專(zhuān)業(yè)廠(chǎng)三年滾動(dòng)戰(zhàn)略規(guī)劃統(tǒng)一模板4月27日分解[1]

1、二一年五月二一年五月 2010-20122010-2012三年滾動(dòng)規(guī)劃三年滾動(dòng)規(guī)劃 公司公司 編制要求: 為較好地完成集團(tuán)公司、股份公司為較好地完成集團(tuán)公司、股份公司2010-2012年規(guī)劃目標(biāo)，并為年規(guī)劃目標(biāo)，并為“十二五十二五”規(guī)劃期間公司快速發(fā)展奠規(guī)劃期間公司快速發(fā)展奠 定基礎(chǔ)，應(yīng)合理安排定基礎(chǔ)，應(yīng)合理安排2010-2012年戰(zhàn)略規(guī)劃的編制工作。年戰(zhàn)略規(guī)劃的編制工作。 1、滿(mǎn)足國(guó)機(jī)集團(tuán)、集團(tuán)公司戰(zhàn)略發(fā)展目標(biāo)的要求。、滿(mǎn)足國(guó)機(jī)集團(tuán)、集團(tuán)公司戰(zhàn)略發(fā)展目標(biāo)的要求。 2、滿(mǎn)足為股東創(chuàng)造價(jià)值的要求。一是、滿(mǎn)足為股東創(chuàng)造價(jià)值的要求。一是2012年公司要確保年公司要確保9億元利潤(rùn)，億元利潤(rùn)，150億元

2、營(yíng)業(yè)收入；二是大幅億元營(yíng)業(yè)收入；二是大幅 提升盈利能力，提高投資回報(bào)率。提升盈利能力，提高投資回報(bào)率。 3、滿(mǎn)足企業(yè)可持續(xù)發(fā)展的要求。統(tǒng)籌近期與長(zhǎng)遠(yuǎn)，明確規(guī)劃期重點(diǎn)課題與階段任務(wù)，特別是研發(fā)項(xiàng)、滿(mǎn)足企業(yè)可持續(xù)發(fā)展的要求。統(tǒng)籌近期與長(zhǎng)遠(yuǎn)，明確規(guī)劃期重點(diǎn)課題與階段任務(wù)，特別是研發(fā)項(xiàng) 目、技改投資、合資購(gòu)并投入，并在預(yù)算中重點(diǎn)保證。目、技改投資、合資購(gòu)并投入，并在預(yù)算中重點(diǎn)保證。 4、滿(mǎn)足企業(yè)快速發(fā)展的要求，在產(chǎn)品經(jīng)營(yíng)的同時(shí)，利用上市公司平臺(tái)，開(kāi)展資本運(yùn)營(yíng)，充分利用社、滿(mǎn)足企業(yè)快速發(fā)展的要求，在產(chǎn)品經(jīng)營(yíng)的同時(shí)，利用上市公司平臺(tái)，開(kāi)展資本運(yùn)營(yíng)，充分利用社 會(huì)資源。會(huì)資源。 5、滿(mǎn)足保持和提升競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)的

3、要求。通過(guò)行業(yè)對(duì)標(biāo)分析，一是提升市場(chǎng)占有率、產(chǎn)品毛利率；二是、滿(mǎn)足保持和提升競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)的要求。通過(guò)行業(yè)對(duì)標(biāo)分析，一是提升市場(chǎng)占有率、產(chǎn)品毛利率；二是 提升各產(chǎn)品線(xiàn)競(jìng)爭(zhēng)力，明確競(jìng)爭(zhēng)策略。提升各產(chǎn)品線(xiàn)競(jìng)爭(zhēng)力，明確競(jìng)爭(zhēng)策略。 6、滿(mǎn)足企業(yè)與員工共同發(fā)展的要求。、滿(mǎn)足企業(yè)與員工共同發(fā)展的要求。要合理確定員工收入增長(zhǎng)率，合理調(diào)控人工成本，使員工薪酬要合理確定員工收入增長(zhǎng)率，合理調(diào)控人工成本，使員工薪酬 水平逐步與市場(chǎng)接軌，促進(jìn)企業(yè)發(fā)展。水平逐步與市場(chǎng)接軌，促進(jìn)企業(yè)發(fā)展。 7、滿(mǎn)足持續(xù)改進(jìn)的要求。、滿(mǎn)足持續(xù)改進(jìn)的要求。系統(tǒng)思考、明晰戰(zhàn)略，在系統(tǒng)內(nèi)調(diào)配有效資源，提出創(chuàng)新型發(fā)展思路，創(chuàng)系統(tǒng)思考、明晰戰(zhàn)略，在系統(tǒng)

4、內(nèi)調(diào)配有效資源，提出創(chuàng)新型發(fā)展思路，創(chuàng) 造性地完成規(guī)劃編制工作。造性地完成規(guī)劃編制工作。 8、規(guī)劃應(yīng)在、規(guī)劃應(yīng)在5月月8日日下班前通過(guò)下班前通過(guò)oa系統(tǒng)發(fā)事業(yè)部業(yè)務(wù)發(fā)展部，聯(lián)系人：趙宏敏。系統(tǒng)發(fā)事業(yè)部業(yè)務(wù)發(fā)展部，聯(lián)系人：趙宏敏。 提示：提示：2010年相關(guān)數(shù)據(jù)應(yīng)與事業(yè)部下達(dá)的指標(biāo)一致年相關(guān)數(shù)據(jù)應(yīng)與事業(yè)部下達(dá)的指標(biāo)一致 3 目目 錄錄 一、現(xiàn)狀與發(fā)展環(huán)境一、現(xiàn)狀與發(fā)展環(huán)境 二、發(fā)展戰(zhàn)略與指導(dǎo)思想二、發(fā)展戰(zhàn)略與指導(dǎo)思想 三、企業(yè)發(fā)展規(guī)劃目標(biāo)（三、企業(yè)發(fā)展規(guī)劃目標(biāo)（2010-2012） 四、發(fā)展規(guī)劃期內(nèi)調(diào)整重點(diǎn)與實(shí)施計(jì)劃四、發(fā)展規(guī)劃期內(nèi)調(diào)整重點(diǎn)與實(shí)施計(jì)劃 五、規(guī)劃實(shí)施的保障措施五、規(guī)劃實(shí)施的保障措施

5、 六、六、2020年發(fā)展展望年發(fā)展展望 4 （一）基本情況 1概況 2組織機(jī)構(gòu) 3主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)及產(chǎn)品盈利能力 4主要業(yè)務(wù)構(gòu)成 5企業(yè)和主導(dǎo)產(chǎn)品的同行業(yè)位次 一、現(xiàn)狀與發(fā)展環(huán)境一、現(xiàn)狀與發(fā)展環(huán)境 5 （一）基本情況(總經(jīng)辦) 1概況（包括企業(yè)發(fā)展的歷史沿革、現(xiàn)狀綜合描述，重點(diǎn)包括資產(chǎn)規(guī)模 、產(chǎn)權(quán)結(jié)構(gòu)、業(yè)務(wù)范圍、主導(dǎo)產(chǎn)品、運(yùn)營(yíng)情況等。） 一、現(xiàn)狀與發(fā)展環(huán)境一、現(xiàn)狀與發(fā)展環(huán)境 6 （一）基本情況(總經(jīng)辦) 2組織機(jī)構(gòu) 文字?jǐn)⑹龊土忻髌髽I(yè)組織結(jié)構(gòu)圖。 一、現(xiàn)狀與發(fā)展環(huán)境一、現(xiàn)狀與發(fā)展環(huán)境 7 （一）基本情況 3主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo) (計(jì)財(cái)部) 表表1-1 （本規(guī)劃期之前三年）主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)（本規(guī)劃期之前三年）主

6、要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù) 見(jiàn)下頁(yè)見(jiàn)下頁(yè) 一、現(xiàn)狀與發(fā)展環(huán)境一、現(xiàn)狀與發(fā)展環(huán)境 8 指標(biāo)名稱(chēng)指標(biāo)名稱(chēng)/年度年度20082008年年20092009年年20102010年目標(biāo)年目標(biāo) 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入（萬(wàn)元）主營(yíng)業(yè)務(wù)收入（萬(wàn)元） 對(duì)集團(tuán)外部營(yíng)業(yè)收入（萬(wàn)元）對(duì)集團(tuán)外部營(yíng)業(yè)收入（萬(wàn)元） 毛利率（毛利率（%） 利潤(rùn)總額（萬(wàn)元）利潤(rùn)總額（萬(wàn)元） 凈利潤(rùn)（萬(wàn)元）凈利潤(rùn)（萬(wàn)元） 資產(chǎn)總額（萬(wàn)元）資產(chǎn)總額（萬(wàn)元） 負(fù)債總額（萬(wàn)元）負(fù)債總額（萬(wàn)元） 凈資產(chǎn)（萬(wàn)元）凈資產(chǎn)（萬(wàn)元） 所有者權(quán)益（萬(wàn)元）所有者權(quán)益（萬(wàn)元） 成本費(fèi)用總額（萬(wàn)元）成本費(fèi)用總額（萬(wàn)元） 人工成本（萬(wàn)元）人工成本（萬(wàn)元） 在崗職工（人）在崗職工（人） 勞動(dòng)生產(chǎn)率勞

7、動(dòng)生產(chǎn)率(萬(wàn)元萬(wàn)元/人）人） 凈資產(chǎn)收益率（）凈資產(chǎn)收益率（） 總資產(chǎn)報(bào)酬率（）總資產(chǎn)報(bào)酬率（） 資產(chǎn)保值增值率（）資產(chǎn)保值增值率（） 年度技術(shù)投入總額（萬(wàn)元）年度技術(shù)投入總額（萬(wàn)元） 技術(shù)投入比率（）技術(shù)投入比率（） 9 （一）基本情況 4主要業(yè)務(wù)構(gòu)成 (計(jì)財(cái)部) 主要業(yè)務(wù)分類(lèi)名稱(chēng)主要業(yè)務(wù)分類(lèi)名稱(chēng) 資產(chǎn)資產(chǎn)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 對(duì)股份外部對(duì)股份外部 營(yíng)業(yè)收入營(yíng)業(yè)收入 利潤(rùn)總額利潤(rùn)總額 數(shù)數(shù) 量量 ( (萬(wàn)元萬(wàn)元) 比重（）比重（） 數(shù)數(shù) 量量 ( (萬(wàn)元萬(wàn)元) 比重比重 （）（） 數(shù)數(shù) 量量 ( (萬(wàn)元萬(wàn)元) 比重比重 （）（） 數(shù)數(shù) 量量 ( (萬(wàn)元萬(wàn)元) 比重比重 （）（） 壓路機(jī)（

8、包括垃圾壓路機(jī)（包括垃圾 壓實(shí)機(jī)）壓實(shí)機(jī)） 推土機(jī)推土機(jī) 平地機(jī)平地機(jī) 液壓挖掘機(jī) 表表1-2 1-2 2009年企業(yè)主要業(yè)務(wù)構(gòu)成表年企業(yè)主要業(yè)務(wù)構(gòu)成表 注：注： 比重是指本業(yè)務(wù)板塊的該項(xiàng)指標(biāo)占企業(yè)該項(xiàng)指標(biāo)總量的比重。比重是指本業(yè)務(wù)板塊的該項(xiàng)指標(biāo)占企業(yè)該項(xiàng)指標(biāo)總量的比重。 一、現(xiàn)狀與發(fā)展環(huán)境一、現(xiàn)狀與發(fā)展環(huán)境 10 （一）基本情況 5. 主導(dǎo)產(chǎn)品的同行業(yè)位次(營(yíng)銷(xiāo)管理部) 序號(hào)序號(hào)主導(dǎo)產(chǎn)品主導(dǎo)產(chǎn)品對(duì)標(biāo)企業(yè)對(duì)標(biāo)企業(yè) 20092009年年 銷(xiāo)量銷(xiāo)量(臺(tái)臺(tái))市場(chǎng)占有率（市場(chǎng)占有率（%）排名排名 1 1 2 2 3 3 4 4 表表1-3 1-3 2009年主導(dǎo)產(chǎn)品行業(yè)位次年主導(dǎo)產(chǎn)品行業(yè)位次 一、現(xiàn)狀

9、與發(fā)展環(huán)境一、現(xiàn)狀與發(fā)展環(huán)境 11 （二）發(fā)展環(huán)境分析(營(yíng)銷(xiāo)管理部) 1宏觀(guān)環(huán)境pest分析 2行業(yè)分析 一、現(xiàn)狀與發(fā)展環(huán)境一、現(xiàn)狀與發(fā)展環(huán)境 政治會(huì)對(duì)企業(yè)監(jiān)管、消費(fèi)能力以及其他與 企業(yè)有關(guān)的活動(dòng)產(chǎn)生重大的影響力。國(guó)家 或地區(qū)的政治制度、體制、方針政策、法 律法規(guī)等因素常常制約、影響著企業(yè)的經(jīng) 營(yíng)行為，尤其影響企業(yè)的中長(zhǎng)期投資行為： 1.政治環(huán)境是否穩(wěn)定？ 2.國(guó)家政策是否會(huì)改變法律從而增 強(qiáng)對(duì)企業(yè)的監(jiān)管并收取更多的賦稅？ 3.政府的經(jīng)濟(jì)政策是什么？ 國(guó)民經(jīng)濟(jì)發(fā)展的總概況，國(guó)際和國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì) 形式及經(jīng)濟(jì)發(fā)展趨勢(shì)，企業(yè)所面臨的產(chǎn)業(yè) 環(huán)境和競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境等.市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)人員需要從 短期與長(zhǎng)期兩個(gè)方面來(lái)看待一個(gè)國(guó)

10、家的經(jīng) 濟(jì)與貿(mào)易。 一定時(shí)期整個(gè)社會(huì)發(fā)展的一般狀況。主要 包括社會(huì)道德風(fēng)尚，文化傳統(tǒng)，人口變動(dòng) 趨勢(shì)，文化教育，價(jià)值觀(guān)念，社會(huì)結(jié)構(gòu)等 當(dāng)前社會(huì)技術(shù)總水平及變化趨勢(shì)、技術(shù)變 遷、技術(shù)突破對(duì)企業(yè)影響，以及技術(shù)對(duì)政 治、經(jīng)濟(jì)社會(huì)環(huán)境之間的相互作用等。下 面幾點(diǎn)解釋了何為科技要素： 1.科技是否降低了產(chǎn)品和服務(wù)的成本， 并提高了質(zhì)量？ 2.科技是否為消費(fèi)者和企業(yè)提供了更 多的創(chuàng)新產(chǎn)品與服務(wù)？ 3.科技是如何改變分銷(xiāo)渠道的？ 4.科技是否為企業(yè)提供了一種全新的 與消費(fèi)者進(jìn)行溝通的渠道？ 政策 社會(huì)文化 經(jīng)濟(jì)技術(shù) pe st pestpest分析分析- -提示提示 13 其他行業(yè)中提供替代品的企業(yè)其他行業(yè)

11、中提供替代品的企業(yè) 潛在進(jìn)入者潛在進(jìn)入者 原材料、原材料、 零部件零部件 或其他或其他 投入資投入資 源的供源的供 應(yīng)商應(yīng)商 買(mǎi)方買(mǎi)方 競(jìng)爭(zhēng)壓力來(lái)源于行業(yè)外的公司試圖爭(zhēng)取顧 客，使之嘗試自己的產(chǎn)品 競(jìng)爭(zhēng)力來(lái)源于新進(jìn)入者的威脅 競(jìng)爭(zhēng)壓 力來(lái)源 于供應(yīng) 商討價(jià) 還價(jià)的 能力以 及供應(yīng) 商向買(mǎi) 方的整 合 競(jìng)爭(zhēng)壓 力來(lái)源 于買(mǎi)方 討價(jià)還 價(jià)的能 力以及 買(mǎi)賣(mài)雙 方的整 合 現(xiàn)有競(jìng)爭(zhēng)產(chǎn)商之間的競(jìng)爭(zhēng)現(xiàn)有競(jìng)爭(zhēng)產(chǎn)商之間的競(jìng)爭(zhēng) 現(xiàn)有產(chǎn)商運(yùn)用手段以 圖獲得更好的市場(chǎng)地 位、銷(xiāo)售額的增加和 市場(chǎng)份額與競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì) 所造成的競(jìng)爭(zhēng)壓力 行業(yè)分析示意圖行業(yè)分析示意圖 14 （三）競(jìng)爭(zhēng)力分析(營(yíng)銷(xiāo)管理部) 1對(duì)標(biāo)分析 (1)

12、企業(yè)發(fā)展條件對(duì)標(biāo)分析 (2)企業(yè)主要經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)對(duì)標(biāo)分析 2主要業(yè)務(wù)swot分析 3主要問(wèn)題 一、現(xiàn)狀與發(fā)展環(huán)境一、現(xiàn)狀與發(fā)展環(huán)境 15 （三）競(jìng)爭(zhēng)力分析 1對(duì)標(biāo)分析 (1)企業(yè)發(fā)展條件對(duì)標(biāo)分析 一、現(xiàn)狀與發(fā)展環(huán)境一、現(xiàn)狀與發(fā)展環(huán)境 對(duì)比項(xiàng)目對(duì)比項(xiàng)目本企業(yè)本企業(yè)對(duì)標(biāo)單位對(duì)標(biāo)單位1 1對(duì)標(biāo)單位對(duì)標(biāo)單位2 2 業(yè)務(wù)鏈條業(yè)務(wù)鏈條 經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)的描述 地域地域 供應(yīng)體系 地域條件 客戶(hù)體系 地域條件 資源控制能力資源控制能力 調(diào)整和配置資源，滿(mǎn)足盈 利要求的能力 管理管理 管理模式與管理水平描述 人才人才 獲取、留下、培養(yǎng)人才的 方法、途徑、能力描述 研發(fā)研發(fā) 研發(fā)機(jī)構(gòu)與能力 技術(shù)技術(shù) 制造技術(shù)水平描述

13、質(zhì)量質(zhì)量 產(chǎn)品相對(duì)質(zhì)量狀況 營(yíng)銷(xiāo)營(yíng)銷(xiāo) 渠道、產(chǎn)品與價(jià)格組合、 服務(wù)等競(jìng)爭(zhēng)要素 表1-4 企業(yè)發(fā)展條件對(duì)標(biāo)分析 17 （三）競(jìng)爭(zhēng)力分析 1對(duì)標(biāo)分析 (2)企業(yè)主要經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)對(duì)標(biāo)分析 企業(yè)名稱(chēng)企業(yè)名稱(chēng) 對(duì)標(biāo)單位對(duì)標(biāo)單位1對(duì)標(biāo)單位對(duì)標(biāo)單位2本企業(yè)本企業(yè) 20092009年年20092009年年20092009年年 資產(chǎn)總額（億元）資產(chǎn)總額（億元） 銷(xiāo)售收入（億元）銷(xiāo)售收入（億元） 利潤(rùn)總額（億元）利潤(rùn)總額（億元） 所有者權(quán)益（億元）所有者權(quán)益（億元） 從業(yè)人員（人）從業(yè)人員（人） 凈資產(chǎn)收益率（）凈資產(chǎn)收益率（） 從業(yè)人員勞動(dòng)生產(chǎn)率從業(yè)人員勞動(dòng)生產(chǎn)率 （萬(wàn)元（萬(wàn)元/人）人） 技術(shù)投入比率（）技術(shù)投

14、入比率（） 總資產(chǎn)貢獻(xiàn)率（）總資產(chǎn)貢獻(xiàn)率（） 資本保值增值率（）資本保值增值率（） 資產(chǎn)負(fù)債率（）資產(chǎn)負(fù)債率（） 流資周轉(zhuǎn)率（）流資周轉(zhuǎn)率（） 表1-5 企業(yè)與國(guó)內(nèi)外對(duì)標(biāo)企業(yè)同期主要指標(biāo)對(duì)標(biāo) 一、現(xiàn)狀與發(fā)展環(huán)境一、現(xiàn)狀與發(fā)展環(huán)境 o：機(jī)會(huì)：機(jī)會(huì) 1 2 3 4 5 . 1 2 3 4 5 . 1 2 3 4 5 . 1 2 3 4 5 . s：優(yōu)勢(shì)：優(yōu)勢(shì) t：威脅：威脅 w：劣勢(shì)：劣勢(shì) 結(jié)論：結(jié)論： 2.主要業(yè)務(wù)swot分析 機(jī)會(huì)威脅 優(yōu) 勢(shì) sw戰(zhàn)略 利用優(yōu)勢(shì)，抓住 機(jī)會(huì) st戰(zhàn)略 利用優(yōu)勢(shì)，回避 威脅 劣 勢(shì) wo戰(zhàn)略 利用機(jī)會(huì)，克服 劣勢(shì) wt戰(zhàn)略 克服劣勢(shì)，回避 威脅 注: 戰(zhàn)略選擇對(duì)

15、應(yīng)區(qū) 域 sw戰(zhàn)略:環(huán)境中出現(xiàn) 了機(jī)會(huì),而公司本身恰好 有這樣的優(yōu)勢(shì)； st戰(zhàn)略:是環(huán)境中存在 一些威脅,但公司在這方 面屬于強(qiáng)勢(shì)； wo戰(zhàn)略:是環(huán)境中存 在了機(jī)會(huì)，但是公司在這 方面并不夠力量； wt戰(zhàn)略:環(huán)境中有一 些威脅，而公司在這方面 也處于弱勢(shì)。 戰(zhàn)略選擇 鑒別公司資源優(yōu)勢(shì)和 競(jìng)爭(zhēng)能力 鑒別公司資源劣勢(shì)和 競(jìng)爭(zhēng)缺陷 鑒別公司的市場(chǎng)機(jī)會(huì) 鑒別影響公司未來(lái)利 益的外部威脅 關(guān)于公司總體業(yè)務(wù)情況的總結(jié)：關(guān)于公司總體業(yè)務(wù)情況的總結(jié)： l公司的總體情況處于從“十分脆弱”到 “極其強(qiáng)大”的哪個(gè)等級(jí)？ l公司情況有哪些最有力和最不利的方面？ 改善公司戰(zhàn)略的行動(dòng)：改善公司戰(zhàn)略的行動(dòng)： l將公司資源優(yōu)

16、勢(shì)與能力作為公司戰(zhàn)略的基 石 l抓住最適合公司優(yōu)勢(shì)和能力的市場(chǎng)機(jī)會(huì) l改善妨礙公司抓住重要的市場(chǎng)機(jī)會(huì)和增強(qiáng) 外部威脅危害性的劣勢(shì)和缺陷 l利用公司優(yōu)勢(shì)來(lái)降低主要外部威脅的影響 swot分析的三個(gè)步驟：鑒別、總結(jié)和行動(dòng) （三）競(jìng)爭(zhēng)力分析 2主要業(yè)務(wù)swot分析 一、現(xiàn)狀與發(fā)展環(huán)境一、現(xiàn)狀與發(fā)展環(huán)境 21 目目 錄錄 一、現(xiàn)狀與發(fā)展環(huán)境一、現(xiàn)狀與發(fā)展環(huán)境 二、發(fā)展戰(zhàn)略與指導(dǎo)思想二、發(fā)展戰(zhàn)略與指導(dǎo)思想 三、企業(yè)發(fā)展規(guī)劃目標(biāo)（三、企業(yè)發(fā)展規(guī)劃目標(biāo)（2010-2012） 四、四、 發(fā)展規(guī)劃期內(nèi)調(diào)整重點(diǎn)與實(shí)施計(jì)劃發(fā)展規(guī)劃期內(nèi)調(diào)整重點(diǎn)與實(shí)施計(jì)劃 五、規(guī)劃實(shí)施的保障措施五、規(guī)劃實(shí)施的保障措施 六、六、2020

17、年發(fā)展展望年發(fā)展展望 22 （一）企業(yè)戰(zhàn)略定位與戰(zhàn)略描述（一）企業(yè)戰(zhàn)略定位與戰(zhàn)略描述（對(duì)照集團(tuán)公司）(總經(jīng)辦) 企業(yè)戰(zhàn)略定位：企業(yè)戰(zhàn)略定位：以農(nóng)業(yè)裝備為核心業(yè)務(wù)，協(xié)同發(fā)展工程機(jī)械、汽車(chē)、動(dòng)力機(jī) 械及關(guān)鍵零部件等相關(guān)業(yè)務(wù)，并延伸拓展其它相關(guān)聯(lián)的新興業(yè)務(wù)，把中國(guó)一拖 發(fā)展成為世界知名、中國(guó)最大的農(nóng)業(yè)裝備與工程機(jī)械領(lǐng)域裝備制造服務(wù)集團(tuán)。 戰(zhàn)略描述：戰(zhàn)略描述：聚焦核心能力建設(shè)，深化“一體兩翼”發(fā)展戰(zhàn)略。通過(guò)實(shí)施內(nèi)部 管理型戰(zhàn)略，培育和鞏固企業(yè)的核心能力，做強(qiáng)做大主體；通過(guò)實(shí)施外部交易 型戰(zhàn)略，增強(qiáng)整合內(nèi)外部資源的能力，吸納和發(fā)展新的核心能力，突破資源 “瓶頸”；綜合運(yùn)用兩種戰(zhàn)略，推進(jìn)產(chǎn)品經(jīng)營(yíng)和資本運(yùn)作

18、協(xié)調(diào)互動(dòng)，不斷提高 整合優(yōu)化資源配置的能力，創(chuàng)新商業(yè)模式，促進(jìn)企業(yè)轉(zhuǎn)型，實(shí)現(xiàn)企業(yè)健康平穩(wěn) 較快發(fā)展。 （二）企業(yè)發(fā)展指導(dǎo)思想（二）企業(yè)發(fā)展指導(dǎo)思想(總經(jīng)辦) 指導(dǎo)思想應(yīng)主要描述業(yè)務(wù)單元的盈利模式，怎樣回報(bào)投資方？怎樣增加獲利空 間？如何調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)？如何有效構(gòu)建管理體系？ 二、發(fā)展戰(zhàn)略與指導(dǎo)思想二、發(fā)展戰(zhàn)略與指導(dǎo)思想 附：國(guó)機(jī)集團(tuán)的愿景、使命與價(jià)值觀(guān) 愿景：愿景：機(jī)械工業(yè)的領(lǐng)跑者，社會(huì)價(jià)值的創(chuàng)造者機(jī)械工業(yè)的領(lǐng)跑者，社會(huì)價(jià)值的創(chuàng)造者 “機(jī)械工業(yè)的領(lǐng)跑者，社會(huì)價(jià)值的創(chuàng)造者”是 指國(guó)機(jī)集團(tuán)要通過(guò)持之以恒的努力，逐步奠定和鞏 固我國(guó)機(jī)械工業(yè)領(lǐng)跑者的地位。同時(shí)，作為大型國(guó) 有集團(tuán)，從社會(huì)責(zé)任角度來(lái)看，要

19、實(shí)現(xiàn)應(yīng)有的社會(huì) 價(jià)值，為社會(huì)的繁榮進(jìn)步貢獻(xiàn)力量。 附：國(guó)機(jī)集團(tuán)的愿景、使命與價(jià)值觀(guān) 使命：使命：引領(lǐng)機(jī)械工業(yè)前進(jìn)方向，創(chuàng)新機(jī)械工業(yè)發(fā)展道路引領(lǐng)機(jī)械工業(yè)前進(jìn)方向，創(chuàng)新機(jī)械工業(yè)發(fā)展道路 “引領(lǐng)機(jī)械工業(yè)前進(jìn)方向，創(chuàng)新機(jī)械工業(yè)發(fā)展道路”是國(guó)機(jī)集團(tuán)的 使命和天職；是國(guó)機(jī)人具有創(chuàng)新性、快速發(fā)展性、追求卓越性的人性化 屬性；是發(fā)揮國(guó)機(jī)集團(tuán)整體優(yōu)勢(shì)，創(chuàng)造一流平臺(tái)、培養(yǎng)一流人才、成為 國(guó)際一流企業(yè)目標(biāo)的要求。 “引領(lǐng)機(jī)械工業(yè)前進(jìn)方向，創(chuàng)新機(jī)械工業(yè)發(fā)展道路”是指國(guó)機(jī)集團(tuán) 要以高度的政治責(zé)任感和社會(huì)責(zé)任感，努力探索我國(guó)機(jī)械工業(yè)發(fā)展途徑 ，滿(mǎn)足客戶(hù)、員工、股東和社會(huì)的需求，為我國(guó)機(jī)械工業(yè)的發(fā)展搭建平 臺(tái)，以踐行歷史賦

20、予國(guó)機(jī)集團(tuán)的重任。 “引領(lǐng)機(jī)械工業(yè)前進(jìn)方向，創(chuàng)新機(jī)械工業(yè)發(fā)展道路”要求國(guó)機(jī)集團(tuán) 積極整合資源，完善內(nèi)部業(yè)務(wù)關(guān)系，提升核心競(jìng)爭(zhēng)力，實(shí)現(xiàn)國(guó)有資產(chǎn)保 值增值，履行國(guó)家、歷史賦予國(guó)機(jī)集團(tuán)的重任。 “引領(lǐng)機(jī)械工業(yè)前進(jìn)方向，創(chuàng)新機(jī)械工業(yè)發(fā)展道路”需要國(guó)機(jī)集團(tuán) 站在國(guó)際化競(jìng)爭(zhēng)的戰(zhàn)略高度，瞄準(zhǔn)國(guó)際最優(yōu)秀企業(yè)，持續(xù)改進(jìn)、提高， 使國(guó)機(jī)集團(tuán)在涉足的領(lǐng)域里持續(xù)獲得客戶(hù)的信賴(lài)和贊譽(yù)。 附：國(guó)機(jī)集團(tuán)的愿景、使命與價(jià)值觀(guān) 核心價(jià)值觀(guān)：核心價(jià)值觀(guān)：合力同行，創(chuàng)新共贏(yíng)合力同行，創(chuàng)新共贏(yíng) 合力-引導(dǎo)向心力、增強(qiáng)凝聚力、提升競(jìng)爭(zhēng)力 同行-承擔(dān)責(zé)任、建立信任、探索自身特點(diǎn)、內(nèi)外 共同發(fā)展 創(chuàng)新-依托發(fā)展重點(diǎn)、拓寬發(fā)展方向、開(kāi)創(chuàng)發(fā)展

21、道 路 共贏(yíng)-科學(xué)與合理取舍、尋求互補(bǔ)多贏(yíng)、實(shí)現(xiàn)可持 續(xù)發(fā)展 26 目目 錄錄 一、現(xiàn)狀與發(fā)展環(huán)境一、現(xiàn)狀與發(fā)展環(huán)境 二、發(fā)展戰(zhàn)略與指導(dǎo)思想二、發(fā)展戰(zhàn)略與指導(dǎo)思想 三、企業(yè)發(fā)展規(guī)劃目標(biāo)（三、企業(yè)發(fā)展規(guī)劃目標(biāo)（2010-2012） 四、發(fā)展規(guī)劃期內(nèi)調(diào)整重點(diǎn)與實(shí)施計(jì)劃四、發(fā)展規(guī)劃期內(nèi)調(diào)整重點(diǎn)與實(shí)施計(jì)劃 五、規(guī)劃實(shí)施的保障措施五、規(guī)劃實(shí)施的保障措施 六、六、2020年發(fā)展展望年發(fā)展展望 27 三、企業(yè)發(fā)展規(guī)劃目標(biāo)三、企業(yè)發(fā)展規(guī)劃目標(biāo) （一）規(guī)劃期目標(biāo)（對(duì)照股份公司） (總經(jīng)辦) 通過(guò)三年時(shí)間，圍繞機(jī)械裝備制造服務(wù)主業(yè)，有效利用上市公司平臺(tái)通過(guò)三年時(shí)間，圍繞機(jī)械裝備制造服務(wù)主業(yè)，有效利用上市公司平臺(tái)

22、，整合內(nèi)外部相關(guān)資源，快速提升產(chǎn)品研發(fā)、制造、貿(mào)易、服務(wù)等產(chǎn)業(yè)鏈，整合內(nèi)外部相關(guān)資源，快速提升產(chǎn)品研發(fā)、制造、貿(mào)易、服務(wù)等產(chǎn)業(yè)鏈 環(huán)節(jié)的協(xié)同效應(yīng)，強(qiáng)化企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，確保效益持續(xù)增長(zhǎng)，力爭(zhēng)在環(huán)節(jié)的協(xié)同效應(yīng)，強(qiáng)化企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，確保效益持續(xù)增長(zhǎng)，力爭(zhēng)在20122012年年 實(shí)現(xiàn)銷(xiāo)售收入實(shí)現(xiàn)銷(xiāo)售收入150150億元以上、利潤(rùn)億元以上、利潤(rùn)9 9億元以上。億元以上。 附：股份公司附：股份公司2012年業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)目標(biāo)年業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)目標(biāo) 年年 度度2010年年2011年年2012年年 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入（億元）主營(yíng)業(yè)務(wù)收入（億元）96.5120151.8 利潤(rùn)總額（億元）利潤(rùn)總額（億元）4.28369.1 資產(chǎn)總額（萬(wàn)

23、元）資產(chǎn)總額（萬(wàn)元） 2012年業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)目標(biāo)：年業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)目標(biāo)： 農(nóng)業(yè)裝備：農(nóng)業(yè)裝備：100億元；億元； 其中：大輪拖業(yè)務(wù)其中：大輪拖業(yè)務(wù)50億，中輪拖業(yè)務(wù)億，中輪拖業(yè)務(wù)20億，小輪拖業(yè)務(wù)億，小輪拖業(yè)務(wù)10億，履拖業(yè)億，履拖業(yè) 務(wù)務(wù)5億，收獲機(jī)業(yè)務(wù)億，收獲機(jī)業(yè)務(wù)12億，農(nóng)機(jī)具、合資購(gòu)并億，農(nóng)機(jī)具、合資購(gòu)并xx億。億。 動(dòng)力機(jī)械：動(dòng)力機(jī)械：16億。億。 零部件：零部件：4.8億元。億元。 工程機(jī)械：工程機(jī)械：31億元。億元。 采購(gòu)中心貿(mào)易收入：采購(gòu)中心貿(mào)易收入：x億元。億元。 （注：數(shù)據(jù)為對(duì)集團(tuán)外部營(yíng)業(yè)收入，含國(guó)貿(mào)收入）（注：數(shù)據(jù)為對(duì)集團(tuán)外部營(yíng)業(yè)收入，含國(guó)貿(mào)收入） 各單元按業(yè)務(wù)增長(zhǎng)率承擔(dān)利潤(rùn)指標(biāo)。

24、各單元按業(yè)務(wù)增長(zhǎng)率承擔(dān)利潤(rùn)指標(biāo)。 三、企業(yè)發(fā)展規(guī)劃目標(biāo)三、企業(yè)發(fā)展規(guī)劃目標(biāo)(總經(jīng)辦) 29 （二）2010-2012年發(fā)展規(guī)劃目標(biāo)及年度目標(biāo)分解 1.戰(zhàn)略地圖 2. 戰(zhàn)略目標(biāo)分解 2-1.主業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整目標(biāo)文字?jǐn)⑹龊捅砀?，其中主業(yè)構(gòu)成填報(bào)表2-1。 2-2.主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo) 填報(bào)表2-2-1、表2-2-2。 2-3.產(chǎn)權(quán)結(jié)構(gòu)調(diào)整目標(biāo) 2-4.產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整目標(biāo)簡(jiǎn)要文字?jǐn)⑹龊吞顖?bào)表2-4 2-5.節(jié)能減排目標(biāo)填報(bào)表2-5 2-6.企業(yè)組織結(jié)構(gòu)調(diào)整目標(biāo)文字?jǐn)⑹龊捅砀?，說(shuō)明組織結(jié)構(gòu)調(diào)整方向 、目標(biāo)。 2-7.企業(yè)技術(shù)進(jìn)步指標(biāo)文字?jǐn)⑹龊捅砀瘢f(shuō)明技術(shù)進(jìn)步戰(zhàn)略、方向、 目標(biāo)。 2-8.人力資源目標(biāo)文字?jǐn)⑹龌虮砀?/p>

25、。 三、企業(yè)發(fā)展規(guī)劃目標(biāo)三、企業(yè)發(fā)展規(guī)劃目標(biāo) 三、企業(yè)發(fā)展規(guī)劃目標(biāo)三、企業(yè)發(fā)展規(guī)劃目標(biāo) （二）2010-2012年發(fā)展規(guī)劃目標(biāo)及年度目標(biāo)分解 1.戰(zhàn)略地圖 在企業(yè)戰(zhàn)略的引導(dǎo)下，從財(cái)務(wù)、客戶(hù)、流程、學(xué)習(xí)成長(zhǎng)四個(gè)層面定義公司的目在企業(yè)戰(zhàn)略的引導(dǎo)下，從財(cái)務(wù)、客戶(hù)、流程、學(xué)習(xí)成長(zhǎng)四個(gè)層面定義公司的目 標(biāo)，各個(gè)目標(biāo)之間層層遞進(jìn)。并通過(guò)明晰這四個(gè)層面目標(biāo)之間的因果關(guān)系來(lái)描述企標(biāo)，各個(gè)目標(biāo)之間層層遞進(jìn)。并通過(guò)明晰這四個(gè)層面目標(biāo)之間的因果關(guān)系來(lái)描述企 業(yè)的戰(zhàn)略，這張圖就叫做戰(zhàn)略地圖，讓企業(yè)以一種更為連貫、完整和系統(tǒng)的方式來(lái)業(yè)的戰(zhàn)略，這張圖就叫做戰(zhàn)略地圖，讓企業(yè)以一種更為連貫、完整和系統(tǒng)的方式來(lái) 審視自己的戰(zhàn)略

26、。審視自己的戰(zhàn)略。 簡(jiǎn)單說(shuō)戰(zhàn)略地圖就是一個(gè)目標(biāo)分解的方法。簡(jiǎn)單說(shuō)戰(zhàn)略地圖就是一個(gè)目標(biāo)分解的方法。戰(zhàn)略地圖的最大益處在于描述戰(zhàn)略戰(zhàn)略地圖的最大益處在于描述戰(zhàn)略 、溝通戰(zhàn)略，讓員工了解戰(zhàn)略，進(jìn)而執(zhí)行戰(zhàn)略。、溝通戰(zhàn)略，讓員工了解戰(zhàn)略，進(jìn)而執(zhí)行戰(zhàn)略。 有戰(zhàn)略地圖有戰(zhàn)略地圖無(wú)戰(zhàn)略地圖無(wú)戰(zhàn)略地圖 能清晰地描述戰(zhàn)略能清晰地描述戰(zhàn)略不能清晰地描述戰(zhàn)略不能清晰地描述戰(zhàn)略 員工了解戰(zhàn)略員工了解戰(zhàn)略員工不清楚戰(zhàn)略員工不清楚戰(zhàn)略 了解戰(zhàn)略執(zhí)行戰(zhàn)略了解戰(zhàn)略執(zhí)行戰(zhàn)略不清楚戰(zhàn)略，難以執(zhí)行戰(zhàn)略不清楚戰(zhàn)略，難以執(zhí)行戰(zhàn)略 三、企業(yè)發(fā)展規(guī)劃目標(biāo)三、企業(yè)發(fā)展規(guī)劃目標(biāo) 生產(chǎn)率戰(zhàn)略 財(cái)務(wù)層面財(cái)務(wù)層面 增長(zhǎng)戰(zhàn)略 客戶(hù)層面客戶(hù)層面 內(nèi)部層面

27、內(nèi)部層面 學(xué)習(xí)與成長(zhǎng)學(xué)習(xí)與成長(zhǎng) 長(zhǎng)期股東價(jià)值長(zhǎng)期股東價(jià)值 改善成本結(jié)構(gòu)提高資產(chǎn)利用率增加收入機(jī)會(huì)提高客戶(hù)價(jià)值 價(jià)格質(zhì)量實(shí)用性功能選擇服務(wù)伙伴關(guān)系品牌 客戶(hù)價(jià)值主張 運(yùn)營(yíng)管理流程 供應(yīng) 生產(chǎn) 分銷(xiāo) 風(fēng)險(xiǎn)管理 客戶(hù)管理流程 選擇 獲得 保持 增長(zhǎng) 創(chuàng)新流程 機(jī)會(huì)識(shí)別 r&d組合 設(shè)計(jì)/開(kāi)發(fā) 上市 法規(guī)和社會(huì)流程 環(huán)境 安全和健康 招聘 社區(qū) 人力資本 信息資本 組織資本 文化領(lǐng)導(dǎo)力 協(xié)調(diào)一 致 團(tuán)隊(duì)工 作 產(chǎn)品/服務(wù)特征關(guān)系形象 戰(zhàn)略地圖示例 1. 確定股東價(jià)值差距2. 調(diào)整客戶(hù)價(jià)值主張3. 確定價(jià)值提升時(shí)間表 v確定高層財(cái)務(wù)（或使命） 目標(biāo)和指標(biāo) v確定目標(biāo)值和價(jià)值差距 v把價(jià)值差距分配到增長(zhǎng)和

28、 生產(chǎn)率目標(biāo) v闡明目標(biāo)細(xì)分市場(chǎng) v闡明客戶(hù)價(jià)值主張 v選擇指標(biāo) v使客戶(hù)目標(biāo)和財(cái)務(wù)增長(zhǎng)目 標(biāo)協(xié)調(diào) v制定縮小價(jià)值差距的時(shí)間 表 v把價(jià)值差距分配給不同的 戰(zhàn)略主題 4. 確定戰(zhàn)略主題5. 提升戰(zhàn)略資產(chǎn)準(zhǔn)備度 6. 確定戰(zhàn)略行動(dòng)方案及 資金保障計(jì)劃 v確定對(duì)戰(zhàn)略實(shí)現(xiàn)有重要影 響的少數(shù)關(guān)鍵流程（戰(zhàn)略主 題） v設(shè)定指標(biāo)和目標(biāo)值 v確定支持戰(zhàn)略流程所要求 的人力、信息和組織資本 v評(píng)估支持戰(zhàn)略的資產(chǎn)準(zhǔn)備 度 v確定指標(biāo)和目標(biāo)值 v確定支持業(yè)務(wù)流程和開(kāi)發(fā) 無(wú)形資產(chǎn)的具體行動(dòng)方案 v確定并籌集戰(zhàn)略執(zhí)行所需 資金及其它資源 繪制戰(zhàn)略地圖繪制戰(zhàn)略地圖 戰(zhàn)略地圖與平衡計(jì)分卡、行動(dòng)計(jì)劃的關(guān)系示意 平衡計(jì)分卡行

29、動(dòng)計(jì)劃 戰(zhàn)略地圖評(píng)價(jià)指標(biāo)目標(biāo)值行動(dòng)方案預(yù)算 凈利潤(rùn) 營(yíng)收組合 +$100m 70%(b) 建立客戶(hù)盈利 分析數(shù)據(jù)庫(kù) $xxx 客戶(hù)滿(mǎn)意度調(diào)查 客戶(hù)份額 90% 50% 進(jìn)行市場(chǎng)細(xì)分 完善客戶(hù)調(diào)查 $xxx $xxx 渠道組合變化 40% 電話(huà)營(yíng)銷(xiāo) 目錄購(gòu)買(mǎi) 郵件支持 $xxx $xxx $xxx 戰(zhàn)略工作準(zhǔn)備度100% 電話(huà)營(yíng)銷(xiāo)技巧 培訓(xùn)項(xiàng)目 $xxx 信息系統(tǒng)可利用性100%crm系統(tǒng)上線(xiàn) $xxx 客戶(hù)導(dǎo)向文化（客戶(hù)調(diào)查） 領(lǐng)導(dǎo)力調(diào)查 戰(zhàn)略認(rèn)知度 共享最佳實(shí)踐 100% 70% 90% 100% 內(nèi)部培訓(xùn) 領(lǐng)導(dǎo)力發(fā)展計(jì) 劃 員工團(tuán)隊(duì) 員工每周會(huì)議 $xxx $xxx $xxx $xxx 凈

30、利潤(rùn)增長(zhǎng) 增加客戶(hù) 專(zhuān)業(yè)賣(mài) 場(chǎng)管理 渠道轉(zhuǎn) 換 一站 式服 務(wù) 電話(huà) 促銷(xiāo) crm系 統(tǒng) 建立組織資 本準(zhǔn)備度 總預(yù)算$mmm (營(yíng)銷(xiāo)管理部) 34 業(yè)務(wù)分類(lèi)名稱(chēng)業(yè)務(wù)分類(lèi)名稱(chēng) 資產(chǎn)資產(chǎn)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 對(duì)股份外部營(yíng)對(duì)股份外部營(yíng) 業(yè)收入業(yè)收入 利潤(rùn)總額利潤(rùn)總額從業(yè)人員從業(yè)人員 數(shù)數(shù) 量量 ( (萬(wàn)元萬(wàn)元) 比重比重 （）（） 數(shù)數(shù) 量量 ( (萬(wàn)元萬(wàn)元) 比重比重 （）（） 數(shù)數(shù) 量量 ( (萬(wàn)元萬(wàn)元) 比重比重 （）（） 數(shù)數(shù) 量量 ( (萬(wàn)元萬(wàn)元) 比重比重 （）（） 數(shù)數(shù) 量量 ( (人人) 比重比重 （）（） 建機(jī)公司建機(jī)公司 建工公司建工公司 工機(jī)公司工機(jī)公司 表表2-1 2-

31、1 2012年年 本業(yè)務(wù)單元本業(yè)務(wù)單元 業(yè)務(wù)構(gòu)成表業(yè)務(wù)構(gòu)成表 填寫(xiě)本業(yè)務(wù)單元數(shù)據(jù) 三、企業(yè)發(fā)展規(guī)劃目標(biāo)三、企業(yè)發(fā)展規(guī)劃目標(biāo) 2-1主業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整目標(biāo) 描述調(diào)整方向及原因 35 表表2-2-1 （規(guī)劃期）主要產(chǎn)品（業(yè)務(wù)）量目標(biāo)（規(guī)劃期）主要產(chǎn)品（業(yè)務(wù)）量目標(biāo) 序號(hào)產(chǎn)品（業(yè)務(wù)）名稱(chēng)計(jì)量單位 數(shù) 量 2010年2011年2012年 1壓路機(jī) 2推土機(jī) 3平地機(jī) 4 5 三、企業(yè)發(fā)展規(guī)劃目標(biāo)三、企業(yè)發(fā)展規(guī)劃目標(biāo) 2-2主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo) 描述變化及原因 36 表表2-2-2 （規(guī)劃期）主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)（規(guī)劃期）主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)(計(jì)財(cái)部) 指標(biāo)名稱(chēng)指標(biāo)名稱(chēng)/年度年度20102010年年20112011年年2012201

32、2年年 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入（萬(wàn)元）主營(yíng)業(yè)務(wù)收入（萬(wàn)元） 對(duì)集團(tuán)外部營(yíng)業(yè)收入（萬(wàn)元）對(duì)集團(tuán)外部營(yíng)業(yè)收入（萬(wàn)元） 毛利率（毛利率（%） 利潤(rùn)總額（萬(wàn)元）利潤(rùn)總額（萬(wàn)元） 凈利潤(rùn)（萬(wàn)元）凈利潤(rùn)（萬(wàn)元） 資產(chǎn)總額（萬(wàn)元）資產(chǎn)總額（萬(wàn)元） 負(fù)債總額（萬(wàn)元）負(fù)債總額（萬(wàn)元） 凈資產(chǎn)（萬(wàn)元）凈資產(chǎn)（萬(wàn)元） 所有者權(quán)益（萬(wàn)元）所有者權(quán)益（萬(wàn)元） 成本費(fèi)用總額（萬(wàn)元）成本費(fèi)用總額（萬(wàn)元） 人工成本（萬(wàn)元）人工成本（萬(wàn)元） 在崗職工（人）在崗職工（人） 勞動(dòng)生產(chǎn)率（萬(wàn)元?jiǎng)趧?dòng)生產(chǎn)率（萬(wàn)元/人）人） 凈資產(chǎn)收益率（）凈資產(chǎn)收益率（） 總資產(chǎn)報(bào)酬率（）總資產(chǎn)報(bào)酬率（） 資產(chǎn)保值增值率（）資產(chǎn)保值增值率（） 年度技術(shù)投入總額（

33、萬(wàn)元）年度技術(shù)投入總額（萬(wàn)元） 技術(shù)投入比率（）技術(shù)投入比率（） 2-3產(chǎn)權(quán)結(jié)構(gòu)調(diào)整目標(biāo) 三、企業(yè)發(fā)展規(guī)劃目標(biāo)三、企業(yè)發(fā)展規(guī)劃目標(biāo) 描述調(diào)整方向及原因 38 表表2-4（規(guī)劃期）主要產(chǎn)品（業(yè)務(wù)）的市場(chǎng)目標(biāo)（規(guī)劃期）主要產(chǎn)品（業(yè)務(wù)）的市場(chǎng)目標(biāo) 主要產(chǎn)品主要產(chǎn)品 （業(yè)務(wù)）名稱(chēng)（業(yè)務(wù)）名稱(chēng) 國(guó)內(nèi)市場(chǎng)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)其中：出口（海外業(yè)務(wù)）其中：出口（海外業(yè)務(wù)） 20102010年年20112011年年20122012年年20102010年年20112011年年20122012年年 數(shù)數(shù) 量量 市市 場(chǎng)場(chǎng) 占占 有有 率率 排排 名名 數(shù)數(shù) 量量 市市 場(chǎng)場(chǎng) 占占 有有 率率 排排 名名 數(shù)量數(shù)量 市場(chǎng)市場(chǎng) 占

34、有占有 率率 排排 名名 數(shù)數(shù) 量量 比比 重重 數(shù)數(shù) 量量 比比 重重 數(shù)數(shù) 量量 比比 重重 壓路機(jī)壓路機(jī) 推土機(jī)推土機(jī) 三、企業(yè)發(fā)展規(guī)劃目標(biāo)三、企業(yè)發(fā)展規(guī)劃目標(biāo) 2-4產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整目標(biāo)(營(yíng)銷(xiāo)管理部) 描述調(diào)整方向及原因 39 表表2-5（規(guī)劃期）單位綜合能耗目標(biāo)（規(guī)劃期）單位綜合能耗目標(biāo) 單位：噸標(biāo)煤?jiǎn)挝唬簢崢?biāo)煤 業(yè)務(wù)或產(chǎn)品分類(lèi)業(yè)務(wù)或產(chǎn)品分類(lèi)20102010年年20112011年年20122012年年 建機(jī)公司建機(jī)公司 建工公司建工公司 萬(wàn)元增加值綜合能耗萬(wàn)元增加值綜合能耗 （規(guī)劃期）主要污染物排放降低目標(biāo)（規(guī)劃期）主要污染物排放降低目標(biāo) 指標(biāo)名稱(chēng)指標(biāo)名稱(chēng)20102010年年201120

35、11年年20122012年年 （規(guī)劃期）節(jié)能減排主要措施計(jì)劃（規(guī)劃期）節(jié)能減排主要措施計(jì)劃 主要措施主要措施進(jìn)度進(jìn)度責(zé)任人責(zé)任人備注備注 三、企業(yè)發(fā)展規(guī)劃目標(biāo)三、企業(yè)發(fā)展規(guī)劃目標(biāo) 2-5節(jié)能減排目標(biāo) (裝備部) 2-6組織結(jié)構(gòu)調(diào)整目標(biāo) 三、企業(yè)發(fā)展規(guī)劃目標(biāo)三、企業(yè)發(fā)展規(guī)劃目標(biāo) 描述調(diào)整方向及原因 (人力部) 2-7技術(shù)進(jìn)步目標(biāo) 產(chǎn)品技術(shù)進(jìn)步目標(biāo)： 制造技術(shù)進(jìn)步目標(biāo)： 三、企業(yè)發(fā)展規(guī)劃目標(biāo)三、企業(yè)發(fā)展規(guī)劃目標(biāo) (研究所) 2-8人力資源目標(biāo) 人員結(jié)構(gòu)、勞動(dòng)生產(chǎn)率的提升等方面目標(biāo) 三、企業(yè)發(fā)展規(guī)劃目標(biāo)三、企業(yè)發(fā)展規(guī)劃目標(biāo) (人力部) 43 目目 錄錄 一、現(xiàn)狀與發(fā)展環(huán)境一、現(xiàn)狀與發(fā)展環(huán)境 二、發(fā)展

36、戰(zhàn)略與指導(dǎo)思想二、發(fā)展戰(zhàn)略與指導(dǎo)思想 三、企業(yè)發(fā)展規(guī)劃目標(biāo)（三、企業(yè)發(fā)展規(guī)劃目標(biāo)（2010-2012） 四、四、 發(fā)展規(guī)劃期內(nèi)調(diào)整重點(diǎn)與實(shí)施計(jì)劃發(fā)展規(guī)劃期內(nèi)調(diào)整重點(diǎn)與實(shí)施計(jì)劃 五、規(guī)劃實(shí)施的保障措施五、規(guī)劃實(shí)施的保障措施 六、六、2020年發(fā)展展望年發(fā)展展望 44 （一）主營(yíng)業(yè)務(wù)發(fā)展重點(diǎn) 序號(hào)業(yè)務(wù)構(gòu)成定位策略重點(diǎn) 1壓路機(jī) 2推土機(jī) 3液壓挖掘機(jī) 4 5 四、四、 發(fā)展規(guī)劃期內(nèi)調(diào)整重點(diǎn)與實(shí)施計(jì)劃發(fā)展規(guī)劃期內(nèi)調(diào)整重點(diǎn)與實(shí)施計(jì)劃 指導(dǎo)思想： (總經(jīng)辦) 45 （二）實(shí)施計(jì)劃 1.體制、機(jī)制創(chuàng)新計(jì)劃 2.組織結(jié)構(gòu)調(diào)整和資源優(yōu)化計(jì)劃 3.產(chǎn)業(yè)和產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整計(jì)劃 4.投融資計(jì)劃 5.自主創(chuàng)新與科研開(kāi)發(fā)計(jì)

37、劃 6.國(guó)際化經(jīng)營(yíng)計(jì)劃 7.企業(yè)文化建設(shè)計(jì)劃 四、四、 發(fā)展規(guī)劃期內(nèi)調(diào)整重點(diǎn)與實(shí)施計(jì)劃發(fā)展規(guī)劃期內(nèi)調(diào)整重點(diǎn)與實(shí)施計(jì)劃 （二）實(shí)施計(jì)劃 1.體制、機(jī)制創(chuàng)新計(jì)劃 現(xiàn)狀描述主要問(wèn)題改進(jìn)創(chuàng)新計(jì)劃 四、四、 發(fā)展規(guī)劃期內(nèi)調(diào)整重點(diǎn)與實(shí)施計(jì)劃發(fā)展規(guī)劃期內(nèi)調(diào)整重點(diǎn)與實(shí)施計(jì)劃 (人力部) （二）實(shí)施計(jì)劃 2.組織結(jié)構(gòu)調(diào)整和資源優(yōu)化計(jì)劃 當(dāng)前組織機(jī)構(gòu)圖 調(diào)整后組織機(jī)構(gòu)圖 資源優(yōu)化計(jì)劃 兼并重組計(jì)劃 內(nèi)部資源優(yōu)化計(jì)劃 。 四、四、 發(fā)展規(guī)劃期內(nèi)調(diào)整重點(diǎn)與實(shí)施計(jì)劃發(fā)展規(guī)劃期內(nèi)調(diào)整重點(diǎn)與實(shí)施計(jì)劃 (人力部) 48 （二）實(shí)施計(jì)劃 3.產(chǎn)業(yè)和產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整計(jì)劃（波士頓增長(zhǎng)份額矩陣與三層業(yè)務(wù)鏈圖表） 波士頓增長(zhǎng)份額矩陣 0%

38、 2% 4% 6% 8% 10% 12% 14% 16% 18% 20% 104210.50.20.1 相對(duì)市場(chǎng)份額 業(yè)務(wù)增長(zhǎng)率 金牛 明星 瘦狗 問(wèn)題 四、四、 發(fā)展規(guī)劃期內(nèi)調(diào)整重點(diǎn)與實(shí)施計(jì)劃發(fā)展規(guī)劃期內(nèi)調(diào)整重點(diǎn)與實(shí)施計(jì)劃 描述分析、評(píng)估 結(jié)果 (研究所) 公司的業(yè)務(wù)組合應(yīng)隨時(shí)間展開(kāi)而支持公司盈利的持續(xù)增長(zhǎng) 時(shí)間 利 潤(rùn) 第三層面第三層面 創(chuàng)造有生命 力的候選業(yè) 務(wù)（種子） .第三層面是對(duì)明天業(yè)務(wù)的研究、少量嘗試、市場(chǎng)試點(diǎn)或聯(lián)盟，失敗的概率 較高，但只有通過(guò)不斷的嘗試，才能為企業(yè)持續(xù)發(fā)展找到合適的增長(zhǎng)點(diǎn) 第一層面第一層面 拓展和守衛(wèi)核 心業(yè)務(wù)（金牛) .第一層面的業(yè)務(wù)對(duì)企業(yè)近期業(yè)績(jī)影響重大，

39、但其增長(zhǎng)潛能將逐步衰退。 應(yīng)努力維持其競(jìng)爭(zhēng)地位并發(fā)掘出核心業(yè)務(wù)中所有的潛能 第二層面第二層面 建立新興業(yè) 務(wù)（明星） .第二層面的業(yè)務(wù)帶有快速發(fā)展和創(chuàng)業(yè)性特質(zhì)，表現(xiàn)為追求增加收入和市場(chǎng) 份額，需要不斷追加投資以推動(dòng)其發(fā)展，并逐步成為核心業(yè)務(wù) 四、四、 發(fā)展規(guī)劃期內(nèi)調(diào)整重點(diǎn)與實(shí)施計(jì)劃發(fā)展規(guī)劃期內(nèi)調(diào)整重點(diǎn)與實(shí)施計(jì)劃 三層業(yè)務(wù)鏈圖釋 (總經(jīng)辦) 50 （二）實(shí)施計(jì)劃 4.投融資計(jì)劃 資 金 需 求 流資需求 固定資產(chǎn)投資 并購(gòu) 資金需求合計(jì)資金需求合計(jì) 年份年份2010年年2011年年2012年年合計(jì)合計(jì) 資金籌措合計(jì)資金籌措合計(jì) 自我積累 股份增發(fā)直接融資 流資借款 項(xiàng)目貸款 長(zhǎng)期債券 無(wú)息負(fù)債

40、四、四、 發(fā)展規(guī)劃期內(nèi)調(diào)整重點(diǎn)與實(shí)施計(jì)劃發(fā)展規(guī)劃期內(nèi)調(diào)整重點(diǎn)與實(shí)施計(jì)劃 (計(jì)財(cái)部) 51 （二）實(shí)施計(jì)劃 5.自主創(chuàng)新與科研開(kāi)發(fā)計(jì)劃 四、四、 發(fā)展規(guī)劃期內(nèi)調(diào)整重點(diǎn)與實(shí)施計(jì)劃發(fā)展規(guī)劃期內(nèi)調(diào)整重點(diǎn)與實(shí)施計(jì)劃 以提升競(jìng)爭(zhēng)力、提高生產(chǎn)效率、改善產(chǎn)品品質(zhì)為目的，來(lái)源于內(nèi)部的技術(shù)突破，把握創(chuàng) 新核心環(huán)節(jié)的主動(dòng)權(quán)，掌握核心技術(shù)的所有權(quán)，使企業(yè)真正成為技術(shù)創(chuàng)新的主體，著眼 長(zhǎng)遠(yuǎn)，制訂切實(shí)有效的自主創(chuàng)新計(jì)劃，用文字描述理由與目的。并填寫(xiě)計(jì)劃表格。 序序 號(hào)號(hào) 項(xiàng)目項(xiàng)目 名稱(chēng)名稱(chēng) 市場(chǎng)需求市場(chǎng)需求 分析分析 項(xiàng)目創(chuàng)新點(diǎn)項(xiàng)目創(chuàng)新點(diǎn)/ / 主要工作內(nèi)容主要工作內(nèi)容 產(chǎn)品產(chǎn)品 定位定位 項(xiàng)目時(shí)間項(xiàng)目時(shí)間 節(jié)點(diǎn)節(jié)點(diǎn) （

41、年月）（年月） 預(yù)算費(fèi)用（萬(wàn)元）預(yù)算費(fèi)用（萬(wàn)元） 費(fèi)用來(lái)源費(fèi)用來(lái)源 ( (萬(wàn)元萬(wàn)元) ) 實(shí)實(shí) 施施 單單 位位 備備 注注 設(shè)計(jì)設(shè)計(jì) 試試 制制 試試 驗(yàn)驗(yàn) 小計(jì)小計(jì) 股份股份 公司公司 自自 籌籌 2010201020122012年產(chǎn)品研發(fā)計(jì)劃表年產(chǎn)品研發(fā)計(jì)劃表 (研究所) 52 （二）實(shí)施計(jì)劃 5.自主創(chuàng)新與科研開(kāi)發(fā)計(jì)劃（續(xù)） 2010201020122012年在建投資項(xiàng)目計(jì)劃表年在建投資項(xiàng)目計(jì)劃表 單位：萬(wàn)元單位：萬(wàn)元 序序 號(hào)號(hào) 項(xiàng)目名稱(chēng)項(xiàng)目名稱(chēng)項(xiàng)目?jī)?nèi)容（含項(xiàng)目規(guī)模）項(xiàng)目?jī)?nèi)容（含項(xiàng)目規(guī)模）總投資總投資已完成投資已完成投資 項(xiàng)目起止項(xiàng)目起止 時(shí)間時(shí)間 經(jīng)濟(jì)效益經(jīng)濟(jì)效益 預(yù)期收預(yù)期收 銷(xiāo)

42、售入銷(xiāo)售入 投資收投資收 益率益率% % 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 在建項(xiàng)目小計(jì)在建項(xiàng)目小計(jì) 四、四、 發(fā)展規(guī)劃期內(nèi)調(diào)整重點(diǎn)與實(shí)施計(jì)劃發(fā)展規(guī)劃期內(nèi)調(diào)整重點(diǎn)與實(shí)施計(jì)劃 (研究所) 53 5.自主創(chuàng)新與科研開(kāi)發(fā)計(jì)劃（續(xù)） 2010201020122012年規(guī)劃新建項(xiàng)目計(jì)劃表年規(guī)劃新建項(xiàng)目計(jì)劃表 單位：萬(wàn)元單位：萬(wàn)元 序序 號(hào)號(hào) 項(xiàng)目名稱(chēng)及建設(shè)規(guī)模項(xiàng)目名稱(chēng)及建設(shè)規(guī)模計(jì)劃建設(shè)起止年限計(jì)劃建設(shè)起止年限 計(jì)劃計(jì)劃 總投資總投資 預(yù)計(jì)預(yù)計(jì) 年形成銷(xiāo)年形成銷(xiāo) 售收入售收入 預(yù)計(jì)預(yù)計(jì) 年形成年形成 利潤(rùn)利潤(rùn) 1 1 2 2 3 3 4 5 5 新建項(xiàng)目小計(jì)新建項(xiàng)目小計(jì) 四、四、 發(fā)展規(guī)劃期內(nèi)調(diào)整重

43、點(diǎn)與實(shí)施計(jì)劃發(fā)展規(guī)劃期內(nèi)調(diào)整重點(diǎn)與實(shí)施計(jì)劃 (研究所) 54 （二）實(shí)施計(jì)劃 6.國(guó)際化經(jīng)營(yíng)計(jì)劃 產(chǎn)品及技術(shù)的國(guó)際化： 市場(chǎng)的國(guó)際化： 人才的國(guó)際化： 采購(gòu)的國(guó)際化： 管理的國(guó)際化： 四、四、 發(fā)展規(guī)劃期內(nèi)調(diào)整重點(diǎn)與實(shí)施計(jì)劃發(fā)展規(guī)劃期內(nèi)調(diào)整重點(diǎn)與實(shí)施計(jì)劃 (總經(jīng)辦) 55 （二）實(shí)施計(jì)劃 7.企業(yè)文化建設(shè)計(jì)劃 四、四、 發(fā)展規(guī)劃期內(nèi)調(diào)整重點(diǎn)與實(shí)施計(jì)劃發(fā)展規(guī)劃期內(nèi)調(diào)整重點(diǎn)與實(shí)施計(jì)劃 以集團(tuán)公司文化建設(shè)為導(dǎo)向，加強(qiáng)企業(yè)文化建設(shè)，形成企業(yè)文化建設(shè)長(zhǎng)效機(jī)制 ，重點(diǎn)突出核心價(jià)值觀(guān)、制度建設(shè)、企業(yè)ci（企業(yè)形象設(shè)計(jì)）等方面的措施計(jì) 劃。 (黨工部) 56 （三）列入kpi考核體系的項(xiàng)目匯總表 主要項(xiàng)目主要

44、項(xiàng)目 2010年年2011年年2012年年 責(zé)任責(zé)任 主體主體 項(xiàng)目項(xiàng)目 權(quán)重權(quán)重 123412341234 注：按項(xiàng)目權(quán)重計(jì)算規(guī)劃完成率，每類(lèi)計(jì)劃?rùn)?quán)重合計(jì)為100。 四、四、 發(fā)展規(guī)劃期內(nèi)調(diào)整重點(diǎn)與實(shí)施計(jì)劃發(fā)展規(guī)劃期內(nèi)調(diào)整重點(diǎn)與實(shí)施計(jì)劃 (總經(jīng)辦) 57 目目 錄錄 一、現(xiàn)狀與發(fā)展環(huán)境一、現(xiàn)狀與發(fā)展環(huán)境 二、發(fā)展戰(zhàn)略與指導(dǎo)思想二、發(fā)展戰(zhàn)略與指導(dǎo)思想 三、企業(yè)發(fā)展規(guī)劃目標(biāo)（三、企業(yè)發(fā)展規(guī)劃目標(biāo)（2010-2012） 四、四、 發(fā)展規(guī)劃期內(nèi)調(diào)整重點(diǎn)與實(shí)施計(jì)劃發(fā)展規(guī)劃期內(nèi)調(diào)整重點(diǎn)與實(shí)施計(jì)劃 五、規(guī)劃實(shí)施的保障措施五、規(guī)劃實(shí)施的保障措施 六、六、2020年發(fā)展展望年發(fā)展展望 58 細(xì)化描述，并采用合

45、理有效的工具進(jìn)行分析，提出措施并有效實(shí)施 （一）財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)控制(計(jì)財(cái)部) 以預(yù)算管理、現(xiàn)金流管理為主線(xiàn)，落實(shí)預(yù)算目標(biāo)管理責(zé)任，控制財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。 五、規(guī)劃實(shí)施的保障措施五、規(guī)劃實(shí)施的保障措施 59 （二）成本費(fèi)用控制 成本費(fèi)用控制目標(biāo)與相關(guān)措施計(jì)劃。 五、規(guī)劃實(shí)施的保障措施五、規(guī)劃實(shí)施的保障措施 (計(jì)財(cái)部) 60 （三）質(zhì)量控制(質(zhì)量部) 切實(shí)強(qiáng)化內(nèi)部質(zhì)量管理，用市場(chǎng)的反應(yīng)評(píng)價(jià)質(zhì)量管理的水平，理順質(zhì)量、市場(chǎng) 信息的收集反饋渠道，建立質(zhì)量、市場(chǎng)信息的響應(yīng)體制，用做品牌戰(zhàn)略的思想 指導(dǎo)質(zhì)量管理工作。 五、規(guī)劃實(shí)施的保障措施五、規(guī)劃實(shí)施的保障措施 61 （四）資產(chǎn)管理(計(jì)財(cái)部) 提高資本運(yùn)營(yíng)效率，強(qiáng)化資產(chǎn)保值、增值責(zé)任。 五、規(guī)劃實(shí)施的保障措施五、規(guī)劃實(shí)施的保障措施 62 （五）人力資源管理支撐(人力部) 建立基于能力的人力資源管理體系，提供人才支撐。一是基于能力與發(fā)展規(guī)劃 需要，制訂人力資源戰(zhàn)略規(guī)劃，明確人才的需求結(jié)構(gòu)；