2012年度管理評審計(jì)劃

2012 管理評審計(jì)劃評審時(shí)間2012年 11月 19日 下午 2：00評審地點(diǎn)二樓會(huì)議室評審目的：評價(jià)公司質(zhì)量/環(huán)境管理體系的適宜性、充分性和有效性。管理評審主持人：王貴明參加人員：董事長、陳良江、李逢軍、楊新國、馬經(jīng)國、徐華佐、楊志成、馬福強(qiáng)、王德京、張劍、曾易、張翠連、望盛、周崇江、李慶華、鄧天機(jī)、柏世貴、鐘華生及內(nèi)審員評審的輸入內(nèi)容：1、管理體系方針、目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案的適宜性、充分性和有效性及完成情況；2、管理體系和法律法規(guī)等的變化、更新情況和合規(guī)性評價(jià)及環(huán)境/職業(yè)健康安全績效；3、管理體系運(yùn)行情況和內(nèi)審情況分析；4、市場狀況、來自外部相關(guān)方的交流情況；5、生產(chǎn)過程的業(yè)績和產(chǎn)品質(zhì)量狀況（包括原輔材料、半成品、成品）；6、不合格品、改進(jìn)、糾正、預(yù)防措施的實(shí)施情況；7、供方供貨業(yè)績情況和相關(guān)方對環(huán)境問題的交流信息；8、顧客對產(chǎn)品質(zhì)量的反饋意見（含投訴）及其處理情況，顧客滿意度調(diào)查結(jié)果；9、可能涉及管理體系的變更情況；10、上次管理評審決定采取措施的實(shí)施情況；11、資源（人、設(shè)備、基礎(chǔ)設(shè)施）配置與使用符合性、充分性狀況。12、管理體系各過程的控制情況和過程業(yè)績；13、各部門對管理體系改進(jìn)的建議。 注：請有關(guān)部門負(fù)責(zé)人準(zhǔn)備好以上有關(guān)與會(huì)資料（書面）。各部門評審準(zhǔn)備工作要求：一、各部門提交一份“2012 年度管理評審部門工作報(bào)告”； 二、報(bào)告于 11 月 16 日前提交給品保 ISO 專員； 三、報(bào)告由各部門負(fù)責(zé)人執(zhí)筆，并簽署后提交； 四、各部門報(bào)告的主要內(nèi)容如下：1、體系實(shí)施中部門工作的總體情況；2、本部門在體系中的職責(zé)及貫徹情況；3、本部門在此次內(nèi)審中被查出的問題及不符合項(xiàng)情況和整改情況；4、本部門管理方針及目標(biāo)實(shí)現(xiàn)情況；45、本部門的資源配置情況及增補(bǔ)需求；6、本部門認(rèn)為體系及其過程需要改進(jìn)的地方或文件需要修正之處；7、本部門糾正和預(yù)防措施的實(shí)施情況；8、2012 年各部門工作總結(jié)，2013 年工作計(jì)劃或規(guī)劃。 五、管理評審輸入資料的準(zhǔn)備：1、總經(jīng)理： 必要時(shí)，總經(jīng)理就企業(yè)實(shí)力（市場占有率、社會(huì)信譽(yù)、管理水平）的評價(jià)、企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略、 業(yè)務(wù)策略的要求提交報(bào)告。對管理方針、目標(biāo)的適宜性作出評價(jià)。2、管理者代表： a.質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系運(yùn)行情況、完成情況及改進(jìn)建議； b.質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系內(nèi)審情況分析； c.可能影響體系的變更情況以及目標(biāo)指標(biāo)完成情況報(bào)告； d.重大質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全異常事故處理情況； e.質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全法律法規(guī)的執(zhí)行情況。3、品質(zhì)部： a.產(chǎn)品質(zhì)量狀況報(bào)告（包括從進(jìn)料到售后服務(wù)的各個(gè)質(zhì)量控制點(diǎn)的監(jiān)控情況）； b.產(chǎn)品的監(jiān)視和測量結(jié)果，針對不合格項(xiàng)采取的糾正預(yù)防措施實(shí)施情況報(bào)告；c 顧客對產(chǎn)品質(zhì)量的反饋意見（含口頭或郵件投訴）及其處理情況，顧客滿意度調(diào)查報(bào)告； d.監(jiān)視和測量設(shè)備運(yùn)行和管控情況； e.改進(jìn)建議及資源需求，本部門質(zhì)量目標(biāo)實(shí)施情況報(bào)告。4、行政人事部： a.質(zhì)量目標(biāo)指標(biāo)的完成情況報(bào)告； b.組織機(jī)構(gòu)適宜性、人力資源的總體分析報(bào)告； c.2012 年培訓(xùn)計(jì)劃落實(shí)情況及培訓(xùn)有效性評價(jià)情況；d.2012 年人力資源總結(jié)及 2013 年人力資源規(guī)劃建議報(bào)告； e.法律法規(guī)執(zhí)行情況； f.環(huán)境法律法規(guī)的遵守情況及合規(guī)性評價(jià)；g.2012 年度環(huán)境、安全領(lǐng)域工作總結(jié)分析及 2013 年度工作計(jì)劃；h.改進(jìn)建議、資源需求及對相關(guān)部門就環(huán)境方面的要求。5、商務(wù)部：a.市場分析； b.本年度接單及市場分析報(bào)告； c.合同的執(zhí)行狀況報(bào)告； d.改進(jìn)建議及資源需求。6、采購課： a.供貨市場狀況，來自外部相關(guān)方的交流情況； b.質(zhì)量目標(biāo)實(shí)施情況報(bào)告； c.供方供貨業(yè)績評估情況； d.供應(yīng)商開發(fā)、評估、考評情況；e.2013 年新供應(yīng)商開發(fā)計(jì)劃；f. 改進(jìn)建議及資源需求。7、技術(shù)部： a.質(zhì)量目標(biāo)、指標(biāo)的完成情況； b.新品（包括新設(shè)備）導(dǎo)入課題的展開、推進(jìn)工作的報(bào)告； c.量產(chǎn)前教育培訓(xùn)完成情況；d.工藝方案執(zhí)行情況報(bào)告；e.改進(jìn)建議及資源需求。8、生產(chǎn)部： a.質(zhì)量目標(biāo)、指標(biāo)的完成情況； b.設(shè)備維修及時(shí)情況； c.設(shè)備維修和保養(yǎng)情況報(bào)告； d.改進(jìn)建議及資源需求。9、企劃部： a.質(zhì)量目標(biāo)、指標(biāo)的完成情況； b.生產(chǎn)計(jì)劃/出貨的執(zhí)行情況報(bào)告； c.倉庫管理、產(chǎn)品貯存狀況報(bào)告； d.改進(jìn)建議及資源需求。10、生產(chǎn)部： a.質(zhì)量目標(biāo)、指標(biāo)的完成情況； b.生產(chǎn)過程業(yè)績和產(chǎn)品質(zhì)量狀況； c.生產(chǎn)任務(wù)完成情況報(bào)告； d.生產(chǎn)現(xiàn)場環(huán)境情況報(bào)告； e.不合格品，改進(jìn)、糾正、預(yù)防措施的狀況； f.事故/事件的報(bào)告及預(yù)防措施； g.改進(jìn)建議及資源需求。六、評審的輸出內(nèi)容：1 質(zhì)量/環(huán)境管理體系是否適宜、充分、有效。2 組織結(jié)構(gòu)是否需要調(diào)整。3 質(zhì)量/環(huán)境體系文件是否需要修改。