公司制度建設實施方案.doc

1、公司制度建設實施方案1 公司制度建設實施方案 為推動公司制度建設工作的進一步展開，促進公司各項制度的有效落實，著力提升制度執(zhí)行力，使制度在優(yōu)化工作流程和提升管理效能中發(fā)揮更大作用，制定如下實施方案： 一、遵循原則 1、保持簡潔有效,便于執(zhí)行的原則； 2、保持動態(tài)繼續(xù)改善，流程明確和制度落實相結合的原則。 二、基本要求 1、依據(jù)部門使命分工進行制度編制或修訂完善，執(zhí)行歸口管理，分管領導和綜合辦公室共同把關，要求編制制度內容與其他制度內容不沖突，不堆疊，體現(xiàn)公司制度管理的統(tǒng)一性。 制度定稿的流程：責任部門擬稿格式參照附件征求看法制度內容涉及的主要部門/執(zhí)行人綜合辦公室負責人簽字格式、基本內容完整性

2、審核反饋擬稿部門分管領導簽字履行公司程序下發(fā)。 2、制度文件應包涵以下五個基本內容：目的、工作內容與要求、部門使命分工、工作流程、監(jiān)督與考核。 三、計劃安排和工作步驟 1、使命分工 公司制度建設的管理部門為綜合辦公室，主要使命是：負責制度體系建設及管理工作；依據(jù)工作必須要負責向各管理部門提出制度編寫要求；負責對制度編寫的內容規(guī)范、落實狀況檢查等工作；負責統(tǒng)籌制定制度優(yōu)化方案，并負責逐項督導落實；配合公司制度建設的各項工作。 公司的制度責任部門即公司制度的編制及督導執(zhí)行部門為公司各專業(yè)職能管理部門。 各專業(yè)職能管理部門負責公司制度的制定及督導執(zhí)行包括調研、起草、征求看法、宣貫及培訓、負責所編制制

3、度的執(zhí)行狀況的檢查與 看法反饋、申請修訂等。主要編制修改的制度及流程有: 1部門主要使命分工、部門員工崗位說明書、部門內部工作流程、部門內部員工管理規(guī)范。 2與本部門有關的與其他部門對接工作的流程及建議。 綜合辦公室是制度的最終審定下發(fā)部門，負責制度下發(fā)的行文格式、文字校對和最終的審稿、下發(fā)工作；負責制度下發(fā)流程的嚴格執(zhí)行工作；負責制度的分類管理工作。 2、完善落實分四個階段，具體如下： 第一階段：公司制度流程建設階段3月-4月份完成1結合綜合辦公室的安排，將各部門現(xiàn)有制度進行整理報送綜合辦公室進行統(tǒng)一審核。所有報送的制度經公司統(tǒng)一專題會議定稿簽發(fā)。 2制度流程建設時間安排 2021年3月20

4、日前，各部門制定并提交制度建制定劃，計劃經會議討論通過后實施。計劃要求制度建設要將本部門主要工作職能100%覆蓋，不得有功能缺失，同時有合理的時間安排，后附計劃進行倒排表。每周最少不得少于一個制度及流程建設。 每周一下午周例會最后是制度討論時間，每周例會最少審定兩個制度。 遇特別事件時，調整時間或順延至次日，屆時會由綜合辦公室及時通知。 參加會議人員考勤執(zhí)行原會議制度。 第二階段：公司制度和工作流程的梳理優(yōu)化工作4-5月份 1制度流程建設與梳理優(yōu)化同時進行，4月份各部門依據(jù)通過審批的使命分工及定崗定位，理出自己部門負責業(yè)務的主要流程和流程接口，分管領導做好把關工作。 以安全管理、運營管理、設備

5、管理、物資管理、人力資源管理、工程管理、財務報銷管理、檔案管理、辦公耗材及費用管理為主線，各職能部門明確主要工作涉及的流程和流程接口，4月分開始， 各部門每周最少完成一個流程梳理或制度優(yōu)化，并通經簽批流程下發(fā)致業(yè)務涉及部門。 25月底內綜合辦公室完成對所有主要流程匯總和匯編， 并完成員工手冊的調整印刷。 第三階段：更新后的制度宣貫與培訓312月份 制度流程的修訂與培訓同步進行，執(zhí)行下發(fā)一個培訓一個，循環(huán)培訓，一個制度最少培訓兩次，每次培訓后由綜合辦公室時行考核。 由綜合辦公室負責制度培訓的人員考勤記錄、場地、設備的落實，并負責培訓管理制度的擬定與執(zhí)行。 第四階段：結合流程制度再完善階段6-8月

6、底前完成 1、各部門結合公司主流程確實定，逐步調整明確相關制度要求，實現(xiàn)制度保證流程順暢流轉。依據(jù)調整的范圍和重要性，對商場運營有較大影響的，先予調整；對能優(yōu)化工作程序，提升工作效率的要盡快調整；剩余狀況，要結合公司要求和部門實際，適時調整。 2、部門內部流程要明確，形成統(tǒng)一材料儲存，同時在綜合辦公室備份，作為新到崗人員內部培訓和后續(xù)流程優(yōu)化的基礎資料。 第四階段：階段性評價季度性展開 1、制度落實的督導檢查：制度下發(fā)后，制度編制部門對制度的落實狀況每季度至少檢查一次,每次檢查各相關部門都要填寫制度檢查反饋表(見附件二)，書面反饋看法由制度編制部門負責匯總，并提出處理看法。反饋看法匯總表復印件

7、報綜合辦公室，作為考核依據(jù)備查。 2、綜合辦公室組織公司各部門對制度執(zhí)行狀況進行季度性評價。對制度責任部門的制度培訓、修訂、檢查落實的主動性、及時性、制度的數(shù)量正在執(zhí)行制度全面性、質量執(zhí)行制度內容的規(guī)范、完整程度、執(zhí)行效果參加人數(shù)、制度培訓后統(tǒng)一征求參加人員看法、組織重要制度考試進行評價。對制度執(zhí)行過程中存在的問題或者制度本身存在的問題匯總，并提出獎懲建議。 二一三年二月二十六日 附件一： 新下發(fā)制度編寫要求 一、正文要求 1、目的(說明擬制該文件的目的)。 2、部門使命分工(簡述該項工作的責任部門/人及配合部門/崗位主要使命和涉及工作的分工)。 3、工作內容及要求對標準要求加以明確，對工作流程加以規(guī)范。 4、工作流