四川剎車制動產(chǎn)品項目建議書（范文）

1、泓域咨詢 /四川剎車制動產(chǎn)品項目建議書目錄第一章 背景及必要性4一、 進入行業(yè)的主要障礙4二、 影響行業(yè)發(fā)展的有利和不利因素6第二章 市場分析9一、 航空市場概況9二、 航空市場概況12三、 國內(nèi)飛機行業(yè)迎來黃金時期15第三章 建筑技術分析19一、 項目工程設計總體要求19二、 建設方案19三、 建筑工程建設指標20建筑工程投資一覽表20第四章 建設規(guī)模與產(chǎn)品方案22一、 建設規(guī)模及主要建設內(nèi)容22二、 產(chǎn)品規(guī)劃方案及生產(chǎn)綱領22產(chǎn)品規(guī)劃方案一覽表22第五章 SWOT分析25一、 優(yōu)勢分析（S）25二、 劣勢分析（W）26三、 機會分析（O）27四、 威脅分析（T）27第六章 法人治理31一、

2、 股東權利及義務31二、 董事33三、 高級管理人員38四、 監(jiān)事40第七章 運營管理模式43一、 公司經(jīng)營宗旨43二、 公司的目標、主要職責43三、 各部門職責及權限44四、 財務會計制度47第八章 發(fā)展規(guī)劃51一、 公司發(fā)展規(guī)劃51二、 保障措施55第九章 原輔材料成品管理58一、 項目建設期原輔材料供應情況58二、 項目運營期原輔材料供應及質量管理58第十章 節(jié)能方案60一、 項目節(jié)能概述60二、 能源消費種類和數(shù)量分析61能耗分析一覽表61三、 項目節(jié)能措施62四、 節(jié)能綜合評價63第十一章 勞動安全64一、 編制依據(jù)64二、 防范措施65三、 預期效果評價69第十二章 工藝技術說明7

3、1一、 企業(yè)技術研發(fā)分析71二、 項目技術工藝分析74三、 質量管理75四、 項目技術流程76五、 設備選型方案77主要設備購置一覽表78第十三章 項目綜合評價79第一章 背景及必要性一、 進入行業(yè)的主要障礙1、資質壁壘及市場壁壘我國對軍工產(chǎn)品生產(chǎn)實行嚴格的許可證制度，從事武器裝備的生產(chǎn)企業(yè)需要通過軍方及行業(yè)主管部門對從事軍工配套業(yè)務的許可和認證，每項認證都有相應的資格條件、審查認證程序、監(jiān)督管理和法律責任，形成了較高的資質壁壘。軍工企業(yè)對相關設備供應商的選擇極為嚴格，需要實施嚴格的供應商認證程序，從質量、成本、研發(fā)和管理等各個方面對其進行評價審核，只有通過認證的供應商才能進入合格供應商目 錄

4、。軍品開發(fā)需經(jīng)過指標論證、方案設計、初樣試樣研制、產(chǎn)品定型等多個環(huán)節(jié)，裝備系統(tǒng)研制周期長，需要供應商與軍工企業(yè)進行長期的跟蹤配合。一旦裝備定型之后，供應商相關配套產(chǎn)品即納入軍工企業(yè)裝備的采購清單，在后續(xù)的裝備生產(chǎn)過程中，原則上不會輕易更換供應商，對于其他供應商，形成市場壁壘。2、行業(yè)經(jīng)驗及技術壁壘軍品尤其是軍用飛機剎車制動系統(tǒng)的研制和生產(chǎn)具有較強的技術壁壘。該行業(yè)專業(yè)技術門檻較高，需要較長時間的技術積淀和無數(shù)次試驗獲得的經(jīng)驗積累。隨著武器裝備技戰(zhàn)術要求的不斷提高，這種技術積淀和經(jīng)驗積累將越發(fā)寶貴。同時，軍品的研制、生產(chǎn)、試驗、儲存和運輸?shù)拳h(huán)節(jié)涉及較多特殊工藝，對工藝裝備有特殊的要求，其工藝裝備

5、多為專用裝備。除此之外，涉及炭/炭復合材料剎車盤（副）的生產(chǎn)過程關鍵環(huán)節(jié)的技術和工藝較復雜，有十分嚴格的工藝控制技術和使用專利，需要專門的工藝裝備。沒有專用工藝裝備及長期的生產(chǎn)和使用經(jīng)驗，將難以涉足這一領域。 飛機著陸制動系統(tǒng)制造企業(yè)相關產(chǎn)品的形成往往需要取得較大的科研技術突破，而取得科技突破需要較大的科研經(jīng)費投入，并且在形成產(chǎn)品收入前研發(fā)時間較長，具有一定的不確定性。同時，重點保軍企業(yè)還需要具備保軍能力和承擔保軍任務。沒有足夠多型號產(chǎn)品列裝部隊以獲得持續(xù)穩(wěn)定的軍品銷售規(guī)模做支撐，則難以在軍工行業(yè)持續(xù)發(fā)展。故要求軍工行業(yè)企業(yè)需要具備一定的規(guī)模、產(chǎn)品列裝數(shù)量及資金實力。這對一般企業(yè)進入該領域形成

6、了行業(yè)壁壘。3、人才壁壘軍用剎車制動產(chǎn)品行業(yè)屬于技術與經(jīng)驗并重的行業(yè)，需要大量跨專業(yè)、復合型人才。相關人員不僅需要具備剎車制動相關專業(yè)知識，以及較強綜合設計能力，還需要有豐富的實際應用經(jīng)驗。經(jīng)驗的積累是長期磨合、沉淀的過程，行業(yè)外的其他企業(yè)短期內(nèi)難以培養(yǎng)出一批既有足夠的設計、開發(fā)專業(yè)知識，又有豐富經(jīng)驗的專業(yè)技術和專業(yè)管理團隊，形成了較高的人才壁壘。二、 影響行業(yè)發(fā)展的有利和不利因素1、有利因素（1）國家政策大力支持，為行業(yè)發(fā)展提供了有力保障航空航天、國防軍工均為我國重點發(fā)展的行業(yè)，對我國綜合競爭國力的提升具有重要戰(zhàn)略意義。因此，在飛機著陸制動系統(tǒng)的發(fā)展過程中，國家給予了大量的支持。2017年1

7、1月23日，國務院辦公廳印發(fā)關于推動國防科技工業(yè)軍民融合深度發(fā)展的意見（國辦發(fā)201791號）及2018年1月18日發(fā)改委、教育部、科技部等七部門發(fā)布關于支持中央單位深入?yún)⑴c所在區(qū)域全面創(chuàng)新改革試驗的通知，軍工體制逐漸放開，軍民深度融合繼續(xù)推進。2018年是軍工體制改革繼續(xù)深化的一年，軍民融合政策將繼續(xù)深化，軍工體制改革與上市公司的相關度在2018年將有所提高。另外，根據(jù)國防科技工業(yè)中長期科學和技術發(fā)展規(guī)劃綱要（2006-2020），未來國防科技工業(yè)將把增強自主創(chuàng)新能力作為發(fā)展國防科技的戰(zhàn)略基點，加快轉型升級，實現(xiàn)高新技術武器裝備研制能力等國防科技重大跨越，提升高新技術武器裝備的自主研發(fā)和快速

8、供給能力，滿足軍隊機械化、信息化復合發(fā)展的戰(zhàn)略需求。因此，軍用飛機剎車制動作為提升我國武器裝備和整體作戰(zhàn)能力水平的重要產(chǎn)業(yè)，仍將會保持持續(xù)穩(wěn)步增長。（2）國防開支持續(xù)增加，為行業(yè)規(guī)模增長提供了基礎國防科技工業(yè)是一個戰(zhàn)略性產(chǎn)業(yè)，它不僅是國防現(xiàn)代化的重要基礎，也是國民經(jīng)濟發(fā)展和科學技術現(xiàn)代化的重要推動力量，對增強國防實力，促進國防現(xiàn)代化，帶動其他產(chǎn)業(yè)及提高工業(yè)化整體水平有著重要的作用。隨著我國綜合國力的快速提升、國際影響力不斷增加，在國際事務中承擔的責任和享有的發(fā)言權日益顯著，在日益復雜的國際局勢和地緣政治背景下，需要強大軍力保障國家利益。同時，隨著我國經(jīng)濟逐步融入世界經(jīng)濟體系，海外能源、資源、海

9、上戰(zhàn)略通道的安全問題日益凸顯，開展海上護航、應急救援等海外行動，也要求大力發(fā)展軍事力量。近年來，我國在國防支出逐年增加，2009-2018年，我國國家財政國防支出從4,829.85億元增加至11,069.70億元。國防支出的穩(wěn)步上升，帶動了國防科技工業(yè)的穩(wěn)步發(fā)展。2019年中國財政擬安排國防支出11,898.76億元。近些年來，尤其是中國2015年大規(guī)模軍事改革以后，我國軍工產(chǎn)業(yè)，包括軍用航空市場深受國家政策鼓勵和推動。在財政支持方面，國防軍費支出是軍工發(fā)展的源頭，我國軍費預算處于穩(wěn)步增長的態(tài)勢。按照國防經(jīng)濟學術界觀點，軍費在GDP中占比2%-4%，是國家軍事安全區(qū)間。我國軍費占GDP比重常年

10、低于2%，大多在1.2%-1.3%的區(qū)間，以2016年為例，2016年我國軍費開支占GDP的比例為1.28%，而美俄兩國的軍費支出分別為3.6%和3.3%，所以我國軍費預算還有增長的空間較大。另外，我國軍費支出已由“調(diào)整、改善軍人工資待遇和部隊生活條件”向“增加高新武器裝備及其配套設施投入”轉變，未來我國將由軍事大國向軍事強國轉變，武器裝備采購經(jīng)費投入在較長時期內(nèi)將維持較高水平，從而帶動軍用航空產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。（3）行業(yè)進入門檻高飛機剎車控制系統(tǒng)及機輪是軍用飛機的重要組成部分，對國家公共安全具有重要的戰(zhàn)略意義，因此行業(yè)受到相關管理部門的嚴格監(jiān)管，對安全性和產(chǎn)品性能有著較高的要求。出于國防戰(zhàn)略安全的

11、考慮，行業(yè)實行許可證制度。2、不利因素飛機剎車控制系統(tǒng)及機輪對飛機的起飛、降落和制動起著至關重要的作用，對于每一項產(chǎn)品，均需經(jīng)過一系列嚴格的地面試驗和飛行驗證試驗考核，并進行技術鑒定和定型后，才能批量生產(chǎn)配套型號。第二章 市場分析一、 航空市場概況隨著經(jīng)濟的發(fā)展，飛行已經(jīng)成為一種主流的出行方式。同時，全球及區(qū)域內(nèi)經(jīng)濟一體化也不斷推動航空物流產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。飛機產(chǎn)業(yè)是衡量一個國家科技、工業(yè)水平和綜合國力的重要標志之一，它不僅關系到國民經(jīng)濟，而且對維護國家安全和國家利益具有重要的戰(zhàn)略意義。當前我國的飛機市場主要分為軍用航空及民用航空兩類。1、軍用航空市場情況軍用飛機的主要使用方為空軍，其作為主要進行空

12、中作戰(zhàn)的軍種，是現(xiàn)代化三軍當中成立最晚的一支，許多國家直到第一次世界大戰(zhàn)結束之后才有獨立的空軍出現(xiàn)?？哲娧b備的機種，通常有殲擊機、轟炸機和殲擊轟炸機等，空軍不僅能與其他軍種實施聯(lián)合作戰(zhàn)，還能獨立遂行戰(zhàn)役、戰(zhàn)略任務，對戰(zhàn)爭的進程和結局產(chǎn)生重大影響，成為現(xiàn)代國防和高技術局部戰(zhàn)爭中一支重要的戰(zhàn)略力量；且隨著2015年“戰(zhàn)略空軍”定位首獲官方確認，標志著我國空軍發(fā)展即將進入嶄新階段，未來我國空軍的發(fā)展將得到更多國防軍費支持。加之近兩年我國海軍“遼寧艦”航空母艦的下水服役及新型航母的研發(fā)，將空、海協(xié)同作戰(zhàn)提升至了新高度。近年來，國際局勢不確定性劇增，我國臺灣海峽、朝鮮半島危機和南海局勢已對我國國家安全形

13、勢形成重大戰(zhàn)略挑戰(zhàn)。在此情勢下，我國安全理念已從本土防御逐步向近海防御甚至是全球防御發(fā)展?！笆舜蟆币詠韲腋叨戎匾晣澜ㄔO，明確提出“建設與我國國際地位相稱、與國家安全和發(fā)展利益相適應的鞏固國防和強大軍隊”的國防戰(zhàn)略，“十九大”提出“貫徹新時代下軍事戰(zhàn)略方針，打造堅強高效的戰(zhàn)區(qū)聯(lián)合作戰(zhàn)指揮機構，構建中國特色現(xiàn)代作戰(zhàn)體系，擔當起黨和人民賦予的新時代使命任務?！蹦壳拔覈鞘澜绲谝蝗丝诖髧?、第二大經(jīng)濟體，但是國防力量和軍隊實力存在較大提升空間。中國的軍事戰(zhàn)略中提到，軍事力量的建設發(fā)展將作為國家重大戰(zhàn)略執(zhí)行，我軍空軍建設要按照空天一體化、攻防兼?zhèn)涞膽?zhàn)略要求，著重提高戰(zhàn)略預警、空中打擊、防空反導、信息

14、對抗、空降作戰(zhàn)、戰(zhàn)略投送等能力，海、陸、空三軍及武警的航空裝備發(fā)展將起到至關重要的作用，這對人民空軍裝備現(xiàn)代化水平提出了更高要求。近年來，我國軍費預算保持持續(xù)穩(wěn)定增長為工產(chǎn)業(yè)的發(fā)展提供了穩(wěn)定的動力。根據(jù)十三屆全國人大二次會議關于2018年中央財政和地方預算執(zhí)行情況與2019年中央和地方預算草案的報告，2019年國防支出預算為11,898.76億元，較2018年增長7.5%。近10年來，我國軍費占GDP比重平均1.33%，顯著低于2.6%的世界平均水平，主要因為目前我國的國防軍費正從過去的補償性增長向協(xié)調(diào)性增長轉變。近幾年，該占比雖逐步回升，但仍處于較低水平，未來提升空間較大。按照人員、裝備、作

15、訓各三分之一的比例分割軍費，伴隨著裁軍后帶來人員數(shù)量的減少，未來我軍在裝備方面的投入將大幅增加。同時，隨著我國國防戰(zhàn)略的轉型升級，未來對空中力量倚重將超過歷史任何時期。航空裝備的增加與作訓強度的提升將帶來航空軍品維修與配套保障業(yè)務需求的持續(xù)提升。隨著空防、海防、邊境防衛(wèi)、地區(qū)和平穩(wěn)定維護等國防建設加強的迫切需求，我軍對各類軍用飛機/直升機的需求持續(xù)增加，包括軍機數(shù)量的增加、陸軍航空兵的發(fā)展、航空裝備的升級換代，航母逐漸下海伴隨的艦載機群的配備、軍用機載設施設備的智能化研發(fā)、后勤維修能力保障等國防建設的投入增長，為軍用航空器的機載設備研制、檢測設備研制、機載設備維修服務等相關產(chǎn)品與服務提供了巨大

16、的市場空間。此外，軍機數(shù)量的增長也將為機載設備配套及維修保障行業(yè)的發(fā)展提供廣闊的市場空間。2、民用飛機市場概況隨著經(jīng)濟的發(fā)展，飛行日益成為一種主流的出行方式，經(jīng)濟一體化也在不斷推動航空物流產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。自1914年首架民用飛機投入商業(yè)運營以來，如今全世界年均航班總量超過3,600萬架次，航空業(yè)已成為人們?nèi)粘Ｉ钪胁豢苫蛉钡囊徊糠帧Ｄ壳昂娇諛I(yè)每年運送超過36億乘客和5,200萬噸貨物，每年產(chǎn)值約為7,205億美元。全球航空運輸業(yè)自正式投入運營以來，機隊規(guī)模逐年增長，近年來亞太地區(qū)的增長趨勢尤為顯著。民航機隊的持續(xù)增長將給民航機載設備研制、機載設備維修以及測控設備研制行業(yè)帶來廣闊的市場。二、 航空市

17、場概況隨著經(jīng)濟的發(fā)展，飛行已經(jīng)成為一種主流的出行方式。同時，全球及區(qū)域內(nèi)經(jīng)濟一體化也不斷推動航空物流產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。飛機產(chǎn)業(yè)是衡量一個國家科技、工業(yè)水平和綜合國力的重要標志之一，它不僅關系到國民經(jīng)濟，而且對維護國家安全和國家利益具有重要的戰(zhàn)略意義。當前我國的飛機市場主要分為軍用航空及民用航空兩類。1、軍用航空市場情況軍用飛機的主要使用方為空軍，其作為主要進行空中作戰(zhàn)的軍種，是現(xiàn)代化三軍當中成立最晚的一支，許多國家直到第一次世界大戰(zhàn)結束之后才有獨立的空軍出現(xiàn)。空軍裝備的機種，通常有殲擊機、轟炸機和殲擊轟炸機等，空軍不僅能與其他軍種實施聯(lián)合作戰(zhàn)，還能獨立遂行戰(zhàn)役、戰(zhàn)略任務，對戰(zhàn)爭的進程和結局產(chǎn)生重大影

18、響，成為現(xiàn)代國防和高技術局部戰(zhàn)爭中一支重要的戰(zhàn)略力量；且隨著2015年“戰(zhàn)略空軍”定位首獲官方確認，標志著我國空軍發(fā)展即將進入嶄新階段，未來我國空軍的發(fā)展將得到更多國防軍費支持。加之近兩年我國海軍“遼寧艦”航空母艦的下水服役及新型航母的研發(fā)，將空、海協(xié)同作戰(zhàn)提升至了新高度。近年來，國際局勢不確定性劇增，我國臺灣海峽、朝鮮半島危機和南海局勢已對我國國家安全形勢形成重大戰(zhàn)略挑戰(zhàn)。在此情勢下，我國安全理念已從本土防御逐步向近海防御甚至是全球防御發(fā)展?！笆舜蟆币詠韲腋叨戎匾晣澜ㄔO，明確提出“建設與我國國際地位相稱、與國家安全和發(fā)展利益相適應的鞏固國防和強大軍隊”的國防戰(zhàn)略，“十九大”提出“貫徹新

19、時代下軍事戰(zhàn)略方針，打造堅強高效的戰(zhàn)區(qū)聯(lián)合作戰(zhàn)指揮機構，構建中國特色現(xiàn)代作戰(zhàn)體系，擔當起黨和人民賦予的新時代使命任務。”目前我國是世界第一人口大國、第二大經(jīng)濟體，但是國防力量和軍隊實力存在較大提升空間。中國的軍事戰(zhàn)略中提到，軍事力量的建設發(fā)展將作為國家重大戰(zhàn)略執(zhí)行，我軍空軍建設要按照空天一體化、攻防兼?zhèn)涞膽?zhàn)略要求，著重提高戰(zhàn)略預警、空中打擊、防空反導、信息對抗、空降作戰(zhàn)、戰(zhàn)略投送等能力，海、陸、空三軍及武警的航空裝備發(fā)展將起到至關重要的作用，這對人民空軍裝備現(xiàn)代化水平提出了更高要求。近年來，我國軍費預算保持持續(xù)穩(wěn)定增長為工產(chǎn)業(yè)的發(fā)展提供了穩(wěn)定的動力。根據(jù)十三屆全國人大二次會議關于2018年中央

20、財政和地方預算執(zhí)行情況與2019年中央和地方預算草案的報告，2019年國防支出預算為11,898.76億元，較2018年增長7.5%。近10年來，我國軍費占GDP比重平均1.33%，顯著低于2.6%的世界平均水平，主要因為目前我國的國防軍費正從過去的補償性增長向協(xié)調(diào)性增長轉變。近幾年，該占比雖逐步回升，但仍處于較低水平，未來提升空間較大。按照人員、裝備、作訓各三分之一的比例分割軍費，伴隨著裁軍后帶來人員數(shù)量的減少，未來我軍在裝備方面的投入將大幅增加。同時，隨著我國國防戰(zhàn)略的轉型升級，未來對空中力量倚重將超過歷史任何時期。航空裝備的增加與作訓強度的提升將帶來航空軍品維修與配套保障業(yè)務需求的持續(xù)提

21、升。隨著空防、海防、邊境防衛(wèi)、地區(qū)和平穩(wěn)定維護等國防建設加強的迫切需求，我軍對各類軍用飛機/直升機的需求持續(xù)增加，包括軍機數(shù)量的增加、陸軍航空兵的發(fā)展、航空裝備的升級換代，航母逐漸下海伴隨的艦載機群的配備、軍用機載設施設備的智能化研發(fā)、后勤維修能力保障等國防建設的投入增長，為軍用航空器的機載設備研制、檢測設備研制、機載設備維修服務等相關產(chǎn)品與服務提供了巨大的市場空間。此外，軍機數(shù)量的增長也將為機載設備配套及維修保障行業(yè)的發(fā)展提供廣闊的市場空間。2、民用飛機市場概況隨著經(jīng)濟的發(fā)展，飛行日益成為一種主流的出行方式，經(jīng)濟一體化也在不斷推動航空物流產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。自1914年首架民用飛機投入商業(yè)運營以來，

22、如今全世界年均航班總量超過3,600萬架次，航空業(yè)已成為人們?nèi)粘Ｉ钪胁豢苫蛉钡囊徊糠帧Ｄ壳昂娇諛I(yè)每年運送超過36億乘客和5,200萬噸貨物，每年產(chǎn)值約為7,205億美元。全球航空運輸業(yè)自正式投入運營以來，機隊規(guī)模逐年增長，近年來亞太地區(qū)的增長趨勢尤為顯著。民航機隊的持續(xù)增長將給民航機載設備研制、機載設備維修以及測控設備研制行業(yè)帶來廣闊的市場。三、 國內(nèi)飛機行業(yè)迎來黃金時期1、軍用飛機加快更新?lián)Q代軍用飛機是直接參加戰(zhàn)斗、保障戰(zhàn)斗行動和軍事訓練的飛機的總稱，是航空兵的主要技術裝備。主要包括：殲擊機、轟炸機、殲擊轟炸機、空天戰(zhàn)斗機、武裝直升機、特種作戰(zhàn)飛機、偵察機、軍用運輸機和教練機等。據(jù)WORL

23、DAIRFORCES2019統(tǒng)計，目前美國軍用飛機數(shù)量達到13,398架，相當于俄羅斯、中國、印度、日本、韓國及法國的戰(zhàn)機數(shù)量總和，占世界軍用飛機總數(shù)的25%，遙遙領先。相比較而言，我國各軍隊擁有的軍用飛機總數(shù)3,187架，其中戰(zhàn)斗機1,624架、運輸機193架、武裝直升機902架、特種飛機97架、教練機368架。WORLDAIRFORCES2019統(tǒng)計數(shù)據(jù)可看出，作戰(zhàn)飛機是我國軍用飛機中的主力軍，總數(shù)為1,624架，占全球作戰(zhàn)飛機總數(shù)的11%。但此規(guī)模仍遠遠落后于美國的2,826架，并且我國作戰(zhàn)飛機先進性與美國也有較大差距。美國空軍目前已經(jīng)淘汰了所有的三代戰(zhàn)斗機，所有戰(zhàn)斗機均為四代以上機型，

24、俄羅斯也早已淘汰了全部二代戰(zhàn)斗機，而我國空軍仍保留二代殲-7和殲-8作為主力機型。總體來看，我國空軍目前正在向戰(zhàn)略空軍轉型，遠程奔襲、大區(qū)域巡邏和防區(qū)外攻擊能力仍然有限，四代以上戰(zhàn)斗機和大型運輸機需求旺盛，而海軍也對軍用飛機有一定的需求。當前我國軍用飛機正處于更新?lián)Q代的關鍵時期，預計未來20年現(xiàn)有絕大部分老舊機型將退役，新型戰(zhàn)機將規(guī)模列裝，運輸機、轟炸機、預警機及無人機等軍機也將有較大幅度的數(shù)量增長及更新?lián)Q代需要。2、軍用飛機未來市場需求我國軍機量和質與美國的差異將驅動軍機規(guī)模擴張和產(chǎn)品升級，提振軍機需求。同時軍費投入增加提供擴張和升級的可能性，我國軍機市場廣闊。未來15年，中國包括戰(zhàn)斗機、特

25、種飛機以及運輸機等在內(nèi)的軍用飛機采購需求約3,280架，新機采購市場空間將達到12,060億元，平均每年約800億元。3、民機市場仍處于高速發(fā)展時期根據(jù)波音公司在2017年發(fā)布的2018-2037年市場展望報告，預測未來20年中國將需要6,810架新飛機，總價值約為1.025萬億美元；由此中國將成為世界首個總價值超萬億美元的航空市場。隨著我國經(jīng)濟逐漸向消費性經(jīng)濟過渡，航空業(yè)將在我國經(jīng)濟發(fā)展中起關鍵性作用。由于旅游業(yè)及交通運輸頁是未來服務業(yè)的重要領域，波音公司預測未來20年中國的年客運量增長率將達到6.4%。波音公司預測我國民航機隊規(guī)模到2035年單通道飛機（例如“單37-800”型客機）將增至

26、5,110架；未來20年寬體飛機（例如“寬體787、777及777X”型客機）機隊規(guī)模將增至當今的3倍，總共需要1,560架新客機。在全球范圍內(nèi)，波音公司預測世界未來20年內(nèi)將需要48,540架新飛機，總價值合計6.4萬億美元。其中，中國在新機交付數(shù)量和市場價值方面均占全球總量的近17%。目前，中國國內(nèi)航空運輸市場規(guī)模是美國的40%，根據(jù)預測，中國將在2030年超越美國成為全球最大民航運輸市場。此外，2015年9月，航空工業(yè)集團也曾在在北京航展現(xiàn)場舉行2015-2034年民用飛機中國市場預測年報新聞發(fā)布會，發(fā)布了對未來20年中國民用飛機市場的最新預測：預計到2034年末，中國航空公司客機機隊規(guī)

27、模將達到6,360架，其中大型噴氣客機5,378架，支線客機982架；貨機機隊規(guī)模將達到708架。預計2015-2034年間，中國需要補充各型民用客機5,522架（不包括香港、澳門特別行政區(qū)和臺灣地區(qū)的航空公司的需求），其中大型噴氣客機4,580架，支線客機942架。第三章 建筑技術分析一、 項目工程設計總體要求（一）設計原則本設計按照國家及行業(yè)指定的有關建筑、消防、規(guī)劃、環(huán)保等各項規(guī)定，在滿足工藝和生產(chǎn)管理的條件下，盡可能的改善工人的操作環(huán)境。在不額外增加投資的前提下，對建筑單體從型體到色彩質地力求簡潔、鮮明、大方，突出現(xiàn)代化工業(yè)建筑的個性。在整個建筑設計中，力求采用新材料、新技術，以使建筑

28、物富有藝術感，突出時代特點。（二）設計規(guī)范、依據(jù)1、建筑設計防火規(guī)范2、建筑結構荷載規(guī)范3、建筑地基基礎設計規(guī)范4、建筑抗震設計規(guī)范5、混凝土結構設計規(guī)范6、給排水工程構筑物結構設計規(guī)范二、 建設方案主要廠房在滿足工藝使用要求，滿足防火、通風、采光要求的前提下，力求做到布置緊湊、節(jié)省用地。車間立面造型簡潔明快，體現(xiàn)現(xiàn)代化企業(yè)的建筑特色。屋面防水、保溫盡可能采用質量較高、性能可靠的新型建筑材料。本項目中主要生產(chǎn)車間及倉庫均為鋼結構，次建筑為磚混結構?？紤]當?shù)氐卣饚У姆植迹こ淘O計中將加強建筑物抗震結構措施，以增強建筑物的抗震能力。三、 建筑工程建設指標本期項目建筑面積65922.36，其中：生產(chǎn)

29、工程46181.10，倉儲工程7063.00，行政辦公及生活服務設施6934.73，公共工程5743.53。建筑工程投資一覽表單位：、萬元序號工程類別占地面積建筑面積投資金額備注1生產(chǎn)工程11995.0946181.106077.531.11#生產(chǎn)車間3598.5313854.331823.261.22#生產(chǎn)車間2998.7711545.271519.381.33#生產(chǎn)車間2878.8211083.461458.611.44#生產(chǎn)車間2518.979698.031276.282倉儲工程4939.167063.00630.842.11#倉庫1481.752118.90189.252.22#倉庫1

30、234.791765.75157.712.33#倉庫1185.401695.12151.402.44#倉庫1037.221483.23132.483辦公生活配套1357.096934.731109.203.1行政辦公樓882.114507.57720.983.2宿舍及食堂474.982427.16388.224公共工程5174.355743.53599.63輔助用房等5綠化工程5532.75110.32綠化率14.82%6其他工程8280.4626.997合計37333.0065922.368554.51第四章 建設規(guī)模與產(chǎn)品方案一、 建設規(guī)模及主要建設內(nèi)容（一）項目場地規(guī)模該項目總占地面積3

31、7333.00（折合約56.00畝），預計場區(qū)規(guī)劃總建筑面積65922.36。（二）產(chǎn)能規(guī)模根據(jù)國內(nèi)外市場需求和xx（集團）有限公司建設能力分析，建設規(guī)模確定達產(chǎn)年產(chǎn)xxx套剎車制動產(chǎn)品，預計年營業(yè)收入41100.00萬元。二、 產(chǎn)品規(guī)劃方案及生產(chǎn)綱領本期項目產(chǎn)品主要從國家及地方產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策、市場需求狀況、資源供應情況、企業(yè)資金籌措能力、生產(chǎn)工藝技術水平的先進程度、項目經(jīng)濟效益及投資風險性等方面綜合考慮確定。具體品種將根據(jù)市場需求狀況進行必要的調(diào)整，各年生產(chǎn)綱領是根據(jù)人員及裝備生產(chǎn)能力水平，并參考市場需求預測情況確定，同時，把產(chǎn)量和銷量視為一致，本報告將按照初步產(chǎn)品方案進行測算。產(chǎn)品規(guī)劃方案一

32、覽表序號產(chǎn)品（服務）名稱單位單價（元）年設計產(chǎn)量產(chǎn)值1剎車制動產(chǎn)品套xx2剎車制動產(chǎn)品套xx3剎車制動產(chǎn)品套xx4.套5.套6.套合計xxx41100.00近些年來，尤其是中國2015年大規(guī)模軍事改革以后，我國軍工產(chǎn)業(yè)，包括軍用航空市場深受國家政策鼓勵和推動。在財政支持方面，國防軍費支出是軍工發(fā)展的源頭，我國軍費預算處于穩(wěn)步增長的態(tài)勢。按照國防經(jīng)濟學術界觀點，軍費在GDP中占比2%-4%，是國家軍事安全區(qū)間。我國軍費占GDP比重常年低于2%，大多在1.2%-1.3%的區(qū)間，以2016年為例，2016年我國軍費開支占GDP的比例為1.28%，而美俄兩國的軍費支出分別為3.6%和3.3%，所以我國

33、軍費預算還有增長的空間較大。另外，我國軍費支出已由“調(diào)整、改善軍人工資待遇和部隊生活條件”向“增加高新武器裝備及其配套設施投入”轉變，未來我國將由軍事大國向軍事強國轉變，武器裝備采購經(jīng)費投入在較長時期內(nèi)將維持較高水平，從而帶動軍用航空產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。第五章 SWOT分析一、 優(yōu)勢分析（S）（一）公司具有技術研發(fā)優(yōu)勢，創(chuàng)新能力突出公司在研發(fā)方面投入較高，持續(xù)進行研究開發(fā)與技術成果轉化，形成企業(yè)核心的自主知識產(chǎn)權。公司產(chǎn)品在行業(yè)中的始終保持良好的技術與質量優(yōu)勢。此外，公司目前主要生產(chǎn)線為使用自有技術開發(fā)而成。（二）公司擁有技術研發(fā)、產(chǎn)品應用與市場開拓并進的核心團隊公司的核心團隊由多名具備行業(yè)多年研發(fā)、

34、經(jīng)營管理與市場經(jīng)驗的資深人士組成，與公司利益捆綁一致。公司穩(wěn)定的核心團隊促使公司形成了高效務實、團結協(xié)作的企業(yè)文化和穩(wěn)定的干部隊伍，為公司保持持續(xù)技術創(chuàng)新和不斷擴張?zhí)峁┝吮匾娜肆Y源保障。（三）公司具有優(yōu)質的行業(yè)頭部客戶群體公司憑借出色的技術創(chuàng)新、產(chǎn)品質量和服務，樹立了良好的品牌形象，獲得了較高的客戶認可度。公司通過與優(yōu)質客戶保持穩(wěn)定的合作關系，對于行業(yè)的核心需求、產(chǎn)品變化趨勢、最新技術要求的理解更為深刻，有利于研發(fā)生產(chǎn)更符合市場需求產(chǎn)品，提高公司的核心競爭力。（四）公司在行業(yè)中占據(jù)較為有利的競爭地位公司經(jīng)過多年深耕，已在技術、品牌、運營效率等多方面形成競爭優(yōu)勢；同時隨著行業(yè)的深度整合，行業(yè)

35、集中度提升，下游客戶為保障其自身原材料供應的安全與穩(wěn)定，在現(xiàn)有競爭格局下對于公司產(chǎn)品的需求亦不斷提升。公司較為有利的競爭地位是長期可持續(xù)發(fā)展的有力支撐。二、 劣勢分析（W）（一）資本實力相對不足近年來，隨著公司訂單迅速增加，生產(chǎn)規(guī)模不斷擴大，各類產(chǎn)品市場逐步打開，公司對流動資金需求增大；隨著產(chǎn)品技術水平的提升，公司對先進生產(chǎn)設備及研發(fā)項目的投資需求也持續(xù)增加。公司規(guī)模和業(yè)務的不斷擴大對公司的資本實力提出了更高的要求。公司急需改變以往主要靠自有資金的發(fā)展模式，轉向利用多種融資方式相結合模式，以求增強資本實力，更進一步地擴大產(chǎn)能、自主創(chuàng)新、持續(xù)發(fā)展。（二）規(guī)模效益不明顯歷經(jīng)多年發(fā)展，行業(yè)整合不斷加

36、速。公司已在同行業(yè)企業(yè)中占據(jù)了較為優(yōu)勢的市場地位。但與行業(yè)的龍頭廠商相比，公司的規(guī)模效益仍存在提升空間。因此，公司擬通過加大優(yōu)勢項目投資，擴大產(chǎn)能規(guī)模，促進公司向規(guī)模經(jīng)濟化方向進一步發(fā)展。三、 機會分析（O）（一）不斷提升技術研發(fā)實力是鞏固行業(yè)地位的必要措施公司長期積累已取得了較豐富的研發(fā)成果。隨著研究領域的不斷擴大，公司產(chǎn)品不斷往精密化、智能化方向發(fā)展，投資項目的建設，將支持公司在相關領域投入更多的人力、物力和財力，進一步提升公司研發(fā)實力，加快產(chǎn)品開發(fā)速度，持續(xù)優(yōu)化產(chǎn)品結構，滿足行業(yè)發(fā)展和市場競爭的需求，鞏固并增強公司在行業(yè)內(nèi)的優(yōu)勢競爭地位，為建設國際一流的研發(fā)平臺提供充實保障。（二）公司行

37、業(yè)地位突出，項目具備實施基礎公司自成立之日起就專注于行業(yè)領域，已形成了包括自主研發(fā)、品牌、質量、管理等在內(nèi)的一系列核心競爭優(yōu)勢，行業(yè)地位突出，為項目的實施提供了良好的條件。在生產(chǎn)方面，公司擁有良好生產(chǎn)管理基礎，并且擁有國際先進的生產(chǎn)、檢測設備；在技術研發(fā)方面，公司系國家高新技術企業(yè)，擁有省級企業(yè)技術中心，并與科研院所、高校保持著長期的合作關系，已形成了完善的研發(fā)體系和創(chuàng)新機制，具備進一步升級改造的條件；在營銷網(wǎng)絡建設方面，公司通過多年發(fā)展已建立了良好的營銷服務體系，營銷網(wǎng)絡拓展具備可復制性。四、 威脅分析（T）（一）市場競爭風險本行業(yè)下游客戶對產(chǎn)品的質量與穩(wěn)定性要求較高，因此對于行業(yè)新進入者存

38、在一定技術、品牌和質量控制及銷售渠道壁壘。更多本土競爭對手的加入，以及技術的不斷成熟，產(chǎn)品可能出現(xiàn)一定程度的同質化，從而導致市場價格下降、行業(yè)利潤縮減。國外競爭對手具有較強的資金及技術實力、較高的品牌知名度和市場影響力，與之相比，公司雖然具有良好的產(chǎn)品性能和本地支持優(yōu)勢，但在整體實力方面還有一定差距。公司如不能加大技術創(chuàng)新和管理創(chuàng)新，持續(xù)優(yōu)化產(chǎn)品結構，鞏固發(fā)展自己的市場地位，將面臨越來越激烈的市場競爭風險。（二）新產(chǎn)品開發(fā)風險多年來，公司始終堅持以新產(chǎn)品研發(fā)為發(fā)展導向，注重在產(chǎn)品開發(fā)、技術升級的基礎上對市場需求進行充分的論證，使得公司新產(chǎn)品投放市場取得了較好的效果。但如果公司在技術研發(fā)過程中不

39、能及時準確把握技術、產(chǎn)品和市場的發(fā)展趨勢，導致研發(fā)的新產(chǎn)品不能獲得市場認可，公司已有的競爭優(yōu)勢將可能被削弱，從而對公司產(chǎn)品的市場份額、經(jīng)濟效益及發(fā)展前景造成不利影響。（三）核心人員及核心技術流失的風險公司已建立起較為完善的研發(fā)體系，并擁有技術過硬、敢于創(chuàng)新的研發(fā)團隊。公司的核心技術來源于研發(fā)團隊的整體努力，不依賴于個別核心技術人員，但核心技術人員對公司的產(chǎn)品研發(fā)、工藝改進起到了關鍵作用。如果公司出現(xiàn)核心技術人員流失或核心技術失密，將會對公司的研發(fā)和生產(chǎn)經(jīng)營造成不利影響。（四）原材料價格波動風險原材料占主營業(yè)務成本的比重較高，因此原材料價格變化對公司經(jīng)營業(yè)績影響較大。公司采用“以銷定產(chǎn)、保持合理

40、庫存”的生產(chǎn)模式，主要根據(jù)前期銷售記錄、銷售預測及庫存情況安排采購和生產(chǎn)，并在采購時充分考慮當時原材料價格因素。但若原材料價格發(fā)生劇烈波動，將引起公司產(chǎn)品成本的大幅變化，則可能對公司經(jīng)營產(chǎn)生不利影響。（五）產(chǎn)品價格波動風險公司所面臨的是來自國際和國內(nèi)其他生產(chǎn)廠商的競爭。除了原材料的價格波動影響以外，行業(yè)整體的供需情況和競爭對手的銷售策略都有可能對公司產(chǎn)品的銷售價格造成影響。假如市場競爭加劇，或者行業(yè)主要競爭對手調(diào)整經(jīng)營策略，公司產(chǎn)品銷售價格可能面臨短期波動的風險。（六）毛利率下滑風險公司各類產(chǎn)品的銷售單價、單位成本及銷售結構存在波動。未來如果行業(yè)激烈競爭程度加劇，或是下游廠商行業(yè)利潤率下降而降

41、低其的采購成本，則公司存在主要產(chǎn)品價格下降進而導致公司綜合毛利率下滑的風險。（七）稅收優(yōu)惠政策變動風險如未來公司無法通過高新技術企業(yè)重新認定及復審或國家對高新技術企業(yè)所得稅政策進行調(diào)整，將面臨所得稅優(yōu)惠變化風險，可能對公司盈利水平產(chǎn)生不利影響。（八）產(chǎn)能擴大后的銷售風險如果項目建成投產(chǎn)后市場環(huán)境發(fā)生了較大不利變化或市場開拓不能如期推進，公司屆時將面臨產(chǎn)能擴大導致的產(chǎn)品銷售風險。（九）公司成長性風險行業(yè)雖然具有較好的發(fā)展前景，但發(fā)行人的成長受到多方面因素的影響，包括宏觀經(jīng)濟、行業(yè)發(fā)展前景、競爭狀態(tài)、行業(yè)地位、業(yè)務模式、技術水平、自主創(chuàng)新能力、銷售水平等因素。如果這些因素出現(xiàn)不利于發(fā)行人的變化，將

42、會影響到發(fā)行人的盈利能力，從而無法順利實現(xiàn)預期的成長性。因此，發(fā)行人在未來發(fā)展過程中面臨成長性風險。第六章 法人治理一、 股東權利及義務1、公司股東享有下列權利：（1）依照其所持有的股份份額獲得股利和其他形式的利益分配；（2）依法請求、召集、主持、參加或者委派股東代理人參加股東大會，并行使相應的表決權；（3）對公司的經(jīng)營進行監(jiān)督，提出建議或者質詢；（4）依照法律、行政法規(guī)及本章程的規(guī)定轉讓、贈與或質押其所持有的股份；（5）查閱本章程、股東名冊、公司債券存根、股東大會會議記錄、董事會會議決議、監(jiān)事會會議決議、財務會計報告；（6）公司終止或者清算時，按其所持有的股份份額參加公司剩余財產(chǎn)的分配；（7

43、）對股東大會作出的公司合并、分立決議持異議的股東，要求公司收購其股份；（8）法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章或本章程規(guī)定的其他權利。2、公司股東大會、董事會決議內(nèi)容違反法律、行政法規(guī)的，股東有權請求人民法院認定無效。股東大會、董事會的會議召集程序、表決方式違反法律、行政法規(guī)或者本章程，或者決議內(nèi)容違反本章程的，股東有權自決議作出之日起60日內(nèi)，請求人民法院撤銷。監(jiān)事會、董事會收到前款規(guī)定的股東書面請求后拒絕提起訴訟，或者自收到請求之日起30日內(nèi)未提起訴訟，或者情況緊急、不立即提起訴訟將會使公司利益受到難以彌補的損害的，前款規(guī)定的股東有權為了公司的利益以自己的名義直接向人民法院提起訴訟。他人侵犯公司合法

44、權益，給公司造成損失的，本條第一款規(guī)定的股東可以依照前兩款的規(guī)定向人民法院提起訴訟。3、董事、高級管理人員違反法律、行政法規(guī)或者本章程的規(guī)定，損害股東利益的，股東可以向人民法院提起訴訟。4、公司股東承擔下列義務：（1）遵守法律、行政法規(guī)和本章程；（2）依其所認購的股份和入股方式繳納股金；（3）除法律、法規(guī)規(guī)定的情形外，不得退股；5、持有公司5%以上有表決權股份的股東，將其持有的股份進行質押的，應當自該事實發(fā)生當日，向公司作出書面報告。6、公司的控股股東、實際控制人員不得利用其關聯(lián)關系損害公司利益。違反規(guī)定的，給公司造成損失的，應當承擔賠償責任。二、 董事1、公司董事為自然人，董事應具備履行職務

45、所必須的知識、技能和素質，并保證其有足夠的時間和精力履行其應盡的職責。董事應積極參加有關培訓，以了解作為董事的權利、義務和責任，熟悉有關法律法規(guī)，掌握作為董事應具備的相關知識。有下列情形之一的，不能擔任公司的董事：（1）無民事行為能力或者限制民事行為能力；（2）因貪污、賄賂、侵占財產(chǎn)、挪用財產(chǎn)或者破壞社會主義市場經(jīng)濟秩序，被判處刑罰，執(zhí)行期滿未逾五年，或者因犯罪被剝奪政治權利，執(zhí)行期滿未逾五年；（3）擔任破產(chǎn)清算的公司、企業(yè)的董事或者廠長、總裁，對該公司、企業(yè)的破產(chǎn)負有個人責任的，自該公司、企業(yè)破產(chǎn)清算完結之日起未逾三年；（4）擔任因違法被吊銷營業(yè)執(zhí)照、責令關閉的公司、企業(yè)的法定代表人，并負有

46、個人責任的，自該公司、企業(yè)被吊銷營業(yè)執(zhí)照之日起未逾三年；（5）個人所負數(shù)額較大的債務到期未清償；（6）法律、行政法規(guī)或部門規(guī)章規(guī)定的其他內(nèi)容。2、董事由股東大會選舉或更換，并可在任期屆滿前由股東大會解除其職務。董事每屆任期3年，任期屆滿可連選連任。董事任期從就任之日起計算，至本屆董事會任期屆滿時為止。董事任期屆滿未及時改選，在改選出的董事就任前，原董事仍應當依照法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章和本章程的規(guī)定，履行董事職務。董事可以由總裁或者其他高級管理人員兼任，但兼任總裁或者其他高級管理人員職務的董事以及由職工代表擔任的董事，總計不得超過公司董事總數(shù)的1/2。3、董事應當遵守法律、行政法規(guī)和本章程，對

47、公司負有下列忠實義務：（1）不得利用職權收受賄賂或者其他非法收入，不得侵占公司的財產(chǎn)；（2）不得挪用公司資金；（3）不得將公司資產(chǎn)或者資金以其個人名義或者其他個人名義開立賬戶存儲；（4）不得違反本章程的規(guī)定，未經(jīng)股東大會或董事會同意，將公司資金借貸給他人或者以公司財產(chǎn)為他人提供擔保；（5）不得違反本章程的規(guī)定或未經(jīng)股東大會同意，與本公司訂立合同或者進行交易；（6）未經(jīng)股東大會同意，不得利用職務便利，為自己或他人謀取本應屬于公司的商業(yè)機會，自營或者為他人經(jīng)營與本公司同類的業(yè)務；（7）不得接受與公司交易的傭金歸為己有；（8）不得擅自披露公司秘密；（9）不得利用其關聯(lián)關系損害公司利益；（10）法律、

48、行政法規(guī)、部門規(guī)章及本章程規(guī)定的其他忠實義務。（11）董事違反本條規(guī)定所得的收入，應當歸公司所有；給公司造成損失的，應當承擔賠償責任。4、董事應當遵守法律、行政法規(guī)和本章程，對公司負有下列勤勉義務：（1）應謹慎、認真、勤勉地行使公司賦予的權利，以保證公司的商業(yè)行為符合國家法律、行政法規(guī)以及國家各項經(jīng)濟政策的要求，商業(yè)活動不超過營業(yè)執(zhí)照規(guī)定的業(yè)務范圍；（2）應公平對待所有股東；（3）及時了解公司業(yè)務經(jīng)營管理狀況；（4）應當保證及時、公平地披露信息；（5）應當對公司定期報告簽署書面確認意見。保證公司所披露的信息真實、準確、完整。若無法保證定期報告內(nèi)容的真實性、準確性、完整性或者存在異議，應當在書面

49、確認意見中發(fā)表意見并陳述理由，公司應當披露，公司不予披露的，董事可以直接申請披露；（6）應當如實向監(jiān)事會提供有關情況和資料，不得妨礙監(jiān)事會或者監(jiān)事行使職權；（7）法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章及本章程規(guī)定的其他勤勉義務。5、董事連續(xù)兩次未能親自出席，也不委托其他董事出席董事會會議，視為不能履行職責，董事會應當建議股東大會予以撤換。6、董事可以在任期屆滿前提出辭職。董事辭職應當向董事會提交書面辭職報告。董事會將在2日內(nèi)披露有關情況。如因董事的辭職導致公司董事會低于法定最低人數(shù)時，在改選出的董事就任前，原董事仍應當依照法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章和本章程規(guī)定，履行董事職務。除前款所列情形外，董事辭職自辭職報

50、告送達董事會時生效。267、董事辭職生效或者任期屆滿，應向董事會辦妥所有移交手續(xù)，其對公司承擔的忠實義務，在任期結束后并不當然解除，在半年內(nèi)仍然有效。董事對公司商業(yè)秘密保密的義務在其任期結束后仍然有效，直至該秘密成為公開信息。其他義務的持續(xù)期間應當根據(jù)公平原則決定，視事件發(fā)生與離任之間時間的長短，以及與公司的關系在何種情況和條件下結束而定。8、未經(jīng)本章程規(guī)定或者董事會的合法授權，任何董事不得以個人名義代表公司或者董事會行事。董事以其個人名義行事時，在第三方會合理地認為該董事在代表公司或者董事會行事的情況下，該董事應當事先聲明其立場和身份。9、董事執(zhí)行公司職務時違反法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章或本章

51、程的規(guī)定，給公司造成損失的，應當承擔賠償責任。10、公司設立獨立董事。獨立董事應按照法律、行政法規(guī)及部門規(guī)章的有關規(guī)定執(zhí)行。獨立董事對公司及全體股東負有誠信與勤勉義務。獨立董事應按照相關法律、法規(guī)、公司章程的要求，認真履行職責，維護公司整體利益，尤其要關注中小股東的合法權益不受損害。獨立董事應獨立履行職責，不受公司主要股東、實際控制人、以及其他與上市公司存在利害關系的單位或個人的影響。獨立董事應當確保有足夠的時間和精力有效地履行獨立董事的職責，公司獨立董事至少包括一名具有高級職稱或注冊會計師資格的會計專業(yè)人士。獨立董事每屆任期三年，任期屆滿可以連選連任，但連續(xù)任期不得超過六年。獨立董事連續(xù)三次

52、未親自出席董事會會議，視為不能履行職責，董事會應當建議股東大會予以撤換。下列人員不得擔任獨立董事：（1）在公司或者其附屬企業(yè)任職的人員及其直系親屬、主要社會關系；直接或間接持有公司已發(fā)行股份1%以上或者是公司前十名股東中的自然人股東及其直系親屬；（2）在直接或間接持有公司已發(fā)行股份5%以上的股東單位或者在公司前五名股東單位任職的人員及其直系親屬；（3）最近三年內(nèi)曾經(jīng)具有前兩項所列舉情形的人員；（4）為公司或者其附屬企業(yè)提供財務、法律、咨詢等服務的人員；（5）公司章程規(guī)定的其他人員。三、 高級管理人員1、公司設總經(jīng)理、技術總監(jiān)、財務負責人，根據(jù)公司需要可以設副總經(jīng)理?？偨?jīng)理、副總經(jīng)理、技術總監(jiān)、

53、財務負責人由董事會聘任或解聘。董事可受聘兼任總經(jīng)理、副總經(jīng)理或者其他高級管理人員。2、本章程中關于不得擔任公司董事的情形同時適用于高級管理人員。財務負責人作為高級管理人員，除符合前款規(guī)定外，還應當具備會計師以上專業(yè)技術職務資格，或者具有會計專業(yè)知識背景并從事會計工作三年以上。本章程中關于董事的忠實義務和勤勉義務的規(guī)定，同時適用于高級管理人員。3、在公司控股股東、實際控制人單位擔任除董事、監(jiān)事以外其他職務的人員，不得擔任公司的高級管理人員。4、總經(jīng)理每屆任期3年，經(jīng)董事會決議，連聘可以連任。5、總經(jīng)理對董事會負責，行使下列職權：（1）主持公司的生產(chǎn)經(jīng)營管理工作，組織實施董事會決議、并向董事會報告

54、工作；（2）組織實施公司年度經(jīng)營計劃和投資方案；（3）擬訂公司內(nèi)部管理機構設置方案；（4）擬訂公司的基本管理制度；（5）制定公司的具體規(guī)章；（6）提請董事會聘任或者解聘公司副總經(jīng)理、財務負責人；（7）聘任或者解聘除應由董事會聘任或者解聘以外的負責管理人員；（8）本章程或董事會授予的其他職權?？偨?jīng)理列席董事會會議。6、總經(jīng)理應制訂總經(jīng)理工作細則，報董事會批準后實施。7、總經(jīng)理工作細則包括下列內(nèi)容：（1）總經(jīng)理會議召開的條件、程序和參加的人員；（2）總經(jīng)理及其他高級管理人員各自具體的職責及其分工；（3）公司資金、資產(chǎn)運用，簽訂重大合同的權限，以及向董事會、監(jiān)事會的報告制度；（4）董事會認為必要的其

55、他事項。8、副總經(jīng)理和財務負責人向總經(jīng)理負責并報告工作，但必要時可應董事長的要求向其匯報工作或者提出相關的報告。9、總經(jīng)理等高級管理人員辭職應當提交書面辭職報告。公司現(xiàn)任高級管理人員發(fā)生本章程規(guī)定的不符合任職資格的情形的，應當及時向公司主動報告并自事實發(fā)生之日起1個月內(nèi)離職。10、高級管理人員執(zhí)行公司職務時違反法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章或本章程的規(guī)定，給公司造成損失的，應當承擔賠償責任。四、 監(jiān)事1、公司設監(jiān)事會。監(jiān)事會由3名監(jiān)事組成，監(jiān)事會設主席1人。監(jiān)事會主席由全體監(jiān)事過半數(shù)選舉產(chǎn)生。監(jiān)事會主席召集和主持監(jiān)事會會議；監(jiān)事會主席不能履行職務或者不履行職務的，由半數(shù)以上監(jiān)事共同推舉一名監(jiān)事召集和

56、主持監(jiān)事會會議。監(jiān)事會應當包括股東代表和適當比例的公司職工代表，其中職工代表的比例不低于1/3。監(jiān)事會中的職工代表由公司職工通過職工代表大會、職工大會或其他形式民主選舉產(chǎn)生。2、監(jiān)事會行使下列職權：（1）應當對董事會編制的公司定期報告進行審核并提出書面審核意見；（2）檢查公司財務；（3）對董事、高級管理人員執(zhí)行公司職務的行為進行監(jiān)督，對違反法律、行政法規(guī)、本章程或者股東大會決議的董事、高級管理人員提出罷免的建議；（4）當董事、高級管理人員的行為損害公司的利益時，要求董事、高級管理人員予以糾正；（5）提議召開臨時股東大會，在董事會不履行公司法規(guī)定的召集和主持股東大會職責時召集和主持股東大會；（6）列席董事會會議；（7）要求公司董事、總裁及其他高級管理人員、內(nèi)部及外部審計人員出席監(jiān)事會會議，回答所關注的問題；（8）向股東大會提出提案；（9）依照公司法第一百五十一條的規(guī)定，對董事、高級管理人員提起訴訟；（10）發(fā)現(xiàn)公司經(jīng)營情況異常，可以進行調(diào)查；必要時，可以聘請會計師事務所、律師事務所等專業(yè)機構協(xié)助其工作，費用由公司承擔。3、監(jiān)事會制定監(jiān)事會議事規(guī)則，明確監(jiān)事會的議事方式和表決程序，以確保監(jiān)事會的工作效率和科學決策。監(jiān)事