神華集團(tuán)公司物資管理規(guī)定

1、神華集團(tuán)公司物資管理規(guī)定（神華集團(tuán)公司 2012 年10 月21日總經(jīng)理常務(wù)會(huì)議審議通過(guò)）第一章 總則第一條 根據(jù)神華集團(tuán)有限責(zé)任公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)集團(tuán)公司） 管理體制和運(yùn)行機(jī)制的要求， 為規(guī)范物資管理工作， 發(fā)揮集團(tuán)公 司整體優(yōu)勢(shì)，降低綜合成本，提高整體效益，保障物資供應(yīng)，制 定本規(guī)定。第二條 集團(tuán)公司物資管理工作的目標(biāo)是緊緊圍繞建設(shè)具有 國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力的世界一流煤炭綜合能源企業(yè)發(fā)展目標(biāo)， 貫徹轉(zhuǎn)變經(jīng) 濟(jì)發(fā)展方式與低成本戰(zhàn)略部署，以建設(shè)統(tǒng)一管理、 集中執(zhí)行、 分 級(jí)負(fù)責(zé)的物資管控模式為核心，以計(jì)劃管理、 采購(gòu)管理、供應(yīng)商 管理、 倉(cāng)儲(chǔ)配送管理和修舊利廢管理等業(yè)務(wù)條線(xiàn)為抓手， 以物資 標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)、信息

2、化建設(shè)和人才隊(duì)伍建設(shè)等基礎(chǔ)管理提升為支 撐，保證物資設(shè)備全生命周期效益最優(yōu)，打造國(guó)內(nèi)領(lǐng)先、國(guó)際一 流的現(xiàn)代化集約化物資供應(yīng)鏈管理體系。第三條 集團(tuán)公司物資管理工作遵循以下原則 :（一）堅(jiān)持集中統(tǒng)一的方向， 強(qiáng)化集團(tuán)公司物資管理的戰(zhàn)略 引領(lǐng)與管控能力建設(shè)， 規(guī)范物資管理領(lǐng)域的行業(yè)管理， 建立健全 物資管理全過(guò)程各環(huán)節(jié)之間、 物資管理部門(mén)與使用單位之間及相關(guān)部門(mén)之間相互配合、相互監(jiān)督、職責(zé)明確的運(yùn)行機(jī)制；（二）堅(jiān)持體制機(jī)制創(chuàng)新， 大宗、通用物資實(shí)行總部集中采購(gòu)，大力推動(dòng)供應(yīng)商短名單采購(gòu)、戰(zhàn)略采購(gòu)和框架協(xié)議采購(gòu)、年度招價(jià)采購(gòu)工作，規(guī)范采購(gòu)行為，確保產(chǎn)品質(zhì)量，降低采購(gòu)成本， 降低儲(chǔ)備資金占用，為集團(tuán)公

3、司生產(chǎn)、基建和技術(shù)改造提供安全、 及時(shí)、經(jīng)濟(jì)的物資供應(yīng)保障；（三）堅(jiān)持制度化、流程化、標(biāo)準(zhǔn)化、電子化、公開(kāi)化的管理理念，建設(shè)集團(tuán)公司統(tǒng)一的物資管理信息化平臺(tái)，實(shí)現(xiàn)供應(yīng)商管理信息化、采購(gòu)體系管理信息化、物資管理過(guò)程控制信息化、 統(tǒng)計(jì)和績(jī)效管理信息化，達(dá)到“業(yè)務(wù)公開(kāi)、過(guò)程受控、全程在案、 永久追溯”的要求，不斷提高物資管理的現(xiàn)代化、科學(xué)化水平， 保證政治、經(jīng)濟(jì)、生產(chǎn)本質(zhì)安全；（四）堅(jiān)持實(shí)施“綠色采購(gòu)”戰(zhàn)略，倡導(dǎo)采購(gòu)先進(jìn)適用的節(jié)能技術(shù)與裝備，建立各產(chǎn)業(yè)裝備節(jié)能產(chǎn)品采購(gòu)清單管理系統(tǒng)，推行清潔生產(chǎn)，淘汰消耗高、污染重、技術(shù)落后的工藝和產(chǎn)品，履 行社會(huì)責(zé)任。第四條 本規(guī)定適用于集團(tuán)公司及所屬分公司、全資子

4、公司、控股子公司（以下統(tǒng)稱(chēng)分子公司），參股子公司參照?qǐng)?zhí)行。第二章組織與職責(zé)第五條集團(tuán)公司實(shí)行統(tǒng)一管理、總部集中采購(gòu)與各分子公司集中采購(gòu)相結(jié)合、統(tǒng)一組織儲(chǔ)備的物資管理體制。第六條 集團(tuán)公司物資管理部（以下簡(jiǎn)稱(chēng)物資管理部）是集 團(tuán)公司物資管理職能部門(mén)，主要職責(zé)是：（一）制定集團(tuán)公司物資管理發(fā)展規(guī)劃，推進(jìn)物資管理體制 改革，優(yōu)化完善物資管理運(yùn)行機(jī)制；（二）制定集團(tuán)公司物資管理制度并監(jiān)督執(zhí)行；（三）負(fù)責(zé)總部物資集中采購(gòu)目錄的制定、調(diào)整和發(fā)布；（四）收集審核各分子公司的集中采購(gòu)需求計(jì)劃，匯總分析 統(tǒng)計(jì)報(bào)表；（五）負(fù)責(zé)統(tǒng)一規(guī)劃、部署集團(tuán)公司物資管理信息化平臺(tái)建設(shè)；（六）建設(shè)和維護(hù)集團(tuán)公司統(tǒng)一的供應(yīng)商管理體

5、系；（七）組織審核總部集中采購(gòu)物資招標(biāo)文件；（八）審核總部物資集中采購(gòu)結(jié)果；（九）監(jiān)督管理各分子公司物資采購(gòu)的招投標(biāo)工作；（十）制定集團(tuán)公司物資統(tǒng)一儲(chǔ)備、調(diào)劑調(diào)撥、儲(chǔ)備定額管理規(guī)劃；（十一）對(duì)各分子公司物資管理工作和績(jī)效進(jìn)行檢查考核。第七條集團(tuán)公司相關(guān)部門(mén)是物資管理活動(dòng)的參與和配合 部門(mén)。具體職責(zé)為：（一）工程管理部負(fù)責(zé)配合物資管理部共同推進(jìn)集團(tuán)公司統(tǒng) 一的物資管理體系建設(shè)，規(guī)范固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目物資采購(gòu)管理；（二）煤炭生產(chǎn)部、電力管理部、運(yùn)輸管理部、煤制油化工 部負(fù)責(zé)總部物資集中采購(gòu)重要設(shè)備功能要求和關(guān)鍵技術(shù)參數(shù)的 審核；（三）法律事務(wù)部負(fù)責(zé)總部物資集中采購(gòu)框架協(xié)議和采購(gòu)合 同模板條款的法律審

6、核；（四）紀(jì)檢監(jiān)察部是物資集中采購(gòu)活動(dòng)的監(jiān)察部門(mén)，依據(jù)本部門(mén)職責(zé)對(duì)物資集中采購(gòu)進(jìn)行監(jiān)督。第八條 神華物資集團(tuán)有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)物資集團(tuán)公司） 是集團(tuán)公司物資管理的執(zhí)行機(jī)構(gòu)，主要職責(zé)是：（一）貫徹落實(shí)集團(tuán)公司物資管理發(fā)展規(guī)劃和物資管理制 度；（二）負(fù)責(zé)實(shí)施總部物資集中采購(gòu)工作；（三）負(fù)責(zé)組織重要設(shè)備監(jiān)造工作；（四）負(fù)責(zé)辦理進(jìn)口設(shè)備物資的專(zhuān)利專(zhuān)有技術(shù)許可和引進(jìn)、合同所得稅和營(yíng)業(yè)稅的減免稅、進(jìn)口關(guān)稅的減免稅、 質(zhì)量檢查及保障協(xié)調(diào)等事項(xiàng)；（五）負(fù)責(zé)總部物資集中采購(gòu)合同的后評(píng)價(jià)；（六）對(duì)總部集中采購(gòu)供應(yīng)商全生命周期管理提出意見(jiàn)和建議，配合物資管理部建立集團(tuán)公司統(tǒng)一的供應(yīng)商管理系統(tǒng);（七）實(shí)施集團(tuán)公司物資

7、統(tǒng)一儲(chǔ)備、生產(chǎn)加工、調(diào)劑調(diào)撥、 物流配送、修舊利廢等活動(dòng)，負(fù)責(zé)集團(tuán)范圍內(nèi)的平衡利庫(kù)工作；（八）負(fù)責(zé)集團(tuán)公司物資管理信息化平臺(tái)的物資主數(shù)據(jù)和集 中采購(gòu)供應(yīng)商主數(shù)據(jù)運(yùn)維工作。第九條各分子公司物資管理機(jī)構(gòu)的主要職責(zé)是：（一）貫徹落實(shí)集團(tuán)公司物資管理發(fā)展規(guī)劃和物資管理制 度，制定本單位相應(yīng)的物資管理制度；（二）編報(bào)采購(gòu)需求計(jì)劃和統(tǒng)計(jì)報(bào)表；（三）實(shí)施總部集中采購(gòu)目錄以外的物資采購(gòu)；（四）為總部物資集中采購(gòu)提供技術(shù)支持；（五）配合集團(tuán)公司統(tǒng)一的物資管理信息化平臺(tái)建設(shè)；（六）負(fù)責(zé)承辦采購(gòu)合同的接貨、 驗(yàn)收、入庫(kù)、儲(chǔ)備等工作;（七）反饋物資的使用和供應(yīng)商業(yè)績(jī)等情況。第三章物資采購(gòu)管理第十條集團(tuán)公司建立兩級(jí)集中

8、物資采購(gòu)模式，即總部集中 采購(gòu)和各分子公司集中采購(gòu)。第十一條 總部物資集中采購(gòu)的物資品類(lèi)實(shí)行目錄制管理?？偛课镔Y集中采購(gòu)目錄由物資管理部組織編制， 報(bào)集團(tuán)公司總經(jīng) 理辦公會(huì)批準(zhǔn)后統(tǒng)一發(fā)布。 該目錄實(shí)行動(dòng)態(tài)管理， 原則上每年年底調(diào)整 1 次第十二條 列入總部集中采購(gòu)目錄的物資，由物資集團(tuán)公司 組織實(shí)施總部集中采購(gòu)； 未列入總部集中采購(gòu)目錄的物資， 由各 分子公司組織實(shí)施集中采購(gòu)。第十三條 總部物資集中采購(gòu)根據(jù)具體情況，可采用以下方 式：（一）統(tǒng)采統(tǒng)簽統(tǒng)付： 即由物資集團(tuán)公司負(fù)責(zé)統(tǒng)一尋源和采 購(gòu)合同簽訂與執(zhí)行，并分別與各分子公司進(jìn)行結(jié)算；（二）統(tǒng)采統(tǒng)簽分付： 即由物資集團(tuán)公司負(fù)責(zé)統(tǒng)一尋源，與 各分

9、子公司、 供應(yīng)商共同簽訂采購(gòu)合同， 各分子公司負(fù)責(zé)合同執(zhí) 行并與供應(yīng)商結(jié)算，物資集團(tuán)公司對(duì)合同執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督；（三）統(tǒng)采分簽分付： 即由物資集團(tuán)公司負(fù)責(zé)統(tǒng)一尋源，各 分子公司負(fù)責(zé)采購(gòu)合同簽訂與執(zhí)行， 物資集團(tuán)公司對(duì)合同執(zhí)行情 況進(jìn)行監(jiān)督。第十四條 物資集團(tuán)公司組織實(shí)施總部集中采購(gòu)可向各分子 公司收取必要的綜合服務(wù)費(fèi)用，收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)和收費(fèi)辦法另行規(guī)定。第十五條 總部物資集中采購(gòu)目錄內(nèi)某分子公司單獨(dú)使用或 主要使用的物資， 物資管理部可授權(quán)該分子公司負(fù)責(zé)該物資在集 團(tuán)內(nèi)的集中采購(gòu)工作，以達(dá)到更好的集中采購(gòu)效果。第十六條 各分子公司要大力推進(jìn)采購(gòu)資源整合，將采購(gòu)管理職能歸口到物資管理部門(mén)統(tǒng)一負(fù)責(zé)，并建

10、立生產(chǎn)、基建、機(jī)電、 物資等部門(mén)的協(xié)同工作機(jī)制，堅(jiān)決避免多頭管理和分散采購(gòu)。第四章物資計(jì)劃與統(tǒng)計(jì)管理第十七條各分子公司要根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃、固定資產(chǎn)投資 計(jì)劃和檢維修計(jì)劃，認(rèn)真編制物資需求計(jì)劃， 準(zhǔn)確描述所需物資 名稱(chēng)、規(guī)格、數(shù)量、技術(shù)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)與要求、交貨時(shí)間等要素，保 證計(jì)劃的嚴(yán)肅性、準(zhǔn)確性、時(shí)效性和完整性。第十八條各分子公司要建立物資需求計(jì)劃申報(bào)、審核的責(zé) 任制度，制定規(guī)范的采購(gòu)計(jì)劃編制、平衡、審批程序，建立采購(gòu) 計(jì)劃執(zhí)行情況的考核核銷(xiāo)制度。第十九條各分子公司要積極開(kāi)展物資需求規(guī)律、供應(yīng)市場(chǎng) 規(guī)律、物資消耗和儲(chǔ)備定額研究，努力提高年度物資采購(gòu)計(jì)劃編 制的范圍和可操作性。第二十條 屬于總部集中

11、采購(gòu)目錄范圍內(nèi)的物資，各分子公 司要按照規(guī)定及時(shí)、準(zhǔn)確地向物資管理部提報(bào)物資需求計(jì)劃。第二十一條 物資集團(tuán)公司要做好生產(chǎn)加工計(jì)劃、 調(diào)度計(jì)劃、 儲(chǔ)備計(jì)劃的編制工作，有效實(shí)施物資制造維修、物資調(diào)劑調(diào)撥及 物資聯(lián)儲(chǔ)共備等工作。第二十二條各分子公司物資管理部門(mén)要按照統(tǒng)一格式和統(tǒng) 一口徑認(rèn)真填制各類(lèi)統(tǒng)計(jì)報(bào)表，進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，在規(guī)定的時(shí)限內(nèi) 上報(bào)物資管理部。第五章 物資采購(gòu)尋源管理第一節(jié) 一般規(guī)定第二十三條 各級(jí)采購(gòu)部門(mén)應(yīng)依據(jù)批準(zhǔn)后的物資采購(gòu)計(jì)劃， 按照規(guī)定的程序?qū)嵤┎少?gòu)行為。物資采購(gòu)可采用公開(kāi)招標(biāo)采購(gòu)、 邀請(qǐng)招標(biāo)采購(gòu)、競(jìng)爭(zhēng)性談判采購(gòu)、詢(xún)比價(jià)采購(gòu)（含反向競(jìng)拍）、 單一來(lái)源采購(gòu)等方式。第二十四條 物資采購(gòu)一

12、般情況下應(yīng)采用招標(biāo)方式，各級(jí)采 購(gòu)部門(mén)要嚴(yán)格按照中華人民共和國(guó)招標(biāo)投標(biāo)法、 中華人民 共和國(guó)招標(biāo)投標(biāo)法實(shí)施條例 和集團(tuán)公司相關(guān)規(guī)定， 做好招標(biāo)工 作。第二十五條 搶險(xiǎn)救災(zāi)急需物資的采購(gòu)方式由現(xiàn)場(chǎng)總指揮確 定。第二十六條 各分子公司集中采購(gòu)項(xiàng)目需采用公開(kāi)招標(biāo)方式 以外其他方式采購(gòu)的，單批次物資采購(gòu)估算總額 100 萬(wàn)元（含） 人民幣以上的應(yīng)報(bào)集團(tuán)公司批準(zhǔn)。 單批次物資采購(gòu)估算總額 100 萬(wàn)元人民幣以下的由各分子公司批準(zhǔn)， 但一年內(nèi)同類(lèi)物資采購(gòu)審 批次數(shù)不得超過(guò) 4 次，超過(guò) 4 次的應(yīng)報(bào)集團(tuán)公司批準(zhǔn)。第二十七條 邀請(qǐng)招標(biāo)采購(gòu)方式是指邀請(qǐng) 3 家（含）以上， 有條件的須邀請(qǐng)五家（含）以上供應(yīng)商招

13、標(biāo)， 根據(jù)招標(biāo)結(jié)果確定供應(yīng)商的采購(gòu)方式。 具備以下一種或幾種情形經(jīng)批準(zhǔn)后可采用邀 請(qǐng)招標(biāo)采購(gòu)方式：（一）具有特殊性，只能從有限范圍的供應(yīng)商處采購(gòu)的；（二）對(duì)集團(tuán)公司生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)本質(zhì)安全存在較大影響， 已實(shí)現(xiàn) 供應(yīng)商短名單管理的物資采購(gòu)。第二十八條 競(jìng)爭(zhēng)性談判采購(gòu)方式是指邀請(qǐng) 3 家（含）以上 供應(yīng)商談判， 根據(jù)談判結(jié)果擇優(yōu)確定供應(yīng)商的采購(gòu)方式。 符合下 列情形之一的經(jīng)批準(zhǔn)后可采用競(jìng)爭(zhēng)性談判方式采購(gòu)：（一）招標(biāo)后沒(méi)有供應(yīng)商投標(biāo)或者沒(méi)有合格標(biāo)的或者重新招 標(biāo)未能成立的；（二）技術(shù)復(fù)雜或者性質(zhì)特殊， 不能確定詳細(xì)規(guī)格或者具體 要求的；（三）采用招標(biāo)所需時(shí)間不能滿(mǎn)足用戶(hù)緊急需要的；（四）不能事先計(jì)算出價(jià)格

14、總額的。出現(xiàn)下列情形的， 經(jīng)批準(zhǔn)后可采用只有 2 家供應(yīng)商參加的競(jìng) 爭(zhēng)性談判采購(gòu)方式：（一）招標(biāo)后或重新招標(biāo)后投標(biāo)人只有 2 家的；（二）潛在供應(yīng)商只有 2 家可選擇的。第二十九條 詢(xún)比價(jià)采購(gòu)方式是指邀請(qǐng) 3 家（含）以上供應(yīng) 商報(bào)價(jià)， 根據(jù)比價(jià)結(jié)果擇優(yōu)確定供應(yīng)商的采購(gòu)方式。 具備以下一種或幾種情形經(jīng)批準(zhǔn)后可采用詢(xún)比價(jià)采購(gòu)方式：（一）年采購(gòu)額不足 200 萬(wàn)元人民幣或單批次物資采購(gòu)額不足 50 萬(wàn)元人民幣的；（二）采購(gòu)物資規(guī)格、標(biāo)準(zhǔn)統(tǒng)一，貨源充足且價(jià)格變化幅度 小的;（三）采用招標(biāo)所需時(shí)間不能滿(mǎn)足使用單位緊急需要的； 第三十條 單一來(lái)源采購(gòu)方式是指后邀請(qǐng)唯一供應(yīng)商進(jìn)行報(bào) 價(jià)和談判的采購(gòu)方式。

15、具備以下一種或幾種情形經(jīng)批準(zhǔn)后可采用 單一來(lái)源采購(gòu)方式：（一）因特殊設(shè)計(jì)、專(zhuān)利產(chǎn)品、新技術(shù)推廣、大修和使用條 件限制等原因，只有唯一供應(yīng)商可供選擇的；（二）滿(mǎn)足突發(fā)緊急事故搶修或搶險(xiǎn)救災(zāi)等不可預(yù)見(jiàn)的緊急 情況時(shí)間需要的；（三）必須保證原有采購(gòu)項(xiàng)目一致性或者服務(wù)配套要求， 需 要繼續(xù)從原供應(yīng)商處添購(gòu)備品備件的。第二節(jié) 總部集中采購(gòu)尋源方式第三十一條 對(duì)集團(tuán)公司生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)本質(zhì)安全存在重大影響的 關(guān)鍵設(shè)備和市場(chǎng)資源稀缺的瓶頸類(lèi)物資， 應(yīng)逐步與供應(yīng)商發(fā)展長(zhǎng) 期合作伙伴關(guān)系，實(shí)施戰(zhàn)略采購(gòu)或框架協(xié)議采購(gòu)。第三十二條 對(duì)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)充分，同類(lèi)產(chǎn)品質(zhì)量差異性較大，年度采購(gòu)金額較高，對(duì)集團(tuán)公司生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)本質(zhì)安全存在較大

16、影響 的物資，應(yīng)采用公開(kāi)招標(biāo)并輔以實(shí)地考察評(píng)價(jià)的方式形成核心供 應(yīng)商名單，實(shí)施短名單采購(gòu)。第三十三條對(duì)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)充分，同類(lèi)產(chǎn)品質(zhì)量差異性較小的 物資，采用公開(kāi)招標(biāo)方式采購(gòu)。第三十四條集團(tuán)公司對(duì)突發(fā)緊急事故搶修或搶險(xiǎn)救災(zāi)所需 的屬總部集中采購(gòu)物資設(shè)立“綠色通道”，采用近期合同追加、 詢(xún)比價(jià)采購(gòu)、單一來(lái)源采購(gòu)等方式盡快解決。第三節(jié)總部集中采購(gòu)一般流程第三十五條物資管理部接收匯總各分子公司集中采購(gòu)物資 需求計(jì)劃，并對(duì)各分子公司提報(bào)的物資需求計(jì)劃的準(zhǔn)確性和及時(shí) 性進(jìn)行監(jiān)督考核。第三十六條 各分子公司的進(jìn)口備件需求計(jì)劃由物資集團(tuán)公 司接收匯總。第三十七條物資管理部自行或組織相關(guān)人員對(duì)集中采購(gòu)物 資需求計(jì)劃

17、進(jìn)行審核后生成總部集中采購(gòu)計(jì)劃，統(tǒng)一向物資集團(tuán)公司下達(dá)計(jì)劃。第三十八條 物資集團(tuán)公司對(duì)總部集中采購(gòu)計(jì)劃在集團(tuán)內(nèi)進(jìn) 行平衡利庫(kù)后，研究提出該計(jì)劃內(nèi)各類(lèi)物資集中采購(gòu)方式的請(qǐng) 示。第三十九條 采用公開(kāi)招標(biāo)或已經(jīng)集團(tuán)公司招標(biāo)工作領(lǐng)導(dǎo)小 組批準(zhǔn)進(jìn)行短名單邀請(qǐng)招標(biāo)、 競(jìng)爭(zhēng)性談判、 單一來(lái)源采購(gòu)的采購(gòu) 方式，由物資集團(tuán)公司執(zhí)行。采用其他采購(gòu)方式的， 物資集團(tuán)公 司須向集團(tuán)公司上報(bào)正式文件請(qǐng)示， 經(jīng)物資管理部審核后， 由集 團(tuán)公司招標(biāo)工作領(lǐng)導(dǎo)小組批準(zhǔn)。第四十條 單臺(tái)（套） 200 萬(wàn)元人民幣以上物資或單批次 1000 萬(wàn)元人民幣以上同類(lèi)物資的采購(gòu)招標(biāo)文件（含公開(kāi)招標(biāo)、 邀請(qǐng)招標(biāo)、競(jìng)爭(zhēng)性談判）由物資集團(tuán)公司牽頭

18、組織編制完成后， 須提交物資管理部審核并報(bào)集團(tuán)公司分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后方可發(fā)布。 審核的重點(diǎn)是分包情況、商務(wù)資質(zhì)、關(guān)鍵技術(shù)參數(shù)和評(píng)標(biāo)辦法。第四十一條 集中采購(gòu)招標(biāo)由物資集團(tuán)公司向中國(guó)神華國(guó)際 工程有限公司委托。第四十二條 物資集團(tuán)公司執(zhí)行集中采購(gòu)的采購(gòu)尋源結(jié)果須 報(bào)物資管理部審核（進(jìn)口備件除外） 。審核的重點(diǎn)是采購(gòu)價(jià)格的 合理性和采購(gòu)過(guò)程的合規(guī)性。第四十三條 物資管理部將審核后的采購(gòu)結(jié)果按照規(guī)定的審 批程序報(bào)集團(tuán)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。 其中以公開(kāi)招標(biāo)方式采購(gòu)且未改變 評(píng)標(biāo)結(jié)果的集中采購(gòu)結(jié)果， 報(bào)集團(tuán)公司分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)； 以其他方 式采購(gòu)的集中采購(gòu)結(jié)果， 5000 萬(wàn)元人民幣以下采購(gòu)項(xiàng)目報(bào)集團(tuán) 公司分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)

19、， 5000 萬(wàn)元（含）人民幣以上采購(gòu)項(xiàng)目報(bào)集團(tuán)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)。第四十四條 物資管理部將審批結(jié)果下達(dá)物資集團(tuán)公司，物 資集團(tuán)公司根據(jù)審批結(jié)果組織簽訂集中采購(gòu)合同。第四十五條 物資集團(tuán)公司在每一批次集中采購(gòu)計(jì)劃完成后 3 日內(nèi)，向物資管理部反饋該批次計(jì)劃的執(zhí)行結(jié)果（含進(jìn)行調(diào)劑 調(diào)撥等對(duì)集中采購(gòu)計(jì)劃相應(yīng)核減的情況說(shuō)明）。第六章 供應(yīng)商管理第四十六條 按照“控制總量、優(yōu)化結(jié)構(gòu)、動(dòng)態(tài)管理、優(yōu)勝 劣汰”的原則， 物資管理部負(fù)責(zé)建立集團(tuán)公司統(tǒng)一的供應(yīng)商管理 系統(tǒng)，進(jìn)入這一體系的供應(yīng)商必須經(jīng)過(guò)統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)的準(zhǔn)入認(rèn)證。第四十七條 供應(yīng)商管理網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)中包括總部集中采購(gòu)的供 應(yīng)商和各分子公司集中采購(gòu)的供應(yīng)商，實(shí)現(xiàn)供應(yīng)

20、商全集團(tuán)共享。第四十八條 堅(jiān)持公開(kāi)、 公正、 公平的原則， 選擇價(jià)格合理、 質(zhì)量可靠、服務(wù)優(yōu)質(zhì)、 業(yè)績(jī)突出的制造商作為采購(gòu)主渠道， 盡可 能取消代理商， 積極推進(jìn)與優(yōu)秀的、 具有行業(yè)代表性的制造商建 立相對(duì)穩(wěn)定的戰(zhàn)略合作伙伴關(guān)系。第四十九條 供應(yīng)商管理系統(tǒng)要按照產(chǎn)品類(lèi)別、行業(yè)地位、 商業(yè)信譽(yù)、 產(chǎn)品性能和注冊(cè)資本等因素， 將供應(yīng)商進(jìn)行分級(jí)管理， 保證同等條件下的有效競(jìng)爭(zhēng)。第五十條 建立定性與定量相結(jié)合的供應(yīng)商業(yè)績(jī)考核評(píng)價(jià)體系，從合同履行、售后服務(wù)、技術(shù)支持、危機(jī)處理、需求響應(yīng)等方面對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行動(dòng)態(tài)評(píng)估和業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)，引入退出機(jī)制，優(yōu)化供應(yīng)商資源，有效防范供應(yīng)風(fēng)險(xiǎn)。第七章物資儲(chǔ)備管理第五十一條物資管

21、理部要通過(guò)組織制定物資儲(chǔ)備管理規(guī) 劃，指導(dǎo)各分子公司實(shí)施網(wǎng)絡(luò)優(yōu)化、配送路徑優(yōu)化、庫(kù)存信息透明化、安全庫(kù)存合理化、補(bǔ)貨時(shí)點(diǎn)明確化、供應(yīng)商庫(kù)存管理以及集團(tuán)中央庫(kù)存等提升措施，進(jìn)一步降低供應(yīng)鏈總成本。第五十二條物資管理部要結(jié)合各分子公司和各業(yè)務(wù)版塊的 特點(diǎn)，按照分步實(shí)施的原則， 組織建立集團(tuán)公司統(tǒng)一的物資分類(lèi) 及編碼數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)化體系，實(shí)現(xiàn)集團(tuán)公司所有倉(cāng)儲(chǔ)物資的聯(lián)網(wǎng)管 理，達(dá)到全集團(tuán)物資管理各類(lèi)信息共享。第五十三條 物資管理部牽頭，物資集團(tuán)公司負(fù)責(zé)集團(tuán)公司中心倉(cāng)庫(kù)的規(guī)劃與實(shí)施， 并逐步建立集團(tuán)公司統(tǒng)一指揮、反應(yīng)迅速、運(yùn)轉(zhuǎn)高效的應(yīng)急物資儲(chǔ)備、 跨板塊和區(qū)域物資聯(lián)儲(chǔ)共備和積 壓物資調(diào)劑機(jī)制，提高資源利用效率

22、和保供能力。第五十四條 各分子公司要有計(jì)劃、分步驟地實(shí)施對(duì)現(xiàn)有倉(cāng) 儲(chǔ)設(shè)施的標(biāo)準(zhǔn)化改造，進(jìn)一步加強(qiáng)現(xiàn)代物資倉(cāng)儲(chǔ)管理技術(shù)的應(yīng)用 與推廣。第五十五條各分子公司應(yīng)根據(jù)行業(yè)特點(diǎn)及生產(chǎn)現(xiàn)狀，遵循科學(xué)、合理、經(jīng)濟(jì)、適用的方針，運(yùn)用科學(xué)的物資定額管理工具， 收集物資消耗情況、采購(gòu)周期、最小訂貨量、使用批量等定額物資基礎(chǔ)數(shù)據(jù)，按照分類(lèi)分析的方法， 分別確定每類(lèi)物資的定額參 數(shù),建立本單位物資定額管理體系,并定期對(duì)定額物資進(jìn)行基礎(chǔ) 數(shù)據(jù)更新及參數(shù)修訂，優(yōu)化使用。物資管理部牽頭，物資集團(tuán)公司配合，總結(jié)和推廣各分子公 司物資定額管理工作的先進(jìn)經(jīng)驗(yàn)， 組織、推動(dòng)物資定額管理信息 化進(jìn)程，逐步建立集團(tuán)公司的物資定額管理體

23、系。第五十六條 各分子公司要大力發(fā)展寄售、代儲(chǔ)等模式，充分利用社會(huì)庫(kù)存，努力減少資金占用。采取抵抹串換、降價(jià)處理、 修舊利廢、報(bào)廢等方式加大對(duì)不可調(diào)劑積壓物資處理力度， 不斷 優(yōu)化庫(kù)存結(jié)構(gòu)，加快資金周轉(zhuǎn)。第八章物資質(zhì)量管理第五十七條建立和完善采購(gòu)質(zhì)量保證體系，將質(zhì)量責(zé)任分 解到設(shè)計(jì)、采購(gòu)、驗(yàn)收等各相關(guān)環(huán)節(jié)和崗位，推行質(zhì)量跟蹤和責(zé)任追究制度，對(duì)造成質(zhì)董問(wèn)題和質(zhì)量事故的單位、人員，要追究責(zé)任，對(duì)有關(guān)供應(yīng)商，依據(jù)相關(guān)法律及合同約定進(jìn)行處理。第五十八條各級(jí)采購(gòu)部門(mén)要嚴(yán)格把好選廠(chǎng)關(guān)、采購(gòu)尋源關(guān)、 臺(tái)同簽訂關(guān)、中間監(jiān)造關(guān)、出廠(chǎng)檢驗(yàn)關(guān)、到貨驗(yàn)收關(guān)等質(zhì)量管理關(guān)鍵環(huán)節(jié)，堅(jiān)決克服片面追求低價(jià)格而忽視質(zhì)量的傾向。第

24、五十九條 各分子公司要配備必要的物資質(zhì)量、計(jì)量檢驗(yàn)手段，制定必檢物資目錄和檢驗(yàn)大綱，未經(jīng)質(zhì)量檢驗(yàn)合格， 倉(cāng)儲(chǔ)部門(mén)不得辦理入庫(kù)，財(cái)務(wù)部門(mén)不得辦理結(jié)算手續(xù)。第九章物資信息系統(tǒng)建設(shè)第六十條物資管理部根據(jù)集團(tuán)公司信息化建設(shè)的統(tǒng)一部 署，規(guī)劃安排集團(tuán)公司物資管理信息化建設(shè)進(jìn)程，組織各分子公司共同建設(shè)集團(tuán)公司統(tǒng)一的、 涵蓋整個(gè)物資供應(yīng)鏈閉環(huán)管理的物 資管理信息化系統(tǒng)，以物資管理業(yè)務(wù)為主導(dǎo)，以信息技術(shù)作支撐， 加快集團(tuán)公司供應(yīng)鏈管理的集成創(chuàng)新，實(shí)現(xiàn)物資管控模式的變革和物資管理信息標(biāo)準(zhǔn)化、精細(xì)化和規(guī)?；５诹粭l集團(tuán)公司統(tǒng)一的物資管理信息化系統(tǒng)應(yīng)包括計(jì) 劃管理、采購(gòu)尋源、供應(yīng)商管理、合同管理、物流管理、庫(kù)存管 理、標(biāo)準(zhǔn)化管理、績(jī)效管理和專(zhuān)家?guī)斓裙δ?，按照分步?shí)施的原則，扎實(shí)推進(jìn)。第十章物資供應(yīng)與配送第六十二條物資管理部要在集團(tuán)層面統(tǒng)籌規(guī)劃，物資集團(tuán)公司要依托集團(tuán)