建設(shè)項(xiàng)目管理制度

1、建設(shè)項(xiàng)目管理制度第一章 總 則第一條為了加強(qiáng)黑龍江農(nóng)墾科技職業(yè)學(xué)院工程項(xiàng)目的內(nèi)部控制，防范工程項(xiàng)目管理中的差錯(cuò)與舞弊，提高工程項(xiàng)目建設(shè)和投資效益，依據(jù)中華人民共和國(guó)招投標(biāo)法中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法等法律法規(guī)，并結(jié)合本單位實(shí)際特制定本制度。第二條本制度適用于黑龍江農(nóng)墾科技職業(yè)學(xué)院基本建設(shè)項(xiàng)目投資及實(shí)施和監(jiān)督管理。第二章 組織機(jī)構(gòu)及職責(zé)第三條工程項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)小組是單位工程項(xiàng)目的領(lǐng)導(dǎo)決策機(jī)構(gòu)，由單位負(fù)責(zé)人、相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)班子成員及相關(guān)職能部門(mén)負(fù)責(zé)人組成。（一）工程項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)小組的職責(zé)：1、貫徹落實(shí)國(guó)家和地方關(guān)于工程項(xiàng)目的方針政策；2、研究決定本單位工程項(xiàng)目建設(shè)的重大事項(xiàng)；3、審批工程項(xiàng)目申報(bào)材料和建設(shè)方案；4、

2、監(jiān)督檢查工程項(xiàng)目活動(dòng)的全過(guò)程；5、負(fù)責(zé)權(quán)限范圍內(nèi)的其他審批事項(xiàng)。（二）工程項(xiàng)目管理辦公室為工程項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)小組的辦事機(jī)構(gòu)，由單位主管領(lǐng)導(dǎo)、相關(guān)職能部門(mén)人員及相關(guān)專業(yè)人員組成。工程項(xiàng)目辦公室負(fù)責(zé)人職責(zé)：1、組織開(kāi)展工程項(xiàng)目的調(diào)查研究；2、組織做好工程項(xiàng)目建設(shè)方案的擬訂工作；3、組織做好工程項(xiàng)目施工、監(jiān)理單位選定工作；4、指導(dǎo)協(xié)調(diào)各項(xiàng)工程項(xiàng)目的建設(shè)；5、負(fù)責(zé)相關(guān)文件材料的報(bào)批工作；6、組織做好工程項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中投訴受理、處理工作；7、領(lǐng)導(dǎo)小組授權(quán)的其他相關(guān)事務(wù)。（三）會(huì)計(jì)人員職責(zé)：1、核對(duì)工程項(xiàng)目業(yè)務(wù)相關(guān)原始憑證和文件；2、進(jìn)行工程項(xiàng)目業(yè)務(wù)的會(huì)計(jì)核算；3、登記、匯總工程項(xiàng)目業(yè)務(wù)相關(guān)賬目。（四）出納人員

3、職責(zé)：1、對(duì)支付申請(qǐng)及憑證、審批人的批準(zhǔn)意見(jiàn)進(jìn)行審查；2、按規(guī)定支付工程項(xiàng)目進(jìn)度款；3、結(jié)算工程項(xiàng)目的剩余款項(xiàng)。（五）檔案管理員職責(zé)：1、建立工程項(xiàng)目檔案臺(tái)賬；2、做好工程項(xiàng)目文件材料的登記、積累、整理、保管工作；3、協(xié)助做好工程項(xiàng)目的審計(jì)、檢查工作。（六）審計(jì)人員職責(zé)：1、對(duì)工程項(xiàng)目立項(xiàng)、招投標(biāo)、建設(shè)進(jìn)度、工程質(zhì)量、資金使用等各環(huán)節(jié)進(jìn)行監(jiān)督；2、依據(jù)審計(jì)需要，開(kāi)展工程項(xiàng)目專項(xiàng)審計(jì)工作；3、參與工程項(xiàng)目竣工決算審計(jì)。第三章 工程項(xiàng)目授權(quán)審批權(quán)限第四條 工程項(xiàng)目立項(xiàng)授權(quán)審批權(quán)限黑龍江農(nóng)墾科技職業(yè)學(xué)院應(yīng)明確工程項(xiàng)目的歸口管理部門(mén)，建立工程項(xiàng)目的授權(quán)批準(zhǔn)制度，對(duì)授權(quán)界定其權(quán)限的范圍，審批人不得越權(quán)審

4、批。第五條 工程項(xiàng)目招標(biāo)批準(zhǔn)流程：（一）原則上均采用公開(kāi)招標(biāo)的形式。采取其他招標(biāo)方式，需經(jīng)單位工程項(xiàng)目管理辦公室或上級(jí)主管部門(mén)審批同意后，方可執(zhí)行。（二）工程相關(guān)管理辦公室負(fù)責(zé)對(duì)投標(biāo)申請(qǐng)人進(jìn)行資格預(yù)審，確定投標(biāo)人名單后，發(fā)送出投標(biāo)邀請(qǐng)函。（三）評(píng)價(jià)小組對(duì)招標(biāo)文件進(jìn)行評(píng)定，確定第一中標(biāo)人和順序備選中標(biāo)人，或提交中標(biāo)候選人名單，由工程項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)委員會(huì)采取記名投票方式定標(biāo)，訂立書(shū)面合同。第六條工程項(xiàng)目進(jìn)度款支付批準(zhǔn)流程（一）由承包商提出工程項(xiàng)目款支付申請(qǐng)，并提供工程量完成情況說(shuō)明、工程價(jià)款結(jié)算表以及其他相關(guān)證明材料，報(bào)監(jiān)理單位審核。（二）監(jiān)理單位簽署結(jié)論性意見(jiàn)和需要說(shuō)明的事項(xiàng)后，工程項(xiàng)目管理辦公室對(duì)支

5、付申請(qǐng)進(jìn)行復(fù)核，并在申請(qǐng)上簽署復(fù)核意見(jiàn)，報(bào)工程項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)小組審批。（三）工程項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)小組審核通過(guò)后，由財(cái)務(wù)處相關(guān)人員核對(duì)發(fā)票或收款憑據(jù)、收款單位、銀行賬號(hào)等內(nèi)容后辦理款項(xiàng)支付手續(xù)。第七條竣工決算批準(zhǔn)流程（一）單位辦公室依據(jù)主管對(duì)竣工結(jié)算相關(guān)資料的審查意見(jiàn)，及時(shí)調(diào)整工程竣工結(jié)算，并按規(guī)定編制工程竣工財(cái)務(wù)決算，報(bào)當(dāng)?shù)貙徲?jì)部門(mén)進(jìn)行審計(jì)；（二）審計(jì)部門(mén)出具工程竣工決算審計(jì)意見(jiàn)后，單位辦公室依據(jù)竣工決算審計(jì)意見(jiàn)最終調(diào)整竣工結(jié)算和財(cái)務(wù)賬目，重新編制工程竣工決算。（三）工程竣工結(jié)算由計(jì)劃財(cái)務(wù)處負(fù)責(zé)人審核后，經(jīng)單位負(fù)責(zé)人或主管審批后執(zhí)行。第四章 概算預(yù)算第八條 工程項(xiàng)目概預(yù)算（一）工程設(shè)計(jì)概算編制工作原則上由項(xiàng)

6、目方案設(shè)計(jì)單位承擔(dān)，工程項(xiàng)目管理辦公室負(fù)責(zé)具體組織工作，包括委托編制單位、簽訂設(shè)計(jì)合同、提供工程技術(shù)資料、設(shè)計(jì)概算進(jìn)度控制及階段審核工作?；ㄌ庁?fù)責(zé)對(duì)設(shè)計(jì)單位提交的最終設(shè)計(jì)概算進(jìn)行審核。（二）工程預(yù)算編制的組織工作，分公開(kāi)招標(biāo)項(xiàng)目和非公開(kāi)招標(biāo)項(xiàng)目。公開(kāi)招標(biāo)項(xiàng)目由校工程項(xiàng)目管理辦公室負(fù)責(zé)組織實(shí)施，委托具有項(xiàng)目編審資質(zhì)的造價(jià)咨詢單位編寫(xiě)；工程項(xiàng)目管理辦公室提供工程預(yù)算編制所需的施工圖設(shè)計(jì)文件、工程相關(guān)資料及文件，并對(duì)造價(jià)咨詢單位提交的工程預(yù)算進(jìn)行審核。非公開(kāi)招標(biāo)項(xiàng)目，原則上由工程項(xiàng)目管理辦公室負(fù)責(zé)組織工程預(yù)算編制工作，并對(duì)工程預(yù)算進(jìn)行審核。（三）工程概、預(yù)算編制應(yīng)包括以下主要內(nèi)容：1、工程概況。說(shuō)

7、明建設(shè)項(xiàng)目的性質(zhì)（新建、擴(kuò)建、技改）、地理位置、建設(shè)規(guī)模、所批準(zhǔn)的設(shè)計(jì)任務(wù)書(shū)或可行性研究報(bào)告及初步設(shè)計(jì)的文號(hào)、總投資。2、編制依據(jù)。說(shuō)明所編概預(yù)算采用的定額、指標(biāo)、工人工資標(biāo)準(zhǔn)、材料預(yù)算價(jià)格、施工機(jī)械使用費(fèi)、設(shè)備價(jià)格和各項(xiàng)取費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)的年份、文件、規(guī)定。3、資金來(lái)源的渠道及額度。4、做出以工程費(fèi)用性質(zhì)劃分的投資分析和以工程項(xiàng)目性質(zhì)劃分的投資分析。5、列出建筑安裝工程鋼材、木材、水泥用量表。6、工程概、預(yù)算計(jì)算書(shū)。第五章 工程項(xiàng)目立項(xiàng)與招標(biāo)投標(biāo)第九條工程項(xiàng)目的申報(bào)與審批（一）工程項(xiàng)目立項(xiàng)：1、無(wú)論單項(xiàng)或多項(xiàng)合計(jì)的工程項(xiàng)目，必須經(jīng)單位工程項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)小組審批；2、工程項(xiàng)目應(yīng)由工程項(xiàng)目管理辦公室編制立項(xiàng)申請(qǐng)

8、書(shū)，基建項(xiàng)目還應(yīng)填報(bào)基建項(xiàng)目審批申請(qǐng)表，經(jīng)工程項(xiàng)目管理領(lǐng)導(dǎo)小組審議后，報(bào)上級(jí)主管部門(mén)審批。（二）工程項(xiàng)目方案審批：1、工程項(xiàng)目立項(xiàng)同意后，由單位內(nèi)部立項(xiàng)部門(mén)根據(jù)實(shí)際批準(zhǔn)經(jīng)費(fèi)及工程項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)小組的意見(jiàn)修改立項(xiàng)計(jì)劃，編制工程項(xiàng)目設(shè)計(jì)方案，報(bào)工程項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)小組批準(zhǔn)后實(shí)施；2、由工程項(xiàng)目管理辦公室或邀請(qǐng)有資質(zhì)的設(shè)計(jì)單位編制工程項(xiàng)目設(shè)計(jì)方案，經(jīng)工程項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)小組審批同意后報(bào)上級(jí)主管單位審批；審批通過(guò)實(shí)施。第十條 工程項(xiàng)目實(shí)施的監(jiān)督管理（一）工程項(xiàng)目管理辦公室為單位工程項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程的主管、監(jiān)管機(jī)構(gòu)。（二）工程項(xiàng)目管理辦公室應(yīng)加強(qiáng)實(shí)施過(guò)程的領(lǐng)導(dǎo)和檢查，及時(shí)解決工程項(xiàng)目實(shí)施中存在的具體問(wèn)題，保證工程項(xiàng)目順利完成。（

9、三）工程項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中，建設(shè)單位應(yīng)按時(shí)向工程管理辦公室提交一份項(xiàng)目執(zhí)行情況報(bào)告。工程項(xiàng)目管理辦公室也要在工程項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中進(jìn)行不定期檢查，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)解決。（四）工程項(xiàng)目建設(shè)施工中，如遇不可預(yù)見(jiàn)的原因造成工程投資增加，由工程項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)小組批準(zhǔn)，按照內(nèi)部管理程序進(jìn)行調(diào)控；超過(guò)預(yù)算一定數(shù)額的，應(yīng)上報(bào)上級(jí)主管部門(mén)批準(zhǔn)后調(diào)整計(jì)劃并增加投資。（五）工程項(xiàng)目建設(shè)施工過(guò)程中，因某種原因中途停止執(zhí)行，應(yīng)及時(shí)報(bào)告工程項(xiàng)目管理辦公室；如遇特殊情況需進(jìn)行調(diào)整的，需經(jīng)工程項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)小組審議批準(zhǔn)，重大工程項(xiàng)目調(diào)整應(yīng)上報(bào)上級(jí)主管部門(mén)批準(zhǔn)后才能進(jìn)行調(diào)整。第十一條 工程項(xiàng)目驗(yàn)收（一）工程項(xiàng)目完成后，由立項(xiàng)部門(mén)寫(xiě)出書(shū)面結(jié)項(xiàng)報(bào)告，報(bào)

10、告工程項(xiàng)目執(zhí)行情況及經(jīng)費(fèi)使用情況，以及主要成績(jī)和存在的問(wèn)題，提交工程項(xiàng)目管理辦公室，由工程項(xiàng)目管理辦公室提請(qǐng)相關(guān)部門(mén)進(jìn)行驗(yàn)收。（二）驗(yàn)收合格后，按規(guī)定需要審計(jì)的項(xiàng)目應(yīng)盡快將有關(guān)資料提交審計(jì)部門(mén)審計(jì)，審計(jì)通過(guò)后，項(xiàng)目方可結(jié)項(xiàng)。第十二條 工程項(xiàng)目招標(biāo)的形式（一）工程項(xiàng)目招標(biāo)的形式：1、原則上采用工程招標(biāo)的形式；2、經(jīng)工程項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)小組批準(zhǔn)后，可采用邀請(qǐng)招標(biāo)的形式（二）有下列情形之一的，經(jīng)主管部門(mén)批準(zhǔn)，可不進(jìn)行招標(biāo)，1、由于不可抗力造成緊急情況，從而無(wú)法開(kāi)展有效的招標(biāo)活動(dòng)的；2、潛在投標(biāo)人少于三家，不能形成有效競(jìng)爭(zhēng)的；3、工程項(xiàng)目采用專有技術(shù)，或?qū)λ囆g(shù)造型有特殊要求的；4、法律法規(guī)規(guī)定的其他不適應(yīng)招標(biāo)

11、的。第十三條 招標(biāo)工作的程序（一）招標(biāo)文件有工程項(xiàng)目管理辦公室或委托代理機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)編制，招標(biāo)文件一般包括以下幾個(gè)方面：1、投標(biāo)邀請(qǐng)函；2、投標(biāo)人須知；3、提交投標(biāo)文件的方式、地點(diǎn)和截止時(shí)間；4、開(kāi)標(biāo)時(shí)間、地點(diǎn)和方式；5、投標(biāo)人資質(zhì)等級(jí)要求，應(yīng)提供的有關(guān)資質(zhì)和資信證明文件；6、合同主要條款：如質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、工期要求、工程項(xiàng)目款支付方式、材料設(shè)備采供方式及清單等；7、施工組織設(shè)計(jì)等技術(shù)性條款；8、設(shè)計(jì)圖紙和技術(shù)規(guī)范等；9、投標(biāo)報(bào)價(jià)要求及其計(jì)算方法；10、是否全部響應(yīng)招標(biāo)文件所有內(nèi)容等承諾性說(shuō)明；11、投標(biāo)保證金、履約保證金或擔(dān)保方式要求；12、投標(biāo)文件編制格式要求，可隨附投標(biāo)文件格式化范本；13、評(píng)標(biāo)的

12、依據(jù)、標(biāo)準(zhǔn)、方法和定標(biāo)原則；14、對(duì)招標(biāo)項(xiàng)目的特殊情況或不可預(yù)見(jiàn)因素的處理方法；15、其他相關(guān)內(nèi)容。（二）采取邀請(qǐng)招標(biāo)的項(xiàng)目，必須根據(jù)工程項(xiàng)目情況確定報(bào)名資格條件。其招標(biāo)公告或招標(biāo)邀請(qǐng)書(shū)應(yīng)當(dāng)至少包含以下內(nèi)容：1、招標(biāo)人的名稱和地址；2、招標(biāo)工程項(xiàng)目的內(nèi)容、規(guī)模、實(shí)施地點(diǎn)和工期，以及資金來(lái)源；3、獲取招標(biāo)文件或資格預(yù)審文件的地點(diǎn)、時(shí)間及應(yīng)支付的費(fèi)用；4、要求投標(biāo)人提供有關(guān)資質(zhì)證明、資信狀況文件材料。（三）公開(kāi)招標(biāo)的標(biāo)的原則上應(yīng)委托社會(huì)中介機(jī)構(gòu)編制；非委托的標(biāo)的由工程項(xiàng)目管理辦公室組織相關(guān)部門(mén)和專業(yè)人員編制，報(bào)工程項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)小組審定。編制完成后的標(biāo)的在公布前應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格保密。第十四條 招標(biāo)資格預(yù)審（一）

13、工程項(xiàng)目招標(biāo)前應(yīng)依據(jù)招標(biāo)公告或招標(biāo)邀請(qǐng)書(shū)中載明的要求，對(duì)投標(biāo)申請(qǐng)人進(jìn)行資格預(yù)審，確定合格單位和不合格單位名單。資格預(yù)審的主要內(nèi)容如下：1、是否具備工程項(xiàng)目要求的施工資質(zhì)；2、是否具備承擔(dān)與標(biāo)的的工程內(nèi)容相配套的技術(shù)實(shí)力和機(jī)械裝備；3、近兩年的合同履行情況，權(quán)威部門(mén)認(rèn)定的施工質(zhì)量情況；4、財(cái)務(wù)資信狀況，在資金和債務(wù)方面是否存在糾紛；5、管理和施工人員素質(zhì)、技術(shù)人員的技術(shù)水平；6、法律法規(guī)規(guī)定的其他內(nèi)容。（二）參與投標(biāo)人資格審查工作的人員必須認(rèn)真、負(fù)責(zé)；確定投標(biāo)人名單后，發(fā)送出投標(biāo)邀請(qǐng)函。一般情況應(yīng)保證至少引入三家以上投標(biāo)人參與競(jìng)標(biāo)。（三）投標(biāo)人應(yīng)按照招標(biāo)文件的要求編制投標(biāo)文件，并在招標(biāo)文件要求的

14、截止時(shí)間之前，將投標(biāo)文件密封完好后送達(dá)指定收標(biāo)地點(diǎn)。未按招標(biāo)文件指定的地點(diǎn)、時(shí)間送達(dá)投標(biāo)文件的，視為招標(biāo)人自動(dòng)放棄，取消其投標(biāo)資格。第十五條 開(kāi)標(biāo)、評(píng)標(biāo)、定標(biāo)（一）工程項(xiàng)目開(kāi)標(biāo)之前，應(yīng)通知所有投標(biāo)人參加，在監(jiān)察人員的監(jiān)督下開(kāi)啟投標(biāo)文件，進(jìn)行評(píng)標(biāo)。開(kāi)標(biāo)時(shí)，發(fā)現(xiàn)投標(biāo)文件有下列情形之一的，應(yīng)做廢標(biāo)處理：1、投標(biāo)文件未按要求密封的；2、未經(jīng)法人或法人授權(quán)的代理人簽字蓋章的；3、投標(biāo)人名稱、資質(zhì)證明原件與原資格預(yù)審時(shí)不一致的；4、投標(biāo)文件主要內(nèi)容有重大遺漏內(nèi)容或關(guān)鍵字跡模糊無(wú)法辨認(rèn)的；5、其他未滿足招標(biāo)文件提出的實(shí)質(zhì)性要求和條件的。（二）單位主管領(lǐng)導(dǎo)及相關(guān)專家組成評(píng)標(biāo)小組，根據(jù)招標(biāo)文件規(guī)定的評(píng)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)和方

15、法，對(duì)投標(biāo)文件進(jìn)行系統(tǒng)的評(píng)審和比較，招標(biāo)文件中沒(méi)有規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)和方法不得作為評(píng)標(biāo)的依據(jù)。（三）評(píng)標(biāo)小組在評(píng)標(biāo)時(shí)，出現(xiàn)以下情形之一的，應(yīng)做廢標(biāo)處理：1、投標(biāo)人以他人名義投標(biāo)、串通投標(biāo)或以行賄手段謀取中標(biāo)的；2、投標(biāo)人資格條件不符合國(guó)家規(guī)定和招標(biāo)文件要求的；3、投標(biāo)人對(duì)明顯低報(bào)價(jià)不能合理說(shuō)明或不能提供相關(guān)證明材料，認(rèn)定其競(jìng)標(biāo)價(jià)低于成本報(bào)價(jià)的；4、其他應(yīng)做廢標(biāo)處理的。（四）評(píng)標(biāo)小組完成評(píng)標(biāo)后，應(yīng)當(dāng)按要求填寫(xiě)評(píng)標(biāo)意見(jiàn)備案表，由評(píng)標(biāo)人員對(duì)評(píng)審結(jié)果署名，并簽署個(gè)人意見(jiàn)。（五）評(píng)標(biāo)小組依據(jù)招標(biāo)文件授權(quán)，按確定第一中標(biāo)人和順序備選中標(biāo)人；如評(píng)標(biāo)小組未經(jīng)授權(quán)，則由評(píng)標(biāo)小組提交中標(biāo)候選人名單，經(jīng)工程項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)委員會(huì)采

16、取記名投票方式定標(biāo)。（六）確認(rèn)中標(biāo)后，應(yīng)按規(guī)定向中標(biāo)人發(fā)放中標(biāo)通知，并將中標(biāo)情況通知所有投標(biāo)人。單位主管負(fù)責(zé)人在中標(biāo)通知書(shū)發(fā)出之日起30日內(nèi)，依照招標(biāo)文件和投標(biāo)文件訂立書(shū)面合同。（七）招標(biāo)活動(dòng)中所形成的文件材料，應(yīng)交檔案管理員負(fù)責(zé)備案管理。第六章 資金控制與工程實(shí)施第十六條 工程進(jìn)度款支付（一）進(jìn)度款支付方式：1、按月支付：指單位依據(jù)工程進(jìn)度，按月向承包商支付工程進(jìn)度款；2、分段支付：指單位與承包商約定工程進(jìn)度，劃分不同階段并按各階段工程進(jìn)展情況，向承包商支付工程進(jìn)度款；3、雙方約定的其他支付方式。（二）工程進(jìn)度款支付方式由單位在與承包方在預(yù)先簽訂的合同中進(jìn)行明確約定，一旦約定，嚴(yán)禁在實(shí)施過(guò)程

17、中采用其他方式進(jìn)行款項(xiàng)支付。（三）進(jìn)度款支付程序：1、由承包商報(bào)送工程進(jìn)度款支付申請(qǐng)表，并附工程量完成情況說(shuō)明、工程價(jià)款結(jié)算表以及相關(guān)證明材料；2、工程監(jiān)理單位按照監(jiān)理的有關(guān)要求和合同約定的內(nèi)容，審查本次結(jié)算已完成工程的進(jìn)度、質(zhì)量、工程量、單價(jià)及價(jià)款，核實(shí)抵扣預(yù)付款、代扣款以及提留質(zhì)量保證金，并在工程進(jìn)度款支付申請(qǐng)表上簽署結(jié)論性意見(jiàn)和需要說(shuō)明的事項(xiàng)；3、工程項(xiàng)目管理辦公室對(duì)已完成工程量進(jìn)度是否屬實(shí)、測(cè)算是否準(zhǔn)確、工程質(zhì)量是否達(dá)到合格要求、是否存在進(jìn)度價(jià)款超付情況等內(nèi)容進(jìn)行復(fù)核，并在工程進(jìn)度款支付申請(qǐng)表上簽署復(fù)核意見(jiàn)，報(bào)工程項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)小組審批；4、工程項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)小組審批通過(guò)后，由承包商提供有效稅務(wù)發(fā)

18、票；出納人員進(jìn)一步核對(duì)發(fā)票或收款憑據(jù)、收款單位、銀行賬號(hào)等方面內(nèi)容，及時(shí)辦理進(jìn)度款支付，并進(jìn)行臺(tái)賬登記；5、進(jìn)度款支付手續(xù)辦理完畢后，應(yīng)將當(dāng)期結(jié)算資料及時(shí)反饋給承包商、建立單位、工程項(xiàng)目管理辦公室、工程項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)小組，并留存作為會(huì)計(jì)憑證或備查；（四）、工程項(xiàng)目施工中，承包商對(duì)工程管理辦公室和監(jiān)理部門(mén)發(fā)出的工程整改通知不及時(shí)整改到位的，將停撥該項(xiàng)目的工程序時(shí)進(jìn)度款；（五）、如有新增項(xiàng)目，應(yīng)與施工單位簽訂新增項(xiàng)目合同作為再次付款的依據(jù)；（六）、工程進(jìn)度款支付一律通過(guò)銀行進(jìn)行雙方賬戶之間的劃轉(zhuǎn)，不得采用現(xiàn)金支付；（七）、承包商賬號(hào)一經(jīng)確定，原則上不予變更。承包商擬變更收款單位、開(kāi)戶銀行及賬號(hào)，應(yīng)出具蓋

19、有其法人金章、法定代表人簽字的書(shū)面申請(qǐng)，并經(jīng)工程項(xiàng)目管理辦公室認(rèn)可后，交出納人員進(jìn)行更改；（八）、單位相關(guān)工作人員應(yīng)嚴(yán)格依據(jù)本制度相關(guān)規(guī)定做好進(jìn)度款支付工作，若發(fā)生濫用職權(quán)、玩忽職守、為個(gè)人謀取不正當(dāng)利益的，應(yīng)給予行政處分；構(gòu)成犯罪的，依法追究刑事責(zé)任。第十七條 工程項(xiàng)目變更（一）前期審批階段設(shè)計(jì)變更：工程項(xiàng)目開(kāi)工前，工程項(xiàng)目管理辦公室應(yīng)組織設(shè)計(jì)、監(jiān)理、施工等單位再次對(duì)設(shè)計(jì)概算、施工圖等內(nèi)容進(jìn)行復(fù)核，辦理一次性設(shè)計(jì)變更；（二）項(xiàng)目建設(shè)期間工程變更：1、單位工程項(xiàng)目變更的，應(yīng)嚴(yán)格按照以下程序進(jìn)行：（1）由設(shè)計(jì)、施工、監(jiān)理等單位，戲本單位工程管理辦公室提出工程項(xiàng)目變更申請(qǐng)，詳細(xì)說(shuō)明變更理由及預(yù)算增

20、加的費(fèi)用；（2）設(shè)計(jì)、施工、監(jiān)理等單位對(duì)工程項(xiàng)目變更進(jìn)行內(nèi)部審查核實(shí)，必要時(shí)邀請(qǐng)有關(guān)專家進(jìn)行論證。取得一致意見(jiàn)后，由設(shè)計(jì)、施工、監(jiān)理等單位負(fù)責(zé)人在變更聯(lián)系單上簽字確認(rèn)；3、監(jiān)理單位對(duì)計(jì)劃進(jìn)行審查、修改，工程項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)小組或上級(jí)主管單位對(duì)計(jì)劃進(jìn)行審批。（三）建立進(jìn)度控制的組織系統(tǒng)，并明確各單位在施工過(guò)程中承擔(dān)的進(jìn)度控制職責(zé)，明確各自的進(jìn)度控制目標(biāo)：1、施工單位、監(jiān)理單位應(yīng)根據(jù)施工進(jìn)度情況，定期報(bào)告施工進(jìn)度；2、單位工程項(xiàng)目管理辦公室負(fù)責(zé)人會(huì)同上級(jí)主管單位、監(jiān)理單位等相關(guān)人員共同進(jìn)行工程項(xiàng)目進(jìn)度的檢查，并評(píng)估實(shí)際項(xiàng)目進(jìn)度與計(jì)劃項(xiàng)目進(jìn)度是否一致，如出現(xiàn)偏差，應(yīng)分析偏差的原因，并制定糾正偏差的措施，責(zé)成

21、施工單位予以落實(shí)。第七章 工程竣工決算與驗(yàn)收第十八條 工程竣工決算管理（一）工程竣工決算工作程序：1、工程完工后，施工單位應(yīng)根據(jù)國(guó)家規(guī)定和相關(guān)材料，編制竣工結(jié)算；經(jīng)項(xiàng)目監(jiān)理單位審核并加蓋公章后，報(bào)單位辦公室審核；2、單位辦公室組織相關(guān)部門(mén)或人員對(duì)竣工結(jié)算進(jìn)行初審；如重大工程項(xiàng)目單位不具備自行審查能力的，可委托有資質(zhì)的工程造價(jià)咨詢單位進(jìn)行工程竣工結(jié)算審核工作，并編制竣工結(jié)算造價(jià)審核報(bào)告；3、單位辦公室對(duì)竣工結(jié)算審查工作完成后，應(yīng)及時(shí)向主管部門(mén)、財(cái)政部門(mén)申請(qǐng)進(jìn)行工程結(jié)算復(fù)審工作；4、工程竣工結(jié)算經(jīng)主管部門(mén)、財(cái)政部門(mén)復(fù)查并出具審查意見(jiàn)后，單位辦公室依據(jù)審查意見(jiàn)及時(shí)調(diào)整工程竣工結(jié)算，并按規(guī)定編制工程竣

22、工財(cái)務(wù)決算（初稿），報(bào)當(dāng)?shù)貙徲?jì)部門(mén)進(jìn)行審計(jì)；5、審計(jì)部門(mén)出具工程竣工決算審計(jì)意見(jiàn)后，單位辦公室依據(jù)竣工決算審計(jì)意見(jiàn)最終調(diào)整竣工結(jié)算和財(cái)務(wù)賬目，重新編制工程竣工決算。（二）單位辦公室對(duì)竣工結(jié)算初審過(guò)程中，若需要補(bǔ)充有關(guān)資料的，一般應(yīng)在3日內(nèi)書(shū)面提出并及時(shí)通知施工單位，施工單位送達(dá)后書(shū)面確認(rèn)，并在7日內(nèi)將有關(guān)資料補(bǔ)充完整。（三）根據(jù)工作情況，單位辦公室進(jìn)行的初審工作，項(xiàng)目主管負(fù)責(zé)人及相關(guān)專業(yè)管理人員應(yīng)積極配合。（四）單位與施工單位簽訂建設(shè)工程合同時(shí)應(yīng)對(duì)竣工結(jié)算的審核時(shí)間進(jìn)行約定（對(duì)審核意見(jiàn)有異議的除外）。第十九條 工程竣工決算審計(jì)（一）工程項(xiàng)目財(cái)務(wù)竣工決算報(bào)表審計(jì)的主要內(nèi)容：1、財(cái)務(wù)竣工決算編制的

23、真實(shí)性、準(zhǔn)確性、完整性；2、財(cái)務(wù)竣工決算報(bào)表所列各項(xiàng)資產(chǎn)的真實(shí)性、完整性以及資產(chǎn)計(jì)劃的合規(guī)性；3、完工項(xiàng)目的債權(quán)債務(wù)清收清理的及時(shí)性，暫時(shí)無(wú)法清收清理的債權(quán)債務(wù)是否取得對(duì)方書(shū)面簽認(rèn)，有無(wú)壞賬，有無(wú)虛列債權(quán)債務(wù)的情況，有無(wú)未經(jīng)審批自行核銷壞賬的情況；4、項(xiàng)目損益的核算是否符合會(huì)計(jì)相關(guān)規(guī)定；5、有無(wú)未列入財(cái)務(wù)竣工決算的遺留事項(xiàng)等。（二）工程項(xiàng)目施工合同完成情況審計(jì)的主要內(nèi)容：1、合同的履行情況、變更情況以及主要工程量的完成情況；2、合同內(nèi)及合同外項(xiàng)目工程價(jià)款的結(jié)算情況；3、工程項(xiàng)目的索賠、補(bǔ)償、變更合同情況等。（三）工程項(xiàng)目對(duì)分包單位結(jié)算情況審計(jì)的主要內(nèi)容：1、分包單位的資質(zhì)；2、分包合同的簽訂情

24、況；3、分包工程量及分包價(jià)格情況；4、工程項(xiàng)目?jī)r(jià)款支付情況等。（四）成本預(yù)算執(zhí)行情況及主要生產(chǎn)要素投入使用情況審計(jì)的主要內(nèi)容：1、工程項(xiàng)目成本管理制度的建立及執(zhí)行情況；2、工程項(xiàng)目人力資源的配備及人工費(fèi)的支出情況；3、工程項(xiàng)目所需材料的管理和使用情況；4、工程項(xiàng)目所需設(shè)備的投入使用情況；5工程項(xiàng)目管理費(fèi)用的支出情況等。（五）稅費(fèi)繳納情況審計(jì)的主要內(nèi)容：1、應(yīng)繳納的各項(xiàng)稅金及附加是否足額繳納；2、依據(jù)規(guī)定應(yīng)上交的各項(xiàng)費(fèi)用是否足額計(jì)提上交。（六）其他項(xiàng)目的審計(jì)內(nèi)容依據(jù)國(guó)家相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。第二十條 工程竣工驗(yàn)收管理（一）竣工驗(yàn)收依據(jù)：1、國(guó)家相關(guān)法律、法規(guī)、文件；2、項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中的有關(guān)合同和招投標(biāo)文

25、件；3、經(jīng)上級(jí)主管部門(mén)批準(zhǔn)的設(shè)計(jì)方案、施工圖紙及其說(shuō)明書(shū)、設(shè)備技術(shù)說(shuō)明書(shū)、圖紙會(huì)審記錄、設(shè)計(jì)修改簽證和技術(shù)核定單；4、現(xiàn)行的施工技術(shù)驗(yàn)收規(guī)范；5、有關(guān)施工記錄和構(gòu)件、材料合格證明文件；6、引進(jìn)技術(shù)或進(jìn)口成套設(shè)備的項(xiàng)目，還應(yīng)按照簽訂的合同和國(guó)外提供的設(shè)計(jì)文件等資料進(jìn)行驗(yàn)收。（二）竣工驗(yàn)收實(shí)施1、工程項(xiàng)目的竣工驗(yàn)收應(yīng)具備以下條件：（1）完成工程設(shè)計(jì)和合同約定的各項(xiàng)內(nèi)容；（2）有完整的技術(shù)檔案和施工管理資料；（3）有工程使用的主要建筑材料、建筑構(gòu)配件、設(shè)備的質(zhì)檢證明和進(jìn)場(chǎng)試驗(yàn)報(bào)告；（4）有勘察、設(shè)計(jì)、施工和工程監(jiān)理等單位分別簽署的質(zhì)量合格文件；（5）有施工單位簽署的工程保修書(shū)。（三）工程項(xiàng)目竣工驗(yàn)收

26、程序：1、施工單位對(duì)照驗(yàn)收基本要求進(jìn)行自查自驗(yàn)，合格后向主管部門(mén)或同級(jí)政府部門(mén)提出竣工驗(yàn)收申請(qǐng)；2、主管部門(mén)或同級(jí)政府部門(mén)組織監(jiān)理單位組織，施工單位、監(jiān)理單位、勘察單位、設(shè)計(jì)單位等共同參與，完成工程項(xiàng)目竣工驗(yàn)收檢查；3、形成竣工驗(yàn)收意見(jiàn)，提交竣工驗(yàn)收?qǐng)?bào)告；若驗(yàn)收過(guò)程中發(fā)現(xiàn)嚴(yán)重問(wèn)題，達(dá)不到驗(yàn)收保準(zhǔn)，應(yīng)責(zé)令施工單位即刻進(jìn)行整改，并宣布本次驗(yàn)收無(wú)效，待重新確定時(shí)間組織竣工驗(yàn)收；4、根據(jù)工程規(guī)模不同，將工程驗(yàn)收情況報(bào)告分別報(bào)送主管部門(mén)進(jìn)行審批。（四）驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)：1、未實(shí)施竣工決算審計(jì)的工程項(xiàng)目，原則上不得辦理竣工驗(yàn)收手續(xù)；2、工程項(xiàng)目竣工驗(yàn)收評(píng)定分為“合格”“不合格”兩個(gè)等級(jí)。其中“合格”指達(dá)到工程項(xiàng)目

27、內(nèi)容要求；“不合格”指工程項(xiàng)目沒(méi)能未達(dá)到設(shè)計(jì)要求。具體評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)依據(jù)合同規(guī)定執(zhí)行。第二十一條本制度由黑龍江農(nóng)墾科技職業(yè)學(xué)院內(nèi)部控制工作小組負(fù)責(zé)解釋和修訂。第二十二條本制度經(jīng)黑龍江農(nóng)墾科技職業(yè)學(xué)院內(nèi)部控制工作小組批準(zhǔn)后實(shí)施。附件1.基建工程監(jiān)理制度附件2.基建工程設(shè)計(jì)管理制度附件3.基建工程質(zhì)量管理制度附件4.基建工程驗(yàn)收管理制度附件5.基建工程項(xiàng)目計(jì)劃管理制度附件6.基建工程預(yù)決算制度附件1基建工程監(jiān)理制度一、根據(jù)建筑法、合同法的有關(guān)規(guī)定：通過(guò)招標(biāo)委托具有相應(yīng)資質(zhì)等級(jí)的工程監(jiān)理企業(yè)承擔(dān)工程項(xiàng)目的管理工作，在授權(quán)范圍內(nèi)對(duì)承建單位的建設(shè)行為進(jìn)行監(jiān)控的專業(yè)化服務(wù)活動(dòng)。二、工程監(jiān)理應(yīng)依據(jù)工程建設(shè)文件有關(guān)

28、的法律法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范，建立監(jiān)理合同和有關(guān)的建設(shè)工程合同。按照建設(shè)工程監(jiān)理規(guī)范要求，遵循“公正、獨(dú)立、自主”原則，開(kāi)展監(jiān)理活動(dòng)。三、工程監(jiān)理主要內(nèi)容是控制建設(shè)工程的投資、工期和質(zhì)量，進(jìn)行建設(shè)工程合同的管理，協(xié)調(diào)有關(guān)單位的工作關(guān)系。四、總務(wù)處負(fù)責(zé)和監(jiān)理單位聯(lián)系具體工作。按照合同規(guī)定，要求監(jiān)理單位組建項(xiàng)目監(jiān)理組織機(jī)構(gòu)，及時(shí)進(jìn)駐施工現(xiàn)場(chǎng)，制定建設(shè)工程監(jiān)理程序，積極有效開(kāi)展工作。五、總務(wù)處主持定期的工程例會(huì)，組織監(jiān)理單位總監(jiān)及其他監(jiān)理人員、施工單位項(xiàng)目經(jīng)理、安質(zhì)員及其他相關(guān)人員和其他單位相關(guān)人員參加，對(duì)上次會(huì)議存在問(wèn)題的解決方案和紀(jì)要的執(zhí)行情況進(jìn)行檢查，了解工程進(jìn)度情況、對(duì)目前工期預(yù)測(cè)、施工單位人力設(shè)備

29、情況、有關(guān)各種技術(shù)問(wèn)題及工程款的支付等工作給予了解。六、督促監(jiān)理單位在工作完成后，及時(shí)向?qū)W院提交監(jiān)理工作總結(jié)，說(shuō)明委托監(jiān)理合同履行情況，監(jiān)理任務(wù)完成情況的評(píng)估，清理一應(yīng)借供手續(xù)，表明監(jiān)理工作終結(jié)的說(shuō)明。附件2基建工程設(shè)計(jì)管理制度一、學(xué)院總體規(guī)劃應(yīng)本著既符合學(xué)院的長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展需要，又能夠充分利用土地資源的原則，由總務(wù)處提出初步方案，經(jīng)院長(zhǎng)辦公會(huì)會(huì)議批準(zhǔn)后報(bào)上級(jí)有關(guān)部門(mén)審批；二、單體工程設(shè)計(jì)，先由使用單位提出對(duì)建筑工程使用功能的要求，由總務(wù)處編制設(shè)計(jì)任務(wù)書(shū)和設(shè)計(jì)方案，經(jīng)院長(zhǎng)辦公會(huì)會(huì)議批準(zhǔn)后送設(shè)計(jì)單位(由總務(wù)處會(huì)同有關(guān)部門(mén)從信譽(yù)良好的設(shè)計(jì)單位中選定)進(jìn)行施工圖設(shè)計(jì)；三、總體規(guī)劃和單體設(shè)計(jì)費(fèi)用由總務(wù)處、紀(jì)

30、委、財(cái)務(wù)處根據(jù)國(guó)家有關(guān)規(guī)定與設(shè)計(jì)單位共同確定；四、工程設(shè)計(jì)包括采、掘工作面施工圖設(shè)計(jì)、供電系統(tǒng)設(shè)計(jì)、運(yùn)輸系統(tǒng)設(shè)計(jì)、通風(fēng)系統(tǒng)設(shè)計(jì)、防滅火系統(tǒng)設(shè)計(jì)、安全監(jiān)測(cè)系統(tǒng)設(shè)計(jì)、供排水系統(tǒng)設(shè)計(jì)、探放水設(shè)計(jì)等。附件3基建工程質(zhì)量管理制度工程質(zhì)量是基本建設(shè)的生命，是工程建設(shè)的核心，提高工程質(zhì)量、降低建設(shè)成本、最大限度滿足建設(shè)單位的需要，是基建項(xiàng)目管理的根本目的。因此，要加強(qiáng)對(duì)基建工程的管理，尤其是工程質(zhì)量的管理。一、工程項(xiàng)目開(kāi)工前，總務(wù)處應(yīng)向市建筑質(zhì)量監(jiān)督管理部門(mén)報(bào)請(qǐng)質(zhì)量監(jiān)督，并辦理相關(guān)手續(xù)；二、工程階段性驗(yàn)收（如基礎(chǔ)驗(yàn)收和主體驗(yàn)收）以及工程竣工驗(yàn)收，由學(xué)院、施工單位、勘查單位、設(shè)計(jì)單位、上級(jí)建筑質(zhì)量監(jiān)督部門(mén)共同

31、組織進(jìn)行；三、工程施工過(guò)程中的質(zhì)量監(jiān)督和檢查工作，由總務(wù)處駐工地代表與工程監(jiān)理單位依照施工及驗(yàn)收規(guī)范組織實(shí)施。特別是分部、分項(xiàng)工程（如鋼筋、混凝土等）及關(guān)鍵部位（如梁柱節(jié)點(diǎn)、箍筋加密區(qū)、鋼筋焊接及搭接處等）需進(jìn)行有側(cè)重的重點(diǎn)檢查，以確保工程質(zhì)量；四、工程質(zhì)量檢驗(yàn)依據(jù)：國(guó)家頒布的規(guī)程、規(guī)范、驗(yàn)評(píng)標(biāo)準(zhǔn)，上級(jí)部門(mén)制定的質(zhì)量管理、監(jiān)督制度，有效的設(shè)計(jì)文件（施工圖和設(shè)計(jì)變更）；工程設(shè)備廠家提供的設(shè)備圖紙、技術(shù)說(shuō)明、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和要求，經(jīng)過(guò)批準(zhǔn)的施工組織設(shè)計(jì)和各專業(yè)施工技術(shù)方案、作業(yè)指導(dǎo)書(shū)(技術(shù)交底)和監(jiān)理公司的監(jiān)理計(jì)劃。附件4基建工程驗(yàn)收管理制度一、隱蔽工程的檢查和驗(yàn)收1、隱蔽工程是指那些在施工過(guò)程中將被其

32、他分項(xiàng)工程隱蔽的分項(xiàng)工程或分部工程。其是否符合質(zhì)量要求，隱蔽后將無(wú)法再進(jìn)行檢查或難以用常規(guī)方法檢修檢查。未經(jīng)隱蔽驗(yàn)報(bào)或驗(yàn)報(bào)不合格的，不得進(jìn)行下道工序施工。2、隱蔽工程的驗(yàn)收應(yīng)依據(jù)施工圖紙、設(shè)計(jì)說(shuō)明、地勘報(bào)告、施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范、施工技術(shù)規(guī)范、施工工藝標(biāo)準(zhǔn)、施工物質(zhì)的出廠合格證明（根據(jù)復(fù)檢報(bào)告）以及與此相關(guān)的分項(xiàng)工程的質(zhì)量檢評(píng)記錄進(jìn)行。3、隱蔽工程的檢查與驗(yàn)收，由項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人組織并要求設(shè)計(jì)單位、勘查單位、監(jiān)理單位、施工單位（含專業(yè)工長(zhǎng)、質(zhì)檢員）、院紀(jì)委、總務(wù)處、現(xiàn)場(chǎng)管理人員等人員參加，并會(huì)驗(yàn)收意見(jiàn)。二、預(yù)檢項(xiàng)目的檢查和驗(yàn)收1、預(yù)檢是指對(duì)下一道工序全過(guò)程的質(zhì)量有影響的項(xiàng)目，在施工前進(jìn)行預(yù)先檢查，以

33、保證工程質(zhì)量，防止可能發(fā)生差錯(cuò)造成重大質(zhì)量事故。預(yù)檢不合格的不能進(jìn)行下一道工序的施工。2、預(yù)檢項(xiàng)目檢查與驗(yàn)收的依據(jù)和進(jìn)行方式可參照隱蔽工程的檢查與驗(yàn)收進(jìn)行。三、分部（分項(xiàng)）工程的檢查與驗(yàn)收1、本規(guī)定所提的分部（分項(xiàng)）工程檢查與驗(yàn)收內(nèi)容是指：建設(shè)項(xiàng)目的基礎(chǔ)工程、主體結(jié)構(gòu)工程、主要設(shè)備系統(tǒng)與安裝工程、主要的裝飾工程以及相關(guān)的配套工程。2、分部（分項(xiàng)）工程的檢查與驗(yàn)收應(yīng)依據(jù)工程圖紙、設(shè)計(jì)說(shuō)明、圖紙會(huì)審紀(jì)要、設(shè)計(jì)更改文件、建筑工程施工質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)GB503002001和相關(guān)專業(yè)驗(yàn)收規(guī)范、施工規(guī)范、施工工藝標(biāo)準(zhǔn)及施工方案。3、分部（分項(xiàng)）的驗(yàn)收程序（1）施工單位先進(jìn)行自檢評(píng)定，并填寫(xiě)分項(xiàng)工程質(zhì)量評(píng)定表和施工報(bào)驗(yàn)表，并將自評(píng)報(bào)告報(bào)請(qǐng)監(jiān)理單位組織驗(yàn)收。（2）監(jiān)理單位應(yīng)對(duì)施工單位的自評(píng)報(bào)告進(jìn)行復(fù)檢，并形成監(jiān)理評(píng)價(jià)報(bào)告。（3）監(jiān)理單位、施工單位、應(yīng)整理完成與驗(yàn)收相關(guān)的全部技術(shù)資料。（4）由學(xué)院主持召開(kāi)有監(jiān)理單位、施工單位、設(shè)計(jì)單位、地方監(jiān)管部門(mén)參加的分部（分項(xiàng)）工程驗(yàn)收會(huì)。附件5基建工程項(xiàng)目計(jì)劃管理制度為加強(qiáng)學(xué)院建設(shè)計(jì)劃項(xiàng)目管理，規(guī)范項(xiàng)目建設(shè)工作，提高項(xiàng)目管理水平