村鎮(zhèn)銀行股份有限公司監(jiān)事會議事規(guī)則

1、xx村鎮(zhèn)銀行股份有限公司監(jiān)事會議事規(guī)則目 錄第一章 總則第二章 會議的類別及形式第三章 會議通知第四章 會議參加人員、議程和議案第五章 會議表決和決議第六章 會議記錄第七章 附則第一章 總則第一條為建立完善的法人治理結(jié)構(gòu)，規(guī)范xx村鎮(zhèn)銀行股份有限公司（以下簡稱“本行”）的監(jiān)督管理機(jī)制和監(jiān)督機(jī)構(gòu)的行為準(zhǔn)則，保障本行監(jiān)事會依法行使權(quán)力、履行職責(zé)、承擔(dān)義務(wù)，依據(jù)中華人民共和國公司法及xx村鎮(zhèn)銀行股份有限公司章程及其他有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定，制定本規(guī)則。 第二條監(jiān)事會是本行的監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)，對股東大會負(fù)責(zé)，根據(jù)本行章程的有關(guān)規(guī)定行使權(quán)力。第三條本行監(jiān)事會設(shè)召集人一名，經(jīng)全體監(jiān)事過半數(shù)選舉產(chǎn)生。監(jiān)事和召集人根據(jù)

2、本行章程中的有關(guān)規(guī)定行使職權(quán)并承擔(dān)相應(yīng)的義務(wù)。第二章會議的類別及形式第四條 本行監(jiān)事會會議分為例會和臨時會議，例會每六個月至少召開一次會議。監(jiān)事可以提議召開臨時監(jiān)事會會議。第五條 當(dāng)二名以上監(jiān)事聯(lián)名提議時，召集人應(yīng)當(dāng)在十個工作日內(nèi)召開臨時監(jiān)事會會議。第六條監(jiān)事會會議由召集人負(fù)責(zé)召集和主持。召集人因故不能履行職責(zé)時，可委托其他監(jiān)事召集和主持監(jiān)事會會議；召集人不履行職責(zé)，亦未委托其他人員代其行使職責(zé)的，可由二分之一以上的監(jiān)事共同推舉一名監(jiān)事履行職責(zé)。第七條 監(jiān)事會開會應(yīng)有明確的議題。每次監(jiān)事會會議對通過的事項應(yīng)做出決議。第八條 本行根據(jù)需要安排專人負(fù)責(zé)監(jiān)事會會議的組織協(xié)調(diào)工作，包括安排會議議程、準(zhǔn)

3、備會議文件、組織安排會議召開、負(fù)責(zé)會議記錄、起草會議決議和紀(jì)要。第八條 監(jiān)事會會議文件應(yīng)妥善保管，在會議有關(guān)決議或內(nèi)容對外正式披露前，監(jiān)事會會議的所有參加人員，對會議文件和所有內(nèi)容都負(fù)有保密的責(zé)任和義務(wù)。第三章會議通知第九條本行召開監(jiān)事會會議，應(yīng)將會議通知和會議文件于會議召開十日前以書面形式或者電子文件形式送達(dá)全體監(jiān)事。第十條 監(jiān)事會會議通知包括以下內(nèi)容：（一） 會議時間和地點(diǎn)；（二） 會議期限；（三） 事由及議題；（四） 發(fā)出通知的日期。第四章會議參加人員、議程和議案第十一條 監(jiān)事會會議由全體監(jiān)事出席。監(jiān)事會可要求本行董事和高級管理層人員以及議案涉及的相關(guān)人員列席監(jiān)事會會議。第十二條 監(jiān)事會

4、會議應(yīng)由監(jiān)事本人出席，監(jiān)事因故不能出席的，可以書面委托其他監(jiān)事代為出席。委托書應(yīng)載明代理人姓名、代理事項、權(quán)限和有效期限，并由委托人簽名或蓋章。代為出席會議的監(jiān)事應(yīng)在授權(quán)范圍內(nèi)行使監(jiān)事的權(quán)利。監(jiān)事未出席監(jiān)事會會議亦未委托代表出席的，視為放棄在該次會議上的投票權(quán)。第十三條 監(jiān)事會會議議題依據(jù)下述事項確定：（一） 最近一次股東大會決議的內(nèi)容和授權(quán)事項；（二） 上一次監(jiān)事會會議確定的事項；（三）二名以上監(jiān)事提議的事項。（四） 本行章程規(guī)定應(yīng)由監(jiān)事會監(jiān)督、審查和評議的事項；（五） 監(jiān)事會的有關(guān)規(guī)章和文件。凡需提交監(jiān)事會討論的議案，應(yīng)以書面形式交呈全體監(jiān)事。第十四條 監(jiān)事會會議議程由召集人確定，并寫入會

5、議通知。召集人應(yīng)將符合條件的議案納入會議議程。第五章會議表決和決議第十五條 監(jiān)事會會議應(yīng)由二分之一以上的監(jiān)事出席方可召開。監(jiān)事會做出決議，必須經(jīng)全體監(jiān)事過半數(shù)通過。第十六條監(jiān)事會表決方式為：記名投票表決。每名監(jiān)事有一票表決權(quán)。第十七條 監(jiān)事會會議和監(jiān)事會臨時會議在保障監(jiān)事充分表達(dá)意見的前提下，可以采取書面、電話、傳真、電子郵箱或借助監(jiān)事能夠進(jìn)行交流的通訊設(shè)備等形式進(jìn)行通訊表決并作出決議，由與會監(jiān)事簽字或事后補(bǔ)充簽字并注明補(bǔ)簽日期。通訊表決議案由召集人簽發(fā)，通訊表決事項應(yīng)當(dāng)至少在表決前三日內(nèi)送達(dá)全體監(jiān)事。待添加的隱藏文字內(nèi)容2第十八條 監(jiān)事對于監(jiān)事會擬決議事項有重大利害關(guān)系的，不得對該項決議行使

6、表決權(quán)。該監(jiān)事會會議應(yīng)當(dāng)由二分之一以上無重大利害關(guān)系的監(jiān)事出席方可舉行。監(jiān)事會會議做出的批準(zhǔn)該等事項的決議應(yīng)當(dāng)由無重大利害關(guān)系的監(jiān)事過半數(shù)通過。第十九條 監(jiān)事會會議應(yīng)當(dāng)制作會議決議，出席會議的監(jiān)事或其委托代表應(yīng)在會議決議上簽字。監(jiān)事應(yīng)當(dāng)對監(jiān)事會的決議承擔(dān)責(zé)任。監(jiān)事會決議違反法律、法規(guī)或者本行章程，致使本行遭受損失的，參與決議的監(jiān)事對本行負(fù)賠償責(zé)任。但經(jīng)證明在表決時曾表明異議并記載于會議記錄的，該監(jiān)事可以免除責(zé)任。監(jiān)事會無論采取何種形式召開，出席會議的監(jiān)事對會議討論的各項提案，須有明確的贊成、反對或棄權(quán)的表決意見。第六章會議記錄第二十條 監(jiān)事會會議應(yīng)有記錄（監(jiān)事會會議記錄可以會議紀(jì)要或會議決議等形式做出），出席會議的監(jiān)事和記錄人，應(yīng)在會議記錄上簽名。出席會議的監(jiān)事有權(quán)要求在記錄上對其在會議的發(fā)言作出說明性記載。第二十一條 監(jiān)事會會議記錄包括以下內(nèi)容：（一） 會議召開的日期、地點(diǎn)、召集人姓名；（二） 出席監(jiān)事的姓名以及委托他人出席監(jiān)事會的監(jiān)事（代理人）姓名；（三） 會議議程；（四） 監(jiān)事發(fā)言要點(diǎn)；（五） 每一決議事項的表決方式和結(jié)果（表決結(jié)果應(yīng)載明贊成、反對或棄權(quán)的票數(shù)）。第七章附則第二十二條監(jiān)事會會議參加人員必須對本行遞交的商業(yè)資料和監(jiān)事會討論的內(nèi)容承擔(dān)保密責(zé)任。監(jiān)事會有