股東大會會議記錄

1、股東大會會議記錄會議記錄記錄完需經(jīng)有關(guān)部門審批，那么，以下是 CN人才公文網(wǎng)小編給大家整理收集的股東大會會議記錄，供大家閱讀參考。股東大會會議記錄 1會議時(shí)間:20XX年XX月 XX日會議地點(diǎn):在XX市 XX區(qū) XX路XX號（XX會議室）會議性質(zhì):臨時(shí)（或者第 XX屆XX次）董事會會議出席會議人員 : 、 、 。（ 或者補(bǔ)充說明，會議通知情況及董事到會情況 ）鑒于 XXXX股份有限公司經(jīng)股東大會決議更換了公司董事，根據(jù)公司法 和公司章程規(guī)定，召開本次臨時(shí) （或者第 XX屆 XX次）董事會會議。股東大會選舉產(chǎn)生的新一 屆董 事會全體 成員××× 、 &time

2、s;×× 、 ××× 、××× 、 ××× 出 席了本次董事會會議，會議由 ××× 主持，一致通過并決議如 下:一、決定免去 ××× 的董事長職務(wù)，選舉 ××× 為公司新一屆監(jiān)事會的董事長 ; 決定免去 ××× 的副董事長職 務(wù)，選舉××× 為公司副董事長 （ 若未設(shè)副董事長的， 請刪除

3、該 部分內(nèi)容 ） 。二、繼續(xù)聘任 XXX為公司經(jīng)理 （ 或者免去 XXX經(jīng)理職務(wù)，聘用 XXX為公司經(jīng) 理）。全體董事會成員 （ 簽字）:××× 、××× 、××× 、 ××× 、×××XXXX股份有限公司 ( 蓋章) 20XX年 XX月 XX日 股東大會會議記錄 2 徐州 ×××××× 有限公司 王* 律師涉及當(dāng)事人隱私，人名等均采用化名 會議

4、時(shí)間:XX年 7月×× 日 會議地點(diǎn) : 在本公司會議室 會議性質(zhì): 臨時(shí)股東會會議 召集人 : 王××會議通知時(shí)間:XX年 7月×× 日會議通知方式 : 書面通知出席 會議股東:××× ， ××× ， ××× ，×××主持人 : 王 ××會議審議事項(xiàng) :一、罷免和更換公司監(jiān)事 ;二、增加公司注冊資本 ;三、修改公司章程。會議決議:一、就第一項(xiàng)審議事項(xiàng)，代表

5、 ?%表決權(quán)的股東同意，代表 ?%表決權(quán)的股東反對，達(dá)成如下決議 :免去李 ×× 監(jiān)事職務(wù)，選舉譚 ×× 為公司監(jiān)事。 上述決議涉及到章程條款變動的，同意修改公司章程。二、就第二項(xiàng)審議事項(xiàng)，代表 %表決權(quán)的股東同意，代表 %表決權(quán)的股東反 對，達(dá)成如下決議 :增加公司注冊資本人民幣 536 萬元。 上述決議涉及到章程條款變動的，同意修改公司章程。三、就第三項(xiàng)審議事項(xiàng)，代表 %表決權(quán)的股東同意，代表 %表決權(quán)的股東反 對，達(dá)成如下決議 :修改公司章程，增加如下內(nèi)容 :1. 股東有下列情形之一，股東會經(jīng)代表三分之二以上表決權(quán)的股東同意， 可以決定解除

6、其股東資格 :(1) 股東違反出資義務(wù) ;(2) 股東嚴(yán)重破壞公司正常經(jīng)營活動 ;(3) 非經(jīng)代表三分之二以上表決權(quán)的股東同意，自營或?yàn)樗私?jīng)營與公司同 類或相競爭的業(yè)務(wù) ; 為自己或者他人謀取屬于公司的商業(yè)機(jī)會 ;(4) 侵害公司商業(yè)秘密 ;(5) 詆毀公司商業(yè)信譽(yù) ;(6) 其他侵害公司利益的情形 ( 包括但不限于挪用或侵吞公司資金， 私藏、轉(zhuǎn) 移或隱匿公司重要文件及資料等等 ) 。股東會決定解除上述股東資格的，涉及的未交的出資額由其他股東認(rèn)繳 ; 已 繳的出資額，即該股東的股權(quán)， 由其他股東按照股權(quán)成本價(jià)購買， 不再評估該股 權(quán)的溢價(jià)或減虧。 股權(quán)成本價(jià)是指， 股東出資時(shí)向公司實(shí)際交付的

7、出資金額， 或 收購該項(xiàng)股權(quán)時(shí)向該股權(quán)的原轉(zhuǎn)讓人實(shí)際支付的股權(quán)轉(zhuǎn)讓價(jià)金額。2. 考慮到公司目前的經(jīng)營規(guī)模， 下列人員界定為公司的高級管理人員 : 公司 經(jīng)理、副經(jīng)理、各部門經(jīng)理、辦公室主任。股東簽字:年月日股東大會會議記錄 3時(shí)間: 地點(diǎn) :召集人 : 主持人 : 記錄人 :出席人:議題: 建立健全公司印章管理使用制度xx(主持人): 公司股東會根據(jù) xx的提議，就建立健全公司印章管理使用制度 的議題于 x年x 月x日x時(shí)，在西安市本公司辦公室由 x召開、x主持了股東會 臨時(shí)會議。 x 出席了本次會議。本次股東會會議于 年_月日以< 方式> 通知全體股東到會參加會議，符合公司法及公

8、司章程的有關(guān)規(guī)定。本次股東會會議已按 公司法 及公司章程的有關(guān)規(guī)定通知全體股東到會參 加會議。股東會確認(rèn)本次會議已按照公司法及公司章程之有關(guān)規(guī)定有效通知。 出席會議的股東為 xx 和 xx，持有公司 x%的股權(quán)，會議合法有效。 會議由 xx 主持。本次股東會會議的招集與召開程序、 出席會議人員資格及表決程序符合 公 司法及公司章程的有關(guān)規(guī)定。各參加人對以上事項(xiàng)是否有異議 ?xx: 無異議。xx( 主持人 ): 現(xiàn)在請 xx 就今日之議題發(fā)表意見xx: 我認(rèn)為本公司應(yīng)建立健全公司印章管理使用制度，做出以下決議以資共同遵守:1、公司根據(jù)需要另行刻制 “ 合同專用章 ” 。自

9、合同專用章啟用之日起， 除必須使用公司公章的， 公司對外合同一律蓋合 同專用章，不再使用公司公章。2、公司公章、合同專用章的提議使用權(quán)歸各股東。 提議使用公司公章、合同專用章的股東是提議使用人。3、經(jīng)兩名以上股東同意的，可以使用公司公章、合同專用章。 決定使用公司公章、合同專用章的股東是決定使用人。4、股東使用公司公章、合同專用章的，必須分別由提議使用人、決定使用 人和經(jīng)辦人 （ 記錄人） 在公司公章使用記錄表 或合同專用章使用記錄表 （兩 表格式見附件 ） 上登記和簽字。公司公章使用記錄表或合同專用章使用記錄表由 xx 負(fù)責(zé)保管。5、使用公司公章、合同專用章的，必須向股東會和公司留合同復(fù)印件備案， 提議使用人和決定使用人必須在備案復(fù)印件上簽字確認(rèn)。6、違反本決議使用使用公司公