內(nèi)部監(jiān)管管理方案計劃辦法

1、內(nèi)部監(jiān)管管理方案計劃辦法內(nèi)部督查管理辦法 一、總則 為適應公司現(xiàn)實發(fā)展階段的管控必需要，強化內(nèi)部監(jiān)督、檢查和雙向溝通；促進團隊協(xié)作，不斷提升工作人員的執(zhí)行力和忠誠度；保護能績平衡，查處違規(guī)行為，確保公司規(guī)范、高效、穩(wěn)健、安全運營；通過關注管理者的短期行為，實現(xiàn)公司長期整體利益；依據(jù)公司考核有關要求，特制訂本辦法。 二、督查內(nèi)容 內(nèi)部督查分為工作督查和違規(guī)問題查處兩部分。 工作督查內(nèi)容包括：工作計劃周期性經(jīng)營計劃和本周期經(jīng)營分解確保計劃執(zhí)行狀況、管理制度落實及工作紀律狀況、團隊協(xié)作及工作效率狀況等。 違規(guī)問題查處內(nèi)容包括：以職謀私，嚴重工作失職，被舉報、投訴事件等。 三、時間周期 1、周督查導；

2、 2、月督查考核； 3、年終督查。 四、工作使命 1、公司成立由全體高層為成員、總經(jīng)理任總督察的考核督察領導小組，負責對內(nèi)部督查工作的行政領導和業(yè)務指導，對日常督查結果應用和涉及 重點督查事項、人員適任性督查、重大工作缺陷督查及惡性投訴案件查處等比較復雜的督查項目進行研究處理。 2、公司考核督察領導小組下設督察室，負責考核督察工作的執(zhí)行，暫由辦公室主任兼任督察室主任。 3、督查室的主要使命： 31 監(jiān)督、檢查公司各部門計劃的執(zhí)行狀況； 32 監(jiān)督、檢查公司管理制度的落實落實狀況； 33 監(jiān)督、檢查公司工作紀律的日常遵守狀況； 34監(jiān)督、檢查經(jīng)營管理活動中的異常狀況，提出整改建議和防范措施； 3

3、5向總督察提交督查計劃，報告交辦督查任務的完成狀況； 36建立內(nèi)部督查檔案。 五、工作程序 1、上報工作確保計劃： 各部門(崗位)工作人員按每周周六下午4點前、每月28日前、每季度季末月28日前、半年半年末月25日前、年終12月20日前的時間周期，將公司平衡下達到本部門崗位的經(jīng)營工作計劃具體分解到本周期、并配以本周期確保計劃，上報督查室。督查室及時催促收取、匯總報告各位副總經(jīng)理、總經(jīng)理，以備涉及計劃協(xié)調(diào)會議召開時對比 查詢。 2、確認工作計劃： 公司定期召開工作計劃平衡、協(xié)調(diào)會議，依據(jù)上一周期計劃完成狀況、本周期工作重點要求和各部門(崗位)提報的工作確保計劃內(nèi)容，進行各部門(崗位) 計劃的調(diào)整

4、、確認。 工作計劃內(nèi)容必需具體到工作量可量化和工作時限日期時間具體化。 3、總結、述職： 各部門(崗位)人員每周六將本周工作總結書面報督查室，接受工作檢查與催促；并按每月次月3日前、每季度季末次月3日前、半年半年末次月3日前、年終當年12月31日前的時間周期，書面總結上一周期工作計劃完成狀況、崗位使命履行狀況、主要業(yè)績等，通過總結會方式進行公開述職，接受公司考核督查領導小組和職工代表的考核質(zhì)詢。 4、檢查： 督查室依據(jù)日常工作督查記錄和計劃執(zhí)行狀況，對各部門(崗位)人員 書面申報的總結屬實度進行檢查，并重點標識出對整個公司運行存在較大影響的節(jié)點問題、效率問題、協(xié)作問題、失控問題等，在述職時給予

5、質(zhì)詢、反饋。 5、評價： 督查室對部門崗位人員計劃執(zhí)行狀況進行具體計算，結果與當月基本工資掛鉤； 考核督查領導小組和職工代表對部門崗位人員述職以及實際工作質(zhì)量、管理制度落實及工作紀律、工作效率狀況進行百分制評價，與當月基本工資掛鉤； 督查室對部門崗位人員責任自律、團隊協(xié)作、培訓學習、管理革新等狀況進行不定期民主測評每季度不少于一次，測評結果與年度獎金掛鉤。 6、反饋： 督查室對部門崗位人員本周期評價結果進行面談、反饋。 7、調(diào)查、處理： 在公司、項目等處設立投訴、舉報箱，對接到的投訴、舉報內(nèi)容進行匯總、分類、分析，注意保密，督查室匯總及處理結果每月報總經(jīng)理；對涉及重大質(zhì)量隱患、影響公司品牌信譽

6、的問題、經(jīng)濟問題、法律問題等重大事項，必需馬上報告。 關于事實清楚或屢次出現(xiàn)的問題，可直接通知或分流到相關崗位進行整改、處置；并監(jiān)督處理結果的反饋。 關于事實不清楚，對公司有一定影響的問題，督查室進行調(diào)查，并將 調(diào)查過程、證據(jù)、結果報總經(jīng)理，必要時出具正式調(diào)查報告。 關于已經(jīng)給公司造成嚴重損失或惡劣影響的事件，督查室可建議成立臨時調(diào)查小組，進行具體調(diào)查并報告調(diào)查結果。 關于員工提出的合理化建議，及時與涉及的相關崗位溝通協(xié)商，加以參照、完善、采納；對公司發(fā)展、管理有重大價值的合理化建議，應予以物質(zhì)獎勵和精神激勵。 關于惡意舉報、投訴的事件，應盡快公開公布調(diào)查過程和事實依據(jù)，澄清外界傳言和疑惑，還員工以清白，使其輕裝上陣，為公司作出更大貢獻。 調(diào)查、處理結果與年度獎金掛鉤。 8、必要時，對總結、檢查、考核、調(diào)查結果進行公示。 六、相關表單 1、員工月(年)度工作述職單 2、員工周 (月)度工作評價面談、反饋單 3、員工月(季、半年、年)度計劃執(zhí)行計算單 4、員工月(年)度工作述職評價單 5、員工季(年)度民主評議單 七、簽收：1、本人確保嚴格按此文件要求執(zhí)行。 2、本人有責任在發(fā)現(xiàn)問題時，第一時間向本文件批準人提出修改看法。 校對：審批：發(fā)放號： 附表一： 員工月(年)