董事會決議標準格式

1、董事會決議標準格式 會議時間： 會議地點： 出席會議股東（董事）： 有限公司股東（董事）會第 次會議于 年 月 日在 召開。出席本次會議的股東（董事） 人，代表 %的股份，所作出決議經(jīng)出席會議的股東所持表決權(quán)的半數(shù)以上通過。 根據(jù)公司法及本公司章程的有關(guān)規(guī)定，本次會議所議事項經(jīng)公司股東（董事）會表決通過： 一、 同意更換注冊資金 二、 同意修改章程 三、 同意變更住所 （其他需要決議的事項請逐項列明） 股東（董事）簽名： 年 月 日 董事會決議 宜賓XX有限公司 董事會決議： 根據(jù)公司法及本公司章程的有關(guān)規(guī)定，宜賓XX有限公司董事會于xx年 月 日在本公司辦公室召開會議。出席本次董事會董事成員

2、應(yīng)到 人，實到 人，所作出決議經(jīng)出席會議董事成員一致通過。決議如下： 一、同意公司注冊資本金由原700萬變更為現(xiàn)2480萬。 全體董事簽名： 年 月 日 董事會決議范本xx-07-13 12:45 | #2樓 蘇尼特右旗朱日和銅業(yè)有限公司第一屆第四次董事會，于xx年 4月26日下午在北京華夏建龍礦業(yè)科技有限公司苑占永先生的貴賓室召開。 公司董事會共有董事5人，董事長解書謙先生、董事苑占永先生、時丕朋先生等出席本次會議，董事叢革臣先生委托苑占永先生代為表決。董事李濤先生委托時丕朋先生代為表決。 監(jiān)事會召集人葉枝玖先生、總經(jīng)理崔敬宇先生列席本次會議。 本次會議的出席人數(shù)及表決均符合公司法和公司章程

3、的有關(guān)規(guī)定，會議由公司董事長解書謙先生主持。會議審議通過了如下議案： 一、 關(guān)于更換董事長和聘任公司總經(jīng)理的議案 因工作需要，會議同意解書謙先生辭去董事長職務(wù)；選舉時丕朋先生為公司董事長，解聘其公司總經(jīng)理職務(wù)；聘任崔敬宇為公司總經(jīng)理。 董事會決議有效票數(shù)共計5票，同意5票。 二、 關(guān)于公司xx年5月-12月生產(chǎn)經(jīng)營方案 董事會決議有效票數(shù)共計 票，同意 票。 董 事 會 二00六年四月二十五日 董事會決議范本xx-07-13 17:18 | #3樓 根據(jù)公司法有關(guān)規(guī)定，昆明-有限（責(zé)任）公司全體股東于-年-月-日在公司住所召開了股東會。經(jīng)討論，一致通過如下事項： 一、通過昆明-有限（責(zé)任）公司

4、章程； 二、選舉-為公司第一屆執(zhí)行董事，任期-年，任期屆滿，可連選連任。 三、選舉-為公司第一屆監(jiān)事，任期三年，任期屆滿，可連選連任。 四、聘任-為公司經(jīng)理，負責(zé)行使公司章程規(guī)定經(jīng)理職權(quán)。 五、根據(jù)公司章程的有關(guān)規(guī)定，執(zhí)行董事（或經(jīng)理）-為公司法定代表人。 六、全權(quán)委托代理機構(gòu)：-辦理公司設(shè)立登記手續(xù)及領(lǐng)取公司營業(yè)執(zhí)照。 或：全權(quán)委托本公司-辦理公司設(shè)立登記手續(xù)及領(lǐng)取公司營業(yè)執(zhí)照。 全體股東簽字蓋章： 昆明-有限（責(zé)任）公司 -年-月-日 二、設(shè)董事會的有限公司設(shè)立登記示范文本一，僅供參考。 注：表決方式可按公司章程的規(guī)定執(zhí)行。 股東會決議 根據(jù)公司法有關(guān)規(guī)定，昆明-有限（責(zé)任）公司全體股東于

5、-年-月-日在公司住所召開了股東會，。經(jīng)討論，一致通過如下事項： 一、通過昆明-有限（責(zé)任）公司章程； 二、選舉-、-、-、-為公司第一屆董事會成員，任期-年，任期屆滿，可連選連任。 三、選舉-、-、-為公司監(jiān)事會成員，任期三年，任期屆滿，可連選連任。 四、全權(quán)委托代理機構(gòu)：-辦理公司設(shè)立登記手續(xù)及領(lǐng)取公司營業(yè)執(zhí)照。 或：全權(quán)委托本公司員工-辦理公司設(shè)立登記手續(xù)及領(lǐng)取公司營業(yè)執(zhí)照。 全體股東簽字蓋章： 昆明-有限（責(zé)任）公司 -年-月-日 注：表決方式可按公司章程的規(guī)定執(zhí)行。 董事會決議 根據(jù)公司章程的有關(guān)規(guī)定，昆明-有限（責(zé)任）公司全體董事于-年-月-日在公司住所召開了董事會會議。經(jīng)討論，一

6、致通過如下事項： 一、選舉-為公司本屆董事會董事長，任期為-年，任期屆滿，可連選連任。 二、聘任-為公司經(jīng)理，負責(zé)行使公司章程規(guī)定的職權(quán)。 三、根據(jù)公司章程的有關(guān)規(guī)定，董事長（或經(jīng)理）-為公司法定代表人。 全體董事簽字蓋章： 昆明-有限（責(zé)任）公司 -年-月-日 注：表決方式可按公司章程的規(guī)定執(zhí)行。 監(jiān)事會決議 根據(jù)公司章程的有關(guān)規(guī)定，昆明-有限（責(zé)任）公司全體監(jiān)事于-年-月-日在公司住所召開了監(jiān)事會會議。經(jīng)討論，一致通過如下事項： 選舉-為公司本屆監(jiān)事會主席，任期為三年，任期屆滿，可連選連任。 全體監(jiān)事簽字蓋章： 昆明-有限（責(zé)任）公司 -年-月-日 董事會決議范本xx-07-13 9:55

7、 | #4樓 廈門表美仙畫廊有限公司決議 根據(jù)公司經(jīng)營發(fā)展需要，廈門表美仙畫廊有限公司唯一股東表美仙女士對于公司增資事項其決議如下： 1. 公司原投資總額和注冊資本為25萬美元，現(xiàn)公司投資總額和注冊資本由25萬美元增加至125萬美元。增資部分由投資方以美元現(xiàn)匯出資。 2.修改公司章程關(guān)于投資總額的相關(guān)條款。 廈門表美仙畫廊有限公司 法人代表：表美仙（簽字） xx年12月7日 章程修正案范本： 廈門表美仙畫廊有限公司 章程修正案 根據(jù)xx年12月7日廈門表美仙畫廊有限公司決議，本公司決定增加注冊資本，特對公司章程作如下修改： 根據(jù)xx年12月5日廈門表美仙畫廊有限公司決議，本公司決定增加注冊資本，特對公司章程作如下修改： 一、章程第四章第九條原為：公司的投資總額為25萬美元。 公司的注冊資本為25萬美元。 現(xiàn)改為：公司的投資總額為125萬美元。 公司的注冊資本為125萬美元。 二、章程第四章第十條原為：唯一股東表美仙，以貨幣方式出資125萬美元，占注冊資本的100%。 現(xiàn)改為：唯一股東表美仙，以貨幣方式出資125萬美元，占注冊資本的100%。 三、章程第四章第十條原為：投資者自營業(yè)執(zhí)照簽發(fā)之日起60日內(nèi)繳付出資額20%，其余80%在6個月內(nèi)全部繳清。 現(xiàn)改為：投