制度流程管理辦法

1、制度流程管理辦法1.總則1.1為加強(qiáng)公司制度流程的管理工作，保證公司制度及流程的制定、執(zhí)行、評(píng)估與 修改的制度化、規(guī)范化，結(jié)合公司實(shí)際，制定本辦法。1.2制度是指為規(guī)范組織性質(zhì)、運(yùn)作機(jī)制及成員的思想、行為而制訂的對(duì)某項(xiàng)工作、 事務(wù)或活動(dòng)帶有約束性、規(guī)范性措施的文本，主要有：制度、辦法、規(guī)定、細(xì)則、 規(guī)范等。1.2.1制度是指針對(duì)某項(xiàng)專業(yè)管理而設(shè)立的管理規(guī)程，是調(diào)整專業(yè)管理關(guān)系，規(guī)范 生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的基本準(zhǔn)則，例如：財(cái)務(wù)管理制度、固定資產(chǎn)管理制度、技術(shù)管理制 度等。1.2.2辦法是指為加強(qiáng)某一系統(tǒng)或某類重要事項(xiàng)而制定的較全面、較綜合性的 法則，例如：管理辦法、考核辦法等。1.2.3規(guī)定是指為加強(qiáng)某

2、項(xiàng)具體工作，明確具體管理方式，提高工作質(zhì)量及效 率而制定的單一性條款，例如：管理規(guī)定、處罰規(guī)定、收費(fèi)規(guī)定等。1.2.4細(xì)則是指針對(duì)辦法或規(guī)定中的具體管理內(nèi)容而制定的更細(xì)化、更具體、 更具操作性的規(guī)則，例如：實(shí)施細(xì)則、評(píng)比細(xì)則、考核細(xì)則等。1.2.5規(guī)范是指針對(duì)某項(xiàng)特定工作或某種工作行為，制定的統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)要求，例 如：工作規(guī)范、驗(yàn)收規(guī)范、審查規(guī)范等。1.3流程是支持制度的文件，是對(duì)常規(guī)的、普遍性的、內(nèi)容較固定的作業(yè)過程 制定的規(guī)范和程序，對(duì)特定事項(xiàng)的運(yùn)作過程的具體規(guī)定。1.4公司制度流程的編制工作要遵守以下原則：1.4.1遵從國(guó)家監(jiān)管機(jī)構(gòu)的法律法規(guī)；1.4.2制度流程精簡(jiǎn)高效原則；1.4.3制度流

3、程切實(shí)有效原則；1.4.4銜接一致、互不沖突原則；1.4.5適應(yīng)公司發(fā)展戰(zhàn)略，促進(jìn)公司持續(xù)追求卓越，提升整體管理水平。1.4.6符合公司章程及相關(guān)規(guī)定。1.5本辦法適用于公司各部門、各子公司2. 機(jī)構(gòu)與職責(zé)2.1公司制度流程的最高決策機(jī)構(gòu)為董事會(huì)，總經(jīng)理辦公會(huì)根據(jù)公司章程相關(guān)規(guī)定審批權(quán)限范圍內(nèi)的制度流程。公司基本管理制度必須由董事會(huì)/董事長(zhǎng)審批后執(zhí)行。2.2公司辦公室是公司制度流程的綜合管理部門，負(fù)責(zé)組織協(xié)調(diào)公司制度流程 制定、修訂、審查，其主要職責(zé)是：2.2.1負(fù)責(zé)公司制度流程體系管理，編制下達(dá)公司制度流程制定、修訂計(jì)劃；2.2.2負(fù)責(zé)發(fā)布現(xiàn)行的制度流程目錄，對(duì)廢止制度流程公布確認(rèn)；2.2.

4、3負(fù)責(zé)制度流程管理的綜合協(xié)調(diào)，依據(jù)有關(guān)規(guī)定組織制度流程審查會(huì)議；2.2.4負(fù)責(zé)制度流程草案中涉及多個(gè)部門之間的關(guān)系協(xié)調(diào)以及專業(yè)制度流程的規(guī)范審核；2.2.5負(fù)責(zé)對(duì)制度流程管理工作的檢查、考核；2.2.6負(fù)責(zé)對(duì)公司內(nèi)部制度流程建設(shè)進(jìn)行業(yè)務(wù)指導(dǎo);2.2.7負(fù)責(zé)擬定本部門相關(guān)的制度流程；2.2.8負(fù)責(zé)制度流程的頒布。2.3各部門要有明確的負(fù)責(zé)人以及專（兼）職具體工作人員，負(fù)責(zé)本專業(yè)制度 流程的管理工作，其主要職責(zé)是：2.3.1負(fù)責(zé)管理本專業(yè)的制度流程體系，對(duì)其適用性和有效性負(fù)責(zé)；2.3.2負(fù)責(zé)本專業(yè)需制訂和修訂制度流程起草、審查以及廢止工作；2.3.3負(fù)責(zé)定期將本專業(yè)制度流程制定、修訂計(jì)劃以及廢止情

5、況報(bào)公司辦公室;2.3.4負(fù)責(zé)本專業(yè)制度流程執(zhí)行過程中的檢查、監(jiān)督和考核工作；2.3.5負(fù)責(zé)建立本專業(yè)制度流程管理的基礎(chǔ)資料，包括制度流程文檔、制度流 程臺(tái)賬、以及執(zhí)行中的重要事項(xiàng)的記錄等；2.3.6負(fù)責(zé)對(duì)專業(yè)制度流程建設(shè)提供業(yè)務(wù)指導(dǎo)。2.4各子公司負(fù)責(zé)職責(zé)范圍內(nèi)制度流程的相關(guān)工作，主要職責(zé)包括：241負(fù)責(zé)收集主管范圍內(nèi)的國(guó)家監(jiān)管部門相關(guān)法律法規(guī)，并貫徹執(zhí)行；242負(fù)責(zé)起草本單位的制度流程；243負(fù)責(zé)組織單位員工進(jìn)行制度流程的學(xué)習(xí)和交流；244負(fù)責(zé)向其他相關(guān)聯(lián)單位進(jìn)行制度流程的培訓(xùn)和宣講工作；245參與跨單位制度流程的建設(shè)和完善工作；2.4.6定期向公司辦公室反饋單位主管范圍內(nèi)的制度流程的執(zhí)行

6、情況及優(yōu)化建 議。3. 行文格式3.1規(guī)章制度標(biāo)題、正文字體要符合公司公文行文管理要求。3.2規(guī)章制度的格式一般分為總則、分則（條規(guī)）、附則（結(jié)束語）三部分。3.2.1總則主要包括：目的、范圍、原則、任務(wù)、性質(zhì)、特點(diǎn)、調(diào)整對(duì)象和不 宜在其他部分中表述的內(nèi)容等。3.2.2分則主要包括：組織機(jī)構(gòu)、職責(zé)權(quán)限、專業(yè)管理、辦理程序、監(jiān)督檢查、 考核方式和其他必須規(guī)定的內(nèi)容等。3.2.3附則主要包括：可參照本規(guī)章調(diào)整的對(duì)象、與上級(jí)規(guī)定相抵觸時(shí)的處理 方式、解釋權(quán)歸屬、施行日期、有效期限、廢止以及相關(guān)附件等內(nèi)容。3.3規(guī)章制度的結(jié)構(gòu)主要由章、條、款、項(xiàng)、目等組成。3.3.1章”每章都要冠寫名稱，如：第一章總

7、則”等；3.3.2條”，是直接表述規(guī)章制度的內(nèi)容，不冠寫名稱，條在規(guī)章制度全文中跨篇、章、節(jié)統(tǒng)一排序，例如：第一條”3.3.3款”是條內(nèi)的自然分段，不書寫序號(hào)；3.3.4 項(xiàng)”是條內(nèi)的自然分段，必須書寫序號(hào)。按項(xiàng)排序擬寫規(guī)章制度時(shí)， 每一項(xiàng)可冠寫名稱也可省略，如：“（一）職責(zé)分工；（二）管理辦法”等；3.3.5目”是項(xiàng)內(nèi)的自然分段，但必須書寫序號(hào)，例如： 1 2 ”等。3.3.6流程主要通過流程圖以直觀的形式來規(guī)定某些特定事項(xiàng)的具體運(yùn)作過程, 包括相關(guān)單位、人員的活動(dòng)以及活動(dòng)之間的相互連接和連接的條件；復(fù)雜的流 程，可以標(biāo)注流程說明，以文字的形式對(duì)流程圖進(jìn)行解釋，規(guī)范運(yùn)作中各單位 組織方式、相

8、應(yīng)職權(quán)、工作標(biāo)準(zhǔn)以及某些專門人員的責(zé)任和權(quán)限。4. 制度流程的編制、審查和發(fā)布4.1制度流程編制4.1.1需要制定、修訂制度流程的起草部門應(yīng)及時(shí)同主管部門溝通，說明修訂 或重新制定的理由。經(jīng)主管部門納入制度管理體系進(jìn)行確認(rèn)后，由起草部門進(jìn)行起草。4.1.2規(guī)章制度起草過程中，一般不使用語意模糊、形容、假設(shè)、文言文等詞 語，如：有關(guān)規(guī)定、加大力度、如果、大概、可能等。4.1.3在第一次使用縮略語句時(shí)，必須將其內(nèi)容解釋清楚，如：定編、定員、 定崗、定責(zé)（以下簡(jiǎn)稱 四定”等。4.1.4規(guī)章制度要做到內(nèi)容充實(shí)、結(jié)構(gòu)嚴(yán)謹(jǐn)、層次分明、條理清晰、邏輯嚴(yán)密、 前后連貫、首尾照應(yīng)，標(biāo)點(diǎn)符號(hào)、序號(hào)使用規(guī)范。4.1

9、.5條款內(nèi)容不得與國(guó)家、省政府和上級(jí)機(jī)關(guān)發(fā)布的政策、法律、法規(guī)等相 抵觸，不得與公司已發(fā)布的其他制度、文件等規(guī)定相矛盾。4.1.6新起草或修訂的規(guī)章制度，不得多次重復(fù)使用已發(fā)布的規(guī)章內(nèi)容，避免 出現(xiàn)雷同現(xiàn)象，影響執(zhí)行。4.2在起草規(guī)章制度時(shí)，規(guī)章制度的名稱要準(zhǔn)確反映管理活動(dòng)的主題，簡(jiǎn)單明 確。選用的規(guī)章制度種類要同第二條的分類規(guī)定相一致。4.3部門審查4.3.1制度流程起草完后，對(duì)不涉及其他職能管理部門職責(zé)，也不需要會(huì)簽的 制度流程，由擬稿部門審查把關(guān)。定稿后，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人簽字后，報(bào)送公司辦 公室進(jìn)行審查，審查合格并簽字后，由起草部門按行文流程下發(fā)。4.3.2制度流程草案中涉及到其他部門職責(zé)時(shí)

10、，由起草部門牽頭組織討論，經(jīng) 協(xié)商一致并定稿后，報(bào)送公司辦公室進(jìn)行審查，審查合格并蓋章后，按公司行 文流程下發(fā)。4.4會(huì)議審查4.4.1制度流程草案中的某些規(guī)定與相關(guān)管理部門的意見不一致時(shí)，由起草部 門會(huì)同公司辦公室進(jìn)行會(huì)議審查；4.4.2會(huì)議審查形成一致意見后，由起草部門按公司行文流程印發(fā)；4.4.3會(huì)議審查相關(guān)部門意見仍不一致時(shí)，由公司辦公室會(huì)同起草部門，將主 要分歧說明，提交總經(jīng)理進(jìn)行專題研討并決策。4.5對(duì)涉及公司全局性、綜合性的重要制度流程草案，需提交經(jīng)理辦公會(huì)、董 事會(huì)/董事長(zhǎng)審議的，應(yīng)按程序提交，經(jīng)會(huì)議通過后，正式行文發(fā)布實(shí)施。5. 制度流程的實(shí)施與廢止5.1制度流程的實(shí)施，本著

11、誰制定誰負(fù)責(zé)的原則，由起草部門負(fù)責(zé)實(shí)施，嚴(yán)格 執(zhí)行，并保持相關(guān)執(zhí)行有效記錄。5.2各部門在實(shí)施過程中，要建立本部門的制度流程目錄清單，持續(xù)保持有效 的目錄清單以及實(shí)施記錄。5.3公司制度流程主管部門，定期組織對(duì)制度流程的執(zhí)行情況進(jìn)行檢查，檢查 結(jié)果納入績(jī)效考核。5.4需要廢止的制流程度，由起草部門及時(shí)將需要廢止的制度流程的名稱、文 號(hào)、文件廢止的原因等報(bào)公司辦公室，經(jīng)審查同意后，由公司辦公室定期更新 制度流程目錄。6. 管理要求6.1各部門要對(duì)本部門制度流程每年組織一次梳理，保持有效的制度流程目錄 清單，同時(shí)各部門在1月底以前向公司辦公室報(bào)送本年度制定、修訂計(jì)劃以及 廢止的目錄清單。6.2公司

12、辦公室根據(jù)各部門的報(bào)送情況，在第一季度編制下達(dá)公司年度制度流 程制定、修訂計(jì)劃，包括對(duì)廢止的制度流程進(jìn)行統(tǒng)計(jì)匯總，一并行文。6.3各部門要嚴(yán)格執(zhí)行公司下達(dá)的制定、修訂計(jì)劃。6.4會(huì)簽部門在會(huì)簽過程中要認(rèn)真履行好審查把關(guān)的職責(zé)，確保制度流程的可 行性、科學(xué)性和有效性。6.5規(guī)章制度附則中的解釋權(quán)歸屬，應(yīng)按照 誰擬稿，誰解釋”的原則，解釋權(quán) 歸擬稿部門。兩個(gè)以上部門聯(lián)合發(fā)布的規(guī)章制度，由擬稿部門負(fù)責(zé)解釋。7. 附貝y7.1本辦法由公司辦公室負(fù)責(zé)解釋。7.2本辦法自印發(fā)之日起施行。愛人者，人恒愛之；敬人者，人恒敬之；寬以濟(jì)猛，猛以濟(jì)寬，政是以和。將軍額上能跑馬，宰相肚里能撐船。最高貴的復(fù)仇是寬容。有

13、時(shí)寬容引起的道德震動(dòng)比懲罰更強(qiáng)烈。君子賢而能容罷，知而能容愚，博而能容淺，粹而能容雜。寬容就是忘卻，人人都有痛苦，都有傷疤，動(dòng)輒去揭，便添新創(chuàng)，舊痕新傷難愈合，忘記昨日的是非，忘記別人先前對(duì)自己的指責(zé)和謾罵，時(shí)間是良好的止痛劑，學(xué)會(huì)忘卻，生活才有陽 光，才有歡樂。不要輕易放棄感情，誰都會(huì)心疼；不要沖動(dòng)下做決定，會(huì)后悔一生。也許只一句分手，就再也不見；也許只一次主動(dòng)，就能挽回遺憾。世界上沒有不爭(zhēng)吵的感情，只有不肯包容的心靈；生活中沒有不會(huì)生氣的人，只有不知原諒的心。感情不是游戲，誰也傷不起；人心不是鋼鐵，誰也疼不起。好緣分，憑的就是真心真意；真感情，要的就是不離不棄。愛你的人，舍不得傷你；傷你的

14、人，并不愛你。你在別人心里重不重要，自己可以感覺到。所謂華麗的轉(zhuǎn)身，都有旁人看不懂的情深。人在旅途，肯陪你一程的人很多，能陪你一生的人卻很少。誰在默默的等待，誰又從未走遠(yuǎn)，誰能為你一直都在？這世上，別指望人人都對(duì)你好，對(duì)你好的人一輩子也不會(huì)遇到幾個(gè)。人心只有一顆，能放在心上的人畢竟不多；感情就那么一塊，心里一直裝著你其實(shí)是難得。動(dòng)了真情，情才會(huì)最難割；付出真心，心才會(huì)最難舍。你在誰面前最蠢，就是最愛誰。其實(shí)戀愛就這么簡(jiǎn)單，會(huì)讓你智商下降，完全變了性格，越來越不果斷。所以啊，不管你有多聰明，多有手段，多富有攻擊性，真的愛上人時(shí)，就一點(diǎn)也用不上。這件事情告訴我們。誰在你面前很聰明，很有手段，誰就真

15、的不愛你呀。遇到你之前，我以為愛是驚天動(dòng)地，愛是轟轟烈烈抵死纏綿；我以為愛是蕩氣回腸，愛是熱血沸騰幸福滿滿。我以為愛是窒息瘋狂，愛是炙熱的火炭?；橐錾顮渴肿哌^酸甜苦辣溫馨與艱難，我開始懂得愛是經(jīng)得起平淡。愛人者，人恒愛之；敬人者，人恒敬之；寬以濟(jì)猛，猛以濟(jì)寬，政是以和。將軍額上能跑馬，宰相肚里能撐船。最高貴的復(fù)仇是寬容。有時(shí)寬容引起的道德震動(dòng)比懲罰更強(qiáng)烈。君子賢而能容罷，知而能容愚，博而能容淺，粹而能容雜。寬容就是忘卻，人人都有痛苦，都有傷疤，動(dòng)輒去揭，便添新創(chuàng)，舊痕新傷難愈合，忘記昨日的是非，忘記別人先前對(duì)自己的指責(zé)和謾罵，時(shí)間是良好的止痛劑，學(xué)會(huì)忘卻，生活才有陽 光，才有歡樂。不要輕易放

16、棄感情，誰都會(huì)心疼；不要沖動(dòng)下做決定，會(huì)后悔一生。也許只一句分手，就再也不見；也許只一次主動(dòng)，就能挽回遺憾。世界上沒有不爭(zhēng)吵的感情，只有不肯包容的心靈；生活中沒有不會(huì)生氣的人，只有不知原諒的心。感情不是游戲，誰也傷不起；人心不是鋼鐵，誰也疼不起。好緣分，憑的就是真心真意；真感情，要的就是不離不棄。愛你的人，舍不得傷你；傷你的人，并不愛你。你在別人心里重不重要，自己可以感覺到。所謂華麗的轉(zhuǎn)身，都有旁人看不懂的情深。人在旅途，肯陪你一程的人很多，能陪你一生的人卻很少。誰在默默的等待，誰又從未走遠(yuǎn)，誰能為你一直都在？這世上，別指望人人都對(duì)你好，對(duì)你好的人一輩子也不會(huì)遇到幾個(gè)。人心只有一顆，能放在心上的人畢竟不多；感情就那么一