股份認購協(xié)議書樣本.doc

1、股份認購協(xié)議書樣本甲方：上海集團有限公司乙方：蘇州責任公司鑒于：1. 甲、乙雙方均系依照注冊地相關法律之規(guī)定成立的企業(yè)法人，享有山股東投資形成 的全部法人財產(chǎn)權，依法享有民事權利，承擔民事責任。2. 乙方是由深圳集團、廣東投資有限公司、江蘇股份企業(yè)等五家股東參股共同組建的有限責任公司，其高科技產(chǎn)業(yè)、國際貿(mào)易等方面在業(yè)內(nèi)享有一定的聲譽, 曾成功地承建或參與項目、軟件等重大工程設計、建設和開發(fā)，企業(yè)經(jīng)濟發(fā)展迅速。因此，20XX年第二次股東大會通過了對企業(yè)增資擴股的決議，現(xiàn)正在招募 增資擴股股東。3. 甲方已經(jīng)詳細閱覽乙方的增資擴股計劃書，并進一步對乙方進行了考察和了解，愿 意參與乙方的增資擴股活動

2、。據(jù)此，為充分發(fā)揮雙方的資源優(yōu)勢，促進彼此企業(yè)的高速發(fā)展，為股東謀求最大回報, 經(jīng)甲、乙雙方友好協(xié)商，就中方參與并認購乙方增資擴股股份協(xié)議如下：第一條認股及投資目的：屮、乙雙方同意以發(fā)揮各自的優(yōu)勢資源為基礎，建立全方 位、多功能長期的戰(zhàn)略合作伙伴關系，保證雙方在長期的戰(zhàn)略合作中利益共享，促進發(fā)展。第二條認購增資擴股股份的條件：；1. 增資擴股額度規(guī)定：乙方計劃本次增資擴股總額為5000萬股整。增資擴股后企業(yè) 股本總額達到10000萬股。2. 認購份額規(guī)定：除原有老股東以外，參與本次增資擴股的新股東，以占乙方增資擴 股后總股本的1%的比例為份額進行認購，但認購總份額不得超過乙方增資擴股后總股本

3、的25%3. 認購價格規(guī)定：參與本次增資擴股的新股東認購的股份價格，以乙方經(jīng)審計后的 年度會計報表中每股凈資產(chǎn)為基數(shù)進行適當溢價認購。最高認購價不得高于每股凈資 產(chǎn)的20%。最終認購每股價格經(jīng)雙方協(xié)商后以書面確認為準。4. 認購方式規(guī)定：本次增資擴股全部以現(xiàn)金認購，如用外幣認購則以外幣到達乙方開 戶銀行帳上之日的中國人民銀行當日掛牌外匯價格進行兌換折算為人民幣。5. 認購時間規(guī)定：新老股東的認購資金必須在年月_日之前到位，過期不再辦 理叫入股手續(xù)。）第三條甲、乙雙方同意，甲方以現(xiàn)金方式向乙方認購1000萬股整，計人民幣1000 萬元（大寫壹仟萬元整人民幣第四條甲、乙雙方同意，甲方用于認購股份的

4、全部資金于年月日之前匯至 乙方的開戶銀指定的開戶銀行賬上。第五條屮、乙雙方同意，在乙方收到屮方匯人的認購款項后的當日，向屮方開出認 購股份資金收據(jù)，并電傳給甲方。笫六條雙方承諾：一、甲方承諾：1. 中方向乙方用于認購股份的資金來源正當，符合中方企業(yè)章程和中國境內(nèi)相關法律、 法規(guī)規(guī)定，并向乙方出具相關的證明文件（文件清單附后）。2. 遵守乙方關于認購增資擴股股份的條件，積極配合乙方完成本次增資擴股活動。二、乙方承諾：1. 對于甲方向乙方匯人的認購股份的資金，在沒有完成對甲方股東資格審查前，保證 不動用甲方資金。2. 在本次認購股份的資金全部到位后30個工作日內(nèi)，完成召開新老股東大會，修改 企業(yè)章程，改選企業(yè)董事會，辦理工商注冊變更等工作程序及必辦手續(xù)。笫七條違約責任：1. 因乙方原因致使甲方正在執(zhí)行本合同計劃受到中止執(zhí)行或造成重大損失時，由乙方 全面承擔損失，并按項目總額的5%計算向甲方支付賠償金。2. 因甲方原因致使乙方正在執(zhí)行本合同計劃受到中止執(zhí)行或造成重大損失時，由甲方 全面承擔損失，并按項目總額的5%計算向乙方支付賠償金。第八條由于非人力因素而不可抗力的原因，如戰(zhàn)爭、地震、自然災害等等，致使雙 方合作項目中止執(zhí)行或無法執(zhí)行所造成的損失由雙方各自承擔。笫九條本協(xié)議未及事宜，雙方另行協(xié)商或簽訂補充協(xié)議加以確定。經(jīng)協(xié)商不能達成 一致意見時，甲、乙