2021年總經(jīng)理辦公會議事規(guī)則37313

1、xxxx公司文件xxx行20175號總經(jīng)理辦公會議事規(guī)則一、總則1、為進(jìn)一步明確總經(jīng)理辦公會議事程序，保證公司經(jīng)營團(tuán)隊(duì)依法行使職權(quán)、履行職責(zé)、承擔(dān)義務(wù)，依據(jù)中華人民共和國公司法、xxx公司有限公司章程，結(jié)合公司實(shí)際，特制訂本規(guī)則。2、總經(jīng)理辦公會是公司的經(jīng)營活動執(zhí)行機(jī)構(gòu)，負(fù)責(zé)落實(shí)董事會決議有關(guān)事項(xiàng)，總經(jīng)理辦公會實(shí)行總經(jīng)理負(fù)責(zé)制，在公司章程規(guī)定和董事會的授權(quán)范圍內(nèi)行使職權(quán)，對董事會負(fù)責(zé)。二、總經(jīng)理辦公會議事范圍須經(jīng)總經(jīng)理辦公會討論并做出決議的事項(xiàng)，包括但不限于1、研究決定公司經(jīng)營管理日常事務(wù)。2、組織實(shí)施董事會決議。3、組織擬訂、實(shí)施公司整體發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃、年度經(jīng)營計(jì)劃和投資計(jì)劃。4、審議公司戰(zhàn)略

2、規(guī)劃、年度經(jīng)營計(jì)劃及投融資方案，并在授權(quán)范圍內(nèi)審批或形成決議提請董事會。5、擬訂公司年度財(cái)務(wù)預(yù)決算方案、利潤分配方案、彌補(bǔ)虧損方案。6、討論擬訂公司員工的聘用、薪酬、考核、獎(jiǎng)懲與辭退方案。7、討論擬訂公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)設(shè)置方案，提請董事會審批。8、擬訂公司基本管理制度，制定公司具體規(guī)章制度。9、提請聘任或解聘除應(yīng)由董事會聘任或解聘以外的公司中級管理人員，研究確定權(quán)屬公司外派董事、監(jiān)事和權(quán)屬公司總經(jīng)理、副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人人選方案；提請聘任或者解聘公司副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人。10、討論通過需向董事會匯報(bào)的報(bào)告、提案。三、總經(jīng)理辦公會議事形式及規(guī)則1、總經(jīng)理辦公會由總經(jīng)理負(fù)責(zé)召集和主持，總經(jīng)理因故不能

3、履行召集職責(zé)的，可委托其他副總經(jīng)理等高級管理人員召集。公司行政人事部負(fù)責(zé)組織和協(xié)調(diào)，包括安排會議議程、準(zhǔn)備會議文件、組織會議召開、負(fù)責(zé)會議記錄及會議紀(jì)要的起草和發(fā)布等工作。2、總經(jīng)理辦公會分定期會議和臨時(shí)會議兩種。定期會議每月周召開一次，臨時(shí)會議根據(jù)需要臨時(shí)確定時(shí)間?？偨?jīng)理辦公會會議可以采取通訊方式召開，并做出會議紀(jì)要。3、總經(jīng)理辦公會參加成員為公司高層管理人員。行政人事部經(jīng)理列席會議，其它列席人員由會議主持人確定。4、每次召開總經(jīng)理辦公會的時(shí)間、地點(diǎn)和議題由總經(jīng)理確定，并由行政人事部提前2-3天（臨時(shí)會議除外）通知與會人員。總經(jīng)理辦公例會無須正式通知，若規(guī)定參會人員不能參加，須于開會前一小時(shí)

4、向行政人事部請假。5、總經(jīng)理辦公例會主題的安排以月為周期，以周確定主題內(nèi)容（1）第一周對上一月度的工作進(jìn)行回顧、總結(jié)，并根據(jù)公司季度計(jì)劃和實(shí)際情況制定本月的滾動計(jì)劃（注因?yàn)榈谝恢転橐粋€(gè)月的開始，需要對上一個(gè)月進(jìn)行回顧、總結(jié)，同時(shí)需要安排本月的工作，因此把第一周定為月例會，安排總結(jié)與計(jì)劃的議題，起到承上啟下的作用。）（2）第二周對部門及各平臺存在的問題進(jìn)行研究決策（注各部門及各平臺經(jīng)過一段時(shí)間的運(yùn)作，肯定會遇到需要資源需求的問題）（3）第三周審定公司財(cái)務(wù)預(yù)決算報(bào)告，對公司整體運(yùn)營狀況進(jìn)行監(jiān)控（注每個(gè)月運(yùn)作一半時(shí)間時(shí)，需要對公司財(cái)務(wù)狀況進(jìn)行檢核與監(jiān)控，以便對公司整體運(yùn)營進(jìn)行有效的控制和及時(shí)做出調(diào)整

5、。）（4）第四周公司高層管理人員提出需要討論的其他重大事項(xiàng)（注對于公司重大事項(xiàng)，一般是對公司長遠(yuǎn)經(jīng)營與發(fā)展起到重要的作用。）6、總經(jīng)理辦公會議由行政人事部承辦會務(wù)事項(xiàng)。行政人事部負(fù)責(zé)收集會議所議事項(xiàng)的有關(guān)材料，經(jīng)整理后提呈總經(jīng)理確定會議議程。行政人事部一般應(yīng)于會議召開前1日通知全體與會人員，并告知會議的議題、議程。如遇特殊情況，可不受上述規(guī)定限制。7、提交總經(jīng)理辦公會研究討論的議題，應(yīng)做到準(zhǔn)備充分、材料詳實(shí)。對需要會議決策的事項(xiàng)，提交議題的高層管理人員及相關(guān)單位和部門需認(rèn)真調(diào)查研究，進(jìn)行可行性論證，提出可供選擇的預(yù)案或建議，由行政人事部提前一天將議案以書面形式交與會人員。（1）在確定投資項(xiàng)目時(shí)

6、，應(yīng)建立可行性研究制度，提交可行性研究報(bào)告等有關(guān)資料。上會前，應(yīng)組織有關(guān)部門和專家對可行性研究報(bào)告進(jìn)行評審。（2）研究重要財(cái)務(wù)支出，應(yīng)預(yù)先由使用部門提出報(bào)告，財(cái)務(wù)部門提出審核意見。（3）會議材料應(yīng)由行政人事部提前1-2天送交與會人員。8、會議由總經(jīng)理召集并主持，也可由總經(jīng)理委托一名高層管理人員召集、主持。9、每項(xiàng)議題由分管領(lǐng)導(dǎo)做主題中心發(fā)言，要闡明議題的主要內(nèi)容和主導(dǎo)意見?？偨?jīng)理辦公會會議的主持人應(yīng)充分調(diào)動與會人員的積極性，使各位參會人員對所討論的議題充分表達(dá)意見，與會人員也應(yīng)以認(rèn)真、負(fù)責(zé)的態(tài)度參與議題的討論。10、凡總經(jīng)理辦公會研究決定的重大事項(xiàng)，必須有半數(shù)以上會議組成人員到會方能決議。11、總經(jīng)理辦公會研究決定的事項(xiàng)，由公司運(yùn)營管理部負(fù)責(zé)督查，并反饋落實(shí)情況。12、出席和列席總經(jīng)理辦公會的人員必須嚴(yán)格遵守保密制度。對會議研究決定事項(xiàng)的過程和內(nèi)容不得隨意向外泄露。13、總經(jīng)理辦公會會議應(yīng)形成會議紀(jì)要，會議紀(jì)要由公司行政部負(fù)責(zé)保存。四、總經(jīng)理辦公會議事程序1、總經(jīng)理辦公會議題，由總經(jīng)理確定，部門負(fù)責(zé)人可提前向總經(jīng)辦申請會議討論決定的議題，重要議題應(yīng)提交書面材料。2、總經(jīng)理辦公會實(shí)行總經(jīng)理負(fù)責(zé)制。對在總經(jīng)理辦公會上研究的事項(xiàng)意見不能統(tǒng)一時(shí)，一般性問題可緩議，如涉及時(shí)間性較強(qiáng)的問題，可由總經(jīng)理裁定。