人壽保險(xiǎn)分公司反洗錢(qián)宣傳月活動(dòng)方案

1、人壽保險(xiǎn)分公司反洗錢(qián)宣傳月活動(dòng)方案各基層單位、機(jī)關(guān)各部門(mén)：為進(jìn)一步提高全社會(huì)反洗錢(qián)工作的認(rèn)識(shí)，普及反洗錢(qián)知識(shí)，營(yíng)造有利于反洗錢(qián)工作的環(huán)境，加大對(duì)洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)的防范和洗錢(qián)犯罪的打擊力度，遵照人民銀行市中心支行關(guān)于開(kāi)展市年反洗錢(qián)宣傳月活動(dòng)的通知（洛銀辦發(fā)94號(hào)）文件要求，制定我公司“反洗錢(qián)宣傳月“活動(dòng)方案?，F(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)通知如下：一、宣傳活動(dòng)組織領(lǐng)導(dǎo)各級(jí)公司要在本級(jí)公司反洗錢(qián)領(lǐng)導(dǎo)小組的領(lǐng)導(dǎo)下開(kāi)展反洗錢(qián)宣傳活動(dòng)。二、宣傳活動(dòng)主題依法履行反洗錢(qián)義務(wù)，預(yù)防和打擊洗錢(qián)犯罪。三、宣傳的主要內(nèi)容（一）反洗錢(qián)相關(guān)法律法規(guī)：包括反洗錢(qián)法、金融機(jī)構(gòu)反洗錢(qián)規(guī)定、金融機(jī)構(gòu)大額交易和可疑交易報(bào)告管理辦法、金融機(jī)構(gòu)報(bào)告涉嫌恐怖融

2、資的可疑交易管理辦法、金融機(jī)構(gòu)客戶(hù)身份識(shí)別和客戶(hù)身份資料及交易記錄保存管理辦法等。（二）反洗錢(qián)基本知識(shí)。什么是洗錢(qián)犯罪，洗錢(qián)犯罪的上游犯罪是哪些，洗錢(qián)犯罪的手段有哪些，洗錢(qián)犯罪的社會(huì)危害性，洗錢(qián)犯罪的相關(guān)法律規(guī)定等。（三）金融機(jī)構(gòu)及公民的反洗錢(qián)義務(wù)。公民如何配合金融機(jī)構(gòu)開(kāi)展反洗錢(qián)相關(guān)工作，如何保護(hù)自己、遠(yuǎn)離洗錢(qián)及相關(guān)犯罪活動(dòng)。（四）我國(guó)反洗錢(qián)工作取得的成果及案例。四、宣傳活動(dòng)時(shí)間安排本次宣傳活動(dòng)分為分為三個(gè)階段：（一）準(zhǔn)備階段。時(shí)間為年5月15日至5月17日。（二）集中宣傳階段，時(shí)間為年5月18日至 6月8日。集中宣傳階段，各分公司要做好以下工作：1要在營(yíng)業(yè)場(chǎng)所懸掛宣傳橫幅、設(shè)置反洗錢(qián)宣傳展架

3、和張貼宣傳海報(bào)，活動(dòng)結(jié)束后應(yīng)妥善保管宣傳資料。條幅內(nèi)容：履行反洗錢(qián)義務(wù)，打擊和預(yù)防洗錢(qián)犯罪；依法防范和打擊洗錢(qián)犯罪活動(dòng)，保障國(guó)民經(jīng)濟(jì)健康發(fā)展；提高認(rèn)識(shí)，全民參與，有效打擊洗錢(qián)犯罪活動(dòng)。2要在營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)設(shè)置反洗錢(qián)宣傳專(zhuān)柜，供客戶(hù)咨詢(xún)。3要結(jié)合自身實(shí)際，開(kāi)展宣傳活動(dòng)。如：發(fā)放宣傳折頁(yè)，制作電子顯示屏，組織相關(guān)人員對(duì)反洗錢(qián)法律法規(guī)和制度進(jìn)行學(xué)習(xí)；組織開(kāi)展反洗錢(qián)考試和知識(shí)競(jìng)賽等。4要結(jié)合此次宣傳活動(dòng)，開(kāi)展反洗錢(qián)“回頭看”工作，重點(diǎn)回顧本級(jí)公司客戶(hù)身份識(shí)別、客戶(hù)身份資料及交易記錄保存、大額交易和可疑交易報(bào)告三項(xiàng)反洗錢(qián)重要義務(wù)的履行情況。通過(guò)回顧，進(jìn)一步查找反洗錢(qián)工作中的不足，不斷提高系統(tǒng)人員，特別是直接面

4、見(jiàn)客戶(hù)的柜面工作人員和銷(xiāo)售人員對(duì)反洗錢(qián)工作的認(rèn)識(shí)，確保反洗錢(qián)法律法規(guī)的貫徹落實(shí)。（三）總結(jié)階段。時(shí)間為年6月9日至6月15日。各單位要對(duì)反洗錢(qián)宣傳活動(dòng)開(kāi)展情況進(jìn)行總結(jié)。內(nèi)容包括反洗錢(qián)宣傳活動(dòng)的開(kāi)展情況，宣傳活動(dòng)的特色做法及亮點(diǎn)，活動(dòng)中存在的問(wèn)題及今后的工作措施和建議。各單位應(yīng)于年6月11日前將宣傳活動(dòng)總結(jié)和照片等相關(guān)資料報(bào)送市公司監(jiān)察部。五、活動(dòng)要求（一）加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)，精心組織。此次反洗錢(qián)宣傳活動(dòng)是人民銀行組織實(shí)施的，并要進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)走訪。因此各級(jí)公司反洗錢(qián)領(lǐng)導(dǎo)小組要高度重視本次反洗錢(qián)宣傳月活動(dòng)，嚴(yán)格按照方案要求，扎扎實(shí)實(shí)，不走形式，不走過(guò)場(chǎng)。（二）面向市民，提高認(rèn)識(shí)。重點(diǎn)加強(qiáng)對(duì)市轄內(nèi)市民反洗錢(qián)知識(shí)的普及，提高社會(huì)公眾法律意識(shí)和對(duì)反洗錢(qián)工作的認(rèn)知度，理解并支持反洗錢(qián)各項(xiàng)工作。（三）形式多樣，注重實(shí)效。廣泛運(yùn)用金融機(jī)構(gòu)網(wǎng)點(diǎn)、媒體、網(wǎng)絡(luò)等多種途徑，以反洗錢(qián)