股權(quán)轉(zhuǎn)讓合同

1、股權(quán)轉(zhuǎn)讓合同本合同由下列合同各方于年 月日在中華人民共和國(guó)市簽署：轉(zhuǎn)讓方：出讓股權(quán)股東（詳情見(jiàn)簽署頁(yè)）授權(quán)代表人：受讓方：住所：（以下轉(zhuǎn)讓方與受讓方單獨(dú)稱為“一方”，合稱為“雙方”）鑒于：1、江西【】集團(tuán)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“【】公司”）系依照中國(guó)法律設(shè)立的民營(yíng)有限責(zé)任公司，企業(yè)法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照注冊(cè)號(hào)為【】，【】公司的注冊(cè)資本為：人民幣【】萬(wàn)元；經(jīng)營(yíng)范圍：實(shí)業(yè)投資；水電、風(fēng)電開(kāi)發(fā)；房 地產(chǎn)開(kāi)發(fā)；工程總承包；建筑工程施工；水電、送變電工程施工；水電安裝； 電器設(shè)備修理；高低壓電器設(shè)備加工；工程監(jiān)理及咨詢；中介服務(wù)（限子公司經(jīng)營(yíng)）；資源開(kāi)發(fā)，技術(shù)開(kāi)發(fā)及服務(wù)。（以上項(xiàng)目國(guó)家有專項(xiàng)許可的除外。）2、轉(zhuǎn)讓方為

2、【】公司同意轉(zhuǎn)讓股權(quán)的股東，于本合同簽署日合計(jì)持有【】公司百分之百（100 %）的股權(quán)，（以下簡(jiǎn)稱“目標(biāo)股權(quán)”）；轉(zhuǎn)讓方愿意按本合同規(guī)定之對(duì)價(jià)將目標(biāo)股權(quán)轉(zhuǎn)讓予受讓方（以下簡(jiǎn)稱“本次轉(zhuǎn)讓”），受讓方愿意在本合同條款所規(guī)定的條件下受讓目標(biāo)股權(quán)。3、受讓方系依照中國(guó)法律設(shè)立的 【有限公司/股份有限公司/合伙企業(yè)】，依法在國(guó)家工商行政管理部門(mén)登記注冊(cè)，企業(yè)法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照注冊(cè)號(hào)為【】。4、【】公司股東會(huì)通過(guò)了關(guān)于江西【】集團(tuán)有限公司 100%股權(quán)整體轉(zhuǎn)讓的決議 （以下簡(jiǎn)稱“股權(quán)轉(zhuǎn)讓決議”）及授權(quán)股東江進(jìn)章簽訂轉(zhuǎn)讓合同、辦理相關(guān)轉(zhuǎn)讓手續(xù)的決議，同意轉(zhuǎn)讓股權(quán)的股東同意將所持目標(biāo)股權(quán)向 現(xiàn)股東以外的第三方轉(zhuǎn)讓；

3、5、轉(zhuǎn)讓方均已承諾無(wú)條件、 不可撤銷(xiāo)地放棄了對(duì) 【】公司其他股東所持股權(quán)的優(yōu)先購(gòu)買(mǎi)權(quán)；并全部委托江進(jìn)章辦理本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓事宜；6、受讓方確認(rèn)拍賣(mài)前繳納的 5000 萬(wàn)元競(jìng)買(mǎi)保證金已作為本合同的履約保證金。7、雙方愿意依照股權(quán)拍賣(mài)公告確定的原則、價(jià)格條件、競(jìng)價(jià)程序?qū)嵤┍敬无D(zhuǎn)讓，并簽署本合同。第一條 定義除非本合同上下文另有規(guī)定， 下述各詞語(yǔ)在本合同內(nèi)使用時(shí)， 應(yīng)具有以下含義：1.1 “本合同”：指本江西【】集團(tuán)有限公司股權(quán)轉(zhuǎn)讓合同。1.2 “本合同簽署日”：指本合同所載明的正式合同簽署日期。1.3 “本次轉(zhuǎn)讓完成日” ：指受讓方付清轉(zhuǎn)讓價(jià)款余款之日。1.4 “股權(quán)拍賣(mài)公告”：指江西省亞星拍賣(mài)有限公

4、司發(fā)布的關(guān)于拍賣(mài)江西 【】 集團(tuán)有限公司 100% 股權(quán)公告及附件。1.5 “本次轉(zhuǎn)讓繳款專用賬戶” ：指供本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓價(jià)款使用的繳款專用賬戶，該賬戶為：戶名：開(kāi)戶銀行：賬號(hào)：聯(lián)系電話：聯(lián)系人：1.6 江西【】集團(tuán)有限公司 100% 股權(quán)涵蓋的產(chǎn)權(quán)范圍：江西【】集團(tuán)有限公司產(chǎn)權(quán)構(gòu)架圖中所列出的項(xiàng)目和江西 【】集團(tuán)有限公司審計(jì)報(bào)告【贛能會(huì) 審字（20GG ）第04號(hào)】所涉及的資產(chǎn)、負(fù)債和所有者權(quán)益。審計(jì)單位： 江西贛能會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限責(zé)任公司，審計(jì)基準(zhǔn)日為20GG年12月31日。1.7 交割日：指受讓方支付總成交價(jià)款的 90%的當(dāng)日。1.8 交割審計(jì)日：若交割日在當(dāng)月15日前（含15日），則交割

5、審計(jì)日為上月 月底；若交割日在當(dāng)月15日之后，則交割審計(jì)日為當(dāng)月月底。1.9 交割審計(jì)：境內(nèi)會(huì)計(jì)師對(duì)目標(biāo)股權(quán)于交割審計(jì)日的有關(guān)會(huì)計(jì)報(bào)表，根據(jù)中國(guó)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則進(jìn)行專項(xiàng)審計(jì)。交割審計(jì)由合同雙方確定的審計(jì)機(jī)構(gòu)就有關(guān)財(cái) 務(wù)報(bào)表進(jìn)行審計(jì)，審計(jì)費(fèi)用由雙方各承擔(dān) 50%。1.10股權(quán)質(zhì)押合同：江西【】集團(tuán)有限公司股權(quán)質(zhì)押合同。第二條 關(guān)于本次轉(zhuǎn)讓的審批2.1 【】公司股東已通過(guò)內(nèi)部審批程序，并同意將轉(zhuǎn)讓股權(quán)按股權(quán)轉(zhuǎn)讓決議規(guī)定條件、程序進(jìn)行轉(zhuǎn)讓；第三條目標(biāo)股權(quán)的價(jià)格3.1根據(jù)本次拍賣(mài)，本次轉(zhuǎn)讓目標(biāo)股權(quán)的轉(zhuǎn)讓價(jià)格為拍賣(mài)成交價(jià)，其價(jià)格為人民 幣【】萬(wàn)元。第四條 目標(biāo)股權(quán)的數(shù)量和轉(zhuǎn)讓價(jià)款的支付4.1根據(jù)本次拍賣(mài)，受讓方

6、受讓【】公司 100%股權(quán)。4.2轉(zhuǎn)讓價(jià)款支付的時(shí)間和方式：4.2.1本轉(zhuǎn)讓合同簽訂后十個(gè)工作日內(nèi)，受讓方支付第一期轉(zhuǎn)讓價(jià)款，即股權(quán)轉(zhuǎn) 讓總價(jià)款的30%，扣除由競(jìng)買(mǎi)保證金轉(zhuǎn)為履約保證金的 5000萬(wàn)元后， 實(shí)際應(yīng)付萬(wàn)元人民幣。該與轉(zhuǎn)讓價(jià)款30%等額的款項(xiàng)全部作為受讓方履行后續(xù)付款義務(wù)的履約保證金；如受讓方未按期、足額支付前述款項(xiàng)，視為受讓方違約、放棄認(rèn)購(gòu)， 轉(zhuǎn)讓方有權(quán)取消其認(rèn)購(gòu)資格， 解除股權(quán)轉(zhuǎn)讓合同，受讓方已繳納的 履約保證金將不予退還。4.2.2 以上 4.2.1 所述第一期轉(zhuǎn)讓價(jià)款支付完成后三個(gè)月內(nèi)，受讓方按股權(quán)轉(zhuǎn)讓 總價(jià)款的 60%支付第二期轉(zhuǎn)讓價(jià)款， 計(jì)人民幣萬(wàn)元。 同時(shí)，雙方在 1

7、0 個(gè) 工作日內(nèi)辦理股權(quán)工商變更手續(xù)及股權(quán)質(zhì)押手續(xù)。如受讓方按期、足額支付本期轉(zhuǎn)讓價(jià)款，則前述 4.2.1 受讓方已支付 的、與轉(zhuǎn)讓價(jià)款 30% 等額的款項(xiàng)轉(zhuǎn)為轉(zhuǎn)讓價(jià)款。 如受讓方未按期、足額支付本期轉(zhuǎn)讓價(jià)款，視為受讓方違約、放棄受 讓，轉(zhuǎn)讓方有權(quán)取消其受讓資格，解除股權(quán)轉(zhuǎn)讓合同 ，受讓方已繳 納的、與轉(zhuǎn)讓價(jià)款 30% 等額之履約保證金萬(wàn)元將不予退還。4.2.3 股權(quán)工商變更登記手續(xù)完成后二個(gè)月內(nèi)，受讓方應(yīng)付清轉(zhuǎn)讓價(jià)款余額與轉(zhuǎn) 讓股權(quán)之對(duì)應(yīng)股東權(quán)益在審計(jì)基準(zhǔn)日與交割審計(jì)日損益額之和。如受讓方不按約支付本條之約定款項(xiàng)， 受讓方應(yīng)按 股權(quán)質(zhì)押合同 承擔(dān)違約責(zé) 任；轉(zhuǎn)讓方有權(quán)行使股權(quán)質(zhì)押合同中轉(zhuǎn)讓方

8、的權(quán)利，追究受讓方違約 責(zé)任。4.3 受讓方在拍賣(mài)前所交納的競(jìng)買(mǎi)保證金人民幣 5000 萬(wàn)元，自本合同簽署之日 起自動(dòng)轉(zhuǎn)為履約保證金。第五條 轉(zhuǎn)讓方承諾、權(quán)利和義務(wù)5.1 轉(zhuǎn)讓方的承諾5.1.1 轉(zhuǎn)讓方保證本次轉(zhuǎn)讓程序符合國(guó)家法律、 行政法規(guī)和 【】公司章程的規(guī)定。5.1.2 轉(zhuǎn)讓方已經(jīng)就本次轉(zhuǎn)讓事項(xiàng)取得其內(nèi)部所有的批準(zhǔn)。5.1.3 轉(zhuǎn)讓方將積極取得與本次轉(zhuǎn)讓有關(guān)的全部批準(zhǔn)文件，但根據(jù)相關(guān)法律法規(guī) 規(guī)定需由受讓方取得的除外。5.2 轉(zhuǎn)讓方的權(quán)利5.2.1 轉(zhuǎn)讓方有權(quán)要求受讓方配合本次轉(zhuǎn)讓的相關(guān)工作，并按照工商行政管理機(jī) 關(guān)及相關(guān)法律、法規(guī)的要求提供真實(shí)、準(zhǔn)確、完整的相關(guān)資料。5.2.2 轉(zhuǎn)讓方

9、有權(quán)要求受讓方在發(fā)生任何可能影響受讓目標(biāo)股權(quán)或轉(zhuǎn)讓價(jià)款支付 的事項(xiàng)后，依法及時(shí)通知轉(zhuǎn)讓方。5.2.3 轉(zhuǎn)讓方有權(quán)要求受讓方在本合同約定的支付時(shí)間內(nèi)支付各期轉(zhuǎn)讓價(jià)款，并 要求受讓方為本次轉(zhuǎn)讓股東變更登記提供必要的配合。5.3 轉(zhuǎn)讓方的義務(wù)5.3.1 轉(zhuǎn)讓方保證在發(fā)生本合同 6.2.2 條規(guī)定的事項(xiàng)后，依法及時(shí)通知受讓方。5.3.2 受讓方根據(jù)本合同交納轉(zhuǎn)讓價(jià)款后，轉(zhuǎn)讓方促使【】公司按本合同約定辦 理股東變更登記手續(xù)。5.3.3 依法承擔(dān)本次轉(zhuǎn)讓?xiě)?yīng)由轉(zhuǎn)讓方承擔(dān)的稅費(fèi)。5.3.4 法律、行政法規(guī)規(guī)定或雙方約定的與本次轉(zhuǎn)讓相關(guān)的應(yīng)由轉(zhuǎn)讓方承擔(dān)的其 他義務(wù)。第六條 受讓方承諾、權(quán)利和義務(wù)6.1 受讓方的

10、承諾6.1.1 受讓方承諾，已充分、全面了解【】公司業(yè)務(wù)、人員、資產(chǎn)、債務(wù)等所有 相關(guān)情況，受讓方受讓目標(biāo)股權(quán)的意愿是真實(shí)的。6.1.2 受讓方確認(rèn)已按照拍賣(mài)公告的要求提供真實(shí)并合法有效的文件，及確 認(rèn)繼續(xù)遵守本次轉(zhuǎn)讓過(guò)程中所作出的保證。6.1.3 受讓方已經(jīng)就本次轉(zhuǎn)讓及簽署本合同履行其章程規(guī)定的所有必要的內(nèi)部決策程序并獲得批準(zhǔn)，及獲得了必須的行業(yè)監(jiān)管機(jī)關(guān)或相關(guān)管理部門(mén)的批準(zhǔn)。本合同的簽署人亦已獲得了受讓方足夠的授權(quán)簽署本合同。6.1.4 受讓方保證其用于認(rèn)購(gòu)目標(biāo)股權(quán)的全部資金來(lái)源合法，并符合中華人民共 和國(guó)法律、行政法規(guī)及行業(yè)監(jiān)管規(guī)定所規(guī)定的相關(guān)使用要求，不會(huì)因?yàn)?資金來(lái)源及使用給轉(zhuǎn)讓方造成

11、損失。6.1.5 受讓方認(rèn)可本合同第 4.2.1 條將“受讓方所支付的、與轉(zhuǎn)讓價(jià)款 30% 等額 的款項(xiàng)（包括先前認(rèn)購(gòu)保證金轉(zhuǎn)為履約保證金的 5000 萬(wàn)元）均作為其 履行后續(xù)付款義務(wù)的履約保證金；6.2 受讓方的權(quán)利6.2.1 受讓方有權(quán)要求轉(zhuǎn)讓方在發(fā)生影響目標(biāo)股權(quán)價(jià)值的重大事項(xiàng)后，依法及時(shí) 通知受讓方。6.2.2 法律法規(guī)及其他相關(guān)制度規(guī)定的其他應(yīng)當(dāng)由受讓方享有的權(quán)利。6.3 受讓方的義務(wù)6.3.1 受讓方應(yīng)當(dāng)配合轉(zhuǎn)讓方進(jìn)行本次轉(zhuǎn)讓的相關(guān)工作，并按照工商行政管理機(jī) 關(guān)等部門(mén)及【】公司的要求向轉(zhuǎn)讓方提供真實(shí)、準(zhǔn)確、完整的相關(guān)資料。6.3.2 受讓方已認(rèn)真審核轉(zhuǎn)讓方現(xiàn)行有效的公司章程和其他公司

12、治理文件，并愿 意接受其約束；受讓方應(yīng)當(dāng)在發(fā)生本合同 5.2.2 條規(guī)定的事項(xiàng)后，及時(shí) 通知轉(zhuǎn)讓方。6.3.3 受讓方應(yīng)在本合同約定的支付時(shí)間內(nèi)按時(shí)、足額支付各期轉(zhuǎn)讓價(jià)款，并為 本次轉(zhuǎn)讓的股東變更登記提供必要的配合；且保證用于支付轉(zhuǎn)讓價(jià)款的 全部資金來(lái)源合法并符合行業(yè)監(jiān)管部門(mén)的有關(guān)規(guī)定，否則，由此產(chǎn)生的 一切后果由受讓方負(fù)全部責(zé)任。6.3.4 受讓方具備與簽署本合同所相適應(yīng)的資格，受讓方具有成為【】公司股東 的資格，不存在法律、法規(guī)或規(guī)范性文件規(guī)定的不能成為【】公司股東的情形； 受讓方簽署、 履行本合同不違反任何法律、 法規(guī)和規(guī)范性文件， 亦不違反任何行政命令、司法裁決以及任何其他對(duì)受讓方具有

13、強(qiáng)制效力 的法律文件；受讓方簽署及履行本合同不違反受讓方在此前簽署的任何 其他合同，或者違反其作出的任何承諾、陳述及保證。6.3.5 依法承擔(dān)本次轉(zhuǎn)讓?xiě)?yīng)由受讓方承擔(dān)的稅費(fèi)。6.3.6 法律、行政法規(guī)規(guī)定或雙方約定的應(yīng)由受讓方承擔(dān)的其他義務(wù)。第七條 本次轉(zhuǎn)讓的特殊事項(xiàng)安排7.1 轉(zhuǎn)讓方已委托江進(jìn)章辦理與本次轉(zhuǎn)讓的所有事宜，包括代表轉(zhuǎn)讓方追究受讓 方違約責(zé)任。江進(jìn)章根據(jù)授權(quán)代轉(zhuǎn)讓方辦理本次轉(zhuǎn)讓有關(guān)事項(xiàng)之效果均由 轉(zhuǎn)讓方享有和承擔(dān)。7.2 雙方簽訂股權(quán)轉(zhuǎn)讓合同后一個(gè)月內(nèi)， 受讓方應(yīng)償還【】公司對(duì)外債務(wù) 5062.94 萬(wàn)元人民幣。 償債資金匯入集團(tuán)公司的賬戶。 如受讓方未按期、 足額支付， 視為受讓

14、方違約、放棄受讓，轉(zhuǎn)讓方有權(quán)取消其受讓資格，解除股權(quán)轉(zhuǎn) 讓合同，受讓方已繳納的履約保證金 （包括認(rèn)購(gòu)保證金轉(zhuǎn)為履約保證金及 與轉(zhuǎn)讓價(jià)款 30% 等額的履約保證金）將不予退還。7.3 【】公司 20GG 年 12 月 31 日賬面凈資產(chǎn)為 23744.9 萬(wàn)元，實(shí)際凈資產(chǎn)為 15381.61 萬(wàn)元，（扣除了集團(tuán)公司墊資的退股款 8363.29 萬(wàn)元，因?qū)嵤召Y 本已提前清退，為保證報(bào)表完整，集團(tuán)母公司帳務(wù)上同時(shí)增加其他應(yīng)收款 和實(shí)收資本，金額均為 8363.29 萬(wàn)元，因此，受讓人不能向原股東追索該 筆債權(quán) ）。7.4【】母公司全資子公司江西【】實(shí)業(yè)投資有限責(zé)任公司控股的【】房地產(chǎn)開(kāi) 發(fā)有限公司

15、51% 股權(quán)需轉(zhuǎn)讓給該公司的另一股東江西【】實(shí)業(yè)有限公司。 轉(zhuǎn)讓價(jià)格為：原始投資額及投資期間利息之和（年利率確定為9% ）。原始投資額為510萬(wàn)元，其中，20GG年4月投入500萬(wàn)元，20GG年元月投入 10 萬(wàn)元。7.5 轉(zhuǎn)讓方保證促使【】公司管理層在審計(jì)基準(zhǔn)日至目標(biāo)股權(quán)交割日之間不作重 大人事變動(dòng)，妥善維護(hù)和正常經(jīng)營(yíng)目標(biāo)股權(quán)之對(duì)應(yīng)資產(chǎn)，除按商業(yè)判斷規(guī) 則在正常經(jīng)營(yíng)過(guò)程中必須對(duì)目標(biāo)股權(quán)對(duì)應(yīng)資產(chǎn)進(jìn)行交易或財(cái)產(chǎn)處置外，不 對(duì)目標(biāo)股權(quán)對(duì)應(yīng)資產(chǎn)作出其他處理。7.6 審計(jì)基準(zhǔn)日至目標(biāo)股權(quán)交割日之間，目標(biāo)股權(quán)之對(duì)應(yīng)股東權(quán)益的損益根據(jù)交 割審計(jì)確定，由轉(zhuǎn)讓方承受。7.7 交割日后受讓方有權(quán)對(duì)【】公司人事安

16、排依法進(jìn)行調(diào)整，但必須遵守中華人 民共和國(guó)勞動(dòng)法、勞動(dòng)合同法等相關(guān)法律、法規(guī)及公司章程的規(guī)定。 第八條 有關(guān)不可抗力的特別約定8.1 如果一方因不可抗力事件而不能履行其任何義務(wù)， 因不可抗力事件而不能履 行的本合同項(xiàng)下義務(wù)的履行時(shí)間應(yīng)予延長(zhǎng)， 延長(zhǎng)的時(shí)間等于不可抗力事件所 導(dǎo)致的延誤時(shí)間。聲稱遭遇不可抗力事件而不能履行義務(wù)的一方應(yīng)采取適當(dāng) 措施減少或消除不可抗力事件的影響， 并應(yīng)努力在盡可能短的時(shí)間內(nèi)恢復(fù)履 行受不可抗力事件影響而不能履行的義務(wù)。 如有不可抗力事件發(fā)生， 任何一 方均無(wú)須對(duì)因不可抗力事件無(wú)法或延遲履行義務(wù)而使另一方遭受的任何損 害、費(fèi)用增加或損失承擔(dān)責(zé)任。第九條 違約責(zé)任9.1

17、 雙方同意，除本合同有特別約定外， 如果一方違反其在本合同中所作的陳述 或保證，或存在其他違約行為， 致使另一方遭受任何損失， 違約方須賠償守 約方的所有損失。第十條 適用法律和爭(zhēng)議的解決10.1 本合同的成立、生效與解釋均適用中華人民共和國(guó)法律。10.2與本合同有關(guān)的一切爭(zhēng)議應(yīng)提交南昌仲裁委員會(huì)并按照該會(huì)屆時(shí)有效的仲裁規(guī)則進(jìn)行仲裁。仲裁裁決是終局的，對(duì)雙方均有約束力。第十一條通知11.1 本合同要求的或按照本合同給予的所有通知人和其他通訊往來(lái)均以書(shū)面形 式進(jìn)行，并按照雙方機(jī)構(gòu)或派出機(jī)構(gòu)如下所在地地址以傳真、專人送達(dá)或 快遞的方式遞送給對(duì)方：11.2以傳真方式送達(dá)的，則以傳真發(fā)出后的次日 9：00 為送達(dá)時(shí)間；以郵寄方 式送達(dá)的，以