A股市場相關(guān)股東會議表決結(jié)果公告

1、股票簡稱：友誼股份友誼b股證券代碼：600827900923編號：臨2006016上海友誼集團股份有限公司a 殳市場相關(guān)股東會議表決結(jié)果公告本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準確和完整，對公告的虛假 記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負連帶責(zé)任。一、特別提示（一）本次會議無否決或修改提案的情況；（二）本次會議無新提案提交表決；（三）公司近期將發(fā)布公司股權(quán)分置改革方案實施公告；（四）公司股票復(fù)牌時間安排詳見公司股權(quán)分置改革方案實施公告。二、會議召開情況（一）召開時間現(xiàn)場會議召開時間：200w5月29日（星期一）下午14:30網(wǎng)絡(luò)投票時間：通過交易系統(tǒng)投票時間為 2006年5月25日2006年5

2、月29日（期間的 交易日），每個交易日上午 9:3011:30,下午13:0015:00。（二）現(xiàn)場會議召開地點：上海錦江小禮堂（三）召開方式：采取現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式（四）會議召集人：公司董事會代為召集（五）會議主持人：董事長王宗南先生（六）本次會議的召開符合公司法、上市公司股權(quán)分置改革管理辦法、上市公司股東大會規(guī)范意見和上海證券交易所股票上市規(guī)則等法律、法規(guī)、規(guī)范性 文件和公司章程的規(guī)定。三、會議出席情況本次a殳市場相關(guān)股東會議參加表決的 a殳市場相關(guān)股東及股東授權(quán)代表共1,131人， 代表股份數(shù)206,180,743股，占公司a殳股份總數(shù)77.57%;其中a殳流通股股東及股東授

3、權(quán) 代表為1126人，代表股份數(shù)58,718,558股，占公司a殳流通股份總數(shù)54.54%。出席現(xiàn)場會議的a殳市場相關(guān)股東及股東授權(quán)代表為197人，代表股份數(shù)為 166,421,758股，其中a殳流通股股東及月東授權(quán)代表為192人，代表股份數(shù)為18,959,573 股；通過網(wǎng)絡(luò)投票的 a殳流通股股東為934人，代表股份數(shù)為39,758,985股。公司董事、監(jiān)事、高級管理人員及公司聘請的股權(quán)分置改革保薦機構(gòu)國泰君安證券 股份有限公司代表、國浩律師集團（上海）事務(wù)所律師出席了本次會議。四、提案的審議和表決情況本次會議以記名投票表決方式，審議通過了上海友誼集團股份有限公司股權(quán)分置 改革方案（以下簡稱

4、“股權(quán)分置改革方案”）。會議表決結(jié)果如下：（一）股權(quán)分置改革方案投票表決結(jié)果：單位：股代表股份數(shù)同意股數(shù)反對股數(shù)棄權(quán)股數(shù)贊成比例a股市場相關(guān)股 東206,180,743205,297,605867,30815,83099.57 %a股流通股股東58,718,55857,835,420867,30815,83098.50 %非流通股股東147,462,185147,462,18500100%（二）參加表決的前十名a殳流通股股東持股情況和對股權(quán)分置改革方案的表決情況:在舁 廳p股東名稱持有股數(shù) （股）投票方式投票情況1豐和價值證券投資基金6051869現(xiàn)場投東同意2中信實業(yè)銀行-建信恒久價值股票型

5、證 券投資基金5872666網(wǎng)上投 東同意3中國銀行-嘉實服務(wù)增值行業(yè)證券投資 茸仝5492371現(xiàn)場投東同意4全國社?；鹨涣懔M合4800000現(xiàn)場投東同意5中國農(nóng)業(yè)銀行信誠四季紅混合型證券 投資基金3367233網(wǎng)上投 東同意6中國工商銀行一國聯(lián)安德盛小盤精選證 券投資基金2700000網(wǎng)上投 東同意7中國再保險（集團）公司一集團本級一集團自有資金一007g- zy001滬2038178網(wǎng)上投 東同意8廣州興南企業(yè)有限公司1515816網(wǎng)上投同意9中國平安人壽保險股份有限公司-傳統(tǒng)普通保險產(chǎn)品1246201網(wǎng)上投同意10泰和證券投資基金1201916現(xiàn)場投同意（三）表決結(jié)果根據(jù)表決結(jié)果，

6、股權(quán)分置改革方案獲得參加本次a殳市場相關(guān)股東會議表決的全 體股東所持表決權(quán)的三分之二以上通過，并獲得參加表決的a殳流通股股東所持表決權(quán)的 三分之二以上通過。五、律師見證情況公司聘請國浩律師集團（上海）事務(wù)所律師對本次公司 a殳市場相關(guān)股東會議進行了 現(xiàn)場見證，并出具了國浩律師集團（上海）事務(wù)所關(guān)于上海友誼集團股份有限公司股 權(quán)分置改革a殳市場相關(guān)股東會議之法律意見書。該法律意見書認為：本次會議的召集 和召開程序、出席本次會議的股東或股東代理人的資格、本次會議的表決程序及表決結(jié) 果等相關(guān)事宜未違反指導(dǎo)意見、管理辦法及操作指引的相關(guān)規(guī)定。六、備查文件1、本次會議文件；2、上海友誼集團股份有限公司股權(quán)分置改革