公司授權(quán)管理制度1

1、公司授權(quán)管理辦法一、目的：為完善公司的治理結(jié)構(gòu)，強(qiáng)化公司對各部門的統(tǒng)一管 理，達(dá)到集中決策與適當(dāng)分權(quán)的合理平衡， 以滿足公司管理及經(jīng)營的 需要，依據(jù)中華人民共和國公司法、公司章程及相關(guān)決議等的規(guī) 定，制定本辦法。二、本辦法所稱的授權(quán)，是指由公司董事長代表公司向各部門授 權(quán)，部門負(fù)責(zé)人代表其部門接受授權(quán)，各部門必須在公司授權(quán)范圍內(nèi) 依法進(jìn)行經(jīng)營管理活動。三、各部門行使授權(quán)權(quán)限時(shí)，必須接受公司的統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)，遵守公司的各項(xiàng)規(guī)章辦法。四、授權(quán)的范圍、類別和形式 ：公司授權(quán)分為基本授權(quán)及特別授權(quán)兩個(gè)類別：1、基本授權(quán)是指對各部門基本業(yè)務(wù)、 財(cái)務(wù)管理及人事管理的授權(quán)， 經(jīng)基本授權(quán)產(chǎn)生被授權(quán)部門的基本權(quán)限。基

2、本授權(quán)的期限為1年。2 、特別授權(quán)是指對超出基本授權(quán)范圍的某一特定事項(xiàng)或某項(xiàng)特 殊業(yè)務(wù)的臨時(shí)性授權(quán)。經(jīng)特別授權(quán)產(chǎn)生被授權(quán)部門的特別權(quán)限。 特別 授權(quán)的期限在特別授權(quán)書中注明，也可為不定期，但無論定期與否最 長不得超過1年。公司董事長根據(jù)經(jīng)營需要向各部門進(jìn)行基本授權(quán)，除非對該部門的授權(quán)管理規(guī)定有特殊規(guī)定，接受公司基本授權(quán)的部門不得再向其所 轄機(jī)構(gòu)或個(gè)人轉(zhuǎn)授權(quán)。公司董事長根據(jù)經(jīng)營需要可向各部門進(jìn)行特別 授權(quán)，接受特別授權(quán)的部門不得再向其所轄機(jī)構(gòu)或其他個(gè)人轉(zhuǎn)授權(quán)。五、授權(quán)的基本形式為：（一）基本授權(quán)：由公司董事長代表公司向各部門簽發(fā)任命通 知書進(jìn)行授權(quán)，被授權(quán)人為各部門負(fù)責(zé)人。（二）部門特別授權(quán)：由

3、公司董事長代表董事會向該部門簽發(fā) 公 司對部門特別授權(quán)書，被授權(quán)人為各部門負(fù)責(zé)人。（三）專項(xiàng)事務(wù)授權(quán)：其規(guī)定詳見本辦法的規(guī)定。六、基本授權(quán)的制訂、管理和變更程序 ：（一）公司基本授權(quán)的范圍包括：人事授權(quán)、財(cái)務(wù)授權(quán)和業(yè)務(wù)授權(quán)，分別產(chǎn)生被授權(quán)部門的人事權(quán)限、財(cái)務(wù)權(quán)限和業(yè)務(wù)權(quán)限。1、人事授權(quán)的具體內(nèi)容包括：（1）、人事任免；（2）、人員考評、獎(jiǎng)懲；（3）、組織架構(gòu)及定崗定編；（4）、員工薪酬、福利的確定；（5）、人事管理辦法的制訂；（6）、支出費(fèi)用審核。2、財(cái)務(wù)授權(quán)的具體內(nèi)容包括：（1）、預(yù)算編制及調(diào)整；（2）、預(yù)算外支出的審批；（3）、投融資業(yè)務(wù)；（4）、合同付款計(jì)劃的制訂及審批；（5）、財(cái)務(wù)管理

4、辦法的制訂。3、業(yè)務(wù)授權(quán)的具體內(nèi)容包括：（1）、主要經(jīng)營業(yè)務(wù)相關(guān)經(jīng)營決策的制訂；（2）、對外合同的簽訂。基本授權(quán)須經(jīng)公司董事長批準(zhǔn)通過，公司對各部門的基本授權(quán)應(yīng) 與公司各部門的定崗定編相一致。（二）當(dāng)被授權(quán)部門發(fā)生下列情況時(shí)，公司可變更對該部門的基 本授權(quán)：1、部門與授權(quán)有關(guān)的工作崗位設(shè)置發(fā)生變更；2、被授權(quán)人發(fā)生重大越權(quán)行為；3、因被授權(quán)人未能正確履行授權(quán)程序造成重大經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)；4、其他需要變更的情況。（三）基本授權(quán)的變更程序是：由公司有關(guān)部門根據(jù)具體情況提出對授權(quán)的變更方案， 重大變更 方案報(bào)公司董事會批準(zhǔn)，一般變更方案報(bào)公司董事長批準(zhǔn)。變更方案 批準(zhǔn)后由公司行政人事中心據(jù)此制作出通知書，

5、經(jīng)公司董事長簽字后 加蓋公章，將授權(quán)變更通知書復(fù)印本下發(fā)被授權(quán)部門。 原件作為原授 權(quán)管理規(guī)定的附屬文件，與原授權(quán)管理規(guī)定具有同等效力，隨原授權(quán) 管理規(guī)定的終止而終止。七、特別授權(quán)的制訂、管理和變更程序當(dāng)公司出現(xiàn)以下情況時(shí)，公司總裁可以向各部門簽發(fā)特別授權(quán)：（一）在公司員工需超出基本授權(quán)對外開展業(yè)務(wù)或訂立合同、協(xié)議時(shí)，經(jīng)公司員工所在部門負(fù)責(zé)人申請，公司董事長可向辦理該事務(wù) 的公司員工、律師顧問等人員出具專項(xiàng)事務(wù)的授權(quán)委托書 ，被授 權(quán)人為處理前述事宜的公司經(jīng)辦人。（二）在公司發(fā)生訴訟或非訴訟糾紛時(shí)，為妥善處理糾紛，經(jīng)公 司法務(wù)部申請，公司董事長可向處理該糾紛的公司員工、 律師顧問等 人員出具專

6、項(xiàng)事務(wù)的授權(quán)委托書，被授權(quán)人為處理前述事宜的公 司經(jīng)辦人或公司聘請的處理糾紛的律師。（三）其他需要特別授權(quán)的事項(xiàng)由公司董事長在授權(quán)范圍內(nèi)決定。（四）辦理本條上述授權(quán)時(shí)，經(jīng)辦部門應(yīng)當(dāng)依照公司制定的公 司印章管理辦法履行會簽程序。公司董事長有權(quán)根據(jù)情況變化變更已簽發(fā)的特別授權(quán)。 公司辦公 室應(yīng)將將授權(quán)變更通知書下發(fā)被授權(quán)部門。授權(quán)變更通知書作為原授 權(quán)書的附屬文件，與原授權(quán)書具有同等效力，隨原授權(quán)書的終止而終 止。在特別授權(quán)相關(guān)事項(xiàng)處理結(jié)束后，被授權(quán)部門負(fù)責(zé)人應(yīng)立即向公 司董事長匯報(bào)授權(quán)的使用情況，該特別授權(quán)即行終止。八、授權(quán)的終止授權(quán)因發(fā)生下列情況終止：（一）授權(quán)書中規(guī)定期限屆滿，如果公司董事會

7、沒有發(fā)出授權(quán)展 期的通知，則授權(quán)終止；（二）授權(quán)被撤銷；（三）被授權(quán)機(jī)構(gòu)被撤銷；（四）在授權(quán)期限內(nèi)，因變更事項(xiàng)需要重新制發(fā)授權(quán)書的，自變 更后的授權(quán)書生效之日起，原授權(quán)書終止；（五）其他需要終止的情況。九、授權(quán)辦法的檢查與監(jiān)督公司應(yīng)當(dāng)定期或不定期對被授權(quán)部門行使授權(quán)權(quán)限的情況進(jìn)行 檢查和監(jiān)督。被授權(quán)部門管理部經(jīng)理有責(zé)任定期向公司匯報(bào)該部門管 理人員行使授權(quán)權(quán)限的實(shí)際情況。公司在審查中發(fā)現(xiàn)被授權(quán)部門有一般越權(quán)行為的， 應(yīng)督促該部門 限期改正；有重大越權(quán)行為的，應(yīng)上報(bào)公司董事長決定對其作出處分 決定，該重大越權(quán)行為給公司造成嚴(yán)重?fù)p失的， 公司有權(quán)追究其相應(yīng) 的經(jīng)濟(jì)責(zé)任。前條所稱“一般越權(quán)行為”是指被授權(quán)人超越授權(quán)