配件、其他材料三類。主要材料：鋼材、介質(zhì)粉、絮凝劑、防凍液、潤滑油、電纜、電器材料； 配件：機(jī)械設(shè)備配件。其他材料：土產(chǎn)雜品、工器具、勞保用品、小五金。三、物資采購計(jì)劃的編制 經(jīng)營管理部根據(jù)生產(chǎn)技術(shù)部提供的物資需求計(jì)劃， 按照不同的物資類別， 不同的采購渠道分類匯總， 核對庫存，綜合平衡， 在保障生產(chǎn)的情況下確定經(jīng)濟(jì) 的采購批次， 編制出符合生產(chǎn)要求的物資采購計(jì)劃， 報(bào)經(jīng)部門領(lǐng)導(dǎo)和項(xiàng)目部領(lǐng)導(dǎo) 批準(zhǔn)后執(zhí)行。四、供應(yīng)商的評價(jià)和選擇 對供應(yīng)商的評價(jià)主要是對生產(chǎn)廠家的評價(jià)。 對于質(zhì)量要求高對生產(chǎn)影響大的 物資，采購前由經(jīng)營管理部和其他部門共同選定廠家和供應(yīng)商； 對

7、質(zhì)量要求一般 的物資，采購前由經(jīng)營管理部選定廠家或供應(yīng)商。 評價(jià)的內(nèi)容包括供應(yīng)商的生產(chǎn) 資質(zhì)，供貨的質(zhì)量、數(shù)量、價(jià)格、及時(shí)性、售后服務(wù)和產(chǎn)品的安全性能、環(huán)保要 求等幾個(gè)方面。評價(jià)供應(yīng)商的主要目的是選擇信譽(yù)度高、 供貨質(zhì)量好價(jià)格低、 供貨及時(shí)的供 貨商，保障正常生產(chǎn)、降低生產(chǎn)成本。五、物資采購管理1、物資采購訂貨應(yīng)在合格供應(yīng)商清單中選擇。2、對于質(zhì)量要求不高的一般性物資采購時(shí)，應(yīng)施行比價(jià)采購，做到貨比三 家，擇優(yōu)采購。 對于大宗物資或是質(zhì)量要求高， 對生產(chǎn)影響大的物資要報(bào)請公司 主管部門審批方可實(shí)施招標(biāo)采購，并做好物資比價(jià)采購和招標(biāo)采購記錄。3、所購物資必須經(jīng)專人對其價(jià)格進(jìn)行審核，審核通過并經(jīng)領(lǐng)

8、導(dǎo)審批后，保 管員驗(yàn)收入帳。六、物資采購合同的簽定1、采購合同的內(nèi)容應(yīng)清晰明了，項(xiàng)目齊全、嚴(yán)謹(jǐn)。2、合同的管理和執(zhí)行：合同簽約前，經(jīng)辦人應(yīng)對合同內(nèi)容進(jìn)行一次合同的 審查復(fù)核， 發(fā)現(xiàn)問題要及時(shí)采取措施更正； 合同簽定必須嚴(yán)格履行選煤部合同管 理程序， 對違反程序簽定的合同由經(jīng)辦人負(fù)責(zé)作廢， 給單位造成損失的， 追究責(zé) 任人員的責(zé)任。合同簽定后應(yīng)嚴(yán)格按照合同規(guī)定條款執(zhí)行， 保證物資安全、及時(shí)、 完整到貨。七、招標(biāo)管理1、招標(biāo)準(zhǔn)備：由采購員聯(lián)系各個(gè)生產(chǎn)廠商，經(jīng)過初審確定合格供應(yīng)商，并 發(fā)出招標(biāo)邀請函。邀請函應(yīng)包含標(biāo)的物資名稱、規(guī)格型號、質(zhì)量環(huán)保要求，招標(biāo) 地點(diǎn)、招標(biāo)時(shí)間等，并明確所需攜帶的資料。2、

9、由經(jīng)營管理部組織安排成立招標(biāo)小組， 所需參加人員應(yīng)包括經(jīng)營管理部、 生產(chǎn)技術(shù)部等相關(guān)人員。3、招標(biāo)應(yīng)本著公平、公開、公正的原則，在招標(biāo)過程中嚴(yán)禁串標(biāo)、騙標(biāo)， 一經(jīng)查出，立刻開除招標(biāo)資格。4、招標(biāo)過程中的所有資料作為合同簽定的依據(jù)并歸檔，以備審查。八、物資的驗(yàn)收、保管、發(fā)放和盤點(diǎn)1、進(jìn)廠物資的驗(yàn)收、保管、發(fā)放和盤點(diǎn)必須按照倉庫保管的規(guī)定執(zhí)行。2、因違反倉庫管理規(guī)定而給單位造成財(cái)產(chǎn)損失的，選煤項(xiàng)目部一經(jīng)發(fā)現(xiàn)， 由選煤部考核委員會(huì)追究其責(zé)任。九、對不合格物資的控制 對不合格物資的控制是保證生產(chǎn)安全和生產(chǎn)進(jìn)度的重要過程， 也是對合格供 應(yīng)商進(jìn)行供貨質(zhì)量跟蹤評審的重要依據(jù)。1、不合格品的界定：進(jìn)廠物資經(jīng)

10、檢驗(yàn)、試驗(yàn)，凡達(dá)不到規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)，不符合 生產(chǎn)使用要求的為不合格品。2、對進(jìn)廠物資不合格品進(jìn)行處置時(shí)，必須留下相應(yīng)記錄，作為對供應(yīng)商進(jìn) 行評價(jià)的客觀依據(jù)。十、廢舊物資回收制度1、凡有生產(chǎn)活動(dòng)的地方，都要開展廢舊物資回收利用工作。2、凡在現(xiàn)場剩余的邊角余料，廢舊物資，各種包裝物均要回收。3、有押金的包裝物做到按質(zhì)回收。4、對回收的廢舊物資要充分利用， 對生產(chǎn)不能再利用的由選煤部負(fù)責(zé)處理， 任何個(gè)人不得私自處理。5、做好廢舊物資帳務(wù)處理工作，做到回收有手續(xù)，處理有憑證，防止賬目 不清，造成不良后果。十一、物資管理報(bào)告： 材料主管應(yīng)按照要求定期編報(bào)物資的收、 消、存報(bào)表， 并上報(bào)有關(guān)部門。第三節(jié)、庫房保

11、管管理制度庫房保管是企業(yè)物資供應(yīng)體系的一個(gè)重要組成部分， 是企業(yè)各種物資周轉(zhuǎn)儲(chǔ) 備的環(huán)節(jié)，其主要任務(wù)是：保管好庫存物資，做到數(shù)量準(zhǔn)確，質(zhì)量完好，確保安 全，收發(fā)迅速，面向生產(chǎn)，服務(wù)周到，降低費(fèi)用，加速資金周轉(zhuǎn)。一、建賬管理1、倉庫保管員必須根據(jù)物資分類合理設(shè)置各類物資和材料的明細(xì)賬簿和臺(tái) 賬，并與財(cái)務(wù)核算口徑一致。2、倉庫保管員對當(dāng)日發(fā)生的業(yè)務(wù)必須及時(shí)逐筆登記臺(tái)帳，確保物料進(jìn)出及結(jié)存數(shù)據(jù)正確無誤3、做好各類物資的日常核查工作，定期進(jìn)行檢查盤點(diǎn)，做到賬、物、卡三 者一致。二、物資驗(yàn)收1、物資驗(yàn)收入庫： 到廠物資保管員要親自查驗(yàn)物資名稱、 規(guī)格型號、數(shù)量、 質(zhì)量，查驗(yàn)無誤的方可驗(yàn)收入庫，據(jù)實(shí)填制收

12、料單，并登記物資到貨臺(tái)帳。2、驗(yàn)收中發(fā)現(xiàn)的問題：到廠不合格品，不予驗(yàn)收，并嚴(yán)格履行物資采購?fù)?貨程序進(jìn)行退貨。對采購過程中出現(xiàn)的票到而貨未到， 或貨已到而無發(fā)票等情況， 均應(yīng)督促經(jīng)辦人及時(shí)處理，直到消除掛賬為止。三、物資的儲(chǔ)存保管1、物資的儲(chǔ)存保管，以物資的屬性、特點(diǎn)和用途進(jìn)行分類保管。2、物資碼放科學(xué)合理：堅(jiān)持通道暢通，立體碼放，提高保管效率，有效利 用庫容；根據(jù)出庫頻率選定合理保管位置， 便于發(fā)放管理， 季節(jié)性使用物品依其 季節(jié)特性來選定放置場所； 做到標(biāo)準(zhǔn)堆放，過目見數(shù)；貨架文明整齊，行列有序； 物資標(biāo)牌齊全，查詢便利。3、特殊物資的保管：對易燃、易爆、腐蝕、輻射的物資，要嚴(yán)格安照物資

13、的特性，單獨(dú)存放，專人保管，嚴(yán)防事故，確保安全，并由安全檢查部制定專業(yè) 的事故應(yīng)急預(yù)案。4、倉庫環(huán)境干燥整潔，庫內(nèi)衛(wèi)生保持良好。5、倉庫要嚴(yán)格保衛(wèi)制度，加強(qiáng)防火、防爆、防盜、防污染工作。（1）禁止閑雜人員擅自入庫，確保貨物安全。（2）倉庫應(yīng)配備必要的消防器材。（3）倉庫內(nèi)嚴(yán)禁吸煙。需要?jiǎng)踊鹱鳂I(yè)，應(yīng)打動(dòng)火報(bào)告，并嚴(yán)格按報(bào)告規(guī)定 做好消防預(yù)防工作。 違反庫房消防規(guī)定的， 保管員應(yīng)報(bào)告選煤部考核委員會(huì)嚴(yán)肅 處理。（4）倉庫保管員要具備基本的消防知識和使用消防器材的能力。（5）倉庫出現(xiàn)火災(zāi)、爆炸、輻射時(shí)，應(yīng)立即按照相關(guān)應(yīng)急預(yù)案按規(guī)定的程 序報(bào)告選煤部，啟動(dòng)應(yīng)急預(yù)案，最大限度的保護(hù)人員安全和降低財(cái)產(chǎn)損失

14、。6、回收物資和廢料應(yīng)單獨(dú)建賬，專門保管，明確標(biāo)示，其再利用或處理均 應(yīng)經(jīng)選煤部研究決定，任何個(gè)人無權(quán)私自動(dòng)用。四、物資發(fā)放1、按 “推陳儲(chǔ)新，先進(jìn)先出，按規(guī)定供應(yīng)，節(jié)約用料 ”的原則發(fā)放物資 。2、保管員發(fā)放物資必須填制耗料單。耗料單應(yīng)載明材料名稱、規(guī)格型號、 數(shù)量、材料用途，保管員和領(lǐng)料人簽字， 經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)審批后發(fā)放。 對生產(chǎn)急用的物品， 保管員可直接到生產(chǎn)現(xiàn)場同時(shí)進(jìn)行驗(yàn)收和出庫，并嚴(yán)格履行物資審批發(fā)放手續(xù)。3、保管員發(fā)料必須與領(lǐng)料人嚴(yán)格按耗料單所載物資品種、規(guī)格型號、數(shù)量 當(dāng)面點(diǎn)交清楚，防止差錯(cuò)出門。4、工具和勞保用品的發(fā)放還要及時(shí)登記工具領(lǐng)用臺(tái)帳或勞保用品領(lǐng)用臺(tái)帳。5、對于專項(xiàng)申請用料，均

15、按計(jì)劃由申請單位按程序領(lǐng)用。五、庫存物資清查盤點(diǎn)：1、庫存物資盤點(diǎn)實(shí)行實(shí)物盤點(diǎn)制，分月度、季度和年度盤點(diǎn)。月度盤點(diǎn)由 保管員根據(jù)實(shí)物和賬面庫存在每月末進(jìn)行盤點(diǎn)； 季度和年度盤點(diǎn)由經(jīng)營管理部會(huì) 同紀(jì)檢部門、財(cái)務(wù)資產(chǎn)部進(jìn)行盤點(diǎn)。盤點(diǎn)報(bào)告報(bào)送選煤部經(jīng)理、經(jīng)營管理部、紀(jì) 檢部門、財(cái)務(wù)資產(chǎn)部。2、盤虧、盤盈處理： 對盤點(diǎn)結(jié)果出現(xiàn)的盤虧和盤盈問題， 要認(rèn)真落實(shí)原因， 并寫出書面報(bào)告，經(jīng)選煤部研究決定后進(jìn)行處理，嚴(yán)禁物資管理人員私自銷賬。3、盤點(diǎn)中發(fā)現(xiàn)的其他問題（如超期、受潮、生銹、或損壞等），應(yīng)及時(shí)查 明原因，書面報(bào)告，經(jīng)選煤部研究決定后進(jìn)行處理。4、盤點(diǎn)中發(fā)現(xiàn)的責(zé)任問題，書面報(bào)告選煤項(xiàng)目部落實(shí)責(zé)任，追究

16、當(dāng)事人。六、檔案管理：涉及倉庫保管的物資材料賬簿、 單據(jù)和工具、 勞保卡片等， 應(yīng)于每年末結(jié)轉(zhuǎn) 新帳后， 老賬進(jìn)行歸檔管理， 其他資料保管員根據(jù)具體情況及時(shí)歸檔。 根據(jù)方便 查詢的原則由保管員負(fù)責(zé)該部分檔案管理， 并建立檔案目錄。 該檔案未經(jīng)選煤部 書面批準(zhǔn)，任何人不得私自銷毀。第四節(jié)、工器具發(fā)放使用管理制度工器具是選煤生產(chǎn)必要的物質(zhì)保障， 作為重要的生產(chǎn)物資， 選煤部要加強(qiáng)工 器具的科學(xué)管理， 保證工器具的完好、 提高其利用效率， 合理降低工器具使用成 本，杜絕不合理損耗，保障生產(chǎn)的順利進(jìn)行。對生產(chǎn)需用工器具的發(fā)放、使用、 保管做如下規(guī)定：1、經(jīng)營管理部為工器具管理的主管部門，負(fù)責(zé)制定和實(shí)施

17、工器具的采購、 驗(yàn)收、保管、發(fā)放和使用跟蹤等管理制度。2、為了保障選煤生產(chǎn)的正常進(jìn)行，生產(chǎn)技術(shù)部應(yīng)根據(jù)選煤生產(chǎn)需要提出工 器具需用計(jì)劃并經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)審批后報(bào)送經(jīng)營管理部。 經(jīng)營管理部根據(jù)經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)的需 用計(jì)劃對庫存進(jìn)行核對，確定采購計(jì)劃。采購員根據(jù)采購計(jì)劃，及時(shí)按質(zhì)、保量 采購。采購回的工器具要及時(shí)按照規(guī)定程序驗(yàn)收入庫。3、材料保管員要根據(jù)需用計(jì)劃和主管人員批準(zhǔn)的耗料單發(fā)放工具，并登記 工器具使用臺(tái)帳。 工器具的發(fā)放實(shí)行班組借用制， 即班組領(lǐng)用的工具由班組負(fù)責(zé) 保管和維修， 對在使用中的工器具若有丟失和非正常損壞， 經(jīng)落實(shí)責(zé)任后酌情賠 償。4、為便于班組管理和生產(chǎn)需要，選煤部須為各班組建立工器具室，

18、各班組 負(fù)責(zé)人為本班組工器具保管責(zé)任人， 負(fù)責(zé)本班組工器具的管理。 班組負(fù)責(zé)人為保 障本班組工器具的安全、 完好，有權(quán)制定本班組工器具管理辦法， 使工器具管理 的責(zé)任落實(shí)到具體人頭。 對丟失和非正常損壞， 經(jīng)選煤部研究后，層層追究責(zé)任， 賠償損失。同時(shí)選煤部和各廠負(fù)責(zé)人及班組長要做好工器具管理制度的宣傳教育 工作，提高員工愛護(hù)工器具的思想認(rèn)識，增強(qiáng)員工的責(zé)任心。5、對于大型工器具，如電錘等的使用，可根據(jù)使用頻率選擇班組保管或選 煤部庫房保管。 實(shí)行庫房保管的， 各班組在使用時(shí)應(yīng)該履行借用手續(xù)， 用完及時(shí) 交庫，并辦理退還手續(xù)。丟失、損壞的，落實(shí)責(zé)任進(jìn)行賠償。6、所有工器具的使用實(shí)行以舊換新的管

19、理制度。在工器具的使用中出現(xiàn)的 問題應(yīng)及時(shí)反饋給經(jīng)營管理部， 以便經(jīng)營管理部根據(jù)工器具的使用效率采購性價(jià) 比較高的工器具。7、定期盤點(diǎn)。為及時(shí)掌握工器具的使用和保管情況，及早發(fā)現(xiàn)工器具使用 中存在的問題并便于明確和落實(shí)責(zé)任， 選煤部對工器具實(shí)行定期盤點(diǎn)， 具體分月 度盤點(diǎn)、季度盤點(diǎn)、年度盤點(diǎn)。月度盤點(diǎn)由各班組每月末進(jìn)行，并把盤點(diǎn)結(jié)果報(bào) 經(jīng)營管理部； 季度和年度盤點(diǎn)由經(jīng)營管理部會(huì)同班組在季末和年末進(jìn)行。 盤點(diǎn)結(jié) 果要互相簽字確認(rèn)， 互相簽字確認(rèn)后的盤點(diǎn)結(jié)果為界定工器具丟失、 損壞賠償?shù)?依據(jù)。第五節(jié)、勞動(dòng)保護(hù)和勞保用品管理規(guī)定為加強(qiáng)勞保用品的管理， 更好保護(hù)員工的安全與健康， 特制訂本規(guī)定。 本

20、規(guī) 定適用于選煤部各廠的勞保用品管理。一、基本原則1、勞動(dòng)保護(hù)用品是為防止各種職業(yè)中毒和外傷而發(fā)給員工使用的各種保護(hù)用品。需要佩戴的勞保用品是根據(jù)各工種的勞動(dòng)特點(diǎn)和條件而相應(yīng)確定。2、各種勞保用品發(fā)放標(biāo)準(zhǔn)依照集團(tuán)規(guī)定，結(jié)合本單位實(shí)際，根據(jù)生產(chǎn)操作條件而制定。凡符合勞保用品發(fā)放標(biāo)準(zhǔn)的，必須按規(guī)定發(fā)放。3、凡上崗操作的員工必須配備合格防護(hù)用品，并按規(guī)定佩戴。二 、部門職責(zé)1、生產(chǎn)技術(shù)部協(xié)助經(jīng)營管理部制定勞保用品的發(fā)放標(biāo)準(zhǔn)。2、經(jīng)營管理部負(fù)責(zé)勞保用品的采購、保管、發(fā)放等管理。三、勞保用品發(fā)放標(biāo)準(zhǔn)的制定1、生產(chǎn)技術(shù)部根據(jù)各班組及車間不同崗位安全操作需要，確定各種勞保用 品的發(fā)放標(biāo)準(zhǔn)，會(huì)同經(jīng)營管理部研究

21、后報(bào)領(lǐng)導(dǎo)辦公會(huì)審議批準(zhǔn)執(zhí)行。2、勞保用品發(fā)放標(biāo)準(zhǔn)原則上每年審核調(diào)整一次，以使發(fā)放標(biāo)準(zhǔn)符合實(shí)際需 要。3、各生產(chǎn)廠及各部室必須嚴(yán)格安照 勞保用品的發(fā)放標(biāo)準(zhǔn)領(lǐng)用勞保用品，保 管員要按標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定發(fā)放。特殊情況，必須有生產(chǎn)經(jīng)理批準(zhǔn)的領(lǐng)料單才能領(lǐng)用。四、勞保用品的采購 物資管理人員必須經(jīng)常核實(shí)勞保用品庫存， 按時(shí)發(fā)放勞保用品， 確保安全生 產(chǎn)。對庫存不足的勞保用品，安照物資管理制度規(guī)定的程序，及時(shí)進(jìn)行采購。五、勞保用品的發(fā)放1、勞保用品的發(fā)放必須嚴(yán)格按發(fā)放標(biāo)準(zhǔn)并經(jīng)各廠、部門領(lǐng)導(dǎo)審批后發(fā)放， 嚴(yán)禁超標(biāo)準(zhǔn)發(fā)放。2、倉庫保管員每次發(fā)放完勞保用品后，必須登記勞保用品發(fā)放臺(tái)帳，以備 核查。六、勞保用品使用管理規(guī)定

22、發(fā)放給員工個(gè)人的勞保用品，員工在生產(chǎn)操作過程中必須按要求正確佩戴 使用。員工要愛惜、節(jié)約使用勞保用品，嚴(yán)禁不恰當(dāng)使用（如坐安全帽）。故意 損壞勞保用品的，一經(jīng)查實(shí)照價(jià)賠償。第六節(jié)、固定資產(chǎn)管理制度為了加強(qiáng)固定資產(chǎn)的管理， 掌握固定資產(chǎn)的構(gòu)成與使用情況， 確保選煤項(xiàng)目 部固定資產(chǎn)安全完整、 利用高效，特制定本制度。 本制度適用于選煤項(xiàng)目部擁有 的所有固定資產(chǎn)的管理。經(jīng)營管理部為固定資產(chǎn)管理的主管部門， 負(fù)責(zé)制定此制度， 選煤部所屬各廠 及各部門為固定資產(chǎn)的具體使用部門。一固定資產(chǎn)的購置、驗(yàn)收、領(lǐng)用：1、由于生產(chǎn)、管理需要， 選煤項(xiàng)目部購置固定資產(chǎn)必須提前向公司提 出申請，并編報(bào)固定資產(chǎn)購置預(yù)算，

23、 經(jīng)公司批準(zhǔn)后， 由經(jīng)營管理部材料部門負(fù)責(zé) 購置。2、購置設(shè)備進(jìn)廠后，由設(shè)備管理員會(huì)同相關(guān)部門人員開箱檢查、驗(yàn)收。3、固定資產(chǎn)驗(yàn)收后，遵循歸口管理原則，使用部門到設(shè)備管理員處登記 “設(shè) 備使用單 ”，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后領(lǐng)用設(shè)備。 “設(shè)備使用單 ”分別報(bào)設(shè)備管理員建立固定 資產(chǎn)卡片，報(bào)財(cái)務(wù)進(jìn)行固定資產(chǎn)核算。二、主管部門的職責(zé)：1、隨時(shí)掌握固定資產(chǎn)的使用狀況， 定期檢查設(shè)備的保養(yǎng)和保管情況， 監(jiān)督、 配合使用單位做好設(shè)備的使用和維護(hù)，確保設(shè)備完好，提高利用效率。2、負(fù)責(zé)固定資產(chǎn)的管理， 按照公司固定資產(chǎn)管理辦法對固定資產(chǎn)進(jìn)行分類， 統(tǒng)一編號，建立固定資產(chǎn)檔案，登記賬卡，負(fù)責(zé)審批并辦理驗(yàn)收、調(diào)撥、報(bào)廢、

24、封存、啟用等事項(xiàng)。3、根據(jù)使用部門的使用情況，組織編制設(shè)備大中修維修計(jì)劃，按期編報(bào)設(shè) 備更新計(jì)劃。4、定期組織設(shè)備的盤點(diǎn)，保證帳、卡、物三相符5、嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律，對違反固定資產(chǎn)管理制度，擅自贈(zèng)送、變賣、毀損固定 資產(chǎn)的行為和破壞固定資產(chǎn)的現(xiàn)象，要嚴(yán)格追查責(zé)任，視情節(jié)給予處罰。三、使用部門職責(zé)： 1、各固定資產(chǎn)使用部門負(fù)責(zé)本部門的設(shè)備管理工作，部門負(fù)責(zé)人在設(shè)備使 用期間要明確使用、保管、維護(hù)的責(zé)任者。2、建立崗位責(zé)任制，嚴(yán)格執(zhí)行技術(shù)操作規(guī)程和維護(hù)保養(yǎng)制度，確保設(shè)備的 完好、清潔、潤滑和安全使用。3、配合主管部門，定期組織固定資產(chǎn)的盤點(diǎn)，確保帳、卡、物三相符。四、財(cái)務(wù)部門職責(zé)：1、按照企業(yè)會(huì)計(jì)制度規(guī)

25、定，正確進(jìn)行固定資產(chǎn)明細(xì)核算。 2、按照集團(tuán)公司固定資產(chǎn)管理規(guī)定，正確確認(rèn)使用年限，按期計(jì)提折舊。3、期末根據(jù)市場公允價(jià)值，正確計(jì)提固定資產(chǎn)減值準(zhǔn)備。4、監(jiān)督選煤項(xiàng)目部的固定資產(chǎn)管理。五、固定資產(chǎn)的調(diào)撥與轉(zhuǎn)移：項(xiàng)目部各部門間固定資產(chǎn)的調(diào)撥與轉(zhuǎn)移， 必須通過主管部門辦理資產(chǎn)轉(zhuǎn)移手 續(xù)，同時(shí)由主管領(lǐng)導(dǎo)及調(diào)出、 調(diào)入部門的雙方負(fù)責(zé)人及經(jīng)辦人簽字后進(jìn)行， 由設(shè) 備管理員進(jìn)行調(diào)撥登記， 財(cái)務(wù)部門辦理固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)帳手續(xù)。 未經(jīng)項(xiàng)目部主管領(lǐng)導(dǎo) 批準(zhǔn)，任何部門不得擅自調(diào)拔、轉(zhuǎn)移、借出和出售固定資產(chǎn)，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，將嚴(yán)肅 追究部門及經(jīng)辦人的責(zé)任。六、固定資產(chǎn)的報(bào)廢與封存：1、 選煤項(xiàng)目部的固定資產(chǎn)報(bào)廢處理時(shí)，須使用部

26、門上報(bào)經(jīng)營管理部， 經(jīng)項(xiàng)目部主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后經(jīng)營管理部再向公司提出報(bào)廢申請， 報(bào)廢申請批復(fù)后填 寫設(shè)備報(bào)廢單一式三份， 設(shè)備管理員一份用于銷帳， 財(cái)務(wù)部門一份， 按照會(huì)計(jì)制 度核銷固定資產(chǎn)明細(xì)帳，公司一份備案。2、凡符合下列條件可申請報(bào)廢：（1）超過使用年限，主要結(jié)構(gòu)陳舊，精度低劣，生產(chǎn)率低，耗能高， 而且不能改造利用的。（2）不能動(dòng)遷的房屋、設(shè)備，因改造或工藝布置改變必須拆除的。（3）腐蝕嚴(yán)重?zé)o法修復(fù)或繼續(xù)使用要發(fā)生危險(xiǎn)的。（4）絕緣老化，電路失效，性能低劣無修復(fù)價(jià)值的。（5）因事故或其他自然災(zāi)害，使設(shè)備遭受損壞無修復(fù)價(jià)值的。（6）凡經(jīng)批準(zhǔn)報(bào)廢的固定資產(chǎn)不能繼續(xù)在生產(chǎn)中使用，主管部門與使 用部

27、門要及時(shí)作價(jià)處理。 處理后的固定資產(chǎn)由主管部門和使用部門一起辦理固 定資產(chǎn)的注銷手續(xù)，變價(jià)收入上交財(cái)務(wù)。3、凡停用三個(gè)月以上的固定資產(chǎn)由使用部門報(bào)經(jīng)營管理部后封存、保 管。4、閑置和封存設(shè)備重新啟用，應(yīng)到經(jīng)營管理部辦理啟封領(lǐng)用手續(xù)后方 可使用。七、固定資產(chǎn)的清查：為了保護(hù)固定資產(chǎn)的安全與完整， 經(jīng)營管理部負(fù)責(zé)組織各部門對固定資產(chǎn)進(jìn) 行定期清查、盤點(diǎn)，以掌握固定資產(chǎn)的實(shí)有數(shù)量，查明有無丟失、 毀損或未列 入帳的固定資產(chǎn)，保證賬實(shí)相符。在清查時(shí)發(fā)現(xiàn)固定資產(chǎn)毀損和盤盈、盤虧，要 查明原因， 由責(zé)任部門寫出書面情況， 主管部門簽署意見后， 報(bào)告選煤項(xiàng)目部主 管領(lǐng)導(dǎo)，待批復(fù)后，作相應(yīng)的帳務(wù)處理。第七節(jié)、

28、合同管理制度為防范市場風(fēng)險(xiǎn)與法律風(fēng)險(xiǎn)， 提高企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益， 規(guī)范合同管理， 減少因合 同簽訂、履行過程中的糾紛，依據(jù)中華人民共和國合同法及其他相關(guān)法律法 規(guī)，結(jié)合我選煤項(xiàng)目部實(shí)際情況，特制定本管理制度。 選煤項(xiàng)目部各廠及部門 對外簽訂的物資設(shè)備采購合同，工程、勞務(wù)分包合同等，均適用本管理制度。具 體規(guī)定如下：一、選煤項(xiàng)目部的經(jīng)營管理部是我單位合同管理機(jī)構(gòu)，在選煤部經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo) 下，負(fù)有以下職能：1、負(fù)責(zé)修訂和完善選煤項(xiàng)目部合同管理制度，協(xié)助各部門制訂合同管理實(shí) 施辦法；2、負(fù)責(zé)制訂選煤項(xiàng)目部自用合同的格式文本；3、會(huì)同選煤項(xiàng)目部有關(guān)部門對重大、重要合同進(jìn)行評審并出具審查意見；4、負(fù)責(zé)合同文本的歸檔

29、工作。二、合同的簽訂1、簽訂合同實(shí)行洽談權(quán)、審查權(quán)、批準(zhǔn)權(quán)相對獨(dú)立、互相制約、業(yè)務(wù) 歸口管理的原則。經(jīng)辦人、審查人、批準(zhǔn)人各司其職，分工負(fù)責(zé)。2、選煤部簽訂的所有合同應(yīng)經(jīng)過經(jīng)理的批準(zhǔn)方可簽訂，任何人無權(quán)私自以 選煤項(xiàng)目部的名義簽訂合同。3、經(jīng)辦人于合同簽訂前， 應(yīng)驗(yàn)證對方當(dāng)事人有效證件， 驗(yàn)明主體資格， 了解其資信狀況， 審查對方經(jīng)辦人代理權(quán)限， 審查對方提供資料的真實(shí)性與合法 性。屬招標(biāo)的項(xiàng)目， 選煤部還要嚴(yán)格執(zhí)行集團(tuán)公司和中煤建安公司有關(guān)招投標(biāo)的 管理規(guī)定，制作招標(biāo)文件，進(jìn)行招標(biāo)工作，并按照招標(biāo)結(jié)果簽訂合同。4、選煤項(xiàng)目部對外簽訂的合同， 有格式文本的， 應(yīng)使用格式文本簽約； 沒有格式文本的， 應(yīng)根據(jù)實(shí)際情況采用盡可能統(tǒng)一的合同書形式。 本選煤項(xiàng)目部 嚴(yán)禁使用口頭協(xié)議和其他非正規(guī)書面形式。 所有合同均應(yīng)以加蓋選煤項(xiàng)目部公章 為合同成立要件。5、經(jīng)辦人應(yīng)將準(zhǔn)備簽約的合同文本及相關(guān)材料送交選煤項(xiàng)目部業(yè)務(wù)主 管部門對合同內(nèi)容進(jìn)行審查， 部門審查通過后報(bào)選煤項(xiàng)目部