7A文恒大集團(tuán)合同管理制度

1、【MeiWei_81 重點借鑒文檔】 恒大地產(chǎn)集團(tuán)合同管理辦法 第一章總則第一條為加強監(jiān)督指導(dǎo)，規(guī)范合同管理工作，根據(jù)中華人民共和國 合同法及有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，結(jié)合集團(tuán)的實際情況，制訂恒 大地產(chǎn)集團(tuán)合同管理辦法（以下簡稱辦法）。第二條本辦法適用于集團(tuán)總部及各地區(qū)公司、各下屬公司合同管 理工作。第三條集團(tuán)合同管理職能部門是合同管理中心， 各地區(qū)公司合同管理 職能部門是合同管理部， 各下屬公司合同管理職能部門是合同管理部 或其他合同管理部門。合同管理中心合同管理職責(zé)是合同審核， 參與合同簽署前期招標(biāo)文件 會審、招標(biāo)答疑、合同談判、監(jiān)督開標(biāo)等工作，參與制定、監(jiān)督執(zhí)行 并完善集團(tuán)公司系統(tǒng)合同管理相

2、關(guān)制度， 對地區(qū)公司、 下屬公司合同 管理工作進(jìn)行監(jiān)督指導(dǎo)。地區(qū)公司、 下屬公司合同管理部門合同管理職責(zé)是合同審核、 參與合 同簽署前期招標(biāo)文件會審、招標(biāo)答疑、合同談判、監(jiān)督開標(biāo)等工作， 參與制定、監(jiān)督執(zhí)行并完善地區(qū)公司、下屬公司合同管理相關(guān)制度。第二章合同的審核第四條合同立項資料審核審核合同首先應(yīng)對合同立項資料進(jìn)行審核，包括：1、合同立項建議書或合同立項請示報告。2、合同招投標(biāo)資料。3、議標(biāo)資料或定標(biāo)資料。工程類等合同定標(biāo)時須預(yù)決算審計（分）部或預(yù)決算部審核的，應(yīng)提 供相應(yīng)的審核報告，并提供預(yù)決算審計（分）部或預(yù)決算部審核并蓋 章的價格清單。MeiWei_81 重點借鑒文檔】【MeiWei_

3、81 重點借鑒文檔】材料、設(shè)備類等合同定標(biāo)時經(jīng)過監(jiān)察（分）室審核的，應(yīng)提供相應(yīng)的 價格分析報告。營銷廣告類合同應(yīng)提供呈批報告 （排期表） 及經(jīng)審核通過的價格比照 報告。涉及施工、設(shè)計方案審批的合同報審時須提供設(shè)計成本質(zhì)量控制中心 或設(shè)計院審核通過的相關(guān)方案確認(rèn)書。4、合同對方主體資格資料。報審合同時應(yīng)提供合法有效的營業(yè)執(zhí)照、 組織機構(gòu)代碼證、 稅務(wù)登記 資料、符合項目要求的資質(zhì)等級等資料。合同對方主體經(jīng)審批確定后， 不得變更。 不得將已審批確定的合同主 體變更為其子公司或控股公司，如確因?qū)嶋H操作困難需與其100%全資控股子公司簽訂合同時， 對方主體須為其子公司提供擔(dān)保， 并報集 團(tuán)主管副總裁審

4、批后，再報總裁審批。5、對方法定代表人、代理人身份證明及代理權(quán)限證明。報審合同時 應(yīng)提交對方法定代表人身份證明書、 與原件核對無誤的對方法定代表 人身份證復(fù)印件； 對方通過代理人簽約的， 除提交法定代表人身份證 明書外，還須提交與原件核對無誤的對方代理人身份證復(fù)印件及法定 代表人簽名并加蓋對方公司法人章的授權(quán)委托書。6、合同變更、解除資料。因合同發(fā)生變更、解除，與合同當(dāng)事人簽訂協(xié)議或補充協(xié)議，合同立 項部門應(yīng)按權(quán)限提交經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)同意的批示。7、合同審批表。合同審批表上合同名稱欄、 合同主體欄、 合同金額欄的審核遵循嚴(yán)格 一致的原則，不得存在任何不一致或涂改。第五條合同條款審核包括：1、集團(tuán)已制

5、定合同范本的，簽訂合同應(yīng)采用范本，若因特殊情況采 用其它版本，需報集團(tuán)審批。 工程建設(shè)施工合同內(nèi)容原則上由兩部分 組成：第一部分為協(xié)議書， 第二部分為通用條款，其主要內(nèi)容按集團(tuán)MeiWei_81 重點借鑒文檔】【MeiWei_81 重點借鑒文檔】公司合同范本執(zhí)行； 通用條款部分不允許增刪， 如有特殊情況可以在 協(xié)議書部分補充條款約定，但需在合同審批表中注明其原因。2、合同當(dāng)事人權(quán)利、義務(wù)的規(guī)定必須明確，合同內(nèi)容必須規(guī)范、準(zhǔn) 確，禁止出現(xiàn)加重我方義務(wù)或減輕對方義務(wù)的條款， 不得存在不符合 國家、行業(yè)或地方慣例且對我方不利的條款。3、合同價格、各種取費比率、節(jié)點工期及總工期、付款方式、國家 規(guī)定的

6、工程保修期、 重大違約責(zé)任條款等合同條款必須與定標(biāo)審批表 及招投標(biāo)文件一致。 確因特殊原因需要變更的， 必須報董事局主席審 批。第六條合同應(yīng)寫入廉潔條款。第七條在招投標(biāo)、 協(xié)商或談判過程中， 凡合同對方承諾的各種對公司 有利的事項必須寫入合同條款。第八條對于總價包干合同， 在合同履行過程中如出現(xiàn)標(biāo)的量 （即工程 量、采購量等） 減少且符合合同約定的調(diào)整包干總價等對公司有利的 情況，合同立項部門應(yīng)及時簽訂補充協(xié)議書。第九條同一承包人在同一時間簽訂的同一項目合同（包括工程委托） 不得拆分。同一標(biāo)的不得重復(fù)簽訂合同， 確因特殊原因需要變更合作單位時， 需 完善解除手續(xù)后再簽訂新合同。第十條嚴(yán)禁各地區(qū)

7、公司及各下屬公司變相以合同形式為不合格單位 提供掛靠，使違規(guī)經(jīng)營活動合法化。第十一條簽訂合同除蓋章外，還必須由簽約人簽名。集團(tuán)各地區(qū)公司對外簽訂合同應(yīng)由當(dāng)?shù)毓径麻L或其授權(quán)的立項 部門負(fù)責(zé)人簽名； 集團(tuán)下屬公司對外簽訂合同應(yīng)由下屬公司負(fù)責(zé)人簽 名。第十二條合同審核后，如合同條款完備，內(nèi)容具體明確，權(quán)利義務(wù)清 楚，合同的立項、 報批等程序正確，合同的相關(guān)資料經(jīng)形式審查齊全 合格的，由各歸口合同管理部門簽署意見后按權(quán)限報審； 如對合同內(nèi) 容有異議，應(yīng)及時與合同立項部門進(jìn)行溝通、協(xié)調(diào)，經(jīng)協(xié)調(diào)取得一致MeiWei_81 重點借鑒文檔】【MeiWei_81 重點借鑒文檔】意見后，形成正式合同文本逐級報

8、審；如達(dá)不成一致意見，各歸口合 同管理部門則在合同審批表上簽署建議后按權(quán)限報審。第三章合同的審查批準(zhǔn)第十三條合同審批權(quán)限按最新發(fā)文的總部相關(guān)管理辦法、 地區(qū)公司相 關(guān)管理辦法及下屬公司相關(guān)管理辦法及其補充規(guī)定等執(zhí)行。第十四條合同在正式簽訂前， 必須按相關(guān)規(guī)定及審批權(quán)限上報， 經(jīng)批 準(zhǔn)后方能正式簽訂； 合同簽字蓋章前， 原則上要求對方應(yīng)先完成簽字 蓋章，我方才簽字蓋章。第四章合同的變更、解除、終止第十 R 五條合同履行過程中出現(xiàn)不可抗力、 對方違約或?qū)Ψ絾挝粺o法 滿足我方要求等原因而導(dǎo)致合同無法繼續(xù)履行的， 應(yīng)做好維權(quán)取證工 作，取得對方單位同意變更、解除合同的書面確認(rèn)文件，并按集團(tuán)規(guī) 定的權(quán)限

9、上報合同。第十六條變更、解除、終止合同，任何部門均不得以個人或部門名義 與對方簽訂協(xié)議變更、解除、終止合同，如需簽訂此類協(xié)議必須嚴(yán)格 按規(guī)定的審批權(quán)限和程序執(zhí)行。第十七條變更、解除、終止合同，一律采用書面形式。給予合同對方補償、賠償、 獎勵或調(diào)整合同價格的，必須以合同書形 式，嚴(yán)禁采用會議紀(jì)要、往來函件、傳真等各種非合同書形式。嚴(yán)禁以非合同書形式變相修改合同內(nèi)容。嚴(yán)禁以變更合作單位名稱、 名為降價實為增加我方造價成本等形式變 相調(diào)整合同價格及其包含的內(nèi)容。嚴(yán)禁以甩項、分包等形式變更原合同，增加我方實際造價成本。第十八條因變更、解除、終止合同而使公司的利益遭受損失的，除法 律允許免負(fù)責(zé)任的以外，

10、應(yīng)采取有效措施追究對方違約責(zé)任。第五章合同文本的管理MeiWei_81 重點借鑒文檔】【MeiWei_81 重點借鑒文檔】 第十九條各地區(qū)公司、 各下屬公司須嚴(yán)格執(zhí)行合同文本控制要求。 按 權(quán)限報領(lǐng)導(dǎo)審批的合同必須是全面的與對方協(xié)商一致的合同， 經(jīng)領(lǐng)導(dǎo) 審批通過后的合同文本即作為最終簽約文本與對方簽訂，不得更改。 第二十條合同按程序?qū)徟戤吅螅?由合同管理部負(fù)責(zé)編號、 蓋騎縫章 （詳見附件一：恒大地產(chǎn)集團(tuán)合同分類、 編號導(dǎo)則（ 20RR年修訂）。 合同文本原則上壹式肆份， 雙方各執(zhí)貳份， 如對方有特殊要求需在合 同報批時加以注明。 兩份合同原件交合同立項部門轉(zhuǎn)合同對方， 另兩 份合同原件送監(jiān)察

11、（分）室并由監(jiān)察（分）室將其中一份原件送財務(wù) （部）中心。第二十一條集團(tuán)各地區(qū)公司、 各下屬公司合同管理部門應(yīng)對下發(fā)合同 文本復(fù)印件嚴(yán)格管理、 控制。與合同履行密切相關(guān)部門需復(fù)印合同的， 須經(jīng)地區(qū)公司、下屬公司負(fù)責(zé)人審批，由地區(qū)公司、下屬公司監(jiān)察分 室嚴(yán)格管理控制，合同管理部原則上不得保留合同原件。第二十二條各地區(qū)公司、 各下屬公司合同管理部每月 2 日前編輯合同 重要信息報合同管理中心， 合同管理中心每月 5 日編輯合同重要信息 報集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)。第二十三條集團(tuán)各地區(qū)公司、 各下屬公司合同管理部應(yīng)根據(jù)合同的不 同種類，建立合同的分類臺帳和總臺帳。第二十四條作廢合同文本應(yīng)由各地區(qū)公司、 各下屬公司合

12、同管理部督 促合同報審部門統(tǒng)一收回并交監(jiān)察 （分）室處理；如需重新簽訂合同， 應(yīng)在收回作廢合同文本后才能重新簽訂。第二十 R五條合同臺帳與合同文本控制管理具體要求詳見附件二。第六章資料存檔備案第二十六條集團(tuán)各地區(qū)公司、 下屬公司應(yīng)制定地區(qū)公司、 下屬公司合 同管理相關(guān)管理制度并報集團(tuán)合同管理中心審核備案。第二十七條集團(tuán)各地區(qū)公司、 各下屬公司每月 2 日前將上月報集團(tuán)公 司審批的已生效合同 （各地區(qū)公司合同金額 100 萬元以上合同及其補 充協(xié)議、各下屬公司總金額 50 萬元以上合同及其補充協(xié)議）的復(fù)印 件報集團(tuán)合同管理中心備存。第二十八條合同及立項資料復(fù)印件需留存?zhèn)浒?；【MeiWei_81 重點借鑒文檔】【MeiWei_81 重點借鑒文檔】集團(tuán)各地區(qū)公司、 各下屬公司合同管理部參與招標(biāo)文件會審、 招標(biāo)答 疑、監(jiān)督開標(biāo)、采購詢價等合同簽訂前期工作的，需建立臺賬，并保 存會簽紀(jì)錄、開標(biāo)表、詢價表等相關(guān)資料復(fù)印