ST蘭光：監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則（7月）

1、銀億房地產(chǎn)股份有限公司 監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則 第一章總則 第一條 為了適應(yīng)建立現(xiàn)代企業(yè)制度的需要，維護(hù)銀億房地產(chǎn)股 份有限公司全體股東的合法權(quán)益，進(jìn)一步規(guī)范監(jiān)事會(huì)的議事規(guī)則和表 決程序，保障監(jiān)事會(huì)依法獨(dú)立行使監(jiān)督權(quán)，完善公司法人治理結(jié)構(gòu)， 根據(jù)中華人民共和國(guó)公司法（以下簡(jiǎn)稱公司法）、中華人 民共和國(guó)證券法（以下簡(jiǎn)稱證券法）、深圳證券交易所主板 上市公司規(guī)范運(yùn)作指引、銀億房地產(chǎn)股份有限公司章程（以下 簡(jiǎn)稱公司章程）及有關(guān)規(guī)定，制定本規(guī)則。 第二條 監(jiān)事會(huì)依法行使公司監(jiān)督權(quán)，保障股東權(quán)益、公司利益 和員工的合法權(quán)益不受侵犯。 第三條 監(jiān)事應(yīng)當(dāng)遵守法律、法規(guī)和公司章程等對(duì)監(jiān)事做出的忠 實(shí)義務(wù)和勤勉義務(wù)規(guī)定

2、，忠實(shí)履行監(jiān)事會(huì)和監(jiān)事的職責(zé)。 第四條 監(jiān)事依法行使監(jiān)督權(quán)的活動(dòng)受法律保護(hù)，任何單位和個(gè) 人不得干涉。監(jiān)事履行職責(zé)時(shí)，公司各業(yè)務(wù)部門應(yīng)當(dāng)予以協(xié)助，不得 拒絕、推諉或阻撓。 第二章監(jiān)事會(huì)的組織機(jī)構(gòu) 1 第五條 監(jiān)事會(huì)是公司依法設(shè)立的監(jiān)督機(jī)構(gòu)，對(duì)股東大會(huì)負(fù)責(zé)。 第六條 監(jiān)事會(huì)由五名監(jiān)事組成，設(shè)監(jiān)事會(huì)主席一名。監(jiān)事會(huì) 主席由全體監(jiān)事過(guò)半數(shù)選舉產(chǎn)生。 第七條 監(jiān)事由股東代表和公司職工代表?yè)?dān)任。公司職工代表 擔(dān)任的監(jiān)事不得少于監(jiān)事人數(shù)的三分之一。董事、高級(jí)管理人員不得 兼任監(jiān)事。 第八條 監(jiān)事的任期每屆為三年。股東代表?yè)?dān)任的監(jiān)事由股東 大會(huì)選舉或更換，職工擔(dān)任的監(jiān)事由公司職工民主選舉產(chǎn)生或更換， 監(jiān)事連

3、選可以連任。 股東代表監(jiān)事候選人由上屆監(jiān)事會(huì)或單獨(dú)或合計(jì)持有公司發(fā)行 在外有表決權(quán)股份總數(shù)百分之三以上的股東提出。 第九條 監(jiān)事任期屆滿未及時(shí)改選，或者監(jiān)事在任期內(nèi)辭職導(dǎo)致 監(jiān)事會(huì)成員低于法定人數(shù)的，在改選出的監(jiān)事就任前，原監(jiān)事仍應(yīng)當(dāng) 依照法律、行政法規(guī)和公司章程的規(guī)定，履行監(jiān)事職務(wù)。 第三章監(jiān)事會(huì)及監(jiān)事會(huì)主席的職權(quán) 第十條 監(jiān)事會(huì)應(yīng)當(dāng)在公司法、證券法、公司章程 和本規(guī)則規(guī)定的范圍內(nèi)行使職權(quán)。 監(jiān)事應(yīng)對(duì)公司財(cái)務(wù)以及董事、高級(jí)管理人員履行職責(zé)的合法合 規(guī)性進(jìn)行監(jiān)督，維護(hù)公司、股東及員工的合法權(quán)益。 監(jiān)事應(yīng)對(duì)董事、高級(jí)管理人員損害公司利益、違反股東大會(huì)決 議的行為，要求其予以糾正，并向董事會(huì)、股東

4、大會(huì)反映或向有關(guān)機(jī) 2 關(guān)報(bào)告。 監(jiān)事可以列席董事會(huì)會(huì)議，并對(duì)董事會(huì)決議事項(xiàng)提出質(zhì)詢或者 建議。監(jiān)事會(huì)發(fā)現(xiàn)公司經(jīng)營(yíng)情況異常，可以進(jìn)行調(diào)查；必要時(shí)，可以 聘請(qǐng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所、律師事務(wù)所等專業(yè)機(jī)構(gòu)協(xié)助其工作。 監(jiān)事會(huì)行使職權(quán)所必需的費(fèi)用，由公司承擔(dān)。 第十一條 監(jiān)事會(huì)主席行使下列職權(quán)： 召集和主持監(jiān)事會(huì)會(huì)議； 檢查監(jiān)事會(huì)決議的執(zhí)行情況； 代表監(jiān)事會(huì)向股東大會(huì)報(bào)告工作。 第十二條 當(dāng)董事或高級(jí)管理人員與公司發(fā)生訴訟時(shí)，由監(jiān)事會(huì) 主席代表公司與董事或高級(jí)管理人員進(jìn)行訴訟。 第四章監(jiān)事會(huì)會(huì)議的召集、主持及提案 第十三條 監(jiān)事會(huì)會(huì)議分為定期會(huì)議和臨時(shí)會(huì)議。 第十四條 監(jiān)事會(huì)主席召集和主持監(jiān)事會(huì)會(huì)議；監(jiān)事會(huì)主

5、席不能 履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的，由半數(shù)以上監(jiān)事共同推舉一名監(jiān)事召集 和主持監(jiān)事會(huì)會(huì)議。 第十五條 監(jiān)事會(huì)定期會(huì)議應(yīng)當(dāng)每六個(gè)月召開一次。監(jiān)事可以提 議召開臨時(shí)監(jiān)事會(huì)會(huì)議。 第十六條 監(jiān)事提議召開監(jiān)事會(huì)臨時(shí)會(huì)議的，應(yīng)當(dāng)向監(jiān)事會(huì)主 席提交經(jīng)提議監(jiān)事簽字的書面提議。書面提議中應(yīng)當(dāng)載明下列事項(xiàng)： （一）提議監(jiān)事的姓名； 3 （二）提議理由或者提議所基于的客觀事由； （三）提議會(huì)議召開的時(shí)間或者時(shí)限、地點(diǎn)和方式； （四）明確和具體的提案； （五）提議監(jiān)事的聯(lián)系方式和提議日期等。 在監(jiān)事會(huì)主席收到監(jiān)事的書面提議后三日內(nèi)，應(yīng)當(dāng)發(fā)出召開監(jiān) 事會(huì)臨時(shí)會(huì)議的通知。 第五章 監(jiān)事會(huì)會(huì)議通知 第十七條 召開監(jiān)事會(huì)定期

6、會(huì)議和臨時(shí)會(huì)議，監(jiān)事會(huì)主席應(yīng)當(dāng) 提前十日將書面會(huì)議通知，通過(guò)直接送達(dá)、傳真、電子郵件或者其他 方式，提交全體監(jiān)事。 如情況緊急，需要盡快召開監(jiān)事會(huì)臨時(shí)會(huì)議的，會(huì)議可以不受 前款通知方式及通知時(shí)限的限制，但召集人應(yīng)當(dāng)在會(huì)議上作出說(shuō)明。 第十八條 書面會(huì)議通知應(yīng)當(dāng)至少包括舉行會(huì)議的日期、地點(diǎn) 和會(huì)議期限，事由及議題，發(fā)出通知的日期。 第六章監(jiān)事會(huì)會(huì)議的召開 第十九條 監(jiān)事會(huì)定期會(huì)議應(yīng)當(dāng)以現(xiàn)場(chǎng)方式召開。 監(jiān)事會(huì)臨時(shí)會(huì)議在保障監(jiān)事充分表達(dá)意見的前提下，可以用傳 真或電子郵件方式進(jìn)行并作出決議，并由參會(huì)監(jiān)事簽字。 4 監(jiān)事會(huì)會(huì)議應(yīng)當(dāng)由監(jiān)事本人出席，監(jiān)事因故不能出席的，可以 書面委托其他監(jiān)事代為出席。 委

7、托書應(yīng)當(dāng)載明代理人的姓名，代理事項(xiàng)、權(quán)限和有效期限， 并由委托人簽名或蓋章。 代為出席會(huì)議的監(jiān)事應(yīng)當(dāng)在授權(quán)范圍內(nèi)行使監(jiān)事的權(quán)利。監(jiān)事 未出席監(jiān)事會(huì)會(huì)議，亦未委托代表出席的，視為放棄在該次會(huì)議上的 投票權(quán)。 第二十條 監(jiān)事會(huì)會(huì)議應(yīng)當(dāng)有過(guò)半數(shù)的監(jiān)事出席方可舉行。 第二十一條 監(jiān)事會(huì)應(yīng)當(dāng)根據(jù)監(jiān)事的提議，要求董事、高級(jí)管 理人員、公司其他有關(guān)人員或者相關(guān)中介機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)人員到會(huì)接受質(zhì) 詢。 第七章監(jiān)事會(huì)會(huì)議的表決 第二十二條 監(jiān)事會(huì)會(huì)議的表決實(shí)行一人一票，可采用舉手、 投票或通訊方式進(jìn)行。 第二十三條 監(jiān)事的表決意向分為同意、反對(duì)和棄權(quán)。與會(huì)監(jiān)事 應(yīng)當(dāng)從上述意向中選擇其一，未做選擇或者同時(shí)選擇兩個(gè)以上意向

8、 的，視為棄權(quán)。 第二十四條 監(jiān)事會(huì)形成決議應(yīng)當(dāng)全體監(jiān)事過(guò)半數(shù)同意。 第二十五條 監(jiān)事會(huì)會(huì)議應(yīng)有記錄，出席會(huì)議的監(jiān)事和記錄人， 應(yīng)當(dāng)在會(huì)議記錄上簽名。會(huì)議記錄應(yīng)當(dāng)包括以下內(nèi)容： （一）會(huì)議屆次和召開的時(shí)間、地點(diǎn)、方式； 5 （二）會(huì)議通知的發(fā)出情況； （三）會(huì)議召集人和主持人； （四）會(huì)議出席情況； （五）會(huì)議審議的提案、每位監(jiān)事對(duì)有關(guān)事項(xiàng)的發(fā)言要點(diǎn)和主 要意見、對(duì)提案的表決意向； （六）每項(xiàng)提案的表決方式和表決結(jié)果（說(shuō)明具體的同意、反 對(duì)、棄權(quán)票數(shù)）； （七）與會(huì)監(jiān)事認(rèn)為應(yīng)當(dāng)記載的其他事項(xiàng)。 第二十六條 與會(huì)監(jiān)事應(yīng)當(dāng)對(duì)會(huì)議記錄進(jìn)行簽字確認(rèn)。監(jiān)事對(duì) 會(huì)議記錄有不同意見的，可以在簽字時(shí)作出書面說(shuō)明。 監(jiān)事既不按前款規(guī)定進(jìn)行簽字確認(rèn)，又不對(duì)其不同意見作出書 面說(shuō)明的，視為完全同意會(huì)議記錄的內(nèi)容。 第二十七條 監(jiān)事應(yīng)當(dāng)督促有關(guān)人員落實(shí)監(jiān)事會(huì)決議。監(jiān)事會(huì) 主席應(yīng)當(dāng)在以后的監(jiān)事會(huì)會(huì)議上通報(bào)已經(jīng)形成的決議的執(zhí)行情況。 第二十八條 監(jiān)事會(huì)會(huì)議檔案，包括會(huì)議通知和會(huì)議材料、會(huì) 議簽到簿、會(huì)議錄音資料、表決票、經(jīng)與會(huì)監(jiān)事簽字確認(rèn)的會(huì)議記錄、 決議公告等，由董事會(huì)秘書負(fù)責(zé)保管。 監(jiān)事會(huì)會(huì)