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文檔簡介
1、洛陽混凝土有限公司章 程 為了適應(yīng)建立現(xiàn)代企業(yè)制度的需要,規(guī)范公司的組織行為,保護公司合法權(quán)益,維護社會經(jīng)濟秩序,促進社會主義市場經(jīng)濟的發(fā)展,根據(jù)公司法制定本章程。 一、公司名稱和住所: 名稱:洛陽混凝土有限公司 住址:偃師市鎮(zhèn)村 二、公司經(jīng)營范圍: 公司經(jīng)營范圍:商品混凝土的生產(chǎn)及銷售。 三、公司注冊資本: 1、公司注冊資金為壹仟貳佰萬元人民幣。 2、如有虛假和在公司成立后抽逃出資,按國家有關(guān)法律、法規(guī)規(guī)定承擔(dān)責(zé)任。 四、股東名稱: 1、自然人股東: 五、股東的權(quán)利和義務(wù): 權(quán)利: 1、參加股東會并根據(jù)出資額享有表決權(quán)。 2、了解公司經(jīng)營狀況和財務(wù)狀況。 3、選舉和被選舉為執(zhí)行董事、監(jiān)事。
2、4、依法獲取股利,轉(zhuǎn)讓出資。 5、優(yōu)先購買其他股東轉(zhuǎn)讓的出資。 6、優(yōu)先認購公司新增的注冊資本。7、公司終止后,依法分得公司的剩余財產(chǎn)。義務(wù):1、足額繳納所認繳的出資,包括補交差額。2、依其所繳的出資額承擔(dān)公司債務(wù)。3、公司章程規(guī)定的其他義務(wù)。六、股東的出資方式和出資額:股東以貨幣方式出資。股東名稱出資方式出資額(萬元)出資比例貨幣60050%貨幣48040%貨幣12010%合計1200100%七、股東轉(zhuǎn)讓出資的條件:股東向股東之外的人轉(zhuǎn)讓出資,必須經(jīng)全體股東同意。不同意轉(zhuǎn)讓的股東應(yīng)當(dāng)購買該轉(zhuǎn)讓的出資,如果不購買該轉(zhuǎn)讓的出資,視為同意轉(zhuǎn)讓。八、公司的機構(gòu)及其產(chǎn)生辦法,職權(quán)議事規(guī)則:1、股東會股
3、東會由全體股東組成,是公司的權(quán)利機構(gòu),其職權(quán)如下: (1)決定公司的經(jīng)營方針和投資計劃。 (2)選舉和更換執(zhí)行董事,并決定其報酬。 (3)選舉和更換由股東代表出任的監(jiān)事,決定有關(guān)監(jiān)事的報酬。 (4)審議批準(zhǔn)執(zhí)行董事的報告。 (5)審議批準(zhǔn)監(jiān)事的報告。 (6)審議批準(zhǔn)公司的年度財務(wù)預(yù)算方案,決算方案。 (7)審議批準(zhǔn)公司的利潤分配方案和彌補虧損方案。 (8)對公司增加或者減少注冊資本作出決議。 (9)對股東向股東以外的人轉(zhuǎn)讓出資做出決議。 ( 10)對公司合并、分立,變更公司形式,解散和清算等事項做出決議。(11)修改公司章程。股東會每年至少召開一次。執(zhí)行董事可提請召開臨時股東會,股東會應(yīng)于召開
4、前15日通知全體股東成員,股東會應(yīng)當(dāng)對所議事項的決定作出會議記錄,出席會議的股東應(yīng)當(dāng)在會議記錄上簽名,對公司的重大事項必須經(jīng)代表三分之二以上表決權(quán)的股東通過。2、執(zhí)行董事公司不設(shè)董事會,由全體股東選舉一名執(zhí)行董事,任期為三年,執(zhí)行董事行使下列職權(quán): (1)負責(zé)召集股東會,并向股東會報告工作。 (2)執(zhí)行股東會議決議。 (3)決定公司的經(jīng)營計劃和投資方案,主持公司的生產(chǎn)經(jīng)營管理工作。 (4)制定公司的年度財務(wù)預(yù)算方案,決算方案。 (5)制定公司的利潤分配方案和彌補虧損方案。 (6)制定公司的增加或者減少注冊資本的方案。 (7)擬定公司合并、分立,變更公司形式,解散方案。 (8)決定公司的內(nèi)部管理
5、機構(gòu)的設(shè)置。 (9)聘任或解聘公司經(jīng)理,財務(wù)負責(zé)人,決定其報酬事項。(10)制定公司基本管理制度。3、公司設(shè)立一名經(jīng)理,由執(zhí)行董事兼任或聘任,經(jīng)理行使下列職權(quán): (1)主持公司的生嚴(yán)經(jīng)營管理工作,組織實施執(zhí)行董事決議; (2)組織實施公司年度經(jīng)營計劃和投資方案; (3)擬定公司內(nèi)部管理機構(gòu)設(shè)置方案; (4)擬定公司的基本管理制度; (5)制定公司的具體規(guī)章; (6)提請聘任或者解聘公司副經(jīng)理、財務(wù)負責(zé)人; (7)聘任或者解聘應(yīng)由執(zhí)行董事聘任或者解聘以外的管理人員。4、公司設(shè)監(jiān)事一名。監(jiān)事的任期每屆為三年,監(jiān)事任期屆滿,連選可以連任。監(jiān)事行使下列職權(quán): (1)檢查公司財務(wù); (2)對執(zhí)行董事、經(jīng)
6、理執(zhí)行公司職務(wù)時違反法律、法規(guī)或者公司章程的行為進行監(jiān)督; (3)當(dāng)執(zhí)行董事和經(jīng)理的行為損害公司利益時,要求執(zhí)行董事和經(jīng)理予以糾正; (4)提議召開臨時股東會; (5)公司章程規(guī)定的其它職權(quán)。九、公司的法定代表人:本公司設(shè)執(zhí)行董事一人,由股東會選舉產(chǎn)生,執(zhí)行董事為法定代表人。十、財務(wù)、會計利潤分配勞動用工制度:公司應(yīng)當(dāng)依照法律、行政法規(guī)和國務(wù)院財政主管部門的規(guī)定,建立本公司的財務(wù)、會計制度。公司在每一會計年度終了時制作財務(wù)會計報告,依法經(jīng)查審驗證后,于第二年送交各股東。財務(wù)會計報告應(yīng)當(dāng)包括下列財務(wù)會計報表及附屬明細表: (1)資產(chǎn)負債表; (2)損益表; (3)財務(wù)狀況變動表; (4)財務(wù)情況
7、說明書; (5)利潤分配表。公司分配當(dāng)年稅后利潤時,應(yīng)當(dāng)提取利潤的百分之十列入公司法定公積金,公司法定公積金累計額為公司注冊資本的百分之五十以上,可不再提取。公司的法定公積金不足以彌補上一年度公司虧損的,在依前款規(guī)定提取法定公積金之前,應(yīng)當(dāng)先用當(dāng)年利潤彌補虧損。公司在從稅后利潤中提取法定公積金后,經(jīng)股東會決議,可以提取任意公積金。公司彌補虧損和提取公積金所余利潤,公司依照股東的出資比例分配。勞動用工制度按國家法律、法規(guī)及國務(wù)院勞動部門的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。公司對干部實行聘任制,對全體職工實行合同制,參加社會保險統(tǒng)籌。十一、公司的解散事由與清算辦法1、公司有下列情形之一的,可以解散: (1)股東會決議
8、解散; (2)因公司合并或者分立需要解散的。公司解散,應(yīng)當(dāng)在十五日內(nèi)成立清算組,清算組由全體股東組成。清算組織在清算期間行使下列職權(quán): (1)清理公司財產(chǎn),分別編制資產(chǎn)負債表和財務(wù)清單; (2)通知或者公告?zhèn)鶛?quán)人; (3)處理與清算有關(guān)的公司未了結(jié)的業(yè)務(wù); (4)清繳所欠稅款; (5)清理債權(quán)債務(wù); (6)處理公司清償債務(wù)后的剩余財產(chǎn); (7)代表公司參與民事訴訟活動。清算組織應(yīng)當(dāng)自成立之日起十日內(nèi)通知債權(quán)人,并于四十五日內(nèi)在報紙上公告。債權(quán)人應(yīng)當(dāng)自接到通知書之日起三十日內(nèi),未接到通知的自第一次公告之日起四十五日內(nèi),向清算組申報其債權(quán)。公司在對外清償債務(wù)后的剩余財產(chǎn),按照股東持有的股份比例分配。如出現(xiàn)虧損由投資者按出資比例承擔(dān)。關(guān)于分配方式,可按照公司當(dāng)時情況,由清算組協(xié)商決定。公司清算結(jié)束后,清算組織應(yīng)當(dāng)制作清算報告,報股東會或者有關(guān)主管機關(guān)確認,并報送公司登記機關(guān),申請注銷公司登記,公告公司終止。清算組織成員因故意或者重大過失給公司或者債權(quán)人造成損失的,應(yīng)當(dāng)承擔(dān)賠償責(zé)任。
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