業(yè)務外包管理制度

1、業(yè)務外包管理制度為使本公司生產外包業(yè)務流程順暢合理，確保業(yè)務外包期間公司資產安全，維護企業(yè)利益，特制定本制度。一、 目的 為加強公司業(yè)務外包管理，規(guī)范業(yè)務外包行為，防范業(yè)務外包風險，根據有關法律法規(guī)和相關企業(yè)內部控制要求，特制定本制度。二、 生產外包業(yè)務范圍在決定是否將業(yè)務項目外包時，應考慮以下四個方面的因素。（1）此項業(yè)務需利用本公司沒有的設備、生產系統、專業(yè)人員及專門技術。（2）此項業(yè)務外包可以降低成本或提高效率。（3）此項業(yè)務非公司核心技術且外包能夠產生比自己操作更多的利益。總之，適合于滿足一切符合公司戰(zhàn)略，對公司有一定影響的業(yè)務往來。三、 生產外包業(yè)務的流程申請-審批-簽訂協議-外包加

2、工、過程監(jiān)控-產品驗收-開具發(fā)票-財務結算3.1申請 3.1.1公司需要將業(yè)務項目進行外包時，應由申請部門填寫外包申請表，申請表應包括：業(yè)務外包的原因、內容、金額、承包商的情況、外包方式等。 3.1.2選擇承包方：外包時，承包業(yè)務的單位或個人需提供相關的證明，由生產部建立承包商檔案。i.1 外包業(yè)務歸口管理部門發(fā)布投標公告，并與候選承包商建立聯系，發(fā)放外包項目競標邀請書及相關材料。參與競標的候選承包商應在指定期限之內提交投標書及相關材料，主要內容包括項目解決方案、實施計劃、資源配置、報價等。i.2 歸口管理部門對承包方進行資質預審，評估承包方的綜合能力。評估因素主要包括5個方面。（1）承包方類

3、似項目的經驗、服務能力、資格認證和信譽。（2）承包方是否與本公司存在直接或潛在的競爭關系。（3）承包方在知識產權保護方面的力度和效果。（4）承包方的性價比是否合適。（5）其他因素。i.3 確定標底并進行公開招標。i.4 組織企業(yè)其他職能部門進行開標、評標、定標。歸口管理部門給出候選承包方的綜合競爭力排名，會同相關管理層及其他職能部門負責人分析與候選承包方建立外包合同的風險，根據實際情況挑選出一家或幾家公司作為業(yè)務承包方。i.5 歸口管理部門和承包方就外包項目合同的主要條款進行談判，達成共識，由合同雙方代表簽署外包項目合同。3.2審批 生產外包項目必須經主管副總審批，單批2萬元以上的業(yè)務由常務副

4、總審批。生產部對承包方進行資質預審，評估承包方的綜合能力。評估因素主要包括3個方面。（1）承包方類似項目的經驗、服務能力、資格認證和信譽。（2）承包方是否與本公司存在直接或潛在的競爭關系。（3）承包方的性價比是否合適；3.3簽訂協議 所有外包項目都必須簽訂協議或合同，協議必須約定保密事項和安全責任。業(yè)務外包過程中形成的商業(yè)信息材料，生產管理部門按照合同中約定的保密條款對承包方的保密工作進行監(jiān)督。3.4外包加工過程及驗收3.4.1生產部負責業(yè)務外包項目的具體實施，確保業(yè)務外包流程的順利執(zhí)行。為承包方提供必要協作條件，并指定專人定期檢查和評估項目進展情況。3.4.2對承包人員進行培訓，詳細說明本項

5、目工作內容、公司技術要求、驗收標準、現場管理、安全制度等，并簽字認可。3.4.3承包人需領用材料、使用公司設備、工具時，必須經生產副總同意，并辦理領用手續(xù)。3.4.4承包人外帶原料出廠應辦理相關領用借用手續(xù)并經生產副總簽批，開具出門證。3.4.5外存貨物應按照公司貨物的保管條件要求進行使用、保管，如防火、防盜、防未經授權接觸等，以免損壞。承包方因自身原因造成材料、產品損失的，應對公司進行賠償。3.4.6外包完成后必須經質管部門檢驗，合格后辦理入庫手續(xù)。如承包方最終提供的產品（服務）與合同約定不一致，及時告知承包方進行調整。3.4.7外包過程中，交給承包人的圖紙等資料須辦理簽領手續(xù)，使用完畢必須

6、交回公司。3.4.8對于因承包方原因導致外包合同未完整履行的，歸口管理部門負責向承包方索賠。 i.1 指定專人對承包方認可的賠償事項進行跟蹤、報告，及時收回相關款項并追究責任人責任。 ii 采用法律手段解決長期未決賠款。iii 若終止對承包方的索賠，由歸口管理部門提出申請，詳細說明終止索賠理由，報公司總裁以上級別管理層審批后執(zhí)行并備案。3.5發(fā)票開具 在業(yè)務外包過程驗收合格后。承包人必須開具正規(guī)外加工發(fā)票，個人承包的須到國稅局代開。3.6財務結算3.6.1承包方全部產品、服務保質保量完成后，發(fā)票開具，由生產部填寫付款通知單，按照公司規(guī)定程序審批，支付承包方費用。3.6.2財務結算時應核對外包申請表、入庫單或派工單、協議、發(fā)票，付款通知單，一致后方可付款。四、 外包業(yè)務流程中斷防范措施4.1 業(yè)務外包采取承包方競爭機制，選擇多家單位作為業(yè)務承包方，以降低一方服務失敗或單方中止合同可能給本企業(yè)帶來的損失。4.2 業(yè)務外包管理部門定期