合約管理制度

1、編號版號A/1合約管理制度（討論稿）編制日期2014 年月日審核日期2014 年月日.批準(zhǔn)日期2014 年月日主責(zé)部門招標(biāo)采購合約中心相關(guān)部門招標(biāo)采購合約、工程 / 營銷、總經(jīng)辦、財務(wù)修訂記錄日期修訂狀態(tài)修改內(nèi)容修改人審核人批準(zhǔn)人招標(biāo)采購合約管理制度編號：生效日期： 2014 年月日版號：A/1第 1 頁 共頁合約管理制度一、 目的為了規(guī)范公司招標(biāo)采購類合同管理，規(guī)避市場風(fēng)險，有效控制成本，依據(jù)董事會相關(guān)精神及管理規(guī)定，特制定本制度。二、適用范圍2.1 本制度適用于公司所屬的工程類、材料設(shè)備采購類、委托服務(wù)類、營銷類合同；2.2 單項成本預(yù)估金額在 1 萬元（含）以上招標(biāo)采購工作，原則上均須簽

2、訂合同，并按本制度執(zhí)行。2.3 合同審批權(quán)限：2.3.1 工程類、材料設(shè)備類（ 1） 單項合同預(yù)估金額 1000 萬元，由總經(jīng)理審核報董事會審批；（ 2）500 萬單項合同預(yù)估金額 1000 萬元：由總經(jīng)理審定報董事會備案后簽批；（ 3） 50 萬元單項合同預(yù)估金額 500 萬：由總經(jīng)理審批同時報董事會備案；（ 4）單項合同預(yù)估金額50 萬元：由總經(jīng)理審批。定期（不得超過30 天）報董事會備案2.3.2 服務(wù)類、營銷類（ 1）單項合同預(yù)估金額 500 萬元，由總經(jīng)理審核報董事會審批；（ 2） 200 萬單項合同預(yù)估金額 500 萬元：由總經(jīng)理審定報董事會備案后簽批；（ 3） 50 萬元單項合同

3、預(yù)估金額 200 萬：由總經(jīng)理審批同時報董事會備案；（ 4）單項合同預(yù)估金額 50 萬元：由總經(jīng)理審批。定期（不得超過30 天）報董事會備案。三、職能部門的職責(zé)3.1 總經(jīng)辦3.1.1董事會簽批 / 備案；總經(jīng)理簽署權(quán)限范圍內(nèi)合同審批單：審批合同；3.1.2招標(biāo)采購合約部：制訂合同管理制度，編制合同范本，控制合同風(fēng)險，審核合同；3.1.3營銷部：審核營銷類合同；3.1.4工程部 / 總工辦：（ 1）主辦項目前期如設(shè)計、可研、環(huán)評等服務(wù)類合同；（ 2）審批設(shè)計方案、技術(shù)方案（如護(hù)坡、降水等涉及安全性及造價影響較大的施工措施、方案）、施工部署等；（ 3）負(fù)責(zé)確認(rèn)合同中關(guān)于工程范圍、工期、獎罰等相關(guān)

4、條款及施工組織方案；（ 4）負(fù)責(zé)對合同執(zhí)行過程中發(fā)生的設(shè)計變更、洽商、現(xiàn)場簽證等進(jìn)行確認(rèn)核對；3.1.5成本部：審核合同中關(guān)于合同計價、合同價格組成、工程量清單等的嚴(yán)謹(jǐn)性、完整性；（ 1）合約人員負(fù)責(zé)組織編制招標(biāo)采購類合同，以及組織與供應(yīng)商進(jìn)行合同談判；（ 2）合約人員提報合同審批流程；（ 3）造價人員負(fù)責(zé)確認(rèn)合同中關(guān)于合同計價方式、合同價款的組成、工程量清單等條款；（ 4）造價人員負(fù)責(zé)對合同執(zhí)行過程中發(fā)生的設(shè)計變更、洽商、現(xiàn)場簽證等進(jìn)行經(jīng)濟(jì)確認(rèn)。3.1.6總經(jīng)辦 / 法務(wù)專員負(fù)責(zé)審核合同文本形式及條款的合法性、嚴(yán)謹(jǐn)性、完整性：（ 1）對方當(dāng)事人是否具有簽訂合同的民事權(quán)利能力和民事行為能力；招

5、標(biāo)采購合約管理制度編號：生效日期： 2014 年月日版號：A/1第 2 頁 共頁（ 2）合同條款中是否存在違反法律和社會公共利益、顯失公平而導(dǎo)致合同無效的內(nèi)容；（ 3）合同形式是否合法，是否符合集團(tuán)合同管理制度規(guī)定；（ 4）合同必備條款是否具備；（ 5）文字表達(dá)是否清楚準(zhǔn)確無歧義；（ 6）法務(wù)認(rèn)為需要審核的其它內(nèi)容。3.1.7營銷策劃部（ 1）主辦營銷類權(quán)限范圍類合同的擬定。（ 2）與工程相關(guān)的售樓處、樣板間建筑施工合同、精裝合同（包含室內(nèi)外配飾），由營銷策劃部確認(rèn)合同技術(shù)要求，工程部配合工程技術(shù)及管理要求的制定；四、合同程序4.1 合同編制4.1.1編制依據(jù)及內(nèi)容：（ 1）標(biāo)準(zhǔn)合同范本由招采

6、合約部組織相關(guān)業(yè)務(wù)部門，按國家和工程所在地標(biāo)準(zhǔn)格式，結(jié)合在合約管理方面的經(jīng)驗，并廣泛征詢各相關(guān)部門意見形成；（ 2）對于非標(biāo)準(zhǔn)合同范本，根據(jù)合同法編寫合同，要具備以下主要條款：標(biāo)的清晰；工程量計量方式；結(jié)算方式、獎懲方式；價款或酬金，應(yīng)包含付款方式；履行期限、地點和方式；雙方責(zé)任、爭議解決方式；根據(jù)法律規(guī)定或合同性質(zhì)必須具備的條款，以及當(dāng)事人一方要求必須規(guī)定的條款等；招標(biāo)采購相關(guān)資料應(yīng)作為合同附件；4.1.2編號：由成本管理部合約人員負(fù)責(zé)統(tǒng)一編號，建立合同臺帳：（ 1）編號原則： 合同前須注明項目公司名稱 - 合同名稱 - 合同提報日期 （如 20140724）- 合同簽訂的先后順序排序，以阿

7、拉伯?dāng)?shù)字表示，如001、 002。4.1.3合同復(fù)核及裝訂（ 1）合約人員須認(rèn)真對合同審批過程中問題的修改情況，確認(rèn)合同無誤后，進(jìn)行裝訂，裝訂中需要合同每頁編頁碼，檢查有無缺頁等情況；（ 2）印章管理人員須在合同蓋章前對合同的審批流程進(jìn)行查看后，方可用印。4.1.4合同份數(shù)及簽署（ 1）合同至少一式四份，由合約人員根據(jù)審批后的合同審批匯簽單申請蓋章；（ 2）合同簽署生效后，合同原件集團(tuán)檔案室留一份，財務(wù)部留存原件，相關(guān)部門留存復(fù)印件。五、合同的保管與跟蹤5.1 合同保管5.1.1合同簽訂后， 合同審批匯簽單 、合同文本及附件的原件由總經(jīng)辦保管，成本管理部建立合同臺帳；5.2 合同執(zhí)行跟蹤5.2.1合同執(zhí)行過程中，由于設(shè)計變更、現(xiàn)場簽證及合同工作內(nèi)容增減等因素，引起合同造價發(fā)生變化：（ 1）按設(shè)計變更、現(xiàn)場簽證流程執(zhí)行；5.2.2合同執(zhí)行過程中，雙方如需變更原合同付款方式、工期等主要條款，需簽署補充協(xié)議；招標(biāo)采購合約管理制度編號：生效日期： 2014 年月日版號：A/1第 3 頁 共頁經(jīng)辦部門填寫合同審批匯簽單后，按原合同傳簽流程進(jìn)行審批。六、合同修訂（ 1）工程部、成本部、招標(biāo)采購合約中心負(fù)責(zé)設(shè)計、工程類合同范本的編制工作；合同執(zhí)行部門負(fù)責(zé)合同范本執(zhí)行過程問題的收集與反饋；（ 2）合同修改時，應(yīng)標(biāo)明修改原因、時間、修改人、修改后的標(biāo)準(zhǔn)合同應(yīng)重新設(shè)定版本編制