IT項(xiàng)目評(píng)審委員會(huì)管理辦法

1、PMO IT項(xiàng)目評(píng)審委員會(huì)管理辦法IT項(xiàng)目評(píng)審委員會(huì)管理辦法第一章 總則第一條 為增強(qiáng)信息化項(xiàng)目建設(shè)管理的合規(guī)性，同時(shí)明確項(xiàng)目評(píng)審的工作流程及評(píng)審委員會(huì)成員的職責(zé)，保證項(xiàng)目評(píng)審工作的有效開展，特制訂本辦法。第二條 本辦法適用于信息化項(xiàng)目評(píng)審活動(dòng)，項(xiàng)目評(píng)審暫包括信息化項(xiàng)目立項(xiàng)評(píng)審、招標(biāo)方案評(píng)審與驗(yàn)收評(píng)審。第三條 總預(yù)算50萬元（含）以上的項(xiàng)目及50萬元以下的公開招標(biāo)、邀標(biāo)項(xiàng)目必須組織立項(xiàng)、招標(biāo)評(píng)審，原則上50萬元以下議標(biāo)及續(xù)標(biāo)項(xiàng)目不必要組織評(píng)審，由部門領(lǐng)導(dǎo)或科室經(jīng)理可根據(jù)項(xiàng)目實(shí)際情況申請(qǐng)立項(xiàng)或招標(biāo)評(píng)審，所有信息化項(xiàng)目均應(yīng)組織驗(yàn)收評(píng)審。第四條 適用范圍內(nèi)信息化項(xiàng)目在立項(xiàng)、招標(biāo)、驗(yàn)收前需提請(qǐng)項(xiàng)目評(píng)審

2、，原則上通過項(xiàng)目評(píng)審方可進(jìn)行下一階段工作。評(píng)審會(huì)一般一周召開一次，如有計(jì)劃外緊急項(xiàng)目可申請(qǐng)臨時(shí)加開項(xiàng)目評(píng)審會(huì)。第五條 引用文件項(xiàng)目PMO評(píng)審管理規(guī)范IT項(xiàng)目建設(shè)管理規(guī)范IT項(xiàng)目驗(yàn)收管理規(guī)范信息系統(tǒng)安全開發(fā)管理實(shí)施細(xì)則第二章 術(shù)語和定義第六條 術(shù)語和定義（一）PMO: （Project Management Office）項(xiàng)目管理辦公室。（二）技委會(huì)：技術(shù)委員會(huì)。（三）立項(xiàng)評(píng)審：在起草立項(xiàng)呈批件前對(duì)項(xiàng)目建設(shè)申請(qǐng)表及立項(xiàng)報(bào)告、可行性分析報(bào)告的評(píng)審活動(dòng)。（四）招標(biāo)方案評(píng)審：在向采購中心提交采購材料前對(duì)招標(biāo)書及招標(biāo)評(píng)分表進(jìn)行評(píng)審的活動(dòng)。（五）驗(yàn)收評(píng)審：項(xiàng)目實(shí)施完成后，對(duì)項(xiàng)目交付成果進(jìn)行審核并確認(rèn)。驗(yàn)收

3、評(píng)審分為初驗(yàn)與終驗(yàn)。第三章 項(xiàng)目評(píng)審委員會(huì)組織和職責(zé)第七條 評(píng)審委員由信息部門領(lǐng)導(dǎo)、各職能線牽頭人、資深項(xiàng)目經(jīng)理及PMO成員組成，負(fù)責(zé)參加項(xiàng)目評(píng)審并對(duì)參評(píng)項(xiàng)目進(jìn)行表決。（一）資深項(xiàng)目經(jīng)理由各職能線牽頭人推薦產(chǎn)生，原則上資深項(xiàng)目經(jīng)理應(yīng)有三年以上項(xiàng)目管理經(jīng)驗(yàn)且至少有過一次總投資100萬（含）以上項(xiàng)目管理經(jīng)驗(yàn)。資深項(xiàng)目經(jīng)理從各職能線每年推選一次，當(dāng)選資深項(xiàng)目經(jīng)理應(yīng)積極參加項(xiàng)目評(píng)審活動(dòng)，若不能勝任或當(dāng)年參加項(xiàng)目評(píng)審不足三次，職能線牽頭人應(yīng)重新推薦進(jìn)行替換。各職能線資深項(xiàng)目經(jīng)理人數(shù)不應(yīng)少于本職能線人數(shù)10%（向上取整）；（二）項(xiàng)目評(píng)審結(jié)束后，評(píng)審委員對(duì)評(píng)審是否通過進(jìn)行表決，三分之二（含）以上的表決結(jié)果為

4、決議。部門領(lǐng)導(dǎo)有一票否決權(quán)；（三）評(píng)審會(huì)按照項(xiàng)目預(yù)算額確定評(píng)審成員的組成，具體要求如下：1.如果項(xiàng)目總預(yù)算為500萬（含）以上的項(xiàng)目或公司級(jí)重點(diǎn)項(xiàng)目，評(píng)審會(huì)議需要PMO負(fù)責(zé)人、本項(xiàng)目所屬部門分管領(lǐng)導(dǎo)、所屬職能線牽頭人參加，且項(xiàng)目評(píng)審委員總?cè)藬?shù)不得少于7人；2.如果項(xiàng)目總預(yù)算為100萬（含）以上500萬以下的項(xiàng)目，評(píng)審會(huì)議需要PMO負(fù)責(zé)人或項(xiàng)目分管領(lǐng)導(dǎo)、所屬職能線牽頭人參加，且項(xiàng)目評(píng)審委員總?cè)藬?shù)不得少于5人；3.如果項(xiàng)目總預(yù)算為100萬以下的項(xiàng)目，評(píng)審會(huì)議需要所屬職能線牽頭人參加，且項(xiàng)目評(píng)審委員總?cè)藬?shù)不得少于3人。第八條 項(xiàng)目評(píng)審委員會(huì)秘書由PMO成員擔(dān)任，負(fù)責(zé)組織項(xiàng)目評(píng)審會(huì)，對(duì)項(xiàng)目評(píng)審材料進(jìn)行

5、預(yù)審，并對(duì)項(xiàng)目評(píng)審做總結(jié)工作。（一）由PMO成員輪流擔(dān)任，每次項(xiàng)目評(píng)審會(huì)兩名秘書，一名負(fù)責(zé)預(yù)審評(píng)審材料、組織評(píng)審會(huì)，一名負(fù)責(zé)會(huì)議總結(jié)、會(huì)議紀(jì)要等工作；（二）負(fù)責(zé)在評(píng)審會(huì)前預(yù)審評(píng)審材料，指導(dǎo)項(xiàng)目經(jīng)理進(jìn)行材料修改；（三）負(fù)責(zé)記錄評(píng)審會(huì)中項(xiàng)目所存在的問題，并在會(huì)后發(fā)布會(huì)議紀(jì)要。第四章 項(xiàng)目評(píng)審第九條 評(píng)審會(huì)議準(zhǔn)備評(píng)審階段提交材料評(píng)審準(zhǔn)備流程立項(xiàng)評(píng)審*項(xiàng)目立項(xiàng)匯報(bào)PPT信息化項(xiàng)目建設(shè)申請(qǐng)表項(xiàng)目立項(xiàng)報(bào)告項(xiàng)目可行性分析報(bào)告項(xiàng)目工作量評(píng)估表項(xiàng)目后評(píng)價(jià)報(bào)告（針對(duì)多期項(xiàng)目）項(xiàng)目文檔審查表1）各領(lǐng)域職能科室收集待評(píng)審項(xiàng)目，項(xiàng)目經(jīng)理準(zhǔn)備匯報(bào)材料。2）待評(píng)審項(xiàng)目需先通過科室內(nèi)部預(yù)審，于意向評(píng)審日期兩周前，在ITPMS

6、提交評(píng)審申請(qǐng)流程，并將評(píng)審材料提交PMO，申請(qǐng)PMO預(yù)審并排期。3）通過PMO預(yù)審后，PMO將評(píng)審日期告知項(xiàng)目匯報(bào)人，項(xiàng)目匯報(bào)人需準(zhǔn)時(shí)參加評(píng)審會(huì)。4）如各領(lǐng)域職能科室有計(jì)劃外緊急項(xiàng)目，內(nèi)部預(yù)審?fù)ㄟ^后以郵件形式報(bào)PMO修訂計(jì)劃。招標(biāo)方案評(píng)審*項(xiàng)目招標(biāo)匯報(bào)PPT*項(xiàng)目招標(biāo)評(píng)分表*項(xiàng)目招標(biāo)書*項(xiàng)目招標(biāo)方案審批表驗(yàn)收評(píng)審*項(xiàng)目驗(yàn)收匯報(bào)PPT項(xiàng)目功能模塊業(yè)務(wù)驗(yàn)收表項(xiàng)目技術(shù)鑒定報(bào)告*項(xiàng)目上線總結(jié)報(bào)告（終驗(yàn)需提供）項(xiàng)目文檔審查表1）項(xiàng)目經(jīng)理首先組織業(yè)務(wù)驗(yàn)收，請(qǐng)業(yè)務(wù)部門在功能模塊業(yè)務(wù)驗(yàn)收表上簽字。2）信息系統(tǒng)有重大變更發(fā)布和新信息系統(tǒng)上線，按照信息系統(tǒng)安全開發(fā)管理實(shí)施細(xì)則要求，需完成漏洞掃描并通過。3）項(xiàng)目經(jīng)

7、理向PMO提交項(xiàng)目文檔驗(yàn)收。4）按照IT項(xiàng)目驗(yàn)收管理規(guī)范要求，驗(yàn)收評(píng)審會(huì)召開前PMO委托技術(shù)委員會(huì)進(jìn)行技術(shù)鑒定，其出具的初（終）驗(yàn)技術(shù)鑒定報(bào)告將作為驗(yàn)收評(píng)審材料。5）完成以上工作后，項(xiàng)目經(jīng)理在ITPMS提交驗(yàn)收評(píng)審申請(qǐng)，由PMO組織召開驗(yàn)收評(píng)審會(huì)議。6）PMO將驗(yàn)收結(jié)果上報(bào)總經(jīng)理室主管領(lǐng)導(dǎo)審批，并組織驗(yàn)收?qǐng)?bào)告的簽署與備案。第十條 評(píng)審會(huì)議（一）評(píng)審會(huì)議召開條件1.項(xiàng)目經(jīng)理向PMO提交評(píng)審材料，PMO預(yù)審?fù)ㄟ^后在一周內(nèi)安排召開評(píng)審會(huì)議；2.項(xiàng)目經(jīng)理、評(píng)審委員及評(píng)審委員會(huì)秘書按時(shí)到場，并且評(píng)委符合到場規(guī)定人數(shù)。（二）評(píng)審會(huì)議流程1.在確認(rèn)到場人數(shù)符合會(huì)議召開條件后，由評(píng)審委員會(huì)秘書主持項(xiàng)目評(píng)審會(huì)議的召開；2.評(píng)委會(huì)秘書向與會(huì)人員介紹本次會(huì)議主題及待評(píng)審項(xiàng)目簡介；3.項(xiàng)目經(jīng)理向與會(huì)人員匯報(bào)項(xiàng)目簡況；4.根據(jù)評(píng)審階段項(xiàng)目經(jīng)理向與會(huì)人員匯報(bào)相應(yīng)材料；5.評(píng)審委員向項(xiàng)目經(jīng)理提問或建議，項(xiàng)目經(jīng)理應(yīng)作相應(yīng)反饋；6.評(píng)審委員會(huì)秘書統(tǒng)計(jì)評(píng)審委員對(duì)匯報(bào)項(xiàng)目表決結(jié)果并宣布評(píng)審結(jié)果。（三）評(píng)審會(huì)議結(jié)果評(píng)審結(jié)果：通過、不通過、修改后通過。1.結(jié)果為“評(píng)審?fù)ㄟ^”，可以按照項(xiàng)目進(jìn)度要求開啟后續(xù)審批工作；2.結(jié)果為“修改后通過”指項(xiàng)目本身通過PMO審核，但材料內(nèi)容需進(jìn)一步豐富，由項(xiàng)目經(jīng)理負(fù)責(zé)補(bǔ)充材料，填寫評(píng)審結(jié)論確認(rèn)表，由科室經(jīng)理、評(píng)審委員、PMO審核通過并簽字后報(bào)PMO備案；3.結(jié)果為“不通過”，項(xiàng)目本身存在