合同管理辦法實施細則

1、XXX有限公司 合同管理辦法實施細則 （20XX年制訂） 目錄 第一章 總則 第二章 合同管理機構(gòu) 第三章 合同的管理權(quán)限 第四章 合同的訂立 第五章 合同的審核 第六章 合同的簽約權(quán)限 第七章 合同的履行、變更和解除 第八章 合同的檢查 第九章 合同的糾紛處理、 第十章 合同檔案的管理 第十一章 獎懲 第十二章 附則 第一章 總則 第一條 為加強公司合同管理，預(yù)防和減少合同糾紛，保障公司合法權(quán)益， 制定本細則。 第二條 本細則適用于公司各部門和分公司的合同管理工作。 第三條 部門和分公司，依照中華人民共和國合同法及有關(guān)法律法規(guī)的 規(guī)定，對外簽訂的明確雙方權(quán)利義務(wù)的書面合同（有關(guān)身份關(guān)系的合同

2、除外） 應(yīng)適用本細則。 第四條 部門和分公司應(yīng)建立健全合同管理制度，認真落實合同管理工作。 第五條 任何單位和個人不得利用合同從事違法活動，擾亂公司經(jīng)營管理秩 序，損害公司利益、國家利益或社會公眾利益。 第六條 公司合同的管理、承辦、審核、履行和檔案管理人員等，對合同負 有保密義務(wù)，嚴禁泄露公司商業(yè)秘密。 第二章 合同管理機構(gòu) 第七條 公司的合同管理，實行合同綜合部門管理、專業(yè)職能部門、承辦部 門和履行部門管理相結(jié)合的原則。 第八條 公司行政部是合同綜合管理部門，其主要職責(zé)是： （一）擬訂合同管理制度并負責(zé)組織實施。 （二）對合同管理工作進行業(yè)務(wù)指導(dǎo)、監(jiān)督和檢查。 （三）擬訂公司合同范本，并推

3、行使用。 （四）參與重大合同、重要合同的可行性研究、談判和文本起草工作 （五）審核公司對外簽訂的合同。 （六）會同合同承辦、履行部門參與合同糾紛、案件等處理。 （七）對合同管理的相關(guān)人員進行法律知識培訓(xùn)。 （八）其他應(yīng)當(dāng)由合同綜合管理部門承擔(dān)的職責(zé)。 第九條 公司應(yīng)配備專職法律人員負責(zé)合同管理，分公司應(yīng)指定專人協(xié)助專 職法律人員進行合同管理工作。專職法律人員應(yīng)具有法律專業(yè)本科學(xué)歷及法律 職業(yè)資格（或律師職業(yè)資格、企業(yè)法律顧問資格） ，分公司指定的協(xié)助人員應(yīng)具 有一定的法律業(yè)務(wù)素質(zhì)。 第十條 財務(wù)部及各業(yè)務(wù)部門是合同的專業(yè)職能管理部門，其職責(zé)是參與合 同管理，以法律法規(guī)及公司的相關(guān)規(guī)定為依據(jù)，從

4、各自的職責(zé)和專業(yè)角度對合 同進行專業(yè)審核和監(jiān)督。 第十一條 合同承辦部門是指負責(zé)合同的談判、擬定和簽訂的部門，其職 責(zé)是： （一）負責(zé)對市場需求進行可靠、合理的預(yù)測，對投入產(chǎn)出進行經(jīng)濟、準(zhǔn) 確的核算。 （二）負責(zé)對合同相對方資信狀況、履約能力的調(diào)查。 （三）牽頭組織合同的談判、擬定。 （四）提請有關(guān)部門審核其承辦的合同。 （五）依公司相關(guān)規(guī)定具體負責(zé)合同的訂立、變更和解除。 （六）負責(zé)在合同簽訂后及時將合同原件移交檔案部門存檔。 （七）在行政部指導(dǎo)下處理合同糾紛。 （八）建立本部門的合同檔案，指定專人負責(zé)合同管理。 （九）其他應(yīng)由承辦部門承擔(dān)的職責(zé)。 財務(wù)部門負責(zé)承辦需經(jīng)過招投標(biāo)簽訂的合同，其

5、他業(yè)務(wù)部門負責(zé)承辦不需 要經(jīng)過招投標(biāo)的合同和其他業(yè)務(wù)合同。由公司作為贈予方、贊助方的贈予合同、 贊助合同由行政部承辦。 第十二條 合同履行部門是指具體履行合同的部門，其職責(zé)是： （一）嚴格按照合同約定履行合同，防止合同糾紛的發(fā)生。 （二）負責(zé)提請合同承辦部門變更或解除合同。 （三）在行政部指導(dǎo)下處理合同糾紛案件。 （四）在合同審核流程中負責(zé)審核將由本部門履行的合同。 （五）建立本部門的合同檔案，指定專人負責(zé)合同管理。 （六）負責(zé)在合同簽訂后及時將合同原件移交檔案部門存檔。 （七）其他應(yīng)由承辦部門承擔(dān)的職責(zé)。 第三章 合同的管理權(quán)限 第十三條 部門和分公司不得以部門名義對外簽訂合同，所有合同必須

6、以 公司名義簽訂。 第十四條 以下合同經(jīng)公司內(nèi)部審核以后，由公司統(tǒng)一審核管理： （一）融資借款合同。 （二）擔(dān)保合同。 （三）合資合作合同。 （四）資本變動合同。 （五）對外投資合同。 （六）設(shè)立新實體合同。 （七）需要以公司名義簽訂的各種業(yè)務(wù)合同。 第十五條 公司擬簽訂以下合同的，應(yīng)將草擬的合同文本及相關(guān)資料報公 司業(yè)務(wù)歸口部門，按審核流程審核： （一）合同金額在人民幣一百萬元以上（含一百萬元）的合同。 （二）經(jīng)營、辦公和生產(chǎn)用房的買賣、建設(shè)施工、裝修、監(jiān)理及出租 （市分公司為出租方）合同。 （三）第十四條規(guī)定統(tǒng)一由總部管理的合同。 （四）各類借貸、設(shè)備租賃合同。 （五）其他需要公司審核的合

7、同。 第四章 合同的訂立 第十六條 合同必須以書面形式訂立，并使用國家有關(guān)部門頒布的標(biāo)準(zhǔn)合 同文本或行政部提供的公司合同范本；沒有標(biāo)準(zhǔn)文本或范本的，合同的格式應(yīng) 符合有關(guān)法律法規(guī)和規(guī)章的規(guī)定。 以傳真、電子郵件或其他網(wǎng)絡(luò)數(shù)據(jù)傳輸方式訂立的合同，應(yīng)在合同成 立后書面確認。 第十七條 一般情況下，對外簽訂合同均應(yīng)使用合同范本（包括國家標(biāo)準(zhǔn) 文本和公司范本）。合同承辦部門未使用合同范本的，應(yīng)經(jīng)主管副總經(jīng)理批準(zhǔn)， 并由承辦人在合同審批表中說明原因。 合同范本僅對某類合同的一般性條款作出約定，具體條款如標(biāo)的、規(guī) 格、數(shù)量、履行地點和時間、價款、支付方式、質(zhì)量技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、驗收標(biāo)準(zhǔn)、試 運行期、保修等條款，由

8、承辦部門根據(jù)具體情況約定并填寫。 合同的法律性條款包括保密、知識產(chǎn)權(quán)和其他民事權(quán)利的保護、違約 責(zé)任、不可抗力、爭議的解決、合同的生效等，不得做不利于公司的修改。 承辦部門對合同范本進行修改的，必須在審核合同時向?qū)徍瞬块T明示。 第十八條 合同一般應(yīng)具備下列條款：當(dāng)事人的名稱、地址、開戶銀行； 標(biāo)的；質(zhì)量技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)格和數(shù)量；價款及支付方式；履行期限、地點和方式； 驗收；違約責(zé)任；合同爭議的解決方式；合同簽訂的時間、地點等。 （一）其中通信設(shè)備買賣或工程合同還應(yīng)包括包裝、運輸、保險、安裝、 初驗和終驗、技術(shù)服務(wù)和保修條款；涉及知識產(chǎn)權(quán)的合同還應(yīng)包括知識產(chǎn)權(quán)的 歸屬、許可、保護和糾紛的處理條款等。

9、 （二）合同爭議的解決方式條款：約定訴訟方式的，應(yīng)盡量約定雙方發(fā) 生與合同有關(guān)的爭議無法協(xié)商解決時，應(yīng)向我方所在地法院提起訴訟；約定仲 裁方式的，應(yīng)盡量選擇公司所在地的仲裁機構(gòu)，并載明所選仲裁機構(gòu)的名稱。 （三）適用法律條款：涉外合同應(yīng)優(yōu)先選擇適用中國法律。如對方當(dāng)事 人不同意選擇適用中國法律，應(yīng)盡量選擇適用第三國（地區(qū)）法律。 （四）文字效力條款：合同文字效力應(yīng)以中文文本為準(zhǔn)。 第十九條 訂立關(guān)聯(lián)交易合同應(yīng)符合國家法律和有關(guān)規(guī)定，遵循有序競爭、 同等優(yōu)先的原則。 第二十條 合同訂立前，合同承辦部門應(yīng)從以下方面對合同相對方的主體 資格、資信狀況及合同內(nèi)容進行調(diào)查和確認： （一）合同對方的主體資

10、格應(yīng)合法，具有相應(yīng)的履約能力和信用，必要 時應(yīng)要求其出具資產(chǎn)負債表、資金證明、注冊會計師簽署的驗資報告等相關(guān)文 件；合同相對方現(xiàn)時不涉及重大經(jīng)濟糾紛或重大經(jīng)濟犯罪案件。 合同對方應(yīng)具有經(jīng)年檢的合法營業(yè)執(zhí)照，其核載的內(nèi)容應(yīng)與實際相符；擬 訂立合同內(nèi)容應(yīng)符合合同對方的經(jīng)營范圍，涉及專營許可的，應(yīng)具備相應(yīng)的許 可、資質(zhì)證書。 （二）對方不是法人或擬簽約人不是法定代表人時，還應(yīng)提供合法、完 備的授權(quán)委托書原件。涉及代理的，對方還應(yīng)提供合法、完備的代理資格證明。 （三）項目、工程、設(shè)計、設(shè)備或軟件的技術(shù)應(yīng)先進科學(xué)，符合實際使 用或應(yīng)用的要求。質(zhì)量技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、驗收標(biāo)準(zhǔn)和技術(shù)服務(wù)等條款應(yīng)明確、具體并 具有可操

11、作性。 （四）合同業(yè)務(wù)應(yīng)具有較好的市場前景和需求，預(yù)計可為公司產(chǎn)生較好 的收益；合同內(nèi)容不與相關(guān)行業(yè)規(guī)定矛盾。 （五） （六） （七） 合同的價款應(yīng)合理。 應(yīng)適用合同范本；商務(wù)條款應(yīng)合理并符合相關(guān)規(guī)定。 合同的主要條款應(yīng)與中標(biāo)標(biāo)書內(nèi)容一 致，合同價款應(yīng)與中標(biāo)價格 一致。 （八） 合同標(biāo)的應(yīng)有項目列支和可研批復(fù)； 臨時性項目和可研未批項目 應(yīng)經(jīng)分管總經(jīng)理批示。 （九） 合同金額應(yīng)在可研批復(fù)額度之內(nèi)。 （十） 建設(shè)工程或通信工程施工、監(jiān)理合同的內(nèi)容應(yīng)符合通信管理部門 相關(guān)規(guī)定，合同對方及其分包方應(yīng)具有相應(yīng)的資質(zhì)。 （十一） 其他應(yīng)由承辦部門調(diào)查和確認的內(nèi)容。 財務(wù)部門作為承辦部門時，財務(wù)部應(yīng)調(diào)查和

12、確認本條第一款第（一、）（二）、 （五）、（六）、（七）、（八）、（九）、（十）和（十一）項的內(nèi)容。但財務(wù)部因自 購項目作為承辦部門時，財務(wù)部門還應(yīng)調(diào)查和確認（三）項內(nèi)容。 除財務(wù)部以外的其他部門作為承辦部門時，其他部門應(yīng)調(diào)查和確認本條第 一款第（一）、（二）、（三）、（四）、（五）、（六）和（十一）項的內(nèi)容。 第二十一條 合同談判由合同承辦部門牽頭，進行技術(shù)、業(yè)務(wù)支撐、商 務(wù)、法律論證，提出論證方案，作為談判的依據(jù)。其中重大、重要合同應(yīng)組成 談判小組，談判小組由技術(shù)、業(yè)務(wù)支撐、財務(wù)、法律等相關(guān)人員組成。 第二十二條 合同談判中，如需向?qū)Ψ疆?dāng)事人提供涉及公司商業(yè)秘密的 文件資料，應(yīng)與對方當(dāng)事人

13、在合同中載明保密條款與其簽訂保密協(xié)議。 第二十三條 簽訂合同應(yīng)當(dāng)按照第五章規(guī)定的審核流程辦理。 第二十四條 合同承辦和履行部門應(yīng)確定具體的負責(zé)人，負責(zé)自合同簽 訂前的意向協(xié)商直至合同履行完畢的全過程的工作，合同具體負責(zé)人應(yīng)具備相 關(guān)的法律和業(yè)務(wù)知識。合同具體負責(zé)人在工作中，必須維護公司的合法權(quán)益。 第二十五條 對外簽訂合同，一律加蓋公司公章，不得使用內(nèi)部機構(gòu)章 或財務(wù)專用章。 第五章 合同的審核 第二十六條 簽訂合同前應(yīng)嚴格按照審核流程審核合同。未履行審核程 序的合同，除經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)事先書面授權(quán)外，不得簽字蓋章，財務(wù)部也不予辦理 結(jié)算事宜。 第二十七條 公司相關(guān)部門應(yīng)嚴格按照職責(zé)分工，高質(zhì)高效地

14、完成合同 審核工作。 第二十八條 審核流程如下（詳見附件一） ： （一）專業(yè)審查包括：技術(shù)業(yè)務(wù)部門、計劃財務(wù)部。 （二）綜合審查：行政部 （三）承辦部門按審核意見修改。 （四）主管副總經(jīng)理簽署意見、總經(jīng)理簽約或授權(quán)。 對于設(shè)備買賣、技術(shù)服務(wù)、軟件、工程設(shè)計、施工、監(jiān)理等合同，如不須 經(jīng)過招標(biāo)、且承辦部門不是計劃財務(wù)部的，應(yīng)經(jīng)過財務(wù)部的審核；除此之外的 其他合同不經(jīng)過財務(wù)部審核。 第二十九條 合同相關(guān)技術(shù)、業(yè)務(wù)或支撐部門負責(zé)審核的內(nèi)容是： （一）項目、工程、設(shè)備或軟件的技術(shù)應(yīng)先進科學(xué)，符合實際使用或應(yīng) 用要求。技術(shù)或業(yè)務(wù)條款明確、具體和完備。 （二）技術(shù)措施完備、可行，技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和參數(shù)科學(xué)、真實。

15、 （三）通信設(shè)備符合選型委員會確定的產(chǎn)品目錄。 （四）質(zhì)量技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、驗收標(biāo)準(zhǔn)和技術(shù)服務(wù)條款應(yīng)明確、具體并具有可 操作性。 （五）可以提供技術(shù)業(yè)務(wù)支撐。 （六）合同業(yè)務(wù)應(yīng)有較好的市場前景和需求，預(yù)計公司將有良好的收益； 與相關(guān)行業(yè)規(guī)定不相矛盾。 （七）其他應(yīng)由技術(shù)、業(yè)務(wù)或支撐部門審核的內(nèi)容。 上述技術(shù)、業(yè)務(wù)或支撐部門是指以下部門： （一）合同項目所在部門或?qū)嶋H負責(zé)合同履行的部門。 （二）需要提供業(yè)務(wù)支撐的部門。 第三十條 計劃財務(wù)部負責(zé)審核的內(nèi)容是： （一）價款、酬金的確定及運輸、保險條款應(yīng)合法、合理、完備。 （二）價款的結(jié)算支付方式明確、具體、合法。 （三）資金、資產(chǎn)的使用效果具有財務(wù)可行性。

16、 （四）其他應(yīng)由財務(wù)部審核的內(nèi)容。 財務(wù)部還應(yīng)負責(zé)審核本辦法第二十條第一款第（一）、（二）、（五）、（六）、 （七）、（八）、（九）、（十）項及其他應(yīng)由計劃財務(wù)部審核的內(nèi)容。 第三十一條 行政部負責(zé)審核的內(nèi)容： （一）當(dāng)事人具有合法的主體資格。 （二）合同內(nèi)容、形式和程序合法、有效。 （三）合同條款具體完備。 （四）合同文字表述嚴密、規(guī)范、準(zhǔn)確。 （五）合同履行了審核程序。 （六）其他應(yīng)由行政部審核的內(nèi)容。 第三十二條 承辦部門提請相關(guān)部門審核合同應(yīng)提供以下資料： （一）合同審核表（已印發(fā)），寫明合同的主要情況，并經(jīng)承辦人和部 門領(lǐng)導(dǎo)簽字。 （二）合同文本和附件，包括電子文本。 （三）對方當(dāng)事

17、人的營業(yè)執(zhí)照、資質(zhì)證明及授權(quán)委托書。 （四）相關(guān)的文件、簽報和批復(fù)等。 （五）其他需要提供的材料。 第三十三條 合同承辦部門將上述材料送相關(guān)審查部門審核會簽。行政 部完成審核后，將各審核部門的審查意見退回合同承辦部門。 承辦部門應(yīng)當(dāng)結(jié)合審核意見對合同進行修改，并經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)、簽字 后，送行政部加蓋合同專用章。 第三十四條 審核部門領(lǐng)導(dǎo)及具體審核人應(yīng)在審核表上簽署意見。審核 意見應(yīng)明確、具體。 第三十五條 按照審核流程審核合同時，需注意以下事項： （一）不涉及電信技術(shù)問題、且不需招投標(biāo)，如廣告代理發(fā)布合同、宣 傳品制作合同等，只經(jīng)過財務(wù)部和行政部的審核。 （二）承辦部門應(yīng)將合同提交給所有可能涉

18、及的技術(shù)業(yè)務(wù)支撐部門，不 得規(guī)避。 （三）專業(yè)審查部門（即技術(shù)業(yè)務(wù)支撐部門、計劃財務(wù)部）應(yīng)在 1 個工作 日內(nèi)（重大合同 2 個工作日）完成審查，并在合同審核表中寫明審查意見后， 送交下一個審查部門。最后一個專業(yè)審查部門將合同送交行政部，進行綜合審 查，行政部應(yīng)在 2個工作日內(nèi)（重大合同 4 個工作日）完成審查，并在合同審 核表中寫明審查意見后，交合同承辦部門。 （四）對于審核意見，合同承辦部門沒有或部分修改的，在報公司領(lǐng)導(dǎo)審 批前，合同承辦人必須在合同審批表上 書面注明，否則視為已經(jīng)全部修改。 （五）合同簽訂后兩個工作日內(nèi)，合同承辦部門應(yīng)將合同正本和合同審核 表原件交行政部歸檔。 第三十六條

19、 審查部門認為合同對方不完全具備履約能力或資信不明的， 承辦部門應(yīng)要求對方就其履約能力提供擔(dān)保，無可靠擔(dān)保財產(chǎn)或擔(dān)保人，不得 與之簽約。 第三十七條 合同對方具有下列情況之一的，不得與之簽訂合同： （一）資信不明或資信狀況不好的。 （二）履約能力差或無履約能力的。 （三）合同標(biāo)的價值超過簽約當(dāng)事人固定資產(chǎn)或注冊資金的。 （四）超出經(jīng)營范圍的。 （五）無法人資格未經(jīng)授權(quán)委托的。 （六）簽約人非法定代表人未經(jīng)授權(quán)委托的。 （七）有證據(jù)證明對方經(jīng)營狀況不良、資不抵債，或涉及重大債務(wù)糾紛， 企業(yè)法定代表人涉嫌犯罪的。 （八）其他違反法律、法規(guī)和規(guī)章的。 第三十八條 各承辦部門使用合同審核表應(yīng)嚴格遵守以

20、下條款： （一）部門和分公司必須安排專人負責(zé)合同審核表的管理。 （二）合同審核表由行政部統(tǒng)一印制，按序號段發(fā)放給各部門、分公司， 并做好記錄 （三）合同經(jīng)辦人若需使用合同審核表，需到所在部門確定的合同審核 表管理人員處領(lǐng)用。合同審核表管理人員務(wù)必做好記錄，登記事項必須至少包 括領(lǐng)用日期、合同審核表序號、合同名稱、領(lǐng)用人簽名、使用情況說明等。 （四）合同審核表不得涂改。在合同審核的過程中若出現(xiàn)任何審核環(huán)節(jié) 未經(jīng)審核通過或書寫錯誤，合同經(jīng)辦人均需將合同審核表交回所在部門合同審 核表管理人員處，由管理人員銷毀并作相應(yīng)的記錄。合同經(jīng)辦人若需修改合同 內(nèi)容后再行審核，需重新領(lǐng)用新的合同審核表。 （五）若

21、合同經(jīng)辦人在領(lǐng)用合同審核表后將審核表遺失，需速到各部門 合同審核表管理人員處說明情況，并由管理人員作好記錄。 （六）合同經(jīng)辦人在制作合同時，除在合同名稱右下方，合同正文右上 方書寫“合同編號： ”外，還需在 “合同編號： ”前書寫“合同序號： ”，并在領(lǐng)用 合同審核表后將審核表左上方的紅色序號填寫在 “合同序號： ”一欄中。 （七）合同經(jīng)辦人在合同審核過程中，若通過正常審核流程，需將合同 審核表已正常使用的信息反饋給本部門合同審核表管理人員。 公司行政部負責(zé)合同審核管理的監(jiān)督和檢查。行政部將定期對各部門、分 公司的合同審核表使用、登記情況進行檢查。 第六章 合同的簽約權(quán)限 第三十九條 公司合同

22、均由公司總經(jīng)理或由總經(jīng)理授權(quán)公司副總經(jīng)理簽 訂，其他人員均無權(quán)簽訂合同。 第四十條 公司擬簽訂的以下合同，經(jīng)總經(jīng)理辦公會討論后，由總經(jīng) 理簽訂或由總經(jīng)理授權(quán)簽訂： （一）合同金額人民幣五十萬元或人民幣五十萬元以上的。 （二）與其他電信運營商、合作伙伴或重要客戶簽訂的重大業(yè)務(wù)或合作 合同。 （三）贈予、贊助合同。 （四）其他重大合同。 第七章 合同的履行、變更和解除 第四十一條 依法生效的合同，應(yīng)當(dāng)全面認真履行。合同履行部門應(yīng)接 受合同管理部門對履行情況的監(jiān)督檢查。 第四十二條 除公司領(lǐng)導(dǎo)事先授權(quán)，合同正式簽訂前，不得實際履行合 同。 第四十三條 合同承辦部門和履行部門不是同一部門的，兩部門應(yīng)建

23、立 相應(yīng)的交接手續(xù)，并對合同的履行情況及時溝通。 第四十四條 公司未能按約定履行合同時，合同履行部門應(yīng)及時向部門 領(lǐng)導(dǎo)匯報，同時通知行政部。合同履行部門應(yīng)與對方當(dāng)事人積極協(xié)商，采取必 要措施，避免或減輕公司法律責(zé)任和經(jīng)濟損失。 第四十五條 如對方當(dāng)事人不履行或不全面、不適當(dāng)履行合同，合同履 行部門應(yīng)在法定或約定期限內(nèi)以法定或約定方式向?qū)Ψ教岢鰰娈愖h（異議文 書須事先經(jīng)行政部審核），同時合同履行部門應(yīng)及時向部門領(lǐng)導(dǎo)匯報，盡量與對 方當(dāng)事人協(xié)商，用書面形式要求其繼續(xù)履行合同。 第四十六條 與合同有關(guān)的協(xié)議、文本、電報、電傳、信件、圖表、會 議紀(jì)要等文字材料和單據(jù)、憑證等，均屬合同相關(guān)文件的組成部

24、分，承辦人應(yīng) 妥善保管并存檔。 第四十七條 合同簽訂后，經(jīng)合同雙方協(xié)商一致需要變更或解除合同的， 由合同履行部門提請合同承辦部門將原合同審核表、原合同及擬簽訂的變更或 解除合同一并送原審查部門，按原審核程序?qū)徍?。但只涉及合同金額變更的， 只經(jīng)過財務(wù)部和行政部審核；只涉及技術(shù)條款變更的，只經(jīng)過相關(guān)業(yè)務(wù)或技術(shù) 部門和行政部審核。 第四十八條 變更、補充或解除合同，必須采用書面形式。 第四十九條 合同履行完畢后，合同履行部門于十日內(nèi)將合同正本及第 四十六條規(guī)定的資料移交本單位檔案部門存檔，履行部門與檔案部門應(yīng)建立書 面交接手續(xù)。 第五十條 公司建立合同動態(tài)分析制度，承辦和履行部門應(yīng)定期分析合同 履行

25、情況，及時發(fā)現(xiàn)合同履行中的問題，確保合同正常履行 第八章 合同的檢查 第五十一條 合同終止后，承辦部門及（或）履行部門應(yīng)做好合同項目 的檢查驗收、合同結(jié)算和付款憑證的審核工作，并按規(guī)定辦理入帳、工程成本 核算和有關(guān)資料整理及歸檔保管工作。 第五十二條 各分公司應(yīng)建立相應(yīng)的合同檢查和統(tǒng)計制度，定期檢查合 同簽訂和履行情況。 第九章 合同的糾紛處理 第五十三條 合同履行中發(fā)生爭議時，應(yīng)當(dāng)在法定或約定的期限內(nèi)，采 取以下方式處理： （一）協(xié)商解決。 （二）依法提請上級主管機構(gòu)調(diào)解。 （三）根據(jù)合同約定的爭議解決方式解決。 （四）依法提起訴訟或申請仲裁。 第五十四條 為避免和減少合同糾紛案件，出現(xiàn)合同

26、爭議時應(yīng)盡量通過 協(xié)商方式解決。 第五十五條 合同發(fā)生訴訟、仲裁等糾紛（以下簡稱糾紛）時，合同履 行部門應(yīng)立即將糾紛情況報告分管副總經(jīng)理，同時主動會同行政部和其他相關(guān) 部門，研究解決方案。 分公司應(yīng)將發(fā)生的糾紛上報公司行政部。 第五十六條 合同糾紛的解決方案應(yīng)通過公司總經(jīng)理的批準(zhǔn)。行政部負 責(zé)選聘律師，并辦理授權(quán)、出庭和相關(guān)手續(xù)。合同履行部門及（或）承辦部門 應(yīng)指定專人配合行政部法律事務(wù)員和外聘律師處理糾紛。 第五十七條 需要行政部協(xié)助處理的合同糾紛案件，合同履行部門及 （或）承辦部門應(yīng)提供下列資料： （一）案由、案情的說明及相關(guān)證據(jù)。 （二）合同及與合同有關(guān)的協(xié)議、文本、電報、電傳、信件、圖

27、表、會 議紀(jì)要等文字材料和單據(jù)、憑證等復(fù)印件。 （三）其他仲裁、訴訟所需的材料。 第五十八條 經(jīng)人民法院和仲裁機構(gòu)作出的生效判決、裁定或裁決，公 司應(yīng)當(dāng)執(zhí)行。 第五十九條 合同糾紛案件結(jié)案后，市分公司應(yīng)將有關(guān)材料立卷歸檔， 并報省分公司行政部備案；重大合同糾紛案件，自糾紛發(fā)生之日起三個月尚未 解決并將發(fā)生壞賬報損的，應(yīng)按財務(wù)規(guī)定書面上報省分公司。 合同糾紛案件結(jié)案后，有關(guān)責(zé)任部門和縣分公司應(yīng)就糾紛案件涉及的問 題進行總結(jié)和整改。 第十章 合同檔案的管理 第六十條 行政部應(yīng)建立合同檔案，指定專人管理。各部門、縣分公司應(yīng) 指定專人配合行政部做好合同檔案管理工作，并規(guī)范屬于本部門范圍的與合同 相關(guān)的

28、檔案資料。 第六十一條 合同檔案應(yīng)包括談判記錄、來往函件、傳真、電話記錄、 電子郵件、圖表、聲像制品、合同文本、合同審核表及合同履行期間變更、解 除手續(xù)等資料。 第六十二條 合同應(yīng)按公司檔案管理規(guī)定及時歸檔。 第十一章 獎懲 第六十三條 公司合同管理實行審批責(zé)任制。合同承辦、履行、審核的 部門和人員，對合同履行中出現(xiàn)的問題負有解決、處理的責(zé)任。其中，合同承 辦人和部門審核人是第一責(zé)任人，在合同管理方面需承擔(dān)首要責(zé)任。 第六十四條 公司合同管理與績效考核掛鉤，實行加、扣績效考核分制 度，績效考核分級次分別為 1 分、3分、5 分。公司行政部和人力資源部是合同 管理的考核部門。 第六十五條 對在合

29、同管理工作中，規(guī)范執(zhí)行本細則取得顯著成績的個 人、部門或縣級分公司給予表彰并加績效考核分 3 分。在合同管理工作中為本 單位避免、挽回重大經(jīng)濟損失的個人、部門或縣級分公司加績效考核分 5 分并 給予表彰。 第六十六條 對合同管理混亂、存在糾紛隱患，影響公司正常經(jīng)營活動 的個人、部門或縣分公司，責(zé)令其限期整改，并追究有關(guān)人員責(zé)任。 第六十七條 凡有下列情況之一的，公司將給予個人警告和部門績效考 核扣 1 分的處罰： （一）不按照合同審核流程申請審核，經(jīng)教育后仍不改正的。 （二）在合同簽訂、履行過程中失職、瀆職尚未造成后果的。 （三）遺失合同、合同相關(guān)資料尚未造成后果的。 （四）違反本細則第四十二條，尚未造成后果的。 （五）其他情況。 第六十八條 凡有下列情況之一的，公司應(yīng)追究責(zé)任人的行政、經(jīng)濟責(zé) 任；構(gòu)成犯罪