合同管理制度范本與流程圖(20210427062417)

1、精品文檔合同管理制度范本與流程圖1、合同授權(quán)審批制度制度名稱合同授權(quán)審批制度受控狀態(tài)文件編號執(zhí)行部門監(jiān)督部門考證部門第1章總則第1條 為明確企業(yè)合同審批權(quán)限，規(guī)范企業(yè)合同訂立行為，加強(qiáng)對合同使用的監(jiān)督，防范和降低因合 同的簽訂給企業(yè)帶來的風(fēng)險(xiǎn)，特制定本制度。第2條 規(guī)范企業(yè)合同的擬定、審批及簽章工作，以符合中華人民共和國公司法和中華人民共和 國合同法等法律法規(guī)及規(guī)范性文件有關(guān)規(guī)定，確保合同的順利履行，維護(hù)企業(yè)的合法權(quán)益。第2章適用范圍第3條 本制度所稱合同指企業(yè)與自然人、法人及其他組織設(shè)立、變更、終止民事權(quán)利義務(wù)的合同或協(xié) 議。第4條 本制度適用于企業(yè)所有的書面合同審批，包括冠以合同、合約、協(xié)

2、議、契約、意向書等名稱的 規(guī)范性文件的審批。第5條 本制度中所稱部門指代表企業(yè)洽談、簽訂合同的各業(yè)務(wù)、職能部門。第6條 本制度中所稱業(yè)務(wù)經(jīng)辦人是合同談判、簽訂及履行的第一責(zé)任人，并有責(zé)任保證合同最終文本 與經(jīng)各級審批后的合同文本在條款內(nèi)容上的一致性。第3章授權(quán)審批職責(zé)第7條合同分類。1. 一般性合同：合同標(biāo)的在XX萬元資金支岀或XX萬元資金收入以下的合同。2. 重大合同：合同標(biāo)的超岀xx萬元資金支岀或xx萬元資金收入的合同。第8條企業(yè)對外簽訂合同均由董事長授權(quán)總裁代表企業(yè)行使職權(quán)。第9條總裁職責(zé)。1審批企業(yè)所有格式合同和各部門的合同文本。2負(fù)責(zé)企業(yè)對外重大合同的簽章，并審核超岀各部門負(fù)責(zé)人審核

3、權(quán)限的合同。3授權(quán)業(yè)務(wù)經(jīng)辦人員代表企業(yè)簽訂合同。第10條法務(wù)部經(jīng)理審核企業(yè)格式合同和各部門合同文本。第11條各部門負(fù)責(zé)人職責(zé)。1 負(fù)責(zé)草擬與本部門業(yè)務(wù)相關(guān)的合同文本2. 協(xié)助法律顧問擬定企業(yè)主營業(yè)務(wù)格式合同。3. 初步審核業(yè)務(wù)經(jīng)辦人員與合同對方商定的合同具體條款。第12條法律顧問職責(zé)。1 草擬企業(yè)主營業(yè)務(wù)格式合同或企業(yè)重大、特殊合同。2監(jiān)督、指導(dǎo)各部門起草及修訂合同文本。第4章授權(quán)審批流程第13條 原則上，在業(yè)務(wù)談判、雙方達(dá)成一致意見后，各部門應(yīng)盡可能使用企業(yè)制定的格式合同或部 門合同文本。第14條 法律顧問草擬的格式合同應(yīng)經(jīng)法務(wù)部經(jīng)理、總裁審核批準(zhǔn)后形成正式書面，變更程序亦同。第15條 各部

4、門草擬的合同文本應(yīng)經(jīng)法律顧問審查、法務(wù)部經(jīng)理審核、總裁審批，然后形成正式書面, 變更程序亦同。第16條 業(yè)務(wù)經(jīng)辦人員與合同對方擬定的一般性合同，須經(jīng)所屬部門負(fù)責(zé)人初審、法律顧問審查后正式訂立合同，變更程序亦同。第17條 業(yè)務(wù)經(jīng)辦人員與合同對方擬定的重大合同，須經(jīng)所屬部門負(fù)責(zé)人初審、法律顧問審查、法務(wù) 部經(jīng)理審核、總裁審批后方能訂立正式合同，變更程序亦同。第5章附則第18條本制度由企業(yè)法務(wù)部制定并負(fù)責(zé)解釋。第19條本制度報(bào)總裁辦公室審議批準(zhǔn)后生效。第20條本制度自xxxx年xx月xx日實(shí)施。編制日期審核日期批準(zhǔn)日期修改標(biāo)記修改處數(shù)修改日期2、合同會審制度制度名稱合同會審制度受控狀態(tài)文件編號執(zhí)行部

5、門監(jiān)督部門考證部門第1章總則第1條 為防范和控制合同可能的風(fēng)險(xiǎn)，力口強(qiáng)對合同制定的監(jiān)督， 規(guī)范企業(yè)合同制定行為， 制定本制度。第2條 本制度適用于企業(yè)各類格式合同、部門合同文本的制定，以及對業(yè)務(wù)經(jīng)辦人員與合同對方擬定 的合同的會審。第3條本制度所稱會審，指合同在擬稿以后、正式生效之前，由合同關(guān)鍵條款涉及的其他專業(yè)部門（如 技術(shù)、財(cái)務(wù)、審計(jì)等相關(guān)部門）會同企業(yè)法務(wù)部對合同文本進(jìn)行審核。第2章 合同的會審內(nèi)容及要點(diǎn)第4條合同擬定。1 法律顧問會同各部門起草企業(yè)格式合同、各部門擬定本部門合同文本以及業(yè)務(wù)經(jīng)辦人與合同對方擬 定合同的，分別由法律顧問、各部門負(fù)責(zé)人及業(yè)務(wù)經(jīng)辦人負(fù)責(zé)合同在會審過程中的傳遞。

6、2合同擬定者須按企業(yè)規(guī)定在“合同會審單”上填寫合同會審部門及人員名稱。3合同擬定者負(fù)責(zé)合同連同“合同會審單”在整個會審過程的傳遞，直到合同蓋上合同專用章后結(jié)束。第5條 合同會審主體及內(nèi)容。1 法務(wù)部主要負(fù)責(zé)對合同對方當(dāng)事人身份和資格的審查及合同爭議解決方式的審核。2技術(shù)部門主要負(fù)責(zé)對合同標(biāo)的物是否符合國家各項(xiàng)標(biāo)準(zhǔn)（產(chǎn)品質(zhì)量、衛(wèi)生防疫等）、企業(yè)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)等進(jìn)行審查。3 財(cái)務(wù)部主要負(fù)責(zé)合同對方資信情況、價(jià)款支付等的審查。4法務(wù)部和財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)違約責(zé)任條款的審查，包括違約金的賠償及經(jīng)濟(jì)損失的計(jì)算等。第6條合同會審要點(diǎn)。1 合法性。包括合同的主體、內(nèi)容和形式是否合法；合同訂立程序是否符合規(guī)定，會審意見是否

7、齊備； 資金的來源、使用及結(jié)算方式是否合法，資產(chǎn)動用的審批手續(xù)是否齊備等。2經(jīng)濟(jì)性。主要指合同內(nèi)容是否符合企業(yè)的經(jīng)濟(jì)利益。3 可行性。包括簽約方是否具有資信及履約能力，是否具備簽約資格；擔(dān)保方式是否可靠；擔(dān)保資產(chǎn) 權(quán)屬是否明確等。4嚴(yán)密性。包括合同條款及有關(guān)附件是否完整齊備；文字表述是否準(zhǔn)確；附加條件是否適當(dāng)合法；合 同約定的權(quán)利義務(wù)是否明確；數(shù)量、價(jià)款、金額等標(biāo)示是否準(zhǔn)確。第3章合同會審管理規(guī)定第7條參與合同會審的部門應(yīng)根據(jù)會審職責(zé)安排人員按時參加會審工作。第8條會審人員應(yīng)對合同中相關(guān)內(nèi)容認(rèn)真仔細(xì)審查，發(fā)現(xiàn)疑問之處，應(yīng)及時與合同擬定部門進(jìn)行溝通。第9條 會審中發(fā)現(xiàn)合同中確有不妥之處的，應(yīng)責(zé)成

8、合同擬定部門修改或重?cái)M，直至確認(rèn)無誤。第10條 各會審部門對合同的會審工作時間累計(jì)不得超過xx個工作日。第11條 根據(jù)法律規(guī)定及企業(yè)需要，會審?fù)ㄟ^后的合同文本應(yīng)及時報(bào)經(jīng)國家有關(guān)主管部門審查或備案。第12條 會審?fù)ㄟ^的合同報(bào)總裁審批后，應(yīng)統(tǒng)一進(jìn)行分類連續(xù)編號，并由合同檔案管理人員專人保管。第4章附則第13條本制度由企業(yè)法務(wù)部制定并負(fù)責(zé)解釋。第14條 本制度經(jīng)總裁批準(zhǔn)后自xxxx年xx月xx日實(shí)施。編制日期審核日期批準(zhǔn)日期修改標(biāo)記修改處數(shù)修改日期3、合同專用章管理制度制度名稱合同專用章管理制度受控狀態(tài)文件編號執(zhí)行部門監(jiān)督部門考證部門第3條第4條專用章。第5條第6條第1章總則為加強(qiáng)對企業(yè)合同的專用章

9、管理，規(guī)范企業(yè)合同專用章的使用及保管，制定本制度。 本制度適用于企業(yè)合同專用章的使用、保管等。第2章合同專用章的使用合同專用章由企業(yè)綜合管理部統(tǒng)一印制，并指定專人保管。企業(yè)因業(yè)務(wù)發(fā)展需要對外簽訂合同由企業(yè)董事長或其授權(quán)的人（總裁等）簽章，同時加蓋合同，經(jīng)合同授權(quán)簽字人審查同意后方可用印。第7條 印章管理人員對用印范圍和用印手續(xù)嚴(yán)格審查，并對用印情況進(jìn)行登記，不應(yīng)為以下合同提供 合同專用章。1. 未經(jīng)編號的合同。2. 缺少審核及報(bào)簽文件的合同。3屬于代簽但缺少授權(quán)委托書的合同。第8條 經(jīng)總裁批準(zhǔn)，原則上，合同專用章不得攜帶外岀使用。確因工作需要，必須帶合同專用章到異地使用的，應(yīng) 并到印章管理員處

10、辦理借用手續(xù)。第3章合同專用章的保管合同用印后，印章管理人員應(yīng)及時收回合同專用章。第9條第10條 未經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，不得將合同專用章交給他人保管。印章管理人員因故臨時請假，應(yīng)經(jīng)總裁批 準(zhǔn)后指定臨時保管人員，并做好交接記錄。第11條和封條。第12條第13條作廢。第14條第15條合同專用章存放在配鎖的辦公抽屜里，節(jié)假日放在安全處，并貼封條，重新使用時應(yīng)先驗(yàn)鎖合同專用章內(nèi)容需要變更時，應(yīng)停止使用并交綜合管理部予以封存或銷毀。合同專用章散失、損毀、被盜時，印章管理人員應(yīng)及時報(bào)告領(lǐng)導(dǎo)予以處理，同時，登報(bào)掛失第16條第17條編制日期廢止的合同專用章保存xx年。對于違反本規(guī)定，給企業(yè)造成損失的，應(yīng)當(dāng)依法追究其法

11、律責(zé)任。第4章附則本制度由企業(yè)綜合管理部和法務(wù)部制定并負(fù)責(zé)解釋。本制度自xxxx年xx月xx日起實(shí)施。審核日期批準(zhǔn)日期修改標(biāo)記修改處數(shù)修改日期合同專用章僅限用于有關(guān)合同的簽訂，未經(jīng)法務(wù)部核準(zhǔn)，不得在其他文件上使用。業(yè)務(wù)經(jīng)辦人代表企業(yè)與合同對方簽訂合同的，需填寫“合同專用章用印審批單”4、合同違約及糾紛處理制度制度名稱合同違約及糾紛處理制度受控狀態(tài)文件編號執(zhí)行部門監(jiān)督部門考證部門第1章總則第1條 為監(jiān)督合同的有效履行，及早發(fā)現(xiàn)違約情況，避免或減少因違約或糾紛給企業(yè)帶來的損失，保 障本企業(yè)合法權(quán)益，根據(jù)中華人民共和國合同法及企業(yè)相關(guān)規(guī)定，制定本制度。第2條 本制度適用于企業(yè)所有合同違約及糾紛情況的

12、處理。第2章合同違約處理第3條 合同簽訂后進(jìn)入執(zhí)行階段，業(yè)務(wù)經(jīng)辦人員應(yīng)隨時跟蹤合同的履行情況，發(fā)現(xiàn)合同對方可能發(fā)生 違約、不能履約或延遲履約等行為的，或企業(yè)自身可能無法履行或延遲履行合同的，應(yīng)及時報(bào)告領(lǐng)導(dǎo)處理。第4條針對合同對方違約的情形，可采取以下措施處理。1 要求合同對方繼續(xù)履行合同。繼續(xù)履行合同是違約對方必須承擔(dān)的法律義務(wù)，也是本企業(yè)享有的法定權(quán)利。不論違約對方是否情愿， 只要存在繼續(xù)履行的可能性，本企業(yè)就有權(quán)要求違約對方繼續(xù)履行原合同約定的義務(wù)。2 要求合同對方支付違約金。合同對方違約的，本企業(yè)可按照合同約定要求違約對方支付違約金。3 要求定金擔(dān)保。合同對方違約，本企業(yè)可按照合同約定及

13、中華人民共和國擔(dān)保法向?qū)Ψ绞杖《ń鹱鳛閭鶛?quán)的擔(dān)保。 違約對方履行債務(wù)后，可將定金抵作價(jià)款或者收回，違約對方不履行約定債務(wù)的，無權(quán)要求返還定金。4 要求賠償損失。合同對方因不履行合同義務(wù)或者履行合同義務(wù)不符合約定，給本企業(yè)造成損失的，本企業(yè)有權(quán)提岀索賠,具體賠償金額可由業(yè)務(wù)經(jīng)辦部門會同法律顧問與合同對方協(xié)商確定。第5條 企業(yè)自身違約的，業(yè)務(wù)經(jīng)辦部門或人員應(yīng)與合同對方協(xié)商解決辦法，將解決辦法以書面形式上 報(bào)總裁，經(jīng)批準(zhǔn)后承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任、履行有關(guān)義務(wù)。第3章合同糾紛處理第6條 合同履行過程中發(fā)生糾紛的，業(yè)務(wù)經(jīng)辦人員應(yīng)在規(guī)定時效內(nèi)與合同對方協(xié)商談判，并及時報(bào)告 主管領(lǐng)導(dǎo)。第7條 經(jīng)雙方協(xié)商達(dá)成一致意見的

14、，雙方簽訂書面補(bǔ)充協(xié)議，由雙方法定代表人或其授權(quán)人簽章并加 蓋單位印章后生效。第8條第9條合同糾紛經(jīng)協(xié)商無法解決的，應(yīng)依合同約定選擇仲裁或訴訟方式解決。 企業(yè)法律顧問會同相關(guān)部門研究仲裁或訴訟方案，報(bào)總裁批準(zhǔn)后實(shí)施。 糾紛處理過程中，企業(yè)任何部門或個人未經(jīng)授權(quán)，不得向合同對方做岀實(shí)質(zhì)性答復(fù)或承諾。第4章附則本制度由法務(wù)部負(fù)責(zé)制定，經(jīng)總裁審核批準(zhǔn)后實(shí)施。 本制第11條第12條寸度解釋權(quán)歸法務(wù)部。第10條10歡迎下載編制日期審核日期批準(zhǔn)日期修改標(biāo)記修改處數(shù)修改日期1合同簽訂流程圖2、合同的解除與變更流程圖總裁法律顧問各部門合同檔案業(yè)務(wù)經(jīng)負(fù)責(zé)人管理員辦人合同對方3、經(jīng)濟(jì)合同稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)防范指引標(biāo)題經(jīng)濟(jì)合

15、同稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)防范指引版本第 版版次第 次修改編號編制/日期審核/日期批準(zhǔn)/日期適合對象：對外簽訂合同、審核合同、批準(zhǔn)合同的崗位第一步：審核合同的價(jià)格條款(1) 合同的價(jià)格是否包含稅金，合同價(jià)格不包含稅金必須清晰說明(2) 合同收付款除合同訂明價(jià)款以外，是否包括其他款項(xiàng)，如包括其他款項(xiàng)應(yīng)送財(cái)務(wù) 部門審核第二步：審核合同的結(jié)算時間條款(1) 合同是否明確了收付款的方式(2) 賒銷合同是否有明確的賒銷時間段或者賒銷的天數(shù)(3) 分期收款的合同是否有明確的付款期和每次付款金額或者百分比(4) 按進(jìn)度付款的合同是否明確了確定進(jìn)度的方法(5) 如果以上內(nèi)容不明確，該合同需送財(cái)務(wù)部門審核第三步：審核合同的發(fā)票條款(甲方合同適用)(1) 合同是否明確了對方有按稅務(wù)規(guī)定提供發(fā)票的義務(wù)(2) 合同是否明確了在取得對方提供的發(fā)票以后才能支付款項(xiàng)(預(yù)付合同除外)第四步：