公司內(nèi)務(wù)行政管理人員(29頁)

1、內(nèi)務(wù)行政人員擬定生產(chǎn)管理部長內(nèi)務(wù)行政人員職責(zé)行政管理制度控制工作總結(jié)工作執(zhí)行考勤記錄人事實(shí)施費(fèi)用匯總考勤附件一：崗位職責(zé)內(nèi)務(wù)行政主管：（一）權(quán)利：（1）依照管理手冊(cè)對(duì)生產(chǎn)技術(shù)中心內(nèi)部行政人事實(shí)施督辦管理。（2）接待外來客人、及費(fèi)用的審報(bào)。（3）填報(bào)中心職員出勤狀態(tài)。（4）搜集業(yè)績表、核實(shí)工作業(yè)績。（二）職責(zé)：（1）規(guī)范中心各部門行政管理。（2）填報(bào)考核真實(shí)準(zhǔn)確。附件二：行政管理制度1、考勤勞動(dòng)紀(jì)律與考勤（一）、全體員工必須遵守本集團(tuán)制定的各項(xiàng)規(guī)章制度，各單位、部門主管要加強(qiáng)員工執(zhí)行各項(xiàng)規(guī)章制度行為的督導(dǎo)，保證各項(xiàng)規(guī)章制度的執(zhí)行。（二）、各單位、部門、班、組要建立健全、切合實(shí)際、行之有效的勞動(dòng)規(guī)

2、章，報(bào)勞動(dòng)人事部備案。（三）、員工必須遵守以下勞動(dòng)紀(jì)律：（1）遵守工作時(shí)間，按時(shí)上、下班，不遲到、不早退、不曠工，堅(jiān)守工作崗位。（2）集中精力從事生產(chǎn)（工作）勞動(dòng)，不擅離工作崗位，不做與生產(chǎn)（工作）無關(guān)的事，不妨礙他人生產(chǎn)（工作）。（3）認(rèn)真鉆研技術(shù)、業(yè)務(wù)，不斷提高技術(shù)業(yè)務(wù)水平，遵守安全操作規(guī)程，堅(jiān)持文明生產(chǎn)（工作） ，保質(zhì)保量完成各項(xiàng)生產(chǎn)（工作）任務(wù)。（四）、以班組為單位，建立出勤考核制度，嚴(yán)格實(shí)行出勤簽到登記制，由班、組長監(jiān)督執(zhí)行， 不得補(bǔ)簽補(bǔ)登， 不得漏簽漏登。 考勤表于次月三日前，由單位、部門主管審閱簽字后，連同請(qǐng)假材料一并送交勞動(dòng)人事部進(jìn)行工資核算工作。（五）、遲到、早退，每次 30

3、 分鐘以內(nèi)者，當(dāng)月累計(jì)在三次及三次以上按曠工半日處理；每次超過兩小時(shí)以內(nèi)者，按曠工一日處理。（六）、凡具備下列行為之一者，均屬違反勞動(dòng)紀(jì)律：（ 1）無故遲到、早到，在工作時(shí)間內(nèi)消極怠工、 擅離崗位、不服從指揮者；（ 2）曠工；（ 3）在生產(chǎn)（工作）場(chǎng)所內(nèi)吵鬧、打架、干私活；（4）在生產(chǎn)（工作）場(chǎng)所內(nèi)扯亂活，擾亂正常生產(chǎn)（工作）秩序；（5）不服從調(diào)動(dòng)，經(jīng)教育仍拒不服從；（6）借請(qǐng)假或因公外出為由，進(jìn)行其它活動(dòng)；（7）偽造病（傷）證明；（ 8）違章作業(yè)造成事故，使集團(tuán)遭受損失；（ 9）其他違反紀(jì)行為。（七）凡違反勞動(dòng)紀(jì)律者，視情節(jié)輕重，按企業(yè)職工獎(jiǎng)懲條例和辭退違紀(jì)員工辦法給予行政處分或經(jīng)濟(jì)處罰。（

4、八）休假、請(qǐng)假制度：（1）法定公休假日，按國家和地區(qū)本集團(tuán)規(guī)定及本集團(tuán)規(guī)定執(zhí)行。（ 2）員工補(bǔ)休、輪休，由各單位、部門主管合理調(diào)劑、安排。（ 3）婚、喪控親假期按國家現(xiàn)行規(guī)定執(zhí)行。（ 4）請(qǐng)病、傷假者必須持有縣級(jí)以上醫(yī)院病假證明或醫(yī)務(wù)勞動(dòng)鑒定， 連同病歷請(qǐng)假。（ 5）請(qǐng)假審批權(quán)限：各類假一天以內(nèi)，各部門主管批準(zhǔn)；二天以上，三天以內(nèi)，管理中心主管批準(zhǔn)；三天以上由勞動(dòng)人事部批準(zhǔn)。2、日常行為文明禮貌規(guī)范第一條：工作時(shí)間保持服裝、發(fā)式整潔，工作場(chǎng)所計(jì)普通話。第二條：每天上班，同事應(yīng)互相問候“您早”或“您好” ，每晚下班應(yīng)道一聲“您辛苦了”。第三條：聽到來訪人員或其他部門工作人員敲門信號(hào)時(shí)應(yīng)說“請(qǐng)進(jìn)”

5、 ，若正在工作時(shí)應(yīng)暫停，并起立說“請(qǐng)稍等” ，若讓對(duì)方等候過長，應(yīng)道“對(duì)不起，讓您久等”。第四條：打電話找人，應(yīng)說“您好，請(qǐng)找某先生（小姐）聽電話。 ”接聽外線電話，應(yīng)說“您好，某某公司，請(qǐng)問您找哪位？”接聽內(nèi)線電話應(yīng)說“您好，我是某部（中心） ，請(qǐng)問您找哪位？”若在電話鈴響三道后才接聽，應(yīng)向?qū)Ψ降狼福骸皩?duì)不起，讓您久等” 。第五條：時(shí)刻注意自已的言談、 舉止。保持良好的坐姿， 不應(yīng)有雙臂交叉，翹腿、抖腳等不雅之舉；與人交談，應(yīng)做到語調(diào)溫和，用詞禮貌，微笑待人，不可無禮，對(duì)人誠懇坦白，又要兼顧原則性與靈活性。第六條：注意握手禮儀。兩人以上場(chǎng)合中，應(yīng)由年輕者、下級(jí)先問候，等對(duì)方伸手后再握， 并應(yīng)

6、稍稍欠身， 以示尊敬；男士應(yīng)等候女士伸手后方與女士握手，握手時(shí)應(yīng)微笑注視對(duì)方，不可左顧右盼。第七條：名片應(yīng)裝于上衣口袋， 并易于拿取。向?qū)Ψ竭f名片時(shí)應(yīng)雙手呈遞，并將名片字體正客人；接受名片應(yīng)雙手接過，瀏覽或輕讀后再收起。第八條：出席會(huì)議應(yīng)遵守會(huì)場(chǎng)秩序， 不遲到，不早退，不大聲喧嘩或竊竊私語，關(guān)閉機(jī)呼叫功能，保持會(huì)場(chǎng)安靜；不亂扔果皮、紙屑，保持會(huì)場(chǎng)清潔；會(huì)議散場(chǎng)應(yīng)請(qǐng)領(lǐng)導(dǎo)先退場(chǎng)，其余按秩序退場(chǎng)，不得擁擠。第九條：外出乘車，秘書應(yīng)坐在司機(jī)右側(cè)， 上車或下車時(shí)應(yīng)先為領(lǐng)導(dǎo)開車門，請(qǐng)領(lǐng)導(dǎo)上車或下車。第十條：有特殊情況需應(yīng)酬時(shí)應(yīng)事先請(qǐng)示分管副總經(jīng)理或主管領(lǐng)導(dǎo)， 不得過量飲酒，嚴(yán)禁酒后失態(tài)。員工佩戴胸卡的規(guī)定

7、第一條：凡公司員工在崗工作時(shí)間必須佩戴胸卡，胸卡由總部合計(jì)劃管理中心統(tǒng)一制作、填寫、發(fā)放。第二條：胸卡必須妥善保存，愛護(hù)使用，如損壞，以舊換新交成本費(fèi)2元，如丟失，補(bǔ)辦時(shí)罰款100 元。第三條：凡在總部或集團(tuán)下屬單位出入的員工，警衛(wèi)人員或有關(guān)人員必須驗(yàn)卡出入，如不佩戴胸卡，必須登記，按違紀(jì)處理。第四條：調(diào)離公司，辦離崗手續(xù)時(shí)必須交回胸卡。第五條：總部員工胸卡加蓋鋼印， 駐外辦事處員工胸卡在背面加蓋辦事處公章，并帶回或寄回總部人事部加蓋鋼印。第六條：總部綜合計(jì)劃管理中心負(fù)責(zé)檢查執(zhí)行情況，對(duì)不佩戴予以嚴(yán)肅處理。會(huì)議制度第一條：會(huì)場(chǎng)秩序。1、 會(huì)前要有準(zhǔn)備，擬定會(huì)議內(nèi)容，盡量節(jié)省時(shí)間，講求實(shí)效。2、

8、 應(yīng)提前進(jìn)入會(huì)場(chǎng)，禁止吸煙，不得喧嘩，不得來回走動(dòng)。3、 會(huì)議時(shí)間不得接電話，不得接待客人，關(guān)閉手機(jī)和尋呼機(jī)，有要事可與會(huì)議組織者聯(lián)系。第二條：會(huì)義類別與相關(guān)事宜。1、 經(jīng)營委員會(huì)：每年根據(jù)經(jīng)營工作的需要召開，研究公司 發(fā)展等重大事宜，由總經(jīng)理主持，副總經(jīng)理、公司顧問及其他特邀人員參加，一般提前七天通知相關(guān)人員。2、 總經(jīng)理辦以例會(huì)：每周星期一上午九時(shí)定期召開，不另通知，由總經(jīng)理主持，各分管副總經(jīng)理、中心經(jīng)理及其他相關(guān)人員參加,總結(jié)上周工作情況，安排布置本周各項(xiàng)工作。如遇特殊情況需要臨時(shí)召開總經(jīng)理辦公會(huì)議或不能如期召開總經(jīng)理辦公例會(huì)時(shí)，由辦公室提前通知。3、 專題會(huì)：根據(jù)專業(yè)工作需要組織的會(huì)議

9、，會(huì)議內(nèi)容由相關(guān)中心任務(wù)提出經(jīng)副總經(jīng)理批準(zhǔn)，由專業(yè)中心經(jīng)理主持，會(huì)議提前兩天通知與會(huì)人員。4、 全體員工大會(huì)：根據(jù)經(jīng)營工作的需要，由總經(jīng)理決定召開，辦公室負(fù)責(zé)組織，全體人員參加，一般提前三天事先通知。5、 晨會(huì)：各中心或中心內(nèi)各部門、各辦事處上班時(shí)召開，由部長、辦事處主任主持，各部門各辦事處員工參加， 開會(huì)時(shí)間一般不超過 15 分鐘，主要是根據(jù)總部或中心的要求布置安排當(dāng)天工作，并作好會(huì)義記錄。6、 周會(huì)：可以中心任務(wù)或中心內(nèi)各部、各車事處每周五下午召開，由部長、辦事處主任主持，各部門或各辦事處員工參加，小結(jié)一周工作情況，研究安排下周工作，并作出詳細(xì)的會(huì)議記錄。第三條；所有會(huì)議必須由會(huì)議組織部門

10、負(fù)責(zé)人指定的專為記錄會(huì)議內(nèi)容，填寫武漢胃康集團(tuán)會(huì)議記錄表 。第四條：對(duì)于上述前四類會(huì)議，會(huì)議組織部門負(fù)責(zé)人還須指定專人根據(jù)會(huì)議內(nèi)容擬寫會(huì)議紀(jì)要并打印裝訂、歸類整理、存檔備查，需要下發(fā)的還需辦理文件資料簽發(fā)手續(xù)。電話、傳真管理規(guī)定第一條：長途電話和傳真必須設(shè)專人負(fù)責(zé)管理，設(shè)立登記制度。第二條：撥打或接聽電話必須使用禮貌規(guī)范語言，無論何部門、何職位的員工，凡在公司內(nèi)接聽電話，不使用禮貌用語，發(fā)現(xiàn)一次罰款30 元，員工在部門主管領(lǐng)導(dǎo)罰款50 元，三次及三次以上者予以辭退。第三條：撥打或接聽電話，語言要簡潔、準(zhǔn)確、不拖延時(shí)間。撥打長途電話應(yīng)事先擬好提綱，談話不超過 5 分鐘。第四條：撥打長途叫話收發(fā)傳

11、真必段登記，認(rèn)真填寫電話、傳達(dá)室真使用登記表和簽收傳真登記表 。第五條：上班時(shí)間內(nèi)不允許打私人電話，如有特殊情況，應(yīng)向部門主管說明原因，經(jīng)批準(zhǔn)后方可撥打。第六條：發(fā)送傳真必須按傳真稿紙要求填寫清楚，以部門或公司名義傳真必須加蓋公章。第七條：各部門、部門負(fù)責(zé)人每月電話、傳真費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)具體財(cái)務(wù)有關(guān)規(guī)定。打印、復(fù)印管理規(guī)定第一條：打印、復(fù)印室內(nèi)應(yīng)保持整潔，注意防塵，注意避光，禁止吸煙。第二條：存放磁盤處應(yīng)注意防潮防磁。第三條；使用外來磁盤，須進(jìn)行病毒檢查合格后方可使用權(quán)用，磁盤用后應(yīng)放入盒內(nèi)，不能疊放。第四條：機(jī)器須由專人按規(guī)程操作。第五條：凡須打印復(fù)印的文件、資料、表格等必須填制文件資料打印、復(fù)印一

12、覽表由部門負(fù)責(zé)人簽字，方可打印、復(fù)印，不得私自打印、復(fù)印。第六條：打印稿件要字跡清晰、整潔，文稿由起草人校對(duì)、修改。第七條：每天操作完畢，應(yīng)切斷電源，蓋好機(jī)器防塵套。第八條：嚴(yán)禁在機(jī)器上進(jìn)行娛樂活動(dòng)。填寫文件、資料打印和復(fù)印表復(fù)印核對(duì)復(fù)印人辦公室打印校對(duì)打印稿打印人印章管理規(guī)定第一條：公司所有印章必須指定專人負(fù)責(zé)保管。（1）公司印章由辦公室機(jī)要秘書保管。（ 2）部門印章由部門負(fù)責(zé)人指定專人保管。（ 3）財(cái)務(wù)印章由財(cái)務(wù)中主兩人以上分別保管。（4）辦事處印間須報(bào)總部法審計(jì)部備案后統(tǒng)一由會(huì)計(jì)保管。第二條：加蓋印章，必須清晰，端正。第三條：印章遺失，要及時(shí)上報(bào)綜合計(jì)劃管理中心，并嚴(yán)加追究當(dāng)事人責(zé)任。第

13、四條：公司啟用新印章，作廢舊印章必須下文通知。第五條：經(jīng)批準(zhǔn)作廢的印章要造冊(cè)登記，及時(shí)上交綜合計(jì)劃管理中心。第六條：使用公司印章須先填寫武漢胃康集團(tuán)公章申請(qǐng)使用登記表 ，申用部門領(lǐng)導(dǎo)簽字，總經(jīng)理辦公室分管領(lǐng)導(dǎo)或公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)方可啟用。第七條：部門（單位）印章使用必須建立登記制度、寫明申用時(shí)間、用途、申用人并經(jīng)部門（單位）主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)方可啟用?；乇苤贫鹊谝粭l：公司所有干部有舉薦符合條件的人員加入公司的權(quán)利，而且公司在同等條件下優(yōu)先錄用。第二條：公司干部尤其是中級(jí)以上干部不準(zhǔn)舉薦任用親屬在本人職權(quán)范圍內(nèi)工作。如確實(shí)符合公司要求，可報(bào)請(qǐng)綜合計(jì)劃管理中心作出安排。第三條：有夫妻關(guān)系、戀愛關(guān)系的男女員工不

14、得在同一部門任職。低值易耗品管理規(guī)定第一條：低值易品的購置。（ 1）2000 元以下的物品屬低值易耗品。（ 2）辦事處辦公用品屬低值耗品。（ 3）總部低值易耗品購置，統(tǒng)一由綜合計(jì)劃管理中心辦理。（ 4）辦事處購置低置易耗品，應(yīng)寫出申請(qǐng)報(bào)告，報(bào)綜合計(jì)劃管理中心辦公室。（ 5）綜合計(jì)劃管理中心辦公室根據(jù)各部門申請(qǐng)作出購置計(jì)劃，報(bào)財(cái)務(wù)中心經(jīng)理核批后，方可購置，購置完畢必須寫武漢胃康物品購置登記明細(xì)表。（ 6）特殊物品或價(jià)值較高的物品購置須分管副總經(jīng)理批準(zhǔn)。第二條：低易耗品的領(lǐng)用。（ 1）應(yīng)建立“低值易耗品明細(xì)帳” ，購置、入庫、發(fā)放設(shè)專人負(fù)責(zé)。（ 2）領(lǐng)用低值易耗品，需先填寫物品領(lǐng)用登記卡 ，注明所

15、領(lǐng)用的物品的用途、名稱、數(shù)量、領(lǐng)用人姓名?？偛坑芍行娜蝿?wù)經(jīng)理簽字，經(jīng)辦公室主任核批后，方可到辦公室領(lǐng)取。（3）領(lǐng)取低易耗品同時(shí)必須填寫領(lǐng)用登記卡 ，由領(lǐng)用人在卡上簽字。第三條：低值易耗品的管理。（1）低值易耗品一經(jīng)領(lǐng)用， 使用人必須嚴(yán)格管理愛惜使用。出現(xiàn)破損、報(bào)廢應(yīng)及時(shí)報(bào)辦公室。理由正當(dāng)，辦公室主任簽字后，予以修理，否則修理費(fèi)用自理，出現(xiàn)丟失，使用者報(bào)照價(jià)賠償。（2）因工作調(diào)動(dòng)或離職，調(diào)動(dòng)者應(yīng)將所用物品全部交出，經(jīng)有關(guān)人員清點(diǎn)、核實(shí)、簽字后方可辦理調(diào)離手續(xù)。如清點(diǎn)核實(shí)過程中發(fā)現(xiàn)損壞、丟失等情況，處理完畢后方可簽字準(zhǔn)予調(diào)離、離職。否則不予辦理。（3）有關(guān)人員對(duì)所管低值易耗品的使用，應(yīng)半年核查一次

16、，保證物、帳、卡相符。公司用車規(guī)定第一條：保證董事長、總經(jīng)理、副總經(jīng)理及董事會(huì)成員辦公和生活用車。第二條：保證各中心經(jīng)理的工作用車。第三條：保證重要的外事活動(dòng)用車。第四條：員工上下班以班車形式接送。第五條：因工作需要，長途用車時(shí)，各中心須在 24 小時(shí)前提出書面申請(qǐng)，報(bào)分管副總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可出車。第六條：嚴(yán)禁區(qū)以工作為跑私車，若無故跑私車，當(dāng)事人罰款伍佰元，司機(jī)罰款伍拾元，二次以上者予以辭退。第七條：各部門因公必須用車時(shí)應(yīng)提前一小時(shí)填寫用車申請(qǐng)（副總經(jīng)理以上干部除外），經(jīng)所在中心經(jīng)理簽字批準(zhǔn)后方可出車。辦公用品管理規(guī)定第一條：辦公用品的購置。（ 1）辦公用品由綜合計(jì)劃管理中心辦公室統(tǒng)一購置。（

17、 2）各部需用辦公用品，應(yīng)在和初提出預(yù)算計(jì)劃，填寫財(cái)務(wù)中心資金用費(fèi)和計(jì)劃申報(bào)表，報(bào)辦公室平衡。（ 3）辦公室根據(jù)各部門申報(bào)計(jì)劃平衡后， 編制月度計(jì)劃， 報(bào)分管副總經(jīng)理核定后，方可購置。（ 4）對(duì)臨時(shí)急需添置的辦公用品， 需用部門應(yīng)寫出書面報(bào)告， 經(jīng)分客副總經(jīng)理審核簽字后，報(bào)財(cái)務(wù)中心經(jīng)理審批。第二條：辦公用品的領(lǐng)用。（ 1）各部門應(yīng)指定專人領(lǐng)取辦公用品。（ 2）領(lǐng)取日常辦公用品，應(yīng)填寫某某公司物品領(lǐng)用登記卡 ，寫明品名、數(shù)量、用途，由部門負(fù)責(zé)人簽字。 領(lǐng)用、簽字后報(bào)辦公室審核。（ 3）領(lǐng)取高檔耐用品， 如鋼筆、計(jì)算器、高檔筆記本、各種專用文具等，應(yīng)填寫某某公司物品領(lǐng)用登記卡 ，寫明領(lǐng)用人姓名、物

18、品名稱、使用數(shù)量用用途， 由本中心副經(jīng)理以上領(lǐng)導(dǎo)審核簽字， 報(bào)財(cái)務(wù)中心審批后，方可領(lǐng)取。第三條：辦公用品的管理。綜合計(jì)劃管理中心具體負(fù)責(zé)辦公用品的管理，堅(jiān)持如下原則：（ 1）嚴(yán)格執(zhí)行辦公用品的領(lǐng)用制度。（ 2）節(jié)約使用，妥善保管辦公用品。（ 3）調(diào)出人員、主管部門應(yīng)及時(shí)通知辦公室， 高檔耐用辦公用品應(yīng)退回。未辦轉(zhuǎn)交手續(xù)的，不予辦理調(diào)出。（ 4）辦公用品應(yīng)建立實(shí)物帳，詳記辦公用品的購置、入庫、領(lǐng)用、結(jié)存等情況，定期盤點(diǎn)，帳物相符。（ 5）對(duì)購入的辦公用品，凡已達(dá)到低值易耗品標(biāo)準(zhǔn)的，按低值易耗品的有關(guān)規(guī)定進(jìn)行管理。公司保密制度第一章總則第一條：公司秘密是指一切關(guān)系公司安全和利益，在一定時(shí)間內(nèi)只限一

19、定范圍內(nèi)的人員知的事項(xiàng)。第二條：所有胃康公司職員都有義務(wù)和責(zé)任保守公司秘密。第二章公司秘密的范圍第三條：公司經(jīng)營、發(fā)展戰(zhàn)略中的秘密事項(xiàng)。第四條：公司就經(jīng)營發(fā)展作出的重大決策中的秘密事項(xiàng)。第五條：公司生產(chǎn)、科研中的秘密事項(xiàng)。第六條：公司對(duì)外活動(dòng)中的秘密事英及對(duì)外承擔(dān)保密義務(wù)的事項(xiàng)。第七條：維護(hù)公司安全和追查侵犯公司利益的經(jīng)濟(jì)犯罪中的秘密事項(xiàng)。第八條：其他公司秘密（如高級(jí)領(lǐng)導(dǎo)的去向等）。第三密級(jí)分類第九條：絕密：與公司生存、生產(chǎn)、科研、經(jīng)營、人事有重大利益關(guān)系的情況，主要包括：（ 1）公司股份構(gòu)成、產(chǎn)品生產(chǎn)工藝、配方、成本、利潤率、科技成果、新產(chǎn)品、新技術(shù)、新設(shè)備的發(fā)、投資情況及其載體，原材料來源

20、及價(jià)格。（ 2）總體銷售戰(zhàn)略、營銷策略、商務(wù)談判內(nèi)容及材料，正式合同和協(xié)議文書。（ 3）公司其他重大決策。第十條：機(jī)密：與本公司的生存、生產(chǎn)、經(jīng)營、科研、人事有重要利益關(guān)系的事項(xiàng)，主要包括：（ 1）尚未確定的公司重要人事調(diào)整及安排情況。（ 2）公司與外部高層人才、科研人員來往情況及其載體。（3）公司薪金制度，財(cái)務(wù)專用印鑒、密碼、月、季、年度銷售利潤情況及其載體，微機(jī)開啟密碼、軟盤內(nèi)容及其存放位置。（4）公司副經(jīng)理以上干部的住所、家庭住址、家屬人員的工作、學(xué)習(xí)地址及外出活動(dòng)的去向。（5）獲得競(jìng)爭(zhēng)對(duì)方情況的方法，渠道及公司相應(yīng)對(duì)策。第十一條：秘密：與本公司生存、生產(chǎn)、科研、經(jīng)營發(fā)展有較大利益關(guān)系的

21、情況，主要包括：（ 1）消費(fèi)層次調(diào)查情況， 市場(chǎng)潛力調(diào)查預(yù)測(cè)情況， 未來新產(chǎn)品市場(chǎng)預(yù)測(cè)情況及其載體。(2) 廣告企劃方案，營銷企劃方案。(3) 季度投資情況、廣告內(nèi)涵情況、廣告播放形式及地域。(4) 法務(wù)審計(jì)部所調(diào)查的違法、違紀(jì)事件及責(zé)任人情況和載體。(5) 總部科研單位，駐外辦事處的安全保衛(wèi)措施情況。第四章 各密級(jí)內(nèi)容知曉范圍第十二條：絕密級(jí)。董事會(huì)成員、監(jiān)事會(huì)成員及與絕密內(nèi)容有直接關(guān)系的工作人員。第十三條：機(jī)密級(jí)。公司部門經(jīng)理級(jí)以上干部與機(jī)密有直接關(guān)系的工作人員。第十四條：秘密級(jí)。公司經(jīng)理級(jí)以上干部與秘密級(jí)有直接關(guān)系的人員。第五章 保密措施第十五條：保密工作在董事會(huì)直接領(lǐng)導(dǎo)下，由辦公到實(shí)施

22、，辦公室制定相應(yīng)制度、規(guī)定，對(duì)保密工作進(jìn)行檢查、督導(dǎo)，具體落實(shí)。第十六條：起草文件使用公司專用擬搞紙，文件草稿由辦公室負(fù)責(zé)處理，正式上報(bào)文件要編號(hào)、登記。第十七條：公司員工必須具有保密意識(shí)，必須做到不該問的絕對(duì)不問，不該說的絕對(duì)不說，不該看的絕對(duì)不看。第十八條：嚴(yán)禁在公用電話、傳真上交談、傳遞保密事項(xiàng)。第十九條：保密事項(xiàng)之載體，要有專人保管，不得遺失，不得讓無關(guān)人員查閱，不得交由他人代管。第二十條：公司總部各職能部門必須設(shè)立兼職保密員，具體負(fù)責(zé)保密事項(xiàng)。部門行政首長為本部的保密負(fù)責(zé)人，負(fù)責(zé)檢查、督導(dǎo)落實(shí)保密工作措施。第二十一條：總經(jīng)理、監(jiān)事長、副總經(jīng)理辦公室及各機(jī)要部門必須安裝防盜門窗，嚴(yán)格保

23、管鑰匙，非本部人員要獲準(zhǔn)后方可進(jìn)入，人走要落鎖，清潔衛(wèi)生要有專人負(fù)責(zé)或在專人監(jiān)督下進(jìn)行。第二十二條：涉及保密內(nèi)容的材料的發(fā)放必須經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)簽字，且限在保密員之間進(jìn)行，并將發(fā)放情況詳細(xì)登記。第二十三條：借閱保密事項(xiàng)載體必須經(jīng)借閱方、提供領(lǐng)導(dǎo)簽字批準(zhǔn)，保密員加以專項(xiàng)登記，借閱人員不得摘抄、復(fù)印，有關(guān)人員透露，確需摘抄、復(fù)印時(shí)，要經(jīng)提供方領(lǐng)導(dǎo)簽字。第二十四條：凡有微機(jī)、打字機(jī)、復(fù)印機(jī)、傳真機(jī)的部門和相關(guān)單位都要依據(jù)本制度本部門保密細(xì)則，并加以嚴(yán)格執(zhí)行。第二十五條：凡涉及保密事項(xiàng)的內(nèi)容，不可在辦公室內(nèi)懸掛張貼，確需懸掛張貼要經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)并加以遮蓋。第六章 公司獎(jiǎng)罰第二十六條：公司所有員工有權(quán)對(duì)違

24、反保密制度的行為予抵制舉報(bào)。第二十七條：公司所有員工不行對(duì)上述抵制、舉報(bào)行為進(jìn)行打擊、報(bào)復(fù)、刁難。第二十八條：公司對(duì)上述抵制、舉報(bào)行為將視情況予以表彰、獎(jiǎng)勵(lì)、獎(jiǎng)勵(lì)分為物質(zhì)獎(jiǎng)勵(lì)、精神獎(jiǎng)勵(lì)，申請(qǐng)有關(guān)部門處理，并給以 1000-2000 元獎(jiǎng)勵(lì)。公司保密規(guī)范第七章 保密文件第二十九條：文件打印：（1）由文件原稿提供單位領(lǐng)導(dǎo)簽字打印，簽字領(lǐng)導(dǎo)對(duì)文件內(nèi)容負(fù)責(zé)任，不得出現(xiàn)對(duì)公司不利或不該宣傳的內(nèi)容。同時(shí)確定文件編號(hào)、保密級(jí)別、下發(fā)范圍、打印份數(shù)等。（ 2）打印部門打印前要確認(rèn)前一條，并作好登記，打印校對(duì)人員在文件中反映，絕密文件應(yīng)由機(jī)要打印室打印。（ 3）打印完畢，所有文件廢稿、 底稿應(yīng)全部銷毀， 電腦存

25、盤應(yīng)加密保存。第三十條：文件下發(fā)：（ 1）文件打印完畢，由文印室專門人員負(fù)責(zé)轉(zhuǎn)交發(fā)件部門，并作登記，不得轉(zhuǎn)交無關(guān)人員。（ 2）發(fā)文部門下達(dá)文件應(yīng)認(rèn)真作好發(fā)文記錄。（ 3）保密文件應(yīng)交由主管負(fù)責(zé)人或指定人員簽收， 不得交給其他無關(guān)人員。（ 4）對(duì)于剩余文件應(yīng)妥善保管，不得遺失。（ 5）保密文件應(yīng)編份數(shù)號(hào)后下發(fā)，并記錄相應(yīng)收件人。（ 6）嚴(yán)禁讓未轉(zhuǎn)正員工分發(fā)秘密級(jí)以上文件，分管文件由專人操作。第三十一條：文件復(fù)?。海?1） 原則上保密文件不得復(fù)印，特殊情況由辦公室批準(zhǔn)執(zhí)行。（ 2） 文件復(fù)印應(yīng)作好登記。（ 3） 復(fù)印只能交給部門主管或指定人員，不得轉(zhuǎn)閃無關(guān)人員。（ 4） 一般文件復(fù)印應(yīng)有部門負(fù)責(zé)人

26、簽字，注明復(fù)印份數(shù)。（ 5）復(fù)印廢件應(yīng)即時(shí)銷毀。第八章 傳真件第三十二條：保密文件傳遞，不得通過公用傳真機(jī)。第三十三條：收發(fā)傳真件應(yīng)做好登記。第三十四條：保密傳真件收件人只能為部門主管負(fù)責(zé)人或其指定人員。第九章 錄音、錄像第三十五條：總經(jīng)理等主要領(lǐng)導(dǎo)講話、工廠錄像等一切與公司利益安全、關(guān)系重大的均為保密材料。第三十六條：錄音、錄像應(yīng)由指定部門整理確定保密級(jí)別。第三十七條：保密錄音、錄像材料由辦公室負(fù)責(zé)存檔管理。第十章 檔案第三十八條：檔案室為材料保管重地，無關(guān)人員一律不準(zhǔn)出入。第三十九條：借閱文件應(yīng)填寫申請(qǐng)借閱單，并由主管領(lǐng)導(dǎo)簽字。第四十條：秘密文件限下發(fā)范圍內(nèi)人員借閱，特殊情況由辦公室批準(zhǔn)借

27、閱。第四十一條：秘密文件保管應(yīng)與普通文件區(qū)別，按等級(jí)、期限加強(qiáng)保護(hù)。第四十二條：過期檔案銷毀應(yīng)兩人以上參加，并作好登記。第四十三條：檔案材料不得借給無關(guān)人員查閱。第四十四條：秘密材料不得復(fù)印、摘抄，特殊情況由辦公室批準(zhǔn)后執(zhí)行。第十一章客人活動(dòng)范圍第四十五條：保衛(wèi)部門應(yīng)加強(qiáng)保密意識(shí)，無關(guān)人員不得在總部等重要部門進(jìn)入。第四十六條：客人到總部參觀、辦事，應(yīng)先填寫來訪登記表，返回時(shí)由公司人員簽字后交門衛(wèi)，無關(guān)人員不得進(jìn)入總部。第四十七條：客人到總部參觀，原則上不參觀打印、檔案等部門，參觀者不應(yīng)拍照，不應(yīng)參觀重要保密部門。第四十八條：客人到各辦事處參觀，不得讓其接觸公司文件、貨物、營銷材料。第十二章保密

28、部門管理第四十九條：與保密材料相關(guān)部門均為保密部門，如打印室、檔案室、企劃部。第五十條：各部設(shè)專職保密員加強(qiáng)保密工作。第五十一條：保密部門出入人員應(yīng)進(jìn)行控制，無關(guān)人員不得停留。第五十二條：保密部門對(duì)外材料交流交由保密員操作。第五十三條：保密部門應(yīng)根據(jù)自已情況制定保密細(xì)則，做好保密材料的保管、登記、領(lǐng)用記錄工作。第十三章會(huì)議第五十四條：所有重要會(huì)議應(yīng)至少在會(huì)前48 小時(shí)通知辦公室，由辦公室協(xié)助相關(guān)部門做好保密工作。第五十五條：參加會(huì)議人員應(yīng)嚴(yán)格控制，無關(guān)人員不應(yīng)參加。第五十六條：會(huì)務(wù)組應(yīng)認(rèn)真做好到會(huì)人員簽到、材料發(fā)放登記工作。第五十七條：保衛(wèi)人員應(yīng)認(rèn)真鑒別到會(huì)人員，無關(guān)人員不得入內(nèi)。第五十八條：

29、會(huì)議錄音，攝像人員由綜合計(jì)劃管理中心指定。第五十九條：會(huì)議紀(jì)要整理由辦公室指定人員在指定地點(diǎn)整理。違反通用制度處罰條例第一條：凡違反辦公制度 中任意一項(xiàng)，將給予有關(guān)當(dāng)事人100 元的罰款。第二條：凡違反文明禮貌規(guī)范中任意一項(xiàng)，將給予有關(guān)當(dāng)事人100 元的罰款。第三條：無論總部還是辦事處，凡已發(fā)放胸卡而在公司內(nèi)未佩戴者，一經(jīng)查出給予當(dāng)事人50 元的罰款，罰金上繳審計(jì)專戶，胸卡必須佩戴于胸前，凡佩戴不規(guī)范者，按未佩戴處理。第四條：總部各職能部門在接到辦事處的請(qǐng)示報(bào)告后，無論是否解決，必須24 小時(shí)內(nèi)給予書面答復(fù)，否則視為同意，由此出現(xiàn)問題追究職能部門責(zé)任，給予當(dāng)事人和部門負(fù)責(zé)人扣罰當(dāng)月工資 200

30、 元的處罰。第五條：凡違反保密制度第二條秘密范圍中任何一項(xiàng)，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)將扣發(fā)當(dāng)事人當(dāng)月工資，試用期內(nèi)違反將對(duì)其予以辭退，正式員工違反將給予重新試用的處罰。如給公司造成損失，將視損失程度給予相應(yīng)處罰或由公司法務(wù)部門負(fù)責(zé)提交司法部門處理。第六條：撥打長途電話、 收發(fā)傳真必須按 電話、傳真管理規(guī)定 逐項(xiàng)登記，凡違反規(guī)定未登記擅自使用的將從電話、 傳真使用人工資中扣除費(fèi)用五倍的金額，如未設(shè)專人負(fù)責(zé)，將從部門負(fù)責(zé)人工資中扣。第七條：凡違反打印、復(fù)印管理規(guī)定中任一項(xiàng)，將給予操作者扣罰 100 元的處罰。第八條：凡違反回避制度第二條或有親屬在同一部門工作而部門負(fù)責(zé)人未上報(bào)綜合計(jì)劃管理中心的， 一經(jīng)發(fā)現(xiàn)將給予扣

31、發(fā)部門負(fù)責(zé)人 200元的處罰，并對(duì)當(dāng)事人其中一方予以解聘。第九條：檔案室管理員要嚴(yán)格遵守檔案室管理制度，凡有違反一經(jīng)發(fā)現(xiàn)將給予當(dāng)事人及檔案管理人員扣發(fā)當(dāng)月工資100 元的處罰。第十條：凡違反印章管理規(guī)定的，將給予當(dāng)事人和部門負(fù)責(zé)人扣發(fā)當(dāng)月工資 200 元的處罰，如給公司造成經(jīng)濟(jì)損失的將負(fù)賠償責(zé)任或追究其法津責(zé)任。第十一條：如一個(gè)月中違犯規(guī)定多項(xiàng)，數(shù)項(xiàng)處罰逐一執(zhí)行，職務(wù)津貼不夠?qū)墓べY中扣除，當(dāng)月工資不夠從下月工資中扣除， 如違反規(guī)定，三項(xiàng)以上的，將全公司通報(bào)，給予警告、嚴(yán)重警告、記過、記大過等處分。第十二條：處罰決定由綜合計(jì)劃管理中心下發(fā)過失懲罰通知單 ，如處罰不當(dāng)或有錯(cuò)誤，當(dāng)事人可向綜合計(jì)劃

32、管理中心或總經(jīng)理提出申訴，直至最后決定，如變更處罰決定的，將追究作決定部門責(zé)任，給予部門主管和當(dāng)事人扣發(fā)工資 200 元的處罰。第十三條：本規(guī)定由綜合計(jì)劃管理中心執(zhí)行考核，財(cái)務(wù)中心具體執(zhí)行。3、費(fèi)用核銷成本費(fèi)用（一）集團(tuán)成本費(fèi)用開支應(yīng)嚴(yán)格遵守國家制度規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)和范圍，不得亂擠亂攤成本。（二）成本費(fèi)用開支實(shí)行計(jì)劃管理， 年初由財(cái)務(wù)中心根據(jù)集團(tuán)生產(chǎn)經(jīng)營計(jì)劃編制集團(tuán)的成本開支計(jì)劃， 然后按月將各項(xiàng)費(fèi)用落實(shí)到各部門。財(cái)務(wù)中心須嚴(yán)格把關(guān)， 計(jì)劃外開支應(yīng)事前征得總經(jīng)理批準(zhǔn)（詳情見成本費(fèi)用報(bào)銷審批流程圖）成本費(fèi)用報(bào)銷審批流程圖報(bào)銷部門或個(gè)人各中心經(jīng)理財(cái)務(wù)中心經(jīng)理財(cái)務(wù)副總經(jīng)理填寫“支出證明單”審查原始憑證財(cái)務(wù)

33、審核審批總 經(jīng) 理財(cái)務(wù)中心審 批出 納（三）下列各項(xiàng)支出不得列入成本、費(fèi)用和損失：（1）固定資產(chǎn)的購置、建造、支出；（2）無形資產(chǎn)的受讓、開發(fā)、支出；（3）資本的利息；（4）各項(xiàng)所得稅稅款；（5）違法經(jīng)營的罰款和沒收財(cái)物的損失；（6）各項(xiàng)稅收的滯款和沒收財(cái)物的損失；（7）自然災(zāi)害或意外事故損失有賠償?shù)牟糠?；?）支付給總機(jī)構(gòu)的特許權(quán)使用費(fèi)；（9）與生產(chǎn)經(jīng)營無關(guān)的其他支出。（四）根據(jù)國家規(guī)定和本集團(tuán)實(shí)際、下列費(fèi)用從成本中計(jì)提：（1）職工福利費(fèi)：按職工工資總額的 14%計(jì)提，主要用于職工福利性開支及醫(yī)療保險(xiǎn)開支等；（2）職工教育經(jīng)費(fèi)：按職工工資總額的2%計(jì)提，主要用于集團(tuán)組織的活動(dòng)開支。（3）活動(dòng)

34、經(jīng)費(fèi)；按職工工資總額的2%計(jì)提，主要用于集團(tuán)組織的活動(dòng)開支。（五）關(guān)于差旅費(fèi)的管理規(guī)定：（1）差旅費(fèi)開支范圍為集團(tuán)員工出差期內(nèi)的住宿費(fèi)、車船費(fèi)（含乘飛機(jī)費(fèi)，下同）、伙食補(bǔ)助、交通補(bǔ)助以及零星雜項(xiàng)開支（如訂票費(fèi)、長途電話費(fèi)）。出差人員的市內(nèi)交通費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)等實(shí)行按出差天數(shù)分項(xiàng)計(jì)算、總額控制、超支不補(bǔ)的辦法。出差過程中的雜項(xiàng)開支、車船費(fèi)憑據(jù)報(bào)銷。（2）差旅費(fèi)控制標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行下表：地區(qū)類別住宿費(fèi)董事會(huì)成伙食費(fèi)員交通費(fèi)合計(jì)非董事會(huì)住宿費(fèi)成員的副伙食費(fèi)總經(jīng)理、總交通費(fèi)經(jīng)理助理、高工、高師合計(jì)中 心 經(jīng)住宿費(fèi)理、副經(jīng)伙食費(fèi)理及地區(qū)交通費(fèi)經(jīng)理合計(jì)部門部長、住宿費(fèi)辦事處主伙食費(fèi)任、工程師、 交通費(fèi)會(huì)計(jì)師合計(jì)職稱

35、人員其 余 人住宿費(fèi)伙食費(fèi)員 一 般交通費(fèi)員 工合計(jì)一類地區(qū)二類地區(qū)三類地區(qū)省 會(huì)地級(jí)市其 他省 會(huì)地級(jí)市其 他省 會(huì)地級(jí)市其 他2001601401801601401601401206050505040404030202020102020102010102802302002502201902201801601008060907050705040353030302520302525151515101010151010150125105130105801158575907050807050705040302520252020252520101010101010101010130105801151

36、00801058570807050706040605540302020252525252020101010101010101010120100801059575958570706040403025403020302020201510151010101010101055551109070705540604535說明： A、住宿費(fèi)按實(shí)際住宿天數(shù)憑據(jù)報(bào)銷，超支不補(bǔ)。B、市內(nèi)交通費(fèi)按自然天數(shù)計(jì)算。C、不再報(bào)銷市內(nèi)交通車費(fèi)（含的士）和就餐費(fèi)，出差過程中需要對(duì)外招待的，應(yīng)集團(tuán)有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，財(cái)務(wù)中心方可報(bào)銷，但每招待一餐要扣除半天伙食費(fèi)補(bǔ)貼。D、凡出差到辦事處住宿、進(jìn)餐的各類人員，一律要向辦事處交納費(fèi)用，標(biāo)

37、準(zhǔn)由辦事處自定，出差人員不得增加辦事處人員的經(jīng)濟(jì)負(fù)擔(dān)，辦事處不得以招待總部來人為由報(bào)銷各種招待費(fèi)用?？偛咳藛T亦同。（3）差旅費(fèi)的借支手續(xù)按集團(tuán)現(xiàn)金管理，備用金管理規(guī)定辦理。（4）員工出差返回公司后，按返程車票到漢時(shí)間，三日內(nèi)到，財(cái)務(wù)中心辦理報(bào)銷手續(xù)，逾期不報(bào)者，視為自動(dòng)放棄報(bào)銷，費(fèi)用自理，并按其借支金額月利息的 15%計(jì)收借款利息，從工資中扣除，直至還清為止。（5）員工差旅費(fèi)借支，嚴(yán)格做到前帳不清，后帳不借的原則，對(duì)有欠款的員工報(bào)銷一律不付現(xiàn)金，報(bào)銷金額全部沖帳。員工報(bào)銷沖帳后仍有欠款的應(yīng)以現(xiàn)金沖帳，如一次沖不完，財(cái)務(wù)中心根據(jù)欠款金額從次日起按月利息的15%計(jì)收借款利息，從工資中扣除，直至還清

38、為止。（6）員工赴外地出差，考慮到出差目的地線路不熟、旅途勞累等因素，可報(bào)銷火車站、汽車站或機(jī)場(chǎng)至目的地往返各一次的出租車票，但要求車票背面寫明起止路線，憑據(jù)報(bào)銷。（7）交通工具標(biāo)準(zhǔn)。A、董事會(huì)成員、副總經(jīng)理可乘坐飛機(jī)、火車軟席及輪般二等艙。B、總經(jīng)理助理、中心經(jīng)理、高級(jí)工程師及其他同級(jí)別的高級(jí)管理人員，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，可乘坐飛機(jī)、火車軟席、輪船二等艙。C、其他員工一律只能乘坐火車硬臥、輪船三等艙、長途汽車以下標(biāo)準(zhǔn)的交通工具。未經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)不得乘坐豪華旅游輪船和進(jìn)口豪華旅游巴士。（8）總部出差人員原則上只能住辦事處，凡住辦事處的可按住宿費(fèi)控制標(biāo)準(zhǔn)的 50%領(lǐng)取住宿補(bǔ)貼。（9）凡出差人員報(bào)銷出差

39、信宿費(fèi)，必須附有住宿發(fā)票，發(fā)票必須是正式的稅務(wù)發(fā)票，票面必須注明住宿天數(shù)、人數(shù)、房間號(hào)、單價(jià)、開票人，以上缺一不可，否則視為無票處理。（10）出差期間，伙食費(fèi)、交通補(bǔ)貼不分途中和住宿，按實(shí)際出差自然天數(shù)計(jì)算，啟程當(dāng)天以 12 點(diǎn)以前為一天，之后為半天，返程當(dāng)天以 12 點(diǎn)之前為半天，之后為一天。（11）出差人員未經(jīng)允許私自到其他地方辦事、 旅游，此間的一切費(fèi)用自理，并扣除當(dāng)月工資。（12）一般人員出差一律不得乘坐飛機(jī)，乘船的標(biāo)準(zhǔn)必須在三等艙以下。一般員工乘坐火車，在途期間的晚上七點(diǎn)至次日七點(diǎn)，超過 6 小時(shí)或連續(xù)乘車超過去時(shí) 12 小時(shí)者，可購硬臥，否則只能購硬座票。（13）在市效區(qū)市郊縣出差

40、，單程乘車在 2 小時(shí)以上的，可享受伙食補(bǔ)貼和交通費(fèi)補(bǔ)貼，已租房的常住周邊市場(chǎng)人員不享受補(bǔ)貼。（14）凡符合規(guī)定乘坐臥鋪車， 而改乘硬座的員工可按單價(jià)的50%給予補(bǔ)貼。（15）連續(xù)乘坐長途汽車612 小時(shí)的可享受票價(jià)的30%補(bǔ)貼。（16）凡超標(biāo)準(zhǔn)乘坐飛機(jī)、 火車硬臥、輪船三等艙以上者， 超標(biāo)準(zhǔn)部分自理。（17）差旅費(fèi)報(bào)銷地區(qū)類別的劃分：一類地區(qū)：北京、上海、廣州、深圳、珠海、汕頭、廈門、廣東、海南。二類地區(qū)：天津、大連、青島、西安、成都、蘭州、浙江、江蘇、福建、黑龍江、湖北、重慶、長沙。三類地區(qū)：以上未注明的其他城市和地區(qū)。（18）員工可享受每日一頓午餐，憑票的食堂進(jìn)餐。6、關(guān)于業(yè)務(wù)招待費(fèi)開支費(fèi)管理規(guī)定：（1）為了集團(tuán)經(jīng)營業(yè)務(wù)的發(fā)展，對(duì)外必要的應(yīng)酬是必須的，但要本著“合理、必須、少花錢、多辦事”的原則。對(duì)外應(yīng)酬開支一律嚴(yán)格的按費(fèi)用報(bào)銷程序?qū)徟?，?bào)銷時(shí)應(yīng)注明事由。（2）對(duì)外應(yīng)酬原則上有要求取得