601199江南水務董事會提名委員會工作制度

1、江蘇江南水務股份有限公司 董事會提名委員會工作制度 （經(jīng)2011年4月18日第三屆董事會第六會議審議通過） 第一章 總 則 第一條 為進一步建立健全江蘇江南水務股份有限公司（以下簡稱“公司”） 董事、高級管理人員的選擇標準和程序，完善公司治理結(jié)構(gòu)，根據(jù)中華人民共 和國公司法及江蘇江南水務股份有限公司章程（以下簡稱“公司章程”） 及其他有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章和其他規(guī)范性文件規(guī)定，公司特設(shè)立董事 會提名委員會，并制定本工作制度。 第二條 提名委員會是董事會按照公司章程設(shè)立的董事會專門工作機構(gòu)， 主要負責對公司董事、高級管理人員的選任程序、標準和任職資格進行審議并向 董事會提出建議。 第二章

2、人員組成 第三條 提名委員會由三名董事組成，其中獨立董事應占多數(shù)。 第四條 提名委員會委員由董事長、1/2以上獨立董事或者全體董事的1/3以上 提名，并由董事會選舉產(chǎn)生。 第五條 提名委員會設(shè)召集人一名，由獨立董事委員擔任，負責主持提名委員 會工作。 第六條 提名委員會委員任期與董事任期一致，委員任期屆滿，連選可以連任。 期間如有委員不再擔任公司董事職務或應當具有獨立董事身份的委員不再具備 公司章程所規(guī)定的獨立性，自動失去委員資格，并由董事會根據(jù)上述第三至 1 第五條規(guī)定補足委員人數(shù)。 第七條 提名委員會下設(shè)工作組，負責日常工作聯(lián)絡(luò)和會議組織等工作。工作 組成員無需是提名委員會委員。 第三章

3、職責權(quán)限 第八條 提名委員會的主要職責權(quán)限為： （一）研究董事、總經(jīng)理及其他高級管理人員的選擇標準和程序并提出建議； （二） 廣泛搜尋合格的董事、總經(jīng)理及其他高級管理人員的人選； （三） 對董事候選人、總經(jīng)理及其他高級管理人員候選人進行審查并提出建 議； （四） 董事會授權(quán)的其他事宜。 第九條 提名委員會對董事會負責。提名委員會的提案提交董事會審議決定。 提名委員會應將所有研究討論情況、材料和信息，以報告、建議或總結(jié)等形式向 董事會提供，供董事會研究和決策。 第四章 工作程序 第十條 提名委員會依據(jù)相關(guān)法律、行政法規(guī)、其他規(guī)范性文件和公司章程 的規(guī)定，結(jié)合本公司實際情況，研究公司的董事、高級管

4、理人員的選擇標準、選 擇程序和任職期限，形成決議后提交董事會審議通過，并遵照實施。 第十一條 董事、高級管理人員的選任程序： （一） 提名委員會應積極與公司有關(guān)部門進行交流，研究公司對新董事、高 級管理人員的需求情況，并形成書面材料； （二） 提名委員會可在公司、控股（參股）公司內(nèi)部以及人才市場等廣泛搜 尋董事、總經(jīng)理及其他高級管理人員人選； （三） 搜集初選人的職業(yè)、學歷、職稱、詳細的工作經(jīng)歷、全部兼職等情況， 2 形成書面材料； （四） 征求被提名人對提名的同意，否則不能將其作為董事、高級管理人員 人選； （五） 召集提名委員會會議，根據(jù)董事、高級管理人員的任職條件，對初選 人員進行資格審

5、查； （六） 在選舉新的董事和聘任新的高級管理人員前一至兩個月，向董事會提 出董事候選人和新聘高級管理人員人選的建議和相關(guān)材料； （七） 根據(jù)董事會決定和反饋意見進行其他后續(xù)工作。如有必要，提名委員 會可以聘請中介機構(gòu)為其決策提供專業(yè)意見，因此支出的費用由公司承擔。 第五章 議事規(guī)則 第十二條 提名委員會每年至少召開兩次會議，并于會議召開前五日通知全體 委員。會議由召集人召集和主持，召集人不能出席時，可委托其他一名委員（獨 立董事）召集和主持。 第十三條 提名委員會會議應由2/3以上的委員（包括以書面形式委托其他委 員出席會議的委員）出席方可舉行；每一名委員有一票的表決權(quán)；會議做出的決 議，必

6、須經(jīng)全體委員過半數(shù)通過。 第十四條 提名委員會會議表決方式為記名投票；臨時會議可以采取通訊表 決的方式召開。 第十五條 提名委員會會議的召開程序、表決方式和會議通過的議案必須遵 循有關(guān)法律、行政法規(guī)、其他規(guī)范性文件、公司章程及本工作制度的規(guī)定。 第十六條 提名委員會會議應當有會議記錄，出席會議的委員應當在會議記 錄上簽名；會議記錄由公司董事會秘書保存。 第十七條 提名委員會會議通過的議案及表決結(jié)果，應以書面形式報公司董 事會。 第十八條 出席會議的委員及列席會議的人員均對會議所議事項負有保密義 3 務，不得擅自披露有關(guān)信息。 第六章 附則 第十九條除非有特別說明，本工作制度所使用的術(shù)語與公司章程中該 等術(shù)語的含義相同。 第二十條 本工作制度未盡事宜，按國家有關(guān)法律、行政法規(guī)、其他規(guī)范性 文件和公司章程的規(guī)定執(zhí)行；本工作制度如與國家日后頒布的法律、行政法 規(guī)、其他規(guī)范性文件或公司章程相抵觸時，按國家有關(guān)法律、行政法規(guī)、其 他規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定執(zhí)行，并及時修訂，報公司董事會審議通過。 第二十一條