規(guī)章制度公司分權(quán)手冊(cè)

1、上海明月 光學(xué)眼鏡有限公司咎 江蘇明月光電科技有限公司管理標(biāo)準(zhǔn) 江蘇明月光電科技有限公司 分權(quán)手冊(cè) 版本信息 文件編號(hào)：MY 481 2009 發(fā)布日期：2009-07-10 實(shí)施日期：2009-07-11 版 次：C 主 編：唐雅斌 校 對(duì)：宦曉蓮 批 準(zhǔn)：謝公晚 1. 目的錯(cuò)誤！未定義書簽。 2. 權(quán)責(zé)錯(cuò)誤！未定義書簽。 3. 術(shù)語(yǔ)3 4. 說(shuō)明3 5. 內(nèi)容錯(cuò)誤!未定義書簽。 、 戰(zhàn)略運(yùn)營(yíng)管理4 、 企業(yè)文化管理5 三、 信息化管理職權(quán)規(guī)范與業(yè)務(wù)流程5 四、 人力資源管理5 五、 行政與后勤管理10 六、 弱電與安全管理11 七、 生產(chǎn)管理12 八、 技術(shù)質(zhì)量及設(shè)備管理12 九、 體系管

2、理14 十、 十一、 財(cái)務(wù)管理15 物流米購(gòu)管理18 十二、 計(jì)劃管理20 十三、 市場(chǎng)營(yíng)銷管理21 十四、 辦事處管理23 十五、 合同管理23 1 目的 為了明確總經(jīng)理、分管副總、總監(jiān)層面以及項(xiàng)目的權(quán)責(zé)劃分，使各項(xiàng)工作審批更加清晰，方便 各業(yè)務(wù)部門掌握、理解，特制定本手冊(cè)。 2 權(quán)責(zé) 公司總經(jīng)理 、常務(wù)副總經(jīng)理 、分管副總、總經(jīng)理助理工作分管部門如下： 總經(jīng)理：分管財(cái)務(wù)部 常務(wù) 副總經(jīng)理：分管物 市場(chǎng)部、銷售部、物 流采購(gòu)部、生產(chǎn)部、技術(shù)質(zhì)量部 副總經(jīng)理（一） ：分管戰(zhàn)略發(fā)展部、人力資源部、綜合管理部 副總經(jīng)理（二） ： VIP 客戶項(xiàng)目組 副總經(jīng)理（三） ：分管市場(chǎng)部、銷售部 總經(jīng)理助理

3、：協(xié)助常務(wù)副總經(jīng)理管理生產(chǎn)部、物流采購(gòu)部、技術(shù)質(zhì)量部，受常務(wù)副總委托，行 使相當(dāng)于副總的管理與審批權(quán)限。 上述分工要求，所有一切事宜，各部門工作在超出本部門工作職權(quán)范圍之外，均首先應(yīng)向分管副 總報(bào)告，再由分管副總根據(jù)分權(quán)手冊(cè)的規(guī)定，決定是否需要向上一級(jí)報(bào)告處理。 常務(wù)副總經(jīng)理、 副總經(jīng)理對(duì)其分管部門的審批負(fù)責(zé)， 在總經(jīng)理授權(quán)的情況下有對(duì)其他部門的審批 權(quán)。同時(shí)， 副總經(jīng)理對(duì)其他部門需要的審批工作有建議和要求的權(quán)力， 各部門不得以非分管為由拒 絕。在有分歧產(chǎn)生時(shí)，提交分管副總相互協(xié)商解決。 下表中沒有明確注明是那位分管副總的均為審批部門的分管副總。 涉及部門層以上申請(qǐng)，一般情況最低由中心主任提請(qǐng)

4、并遞交申請(qǐng)； 所有涉及多部門、多層級(jí)的 OA 審批，分權(quán)手冊(cè)建議在提交最終審批人前采取會(huì)審的方式進(jìn)行， 將該流程涉及到最高（或主導(dǎo)部門）的審核人設(shè)定主辦人，從而提高審批的效率； 3 術(shù)語(yǔ) 提案：事項(xiàng)的提出人員或部門。 審核：對(duì)提出事項(xiàng)做出審核的人員或部門，存在兩個(gè)以上人員或部門的需從左至右逐步審核。 會(huì)簽：需要對(duì)初步審核的事項(xiàng)進(jìn)行各相關(guān)人員或部門的最終確定，并能夠形成成果。 審批：對(duì)提出事項(xiàng)進(jìn)行最終決定的人員。 備案/ 抄送：對(duì)最終決定的結(jié)果進(jìn)行通告，便于工作的開展。 4 說(shuō)明 本文件中各審批流為各部門實(shí)際工作或文件中匯總而得， 如文件和本手冊(cè)沖突則按文件執(zhí)行。 如 對(duì)文件或手冊(cè)未盡事宜有異議

5、時(shí)，提交分管副總決定。 此分權(quán)手冊(cè)將一年修訂一次。 5內(nèi)容 序號(hào) 業(yè)務(wù)內(nèi)容 提案 審核 會(huì)簽 審批 備案/抄送 備注 一、戰(zhàn)略運(yùn)營(yíng)管理 1 公司經(jīng)營(yíng)理念與方針 戰(zhàn)略發(fā)展部 副總經(jīng)理/常務(wù)副總 總經(jīng)理 2 公司戰(zhàn)略規(guī)劃 戰(zhàn)略發(fā)展部 戰(zhàn)略發(fā)展部總監(jiān) 決策委員會(huì) 3 年度工作計(jì)劃 戰(zhàn)略發(fā)展部/各部 戰(zhàn)略發(fā)展部總監(jiān)/分 各部門總監(jiān) 決策委員會(huì) 報(bào)總經(jīng)理 門 管副總 4 月度工作計(jì)劃 各中心 各部門/戰(zhàn)略發(fā)展部 各部門總監(jiān) 常務(wù)副總 各部門 /分管副總 5 機(jī)構(gòu)設(shè)置、調(diào)整 戰(zhàn)略發(fā)展部 戰(zhàn)略發(fā)展部總監(jiān)/分 決策委員會(huì) 各部門 管副總 6 關(guān)鍵流程調(diào)整 各部門/戰(zhàn)略發(fā)展 戰(zhàn)略發(fā)展部總監(jiān)/分 相關(guān)部門總監(jiān) 常

6、務(wù)副總 相關(guān)部門 部 管副總 7 公司層項(xiàng)目計(jì)劃的批準(zhǔn) 各部門 戰(zhàn)略發(fā)展部總監(jiān)/分 項(xiàng)目組成員 總經(jīng)理 相關(guān)部門 管副總/常務(wù)副總 8 部門層項(xiàng)目計(jì)劃批準(zhǔn) 各部門 戰(zhàn)略發(fā)展部 部門分管副總 相關(guān)部門 序號(hào) 業(yè)務(wù)內(nèi)容 提案 審核 會(huì)簽 審批 備案/抄送 備注 9 年度責(zé)任目標(biāo)考核方案 戰(zhàn)略發(fā)展部 戰(zhàn)略發(fā)展部總監(jiān) /分 各部門總監(jiān) 決策委員會(huì) 各部門 管副總 10 年度總監(jiān)、部門考核結(jié)果 戰(zhàn)略發(fā)展部 戰(zhàn)略發(fā)展部總監(jiān) /分 決策委員會(huì) 各部門 管副總 11 投資計(jì)劃 各部門/戰(zhàn)略發(fā)展 總經(jīng)理 董事會(huì)成員 董事長(zhǎng) 財(cái)務(wù)部 部 12 質(zhì)量事故調(diào)查處理 重大及以下事故 戰(zhàn)略發(fā)展部 戰(zhàn)略發(fā)展部總監(jiān) 相關(guān)部門

7、 分管副總 各部門 特大質(zhì)量事故 戰(zhàn)略發(fā)展部 戰(zhàn)略發(fā)展部總監(jiān) /分 常務(wù)副總 各部門 報(bào)總經(jīng)理 管副總 、 企業(yè)文化管理 1 七彩明月終稿 企業(yè)文化專員 綜合管理部總監(jiān) 市場(chǎng)部 樣稿簽字存檔 2 企業(yè)文化主題的確定 企業(yè)文化專員 綜合管理部總監(jiān) 各位宣傳大使/各部 門主管 三、 信息化管理職權(quán)規(guī)范與業(yè)務(wù)流程 序號(hào) 業(yè)務(wù)內(nèi)容 提案 審核 會(huì)簽 審批 備案/抄送 備注 1 OA權(quán)限范圍調(diào)整 各部門 各部門總監(jiān) 戰(zhàn)略發(fā)展部總監(jiān) 申請(qǐng)人 2 ERP權(quán)限調(diào)整 各部門 各部門總監(jiān) 戰(zhàn)略發(fā)展部總監(jiān) 申請(qǐng)人 3 ERP功能調(diào)整 各部門 信息系統(tǒng)管理員 戰(zhàn)略發(fā)展部總監(jiān) 申請(qǐng)人 四、人力資源管理 1 人力資源規(guī)劃

8、 人力資源規(guī)劃 人力資源部 人力資源部總監(jiān)/分 管副總/常務(wù)副總 總經(jīng)理 崗位編制增加 各部門 人力資源部總監(jiān)/分 管副總 常務(wù)副總 各相關(guān)部門 人員增補(bǔ)申請(qǐng) 崗位、職務(wù)設(shè)計(jì) 招聘管理員 人力資源部高級(jí)經(jīng) 理 相關(guān)部門 人力資源部總監(jiān) 各相關(guān)部門 職務(wù)說(shuō)明書 2 招聘 年度招聘計(jì)劃 人力資源部 分管副總 各部門（先會(huì)簽后 審核） 常務(wù)副總 各部門 招聘計(jì)劃表 人員招聘/試用 明月公司新員 221 （副）組長(zhǎng)以下員工 招聘管理員 用人部門中心主任 人力資源部 工錄用通知書 222 （副）組長(zhǎng) 用人部門中心主 任 人力資源部總監(jiān) 用人部門總監(jiān) 各部門 序號(hào) 業(yè)務(wù)內(nèi)容 提案 審核 會(huì)簽 審批 備案/

9、抄送 備注 223 （副）中心主任（含） 用人部門總監(jiān) 用人部門分管副總 各部門 224 （副）總監(jiān)以上（含） 用人部門分管副 總 總經(jīng)理 各部門 轉(zhuǎn)正、定級(jí) 2.3.1 三星以下轉(zhuǎn)正、定級(jí) 各部門 中心主任、總監(jiān) 人力資源部總監(jiān) 轉(zhuǎn)正定級(jí)表 2.3.2 三星以上（含）轉(zhuǎn)正、定 級(jí) 各部門 人力資源部總監(jiān)/提 交部門和人力資源 部分管副總 各部門總監(jiān) 常務(wù)副總 轉(zhuǎn)正定級(jí)表 3 新增崗位價(jià)值評(píng)估 人力資源部 人力資源部總監(jiān)/分 管副總 責(zé)任部門主管 常務(wù)副總 4 培訓(xùn)管理 培訓(xùn)計(jì)劃與預(yù)算 4.1.1 年度培訓(xùn)計(jì)劃與預(yù)算 各部門/培訓(xùn)中心 人力資源部總監(jiān)/分 管副總 各部門 總經(jīng)理 財(cái)務(wù)部 序號(hào)

10、業(yè)務(wù)內(nèi)容 提案 審核 會(huì)簽 審批 備案/抄送 備注 4.1.2 月度培訓(xùn)計(jì)劃與預(yù)算 各部門/培訓(xùn)中心 人力資源部總監(jiān) 分管副總 財(cái)務(wù)部 4.1.3 計(jì)劃外培訓(xùn) 各部門/培訓(xùn)中心 人力資源部總監(jiān)/分 管副總 常務(wù)副總 財(cái)務(wù)部 培訓(xùn)實(shí)施 培訓(xùn)中心 人力資源部總監(jiān) 培訓(xùn)費(fèi)用申請(qǐng)（單次培訓(xùn) 費(fèi)用） 4.3.1 計(jì)劃外培訓(xùn)費(fèi)用 培訓(xùn)中心 人力資源部總監(jiān)/分 管副總 常務(wù)副總 財(cái)務(wù)部 4.3.2 單項(xiàng)計(jì)劃內(nèi)培訓(xùn)費(fèi)用 5000元（含）以下 培訓(xùn)中心 人力資源部總監(jiān) 分管副總 財(cái)務(wù)部 4.3.3 單項(xiàng)計(jì)劃內(nèi)培訓(xùn)費(fèi)用 5000元以上 培訓(xùn)中心 人力資源部總監(jiān)/分 管副總 常務(wù)副總 財(cái)務(wù)部 內(nèi)部講師甄選 各部門

11、培訓(xùn)中心 人力資源部總監(jiān) 5 薪資、福利 序號(hào) 業(yè)務(wù)內(nèi)容 提案 審核 會(huì)簽 審批 備案/抄送 備注 薪酬政策 薪酬考核員 人力資源部總監(jiān)/分 管副總 決策委員會(huì) 公布各部門 月度工資發(fā)放 薪酬考核員 人力資源部總監(jiān)/分 管副總 財(cái)務(wù)部總監(jiān) 常務(wù)副總 財(cái)務(wù)部 離職人員工資結(jié)算 5.3.1 三星以下 薪酬考核員 人力資源部總監(jiān) 財(cái)務(wù)部總監(jiān) 分管副總 財(cái)務(wù)部 532 三星（含）以上 薪酬考核員 人力資源部總監(jiān)/分 管副總 財(cái)務(wù)部總監(jiān) 常務(wù)副總 財(cái)務(wù)部 6 考勤管理 曠工 各部門 薪酬考核員 人力資源部總監(jiān) 請(qǐng)假 6.2.1 員工/職員 621.1 1日以內(nèi)（含） 請(qǐng)假員工 上級(jí)主管 人力資源部 6.

12、2.1.2 1 5 日（含 5 日） 請(qǐng)假員工 組長(zhǎng) 中心主任 人力資源部 序號(hào) 業(yè)務(wù)內(nèi)容 提案 審核 會(huì)簽 審批 備案/抄送 備注 621.3 5日以上 請(qǐng)假員工 組長(zhǎng)、中心主任 部門總監(jiān) 人力資源部 622 組長(zhǎng)級(jí)別 組長(zhǎng) 6.2.2.1 3日內(nèi)（含） 組長(zhǎng) 中心主任 6.2.2.2 37日（含7日） 組長(zhǎng) 中心主任 總監(jiān) 人力資源部 6.2.2.3 7日以上 組長(zhǎng) 中心主任、部門總監(jiān) 分管副總 人力資源部 6.2.3 主任級(jí)別 6.2.3.1 17日（含7日） 部門總監(jiān) 6.2.3.2 7日以上 部門總監(jiān) 分管副總 7 獎(jiǎng)懲 獎(jiǎng)金、罰款（110星） 各部門 中心主任 部門總監(jiān) 人力資源部

13、 書面嘉獎(jiǎng)、書面警告（1 3星） 各部門 中心主任 部門總監(jiān) 人力資源部 涉及小功、小過(guò)（420 星） 各部門 部門主管/人力資源 部 提請(qǐng)部門分管副總 各部門 序號(hào) 業(yè)務(wù)內(nèi)容 提案 審核 會(huì)簽 審批 備案/抄送 備注 涉及大功、大過(guò)（20星以 上） 各部門 提請(qǐng)部門分管副總 / 人力資源部分管副 總/ 常務(wù)副總 報(bào)總經(jīng)理 績(jī)效加獎(jiǎng) 7.5.1 10100 元（含） 相關(guān)部門 部門總監(jiān) 7.5.2 100200 元（含） 相關(guān)部門 部門總監(jiān) 副總經(jīng)理 7.5.3 200元以上 相關(guān)部門 部門總監(jiān)、副總經(jīng)理 常務(wù)副總 半年度考評(píng)結(jié)果 各部門 人力資源部總監(jiān)/該 人員所屬部門分管 副總 常務(wù)副總

14、報(bào)總經(jīng)理 優(yōu)秀評(píng)選 各部門 人力資源部/該人員 所屬部門分管副總 常務(wù)副總 報(bào)總經(jīng)理 8 人事異動(dòng) 副總經(jīng)理任免、辭職、辭 退及調(diào)動(dòng) 人力資源部總監(jiān) 人力資源分管副總 / 董事長(zhǎng) 各部門 序號(hào) 業(yè)務(wù)內(nèi)容 提案 審核 會(huì)簽 審批 備案/抄送 備注 總經(jīng)理 （副）總監(jiān)任免、辭職、 辭退及調(diào)動(dòng) 人力資源部總監(jiān) 該人員所屬部門分 管副總/常務(wù)副總 相關(guān)部門 決策委員會(huì) 各部門 （副）主任任免、辭職、 辭退及調(diào)動(dòng) 各部門總監(jiān) 人力資源部總監(jiān)/該 人員所屬部門分管 副總 相關(guān)部門 常務(wù)副總 各部門 （副）組長(zhǎng)任免、辭職、 辭退及調(diào)動(dòng) 各部門中心主任 各部門總監(jiān) 相關(guān)部門 人力資源部總監(jiān) 各部門 普通員工辭

15、職、辭退及調(diào) 動(dòng) 各部門主管 各部門總監(jiān) 相關(guān)部門 人力資源部總監(jiān) 9 員工工資調(diào)整 其他原因引起的工資調(diào)整，按照其他 引起調(diào)整的權(quán)限審批 （副）主任以上（含）人 員（包含關(guān)鍵崗位人員） 各部門 各部門總監(jiān)/人力資 源分管副總/常務(wù)副 總 總經(jīng)理 副組長(zhǎng)、組長(zhǎng) 各部門 各部門總監(jiān)/人力資 常務(wù)副總 序號(hào) 業(yè)務(wù)內(nèi)容 提案 審核 會(huì)簽 審批 備案/抄送 備注 源、分管副總 副組長(zhǎng)以下人員 各部門 各部門總監(jiān) 人力資源部總監(jiān) 分管副總 10 勞資糾紛 普通勞資糾紛 人力資源部 人力資源部總監(jiān) 重大勞資糾紛 人力資源部 綜合管理部 常務(wù)副總 通報(bào)分管副總/總經(jīng) 理 預(yù)計(jì)金額在 5000元以上 五、行政

16、與后勤管理 1 月度工作總結(jié) 各部門 戰(zhàn)略發(fā)展部 分管副總 所有分管副總/常務(wù) 副總/總經(jīng)理 2 年度工作總結(jié) 各部門 戰(zhàn)略發(fā)展部 分管副總 所有分管副總/常務(wù) 副總/總經(jīng)理 3 行政公文發(fā)布 公司層行政公文 各部門 各部門總監(jiān)/分管副 總 常務(wù)副總 相關(guān)部門/綜合管理 備案 序號(hào) 業(yè)務(wù)內(nèi)容 提案 審核 會(huì)簽 審批 備案/抄送 備注 部門層行政公文 各部門 各部門總監(jiān) 相關(guān)部門/綜合管理 備案 中心層行政公文 各中心 各部門中心主任 相關(guān)部門/綜合管理 備案 4 文件、印章管理 外來(lái)文件管理 行政秘書 綜合管理部總監(jiān) 相關(guān)人員 特殊文件交總 經(jīng)理 外發(fā)文件管理 各部門 綜合管理部/分管副 總

17、常務(wù)副總 相關(guān)部門 特殊要求總經(jīng) 理批準(zhǔn) 財(cái)務(wù)章 相關(guān)部門 帳務(wù)中心主任 登記 公司章、合同專用章 各部門 各部門總監(jiān) 行政秘書蓋章 登記 特殊要求總經(jīng) 理批準(zhǔn) 5 佰舍申請(qǐng) 各部門 后勤組/綜合管理部 總監(jiān) 分管副總 規(guī)定外需分管 副總批準(zhǔn) 序號(hào) 業(yè)務(wù)內(nèi)容 提案 審核 會(huì)簽 審批 備案/抄送 備注 6 用車申請(qǐng) 正常發(fā)貨用車 倉(cāng)儲(chǔ)中心 組長(zhǎng) 后勤組 公務(wù)用車（市區(qū)） 各部門 中心主任 部門總監(jiān) 后勤組 公務(wù)用車（岀市區(qū)） 各部門 中心主任、部門總監(jiān) 綜合管理部總監(jiān) 后勤組 7 6S不符合項(xiàng)處罰 后勤組 綜合管理部總監(jiān) 各部門 8 電腦（部門核定使用量） 各部門 部門總監(jiān)/分管副總 常務(wù)副總

18、綜合管理部 9 行政類其他審批 各部門 綜合管理部 分管副總 相關(guān)各部門 六、弱電與安全管理 1 弱電巡查不符合項(xiàng)處罰 信息組 綜合管理部總監(jiān) 2 生產(chǎn)安全事故上報(bào)及處理 輕微以下、3人以下輕微、 各部門 綜合管理部 分管副總 各部門 一般事故 重傷及3人以上輕微事故 各部門 綜合管理部/分管副 常務(wù)副總 各部門 報(bào)總經(jīng)理 或一般及以上財(cái)產(chǎn)事故 總 序號(hào) 業(yè)務(wù)內(nèi)容 提案 審核 會(huì)簽 審批 備案/抄送 備注 3 安全檢查不符合項(xiàng)處罰 安保組組長(zhǎng) 綜合管理部總監(jiān) 七、生產(chǎn)管理 1 物料領(lǐng)用 各班組 中心主任 2 退料辦理 各班組 中心主任 3 加班申請(qǐng)辦理 計(jì)劃內(nèi)當(dāng)日加班費(fèi)總計(jì)為 300元（含）以

19、下 各班組 中心主任 部門總監(jiān) 人力資源部 計(jì)劃外當(dāng)日加班費(fèi)總計(jì)為 100元（含）以下 各班組 中心主任 計(jì)劃調(diào)度中心主 任 部門總監(jiān) 人力資源部 計(jì)劃內(nèi)當(dāng)日加班費(fèi)總計(jì)超 過(guò)300元以上 各班組 中心主任、部門總監(jiān) 分管副總 人力資源部 計(jì)劃外當(dāng)日加班費(fèi)總計(jì)超 過(guò)100元以上 各班組 中心主任/部門總監(jiān) 計(jì)劃調(diào)度中心主 任 分管副總 人力資源部 法定假日加班 組長(zhǎng) 中心主任/部門總監(jiān) 計(jì)劃調(diào)度中心主 任 分管副總 人力資源部 八、技術(shù)質(zhì)量及設(shè)備管理 序號(hào) 業(yè)務(wù)內(nèi)容 提案 審核 會(huì)簽 審批 備案/抄送 備注 1 新產(chǎn)品樣件制作申請(qǐng) 需求部門 部門總監(jiān) 相關(guān)部門 提出部門分管副總 2 新產(chǎn)品設(shè)計(jì)和

20、開發(fā) 立項(xiàng) 相關(guān)部門/技術(shù)中 心 技術(shù)質(zhì)量部總監(jiān) 總經(jīng)理 決策委員會(huì)審議 具體實(shí)施程序 按照設(shè)計(jì)開 發(fā)控制程序 執(zhí)行 項(xiàng)目的輸入 技術(shù)中心 項(xiàng)目組 小試 技術(shù)中心編制報(bào) 告 生產(chǎn)部實(shí)施 項(xiàng)目組 技術(shù)質(zhì)量部總監(jiān) 生產(chǎn)部/分管副總 中試 技術(shù)中心編制報(bào) 告 生產(chǎn)部實(shí)施 項(xiàng)目組 技術(shù)質(zhì)量部總監(jiān) 生產(chǎn)部/分管副總 項(xiàng)目的輸出 技術(shù)中心編制報(bào) 告 技術(shù)中心實(shí)施 項(xiàng)目組 技術(shù)質(zhì)量部總監(jiān) 生產(chǎn)部/分管副總/ 常務(wù)副總 大試 技術(shù)中心編制報(bào) 告 生產(chǎn)部實(shí)施 項(xiàng)目組 技術(shù)質(zhì)量部總監(jiān) 生產(chǎn)部/分管副總/ 常務(wù)副總 3 讓步接收 序號(hào) 業(yè)務(wù)內(nèi)容 提案 審核 會(huì)簽 審批 備案/抄送 備注 外購(gòu)片讓步接收 采購(gòu)中心 物

21、流采購(gòu)部總監(jiān)/技 術(shù)質(zhì)量部總監(jiān) 技術(shù)中心/外貿(mào)中 心 分管副總 財(cái)務(wù)部、銷售部 模具讓步接收 采購(gòu)中心 物流采購(gòu)部總監(jiān)/技 術(shù)質(zhì)量部總監(jiān) 技術(shù)中心/質(zhì)檢中 心 分管副總 財(cái)務(wù)部 原輔料讓步接收 采購(gòu)中心 物流采購(gòu)部總監(jiān)/技 術(shù)質(zhì)量部總監(jiān) 技術(shù)中心 分管副總 財(cái)務(wù)部、生產(chǎn)部 4 測(cè)試（新供應(yīng)商、新材料） 申請(qǐng) 相關(guān)部門 部門總監(jiān)/技術(shù)質(zhì)量 部總監(jiān) 相關(guān)部門 分管副總 計(jì)劃調(diào)度中心 測(cè)試實(shí)施 技術(shù)中心 技術(shù)中心主任 相關(guān)部門 技術(shù)質(zhì)量部總監(jiān) 分管副總 5 設(shè)備、工具管理 月度、年度檢修和保養(yǎng)計(jì) 劃 設(shè)施管理中心 技術(shù)質(zhì)量部總監(jiān) 生產(chǎn)部 關(guān)鍵設(shè)備的能力測(cè)評(píng) 設(shè)施管理中心 相關(guān)部門 技術(shù)質(zhì)量部總監(jiān) 相

22、關(guān)部門 序號(hào) 業(yè)務(wù)內(nèi)容 提案 審核 會(huì)簽 審批 備案/抄送 備注 年度大中修更新、改造計(jì) 劃 設(shè)施管理中心 技術(shù)質(zhì)量部總監(jiān)/分 管副總 常務(wù)副總 生產(chǎn)部 設(shè)備（閑置）封存 部門/設(shè)施管理中 心 技術(shù)質(zhì)量部總監(jiān)/分 管副總 常務(wù)副總 財(cái)務(wù)部 設(shè)備臺(tái)賬 設(shè)備調(diào)撥轉(zhuǎn)移 各部門 設(shè)施管理中心 技術(shù)質(zhì)量部總監(jiān) 財(cái)務(wù)部 設(shè)備臺(tái)賬 6 其他設(shè)施管理 自制非設(shè)備類設(shè)施 各部門 設(shè)施管理中心主任 技術(shù)質(zhì)量部總監(jiān) 臨時(shí)性建筑 各部門 設(shè)施管理中心 技術(shù)質(zhì)量部總監(jiān) 綜合管理部總監(jiān) 九、體系管理 1 文件管理 工藝文件 各部門/技術(shù)中心 技術(shù)中心主任 相關(guān)部門 技術(shù)質(zhì)量部總監(jiān) 各相關(guān)部門 產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn) 技術(shù)中心 技術(shù)質(zhì)量

23、部總監(jiān) 分管副總 運(yùn)營(yíng)中心發(fā)布 文件增加必要性審核 各部門 部門總監(jiān)/文件管理 部門 戰(zhàn)略發(fā)展部 序號(hào) 業(yè)務(wù)內(nèi)容 提案 審核 會(huì)簽 審批 備案/抄送 備注 管理手冊(cè)、程序文件制定、 修訂 各部門 管理者代表 相關(guān)部門 總經(jīng)理 運(yùn)營(yíng)中心發(fā)布 作業(yè)指導(dǎo)類文件制定、更 改 各部門 中心主任 相關(guān)部門 部門總監(jiān) 運(yùn)營(yíng)中心發(fā)布 管理類文件 各部門 部門總監(jiān) 相關(guān)部門 分管副總 運(yùn)營(yíng)中心發(fā)布 2 體系管理 體系巡查通報(bào) 運(yùn)營(yíng)中心 戰(zhàn)略發(fā)展部總監(jiān) 各相關(guān)部門 年度內(nèi)審計(jì)劃、報(bào)告 運(yùn)營(yíng)中心 戰(zhàn)略發(fā)展部總監(jiān) 管理者代表 各部門 管理評(píng)審計(jì)劃、報(bào)告 運(yùn)營(yíng)中心 戰(zhàn)略發(fā)展部總監(jiān)/管 理者代表 總經(jīng)理 各部門 十、財(cái)務(wù)

24、管理 1 年度（月度）預(yù)算 各部門 賬務(wù)中心 各部門總監(jiān) 總經(jīng)理 各部門預(yù)算員 2 采購(gòu)付款預(yù)算 采購(gòu)中心 財(cái)務(wù)總監(jiān)/分管副總 總經(jīng)理 帳務(wù)中心 3 財(cái)務(wù)各類報(bào)表 賬務(wù)中心 財(cái)務(wù)部總監(jiān) 報(bào)常務(wù)副總/總經(jīng)理 序號(hào) 業(yè)務(wù)內(nèi)容 提案 審核 會(huì)簽 審批 備案/抄送 備注 4 融資 各部門 財(cái)務(wù)部總監(jiān) 總經(jīng)理 5 預(yù)算內(nèi)費(fèi)用支岀報(bào)銷 單項(xiàng)300元以下（含） 各部門 部門主管 財(cái)務(wù)部 部門總監(jiān) 各部門預(yù)算員 當(dāng)費(fèi)用發(fā)生部 門為財(cái)務(wù)部 時(shí)，帳務(wù)中心 進(jìn)行審核 單項(xiàng)300元以上 5000 元 以下（含） 各部門 部門總監(jiān) 財(cái)務(wù)部 提出部門分管副總 各部門預(yù)算員 單項(xiàng)5000元以上 各部門 部門總監(jiān)/提出部門

25、分管副總/ 財(cái)務(wù)部 常務(wù)副總 各部門預(yù)算員 6 預(yù)算增加申請(qǐng) 單項(xiàng)300元以下（含） 各部門 中心主任 財(cái)務(wù)部 部門總監(jiān) 各部門預(yù)算員 當(dāng)費(fèi)用發(fā)生部 門為財(cái)務(wù)部 時(shí)，帳務(wù)中心 序號(hào) 業(yè)務(wù)內(nèi)容 提案 審核 會(huì)簽 審批 備案/抄送 備注 進(jìn)行審核 單項(xiàng)300元以上 2000 元 各部門 部門總監(jiān) 財(cái)務(wù)部 提出部門分管副總 各部門預(yù)算員 以下（含） 單項(xiàng)2000元以上5000 各部門 部門總監(jiān)/提出部門 財(cái)務(wù)部 常務(wù)副總 各部門預(yù)算員 元以下（含） 分管副總 單項(xiàng)5000元以上 各部門 部門總監(jiān)/提出部門 財(cái)務(wù)部 總經(jīng)理 各部門預(yù)算員 分管副總/常務(wù)副總 7 車輛維修保養(yǎng)費(fèi) 1000元以下 綜合管理

26、部 部門總監(jiān) 10002000元（含） 綜合管理部 部門總監(jiān) 分管副總 2000元以上 綜合管理部 部門總監(jiān)、分管副總 常務(wù)副總 8 無(wú)發(fā)票報(bào)銷 300元且2000 元 各部門 部門總監(jiān)/分管副總 總經(jīng)理 各部門預(yù)算員 /常務(wù)副總 發(fā)貨運(yùn)費(fèi) 倉(cāng)儲(chǔ)中心 部門總監(jiān) 分管副總 各部門預(yù)算員 9 鏡片領(lǐng)用 各部門 各部門總監(jiān) 提出部門分管副總 倉(cāng)儲(chǔ)中心 10 不良債權(quán)處理 各部門 賬務(wù)中心主任/財(cái)務(wù) 總經(jīng)理 部總監(jiān)/提岀部門分 管副總 11 物資轉(zhuǎn)移（僅限公司內(nèi)部） 各部門 部門主管/管理部門 財(cái)務(wù)部 管理部門總監(jiān) 主管 12 物資報(bào)廢 倉(cāng)庫(kù)物資除廢品外的產(chǎn)品 檢驗(yàn)判定報(bào)廢 （申請(qǐng)單批價(jià)值） 和生產(chǎn)流

27、程中 報(bào)廢不屬此類 12.1.1 價(jià)值3000元（含）以下 倉(cāng)庫(kù)管理部門 部門總監(jiān) 判定部門 財(cái)務(wù)總監(jiān) 序號(hào) 業(yè)務(wù)內(nèi)容 提案 審核 會(huì)簽 審批 備案/抄送 備注 12.1.2 價(jià)值3000元10000 元 （含） 倉(cāng)庫(kù)管理部門 部門總監(jiān)/財(cái)務(wù)總監(jiān) /分管副總 判定部門 分管副總 12.1.3 價(jià)值 10000 元 30000 （含）元 倉(cāng)庫(kù)管理部門 部門總監(jiān)/財(cái)務(wù)總監(jiān) 判定部門 常務(wù)副總 12.1.4 價(jià)值30000元以上 倉(cāng)庫(kù)管理部門 部門總監(jiān)/財(cái)務(wù)總監(jiān) /分管副總/常務(wù)副 總 判定部門 總經(jīng)理 辦公類實(shí)施（桌椅、看板） 的報(bào)廢 匯報(bào) 12.2.1 300元以下 各部門 中心主任 部門總監(jiān)

28、綜合管理部 12.2.2 300元以上 各部門 中心主任、部門總監(jiān) 財(cái)務(wù)總監(jiān) 綜合管理部 各類宣傳類印刷品、道具 等物資的報(bào)廢 12.3.1 價(jià)值300元以下（含） 倉(cāng)庫(kù)管理部門 中心主任 部門總監(jiān) 序號(hào) 業(yè)務(wù)內(nèi)容 提案 審核 會(huì)簽 審批 備案/抄送 備注 1232 300 v價(jià)值v 5000元 倉(cāng)庫(kù)管理部門 中心主任、部門總監(jiān) 財(cái)務(wù)總監(jiān) 分管副總 1233 5000元w價(jià)值 倉(cāng)庫(kù)管理部門 部門總監(jiān)、分管副總 財(cái)務(wù)總監(jiān)/分管副 總 常務(wù)副總 固定資產(chǎn)報(bào)廢 使用部門 部門總監(jiān) 實(shí)施管理中心/分 管副總/常務(wù)副總 總經(jīng)理 十一、物流采購(gòu)管理 1 計(jì)劃內(nèi)采購(gòu)（包括原輔料、 包裝道具類等需要在計(jì)劃 會(huì)

29、中審批） 必要性審批 1.1.1 月度采購(gòu)計(jì)劃報(bào)批 采購(gòu)實(shí)施部門 部門總監(jiān)/分管副總 財(cái)務(wù)部 常務(wù)副總 請(qǐng)購(gòu)單報(bào)批 1.2.1 單項(xiàng)5萬(wàn)兀（含）以下 采購(gòu)實(shí)施部門 必要時(shí)財(cái)務(wù)詢價(jià) 部門總監(jiān) 部門預(yù)算員 1.2.2 單項(xiàng)5萬(wàn)兀以上 采購(gòu)實(shí)施部門 部門總監(jiān) 專業(yè)類的采購(gòu)需 采購(gòu)實(shí)施部門分管 部門預(yù)算員 序號(hào) 業(yè)務(wù)內(nèi)容 提案 審核 會(huì)簽 審批 備案/抄送 備注 財(cái)務(wù)參加詢價(jià) 副總 采購(gòu)計(jì)劃付款 1.3.1 單項(xiàng)5000元（含） 以下 采購(gòu)實(shí)施部門 部門總監(jiān) 財(cái)務(wù)總監(jiān) 部門預(yù)算員 1.3.2 單項(xiàng)5000元以上 5萬(wàn)元 采購(gòu)實(shí)施部門 部門總監(jiān) 財(cái)務(wù)總監(jiān) 采購(gòu)實(shí)施部門分管 部門預(yù)算員 （含）以下 副總

30、1.3.3 單項(xiàng)5萬(wàn)兀以上 采購(gòu)實(shí)施部門 部門總監(jiān) 財(cái)務(wù)總監(jiān) 常務(wù)副總 部門預(yù)算員 2 流程類采購(gòu) 外購(gòu)鏡片請(qǐng)購(gòu)單 外購(gòu)片的必要 2.1.1 單項(xiàng)1000元（含） 以下 采購(gòu)中心 部門總監(jiān) 部門預(yù)算員 性審批由物流 2.1.2 單項(xiàng)1000元以上 （含）以下 5萬(wàn)元 采購(gòu)中心 部門總監(jiān) 分管副總 部門預(yù)算員 采購(gòu)部總監(jiān)負(fù) 責(zé)，其付款權(quán) 2.1.3 單項(xiàng)5萬(wàn)兀以上 采購(gòu)中心 部門總監(jiān)/分管副總 常務(wù)副總 部門預(yù)算員 限按計(jì)劃內(nèi)采 3 計(jì)劃外需求 各設(shè)施管理部門建 立相應(yīng)臺(tái)賬 購(gòu)實(shí)施 序號(hào) 業(yè)務(wù)內(nèi)容 提案 審核 會(huì)簽 審批 備案/抄送 備注 需求必要性審批 固定資產(chǎn)設(shè)施/設(shè) 備類增加需戰(zhàn)略 發(fā)展部

31、會(huì)簽 涉及專業(yè)設(shè)施的采購(gòu)，需專業(yè)管理部 門參與審核（機(jī)配件參照機(jī)配件流 程） 3.1.1 單項(xiàng)300元（含）以下 各部門 專業(yè)管理部門總監(jiān) 部門總監(jiān) 3.1.2 單項(xiàng)300元以上2000元 （含）以下 各部門 部門總監(jiān)/專業(yè)管理 部門總監(jiān) 提出部門分管副總 3.1.3 單項(xiàng)2000元以上 各部門 部門總監(jiān)/專業(yè)管理 部門總監(jiān) 所有分管副總 常務(wù)副總 請(qǐng)購(gòu)單審批 3.2.1 機(jī)配件類請(qǐng)購(gòu)單審批 使用部門提岀領(lǐng)料申請(qǐng)，材料倉(cāng)庫(kù)根據(jù)庫(kù)存情況決定是否需要申購(gòu)，沒有料號(hào)、品名的統(tǒng)一由設(shè)施管理中心確認(rèn)，材料 倉(cāng)庫(kù)添加。 3.2.1.1 單價(jià)1000元以下的 采購(gòu)中心 相關(guān)部門 物流采購(gòu)部總監(jiān) 3.2.1.

32、2 單價(jià)1000 元以上 2000 元以下的 采購(gòu)中心 物流采購(gòu)部總監(jiān) 設(shè)施分管副總 采購(gòu)分管副總 相關(guān)部門 序號(hào) 業(yè)務(wù)內(nèi)容 提案 審核 會(huì)簽 審批 備案/抄送 備注 321.3 單價(jià)2000元以上 采購(gòu)中心 物流采購(gòu)部總監(jiān) 采購(gòu)分管副總/設(shè) 施分管副總 常務(wù)副總 相關(guān)部門 322 其他物資請(qǐng)購(gòu)單審批 3.2.2.1 單項(xiàng)300元（含）以下 采購(gòu)實(shí)施部門 采購(gòu)實(shí)施部門主任 采購(gòu)實(shí)施部門總監(jiān) 3.2.2.2 單項(xiàng)300元以上5000元 （含）以下 采購(gòu)實(shí)施部門 采購(gòu)實(shí)施部門總監(jiān) 財(cái)務(wù)參與詢價(jià) 采購(gòu)實(shí)施部門分管 副總 3.2.2.3 單項(xiàng)5000元以上 采購(gòu)實(shí)施部門 采購(gòu)實(shí)施部門總監(jiān)/ 采購(gòu)實(shí)施部

33、門分管副 總 財(cái)務(wù)參與詢價(jià) 常務(wù)副總 計(jì)劃外采購(gòu)付款 3.3.1 單項(xiàng)300元（含）以下 采購(gòu)實(shí)施部門 采購(gòu)實(shí)施部門主任 采購(gòu)實(shí)施部門總監(jiān) 3.3.2 單項(xiàng)300元以上5000元 （含）以下 采購(gòu)實(shí)施部門 采購(gòu)實(shí)施部門總監(jiān) 財(cái)務(wù)參與詢價(jià) 采購(gòu)實(shí)施部門分管 副總 各部門預(yù)算員 序號(hào) 業(yè)務(wù)內(nèi)容 提案 審核 會(huì)簽 審批 備案/抄送 備注 333 單項(xiàng)5000元以上 采購(gòu)實(shí)施部門 采購(gòu)實(shí)施部門總監(jiān)/ 采購(gòu)實(shí)施部門分管副 總 財(cái)務(wù)參與詢價(jià) 常務(wù)副總 各部門預(yù)算員 4 合格供應(yīng)商評(píng)審 采購(gòu)中心 分管副總 技術(shù)質(zhì)量部、生產(chǎn) 部、財(cái)務(wù)部 常務(wù)副總 相關(guān)部門 5 委外加工 300元以內(nèi)（含） 相關(guān)部門 中心主任

34、 單價(jià) 300元500 元（含） 相關(guān)部門 部門總監(jiān) 單價(jià) 500 元 2000 元（含） 相關(guān)部門 部門總監(jiān) 分管副總 單價(jià) 2000元以上 相關(guān)部門 部門總監(jiān)、分管副總 常務(wù)副總 單價(jià) 十二、計(jì)劃管理 1 庫(kù)存標(biāo)準(zhǔn)制定、更改 各班組/中心主 任 各部門總監(jiān)/分管副 總 財(cái)務(wù)部 常務(wù)副總 相關(guān)部門 2 外購(gòu)片需求計(jì)劃 倉(cāng)儲(chǔ)中心 倉(cāng)儲(chǔ)中心主任 部門總監(jiān) 采購(gòu)中心 序號(hào) 業(yè)務(wù)內(nèi)容 提案 審核 會(huì)簽 審批 備案/抄送 備注 3 包裝物需求 包裝物需求計(jì)劃（備庫(kù)） 倉(cāng)儲(chǔ)中心 倉(cāng)儲(chǔ)中心主任 部門總監(jiān) 采購(gòu)中心 包裝物需求計(jì)劃（不備庫(kù)） 市場(chǎng)部 部門總監(jiān) 采購(gòu)中心 4 需求計(jì)劃變更單 計(jì)劃調(diào)度中心 計(jì)劃

35、調(diào)度中心主任 部門總監(jiān) 生產(chǎn)部/倉(cāng)儲(chǔ)中心 計(jì)劃變更量低于 1800片 （基片生產(chǎn)中心），2000 片（加硬加膜中心） 計(jì)劃調(diào)度中心 主任 計(jì)劃調(diào)度中心主任 基片中心主任或 加硬加膜中心主 任 計(jì)劃調(diào)度中心主任 計(jì)劃變更量超過(guò) 1800片 （基片生產(chǎn)中心），2000 片（加硬加膜中心） 計(jì)劃調(diào)度中心主任 生產(chǎn)部總監(jiān) 物流采購(gòu)總監(jiān) 5 物料需求計(jì)劃 計(jì)劃調(diào)度中心 計(jì)劃調(diào)度中心主任 部門總監(jiān) 6 生產(chǎn)計(jì)劃制定、更改 計(jì)劃調(diào)度中心 計(jì)劃調(diào)度中心主任 生產(chǎn)部 物流采購(gòu)部總監(jiān) 生產(chǎn)部 7 測(cè)試排產(chǎn)計(jì)劃 技術(shù)中心 計(jì)劃調(diào)度中心 計(jì)劃調(diào)度中心/生 產(chǎn)部 生產(chǎn)部 十三、市場(chǎng)營(yíng)銷管理 序號(hào) 業(yè)務(wù)內(nèi)容 提案 審核

36、會(huì)簽 審批 備案/抄送 備注 1 銷售政策、價(jià)格制定及更 改 市場(chǎng)部 分管副總/常務(wù)副總 銷售部、財(cái)務(wù)部 決策委員會(huì) 客戶中心/業(yè)務(wù)員 2 營(yíng)銷體系設(shè)計(jì)與組建方案 銷售部/市場(chǎng)部 分管副總 相關(guān)部門總監(jiān) 總經(jīng)理 3 客戶特殊價(jià)格 業(yè)務(wù)員 部門總監(jiān)/分管副總 財(cái)務(wù)部 常務(wù)副總 客戶中心/業(yè)務(wù)員 4 促銷、展會(huì)、活動(dòng)方案 市場(chǎng)部 市場(chǎng)部總監(jiān)/分管副 總 銷售部總監(jiān)/相關(guān) 部門 常務(wù)副總 財(cái)務(wù)部 5 市場(chǎng)部對(duì)外宣傳樣本資料 市場(chǎng)部 市場(chǎng)部總監(jiān)/分管副 總 相關(guān)部門 常務(wù)副總 6 新產(chǎn)品上市助銷品制作 市場(chǎng)策劃創(chuàng)意 中心 市場(chǎng)部總監(jiān)/分管副 總 銷售部 常務(wù)副總 7 積分 積分兌換 銷售部 客服中心主

37、任 /市場(chǎng) 部總監(jiān) 財(cái)務(wù)部/物流采購(gòu) 部 分管副總 采購(gòu) 8 客戶退貨 序號(hào) 業(yè)務(wù)內(nèi)容 提案 審核 會(huì)簽 審批 備案/抄送 備注 單次車房片、已磨片、報(bào) 廢片10片（含）以下，其 他1000片（含）以下 客戶中心/業(yè)務(wù) 員 銷售部總監(jiān) 倉(cāng)儲(chǔ)中心/業(yè)務(wù)員 單次車房片、已磨片、報(bào) 廢片1020 （含）片，其 他10002000 （含）片 客戶中心/業(yè)務(wù) 員 銷售部總監(jiān) 分管副總 倉(cāng)儲(chǔ)中心/業(yè)務(wù)員 單次車房片、已磨片、報(bào) 廢片20片以上，其他 2000片以上 客戶中心/業(yè)務(wù) 員 銷售部總監(jiān)/分管副 總 常務(wù)副總 倉(cāng)儲(chǔ)中心/業(yè)務(wù)員 9 道具資料發(fā)放申請(qǐng)（超標(biāo) 準(zhǔn)） 客服代表/業(yè)務(wù) 員 客服中心主任 市

38、場(chǎng)部總監(jiān) 倉(cāng)儲(chǔ)中心 10 客戶培訓(xùn)申請(qǐng) 業(yè)務(wù)員 區(qū)域總監(jiān) 推廣中心主任 抄送銷售部 11 活動(dòng)申請(qǐng) 市場(chǎng)部 市場(chǎng)部總監(jiān)/分管副 總 常務(wù)副總 抄送相關(guān)部門 12 客戶投訴流程 客戶中心 市場(chǎng)部總監(jiān) 各相關(guān)部門 抄送相關(guān)部門 序號(hào) 業(yè)務(wù)內(nèi)容 提案 審核 會(huì)簽 審批 備案/抄送 備注 損失金額v 100兀 投訴管理員 相關(guān)部門 投訴管理員 100元W損失金額W 200 元 投訴管理員 相關(guān)部門 中心主任 200 元v損失金額W 500 元 投訴管理員 中心主任 相關(guān)部門 部門總監(jiān) 500 元v損失金額W 2000 元 投訴管理員 中心主任/部門總監(jiān) 相關(guān)部門 分管副總 2000 元v損失金額w 10000 元 投訴管理員 中心主任/部門總監(jiān)/ 分管副總 相關(guān)部門 常務(wù)副