棒杰股份：獨(dú)立董事朱世根先生述職報(bào)告

1、、浙江棒杰數(shù)碼針織品股份有限公司獨(dú)立董事朱世根先生 2011 年度述職報(bào)告各位股東：2011 年度本人作為浙江棒杰數(shù)碼針織品股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）的獨(dú)立董事，嚴(yán)格按照公司法關(guān)于在上市公司建立獨(dú)立董事的指導(dǎo)意見(jiàn)、關(guān)于加強(qiáng)社會(huì)公眾股股東權(quán)益保護(hù)的若干規(guī)定深圳證券交易所中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引等法律、法規(guī)和浙江棒杰數(shù)碼針織品股份有限公司公司章程浙江棒杰數(shù)碼針織品股份有限公司獨(dú)立董事工作制度等的規(guī)定，在2011 年度工作中忠實(shí)履行職責(zé)，認(rèn)真審議董事會(huì)各項(xiàng)議案，并對(duì)相關(guān)事項(xiàng)發(fā)表獨(dú)立意見(jiàn)，充分發(fā)揮獨(dú)立作用，切實(shí)維護(hù)公司的合法權(quán)益?，F(xiàn)將本人在 2011 年度履行獨(dú)立董事職責(zé)的情況報(bào)告如下：一

2、、參加會(huì)議情況1、出席董事會(huì)會(huì)議情況：2011 年公司共召開(kāi)了 6 次董事會(huì)，其中參加現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議 6 次、通訊表決會(huì)議0 次，本人對(duì)所有議案均認(rèn)真審議，積極參與討論并提出合理化建議。以上 6 次董事會(huì)會(huì)議的所有議案，本人均投贊成票，無(wú)反對(duì)、棄權(quán)票。2、出席董事會(huì)下屬委員會(huì)會(huì)議情況：2011 年度公司共召開(kāi)提名委員會(huì)會(huì)議 1 次，本人對(duì)所有議案均進(jìn)行了認(rèn)真審議，積極參與討論并提出合理化建議。3、出席股東大會(huì)會(huì)議情況：2011 年度公司共計(jì)召開(kāi)了 2 次股東大會(huì)，本人均出席會(huì)議。會(huì)上接受股東們的質(zhì)詢，并對(duì)相關(guān)情況進(jìn)行答復(fù)和說(shuō)明。二、發(fā)表獨(dú)立意見(jiàn)情況根據(jù)關(guān)于在上市公司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意見(jiàn)、深圳證

3、劵交易所中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引等有關(guān)規(guī)定，本人作為公司獨(dú)立董事，對(duì)2011 年度公司股東大會(huì)及董事會(huì)決議的執(zhí)行情況，需經(jīng)董事會(huì)決策的重大事項(xiàng)，均事先對(duì)事項(xiàng)詳情進(jìn)行必要的了解，根據(jù)相關(guān)法規(guī)進(jìn)行認(rèn)真審核，并出具書(shū)面的、獨(dú)立董事意見(jiàn)。，具體情況如下：2011 年 12 月 23 日，在公司召開(kāi)的第二屆董事會(huì)第五次會(huì)議上，本人通過(guò)認(rèn)真了解和核查，對(duì)關(guān)于使用全部超募資金償還銀行貸款的議案關(guān)于使用募集資金置換預(yù)先投入募集資金投資項(xiàng)目的自籌資金的議案發(fā)表獨(dú)立意見(jiàn)。詳見(jiàn)刊登在 2011 年 12 月 24 日巨潮資訊網(wǎng)（）關(guān)于第二屆董事會(huì)第五次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn)。三、專業(yè)委員會(huì)履職情況2011 年

4、按照董事會(huì)專門(mén)委員會(huì)議事規(guī)則，本人作為提名委員會(huì)的委員，共出席 1 次提名委員會(huì)會(huì)議，具體如下：2011 年 1 月 8 日，第一屆董事會(huì)提名委員會(huì)召開(kāi)第一次會(huì)議，會(huì)議審議通過(guò)了關(guān)于提名公司第二屆董事會(huì)非獨(dú)立董事候選人的議案關(guān)于提名公司第二屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人的議案。四、對(duì)公司進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查的情況作為獨(dú)立董事，我們與公司保持密切聯(lián)系，關(guān)注公司的發(fā)展動(dòng)態(tài)，在召開(kāi)董事會(huì)前主動(dòng)了解并獲取做出決策前所需要的相關(guān)資料，并通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查等方式，詳細(xì)了解公司整體經(jīng)營(yíng)情況，為董事會(huì)的重要決策做了充分的準(zhǔn)備工作。本人聽(tīng)取公司有關(guān)部門(mén)對(duì)公司市場(chǎng)、生產(chǎn)、財(cái)務(wù)等日常經(jīng)營(yíng)情況和關(guān)聯(lián)交易、企業(yè)上市工工作的匯報(bào)，并與公司管理

5、層進(jìn)行溝通，探討公司的發(fā)展目標(biāo)。五、在保護(hù)社會(huì)公眾股股東合法權(quán)益方面所做的工作1、2011 年公司正在進(jìn)行股票發(fā)行審核工作，作為獨(dú)立董事，向公司提出一方面要按照審核的要求加強(qiáng)相關(guān)信息的保密工作，另一方面要加強(qiáng)與現(xiàn)有投資者的溝通與聯(lián)系。2、2011 年本人持續(xù)關(guān)注公司的信息披露工作，對(duì)公司定期公告和臨時(shí)公告文本，在信息披露前及時(shí)通過(guò)電子郵件進(jìn)行審閱，督促公司按照深圳證券交易所股票上市規(guī)則等法律、法規(guī)的有關(guān)規(guī)定，真實(shí)、準(zhǔn)確、及時(shí)和完整地履行信息披露義務(wù)。3、在上市公司 2011 年報(bào)的編制和披露過(guò)程中，切實(shí)履行獨(dú)立董事的責(zé)任和義務(wù)，認(rèn)真聽(tīng)取管理層對(duì)公司全年經(jīng)營(yíng)情況和重大事項(xiàng)進(jìn)展情況的匯報(bào)，了解、掌

6、握 2011 年年報(bào)審計(jì)工作安排及審計(jì)工作進(jìn)展情況，勤勉盡責(zé)充分發(fā)揮獨(dú)立董事的監(jiān)督作用，維護(hù)審計(jì)的獨(dú)立性。4、作為公司獨(dú)立董事，嚴(yán)格按照有關(guān)法律法規(guī)、公司章程和公司獨(dú)立董事工作細(xì)則的規(guī)定履行職責(zé)，按時(shí)親自參加公司的董事會(huì)會(huì)議，認(rèn)真審議各項(xiàng)議案，客觀發(fā)表意見(jiàn)與觀點(diǎn)，并利用專業(yè)知識(shí)做出獨(dú)立、公正的判斷，切實(shí)維護(hù)公司和股東的利益。5、平日里本人重視及時(shí)了解和掌握中國(guó)證監(jiān)會(huì)、浙江證監(jiān)局及深圳證券交易所有關(guān)法律法規(guī)規(guī)章的最新信息，不斷加強(qiáng)學(xué)習(xí)。通過(guò)持續(xù)培訓(xùn)和學(xué)習(xí)進(jìn)一步認(rèn)識(shí)和理解規(guī)范公司法人治理結(jié)構(gòu)和保護(hù)社會(huì)公眾股股東權(quán)益，以有助于進(jìn)一步加強(qiáng)對(duì)公司和投資者合法權(quán)益的保護(hù)。六、其他事項(xiàng)2011 年度本人沒(méi)有提議召開(kāi)董事會(huì)的情況；沒(méi)有提議聘用或解聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的情況；沒(méi)有獨(dú)立聘請(qǐng)外部審計(jì)機(jī)構(gòu)和咨詢機(jī)構(gòu)等情況。2012 年本人將本著進(jìn)一步謹(jǐn)慎、勤勉、忠實(shí)的原則，根據(jù)公司章程獨(dú)立董事工作制度等相關(guān)法律法規(guī)的要求，繼續(xù)履行獨(dú)立董事職責(zé)，主動(dòng)深入了解公司的經(jīng)營(yíng)情況，經(jīng)常與其他董事、監(jiān)事及