太極股份：發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易實(shí)施情況暨新增股份上市報(bào)告書

1、 證券代碼：002368 證券簡(jiǎn)稱：太極股份 公告編號(hào)：2013-073 太極計(jì)算機(jī)股份有限公司 發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買資產(chǎn) 并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易 實(shí)施情況暨新增股份上市報(bào)告書 北京市朝陽(yáng)區(qū)安立路66號(hào)4號(hào)樓 二一三年十二月 1 公司聲明 一、本公司及董事會(huì)全體成員保證本報(bào)告書內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，對(duì)報(bào)告書的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。 二、本公司負(fù)責(zé)人和主管會(huì)計(jì)工作的負(fù)責(zé)人、會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人保證本報(bào)告書中財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告真實(shí)、完整。 三、中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他政府機(jī)構(gòu)對(duì)本次交易所做的任何決定或意見，均不表明其對(duì)公司股票的價(jià)值或投資者收益的實(shí)質(zhì)性判斷或保證。任何與之相反的聲明均屬虛假不

2、實(shí)陳述。 四、本次交易完成后，本公司經(jīng)營(yíng)與收益的變化，由本公司自行負(fù)責(zé)；因本次交易引致的投資風(fēng)險(xiǎn)，由投資者自行負(fù)責(zé)。 五、請(qǐng)全體股東及其他公眾投資者認(rèn)真閱讀有關(guān)本次交易的全部信息披露文件，以做出謹(jǐn)慎的投資決策。公司將根據(jù)本次交易的進(jìn)展情況，及時(shí)披露相關(guān)信息提請(qǐng)股東及其他投資者注意。 六、本公司已按照上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法、公開發(fā)行證券的公司信息披露內(nèi)容與格式準(zhǔn)則第26號(hào)上市公司重大資產(chǎn)重組申請(qǐng)文件、中小企業(yè)板信息披露業(yè)務(wù)備忘錄第17號(hào)：重大資產(chǎn)重組相關(guān)事項(xiàng)以及上市公司證券發(fā)行管理辦法、公開發(fā)行證券的公司信息披露內(nèi)容與格式準(zhǔn)則第25號(hào)上市公司非公開發(fā)行股票預(yù)案和發(fā)行情況報(bào)告書、中小企業(yè)板信

3、息披露業(yè)務(wù)備忘錄第3號(hào)：上市公司非公開發(fā)行股票、中小企業(yè)板信息披露業(yè)務(wù)備忘錄第32號(hào)：上市公司信息披露公告格式等相關(guān)法規(guī)和規(guī)范性文件的要求編制本報(bào)告書。 七、本公司提醒投資者注意：本報(bào)告書的目的僅為向公眾提供有關(guān)本次交易的實(shí)施情況，投資者如欲了解更多信息，請(qǐng)仔細(xì)閱讀太極計(jì)算機(jī)股份有限公司發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易報(bào)告書全文及其他相關(guān)文件，該等文件已刊載于巨潮資訊網(wǎng)（）。 2 重要提示 一、新增股份登記情況 根據(jù)中國(guó)證券登記結(jié)算有限公司于2013年12月16日出具的股份登記申請(qǐng)受理確認(rèn)書，中國(guó)證券登記結(jié)算有限公司已于2013年12月16日受理太極股份非公開發(fā)行新股登記申請(qǐng)

4、材料，相關(guān)股份登記到賬后將正式列入上市公司股東名冊(cè)，太極股份本次非公開發(fā)行新股數(shù)量為37,317,664股（其中限售流通股數(shù)量為37,317,664股），非公開發(fā)行后太極股份股份總數(shù)為274,411,744股。 二、新增股份上市批準(zhǔn)情況 公司本次非公開發(fā)行股票上市已經(jīng)獲得深圳證券交易所批準(zhǔn)。 三、新增股份的證券簡(jiǎn)稱、證券代碼和上市地點(diǎn) 證券簡(jiǎn)稱：太極股份 證券代碼：002368 上市地點(diǎn)：深圳證券交易所 四、新增股份的上市時(shí)間 本次新增股份上市日為2013年12月27日。 根據(jù)深交所相關(guān)業(yè)務(wù)規(guī)則，公司股票價(jià)格在2013年12月27日不除權(quán)，股票交易設(shè)漲跌幅限制。 五、新增股份的限售安排 本次交

5、易中新增股份的性質(zhì)為有限售條件流通股。 姜曉丹、呂翊、李慶、維信豐分別承諾，其于本次交易中取得的太極股份向其發(fā)行的股份，自股份發(fā)行結(jié)束之日起三十六個(gè)月內(nèi)不以任何方式轉(zhuǎn)讓。 華軟投資、林明、陳永剛、戴宇升、湯濤、王雙、淡水河、梅鎰生、李維誠(chéng)、唐春生、慧點(diǎn)智鑫、廣州日燊、中科尚、柳超聲分別承諾，其于本次交易中取得的太極股份向其發(fā)行的股份，自股份發(fā)行結(jié)束之日起十二個(gè)月內(nèi)不以任何方式轉(zhuǎn)讓；其于本次交易中取得的太極股份向其發(fā)行的股份數(shù)量的百分之三十（股份數(shù)余額四舍五入取整），自股份發(fā)行結(jié)束之日起三十六個(gè)月內(nèi)不以任何方式轉(zhuǎn)讓。 3 中國(guó)電科承諾，其于本次交易中取得的太極股份向其發(fā)行的股份，自股份發(fā)行結(jié)束之

6、日起三十六個(gè)月內(nèi)不以任何方式轉(zhuǎn)讓。 本次交易中各發(fā)行對(duì)象所持新增股份鎖定承諾期及上市流通時(shí)間如下： 發(fā)行對(duì)象 發(fā)行股份數(shù)（股） 鎖定承諾期 上市流通時(shí)間 一、購(gòu)買資產(chǎn)的發(fā)行對(duì)象 姜曉丹 6,209,523 36個(gè)月 2016/12/27 華軟投資 1,087,398 36個(gè)月 2016/12/27 2,537,262 12個(gè)月 2014/12/27 維信豐 1,700,051 36個(gè)月 2016/12/27 呂 翊 1,548,698 36個(gè)月 2016/12/27 林 明 481,625 36個(gè)月 2016/12/27 1,123,790 12個(gè)月 2014/12/27 陳永剛 437,73

7、6 36個(gè)月 2016/12/27 1,021,383 12個(gè)月 2014/12/27 李 慶 1,294,157 36個(gè)月 2016/12/27 戴宇升 447,226 36個(gè)月 2016/12/27 1,043,527 12個(gè)月 2014/12/27 湯 濤 371,005 36個(gè)月 2016/12/27 865,679 12個(gè)月 2014/12/27 王 雙 356,417 36個(gè)月 2016/12/27 831,640 12個(gè)月 2014/12/27 淡水河 372,512 36個(gè)月 2016/12/27 869,195 12個(gè)月 2014/12/27 梅鎰生 277,857 36個(gè)月

8、 2016/12/27 648,333 12個(gè)月 2014/12/27 李維誠(chéng) 277,857 36個(gè)月 2016/12/27 648,333 12個(gè)月 2014/12/27 唐春生 220,933 36個(gè)月 2016/12/27 515,510 12個(gè)月 2014/12/27 慧點(diǎn)智鑫 158,318 36個(gè)月 2016/12/27 4 發(fā)行對(duì)象 發(fā)行股份數(shù)（股） 鎖定承諾期 上市流通時(shí)間 369,407 12個(gè)月 2014/12/27 廣州日燊 142,486 36個(gè)月 2016/12/27 332,466 12個(gè)月 2014/12/27 中科尚 132,669 36個(gè)月 2016/12/

9、27 309,561 12個(gè)月 2014/12/27 柳超聲 58,815 36個(gè)月 2016/12/27 137,235 12個(gè)月 2014/12/27 二、配套融資的發(fā)行對(duì)象 中國(guó)電科 10,489,060 36個(gè)月 2016/12/27 注：上述上市流通時(shí)間如遇非交易日則向后順延到首個(gè)交易日。 本次發(fā)行結(jié)束后，上述發(fā)行對(duì)象由于太極股份送紅股、轉(zhuǎn)增股本等原因而新增取得的太極股份股票，亦遵守上述鎖定承諾。 本次發(fā)行完成后，太極股份仍具備證券法、公司法和上市規(guī)則等法律法規(guī)規(guī)定的股票上市條件。 六、資產(chǎn)過戶情況 2013年12月13日，本次交易標(biāo)的資產(chǎn)慧點(diǎn)科技91%股權(quán)已過戶至太極股份名下，慧點(diǎn)

10、科技取得了北京市工商行政管理局換發(fā)的注冊(cè)號(hào)為110000004905298的企業(yè)法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照。本次交易的標(biāo)的資產(chǎn)完成過戶。 5 全體董事聲明 本公司全體董事承諾本報(bào)告不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對(duì)其真實(shí)性、準(zhǔn)確性、完整性承擔(dān)個(gè)別和連帶的法律責(zé)任。 本公司全體董事簽字： 李建明 劉淮松 柴永茂 陳長(zhǎng)生 劉曉薇 汪新 劉汝林 劉凱湘 趙合宇 太極計(jì)算機(jī)股份有限公司 2013年12月25日 6 釋 義 在本報(bào)告中，除非另有說明，下列簡(jiǎn)稱具有如下含義： 太極股份/公司/上市公司 指 太極計(jì)算機(jī)股份有限公司 中國(guó)電科 指 中國(guó)電子科技集團(tuán)公司 慧點(diǎn)科技/標(biāo)的公司 指 北京慧點(diǎn)科技股份有限公司

11、，已變更為北京慧點(diǎn)科技有限公司 華軟投資 指 華軟投資（北京）有限公司 維信豐 指 維信豐（天津）投資合伙企業(yè)（有限合伙） 淡水河 指 北京淡水河投資有限公司 慧點(diǎn)智鑫 指 北京慧點(diǎn)智鑫投資顧問有限公司 廣州日燊 指 廣州日燊投資有限公司 中科尚 指 北京中科尚環(huán)境科技有限公司 交易對(duì)方/姜曉丹等20名股東/姜曉丹等14名自然人以及華軟投資等6家企業(yè) 指 姜曉丹、華軟投資、維信豐、呂翊、林明、陳永剛、李慶、戴宇升、湯濤、王雙、淡水河、梅鎰生、李維誠(chéng)、唐春生、慧點(diǎn)智鑫、廣州日燊、中科尚、余曉陽(yáng)、柳超聲、劉英 姜曉丹等14名自然人 指 姜曉丹、呂翊、林明、陳永剛、李慶、戴宇升、湯濤、王雙、梅鎰生、

12、李維誠(chéng)、唐春生、余曉陽(yáng)、柳超聲、劉英 華軟投資等6家企業(yè) 指 華軟投資、維信豐、淡水河、慧點(diǎn)智鑫、廣州日燊、中科尚 姜曉丹等12名自然人以及華軟投資等6家企業(yè) 指 以發(fā)行股份作為部分或全部對(duì)價(jià)的交易對(duì)方，姜曉丹等12名自然人指：姜曉丹、呂翊、林明、陳永剛、李慶、戴宇升、湯濤、王雙、梅鎰生、李維誠(chéng)、唐春生、柳超聲；華軟投資等6家企業(yè)指：華軟投資、維信豐、淡水河、慧點(diǎn)智鑫、廣州日燊、中科尚 姜曉丹等13名自然人以及維信豐等4家企業(yè) 指 以支付現(xiàn)金作為部分或全部對(duì)價(jià)的交易對(duì)方，姜曉丹等13名自然人指：姜曉丹、呂翊、林明、陳永剛、李慶、戴宇升、湯濤、王雙、梅鎰生、李維誠(chéng)、唐春生、余曉陽(yáng)、劉英；維信豐等

13、4家企業(yè)指：維信豐、慧點(diǎn)智鑫、廣州日燊、中科尚 標(biāo)的資產(chǎn) 指 姜曉丹等20名股東持有的完成資產(chǎn)剝離后的慧點(diǎn)科技合計(jì)91.00%股權(quán) 本次交易/本次發(fā)行 指 太極股份向姜曉丹等20名股東發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買其持有的標(biāo)的公司合計(jì)共91.00%股權(quán)并募集配套資金 7 配套融資 指 太極股份向中國(guó)電科發(fā)行股份募集配套資金，募集資金總額162,999,992.40元 定價(jià)基準(zhǔn)日 指 發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買資產(chǎn)并募集配套資金的定價(jià)基準(zhǔn)日，為太極股份審議本次交易事項(xiàng)的第一次董事會(huì)決議公告日，即2013年3月20日 評(píng)估基準(zhǔn)日 指 2012年12月31日 評(píng)估報(bào)告書 指 中和評(píng)估出具的太極計(jì)算機(jī)股份有限公司

14、擬發(fā)行股份及支付現(xiàn)金收購(gòu)北京慧點(diǎn)科技股份有限公司股權(quán)項(xiàng)目資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告書（中和評(píng)報(bào)字2013第bjv4003號(hào)） 資產(chǎn)購(gòu)買協(xié)議 指 太極計(jì)算機(jī)股份有限公司與姜曉丹、華軟投資（北京）有限公司等北京慧點(diǎn)科技股份有限公司股東簽署之資產(chǎn)購(gòu)買協(xié)議 資產(chǎn)購(gòu)買協(xié)議之補(bǔ)充協(xié)議 指 太極股份與姜曉丹等20名慧點(diǎn)科技股東簽署的資產(chǎn)購(gòu)買協(xié)議之補(bǔ)充協(xié)議 本報(bào)告/報(bào)告書 指 太極計(jì)算機(jī)股份有限公司發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易實(shí)施情況暨新增股份上市報(bào)告書 國(guó)務(wù)院國(guó)資委 指 國(guó)務(wù)院國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì) 中國(guó)證監(jiān)會(huì) 指 中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì) 并購(gòu)重組委 指 中國(guó)證監(jiān)會(huì)上市公司并購(gòu)重組審核委員會(huì) 深交所

15、 指 深圳證券交易所 獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問/中信建投 指 中信建投證券股份有限公司 中和評(píng)估 指 中和資產(chǎn)評(píng)估有限公司 公司法 指 中華人民共和國(guó)公司法（2005年修訂） 證券法 指 中華人民共和國(guó)證券法（2013年修訂） 重組辦法 指 上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法（2011年修訂） 上市規(guī)則 指 深圳證券交易所股票上市規(guī)則（2012年修訂） 元 指 人民幣元 8 第一節(jié) 本次交易的基本情況 一、公司基本情況 中文名稱 太極計(jì)算機(jī)股份有限公司 英文名稱 taiji computer corporation limited 上市地點(diǎn) 深圳證券交易所 股票代碼 002368 股票簡(jiǎn)稱 太極股份 發(fā)行前注冊(cè)

16、資本 23,709.4080萬元 注冊(cè)地址 北京市海淀區(qū)北四環(huán)中路211號(hào) 辦公地址 北京市海淀區(qū)北四環(huán)中路211號(hào) 法定代表人 李建明 董事會(huì)秘書 柴永茂 聯(lián)系電話傳真公司網(wǎng)站 所屬行業(yè) 軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè) 主營(yíng)業(yè)務(wù) 圍繞我國(guó)國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)信息化建設(shè)需求，提供行業(yè)解決方案與服務(wù)、it咨詢、it產(chǎn)品增值服務(wù)等一體化it服務(wù) 經(jīng)營(yíng)范圍 許可經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目：無。 一般經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目：電子計(jì)算機(jī)及外部設(shè)備、集成電路、軟件及通信設(shè)備化技術(shù)開發(fā)、設(shè)計(jì)、制造、銷售、維護(hù)；承接計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)及應(yīng)用工程；信息系統(tǒng)集成、電子系統(tǒng)工程、建筑智能化工程的設(shè)計(jì)、技術(shù)咨詢及安裝

17、；專業(yè)承包；安全防范工程的設(shè)計(jì)與安裝；提供信息系統(tǒng)規(guī)劃、設(shè)計(jì)、測(cè)評(píng)、咨詢；自營(yíng)和代理各類商品和技術(shù)的進(jìn)出口，但國(guó)家限定公司經(jīng)營(yíng)的或禁止的進(jìn)出口商品和技術(shù)除外。 二、本次交易的基本方案 （一）交易主體 公司向姜曉丹、華軟投資、維信豐、呂翊、林明、陳永剛、李慶、戴宇升、湯濤、王雙、淡水河、梅鎰生、李維誠(chéng)、唐春生、慧點(diǎn)智鑫、廣州日燊、中科尚、余曉陽(yáng)、柳超聲、劉英支付73,573,500.00元現(xiàn)金并發(fā)行26,828,604股股份收購(gòu)其合計(jì)持有的標(biāo)的公司91.00%股權(quán)。 9 公司向中國(guó)電科發(fā)行10,489,060股股份募集配套資金，配套資金總額162,999,992.40元。 （二）交易標(biāo)的 本次交

18、易的標(biāo)的資產(chǎn)為姜曉丹等20名股東持有的完成資產(chǎn)剝離后的慧點(diǎn)科技合計(jì)91.00%股權(quán)。 （三）交易價(jià)格 根據(jù)中和評(píng)估出具的評(píng)估報(bào)告書（中和評(píng)報(bào)字2013第bjv4003號(hào)），標(biāo)的公司91.00%股權(quán)對(duì)應(yīng)的評(píng)估值為49,156.67萬元。根據(jù)公司與交易對(duì)方簽署的資產(chǎn)購(gòu)買協(xié)議之補(bǔ)充協(xié)議，本次交易標(biāo)的資產(chǎn)作價(jià)49,049萬元。 （四）本次交易中的現(xiàn)金支付 太極股份向姜曉丹等13名自然人以及維信豐等4家企業(yè)支付73,573,500.00元購(gòu)買其合計(jì)持有的標(biāo)的公司13.65%股權(quán)。具體明細(xì)如下： 單位：元 序號(hào) 交易對(duì)方 太極股份受讓的標(biāo)的公司股份比例 其中，太極股份支付現(xiàn)金作為對(duì)價(jià)的標(biāo)的公司股份比例 太

19、極股份支付現(xiàn)金對(duì)價(jià) 1 姜曉丹 21.94% 4.034% 21,743,553.36 2 華軟投資 10.45% - - 3 維信豐 5.97% 1.076% 5,800,392.92 4 呂 翊 5.45% 0.980% 5,283,991.74 5 林 明 5.45% 0.817% 4,402,613.83 6 陳永剛 4.95% 0.742% 4,001,418.69 7 李 慶 4.55% 0.819% 4,415,524.09 8 戴宇升 4.52% 0.226% 1,219,278.77 9 湯 濤 4.20% 0.629% 3,391,422.88 10 王 雙 4.03% 0

20、.604% 3,258,071.11 11 淡水河 3.58% - - 12 梅鎰生 3.14% 0.471% 2,539,940.80 13 李維誠(chéng) 3.14% 0.471% 2,539,940.80 14 唐春生 2.50% 0.375% 2,019,587.03 10 序號(hào) 交易對(duì)方 太極股份受讓的標(biāo)的公司股份比例 其中，太極股份支付現(xiàn)金作為對(duì)價(jià)的標(biāo)的公司股份比例 太極股份支付現(xiàn)金對(duì)價(jià) 15 慧點(diǎn)智鑫 1.79% 0.268% 1,447,208.66 16 廣州日燊 1.61% 0.242% 1,302,487.16 17 中科尚 1.50% 0.225% 1,212,750.00 1

21、8 余曉陽(yáng) 1.104% 1.104% 5,948,710.49 19 柳超聲 0.565% - - 20 劉 英 0.565% 0.565% 3,046,607.67 合計(jì) 91.00% 13.650% 73,573,500.00 關(guān)于本次交易中股票發(fā)行的具體內(nèi)容見本節(jié)“三、本次交易中股份發(fā)行的基本情況”。 三、本次交易中股份發(fā)行的基本情況 （一）本次發(fā)行類型 本次新增股份發(fā)行類型為非公開發(fā)行股票。 （二）本次發(fā)行履行的相關(guān)程序 2013年3月19日，公司召開第四屆董事會(huì)第十二次會(huì)議，審議通過了太極計(jì)算機(jī)股份有限公司發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易預(yù)案等與本次交易相關(guān)的議案

22、。 2013年6月5日，評(píng)估報(bào)告書（中和評(píng)報(bào)字2013第bjv4003號(hào)）經(jīng)國(guó)務(wù)院國(guó)資委備案。 2013年6月6日，公司召開第四屆董事會(huì)第十五次會(huì)議，審議通過了關(guān)于公司發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易的方案的議案、關(guān)于及其摘要的議案等與本次交易相關(guān)的議案。 2013年8月21日，國(guó)務(wù)院國(guó)資委下發(fā)關(guān)于太極計(jì)算機(jī)股份有限公司資產(chǎn)重組暨配套融資有關(guān)問題的批復(fù)（國(guó)資產(chǎn)權(quán)2013825號(hào)），原則同意公司本次交易總體方案，同意中國(guó)電科以現(xiàn)金全額認(rèn)購(gòu)公司配套融資發(fā)行的股票。 2013年8月30日，公司召開第四屆董事會(huì)第十八次會(huì)議，審議通過了關(guān)于（更新稿）及其摘要的議案等與本次交易相關(guān)的議案

23、。 2013年9月16日，公司召開2013年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，審議通過了關(guān)于公司發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易的方案的議案等與本次交易相關(guān)的議案。 2013年11月7日，中國(guó)證監(jiān)會(huì)并購(gòu)重組委2013年第35次并購(gòu)重組委工作會(huì)議審核通過本次交易。 2013年12月4日，中國(guó)證監(jiān)會(huì)印發(fā)關(guān)于核準(zhǔn)太極計(jì)算機(jī)股份有限公司向姜曉丹等發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)并募集配套資金的批復(fù)（證監(jiān)許可20131524號(hào)）核準(zhǔn)本次交易。 2013年12月9日，慧點(diǎn)科技向北京市工商行政管理局海淀分局遞交了工商變更登記申請(qǐng)。 2013年12月10日，中國(guó)電科將配套資金162,999,992.40元匯入中信建投賬戶

24、；同日，瑞華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）出具了瑞華驗(yàn)字2013第228a0001號(hào)驗(yàn)資報(bào)告，驗(yàn)證中信建投指定的認(rèn)購(gòu)資金專用賬戶收到中國(guó)電科繳付的認(rèn)購(gòu)資金162,999,992.40元。 2013年12月11日，中信建投將扣除相關(guān)費(fèi)用后的配套資金155,089,992.40元匯入公司本次配套融資專用賬戶。同日，瑞華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）出具了瑞華驗(yàn)字2013第228a0002號(hào)驗(yàn)資報(bào)告，驗(yàn)證太極股份已收到中國(guó)電科繳付的認(rèn)購(gòu)資金162,999,992.40元，扣除發(fā)行費(fèi)用后實(shí)際募集資金凈額152,356,382.40元，其中新增注冊(cè)資本10,489,060元，余額141,867,322.40

25、元計(jì)入資本公積。 2013年12月13日，本次交易標(biāo)的資產(chǎn)慧點(diǎn)科技91%股權(quán)已過戶至太極股份名下，慧點(diǎn)科技取得了北京市工商行政管理局換發(fā)的注冊(cè)號(hào)為110000004905298的企業(yè)法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照，本次交易標(biāo)的資產(chǎn)完成過戶；同日，瑞華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）出具了瑞華驗(yàn)字2013第228a0003號(hào)驗(yàn)資報(bào)告，驗(yàn)證太極股份已收到慧點(diǎn)科技原股東繳付的新增注冊(cè)資本（股本）26,828,604元，變更后的累計(jì)注冊(cè)資本（股本）274,411,744.00元。 12 2013年12月16日，中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司出具股份登記申請(qǐng)受理確認(rèn)書，確認(rèn)其已于2013年12月16日受理公司本次交易新增股份登

26、記申請(qǐng)材料，相關(guān)股份登記到賬后將正式列入公司股東名冊(cè)。 （三）本次發(fā)行股票的基本情況 1、發(fā)行股票的類型 境內(nèi)上市的人民幣普通股（a股）。 2、發(fā)行股票的方式 向特定對(duì)象非公開發(fā)行。 3、每股面值 人民幣1.00 元。 4、發(fā)行數(shù)量 本次發(fā)行股票數(shù)量為37,317,664股。 （1）購(gòu)買標(biāo)的資產(chǎn)發(fā)行股票數(shù)量 購(gòu)買標(biāo)的資產(chǎn)發(fā)行股票具體情況如下： 單位：股 序號(hào) 交易對(duì)方 太極股份受讓的標(biāo)的公司股份比例 其中，太極股份支付股份作為對(duì)價(jià)的標(biāo)的公司股份比例 太極股份發(fā)行股票數(shù) 1 姜曉丹 21.94% 17.903% 6,209,523 2 華軟投資 10.45% 10.450% 3,624,660

27、3 維信豐 5.97% 4.901% 1,700,051 4 呂 翊 5.45% 4.465% 1,548,698 5 林 明 5.45% 4.629% 1,605,415 6 陳永剛 4.95% 4.207% 1,459,119 7 李 慶 4.55% 3.731% 1,294,157 8 戴宇升 4.52% 4.298% 1,490,753 9 湯 濤 4.20% 3.566% 1,236,684 10 王 雙 4.03% 3.425% 1,188,057 11 淡水河 3.58% 3.580% 1,241,707 12 梅鎰生 3.14% 2.670% 926,190 13 序號(hào) 交易對(duì)

28、方 太極股份受讓的標(biāo)的公司股份比例 其中，太極股份支付股份作為對(duì)價(jià)的標(biāo)的公司股份比例 太極股份發(fā)行股票數(shù) 13 李維誠(chéng) 3.14% 2.670% 926,190 14 唐春生 2.50% 2.123% 736,443 15 慧點(diǎn)智鑫 1.79% 1.521% 527,725 16 廣州日燊 1.61% 1.369% 474,952 17 中科尚 1.50% 1.275% 442,230 18 余曉陽(yáng) 1.104% - - 19 柳超聲 0.565% 0.565% 196,050 20 劉 英 0.565% - - 合計(jì) 91.00% 77.350% 26,828,604 （2）募集配套資金發(fā)行

29、股票數(shù)量 公司向中國(guó)電科募集配套資金162,999,992.40元，向中國(guó)電科發(fā)行股份數(shù)量為10,489,060股。 5、發(fā)行價(jià)格 本次發(fā)行為定價(jià)發(fā)行。本次發(fā)行股票的價(jià)格為15.72元/股。 （1）發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)的發(fā)行價(jià)格 太極股份向姜曉丹等12名自然人以及華軟投資等6家企業(yè)發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)的發(fā)行價(jià)格為定價(jià)基準(zhǔn)日（2013年3月20日）前20個(gè)交易日股票交易均價(jià)，即15.72元/股。由于公司實(shí)施2012年年度權(quán)益分派方案，向全體股東每10股派1.80元（含稅）現(xiàn)金，除息后，本次發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)的價(jià)格調(diào)整為15.54元/股。 （2）配套融資的發(fā)行價(jià)格 向中國(guó)電科募集配套資金的發(fā)行價(jià)格為定價(jià)基準(zhǔn)

30、日前20個(gè)交易日股票交易均價(jià)，即15.72元/股。由于公司實(shí)施2012年年度權(quán)益分派方案，向全體股東每10股派1.80元（含稅）現(xiàn)金，除息后，本次向中國(guó)電科募集配套資金的發(fā)行價(jià)格調(diào)整為15.54元/股。 本次發(fā)行價(jià)格為發(fā)行底價(jià)的100%和發(fā)行日（2013年12月16日）前20個(gè)交易日均價(jià)的45.29%。 14 6、股份鎖定期 姜曉丹、呂翊、李慶、維信豐分別承諾，其于本次交易中取得的太極股份向其發(fā)行的股份，自股份發(fā)行結(jié)束之日起三十六個(gè)月內(nèi)不以任何方式轉(zhuǎn)讓。 華軟投資、林明、陳永剛、戴宇升、湯濤、王雙、淡水河、梅鎰生、李維誠(chéng)、唐春生、慧點(diǎn)智鑫、廣州日燊、中科尚、柳超聲分別承諾，其于本次交易中取得的

31、太極股份向其發(fā)行的股份，自股份發(fā)行結(jié)束之日起十二個(gè)月內(nèi)不以任何方式轉(zhuǎn)讓；其于本次交易中取得的太極股份向其發(fā)行的股份數(shù)量的百分之三十（股份數(shù)余額四舍五入取整），自股份發(fā)行結(jié)束之日起三十六個(gè)月內(nèi)不以任何方式轉(zhuǎn)讓。 中國(guó)電科承諾，其于本次交易中取得的太極股份向其發(fā)行的股份，自股份發(fā)行結(jié)束之日起三十六個(gè)月內(nèi)不以任何方式轉(zhuǎn)讓。 本次發(fā)行結(jié)束后，上述發(fā)行對(duì)象由于太極股份送紅股、轉(zhuǎn)增股本等原因而新增取得的太極股份股票，亦遵守上述鎖定承諾。 7、期間損益安排 除因本次交易而發(fā)生的成本支出或應(yīng)承擔(dān)的稅費(fèi)外（有關(guān)成本及稅費(fèi)由交易各方依法或依約定承擔(dān)），標(biāo)的資產(chǎn)在評(píng)估基準(zhǔn)日（不包括基準(zhǔn)日當(dāng)日）起至交割日（包括交割日

32、當(dāng)日）止的期間運(yùn)營(yíng)所產(chǎn)生的盈利由太極股份享有，運(yùn)營(yíng)所產(chǎn)生的虧損由交易對(duì)方按其持有的慧點(diǎn)科技股份數(shù)量占太極股份通過本次交易合計(jì)獲得的慧點(diǎn)科技股份數(shù)量的比例以現(xiàn)金方式分擔(dān)。 8、上市公司滾存未分配利潤(rùn)安排 太極股份本次發(fā)行前的滾存未分配利潤(rùn)由本次發(fā)行后的新老股東按其持股比例共同享有。 9、募集資金量及發(fā)行費(fèi)用 本次發(fā)行中資產(chǎn)認(rèn)購(gòu)（發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)）部分交易金額為416,916,506.16元。 本次配套融資募集資金總額為162,999,992.40元，發(fā)行費(fèi)用共計(jì)10,643,610.00元（其中獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問和承銷費(fèi)7,910,000.00元，其他發(fā)行費(fèi)用2,733,610.00元），扣除發(fā)行費(fèi)用

33、的募集資金凈額為152,356,382.40元。 15 10、發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)的資產(chǎn)過戶 2013年12月9日，慧點(diǎn)科技向北京市工商行政管理局海淀分局遞交了工商變更登記申請(qǐng)。2013年12月13日，本次交易標(biāo)的資產(chǎn)慧點(diǎn)科技91%股權(quán)已過戶至太極股份名下，慧點(diǎn)科技取得了北京市工商行政管理局換發(fā)的注冊(cè)號(hào)為110000004905298的企業(yè)法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照，本次交易標(biāo)的資產(chǎn)完成過戶。 11、本次交易前后控制權(quán)變化情況 本次交易前，十五所的持股比例為43.82%，為太極股份的控股股東；中國(guó)電科為太極股份實(shí)際控制人。本次交易中，太極股份向姜曉丹等20名慧點(diǎn)科技股東發(fā)行26,828,604股股份及支付73,

34、573,500.00元現(xiàn)金購(gòu)買標(biāo)的公司91.00%的股權(quán)，向中國(guó)電科發(fā)行10,489,060股股份募集配套資金。本次交易完成后，十五所的持股比例將由43.82%下降為37.86%，仍為太極股份的控股股東；中國(guó)電科直接并通過十五所間接合計(jì)持有太極股份41.68%股份，仍為太極股份實(shí)際控制人。本次交易未導(dǎo)致上市公司控制權(quán)發(fā)生變化。 12、募集資金用途 本次交易為發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買資產(chǎn)并募集配套資金。本次交易募集的配套資金將用于補(bǔ)充流動(dòng)資金。 （四）本次發(fā)行的認(rèn)購(gòu)情況 1、發(fā)行對(duì)象的確定 根據(jù)太極股份2013年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過和中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)的本次交易方案，本次購(gòu)買資產(chǎn)的發(fā)行對(duì)象為姜曉

35、丹、華軟投資、維信豐、呂翊、林明、陳永剛、李慶、戴宇升、湯濤、王雙、淡水河、梅鎰生、李維誠(chéng)、唐春生、慧點(diǎn)智鑫、廣州日燊、中科尚、柳超聲；本次配套融資的發(fā)行對(duì)象為中國(guó)電科。 2、發(fā)行價(jià)格的確定 本次發(fā)行為定價(jià)發(fā)行。根據(jù)太極股份2013年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過和中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)的本次交易方案，本次發(fā)行股票的價(jià)格為15.72元/股。 3、發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)的資產(chǎn)過戶 2013年12月9日，慧點(diǎn)科技向北京市工商行政管理局海淀分局遞交了工商變更登記申請(qǐng)。2013年12月13日，本次交易標(biāo)的資產(chǎn)慧點(diǎn)科技91%股權(quán)已過 16 戶至太極股份名下，慧點(diǎn)科技取得了北京市工商行政管理局換發(fā)的注冊(cè)號(hào)為11000000

36、4905298的企業(yè)法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照，本次交易標(biāo)的資產(chǎn)完成過戶。 4、配套融資繳款 2013年12月6日，中信建投向中國(guó)電科發(fā)出太極計(jì)算機(jī)股份有限公司發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買資產(chǎn)并募集配套資金之募集配套資金繳款通知；2013年12月10日，中國(guó)電科將認(rèn)購(gòu)資金162,999,992.40元?jiǎng)澲林行沤ㄍ吨付ㄊ湛钯~戶；2013年12月11日，中信建投將扣除相關(guān)費(fèi)用后的配套資金155,089,992.40元匯入公司本次配套融資專用賬戶。本次配套融資完成。 5、發(fā)行數(shù)量的確定 根據(jù)太極股份2013年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過和中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)的本次交易方案，本次交易各發(fā)行對(duì)象認(rèn)購(gòu)的股份數(shù)量見下表。各發(fā)行對(duì)象嚴(yán)格

37、按照交易方案認(rèn)購(gòu)了太極股份本次發(fā)行的股票。 本次發(fā)行股數(shù)（股） 發(fā)行價(jià)格 （元/股） 認(rèn)購(gòu)金額 （元） 1、本次發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)對(duì)象： 26,828,604 15.54 416,916,506.16 其中：姜曉丹 6,209,523 15.54 96,495,987.42 華軟投資 3,624,660 15.54 56,327,216.40 維信豐 1,700,051 15.54 26,418,792.54 呂翊 1,548,698 15.54 24,066,766.92 林明 1,605,415 15.54 24,948,149.10 陳永剛 1,459,119 15.54 22,674,7

38、09.26 李慶 1,294,157 15.54 20,111,199.78 戴宇升 1,490,753 15.54 23,166,301.62 湯濤 1,236,684 15.54 19,218,069.36 王雙 1,188,057 15.54 18,462,405.78 淡水河 1,241,707 15.54 19,296,126.78 梅鎰生 926,190 15.54 14,392,992.60 李維誠(chéng) 926,190 15.54 14,392,992.60 唐春生 736,443 15.54 11,444,324.22 17 本次發(fā)行股數(shù)（股） 發(fā)行價(jià)格 （元/股） 認(rèn)購(gòu)金額 （元

39、） 慧點(diǎn)智鑫 527,725 15.54 8,200,846.50 廣州日燊 474,952 15.54 7,380,754.08 中科尚 442,230 15.54 6,872,254.20 柳超聲 196,050 15.54 3,046,617.00 2、配套融資對(duì)象 10,489,060 15.54 162,999,992.40 中國(guó)電科 10,489,060 15.54 162,999,992.40 總股數(shù) 37,317,664 15.54 579,916,498.56 （五）本次發(fā)行的驗(yàn)資 2013年12月10日，中國(guó)電科將配套資金162,999,992.40元匯入中信建投賬戶；同日

40、，瑞華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）出具了瑞華驗(yàn)字2013第228a0001號(hào)驗(yàn)資報(bào)告，驗(yàn)證中信建投指定的認(rèn)購(gòu)資金專用賬戶收到中國(guó)電科繳付的認(rèn)購(gòu)資金162,999,992.40元。 2013年12月11日，中信建投將扣除相關(guān)費(fèi)用后的配套資金155,089,992.40元匯入公司本次配套融資專用賬戶。同日，瑞華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）出具了瑞華驗(yàn)字2013第228a0002號(hào)驗(yàn)資報(bào)告，驗(yàn)證太極股份已收到中國(guó)電科繳付的認(rèn)購(gòu)資金162,999,992.40元，扣除發(fā)行費(fèi)用后實(shí)際募集資金凈額152,356,382.40元，其中新增注冊(cè)資本10,489,060元，余額141,867,322.40元計(jì)入

41、資本公積。 2013年12月13日，本次交易標(biāo)的資產(chǎn)慧點(diǎn)科技91%股權(quán)已過戶至太極股份名下，慧點(diǎn)科技取得了北京市工商行政管理局換發(fā)的注冊(cè)號(hào)為110000004905298的企業(yè)法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照，本次交易標(biāo)的資產(chǎn)完成過戶；同日，瑞華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）出具了瑞華驗(yàn)字2013第228a0003號(hào)驗(yàn)資報(bào)告，驗(yàn)證太極股份已收到慧點(diǎn)科技原股東繳付的新增注冊(cè)資本（股本）26,828,604元，變更后的累計(jì)注冊(cè)資本（股本）274,411,744.00元。 （六）新增股份登記托管情況 2013年12月16日，中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司出具股份登記申請(qǐng)受理確認(rèn)書，確認(rèn)其已于2013年12月16日受理公司本

42、次交易新增股份登記申請(qǐng)材料，相關(guān)股份登記到賬后將正式列入公司股東名冊(cè)。 18 （七）本次募集資金運(yùn)用 本次交易為發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買資產(chǎn)并募集配套資金。本次交易募集的配套資金將用于補(bǔ)充流動(dòng)資金，有利于提高公司重組項(xiàng)目整合績(jī)效，增強(qiáng)與現(xiàn)有主營(yíng)業(yè)務(wù)的協(xié)同效應(yīng)。 太極股份制訂有太極計(jì)算機(jī)股份有限公司募集資金管理及使用制度。后續(xù)，太極股份將根據(jù)上市規(guī)則、上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求等法規(guī)及規(guī)范性文件和太極計(jì)算機(jī)股份有限公司募集資金管理及使用制度的要求設(shè)立募集資金專戶對(duì)募集資金存放和使用進(jìn)行管理，并與獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問、存放募集資金的商業(yè)銀行簽訂三方監(jiān)管協(xié)議。 四、發(fā)行股份及支

43、付現(xiàn)金購(gòu)買資產(chǎn)交易對(duì)方的基本情況 本次交易中，發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買資產(chǎn)交易對(duì)方認(rèn)購(gòu)股份數(shù)及股份鎖定情況見下表： 發(fā)行對(duì)象 發(fā)行股份數(shù)（股） 鎖定承諾期 上市流通時(shí)間 姜曉丹 6,209,523 36個(gè)月 2016/12/27 華軟投資 1,087,398 36個(gè)月 2016/12/27 2,537,262 12個(gè)月 2014/12/27 維信豐 1,700,051 36個(gè)月 2016/12/27 呂 翊 1,548,698 36個(gè)月 2016/12/27 林 明 481,625 36個(gè)月 2016/12/27 1,123,790 12個(gè)月 2014/12/27 陳永剛 437,736 36個(gè)

44、月 2016/12/27 1,021,383 12個(gè)月 2014/12/27 李 慶 1,294,157 36個(gè)月 2016/12/27 戴宇升 447,226 36個(gè)月 2016/12/27 1,043,527 12個(gè)月 2014/12/27 湯 濤 371,005 36個(gè)月 2016/12/27 865,679 12個(gè)月 2014/12/27 王 雙 356,417 36個(gè)月 2016/12/27 831,640 12個(gè)月 2014/12/27 19 發(fā)行對(duì)象 發(fā)行股份數(shù)（股） 鎖定承諾期 上市流通時(shí)間 淡水河 372,512 36個(gè)月 2016/12/27 869,195 12個(gè)月 20

45、14/12/27 梅鎰生 277,857 36個(gè)月 2016/12/27 648,333 12個(gè)月 2014/12/27 李維誠(chéng) 277,857 36個(gè)月 2016/12/27 648,333 12個(gè)月 2014/12/27 唐春生 220,933 36個(gè)月 2016/12/27 515,510 12個(gè)月 2014/12/27 慧點(diǎn)智鑫 158,318 36個(gè)月 2016/12/27 369,407 12個(gè)月 2014/12/27 廣州日燊 142,486 36個(gè)月 2016/12/27 332,466 12個(gè)月 2014/12/27 中科尚 132,669 36個(gè)月 2016/12/27 3

46、09,561 12個(gè)月 2014/12/27 余曉陽(yáng) - - - 柳超聲 58,815 36個(gè)月 2016/12/27 137,235 12個(gè)月 2014/12/27 中國(guó)電科 10,489,060 36個(gè)月 2016/12/27 劉英 - - - 注：本次交易中太極股份向余曉陽(yáng)和劉英支付現(xiàn)金購(gòu)買其持有的慧點(diǎn)科技股權(quán)，未向其發(fā)行股份 本次發(fā)行結(jié)束后，上述發(fā)行對(duì)象由于太極股份送紅股、轉(zhuǎn)增股本等原因而新增取得的太極股份股票，亦遵守上述鎖定承諾。 各交易對(duì)方具體情況如下： （一）姜曉丹 姓名 姜曉丹 曾用名 - 性別 男 國(guó)籍 中國(guó) 身份證號(hào)碼 11010519730118* 住所 北京市海淀區(qū)華清

47、嘉園小區(qū)16樓 20 通訊地址 北京市海淀區(qū)西小口66號(hào)東升科技園.北領(lǐng)地c區(qū)1號(hào)樓 是否擁有其他國(guó)家和地區(qū)永久居留權(quán) 否 最近三年的職業(yè)和職務(wù) 任職單位 任職日期 職務(wù) 慧點(diǎn)科技 2010.1至今 董事長(zhǎng) 本次交易前，姜曉丹與太極股份不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，報(bào)告期內(nèi)未發(fā)生關(guān)聯(lián)交易。本次交易中，太極股份向姜曉丹發(fā)行6,209,523股股份，該部分股份鎖定期為自本次發(fā)行股票發(fā)行結(jié)束之日起36個(gè)月。本次發(fā)行結(jié)束后，姜曉丹由于太極股份送紅股、轉(zhuǎn)增股本等原因而新增取得的太極股份股票，亦遵守上述鎖定期安排。 （二）華軟投資（北京）有限公司 公司名稱：華軟投資（北京）有限公司 住所：北京市海淀區(qū)北四環(huán)西路9號(hào)銀谷

48、大廈1612室 主要辦公地點(diǎn)：北京市東城區(qū)東直門南大街1號(hào)來福士中心9層904室 法定代表人：王廣宇 注冊(cè)資本：5,000萬 公司類型：有限責(zé)任公司（自然人投資或控股） 營(yíng)業(yè)執(zhí)照注冊(cè)號(hào)：110000010872365 稅務(wù)登記證號(hào)碼：京稅證字110108672801169號(hào) 成立日期：2008年3月13日 經(jīng)營(yíng)范圍：許可經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目：無；一般經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目：投資及投資管理；投資咨詢 本次交易前，華軟投資與太極股份不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，報(bào)告期內(nèi)未發(fā)生關(guān)聯(lián)交易。本次交易中，太極股份向華軟投資發(fā)行3,624,660股股份，其中1,087,398股股份鎖定期為自本次發(fā)行股票發(fā)行結(jié)束之日起36個(gè)月，2,537,262股

49、股份鎖定期為自本次發(fā)行股票發(fā)行結(jié)束之日起12個(gè)月。本次發(fā)行結(jié)束后，華軟投資由于太極股份送紅股、轉(zhuǎn)增股本等原因而新增取得的太極股份股票，亦遵守上述鎖定期安排。 （三）維信豐（天津）投資合伙企業(yè)（有限合伙） 公司名稱：維信豐（天津）投資合伙企業(yè)（有限合伙） 主要經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所：東麗區(qū)東麗湖景薈路1號(hào)東麗湖總部經(jīng)濟(jì)大樓218-7室 21 辦公地點(diǎn)：北京市海淀區(qū)西小口66號(hào)東升科技園.北領(lǐng)地c1-105 執(zhí)行事務(wù)合伙人：姜曉丹 合伙企業(yè)類型：有限合伙企業(yè) 認(rèn)繳出資額：12,033,420.80元 營(yíng)業(yè)執(zhí)照注冊(cè)號(hào)：120110000122212 稅務(wù)登記證號(hào)碼：稅字120110583264832號(hào) 經(jīng)營(yíng)范圍：

50、投資管理、投資咨詢、商務(wù)信息咨詢；以自有資金對(duì)信息行業(yè)進(jìn)行投資。（以上經(jīng)營(yíng)范圍涉及行業(yè)許可的憑許可證件，在有效期限內(nèi)經(jīng)營(yíng)，國(guó)家有專項(xiàng)專營(yíng)規(guī)定的按規(guī)定辦理） 本次交易前，維信豐與太極股份不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，報(bào)告期內(nèi)未發(fā)生關(guān)聯(lián)交易。本次交易中，太極股份向維信豐發(fā)行1,700,051股股份，該部分股份鎖定期為自本次發(fā)行股票發(fā)行結(jié)束之日起36個(gè)月。 （四）呂翊 姓名 呂翊 曾用名 - 性別 男 國(guó)籍 中國(guó) 身份證號(hào)碼 15020219740504* 住所 北京海淀區(qū)安寧莊上第摩碼園12樓 通訊地址 北京市海淀區(qū)西小口66號(hào)東升科技園.北領(lǐng)地c區(qū)1號(hào)樓 是否擁有其他國(guó)家和地區(qū)永久居留權(quán) 否 最近三年的職業(yè)和

51、職務(wù) 任職單位 任職日期 職務(wù) 慧點(diǎn)科技 2010.1-2011.3 董事、高級(jí)副總裁 2011.3至今 董事、總裁 本次交易前，呂翊與太極股份不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，報(bào)告期內(nèi)未發(fā)生關(guān)聯(lián)交易。本次交易中，太極股份向呂翊發(fā)行1,548,698股股份，該部分股份鎖定期為自本次發(fā)行股票發(fā)行結(jié)束之日起36個(gè)月。本次發(fā)行結(jié)束后，呂翊由于太極股份送紅股、轉(zhuǎn)增股本等原因而新增取得的太極股份股票，亦遵守上述鎖定期安排。 （五）林明 姓名 林明 曾用名 - 22 性別 男 國(guó)籍 中國(guó) 身份證號(hào)碼 35040219731013* 住所 北京市海淀區(qū)學(xué)清路西靜淑東里6樓 通訊地址 北京市海淀區(qū)西小口66號(hào)東升科技園.北領(lǐng)地c區(qū)1號(hào)樓 是否擁有其他國(guó)家和地區(qū)永久居留權(quán) 否 最近三年的職業(yè)和職務(wù) 任職單位 任職日期 職務(wù) 慧點(diǎn)科技 2010.1-2012.6 首席架構(gòu)師 2012.7-2013.11 副總裁兼首席架構(gòu)師 本次交易前，林明與太極股份不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，報(bào)告期內(nèi)未發(fā)生關(guān)聯(lián)交易。本次交