流程說明03工藝基礎(chǔ)管理流程說明.doc

預(yù)產(chǎn)品工藝基礎(chǔ)管理技術(shù)鑒定管理投資決策預(yù)算算啟動會議1 范圍1.1公司范圍內(nèi)所有新產(chǎn)品工藝工作開發(fā)成果鑒定管理過程1.2公司范圍內(nèi)為新產(chǎn)品開發(fā)及生產(chǎn)工藝活動過程提供依據(jù)1.3公司范圍內(nèi)所有開發(fā)，、 生產(chǎn)及采購部門提供各類工藝信息1.4公司范圍內(nèi)所有生產(chǎn)活動場所的定置管理公司范圍內(nèi)的所有的股權(quán)投資、合作經(jīng)營、證券投資、辦事處和代表處的設(shè)立、重組、增資擴(kuò)股、減資退股、股權(quán)轉(zhuǎn)讓和固定資產(chǎn)基本建設(shè)投資決策過程。預(yù)算啟動會議系指根據(jù)公司總體經(jīng)營戰(zhàn)略中對下一年度的經(jīng)營目標(biāo)的要求，在各部門事先充分準(zhǔn)備基礎(chǔ)上，召開由公司總裁、營運(yùn)總裁、執(zhí)行副總裁、副總裁以及各部門總經(jīng)理參加的會議，以確定下一預(yù)算年度的總體經(jīng)營目標(biāo)值，并將年度經(jīng)營目標(biāo)值分解到各部門。各部門根據(jù)分解后的年度經(jīng)營目標(biāo)值，具體落實(shí)到其所屬的小組負(fù)責(zé)人或業(yè)務(wù)人員，作為其編制預(yù)算的基礎(chǔ)。公司范圍內(nèi)，工藝標(biāo)準(zhǔn)及規(guī)范制定，新工藝、新材料、新裝備推廣及交流2 控制目標(biāo)確保新產(chǎn)品工藝工作鑒定根據(jù)產(chǎn)品開發(fā)計(jì)劃按計(jì)劃期進(jìn)行確保新產(chǎn)品鑒定材料符合產(chǎn)品鑒定設(shè)計(jì)的工藝性要求確保新產(chǎn)品能滿足批量生產(chǎn)要求2.1確保工藝標(biāo)準(zhǔn)及規(guī)范的制定工作按計(jì)劃進(jìn)行2.2確保所編制的標(biāo)準(zhǔn)的有效性2.3確保所制定的標(biāo)準(zhǔn)能指導(dǎo)新產(chǎn)品開發(fā)及生產(chǎn)工藝活動確保新工藝、新材料、新裝備信息的準(zhǔn)確性使得生產(chǎn)管理深化、工藝參數(shù)優(yōu)化、工藝文件具體化確保產(chǎn)品質(zhì)量和產(chǎn)量確保安全生產(chǎn)確保研發(fā)部門對評審結(jié)果進(jìn)行總結(jié)確保公司投資決策符合公司總體戰(zhàn)略規(guī)劃方向確保所有的投資決策經(jīng)過既定的可行性研究確保投資項(xiàng)目小組有合適的人選組成，并落實(shí)項(xiàng)目經(jīng)理的責(zé)任確保投資資金的合理運(yùn)用和良好回報(bào)控制投資項(xiàng)目的決策風(fēng)險確保公司的年度目標(biāo)符合長期戰(zhàn)略規(guī)劃要求確保總裁、營運(yùn)總裁、執(zhí)行副總裁、副總裁以及各部門總經(jīng)理參加年度預(yù)算會議確保各部門在事先充分準(zhǔn)備的基礎(chǔ)上參加會議確保年度經(jīng)營目標(biāo)值分解落實(shí)到相關(guān)部門3 主要控制點(diǎn)技術(shù)質(zhì)量經(jīng)理對各階段工藝審查報(bào)告的對研發(fā)部門提交的產(chǎn)品鑒定材料進(jìn)行審核技術(shù)質(zhì)量經(jīng)理對試生產(chǎn)總結(jié)報(bào)告鑒定結(jié)果進(jìn)行審核3.1工藝工程師對所制定的標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行工藝性審查3.2技術(shù)經(jīng)理對所制定的標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行審核確定專題工藝研討題目3.6 確定工藝調(diào)研題目3.7 崗位責(zé)任制的落實(shí)及實(shí)施情況的檢查、考核3.8 工序質(zhì)量控制點(diǎn)的設(shè)置投資管理部總經(jīng)理對外聘中介機(jī)構(gòu)/專家申請理由進(jìn)行審核，確定是否需要外聘專家投資管理部總經(jīng)理審核項(xiàng)目小組成員組成投資管理部總經(jīng)理審核項(xiàng)目資料后交由戰(zhàn)略發(fā)展副總裁審核的完整性、真實(shí)性、可靠性，并列是項(xiàng)目可能產(chǎn)生的風(fēng)險以及風(fēng)險管理方法戰(zhàn)略發(fā)展執(zhí)行副總裁審閱項(xiàng)目主要風(fēng)險的揭示和控制狀況投資決策的程序必須依照相關(guān)的權(quán)限規(guī)定由不同級別的決策機(jī)構(gòu)（如：股東大會、董事會、總經(jīng)理辦公會總裁辦公會等）做出，任何個人或組織不得越權(quán)決策。對于投資規(guī)模在500萬元以下的項(xiàng)目，其最終審批權(quán)歸戰(zhàn)略發(fā)展副總裁，對于投資規(guī)模在500萬元以上的項(xiàng)目，其最終審批權(quán)歸總經(jīng)理辦公會，對于公司的重大投資事項(xiàng)，最終審批權(quán)歸股東大會于9月中旬第一個周末召開預(yù)算專題會議，由各部門總經(jīng)理闡述預(yù)測制定的依據(jù)，總裁、營運(yùn)總裁和相關(guān)副總裁負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)并確定公司年度經(jīng)營目標(biāo)值，以作為全面預(yù)算編制的基礎(chǔ)各部門總經(jīng)理在預(yù)算會議紀(jì)要上簽字各部門總經(jīng)理簽收由總裁簽署的預(yù)算專題會議紀(jì)要，附年度經(jīng)營目標(biāo)值4 特定政策4.1投資管理部的投資項(xiàng)目必須參照公司總體投資規(guī)劃進(jìn)行立項(xiàng)，對于投資規(guī)劃中所確定的投資項(xiàng)目只要沒有特殊情況，一般均應(yīng)按時進(jìn)行立項(xiàng)對于投資規(guī)模在500萬元以下的項(xiàng)目，其最終審批權(quán)歸戰(zhàn)略發(fā)展執(zhí)行副總裁，對于投資規(guī)模在500萬元以上凈資產(chǎn)的10以下的項(xiàng)目，其最終審批權(quán)歸總裁辦公會，對于在凈資產(chǎn)在10及以上的重大投資事項(xiàng)，最終審批權(quán)歸股東大會各部門根據(jù)本部門生產(chǎn)特點(diǎn)制定有效完善的工藝管理制度、工藝紀(jì)律、考核制度以及文明生產(chǎn)條例4.2各類技術(shù)文件，設(shè)計(jì)文件必須做到正確性，統(tǒng)一性，完整性本工藝工作流產(chǎn)的各個階段的內(nèi)容，根據(jù)產(chǎn)品的性質(zhì)、產(chǎn)品的類型可以合并的增減。產(chǎn)品鑒定時間由技術(shù)管理人員按項(xiàng)目預(yù)計(jì)進(jìn)程通知項(xiàng)目小組進(jìn)行，若項(xiàng)目小組在此時間內(nèi)不能夠進(jìn)行鑒定，則必須說明原因投資額大于10000萬元的項(xiàng)目，需要聘請第三方參與項(xiàng)目的可行性研究，以降低投資風(fēng)險相關(guān)部門財(cái)務(wù)部、人力資源部、物資管理部應(yīng)該根據(jù)公司的投資規(guī)劃主動地配合投資管理部組成進(jìn)行項(xiàng)目小組的組成投資管理部總經(jīng)理應(yīng)該挑選熟悉項(xiàng)目管理和投資運(yùn)作的人員擔(dān)任項(xiàng)目小組組長項(xiàng)目經(jīng)理，同樣，項(xiàng)目小組組長項(xiàng)目經(jīng)理也應(yīng)與各部門的負(fù)責(zé)人進(jìn)行溝通、交流，挑選有專業(yè)經(jīng)驗(yàn)、有責(zé)任心的人員組成項(xiàng)目小組，進(jìn)行人力資源的合理調(diào)配，發(fā)揮最大的功效在公司投資管理部的協(xié)調(diào)下，通過專門項(xiàng)目小組進(jìn)行可行性分析等一系列必要的投資決策準(zhǔn)備（必要時聘請中介機(jī)構(gòu)）。在戰(zhàn)略總體規(guī)劃范圍內(nèi)，盡可能保證公司投資決策的科學(xué)性、嚴(yán)謹(jǐn)性、規(guī)范性總裁、營運(yùn)總裁、執(zhí)行副總裁、副總裁以及各部門總經(jīng)理必須在參加年度預(yù)算會議前，充分準(zhǔn)備財(cái)務(wù)總監(jiān)匯報(bào)本年度財(cái)務(wù)狀況及預(yù)算執(zhí)行情況所有總裁、營運(yùn)總裁、執(zhí)行副總裁、副總裁以及各部門總經(jīng)理必須參加年度預(yù)算會議，會議期間不準(zhǔn)借故離開會議結(jié)束目標(biāo)必須明確落實(shí)到各部門5 涉及部門5.1投資管理部技術(shù)質(zhì)量部項(xiàng)目小組5.2中央研究院5.3生產(chǎn)外部技術(shù)鑒定部5.4采購生產(chǎn)部各制造部門生產(chǎn)部采購部6流程說明工藝基礎(chǔ)管理6.1產(chǎn)品門財(cái)務(wù)部人力資源部物資部采購部生產(chǎn)部總裁辦公會所有部門投資決策工藝工作產(chǎn)品技術(shù)鑒定預(yù)算啟動會議流程說明步驟涉及部門步驟說明系統(tǒng)操作1.投資管理部投資管理部總經(jīng)理總經(jīng)理根據(jù)公司戰(zhàn)略規(guī)劃中的投資規(guī)劃進(jìn)行投資項(xiàng)目立項(xiàng)，確定項(xiàng)目小組組長項(xiàng)目經(jīng)理4財(cái)務(wù)部、人力資源部、物資管理部總經(jīng)理部門總經(jīng)理根據(jù)戰(zhàn)略規(guī)劃中的投資規(guī)劃主動配合投資管理部，指定人員參與項(xiàng)目小組1投資管理部項(xiàng)目經(jīng)理項(xiàng)目小組組長根據(jù)項(xiàng)目要求提出項(xiàng)目組成員的能力要求并在投資管理部、財(cái)務(wù)部及相關(guān)部門挑選人員、初步確定或/修改小組成員名單投資管理部項(xiàng)目經(jīng)理投資管理部項(xiàng)目小組組長根據(jù)投資額及項(xiàng)目復(fù)雜程度判斷是否需要聘請外部專家參加投資管理部項(xiàng)目經(jīng)理如果需要外部專家參與，則制作填制外聘中介機(jī)構(gòu)/專家申請書，說明原因和理由，報(bào)總經(jīng)理審批投資管理部總經(jīng)理總經(jīng)理根據(jù)申報(bào)理由，確定是否外聘中介機(jī)構(gòu)/專家申請書，如果同意，則進(jìn)入中介機(jī)構(gòu)/專家外聘流程投資管理部總經(jīng)理總經(jīng)理審核外聘中介機(jī)構(gòu)/專家申請，認(rèn)為理由不充分，則將申請書退回項(xiàng)目小組組長項(xiàng)目經(jīng)理長投資管理部投資管理部總經(jīng)理如果不需要外部專家參與，確定項(xiàng)目小組名單，報(bào)總經(jīng)理審批投資管理部投資管理部總經(jīng)理總經(jīng)理根據(jù)投資項(xiàng)目的性質(zhì)，審批項(xiàng)目小組成員名單投資管理部投資管理部總經(jīng)理如果項(xiàng)目小組人選不當(dāng)，說明意見，退回項(xiàng)目小組組長項(xiàng)目經(jīng)理修改投資管理部投資管理部總經(jīng)理如果項(xiàng)目小組人選適當(dāng)，責(zé)成項(xiàng)目小組組長項(xiàng)目經(jīng)理成立項(xiàng)目小組投資管理部項(xiàng)目經(jīng)理項(xiàng)目小組進(jìn)行可行性分析，進(jìn)入投資可行性分析流程投資管理部投資管理部項(xiàng)目小組項(xiàng)目小組撰寫相應(yīng)的項(xiàng)目資料，交總經(jīng)理審批投資管理部投資管理部總經(jīng)理總經(jīng)理審核項(xiàng)目資料的完整性和合理性，如果同意，報(bào)戰(zhàn)略發(fā)展副總裁戰(zhàn)略發(fā)展執(zhí)行副總裁審核6.12工藝標(biāo)準(zhǔn)及規(guī)范制定流程說明 C-06-003-001-001步驟涉及部門步驟說明系統(tǒng)操作1技術(shù)質(zhì)量部中央研究院生產(chǎn)部中央研究院及生產(chǎn)部根據(jù)項(xiàng)目要求和產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程向技術(shù)質(zhì)量部提出編制企業(yè)工藝標(biāo)準(zhǔn)及規(guī)范報(bào)告工藝標(biāo)準(zhǔn)及規(guī)范編制立項(xiàng)的提出21.1技術(shù)質(zhì)量部技術(shù)經(jīng)理中央研究院生產(chǎn)部同上技術(shù)質(zhì)量部技術(shù)經(jīng)理根據(jù)公司基礎(chǔ)工藝、工藝管理、新工藝、技藝準(zhǔn)則需求會同、中央研究院、生產(chǎn)部對工藝標(biāo)準(zhǔn)及規(guī)范的需求進(jìn)行調(diào)研31.2技術(shù)質(zhì)量質(zhì)量部中央研究院部技術(shù)經(jīng)理生產(chǎn)部同上技術(shù)質(zhì)量部技術(shù)經(jīng)理將需求調(diào)查整理匯總并上報(bào)技術(shù)質(zhì)量總監(jiān)申請立項(xiàng)編寫調(diào)研報(bào)告41.3技術(shù)質(zhì)量部中央研究院生產(chǎn)部同上向技術(shù)質(zhì)量總監(jiān)審批部提出工藝標(biāo)準(zhǔn)及規(guī)范編制申請報(bào)告并根據(jù)需求確定是否立項(xiàng)，如果立項(xiàng)則下達(dá)立項(xiàng)任務(wù)書并確定負(fù)責(zé)部門人員531技術(shù)質(zhì)量部中央研究院生產(chǎn)部同上立項(xiàng)部門根據(jù)立項(xiàng)任務(wù)書編制工藝標(biāo)準(zhǔn)及規(guī)范,形成初稿并上報(bào)技術(shù)質(zhì)量部審核632技術(shù)質(zhì)量部高級管理工藝工程師中央研究院生產(chǎn)部同上技術(shù)質(zhì)量部高級管理工藝工程師部對工藝標(biāo)準(zhǔn)及規(guī)范初進(jìn)行工藝性審查，工藝性審核不滿足要求則退回原編制部門進(jìn)行修改,通過則報(bào)請技術(shù)經(jīng)理審批7技術(shù)質(zhì)量部技術(shù)經(jīng)理技術(shù)經(jīng)理對工藝標(biāo)準(zhǔn)及規(guī)范進(jìn)行審批不滿足要求則轉(zhuǎn)步驟6，如果通過則接企業(yè)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)制定流程 C-06-004-0016.23新工藝、新材料、新工裝的推廣、交流流程說明 C-06-003-001-002 步驟涉及部門步驟說明系統(tǒng)操作1.1技術(shù)質(zhì)量部高級技術(shù)行業(yè)管理工程師員上級主管部門和各類學(xué)術(shù)團(tuán)體同上技術(shù)質(zhì)量部高級技術(shù)行業(yè)管理工程師員刊物及雜志收集：國內(nèi)外新工藝、新材料、新裝備的研究與使用情況；有關(guān)新工藝標(biāo)準(zhǔn)、使用手冊；有關(guān)工藝研究報(bào)告及成果，信息產(chǎn)業(yè)部、普天集團(tuán)、中國電子學(xué)會、中國通信學(xué)會等舉辦的各種學(xué)術(shù)交流活動及網(wǎng)絡(luò)上的工藝信息2技術(shù)質(zhì)量部中央研究院生產(chǎn)部 、采購部各部門收到并提供各種學(xué)術(shù)交流會、工藝裝備展覽會信息，并由部門經(jīng)理審批是否參加，如果參加則編寫參加交流會匯報(bào)資料，準(zhǔn)備公司內(nèi)部交流并將會議資料提交部門資料室3技術(shù)質(zhì)量部中央研究院生產(chǎn)部 采購部技術(shù)質(zhì)量部技術(shù)經(jīng)理組織公司內(nèi)部、外部專題討論組織公司內(nèi)部工藝管理經(jīng)驗(yàn)交流會3.11技術(shù)質(zhì)量部中央研究院生產(chǎn)部采購部同上交流題目的選定：根據(jù)工藝發(fā)展及現(xiàn)狀的需要可選擇1.專題工藝技術(shù)研討；2.參加交流會匯報(bào)；3.新工藝、新材料及新生產(chǎn)管理方法介紹；4.工藝管理經(jīng)驗(yàn)交流等3.22技術(shù)質(zhì)量部中央研究院生產(chǎn)部 采購部同上交流題目由技術(shù)質(zhì)量部技術(shù)經(jīng)理技術(shù)經(jīng)理審批，不同意換題目或取消，如果同意則組織會議，確定參加部門，發(fā)送會議通知3.34技術(shù)質(zhì)量部中央研究院生產(chǎn)部 采購部同上各部門進(jìn)行會議研討、交流并形成。專題技術(shù)研討須形成紀(jì)要,會議資料紀(jì)要存檔41技術(shù)質(zhì)量部中央研究院生產(chǎn)部 采購部同上各部門組織工藝調(diào)研，確定工藝調(diào)研題目及調(diào)研企業(yè)，并填寫工藝調(diào)研申請，上報(bào)技術(shù)質(zhì)量部技術(shù)經(jīng)理審批4.12技術(shù)質(zhì)量部中央研究院生產(chǎn)部采購部同上技術(shù)經(jīng)理審批工藝調(diào)研申請，如果不同意換題目或取消，如果同意則根據(jù)調(diào)研題目，確定參加調(diào)研人員4.25技術(shù)質(zhì)量部中央研究院生產(chǎn)部 采采購部同上各部門實(shí)施工藝調(diào)研并于調(diào)研結(jié)束后完成編寫工藝調(diào)研報(bào)告，并上報(bào)技術(shù)質(zhì)量部技術(shù)經(jīng)理提交相關(guān)部門51技術(shù)質(zhì)量部中央研究院生產(chǎn)部采購部同上技術(shù)質(zhì)量高級管理工程師部向各向關(guān)部門征集工藝技術(shù)專題論文并推薦優(yōu)秀論文在相關(guān)雜志上發(fā)表6.4現(xiàn)場工藝管理流程說明7 主要涉及文件主要涉及文件文件名稱編制部門主要內(nèi)容工藝調(diào)研申請 F-06-003-001安裝所需材料清單技術(shù)質(zhì)量部物資管理部調(diào)研題目,申請調(diào)研部門,申請調(diào)研時間,申請調(diào)研部門意見,聯(lián)系人,聯(lián)系電話,組織部門意見對確定的工藝調(diào)研題目提出申請主要包括名稱、規(guī)格、數(shù)量工藝調(diào)研報(bào)告 F-06-003-002領(lǐng)料單外聘中介機(jī)構(gòu)/專家申請書會議通知技術(shù)質(zhì)量部使用部門投資管理部項(xiàng)目小組調(diào)研題目,調(diào)研部門,調(diào)研決策,調(diào)研時間,參加調(diào)研人員,調(diào)研內(nèi)容,調(diào)研內(nèi)容分析對工藝調(diào)研的過程、結(jié)果進(jìn)行總結(jié)主要包括名稱、規(guī)格、數(shù)量中介機(jī)構(gòu)/專家服務(wù)需求說明，大致費(fèi)用預(yù)估技術(shù)研討會紀(jì)要 F-06-003-003固定資產(chǎn)竣工驗(yàn)收單項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃細(xì)化方案技術(shù)質(zhì)量部使用部門投資管理部項(xiàng)目小組技術(shù)研討研討議題,研討會主辦單位,研討會時間,與會人員,地點(diǎn),研討內(nèi)容,研討會決議對所研討的過程、決議進(jìn)行記錄、匯總使用部門接受資產(chǎn)及檢查情況具體項(xiàng)目實(shí)施過程中的時間、費(fèi)用、人員安排、物資管理部驗(yàn)收資產(chǎn)的情況和資產(chǎn)設(shè)備附件收貨記錄8 填表說明填表說明產(chǎn)品過程控制質(zhì)量計(jì)劃固定資產(chǎn)安裝申請單項(xiàng)目小組能力模型8.2 產(chǎn)品設(shè)計(jì)工藝性審查記錄表固定資產(chǎn)安裝計(jì)劃項(xiàng)目小組成員名單8.1.3工藝調(diào)研申請 F-06-003-001安裝所需材料清單步驟步驟說明1.申請工藝調(diào)研部門根據(jù)調(diào)研需求填寫調(diào)研題目,申請調(diào)研時間申請安裝人員填寫安裝所需材料清單并簽字確認(rèn)2.申請調(diào)研組織部門根據(jù)調(diào)研題目和調(diào)研目標(biāo)填寫部門調(diào)研意見使用部門固定資產(chǎn)管理員審核后簽字確認(rèn)3申請工藝調(diào)研部門填寫聯(lián)系人及聯(lián)系電話43組織部門經(jīng)理根據(jù)調(diào)研申請?zhí)顚懻{(diào)研組織部門意見確認(rèn)簽字 8.2工藝調(diào)研報(bào)告 F-06-003-002領(lǐng)料單步驟步驟說明1.組織調(diào)研部門填寫工藝調(diào)研報(bào)告，包括調(diào)研題目，調(diào)研時間，參加調(diào)研的人員使用部門固定資產(chǎn)管理員填寫領(lǐng)料單并簽字確認(rèn)2組織調(diào)研部門填寫調(diào)研內(nèi)容3組織調(diào)研部門填寫調(diào)研內(nèi)容分析4組織調(diào)研部門根據(jù)填寫所作出的調(diào)研決策8.3.5技術(shù)研討會紀(jì)要 F-06-003-003固定資產(chǎn)竣工驗(yàn)收單預(yù)算會議資料步驟步驟說明1.研討會組織(主辦)單位填寫技術(shù)研討會紀(jì)要項(xiàng)目目小組組長項(xiàng)目經(jīng)理在各相關(guān)部門的配合下挑選合適人選組成項(xiàng)目小組，填寫項(xiàng)目小組成員基本信息，包括所屬部門、職務(wù)、學(xué)歷專長、項(xiàng)目小組內(nèi)職務(wù)等內(nèi)容名單，遞交投資管理部總經(jīng)理審核安裝人員填寫資產(chǎn)的基本情況并簽字確認(rèn)（填寫哪些內(nèi)容？）2.研討會主辦單位填寫研討會議題，研討會時間及地點(diǎn)按表格要求分別填寫內(nèi)容資管理部總經(jīng)理在收到表格后的2天內(nèi)作出同意或修改的決定，返回至投資管理部項(xiàng)目小組組長項(xiàng)目經(jīng)理使用部門固定資產(chǎn)管理員說明接收資產(chǎn)及其檢查投資管理部總經(jīng)理在收到表格后的2天內(nèi)作出同意或修改的決定，返回至投資管理部項(xiàng)目小組組長的情況3研討會主辦單位填寫研討會的與會人員名單4研討會主辦單位填寫研討會內(nèi)容5研討會主辦單位填寫研討會決議會議通知步驟步驟說明投資管理部總經(jīng)理在收到表格后的2天內(nèi)作出同意或修改的決定，返回至投資管理部項(xiàng)目小組組長各部門預(yù)測目標(biāo)值分析比較步驟步驟說明12投資管理部總經(jīng)理在收到表格后的2天內(nèi)作出同意或修改的決定，返回至投資管理部項(xiàng)目小組組長38.6(工藝)評審報(bào)告步驟步驟說明1.組織工藝評審部門按表格內(nèi)容填寫(工藝)評審報(bào)告2.項(xiàng)目經(jīng)理簽字審核(工藝)評審報(bào)告8.7參加評審人員名單步驟步驟說明1.組織工藝評審部門填寫參加工藝評審人員名單2.參加工藝評審人員簽字確認(rèn)8.8 會議通知9 職責(zé)分工職責(zé)分工文件編號名稱及聯(lián)數(shù)編制部門編制人員提交部門提交時限提交頻率工藝調(diào)研申請 F-06-003-001項(xiàng)目小組能力模型1聯(lián)(11-01-01)申請工藝調(diào)研部門投資管理部項(xiàng)目小組工藝調(diào)研負(fù)責(zé)人組長技術(shù)質(zhì)量部技術(shù)經(jīng)理投資管理部總經(jīng)理一天 一天反饋一天不定工藝調(diào)研報(bào)告 F-06-003-002項(xiàng)目小組成員名單1聯(lián)(11-01-02)技術(shù)質(zhì)量部投資管理部項(xiàng)目小組技術(shù)管理員組長技術(shù)質(zhì)量部技術(shù)經(jīng)理投資管理部總經(jīng)理三天 兩天反饋兩天不定技術(shù)研討會紀(jì)要 F-06-003-003外聘中介機(jī)構(gòu)/專家申請書1聯(lián)(11-01-03)技術(shù)質(zhì)量部投資管理部項(xiàng)目小組技術(shù)管理員組長技術(shù)質(zhì)量部技術(shù)經(jīng)理投資管理部總經(jīng)理戰(zhàn)略發(fā)展副總裁戰(zhàn)略發(fā)展執(zhí)行副總裁一天 一天反饋一天不定28 / 28預(yù)算的編制范圍公司的總體預(yù)算的編制，包括銷售預(yù)算、投資預(yù)算、信息技術(shù)預(yù)算、研發(fā)預(yù)算、生產(chǎn)計(jì)劃、材料需求預(yù)算、采購預(yù)算、運(yùn)輸費(fèi)預(yù)算、人力資源預(yù)算、固定資產(chǎn)、在建工程預(yù)算以及涵蓋了成本預(yù)算、費(fèi)用預(yù)算的利潤預(yù)算、現(xiàn)金流量預(yù)算和資產(chǎn)負(fù)債預(yù)算等?？刂颇繕?biāo)確保公司對經(jīng)營活動制訂相對準(zhǔn)確的詳細(xì)預(yù)算，以作為內(nèi)部控制與衡量企業(yè)經(jīng)營業(yè)績的依據(jù)確保預(yù)算的可操作性，使整套預(yù)算體系經(jīng)過全體員工的共同努力是完全可以運(yùn)作的。預(yù)算制定完成之后，在通常情況下實(shí)際與預(yù)算之間不會產(chǎn)生太大的差異確保預(yù)算編制的全面性、真實(shí)性、合理性和科學(xué)性確保預(yù)算編制在各部門之間的鏈?zhǔn)搅鬓D(zhuǎn)過程，明確各部門的職責(zé)和部門間時間的銜接性確保將銷售目標(biāo)按區(qū)域、產(chǎn)品以及銷售負(fù)責(zé)人進(jìn)行分解以制定銷售詳細(xì)預(yù)算的科學(xué)性和可行性，并籍此作為對銷售部的績效考核依據(jù)之一確保網(wǎng)絡(luò)工程部、客戶服務(wù)中心的各項(xiàng)詳細(xì)預(yù)算與系統(tǒng)或終端銷售部提供的銷售預(yù)算具有配比性確保投資預(yù)算嚴(yán)格按照公司戰(zhàn)略行動計(jì)劃時間表中的投資規(guī)劃制定，從而實(shí)現(xiàn)公司的年度經(jīng)營目標(biāo)值確保研發(fā)預(yù)算嚴(yán)格按照公司戰(zhàn)略行動計(jì)劃時間表中的新產(chǎn)品市場營銷計(jì)劃以及研發(fā)計(jì)劃制定，從而實(shí)現(xiàn)公司的年度經(jīng)營目標(biāo)值確保以滿足生產(chǎn)計(jì)劃的要求為前提制定材料需求、采購和運(yùn)輸?shù)认嚓P(guān)預(yù)算，并通過預(yù)算控制提高生產(chǎn)效率及降低生產(chǎn)成本，以保證生產(chǎn)的順利進(jìn)行并提高產(chǎn)品的市場競爭力在確保生產(chǎn)順利進(jìn)行的前提下，以盤活和充分利用閑置資產(chǎn)以實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)效益的最優(yōu)化為原則制定固定資產(chǎn)預(yù)算，從而降低資本運(yùn)作成本確保按性能價格比優(yōu)先、選擇合格供應(yīng)商以及保持合理安全庫存等原則制定采購預(yù)算，并降低倉儲成本確保以充分開發(fā)和利用公司現(xiàn)有人力資源，引進(jìn)合適的外部人才，從而使公司保持最佳的人力資源配置為原則制定人力資源預(yù)算，以提高公司員工的整體素質(zhì)和凝聚力確保培訓(xùn)費(fèi)用預(yù)算按培訓(xùn)計(jì)劃制定并具有合理性和可配比性，從而使員工掌握工作必備的技能并提高其自身素質(zhì)確保各項(xiàng)成本費(fèi)用的正確歸集和分?jǐn)?，以編制資產(chǎn)負(fù)債表、損益表和現(xiàn)金流量表預(yù)算主要控制點(diǎn)銷售預(yù)算的編制9月25日前市場副總裁審批由市場部總經(jīng)理編制的預(yù)算，若有修改意見，則將預(yù)算表格退回市場部總經(jīng)理，要求其根據(jù)市場規(guī)劃、新產(chǎn)品營銷計(jì)劃、產(chǎn)品市場分析、區(qū)域市場分析、廣告與促銷計(jì)劃、目標(biāo)市場全年滾動跟蹤表、已簽署的銷售合同和歷年銷售情況、合同預(yù)測一覽表、移動類預(yù)測月報(bào)，結(jié)合代表處提供的相關(guān)移動通信政策以及移動、聯(lián)通業(yè)務(wù)部提供的市場目標(biāo)報(bào)表等資料，修改營銷規(guī)劃方案，并對預(yù)算作相應(yīng)調(diào)整；若沒有修改意見，則將預(yù)算表格交回市場部總經(jīng)理，并由其于9月30日之前傳遞給相關(guān)部門的總經(jīng)理10月上旬，終端、系統(tǒng)銷售部總經(jīng)理分別與其所轄的區(qū)域總經(jīng)理就終端、系統(tǒng)銷售部總經(jīng)理制定的主導(dǎo)產(chǎn)品區(qū)域銷售計(jì)劃和新產(chǎn)品區(qū)域銷售計(jì)劃以及區(qū)域總經(jīng)理制定的區(qū)域產(chǎn)品銷售能力預(yù)測報(bào)告和區(qū)域產(chǎn)品銷售計(jì)劃對銷售目標(biāo)按地區(qū)和產(chǎn)品進(jìn)行分解，并確定分別按地區(qū)和產(chǎn)品劃分制定的銷售收入預(yù)算10月10日前，各區(qū)域總經(jīng)理召集其所轄銷售負(fù)責(zé)人召開區(qū)域銷售及服務(wù)預(yù)算任務(wù)分解會議，確定落實(shí)到各銷售負(fù)責(zé)人的銷售收入預(yù)算10月15日前，銷售副總裁審批由系統(tǒng)、終端銷售部總經(jīng)理、網(wǎng)絡(luò)工程部總經(jīng)理以及客戶服務(wù)中心主任分別制定的預(yù)算，判斷其銷售目標(biāo)的分解方法是否正確，銷售目標(biāo)是否分解到區(qū)域、產(chǎn)品以及具體的銷售負(fù)責(zé)人，網(wǎng)絡(luò)工程部和客戶服務(wù)中心的預(yù)算編制是否與相關(guān)系統(tǒng)和終端產(chǎn)品的銷售預(yù)算配比，各項(xiàng)費(fèi)用預(yù)算是否合理、是否與收入配比。若有修改意見，則將預(yù)算表格退回相關(guān)的系統(tǒng)、終端銷售部總經(jīng)理、網(wǎng)絡(luò)工程部總經(jīng)理或客戶服務(wù)中心主任，要求其作相應(yīng)調(diào)整；若沒有修改意見，則將預(yù)算表格交回各銷售部門總經(jīng)理并由其傳遞給相關(guān)部門總經(jīng)理投資、信息技術(shù)和研發(fā)預(yù)算的編制戰(zhàn)略發(fā)展副總裁審批由投資管理部總經(jīng)理制定的預(yù)算，判斷各投資項(xiàng)目是否可行，各項(xiàng)投資計(jì)劃和子公司發(fā)展戰(zhàn)略是否符合公司年度經(jīng)營目標(biāo)值，子公司投資收益預(yù)算和投資收益預(yù)算是否真實(shí)，各項(xiàng)費(fèi)用預(yù)算和需求預(yù)算是否合理。若有修改意見，則將預(yù)算表格退回投資管理部總經(jīng)理作相應(yīng)調(diào)整，若沒有修改意見，則將預(yù)算表格交回投資管理部總經(jīng)理，并由其傳遞給相關(guān)部門信息技術(shù)副總裁審批由信息技術(shù)部總經(jīng)理制定的預(yù)算，根據(jù)公司整體信息技術(shù)發(fā)展戰(zhàn)略審核各項(xiàng)需求預(yù)算和費(fèi)用是否合理。若有修改意見，則將預(yù)算表格退回信息技術(shù)部總經(jīng)理作相應(yīng)調(diào)整，若沒有修改意見，則將預(yù)算表格交回投資管理部總經(jīng)理，并由其傳遞給相關(guān)部門技術(shù)副總裁審批由研發(fā)中心主任制定的預(yù)算，根據(jù)新產(chǎn)品營銷計(jì)劃、研發(fā)規(guī)劃和新產(chǎn)品研發(fā)計(jì)劃等資料審核研發(fā)項(xiàng)目是否可行、研發(fā)預(yù)算是否符合公司年度經(jīng)營目標(biāo)值，各項(xiàng)費(fèi)用預(yù)算和需求預(yù)算是否合理。若有修改意見，則將預(yù)算表格退回研發(fā)中心主任作相應(yīng)調(diào)整，若沒有修改意見，則將預(yù)算表格交回研發(fā)中心主任，并由其傳遞給相關(guān)部門生產(chǎn)副總裁審批由新產(chǎn)品項(xiàng)目經(jīng)理制定的研發(fā)設(shè)備需求、產(chǎn)品試制及量產(chǎn)方案以及生產(chǎn)和測試設(shè)備需求，判斷現(xiàn)有生產(chǎn)能力是否得到充分利用、所提需求和新產(chǎn)品試制和量產(chǎn)方案是否合理。若有修改意見，則將預(yù)算表格退回新產(chǎn)品項(xiàng)目經(jīng)理作相應(yīng)調(diào)整，若沒有修改意見，則將預(yù)算表格交回新產(chǎn)品項(xiàng)目經(jīng)理，并由其傳遞給相關(guān)部門生產(chǎn)計(jì)劃和材料需求預(yù)算的編制生產(chǎn)副總裁審批由生產(chǎn)部總經(jīng)理制定的預(yù)算，根據(jù)充分利用現(xiàn)有生產(chǎn)能力和閑置資產(chǎn)的原則審核原輔材料、委托加工件、備品備件、低值易耗品和固定資產(chǎn)需求預(yù)算的合理性，以及是否滿足生產(chǎn)計(jì)劃的需求。若有修改意見，則將預(yù)算表格退回生產(chǎn)部總經(jīng)理作相應(yīng)調(diào)整，若沒有修改意見，則將預(yù)算表格交回生產(chǎn)部總經(jīng)理，并由其傳遞給相關(guān)部門采購預(yù)算和運(yùn)輸費(fèi)預(yù)算的編制物資管理部總經(jīng)理匯總各部門總經(jīng)理提供的需求預(yù)算，并根據(jù)充分利用資源的原則查詢閑置資產(chǎn)庫臺帳。若可以用閑置資產(chǎn)調(diào)撥代替采購，則物資管理部總經(jīng)理制定資產(chǎn)調(diào)撥計(jì)劃，否則直接編制采購預(yù)算物資管理部總經(jīng)理在編制預(yù)算時需考慮目前運(yùn)輸能力能否滿足采購預(yù)算的要求。若能夠滿足，則匯總分析編制部門特定和常規(guī)預(yù)算，交物流副總裁審批；若不能滿足，則物資管理部總經(jīng)理需根據(jù)采購預(yù)算所要求的運(yùn)輸能力制定固定資產(chǎn)需求預(yù)算，并與其他部門特定和常規(guī)預(yù)算一并交物流副總裁審批物流副總裁審批物資管理部總經(jīng)理制定的預(yù)算，以保證生產(chǎn)經(jīng)營活動能正常運(yùn)行為原則，審核作為制定采購預(yù)算依據(jù)的經(jīng)濟(jì)批量、安全庫存模型、大修理計(jì)劃和資產(chǎn)調(diào)撥等的合理性，以及運(yùn)輸費(fèi)預(yù)算與采購預(yù)算的配比性，從而以最合適的價格性能比為標(biāo)準(zhǔn)審核采購預(yù)算和相關(guān)費(fèi)用預(yù)算的合理性。若有修改意見，則將預(yù)算表格退回物資管理部總經(jīng)理作相應(yīng)調(diào)整；若沒有修改意見，則將預(yù)算表格交回物資管理部總經(jīng)理，并由其傳遞給相關(guān)部門人力資源預(yù)算的編制人力資源部總經(jīng)理審批培訓(xùn)中心主任制定的預(yù)算，根據(jù)人力資源結(jié)構(gòu)及其相應(yīng)的素質(zhì)要求審核培訓(xùn)計(jì)劃的合理性、培訓(xùn)機(jī)構(gòu)的合格性和相關(guān)費(fèi)用的配比性。若有修改意見，則將預(yù)算表格退回培訓(xùn)中心主任作相應(yīng)調(diào)整，若沒有修改意見，則將預(yù)算表格交人事行政總監(jiān)審批人事行政總監(jiān)審批由人力資源部總經(jīng)理制定或?qū)徟念A(yù)算，判斷人力資源預(yù)算是否合理并相互間有機(jī)銜接。若有修改意見，則將預(yù)算表格退回人力資源部總經(jīng)理作相應(yīng)調(diào)整，若沒有修改意見，則將預(yù)算表格交回人力資源部總經(jīng)理，并由其傳遞給相關(guān)部門固定資產(chǎn)預(yù)算的編制無財(cái)務(wù)預(yù)算的編制主管副總裁審批其所轄部門的總經(jīng)理所提交的關(guān)于制定或修改預(yù)算的依據(jù)是否合理、全面。若有修改意見，則將預(yù)算表格和相關(guān)編制依據(jù)退回部門總經(jīng)理要求作相應(yīng)調(diào)整，否則將預(yù)算表格和相關(guān)編制依據(jù)交回部門總經(jīng)理，并由其交財(cái)務(wù)部預(yù)算會計(jì)匯總分析預(yù)算會計(jì)匯總各部門總經(jīng)理遞交的預(yù)算表格，并與本年度同期數(shù)比較，對差異較大的部分退回各部門經(jīng)理作相應(yīng)調(diào)整或要求出具詳細(xì)的編制依據(jù)說明；若無重大差異事項(xiàng)，則預(yù)算會計(jì)將所有預(yù)算表格交財(cái)務(wù)部總經(jīng)理，以對現(xiàn)金流量進(jìn)行分析并編制相應(yīng)的預(yù)算11月20日前，預(yù)算會計(jì)完成預(yù)算表格的匯總編制工作，并同公司戰(zhàn)略目標(biāo)值進(jìn)行對比分析，作必要調(diào)整后編制包括資產(chǎn)負(fù)債表預(yù)算、損益表預(yù)算和現(xiàn)金流量表預(yù)算在內(nèi)的總預(yù)算特定政策涉及部門財(cái)務(wù)部市場部系統(tǒng)/終端銷售部網(wǎng)絡(luò)工程部客戶服務(wù)中心投資管理部信息技術(shù)部研發(fā)中心新產(chǎn)品項(xiàng)目小組生產(chǎn)部物資管理部培訓(xùn)中心人力資源部其他相關(guān)部門預(yù)算的審批和下達(dá)范圍公司的全面預(yù)算初稿經(jīng)財(cái)務(wù)執(zhí)行副總裁、總裁辦公會和董事會審批通過后定稿，由總裁辦公會負(fù)責(zé)將全面預(yù)算終稿下達(dá)至各部門并由財(cái)務(wù)總經(jīng)理監(jiān)督預(yù)算的執(zhí)行控制目標(biāo)確保預(yù)算的可操作性以及因素的制訂經(jīng)過合理的審核、批準(zhǔn)過程，并經(jīng)過全體員工的努力是完全可以達(dá)到的。在正常情況下，預(yù)算和實(shí)際沒有太大正負(fù)差異確保預(yù)算經(jīng)過董事會審批從而增強(qiáng)預(yù)算執(zhí)行的嚴(yán)肅性，并符合公司戰(zhàn)略發(fā)展要求確保預(yù)算審批和下達(dá)的審慎性和權(quán)威性主要控制點(diǎn)11月25日前，財(cái)務(wù)部總經(jīng)理審批由預(yù)算會計(jì)編制的總預(yù)算初稿。若有修改意見，則將預(yù)算表格和修改意見退回預(yù)算會計(jì)，并由預(yù)算會計(jì)將修改意見和相關(guān)預(yù)算表格交相應(yīng)的部門總經(jīng)理作必要調(diào)整；若沒有修改意見，則將總預(yù)算初稿交財(cái)務(wù)執(zhí)行副總裁審批11月27日前，財(cái)務(wù)執(zhí)行副總裁審批由財(cái)務(wù)部總經(jīng)理遞交的總預(yù)算初稿。若有修改意見，則將修改意見和預(yù)算表格退回財(cái)務(wù)部總經(jīng)理，并由財(cái)務(wù)部總經(jīng)理通知預(yù)算會計(jì)將修改意見和相關(guān)預(yù)算表格交相關(guān)部門總經(jīng)理作必要調(diào)整；若沒有修改意見，則財(cái)務(wù)執(zhí)行副總裁通知總裁秘書安排召開專門針對預(yù)算審批的總裁辦公擴(kuò)大會議，并將總預(yù)算初稿交總裁秘書各主管副總裁根據(jù)有關(guān)預(yù)算修改意見和各部門分解年度經(jīng)營目標(biāo)值審批由其所轄的相關(guān)部門總經(jīng)理修改的預(yù)算表格。若有修改意見，則將預(yù)算表格退回部門總經(jīng)理作必要調(diào)整，若沒有修改意見，則將預(yù)算表格交回部門總經(jīng)理，并由其交給財(cái)務(wù)部預(yù)算會計(jì)12月5日總裁辦公擴(kuò)大會議審批預(yù)算，判斷預(yù)算整體的合理性和是否符合戰(zhàn)略發(fā)展的要求。若有修改意見，則總裁辦公擴(kuò)大會與相關(guān)部門總經(jīng)理進(jìn)行協(xié)商，對分解目標(biāo)值作相應(yīng)修正，并由秘書編制會議紀(jì)要，記錄總裁辦公擴(kuò)大會議預(yù)算修改意見，分發(fā)至相關(guān)部門總經(jīng)理作必要調(diào)整；若沒有修改意見，則由秘書編制會議紀(jì)要，并安排召開專門針對預(yù)算審批的董事會議12月15日董事會審批預(yù)算，根據(jù)戰(zhàn)略發(fā)展要求和投資者預(yù)期回報(bào)率審核預(yù)