工程施工合同附件：廉潔合作、現(xiàn)場(chǎng)簽證、變更、工程建設(shè)、質(zhì)量、安全文明施工管理付款驗(yàn)收審批表樣本

1、合同附件目 錄第一章 廉潔合作協(xié)議第二章 現(xiàn)場(chǎng)簽證、變更管理原則第三章 工程建設(shè)管理規(guī)定第四章 質(zhì)量管理制度第五章 工程安全文明施工管理第六章 中標(biāo)通知書樣本第七章 付款驗(yàn)收審批表樣本第八章 保修書第一 廉潔合作協(xié)議甲方：xxxxxxxx有限公司 乙方： 為加強(qiáng)工程項(xiàng)目建設(shè)期間的廉潔管理，確保項(xiàng)目高效優(yōu)質(zhì)按期竣工，雙方經(jīng)協(xié)商簽訂本協(xié)議并作為各方共同遵守的廉潔行為準(zhǔn)則。一甲方責(zé)任1甲方有責(zé)任向乙方介紹本單位有關(guān)廉潔管理的各項(xiàng)制度和規(guī)定。2甲方有責(zé)任對(duì)本單位項(xiàng)目管理人員進(jìn)行廉潔教育。3甲方人員應(yīng)嚴(yán)格遵守本單位有關(guān)廉潔管理的規(guī)定，不得接受乙方的宴請(qǐng)，不得接受任何形式的實(shí)物、現(xiàn)金或禮券。4甲方在工程項(xiàng)

2、目建設(shè)期間發(fā)現(xiàn)乙方人員向甲方人員有任何行賄行為，均應(yīng)及時(shí)采取措施予以制止，并及時(shí)通報(bào)乙方領(lǐng)導(dǎo)。5甲方人員如違反廉潔管理制度及本協(xié)議規(guī)定，甲方應(yīng)視情節(jié)輕重、影響大小給予行政及經(jīng)濟(jì)處罰。6對(duì)于乙方舉報(bào)甲方人員違反廉潔規(guī)定的情況，甲方應(yīng)及時(shí)進(jìn)行調(diào)查，根據(jù)調(diào)查情況進(jìn)行處理。二乙方責(zé)任1乙方應(yīng)保證有關(guān)人員了解甲方單位有關(guān)廉潔管理的各項(xiàng)制度及本協(xié)議的規(guī)定，并遵照?qǐng)?zhí)行。2乙方不得宴請(qǐng)甲方人員，不得以任何形式贈(zèng)送實(shí)物、現(xiàn)金或禮券。3乙方在工程項(xiàng)目建設(shè)期間發(fā)現(xiàn)甲方人員任何形式的索賄受賄行為，均應(yīng)及時(shí)采取措施予以制止，并及時(shí)通報(bào)甲方領(lǐng)導(dǎo)。4乙方有責(zé)任接受甲方對(duì)乙方在工程項(xiàng)目建設(shè)期間廉潔管理執(zhí)行情況的監(jiān)督。5乙方單

3、位人員有義務(wù)就甲方人員任何形式的索賄或受賄行為及時(shí)向甲方單位領(lǐng)導(dǎo)舉報(bào)；如乙方向甲方人員行賄，或甲方人員向乙方索賄，乙方滿足其要求且未向甲方舉報(bào)的，一經(jīng)查實(shí)，除追回由此給甲方造成的損失外，甲方酌情對(duì)乙方進(jìn)行處罰，乙方自愿根據(jù)甲方的要求，在總價(jià)的基礎(chǔ)上再讓利5萬元-50萬元，并對(duì)本方知情不報(bào)人員進(jìn)行處罰。甲方認(rèn)定是乙方過錯(cuò)的，甲方在支付乙方款項(xiàng)時(shí)予以說明。6如因乙方單位及其人員在工程項(xiàng)目建設(shè)期間賄賂甲方人員，被檢查機(jī)關(guān)立案查處的，甲方有權(quán)取消或終止工程合同的履行，由此給甲方造成的損失由乙方負(fù)責(zé)賠償。 甲 方： 乙 方： 法定代表人： 法定代表人： 日期： 年 月 日第二章 現(xiàn)場(chǎng)簽證工作指引摘錄于酒

4、店操作手冊(cè)摘自酒店公司操作手冊(cè)第9節(jié) 設(shè)計(jì)變更操作辦法按照大連萬達(dá)商業(yè)地產(chǎn)股份公司（下稱“股份公司”）現(xiàn)行項(xiàng)目管理制度第三章第7節(jié)、第9節(jié)執(zhí)行。實(shí)行嚴(yán)格的時(shí)間限制，實(shí)行一單一算，嚴(yán)禁事后補(bǔ)辦。1 審批時(shí)限：酒店系統(tǒng)內(nèi)5個(gè)工作日內(nèi)完成。2 審批權(quán)限2.1非獨(dú)立酒店項(xiàng)目：設(shè)計(jì)變更金額有效簽字人(順序簽署)責(zé)任人第 一 類50萬元（不含）及以下酒店項(xiàng)目部經(jīng)辦人-酒店項(xiàng)目部副總經(jīng)理-酒店公司設(shè)計(jì)部項(xiàng)目負(fù)責(zé)人-酒店公司成本部項(xiàng)目負(fù)責(zé)人/過程組組長(zhǎng)-酒店項(xiàng)目部總經(jīng)理-酒店公司設(shè)計(jì)部總經(jīng)理-酒店公司成本副總-酒店公司總經(jīng)理-規(guī)劃院院長(zhǎng)-股份公司成本控制部總經(jīng)理酒店建設(shè)公司總經(jīng)理50100萬元（不含）50萬元

5、（不含）及以下第一類設(shè)計(jì)變更有效簽字人組合-股份公司分管酒店業(yè)務(wù)副總裁酒店建設(shè)公司總經(jīng)理100萬元（含）以上50100萬元（不含）第一類設(shè)計(jì)變更有效簽字人組合-股份公司分管成本副總裁酒店建設(shè)公司總經(jīng)理第 二 類2萬元及以下（不含2萬元）酒店項(xiàng)目部經(jīng)辦人-酒店項(xiàng)目部副總經(jīng)理-酒店公司設(shè)計(jì)部項(xiàng)目負(fù)責(zé)人-項(xiàng)目部成本經(jīng)理-酒店項(xiàng)目部總經(jīng)理 酒店項(xiàng)目部總經(jīng)理25萬元（不含5萬元）2萬元及以下（不含2萬元）變更有效簽字人組合-酒店公司設(shè)計(jì)部總經(jīng)理-項(xiàng)目成本負(fù)責(zé)人酒店項(xiàng)目部總經(jīng)理510萬元（不含10萬元）25萬元（不含5萬元）變更有效簽字人組合-成本部過程組組長(zhǎng)-酒店公司成本總經(jīng)理-總經(jīng)理。酒店公司主管設(shè)計(jì)

6、負(fù)責(zé)人10萬元及以上2萬元及以下（不含2萬元）變更有效簽字人組合-酒店公司設(shè)計(jì)部總經(jīng)理-項(xiàng)目負(fù)責(zé)人-成本部過程組組長(zhǎng)-酒店公司成本總經(jīng)理-總經(jīng)理-集團(tuán)商業(yè)地產(chǎn)成本控制部總經(jīng)理。酒店公司主管設(shè)計(jì)負(fù)責(zé)人2.2獨(dú)立酒店項(xiàng)目：設(shè)計(jì)變更金額有效簽字人(順序簽署)責(zé)任人第 一 類50萬元（不含）及以下酒店項(xiàng)目公司經(jīng)辦人-工程部經(jīng)理-設(shè)計(jì)部經(jīng)理-成本部經(jīng)理-工程副總-設(shè)計(jì)副總-成本副總-總經(jīng)理-酒店公司設(shè)計(jì)部總經(jīng)理-成本副總-總經(jīng)理-規(guī)劃院院長(zhǎng)-股份公司成本控制部總經(jīng)理酒店項(xiàng)目公司總經(jīng)理100萬元（不含）以下50萬元（不含）及以下第一類設(shè)計(jì)變更有效簽字人組合-股份公司分管酒店業(yè)務(wù)副總裁酒店項(xiàng)目公司總經(jīng)理10

7、0萬元（含）以上100萬元（不含）以下第一類設(shè)計(jì)變更有效簽字人組合-股份公司分管成本副總裁酒店項(xiàng)目公司總經(jīng)理第 二 類5萬元及以下（不含5萬元）酒店項(xiàng)目公司經(jīng)辦人-工程部經(jīng)理-成本部經(jīng)理-設(shè)計(jì)部經(jīng)理-工程副總-成本副總-設(shè)計(jì)副總酒店項(xiàng)目公司設(shè)計(jì)副總510萬元（不含10萬元）5萬元及以下（不含5萬元）變更有效簽字人組合-項(xiàng)目公司總經(jīng)理。酒店項(xiàng)目公司總經(jīng)理10萬元及以上510萬元（不含10萬元）變更有效簽字人組合-酒店公司工程副總-設(shè)計(jì)副總-成本副總-總經(jīng)理-集團(tuán)商業(yè)地產(chǎn)成本控制部總經(jīng)理。酒店項(xiàng)目公司總經(jīng)理3 資料要求：3.1填寫完整清晰并經(jīng)各方簽字確認(rèn)完畢的工程聯(lián)系單（變更）掃描件-見附表1；3

8、.2經(jīng)辦人填寫完整的設(shè)計(jì)變更審批單及通知單電子版-相應(yīng)范本見附表25；3.3變更前及變更后的圖紙電子版（如為掃描版則需有經(jīng)辦人簽字）；3.4設(shè)計(jì)變更發(fā)起方的書面確認(rèn)或要求函件；3.5施工單位的報(bào)價(jià)清單電子版或掃描件（若有）；3.6其它有必要的附件（包括但不限于估算資料）；4 操作要求：4.1 流程的標(biāo)題需標(biāo)明：“關(guān)于xx萬達(dá)xxx酒店xxx合同標(biāo)段-xxx施工單位設(shè)計(jì)變更-設(shè)計(jì)變更編號(hào)”，詳見后附流程實(shí)例；4.2流程相關(guān)說明中需明確描述設(shè)計(jì)變更部位的現(xiàn)狀：按原設(shè)計(jì)圖紙實(shí)施完畢、部分實(shí)施、未實(shí)施；分析該設(shè)計(jì)變更對(duì)工程質(zhì)量及工期的影響，詳見后附流程實(shí)例；4.3審批順序一欄選擇“順序?qū)徟保?.4審

9、批人按相應(yīng)額度有效簽字人組合順序?qū)徟? 標(biāo)準(zhǔn)表單附表1：工程聯(lián)系單（變更） 編號(hào)： 工程名稱發(fā)出單位變更名稱聯(lián)系事項(xiàng)及內(nèi)容：經(jīng)辦人：負(fù)責(zé)人：日期：專業(yè)工程師意見（描述設(shè)計(jì)變更部位的現(xiàn)狀：按原設(shè)計(jì)圖紙實(shí)施完畢、部分實(shí)施、未實(shí)施；分析該設(shè)計(jì)變更對(duì)工程質(zhì)量及工期的影響）相關(guān)專業(yè)工程師（簽名）：工程（配套）部經(jīng)理： 日期：工程（配套）部簽收：日期：說明：本表作為設(shè)計(jì)變更審批表審批的支持文件。附表2：設(shè)計(jì)變更審批單（非獨(dú)立酒店項(xiàng)目參考范本）工程名稱變更名稱設(shè)計(jì)變更編號(hào)歸屬設(shè)計(jì)合同名稱及編號(hào)歸屬設(shè)計(jì)圖紙編號(hào)設(shè)計(jì)變更分類第一類 第二類 提出部門變更原因及變更意向： （開發(fā)設(shè)計(jì)部填寫，變更意向可附圖紙說明）酒

10、店公司設(shè)計(jì)部項(xiàng)目負(fù)責(zé)人意見：成本控制部意見：（增加/減少） 萬元，費(fèi)用應(yīng)由 承擔(dān)經(jīng)辦人： 酒店公司成本部項(xiàng)目負(fù)責(zé)人/過程組組長(zhǎng):酒店項(xiàng)目部意見：項(xiàng)目部副總經(jīng)理： 項(xiàng)目部總經(jīng)理：酒店公司設(shè)計(jì)部總經(jīng)理意見：酒店公司成本副總意見：酒店公司總經(jīng)理意見：（第一類設(shè)計(jì)變更由酒店公司經(jīng)營(yíng)管理委員會(huì)審批）股份公司規(guī)劃院審批股份公司成本控制部審批股份公司分管酒店業(yè)務(wù)副總裁股份公司分管成本副總裁 注：此表單的審批按設(shè)計(jì)變更審批權(quán)限的規(guī)定執(zhí)行。附表3：設(shè)計(jì)變更審批單（獨(dú)立酒店項(xiàng)目參考范本）工程名稱變更名稱設(shè)計(jì)變更編號(hào)歸屬設(shè)計(jì)合同名稱及編號(hào)歸屬設(shè)計(jì)圖紙編號(hào)設(shè)計(jì)變更分類第一類 第二類 第三類提出部門變更原因及變更意向：

11、 （開發(fā)設(shè)計(jì)部填寫，變更意向可附圖紙說明）項(xiàng)目公司工程部意見：酒店開發(fā)設(shè)計(jì)部意見：項(xiàng)目公司成本控制部意見：（增加/減少） 萬元，費(fèi)用應(yīng)由 承擔(dān)項(xiàng)目公司工程副總經(jīng)理意見：項(xiàng)目公司成本副總經(jīng)理意見：項(xiàng)目公司設(shè)計(jì)副總經(jīng)理意見：項(xiàng)目公司總經(jīng)理意見：酒店公司工程副總意見：酒店公司設(shè)計(jì)副總意見：酒店公司成本副總意見：酒店公司總經(jīng)理意見：股份公司規(guī)劃院審批股份公司成本控制部總經(jīng)理股份公司分管酒店業(yè)務(wù)副總裁股份公司分管成本副總裁 注：此表單的審批按設(shè)計(jì)變更審批權(quán)限的規(guī)定執(zhí)行。附表4：設(shè)計(jì)變更通知單（非獨(dú)立酒店項(xiàng)目參考文本）工程名稱設(shè)計(jì)變更名稱設(shè)計(jì)變更編號(hào)歸屬設(shè)計(jì)合同名稱及編號(hào)歸屬設(shè)計(jì)圖紙編號(hào)變 更 內(nèi) 容 專

12、業(yè)工程師會(huì)簽 酒店項(xiàng)目部總經(jīng)理意見：簽發(fā)人（日期）：接收人簽字（日期）： 說明：1、本表用于開發(fā)設(shè)計(jì)部編制設(shè)計(jì)變更通知單的情況，此情況不需編制設(shè)計(jì)修改意向單；2、當(dāng)設(shè)計(jì)單位編制設(shè)計(jì)變更通知單時(shí)，不用此表，設(shè)計(jì)、工程副總經(jīng)理在設(shè)計(jì)單位編制的設(shè)計(jì)變更通知單上簽署確認(rèn)意見，開發(fā)設(shè)計(jì)部在設(shè)計(jì)單位編制的設(shè)計(jì)變更通知單上編號(hào)。附表5：設(shè)計(jì)變更通知單（獨(dú)立酒店項(xiàng)目參考文本）工程名稱設(shè)計(jì)變更名稱設(shè)計(jì)變更編號(hào)歸屬設(shè)計(jì)合同名稱及編號(hào)歸屬設(shè)計(jì)圖紙編號(hào)變 更 內(nèi) 容 專業(yè)工程師會(huì)簽 酒店項(xiàng)目公司設(shè)計(jì)副總經(jīng)理意見：簽發(fā)人（日期）：接收人簽字（日期）： 說明：1、本表用于開發(fā)設(shè)計(jì)部編制設(shè)計(jì)變更通知單的情況，此情況不需編制

13、設(shè)計(jì)修改意向單；2、當(dāng)設(shè)計(jì)單位編制設(shè)計(jì)變更通知單時(shí)，不用此表，設(shè)計(jì)、工程副總經(jīng)理在設(shè)計(jì)單位編制的設(shè)計(jì)變更通知單上簽署確認(rèn)意見，開發(fā)設(shè)計(jì)部在設(shè)計(jì)單位編制的設(shè)計(jì)變更通知單上編號(hào)。附表6：設(shè)計(jì)變更確認(rèn)單（非獨(dú)立酒店參考文本） 工程名稱設(shè)計(jì)變更名稱設(shè)計(jì)變更編號(hào)施工單位名稱施工合同編號(hào)設(shè)計(jì)變更確認(rèn)單編號(hào)費(fèi)用承擔(dān)單位設(shè)計(jì)變更實(shí)施情況：（發(fā)生設(shè)計(jì)變更的單位工程名稱及部位，實(shí)施的時(shí)間及質(zhì)量等，實(shí)施工作描述，工程量及變更報(bào)價(jià)。需注明是增加或減少造價(jià)，及可能導(dǎo)致的費(fèi)用分擔(dān)?？筛巾摚┦┕挝唤?jīng)辦人： 負(fù)責(zé)人： 日期：監(jiān)理單位確認(rèn)的情況：（工期、質(zhì)量、工程量等，可附頁）經(jīng)辦人： 總監(jiān)或代表： 日期：建設(shè)單位酒店項(xiàng)目部

14、確認(rèn)的情況：經(jīng)辦人： 酒店項(xiàng)目部總經(jīng)理： 日期：復(fù)核的情況（如果有）：經(jīng)辦人： 負(fù)責(zé)人： 日期：雙方確認(rèn)的增加或減少的變更金額及費(fèi)用分?jǐn)偡桨福?建設(shè)單位負(fù)責(zé)人： 成本專業(yè)工程師/項(xiàng)目成本負(fù)責(zé)人/過程組組長(zhǎng)： 日期：（酒店公司總經(jīng)理） （酒店公司成本副總）施工單位（法人授權(quán)有效印章）施工單位代表： 施工單位造價(jià)工程師 日期：附表7：設(shè)計(jì)變更確認(rèn)單（獨(dú)立酒店項(xiàng)目參考文本） 工程名稱設(shè)計(jì)變更名稱設(shè)計(jì)變更編號(hào)施工單位名稱施工合同編號(hào)設(shè)計(jì)變更確認(rèn)單編號(hào)費(fèi)用承擔(dān)單位設(shè)計(jì)變更實(shí)施情況：（發(fā)生設(shè)計(jì)變更的單位工程名稱及部位，實(shí)施的時(shí)間及質(zhì)量等，實(shí)施工作描述，工程量及變更報(bào)價(jià)。需注明是增加或減少造價(jià)，及可能導(dǎo)致的

15、費(fèi)用分擔(dān)?？筛巾摚┦┕挝唤?jīng)辦人： 負(fù)責(zé)人： 日期：監(jiān)理單位確認(rèn)的情況：（工期、質(zhì)量、工程量等，可附頁）經(jīng)辦人： 總監(jiān)或代表： 日期：建設(shè)單位工程（配套）部確認(rèn)的情況：經(jīng)辦人： 項(xiàng)目公司工程副總經(jīng)理： 日期：復(fù)核的情況（如果有）：經(jīng)辦人： 負(fù)責(zé)人： 日期：雙方確認(rèn)的增加或減少的變更金額及費(fèi)用分?jǐn)偡桨福?建設(shè)單位代表（項(xiàng)目公司總經(jīng)理）： 建設(shè)單位成本負(fù)責(zé)人： 日期： （項(xiàng)目公司成本副總）施工單位（項(xiàng)目章）施工單位代表： 施工單位造價(jià)工程師 日期：第10節(jié) 現(xiàn)場(chǎng)簽證操作辦法按照股份公司現(xiàn)行項(xiàng)目操作指引手冊(cè)第七章第4節(jié)執(zhí)行。實(shí)行嚴(yán)格的時(shí)間限制，實(shí)行一單一算，嚴(yán)禁事后補(bǔ)辦。特急類現(xiàn)場(chǎng)簽證按股份公司現(xiàn)行

16、制度規(guī)定執(zhí)行，但必須同時(shí)取得酒店公司工程負(fù)責(zé)人、成本負(fù)責(zé)人及酒店公司總經(jīng)理口頭認(rèn)可后方可開展工作。1 審批時(shí)限：酒店系統(tǒng)內(nèi)5個(gè)工作日內(nèi)完成。2 審批權(quán)限2.1非獨(dú)立酒店項(xiàng)目：現(xiàn)場(chǎng)簽證金額有效簽字人（順序簽署）責(zé)任人2萬元以下（不含2萬元）監(jiān)理單位-酒店項(xiàng)目部經(jīng)辦人-項(xiàng)目部成本經(jīng)理-酒店項(xiàng)目部副總經(jīng)理-酒店項(xiàng)目部總經(jīng)理 酒店項(xiàng)目部總經(jīng)理25萬元以下（不含5萬元）2萬元以下（不含2萬元）簽證有效簽字人組合-項(xiàng)目成本負(fù)責(zé)人酒店項(xiàng)目部總經(jīng)理510萬元（不含10萬元）25萬元以下（不含5萬元）簽證有效簽字人組合-成本部過程組組長(zhǎng)-工程副總-酒店公司成本總經(jīng)理-總經(jīng)理酒店公司主管工程副總經(jīng)理10萬元及以上

17、25萬元以下（不含5萬元）簽證有效簽字人組合-成本部過程組組長(zhǎng)-工程副總-酒店公司成本總經(jīng)理-總經(jīng)理-股份公司成本控制部總經(jīng)理酒店公司主管工程副總經(jīng)理2.2獨(dú)立酒店項(xiàng)目：現(xiàn)場(chǎng)簽證金額有效簽字人（順序簽署）責(zé)任人2萬元（不含）及以下監(jiān)理單位-酒店項(xiàng)目公司工程（配套）部-成本控制部-成本副總經(jīng)理-工程副總經(jīng)理酒店項(xiàng)目公司工程副總經(jīng)理210萬元（不含10萬元）監(jiān)理單位-酒店項(xiàng)目公司工程（配套）部-成本控制部-成本副總經(jīng)理-工程副總經(jīng)理-總經(jīng)理酒店項(xiàng)目公司總經(jīng)理 10萬元及以上監(jiān)理單位-酒店項(xiàng)目公司工程（配套）部-成本控制部-成本副總經(jīng)理-工程副總經(jīng)理-項(xiàng)目公司總經(jīng)理-酒店公司成本副總-工程副總-總經(jīng)

18、理-股份公司成本控制部總經(jīng)理酒店項(xiàng)目公司總經(jīng)理3 資料要求： 3.1第一欄填寫完整清晰并經(jīng)各方簽字確認(rèn)完畢的“現(xiàn)場(chǎng)簽證聯(lián)系、通知及確認(rèn)單”-見附表1-2；3.2經(jīng)辦人填寫完整的現(xiàn)場(chǎng)簽證審批單電子版-相應(yīng)范本見附表34；3.3滿足工程量審核要求的現(xiàn)場(chǎng)簽證工程有關(guān)圖紙電子版（如為掃描版則需有經(jīng)辦人簽字）；3.4引起現(xiàn)場(chǎng)簽證的責(zé)任方的書面確認(rèn)或要求函件；3.5施工單位的報(bào)價(jià)清單電子版或掃描件；3.6其它有必要的附件；4 流程提交要求：4.1 流程的標(biāo)題需標(biāo)明：“關(guān)于xx萬達(dá)xxx酒店xxx合同標(biāo)段-xxx施工單位現(xiàn)場(chǎng)簽證-現(xiàn)場(chǎng)簽證編號(hào)”，詳見后附流程實(shí)例；4.2流程相關(guān)說明中需明確a.簽證提出人，簽

19、證原因及理由；簽證實(shí)施前情況；b.簽證內(nèi)容需注明施工方法、工程量、工日、部位等；c.若無法確定具體工程量，則應(yīng)說清簽證的具體事件，詳見后附oa流程實(shí)例；4.3審批順序一欄選擇“順序?qū)徟保?.4審批人按相應(yīng)額度有效簽字人組合順序?qū)徟? 標(biāo)準(zhǔn)表單 附表1： 現(xiàn)場(chǎng)簽證聯(lián)系、通知及確認(rèn)單（非獨(dú)立酒店項(xiàng)目參考文本） 合同名稱： 合同編號(hào)：發(fā)起單位簽證名稱簽證編號(hào)簽證類型第一欄 聯(lián)系事項(xiàng)及原因：經(jīng)辦人： 發(fā)起單位代表： 日期： 監(jiān)理單位審核： 日期： 酒店項(xiàng)目部簽收：日期：第二欄通知事項(xiàng)說明：經(jīng)辦人： 酒店項(xiàng)目部總經(jīng)理：施工單位簽收：日期：監(jiān)理單位簽收：日期：第三欄簽證實(shí)施情況說明：施工單位： 日期：監(jiān)

20、理意見： 日期：項(xiàng)目部確認(rèn)意見： 日期：經(jīng)辦人： 項(xiàng)目部總經(jīng)理：雙方確認(rèn)的簽證金額：成本專業(yè)工程師/項(xiàng)目成本負(fù)責(zé)人/過程組組長(zhǎng)/成本副總：酒店公司總經(jīng)理（簽章）： 施工單位代表（簽章）：日期： 日期： 說明: 本表至少四份原件，分別由施工單位、監(jiān)理單位、建設(shè)單位工程部和成本控制部各留存一份原件。附表2： 現(xiàn)場(chǎng)簽證聯(lián)系、通知及確認(rèn)單（獨(dú)立酒店項(xiàng)目參考文本） 合同名稱： 合同編號(hào)：發(fā)起單位簽證名稱簽證編號(hào)簽證類型第一欄 聯(lián)系事項(xiàng)及原因：經(jīng)辦人： 發(fā)起單位代表： 日期： 監(jiān)理單位審核： 日期： 項(xiàng)目公司工程部簽收：日期：第二欄通知事項(xiàng)說明：經(jīng)辦人： 項(xiàng)目公司工程副總：施工單位簽收：日期：監(jiān)理單位簽收

21、：日期：第三欄簽證實(shí)施情況說明：施工單位： 日期：監(jiān)理意見： 日期：項(xiàng)目公司工程部確認(rèn)意見： 日期：經(jīng)辦人： 工程副總：雙方確認(rèn)的簽證金額：項(xiàng)目公司成本控制部經(jīng)理/成本副總：項(xiàng)目公司總經(jīng)理（簽章）： 施工單位代表（簽章）：日期： 日期： 說明: 本表至少四份原件，分別由施工單位、監(jiān)理單位、建設(shè)單位工程部和成本控制部各留存一份原件。附表3： 現(xiàn)場(chǎng)簽證審批單（非獨(dú)立酒店項(xiàng)目參考文本） 合同名稱: 合同編號(hào) ：簽證名稱簽證編號(hào)實(shí)施單位簽證類型簽證內(nèi)容內(nèi)容：項(xiàng)目部經(jīng)辦人： 項(xiàng)目部副總經(jīng)理： 日期：審批會(huì)簽欄成本控制部：經(jīng)辦人： 項(xiàng)目成本負(fù)責(zé)人/過程組組長(zhǎng)： 日期：酒店項(xiàng)目部總經(jīng)理：酒店公司成本副總：

22、日期：酒店公司工程副總經(jīng)理： 日期：酒店公司總經(jīng)理： 日期：股份公司成本控制部審批：經(jīng)辦人： 負(fù)責(zé)人： 日期： 說明: 本表至少所屬項(xiàng)目工程部和成本控制部各留存一份原件附表4： 現(xiàn)場(chǎng)簽證審批單（獨(dú)立酒店項(xiàng)目參考文本） 合同名稱: 合同編號(hào) ：簽證名稱簽證編號(hào)實(shí)施單位簽證類型簽證內(nèi)容內(nèi)容：酒店項(xiàng)目公司工程部經(jīng)辦人： 負(fù)責(zé)人： 日期：審批會(huì)簽欄酒店項(xiàng)目公司成本控制部：經(jīng)辦人： 負(fù)責(zé)人： 日期：酒店項(xiàng)目公司成本副總經(jīng)理： 日期：酒店項(xiàng)目公司工程副總經(jīng)理： 日期：酒店項(xiàng)目公司總經(jīng)理： 日期：酒店公司成本副總： 日期：酒店公司工程副總經(jīng)理： 日期：酒店建設(shè)公司總經(jīng)理： 日期：股份公司成本控制部審批：經(jīng)辦

23、人： 負(fù)責(zé)人： 日期： 說明: 本表至少所屬項(xiàng)目工程部和成本控制部各留存一份原件。第11節(jié) 直接委托操作辦法1 可以進(jìn)行直接委托的業(yè)務(wù)類別： 1.1 單項(xiàng)合同估算金額在30萬元（不含）以下的業(yè)務(wù)； 1.2 政府壟斷的工程施工、咨詢服務(wù)、設(shè)計(jì)業(yè)務(wù)； 1.3 壟斷經(jīng)營(yíng)的材料設(shè)備采購業(yè)務(wù)； 1.4 特急業(yè)務(wù)（不立即開展會(huì)對(duì)公司造成重大損失的應(yīng)急事項(xiàng)）。2 審批權(quán)限：直接委托類別經(jīng)辦 部門直接委托金額有效簽字人（順序簽署）符合制度規(guī)定的直接委托酒店本部各部門30萬元（不含）以下經(jīng)辦人申請(qǐng)-經(jīng)辦部門經(jīng)理-酒店公司分管副總經(jīng)理-成本部過程組組長(zhǎng)-成本副總-總經(jīng)理30萬元及以上30萬元（不含）以下符合制度直

24、接委托有效簽字人組合-股份公司分管酒店業(yè)務(wù)副總裁-成本控制部總經(jīng)理獨(dú)立酒店項(xiàng)目公司30萬元（不含）以下經(jīng)辦人申請(qǐng)-經(jīng)辦部門經(jīng)理-項(xiàng)目公司分管副總經(jīng)理-成本部經(jīng)理-成本副總-總經(jīng)理30萬元及以上30萬元（不含）以下符合制度直接委托有效簽字人組合-酒店公司分管副總經(jīng)理-成本副總-總經(jīng)理-股份公司成本控制部總經(jīng)理非獨(dú)立酒店項(xiàng)目部30萬元（不含）以下經(jīng)辦人申請(qǐng)-項(xiàng)目部副總經(jīng)理-酒店公司項(xiàng)目成本負(fù)責(zé)人-項(xiàng)目部總經(jīng)理-酒店公司工程副總-成本副總、總經(jīng)理30萬元及以上30萬元（不含）以下符合制度直接委托有效簽字人組合-股份公司成本控制部總經(jīng)理不符合制度規(guī)定的直接委托30萬元（含）100萬元（不含）以下各經(jīng)辦

25、部門30萬元及以上符合制度直接委托有效簽字人組合-股份公司分管酒店業(yè)務(wù)副總裁-成本控制部總經(jīng)理100萬元（含）500萬元（不含）以下各經(jīng)辦部門30萬元（含）100萬元（不含）以下不符合制度直接委托有效簽字人組合-股份公司分管成本副總裁500萬元及以上各經(jīng)辦部門100萬元（含）500萬元（不含）以下不符合制度直接委托有效簽字人組合-股份公司總裁3 操作要點(diǎn)3.1 經(jīng)辦部門非獨(dú)立酒店：設(shè)計(jì)服務(wù)類顧問經(jīng)辦部門為設(shè)計(jì)部、工程類分包或采購經(jīng)辦部門為各項(xiàng)目部、發(fā)展類（酒店管理公司、技術(shù)服務(wù)類顧問、外租營(yíng)運(yùn)方等）經(jīng)辦部門為運(yùn)營(yíng)部、造價(jià)咨詢類顧問為成本控制部、運(yùn)營(yíng)物資采買類一類標(biāo)為運(yùn)營(yíng)部二類標(biāo)為業(yè)主代表/業(yè)主

26、財(cái)務(wù)總監(jiān)；獨(dú)立酒店：方案確定后的設(shè)計(jì)服務(wù)類顧問經(jīng)辦部門為項(xiàng)目公司設(shè)計(jì)部、工程類分包或采購經(jīng)辦部門為項(xiàng)目公司工程部、造價(jià)咨詢類顧問為項(xiàng)目公司成本控制部，方案確定前的設(shè)計(jì)服務(wù)類顧問、發(fā)展類、運(yùn)營(yíng)物資采買類均同于非獨(dú)立酒店經(jīng)辦部門。3.2 對(duì)確定為直接委托的發(fā)包業(yè)務(wù)，由經(jīng)辦部門在報(bào)批的“直接委托審批會(huì)簽表”說明直接委托原因、供方的條件和要求，以及選擇該單位的原因，相應(yīng)范本詳見附表16。3.3 經(jīng)辦部門必須在批準(zhǔn)后方可與委托單位簽訂合同，緊急情況下可先口頭請(qǐng)示，事后補(bǔ)充書面記錄。3.4 直接委托應(yīng)優(yōu)先選擇合格供方，選擇非合格供方，應(yīng)首先進(jìn)行資格評(píng)審。如非合格供方需在審批流程提交擬委托單位的有效企業(yè)資質(zhì)

27、證書、營(yíng)業(yè)執(zhí)照等必要證照原件掃描件；3.5 非緊急情況下，經(jīng)辦部門應(yīng)選擇23家合格供方經(jīng)過比價(jià)后確定直接委托單位。5 標(biāo)準(zhǔn)表單：5.1符合制度的表單附件1：符合制度的直接委托審批會(huì)簽表（酒店公司本部參考范本）項(xiàng)目名稱： 直接委托編號(hào)：直接委托類型符合制度的直接委托直接委托事項(xiàng)擬委托單位經(jīng)辦部門經(jīng)辦人直接委托金額申報(bào)日期直接委托原因需注明直接委托的理由及選擇擬委托單位的原因直接委托合作條件經(jīng)辦部門審批意見分管副總經(jīng)理審批意見酒店公司成本部過程組組長(zhǎng)審批意見酒店公司招標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組審批意見酒店公司總經(jīng)理審批意見股份公司分管酒店業(yè)務(wù)副總裁股份公司成本控制部 總經(jīng)理審批意見附件2：符合制度的直接委托審批會(huì)

28、簽表（獨(dú)立酒店項(xiàng)目公司參考范本）項(xiàng)目名稱： 直接委托編號(hào)：直接委托類型符合制度的直接委托直接委托事項(xiàng)擬委托單位經(jīng)辦部門經(jīng)辦人直接委托金額申報(bào)日期直接委托原因需注明直接委托的理由及選擇擬委托單位的原因直接委托合作條件經(jīng)辦部門審批意見分管副總經(jīng)理審批意見項(xiàng)目公司成本部經(jīng)理審批意見酒店公司招標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組審批意見項(xiàng)目公司總經(jīng)理審批意見酒店公司分管副總經(jīng)理意見：酒店公司總經(jīng)理 審批意見股份公司成本控制部 總經(jīng)理審批意見附件3：符合制度的直接委托審批會(huì)簽表（非獨(dú)立酒店項(xiàng)目部參考范本）項(xiàng)目名稱： 直接委托編號(hào)：直接委托類型符合制度的直接委托直接委托事項(xiàng)擬委托單位經(jīng)辦部門經(jīng)辦人直接委托金額申報(bào)日期直接委托原因需

29、注明直接委托的理由及選擇擬委托單位的原因直接委托合作條件項(xiàng)目部副總經(jīng)理審批意見酒店項(xiàng)目成本負(fù)責(zé)人/過程組組長(zhǎng)審批意見項(xiàng)目部總經(jīng)理審批意見酒店公司工程副總經(jīng)理審批意見酒店公司招標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組審批意見酒店公司總經(jīng)理審批意見股份公司成本控制部 總經(jīng)理審批意見5.2不符合制度的直接委托表單格式附件4：不符合制度的直接委托審批會(huì)簽表（酒店公司本部參考文本）項(xiàng)目名稱： 直接委托編號(hào)：直接委托類型不符合制度的直接委托直接委托事項(xiàng)擬委托單位經(jīng)辦部門經(jīng)辦人直接委托金額申報(bào)日期直接委托原因需注明直接委托的理由及選擇擬委托單位的原因直接委托合作條件酒店公司經(jīng)辦部門審批意見酒店公司分管副總經(jīng)理：酒店公司招標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組審批意

30、見酒店公司總經(jīng)理審批意見（30萬元金額）股份公司分管酒店業(yè)務(wù)副總裁審批意見（30萬元金額100萬元）股份公司成本控制部總經(jīng)理審批意見 （30萬元金額100萬元）股份公司分管成本副總裁審批意見（100萬元金額500萬元）總裁審批意見（金額500萬元）附件5：不符合制度的直接委托審批會(huì)簽表（獨(dú)立酒店項(xiàng)目公司參考文本）項(xiàng)目名稱： 直接委托編號(hào)：直接委托類型不符合制度的直接委托直接委托事項(xiàng)擬委托單位經(jīng)辦部門經(jīng)辦人直接委托金額申報(bào)日期直接委托原因需注明直接委托的理由及選擇擬委托單位的原因直接委托合作條件項(xiàng)目公司相關(guān)部門審批意見項(xiàng)目公司總經(jīng)理審批意見酒店公司分管副總經(jīng)理審批意見酒店公司招標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組審批意見

31、酒店公司總經(jīng)理審批意見（30萬元金額）股份公司分管酒店業(yè)務(wù)副總裁審批意見（30萬元金額100萬元）股份公司成本控制部總經(jīng)理審批意見 （30萬元金額100萬元）股份公司分管成本副總裁審批意見（100萬元金額500萬元）總裁審批意見（金額500萬元）附件6：不符合制度的直接委托審批會(huì)簽表（非獨(dú)立酒店項(xiàng)目部參考文本）項(xiàng)目名稱： 直接委托編號(hào)：直接委托類型不符合制度的直接委托直接委托事項(xiàng)擬委托單位經(jīng)辦部門經(jīng)辦人直接委托金額申報(bào)日期直接委托原因需注明直接委托的理由及選擇擬委托單位的原因直接委托合作條件項(xiàng)目部副總經(jīng)理審批意見：酒店公司項(xiàng)目成本負(fù)責(zé)人/過程組組長(zhǎng)審批意見：項(xiàng)目部總經(jīng)理審批意見酒店公司工副總經(jīng)

32、理審批意見酒店公司招標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組審批意見酒店公司總經(jīng)理審批意見（30萬元金額）股份公司分管酒店業(yè)務(wù)副總裁審批意見（30萬元金額100萬元）股份公司成本控制部總經(jīng)理審批意見 （30萬元金額100萬元）股份公司分管成本副總裁審批意見（100萬元金額500萬元）總裁審批意見（金額500萬元）第12節(jié) 零星采購和緊急采購操作辦法1 零星采購 1.1 零星采購是指工程施工過程中，不需要簽訂合同的、每次采購金額在5萬元（不含）以下的工地急需材料或低值易耗品。 1.2 零星材料采購需注意的問題 1.2.1 零星材料采購仍應(yīng)在合格供方名錄中選擇供貨商供貨； 1.2.2 零星采購可不必進(jìn)行詢價(jià)比較，直接填寫零星（

33、緊急）采購審批單，詳見附件12。注：項(xiàng)目公司與項(xiàng)目部使用表單格式不同； 1.2.3 零星材料采購應(yīng)盡量采用先供貨、后付款的方式進(jìn)行，以提高效率； 1.2.4 零星采購在取得供貨方的發(fā)票后，報(bào)成本控制部備案，非獨(dú)立酒店項(xiàng)目需經(jīng)酒店公司總經(jīng)理簽字，獨(dú)立酒店項(xiàng)目經(jīng)項(xiàng)目公司總經(jīng)理簽字，方能報(bào)銷結(jié)賬。2 緊急采購 2.1 緊急采購是指在工程緊急情況下，來不及納入正常采購計(jì)劃而必須立即進(jìn)行的材料采購。此類緊急情況包括：現(xiàn)場(chǎng)臨時(shí)決定進(jìn)行設(shè)計(jì)變更、工程事故緊急搶險(xiǎn)、需連續(xù)進(jìn)行的工序或關(guān)鍵工序、即將停工待料，市場(chǎng)出現(xiàn)急劇變化等。 2.2 緊急采購需注意的問題 2.2.1 材料緊急采購仍應(yīng)在合格供方名錄中選擇供貨

34、商供貨； 2.2.2 材料緊急采購應(yīng)盡量采用先供貨，后付款的方式進(jìn)行，以提高效率； 2.2.3 如需先付款后供貨，采購工程師填寫零星（緊急）采購審批單，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)。工程完工后，在取得供貨方的發(fā)票后，報(bào)成本控制部備案，非獨(dú)立酒店項(xiàng)目需經(jīng)酒店公司總經(jīng)理簽字，獨(dú)立酒店項(xiàng)目經(jīng)項(xiàng)目公司總經(jīng)理簽字，方能報(bào)銷結(jié)賬。附件1：零星(緊急)采購審批單（獨(dú)立酒店項(xiàng)目公司參考文本）工程項(xiàng)目： 序號(hào)材料名稱規(guī)格單位申請(qǐng)數(shù)量實(shí)際采購數(shù)量單價(jià)合價(jià)供應(yīng)商原因說明經(jīng)辦人：工程（配套）部經(jīng)理：工程副總經(jīng)理成本控制部:成本副總經(jīng)理：總經(jīng)理：合 計(jì)附件2：零星（緊急）采購審批單（非獨(dú)立酒店項(xiàng)目參考文本）工程名稱：xx萬達(dá)xxx酒店

35、xxx工程序號(hào)材料名稱規(guī)格單位申請(qǐng)數(shù)量實(shí)際采購數(shù)量單價(jià)合價(jià)供應(yīng)商原因說明經(jīng)辦人：項(xiàng)目部副總經(jīng)理：項(xiàng)目成本負(fù)責(zé)人：項(xiàng)目部總經(jīng)理：酒店公司成本控制部過程組組長(zhǎng)酒店公司工程副總經(jīng)理：酒店公司成本副總經(jīng)理：合 計(jì)酒店公司總經(jīng)理： 注：經(jīng)辦人要說明零星采買的原因，原因填寫不下可添加附件；同時(shí)需注意問題，1、零星采購是指施工過程中，不需要簽訂合同的，每次采購金額在5萬元（不含）以下的工地急需材料或低值易耗品。2、零星材料采購須在合格供方名錄中選擇供貨商供貨；3、零星采購可不必進(jìn)行詢價(jià)比較，直接填寫零星（緊急）采購審批單；4、零星材料采購應(yīng)盡量采用先供貨，后付款的方式進(jìn)行，以提高效率；5、零星采購在取得供貨

36、方的發(fā)票后，報(bào)成本控制部備案，酒店公司總經(jīng)理簽字，方可能報(bào)銷結(jié)賬。 6、流程為項(xiàng)目部總經(jīng)理簽字完原件掃描后上oa審批。 第13節(jié) 建設(shè)期付款操作辦法付款審批要求附件齊全(要求紙質(zhì)文件均為原件，電子版均為原件的掃描件)，包括但不限于：1、通用附件：1.1經(jīng)濟(jì)合同原件掃描件（或經(jīng)濟(jì)合同電子版及有效蓋章頁掃描件）；1.2經(jīng)濟(jì)合同審批表或?qū)徟鞒蹋?.3履約保函原件掃描件；1.4 施工/供應(yīng)單位蓋章后的預(yù)付款/工程款支付申請(qǐng)表2.工程預(yù)付款（發(fā)起方為酒店項(xiàng)目部/項(xiàng)目公司）：除通用附件外還須提供預(yù)付款保函原件掃描件3工程類進(jìn)度付款（發(fā)起方為酒店項(xiàng)目部/項(xiàng)目公司）：除通用附件外須提供經(jīng)工程部、成本部、監(jiān)理

37、公司審核確認(rèn)的工程進(jìn)度驗(yàn)收?qǐng)?bào)告掃描件電子版（內(nèi)容包括顯形的形象進(jìn)度和隱性形象進(jìn)度（主材訂貨合同附件及工程部及成本部確定訂貨廠家屬實(shí)方可作為形象進(jìn)度內(nèi)容），以及必要的文字說明，項(xiàng)目部、監(jiān)理公司簽字確認(rèn)及施工方蓋章的付款審批單；4、材料（設(shè)備）供應(yīng)進(jìn)度付款（發(fā)起方為酒店項(xiàng)目部/項(xiàng)目公司）：除通用附件外須提供供應(yīng)單位、監(jiān)理公司、工程部簽字確認(rèn)的材料設(shè)備進(jìn)場(chǎng)驗(yàn)收單/材料進(jìn)場(chǎng)明細(xì)表，以及必要的文字說明，供貨單位提供蓋章的工程款支付申請(qǐng)表，項(xiàng)目部、監(jiān)理公司簽字確認(rèn)及施工方蓋章的付款審批單；5結(jié)算付款（發(fā)起方為酒店公司成本控制部）：除通用附件中的合同文件掃描件或電子版、合同審批流程外還須提供定標(biāo)審批流程、集

38、團(tuán)成本部批復(fù)的工程結(jié)算批復(fù)表掃描件電子版，以及雙方蓋章的工程結(jié)算造價(jià)確認(rèn)書掃描件電子版，竣工證書，酒店管理方及業(yè)主代表批復(fù)的工程付款申請(qǐng)驗(yàn)收審批表掃描件電子版，施工單位（供貨單位）蓋章的結(jié)算款支付申請(qǐng)表掃描件電子版；6工程質(zhì)量保修金（發(fā)起方為酒店公司成本控制部）:須提供雙方蓋章的工程結(jié)算造價(jià)確認(rèn)書掃描件電子版、酒店管理方及業(yè)主代表共同會(huì)簽的工程質(zhì)量保修金付款申請(qǐng)驗(yàn)收審批表掃描件電子版、施工單位（供貨單位）蓋章的質(zhì)量保修金支付申請(qǐng)表掃描件電子版、支付至95%結(jié)算款的付款流程。7 工程以外的付款經(jīng)辦部門為：本著誰負(fù)責(zé)管理合同誰經(jīng)辦付款的原則。具體為：發(fā)展類合同（酒店定位調(diào)研或管理合同、外租運(yùn)營(yíng)合同

39、等）付款經(jīng)辦部門為運(yùn)營(yíng)部，技術(shù)服務(wù)費(fèi)、方案階段及其前端的設(shè)計(jì)顧問類合同付款經(jīng)辦部門為設(shè)計(jì)部，方案階段后的設(shè)計(jì)顧問類合同付款經(jīng)辦部門為酒店項(xiàng)目部/項(xiàng)目公司設(shè)計(jì)部，造價(jià)咨詢類顧問合同付款經(jīng)辦部門為成本控制部，運(yùn)營(yíng)物資采買類合同付款經(jīng)辦部門為各酒店業(yè)主財(cái)務(wù)總監(jiān)/業(yè)主代表（如均未到崗則為運(yùn)營(yíng)部）。注：1、oa流程的標(biāo)題需標(biāo)明，jd0x0-xxx酒店-合同標(biāo)段名稱-xxx款（如40%形象進(jìn)度款）。 2、合同付款條款簡(jiǎn)要說明一欄中需將合同付款條件按照各付款節(jié)點(diǎn)逐條填寫清晰，并在其后標(biāo)注申請(qǐng)支付狀態(tài)，已申請(qǐng)支付的付款節(jié)點(diǎn)以“-已申請(qǐng)”描述，當(dāng)次申請(qǐng)的付款節(jié)點(diǎn)以“-本次申請(qǐng)”描述，未申請(qǐng)支付的節(jié)點(diǎn)后不描述。3

40、、材料進(jìn)場(chǎng)明細(xì)表，最好用合同附件的材料明細(xì)表，這樣便于審核，提高核對(duì)效率。第14節(jié) 超支報(bào)警等操作辦法按股份公司現(xiàn)行制度執(zhí)行，獨(dú)立酒店項(xiàng)目在報(bào)股份公司相關(guān)職能部門審批之前，須報(bào)酒店公司成本負(fù)責(zé)人等在內(nèi)的酒店公司經(jīng)營(yíng)管理委員會(huì)審批。限價(jià)、工程造價(jià)確定等工作操作辦法均按股份公司現(xiàn)行制度執(zhí)行。第15節(jié) 竣工結(jié)算工作辦法一、竣工結(jié)算：1.適用范圍：除設(shè)計(jì)類、運(yùn)營(yíng)物資采買類外的工程類成本項(xiàng)目1.1 獨(dú)立酒店項(xiàng)目：適用于工程施工合同、材料采購合同、工程咨詢服務(wù)合同、其它工程合同。主要包括項(xiàng)目總承包工程結(jié)算、項(xiàng)目指定分包工程結(jié)算、項(xiàng)目指定材料設(shè)備供應(yīng)結(jié)算、項(xiàng)目獨(dú)立分包工程結(jié)算及工程結(jié)算監(jiān)控和復(fù)核。1.2 非

41、獨(dú)立酒店項(xiàng)目：適用于酒店建設(shè)項(xiàng)目總承包（精裝修）工程結(jié)算、項(xiàng)目指定分包工程結(jié)算、項(xiàng)目指定材料設(shè)備供應(yīng)結(jié)算、項(xiàng)目獨(dú)立分包工程結(jié)算及工程結(jié)算監(jiān)控和復(fù)核。2 結(jié)算流程及所需資料：2.1結(jié)算計(jì)劃：2.1.1非獨(dú)立酒店項(xiàng)目：由酒店公司成本控制部在所有招標(biāo)項(xiàng)定標(biāo)后15日內(nèi)編制結(jié)算計(jì)劃，經(jīng)酒店公司經(jīng)營(yíng)管理委員會(huì)審核確定，各部門按此計(jì)劃執(zhí)行,提交完整結(jié)算資料之前的結(jié)算計(jì)劃由計(jì)劃部督促，提交完整結(jié)算資料之后的結(jié)算工作由成本部按計(jì)劃完成，結(jié)算計(jì)劃報(bào)股份公司成本控制部備案。2.1.2獨(dú)立酒店項(xiàng)目：酒店項(xiàng)目公司成本控制部在項(xiàng)目總體招標(biāo)計(jì)劃獲批后45日內(nèi)編制結(jié)算計(jì)劃，經(jīng)酒店項(xiàng)目公司經(jīng)營(yíng)管理委員會(huì)審核確定，各部門按此計(jì)劃

42、執(zhí)行,結(jié)算計(jì)劃報(bào)酒店公司成本控制部及股份公司成本控制部備案。2.2 成本控制部下發(fā)結(jié)算通知單，施工單位編制結(jié)算書，并準(zhǔn)備竣工結(jié)算資料。2.3 工程竣工驗(yàn)收合格后，酒店建設(shè)項(xiàng)目部對(duì)施工單位上報(bào)的竣工資料進(jìn)行審核，填寫工程結(jié)算資料交接單且必須對(duì)下述方面進(jìn)行必要的說明：1.結(jié)算范圍是否屬實(shí)；2.合同工期與實(shí)際工期是否相符；3、合同簽證變更之外的增減款事項(xiàng)；4.工程遺留問題及施工現(xiàn)場(chǎng)清理；5.合同（質(zhì)量、安全、進(jìn)度等）是否違約；6.是否具備明確的施工水電費(fèi)結(jié)算依據(jù)；7.甲供材料、設(shè)備；8.隱蔽工程；9.其他事項(xiàng)等等，以便成本部客觀如實(shí)的進(jìn)行結(jié)算，詳見后附表。經(jīng)酒店建設(shè)項(xiàng)目部工程經(jīng)理、工程副總經(jīng)理、項(xiàng)目部總經(jīng)理簽字確認(rèn)后，成本控制部簽收，并接收相關(guān)資料。所有竣工資料需于開業(yè)后30天內(nèi)完整提交。2.4 結(jié)算所需資料整理，包括但不限于以下內(nèi)容（標(biāo)*號(hào)文件可由成本部自備）：2.4.1 招標(biāo)文件、招標(biāo)文件答疑、中標(biāo)通知書。*2.4.2 中標(biāo)單位的投標(biāo)文件和評(píng)標(biāo)過程中的對(duì)清標(biāo)文件確認(rèn)和澄清。*2.4.3 施工合同及補(bǔ)充協(xié)議。*2.4.4 工程竣工驗(yàn)收資料。（結(jié)算必備資料）2.4.5 工程檔案移交的建設(shè)單位確認(rèn)文件。2.4.6 建設(shè)單位確認(rèn)的施工組織方案。（結(jié)算必備資料）2.4.7 竣工圖紙。（結(jié)算必備資料）