7會議管理制度.doc

武漢市江岸區(qū)長發(fā)誠信小額貸款有限公司會議管理制度暫行辦法第一章 總 則第一條 為加強武漢市江岸區(qū)長發(fā)誠信小額貸款有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）會議管理，規(guī)范會議運作程序，提高會議質(zhì)量，特制定本制度。第二條 本制度所指會議包括本公司股東會、管委會例會、工作例會、領導辦公會、年度工作會、業(yè)務（風險）分析會、專題工作會議以及本公司召開的其他重要會議。第三條 公司各類會議應遵循“精簡、高效、務實”的原則，講求實際效果。根據(jù)公司章程以及董事會、領導辦公會賦予的職權，在其職權范圍內(nèi)行使權利。第四條 本制度適用于公司及各部門的會議管理。第二章 會議分類及組織第五條 公司會議。一、公司級會議：主要包括公司股東會、董事（擴大）會、領導辦公會、全公司員工大會以及各種代表大會。會議經(jīng)公司董事長批準后，由相關管理部門或責任部門分別負責組織召開。二、工作例會：主要是通報公司重要工作事項，協(xié)調(diào)近期管理工作。工作例會由董事長主持，行政人事部負責會議記錄、會議紀要的整理及會議決定事項的督辦工作。會議原則上定于每周一召開。三、領導辦公會：討論和決定公司日常經(jīng)營管理的重要問題，審議以公司名義頒布的重要規(guī)章制度等。領導辦公會由董事長主持。會議時間根據(jù)公司工作實際情況確定。四、專題工作會議：討論或通報某一專項工作的具體情況，根據(jù)會議議程對某一專項工作形成意見。專題會議一般由公司董事長提出，相關職能部門參加。專題工作會議內(nèi)容由會議專項工作責任部門負責記錄、會議紀要的整理。會議紀要整理后應交行政人事部存檔。會議形成的決議由相關責任部門擬制文件交行政人事部下發(fā)。五、其他重要會議：主要包括由公司領導召集，相關部門和人員參加，就某問題進行討論或某工作進行布置的會議。包括但不限于： 1、專業(yè)委員會會議、業(yè)務分析會、懇談會、項目評審會；2、由公司領導或某部門發(fā)起，有外部人員參加的會議；3、主管部門或上級單位來公司，在公司召開的會議等。其他重要會議由主接待或主匯報部門負責會議記錄、會議紀要的整理以及會議決定事項的落實。會議會務工作由主接待部門安排，其他職能部門做好協(xié)作配合。專業(yè)委員會會議、項目評審會會議管理及組織遵照公司相關制度執(zhí)行。第六條 公司性辦公會議一、年度工作會年度工作會的主要任務是總結公司上一年度經(jīng)營管理工作情況，研究確定當年公司經(jīng)營管理工作的指導思想和工作重點，部署當年公司經(jīng)營管理工作各項任務，以及討論公司有關重大事項，審議重要制度、辦法等。年度工作會應于每年一季度內(nèi)召開。參會人員為公司領導班子成員、部門負責人及其他相關人員。二、年中工作會年中工作會主要任務是總結公司當年上半年經(jīng)營管理工作，部署下半年公司經(jīng)營管理工作任務，討論公司有關重大事項，審議重要制度、辦法等。年中工作會應于每年七月或八月召開。參會人員為公司領導班子成員、部門負責人及其他相關人員.三、業(yè)務分析會業(yè)務分析會主要任務是對公司前段的經(jīng)營情況進行分析，通報有關重要精神及重大事項，部署下一階段主要工作。業(yè)務分析會由分管領導主持。原則上每月召開一次。參會人員為公司領導、相關部門負責人及相關人員。第三章 會議安排第七條 會議安排公司性的會議組織與安排工作原則上由行政人事部統(tǒng)籌負責。為保證公司會議工作順利進行，全公司正常性的會議一律納入例會制，原則上要求按例行規(guī)定的時間、地點、內(nèi)容組織召開。例行會議安排如下：一、工作會議：領導辦公會、工作例會、業(yè)務分析會等。二、各類代表大會：職工代表大會；工會會員代表大會；黨員會議。三、其他會議：員工大會、表彰通報會、信息發(fā)布會。專題工作會議及其他重要會議由責任部門或主接待部門負責會務工作。會議室管理工作由行政人事部負責，涉及公司會議室使用須事前報行政人事部登記備案后，由行政人事部統(tǒng)一協(xié)調(diào)、安排。第八條 其他會議的安排凡涉及多個部門人員參加的會議，均需于會議召開前由召集部門經(jīng)分管領導批準后，報公司行政人事部備案。第四章 會議的準備與記錄第九條 所有會議主持人和召集單位與會人員都應分別做好有關準備工作。會務工作涵蓋會議通知、會議布置、會議簽到、服務保障及會議室環(huán)境管理等內(nèi)容。一、會議通知。由會議組織或工作責任部門起草會議通知，經(jīng)分管領導審定后，報行政人事部備案并下發(fā)。會議通知須說明會議時間、會議主題、議程、會議地點和參會人員等內(nèi)容。二、會議布置。由會議召集部門落實會場、備好坐位、茶具茶水、做好與會通知提示等。需行政人事部協(xié)同配合的需提前一天將會議需求報至行政人事部。會中簽到。會務服務及會議室使用管理由會議召集部門負責，簽到表由行政人事部統(tǒng)一制作及保管；會后會議召集部門負責做好會議設備的歸還。三、會議服務。會議進行中的錄音、照相、攝像、茶水等服務，由會議召集部門制定專人負責。第十條 會議秩序。參會人員應準時參加會議；會議進行中不得隨意離開，會議中手機應關閉鈴聲，以保證會議順利進行。因故不能到會的，須在會前按照公司請假審批制度向有權人審批請假。第十一條 公司性會議除領導辦公會外，參會人員需簽到備案，會議召集部門（或指定部門）應做好會議記錄，并及時歸檔。第十二條 本公司所有與會人員必須自備工作記錄本，做好會議記錄。會議記錄人員應詳細記錄會議情況，于會議結束三天內(nèi)完成會議紀要和提請公司領導審定，并逐