高層管理人員績效考核

1、高層管理人員績效考核2.1 高層管理部門關(guān)鍵績效指標(biāo)設(shè)計2.1.1 董事會關(guān)鍵績效考核指標(biāo)序號KPI指標(biāo)考核周期指標(biāo)定義/公式資料來源1年度利潤總額年度經(jīng)核定后的企業(yè)合并報表利潤總額財務(wù)部2主營業(yè)務(wù)收入年度經(jīng)核定后的企業(yè)合并報表中的主營業(yè)務(wù)收入額財務(wù)部3主營業(yè)務(wù)收入增長率年度財務(wù)部4凈資產(chǎn)收益率年度財務(wù)部5企業(yè)戰(zhàn)略目標(biāo)實現(xiàn)率年度董事會6董事工作報告通過率年度董事會2.1.2 監(jiān)事會關(guān)鍵績效考核指標(biāo)序號KPI指標(biāo)考核周期指標(biāo)定義/公式資料來源1財務(wù)審查計劃按時完成率年度監(jiān)事會2財務(wù)狀況調(diào)查計劃完成率年度監(jiān)事會3經(jīng)營管理監(jiān)督會議召開次數(shù)年度考核期內(nèi)召開經(jīng)營管理監(jiān)督會議的次數(shù)監(jiān)事會4各項監(jiān)督檢查報告

2、提交及時率年度監(jiān)事會5列席董事會會議的次數(shù)年度考核期內(nèi)列席董事會會議的次數(shù)監(jiān)事會6監(jiān)事工作報告通過率年度監(jiān)事會2.1.3 總經(jīng)理辦公室關(guān)鍵績效考核指標(biāo)序號KPI指標(biāo)考核周期指標(biāo)定義/公式資料來源1部門工作計劃按時完成率月/季/年度總經(jīng)理辦公室2文書記錄起草差錯次數(shù)月/季/年度發(fā)生影響文書記錄質(zhì)量的嚴(yán)重錯誤次數(shù)總經(jīng)理辦公室3總經(jīng)理日程安排合理性月/季/年度總經(jīng)理對日程安排表示不滿意的次數(shù)總經(jīng)理辦公室4印鑒違規(guī)使用次數(shù)月/季/年度沒有按照制度規(guī)定使用印鑒的次數(shù)總經(jīng)理辦公室5文件傳遞及時性月/季/年度考核期內(nèi)沒有及時傳遞文件的次數(shù)總經(jīng)理辦公室6會議準(zhǔn)備的充分性月/季/年度因會議準(zhǔn)備不足而造成會議延誤

3、或會議中斷的次數(shù)總經(jīng)理辦公室7檔案資料歸檔及時率月/季/年度總經(jīng)理辦公室8企業(yè)宣傳網(wǎng)站更新頻率月/季/年度考核期內(nèi)企業(yè)宣傳網(wǎng)站每周更新的次數(shù)總經(jīng)理辦公室2.2 高層管理人員績效考核量表設(shè)計2.2.1 總經(jīng)理績效考核指標(biāo)量表被考核人姓名職位總經(jīng)理部門考核人姓名職位董事長部門指標(biāo)維度KPI指標(biāo)權(quán)重績效目標(biāo)值考核得分財務(wù)凈資產(chǎn)回報率15%考核期內(nèi)凈資產(chǎn)回報率在_%以上主營業(yè)務(wù)收入15%考核期內(nèi)主營業(yè)務(wù)收入達(dá)到_萬元利潤額10%考核期內(nèi)利潤額達(dá)到_萬元總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率5%考核期內(nèi)總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率達(dá)到_%以上成本費用利潤率5%考核期內(nèi)成本費用利潤率達(dá)到_%以上內(nèi)部運營年度發(fā)展戰(zhàn)略目標(biāo)完成率10%考核期內(nèi)企業(yè)年度

4、發(fā)展戰(zhàn)略目標(biāo)完成率達(dá)到_%新業(yè)務(wù)拓展計劃完成率5%考核期內(nèi)新業(yè)務(wù)拓展計劃完成率在_%以上投融資計劃完成率10%考核期內(nèi)投融資計劃完成率在_%以上客戶市場占有率5%考核期內(nèi)市場占有率達(dá)到_%以上品牌市場價值增長率5%考核期內(nèi)品牌市場價值增長率在_%以上客戶投訴次數(shù)5%考核期內(nèi)控制在_次以內(nèi)學(xué)習(xí)與發(fā)展核心員工保有率5%考核期內(nèi)達(dá)到_%員工流失率5%考核期內(nèi)控制在_%以內(nèi)本次考核總得分考核指標(biāo)說明1.成本費用利潤率成本費用利潤率=100%2.品牌市場價值品牌市場價值數(shù)據(jù)經(jīng)第三方權(quán)威機構(gòu)測評獲得被考核人考核人復(fù)核人簽字： 日期：簽字： 日期：簽字： 日期：2.2.5 生產(chǎn)總監(jiān)績效考核指標(biāo)量表被考核人姓

5、名職位生產(chǎn)總監(jiān)部門考核人姓名職位總經(jīng)理部門指標(biāo)維度KPI指標(biāo)權(quán)重績效目標(biāo)值考核得分財務(wù)凈資產(chǎn)回報率10%考核期內(nèi)凈資產(chǎn)回報率在_%以上主營業(yè)務(wù)收入10%考核期內(nèi)主營業(yè)務(wù)收入達(dá)到_萬元生產(chǎn)成本控制10%考核期內(nèi)生產(chǎn)成本控制在預(yù)算范圍之內(nèi)內(nèi)部運營年度發(fā)展戰(zhàn)略目標(biāo)完成率10%考核期內(nèi)年度企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略目標(biāo)完成率達(dá)到_%生產(chǎn)計劃完成率10%考核期內(nèi)生產(chǎn)計劃完成率達(dá)到100%產(chǎn)品質(zhì)量合格率5%考核期內(nèi)產(chǎn)品質(zhì)量合格率達(dá)到_%產(chǎn)品廢品率5%考核期內(nèi)產(chǎn)品廢品率控制在_%以內(nèi)生產(chǎn)設(shè)備完好率5%考核期內(nèi)生產(chǎn)設(shè)備完好率達(dá)到_%勞動生產(chǎn)率5%比上一考核周期提高_(dá)%生產(chǎn)安全事故發(fā)生率5%考核期內(nèi)重大安全生產(chǎn)事故為0，一般

6、性安全生產(chǎn)事故發(fā)生率控制在_%以內(nèi)客戶客戶滿意度5%考核期內(nèi)客戶滿意度在_分以上員工滿意度5%考核期內(nèi)員工滿意度在_分以上學(xué)習(xí)與發(fā)展培訓(xùn)計劃完成率5%考核期內(nèi)培訓(xùn)計劃完成率達(dá)到100%員工流動率5%考核期內(nèi)員工流動率控制在_%以內(nèi)核心員工保有率5%考核期內(nèi)核心員工保有率達(dá)到_%以上本次考核總得分考核指標(biāo)說明滿意度指標(biāo)獲得通過向被評價人發(fā)放“滿意度”調(diào)查問卷，計算滿意度得分的算術(shù)平均值被考核人考核人復(fù)核人簽字： 日期：簽字： 日期：簽字： 日期：2.2.10 營銷總監(jiān)績效考核指標(biāo)量表 被考核人姓名職位營銷總監(jiān)部門考核人姓名職位總經(jīng)理部門指標(biāo)維度KPI指標(biāo)權(quán)重績效目標(biāo)值考核得分財務(wù)凈資產(chǎn)回報率10

7、%考核期內(nèi)凈資產(chǎn)回報率在_%以上主營業(yè)務(wù)收入10%考核期內(nèi)主營業(yè)務(wù)收入達(dá)到_萬元銷售收入10%考核期內(nèi)銷售收入達(dá)到_萬元銷售費用5%考核期內(nèi)銷售費用控制在預(yù)算之內(nèi)貨款回收率5%考核期內(nèi)貨款回收率達(dá)到_%內(nèi)部運營年度企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略目標(biāo)完成率10%考核期內(nèi)企業(yè)年度發(fā)展戰(zhàn)略目標(biāo)完成率達(dá)到_%銷售計劃完成率10%考核期內(nèi)銷售計劃完成率達(dá)到_%合同履約率5%考核期內(nèi)合同履約率達(dá)到_%5%考核期內(nèi)銷售增長率達(dá)到_%市場推廣計劃完成率5%考核期內(nèi)市場推廣計劃完成率達(dá)到_%客戶市場占有率5%考核期內(nèi)市場占有率達(dá)到_%客戶保有率5%考核期內(nèi)客戶保有率達(dá)到_%客戶滿意度5%考核期內(nèi)客戶滿意度在_分以上學(xué)習(xí)與發(fā)展培訓(xùn)

8、計劃完成率5%考核期內(nèi)培訓(xùn)計劃完成率達(dá)到100%核心員工保有率5%考核期內(nèi)核心員工保有率達(dá)到_%本次考核總得分考核指標(biāo)說明銷售增長率銷售增長率（）100%或銷售增長率100%被考核人考核人復(fù)核人簽字： 日期：簽字： 日期：簽字： 日期：2.2.15 客服總監(jiān)績效考核指標(biāo)量表被考核人姓名職位客服總監(jiān)部門考核人姓名職位總經(jīng)理部門指標(biāo)維度KPI指標(biāo)權(quán)重績效目標(biāo)值考核得分財務(wù)凈資產(chǎn)回報率10%考核期內(nèi)凈資產(chǎn)回報率在_%以上主營業(yè)務(wù)收入10%考核期內(nèi)主營業(yè)務(wù)收入達(dá)到_萬元客服費用控制10%考核期內(nèi)客服費用控制在預(yù)算范圍之內(nèi)內(nèi)部運營年度發(fā)展戰(zhàn)略目標(biāo)完成率10%考核期內(nèi)企業(yè)年度發(fā)展戰(zhàn)略目標(biāo)完成率達(dá)到_%客服

9、工作計劃完成率10%考核期內(nèi)客服工作計劃完成率達(dá)到100%客服標(biāo)準(zhǔn)有效執(zhí)行率10%考核期內(nèi)客服標(biāo)準(zhǔn)有效執(zhí)行率達(dá)到_%客服流程改善目標(biāo)達(dá)成率10%考核期內(nèi)客服流程改善目標(biāo)達(dá)成率在_%以上客戶客戶投訴處理滿意率10%考核期內(nèi)客戶投訴處理滿意度達(dá)到_分以上投訴解決率5%考核期內(nèi)投訴解決率達(dá)到_%部門協(xié)作滿意度5%考核期內(nèi)部門協(xié)作滿意度達(dá)到_分以上學(xué)習(xí)與發(fā)展培訓(xùn)計劃完成率5%考核期內(nèi)培訓(xùn)計劃完成率達(dá)到100%核心員工保有率5%考核期內(nèi)核心員工保有率達(dá)到_%本次考核總得分考核指標(biāo)說明1.客服流程改善目標(biāo)達(dá)成率客服流程改善目標(biāo)達(dá)成率=2.投訴解決率投訴解決率=被考核人考核人復(fù)核人簽字： 日期：簽字： 日期

10、：簽字： 日期：2.2.17 行政總監(jiān)績效考核指標(biāo)量表被考核人姓名職位行政總監(jiān)部門考核人姓名職位總經(jīng)理部門指標(biāo)維度KPI指標(biāo)權(quán)重績效目標(biāo)值考核得分財務(wù)凈資產(chǎn)回報率10%考核期內(nèi)凈資產(chǎn)回報率在_%以上主營業(yè)務(wù)收入5%考核期內(nèi)主營業(yè)務(wù)收入達(dá)到_萬元辦公用品費用控制5%考核期內(nèi)辦公用品費用控制在預(yù)算范圍之內(nèi)企業(yè)行政成本控制10%考核期內(nèi)企業(yè)行政成本控制在預(yù)算范圍之內(nèi)內(nèi)部運營企業(yè)年度發(fā)展戰(zhàn)略目標(biāo)完成率10%考核期內(nèi)企業(yè)年度發(fā)展戰(zhàn)略目標(biāo)完成率達(dá)到_%行政工作計劃完成率10%考核期內(nèi)行政工作計劃完成率達(dá)到100%行政工作流程改善目標(biāo)完成率10%考核期內(nèi)行政工作流程改善目標(biāo)完成率達(dá)到_%后勤工作計劃完成率1

11、0%考核期內(nèi)后勤工作計劃完成率達(dá)到100%行政辦公設(shè)備完好率5%考核期內(nèi)行政辦公設(shè)備完好率達(dá)到_%客戶內(nèi)部員工滿意度5%考核期內(nèi)內(nèi)部員工滿意度達(dá)到_分后勤投訴次數(shù)10%考核期內(nèi)后勤投訴次數(shù)不得高于_次學(xué)習(xí)與發(fā)展培訓(xùn)計劃完成率5%考核期內(nèi)培訓(xùn)計劃完成率達(dá)到100%核心員工保有率5%考核期內(nèi)核心員工保有率達(dá)到_%本次考核總得分考核指標(biāo)說明行政辦公設(shè)備完好率行政辦公設(shè)備完好率=100%被考核人考核人復(fù)核人簽字： 日期：簽字： 日期：簽字： 日期：2.3 高層管理人員績效考核方案設(shè)計2.3.1 生產(chǎn)總監(jiān)績效考核方案方案名稱生產(chǎn)總監(jiān)目標(biāo)責(zé)任書受控狀態(tài)編 號甲方：總裁 乙方：生產(chǎn)總監(jiān)甲方現(xiàn)聘任乙方擔(dān)任公司

12、生產(chǎn)總監(jiān)職務(wù)，根據(jù)公司年度經(jīng)營目標(biāo)，經(jīng)雙方充分協(xié)商，特制定本目標(biāo)責(zé)任書。一、考核期限_年_月_日至_年_月_日。二、雙方的權(quán)利和義務(wù)1.甲方擁有對乙方的監(jiān)督考核權(quán)，并負(fù)有指導(dǎo)、協(xié)助乙方展開必要工作的責(zé)任。2.乙方負(fù)責(zé)所在部門的一切日常事務(wù)，要求保質(zhì)、保量地完成公司規(guī)定的相應(yīng)工作，在工作上服從甲方的安排。三、薪酬標(biāo)準(zhǔn)1.乙方年薪為_萬元（乙方年薪=固定薪酬65%+浮動薪酬35%）2.每月固定發(fā)放給乙方薪金_元；每月浮動部分為_元，根據(jù)月度KPI的分值確定發(fā)放額度，并于當(dāng)月發(fā)放。3.績效獎勵，每半年根據(jù)半年考核的常規(guī)KPI指標(biāo)對乙方進行考核，根據(jù)考核結(jié)果發(fā)放績效獎勵，獎勵額度為_元。四、工作目標(biāo)與

13、考核（一）KPI指標(biāo)考核生產(chǎn)總監(jiān)常規(guī)的KPI考核指標(biāo)如下表所示。KPI考核指標(biāo)考核指標(biāo)權(quán)重分值計劃目標(biāo)實際目標(biāo)財務(wù)類指標(biāo)總產(chǎn)值總成本總利潤非財務(wù)類指標(biāo)生產(chǎn)計劃編制的及時性生產(chǎn)計劃完成率原料供應(yīng)的及時性產(chǎn)品優(yōu)良率產(chǎn)品合格率安全生產(chǎn)事故（二）年度重點任務(wù)完成情況考核年度重點任務(wù)完成情況詳見下表。年度重點任務(wù)完成情況考核表重點任務(wù)工作事項計劃目標(biāo)實際完成情況考核標(biāo)準(zhǔn)評估（三）工作能力考核工作能力的考核依據(jù)詳見職位說明書。五、附則1.考核結(jié)果作為兌現(xiàn)年終獎的依據(jù)及下一年度或下一階段制訂經(jīng)營計劃的參考。2.管理部與人力資源部對目標(biāo)責(zé)任書的執(zhí)行情況進行過程控制，審計監(jiān)察部加強審計監(jiān)察力度。3.本目標(biāo)責(zé)任書

14、未盡事宜在征求總經(jīng)理意見后，由公司另行研究解決辦法。4.本目標(biāo)責(zé)任書解釋權(quán)歸人力資源部。相關(guān)說明編制人員審核人員批準(zhǔn)人員編制日期審核日期批準(zhǔn)日期2.3.2 銷售總監(jiān)績效考核方案方案名稱銷售總監(jiān)績效考核目標(biāo)責(zé)任書受控狀態(tài)編 號一、目的為明確工作目標(biāo)、工作責(zé)任，公司與銷售總監(jiān)簽訂此目標(biāo)責(zé)任書，以確保工作目標(biāo)的按期完成。二、責(zé)任期限_年_月_日至_年_月_日。三、職權(quán)1.對公司銷售人員的任免建議權(quán)及考核權(quán)。2.對市場營運有決策建議權(quán)。3.有權(quán)組織制定市場管理方面的規(guī)章制度和市場營銷機制的建立與修改。4.市場營運費用使用規(guī)劃及建議權(quán)。四、工作目標(biāo)與考核（一）業(yè)績指標(biāo)業(yè)績指標(biāo)考核標(biāo)準(zhǔn)銷售額績效目標(biāo)值為_

15、萬元；每低于_萬元，減_分；低于_%，此項得分為0銷售增長率績效目標(biāo)值為_%；每低于1%，減_分；低于_%，此項得分為0銷售計劃完成率績效目標(biāo)值為_%；每低于1%，減_分；低于_%，此項得分為0銷售回款率績效目標(biāo)值為_%；每低于1%，減_分；低于_%，此項得分為0銷售費用率績效目標(biāo)值不高于_%；每高于1%，減_分；高于_%，此項得分為0市場占有率績效目標(biāo)值為_%；每低于1%，減_分；低于_ _%，此項得分為0（二）管理績效指標(biāo)1.企業(yè)形象樹立與維護。本考核通過領(lǐng)導(dǎo)滿意度評價分?jǐn)?shù)進行評定，領(lǐng)導(dǎo)滿意度評價為_分。2.客戶有效投訴次數(shù)每有1例，減_分。3.核心員工保有率達(dá)到_%；每低于1%，減_分。

16、4.下屬行為管理。下屬有無重大違反企業(yè)規(guī)章制度的行為，每有1例，減_分。5.部門培訓(xùn)計劃完成率達(dá)100%；每低于1%，減_分。6.銷售報表提交及時性。沒按時提交的情況每出現(xiàn)1次，減_分。五、附則1.本公司在生產(chǎn)經(jīng)營環(huán)境發(fā)生重大變化或發(fā)生其他情況時，有權(quán)修改本責(zé)任書。2.本責(zé)任書的簽訂之日即為生效得日期，責(zé)任書一式兩份，公司與被考核者各執(zhí)一份。相關(guān)說明編制人員審核人員批準(zhǔn)人員編制日期審核日期批準(zhǔn)日期2.3.3 財務(wù)總監(jiān)績效考核方案方案名稱財務(wù)總監(jiān)目標(biāo)責(zé)任書受控狀態(tài)編 號一、崗位類別和聘期姓名任職部門財務(wù)部職務(wù)財務(wù)總監(jiān)入職時間_年_月_日聘期_年_月_日至_年_月_日考核期_年_月_日至_年_月_

17、日二、主要職責(zé)1.組織編制財務(wù)、資金、審計等規(guī)章制度及業(yè)務(wù)操作流程。2.對公司資金的使用在時間安排進行規(guī)劃、控制與管理。3.財務(wù)監(jiān)控。4.財務(wù)分析與預(yù)測。5.疏通融資渠道。6.審計管理。7.分管部門人員管理。三、工作目標(biāo)1.財務(wù)預(yù)算與控制。對預(yù)算執(zhí)行過程中出現(xiàn)的問題沒有及時解決，每出現(xiàn)1次，減_分。2.財務(wù)分析。每月（每季度）至少提供一次財務(wù)分析報告并提出相關(guān)決策建議；未能提供有效的相關(guān)信息，減_分。3.疏通融資渠道，確保融資渠道暢通。領(lǐng)導(dǎo)交辦的融資任務(wù)能100%地完成；每差1%，減_分。4.投資回報率達(dá)到_%；每低于1%，減_分。5.資金利用率達(dá)到_%；每低于1%，減_分。6.成本控制，對各部門的成本進行控制，未能按照財務(wù)會計制度控制各項費用的情況每出現(xiàn)1次，減_分。7.分管部門人員管理，部門培訓(xùn)計劃完成率達(dá)到100%；未完成該項工作，減_分；及時、公正地對下屬人員進行考核，下屬人員對績效考核工作滿意度評分在_分以上的，加_分。8.年度重點工作完成情況。年度重點工作完成情況考核表重點工作事項計劃目標(biāo)